FLIR COMMERCIAL SYSTEMS AB

Divers


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. FLIR COMMERCIAL SYSTEMS AB
Dénomination : FLIR COMMERCIAL SYSTEMS AB
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 840.277.643

Publication

16/01/2013 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2011, GGK 31.12.2011, NGL 21.12.2012 12686-0107-056
11/01/2013
ÿþMod Word 11.1

na neerlegging ter griffie

var~aetAGELEG!]

afiIFF1C FtLC! !MANK VAN

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

b s

HIIU 011fl II IIIIUII I II I II

*13007659*

31 DEC, 2012

KOOPHANDEL TURNHOUT

De griffier,

Griffie

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit) : (verkort) :

0840.277.643

FLIR Commercial Systems

Rechtsvorm : Buitenlandse vennootschap opgericht naar het recht van Zweden Box 3, 182 11 Danderyd, Zweden

Zetel :

(volledig adres)

Adres bijkantoor: Luxemburgstraat 2, 2321 Meer, België

Onderwerp akte : Sluiting bijkantoor

Uittreksel uit de besluiten dd. 17 december 2012:

VERKLAREN HET VOLGENDE:

De maatschappelijke zetel van de Vennootschap is verplaatst naar Tëby kommun, Stockholms lën, Zweden met ingang vanaf 16 augustus 2012 en het adres van de Vennootschap is verplaatst naar Bus 7376, 187 15 TÂBY, Zweden met ingang vanaf 6juni 2012.

BESLUITEN HET VOLGENDE:

1. Het Bijkantoor van de Vennootschap, gelegen te Luxemburgstraat 2, 2321 Meer en met ondernemingsnummer 0840.277.643 (RPR Turnhout), dat werd geopend overeenkomstig een besluit van de Raad van Bestuur van de Vennootschap genomen op 11 oktober 2011 en gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 26 oktober 2011 onder nummer 11162527, wordt met ingang van de datum van de huidige besluiten gesloten. Het Bijkantoor zal bijgevolg haar activiteiten staken met ingang van gezegde datum.

2. Alle machten, bevoegdheden en mandaten toegekend met betrekking tot het Bijkantoor (met inbegrip van de mandaten als wettelijk vertegenwoordiger van het Bijkantoor zoals gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad) warden met ingang vanaf de datum van de huidige besluiten ingetrokken.

3. Alle documenten die bijgehouden moeten worden overeenkomstig Belgisch recht, zullen beschikbaar gehouden worden op de zetel van FLIR Systems Trading Belgium BVBA, die zich momenteel bevindt te Luxemburgstraat 2, 2321 Meer, België.

4. Henri Dregt, alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, wordt gemachtigd om al het nodige en/of nuttige te doen met betrekking tot voormelde besluiten en wordt onder meer gemachtigd om de formulieren nodig voor de publicatie van een uittreksel van deze besluiten in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad te ondertekenen evenals om een volmacht te ondertekenen voor de neerlegging van deze formulieren en voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van enigerlei gegevens bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, het relevante Ondernemingsloket, de BTW administratie of enige andere bevoegde instantie.

Voor eensluidend uittreksel,

Henri Dregt

Gevolmachtigde

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Billagen tif lret$eigisch-Staartsûiad _ 11-/@'112Q13 = Atttte-xes du Mnniteür $ëlgë

~

28/12/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 31.12.2011, NGL 21.12.2012 12674-0121-012
24/12/2012
ÿþ ModYlord 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernerningsnr : 0840.277.643 Benaming

(voirit) : FL1R Commercial Systems

(verkort)

Rechtsvorm Buitenlandse vennootschap opgericht naar het recht van Zweden

Zetel : Box 3, 18211 Danderyd, Zweden

(volledig adres)

Adres bijkantoor: Luxemburgstraat 2, 2321 Meer, België

Onderwerp aide : Toekenning machten

Uittreksel uit de volmacht dd. 23 september 2012:

De ondergetekenden, Andrew Carleton Teich, handelend ais bestuurder van de Vennootschap, beslissen om, met ingang vanaf de datum van onderhavige besluiten, aan de heren (i) Guy Pas, houdende de Belgische nationaliteit, wonende te Kasteelbeekstraat 5, 2320 Hoogstraten, België, en (ii) Henri Dragt, houdende de Dutch (Netherlands) nationaliteit, wonende te Dankslagen 32, 4823 KE, Breda, Netherlands, alle machten en bevoegdheden toe te kennen teneinde de volgende handelingen, alleen handelend, in naam en voor rekening van het Belgisch Bijkantoor, te kunnen stellen:

¬ ) ondertekenen van de dagelijkse correspondentie;

li) opnemen en ontvangen van de Nationale Bank van België, de Belgische Schatkist, en van enige publieke betaalkantoren, administraties, vennootschappen of personen van enige geldsommen of facturen die zouden kunnen verschuldigd zijn aan het Belgisch Bijkantoor als en voor hoofdsom, interesten en kosten, voor eender welke reden; goede en geldige ontvangst geven en kwijtschelding van enige geldsommen of facturen ontvangen in naam van het Belgisch Bijkantoor;

iii) ophalen in naam van het Belgisch Bijkantoor, bij het postkantoor, douane en expediteurs en/of ontvangen op het adres van het Belgisch Bijkantoor, van alle brieven, dozen, pakjes, pakketten, al dan niet aangetekend of verzekerd, die al dan niet waardevolle zaken bevatten; ontvangen van alle waarborgen; aanbieden van vrachtbrieven, luchthavenbrieven en aile andere nodige documenten, ondertekenen van aile instrumenten en kwijtingen;

iv) Inventarissen opstellen;

v) een aanvraag doen voor aile registraties of wijzigingen bij de Griffie van de Rechtbank van Koophandel, het Ondernemingsloket en de BTW - administratie in België;

vi) solliciteren voor de affiliatie van het Belgisch Bijkantoor tot enige professionele organisatie;

vil)

vertegenwoordigen van het Belgisch Bijkantoor bij alle publieke en private administratieve organen;

viii) toetreden tot of bekrachtigen van alle overeenkomsten voor de huur van onroerend goed in België en in het bijzonder voor de oprichting van kantoorruimtes, zulke huurovereenkomsten registreren en, ln het algemeen, al het nodige te doen met betrekking daartoe;

ix) aangaan van alle normale commerciële activiteiten;

X) in het algemeen, doen, uitvoeren en ondertekenen van alle zulke aangelegenheden, handelingen, of zaken zoals nodig en geschikt zou zijn om de normale bedrijfsvoering van het Belgisch Bijkantoor te doen en uit te voeren in het beste belang van het Belgisch Bijkantoor;

xi) opstellen van alle documenten en ondertekenen van aile papieren om het mogelijk te maken bovenstaande bevoegdheden uit te oefenen; en

xii) nemen van alle noodzakelijke maatregelen om de beslissingen en aanbevelingen van de Raad van Bestuur van de Vennootschap te implementeren.

Voor eensluidend uittreksel,

Tord Richard Lindvall

Wettelijk vertegenwoordiger

Op de laatste biz van Luik B vernielden Recto {Vaam en hcedanrgherd van de rnstrurnenterende notaris hetzij van de perso(otntenl bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenuvoordrgen

Verso N,}am en handtekenrnu

Bijlamoen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2012 - Annexes du Monit ur belge

1IIHIIuuui~~in~ifli

" 12206 9*

GR fiE RECHTBANK ~-~GD

VAN

t3 DEC. 2012

KOOPHANDEL TURNHOUT'

De griffier

26/10/2011
ÿþMod 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

i'v ERGELEGD GRIFFIE RECI TOANK VAN

4 ODU, 2011

KOOPHA~e-~,~ NHOUI

De griffier.

Ondememingsnr : Benaming

(voiuit) : FUR Commercial Systems AB

Rechtsvorm : Buitenlandse vennootschap opgericht onder het recht van Zweden Zetel : Box 3, 182 11 Danderyd, Zweden

" Zetel bijkantoor: Luxemburgstraat 2, 2321 Meer, België

Onderwerp akte : Opening bijkantoor - Verklaring - Statuten

: Uittreksel uit de verklaringen van 11 oktober 2011.

ER WERD BESLOTEN DAT:

Ondergetekende, Tord Rickard Lindvall, handelend als bestuurder en bijzonder gevolmachtigde van FLIR Commercial Systems AB (de "Vennootschap"), een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid"

" opgericht onder het recht van Zweden, met maatschappelijke zetel te Danderyd, Stockholms lën, Zweden en met adres te Box 3, 182 11 Danderyd, Zweden, verklaart hierbij dat het volgende een waar en eensluidend uittreksel is van de besluiten die werden genomen op 11 oktober 2011 door de raad van bestuur van de, Vennootschap:

" 1. Een Belgisch bijkantoor (het "Bijkantoor") van de Vennootschap wordt opgericht, onder de naam FLIR'. Commercial Systems AB, Belgium Branch, en met adres te Luxemburgstraat 2, 2321 Meer, België.

De activiteiten van het Bijkantoor zullen bestaan uit de ontwikkeling, productie en verkoop van elektronische uitrusting, overwegend met betrekking tot beeldsystemen en elke andere activiteit die overeenstemt met de algemene handelsdoelen van de Vennootschap, het beheren en het toezicht houden op de verkoopstrategie, het verwerken van de orders, de vervaardiging, de commercialisering, het transport, de behandeling en de levering van goederen, het beheer en de ontwikkeling van octrooien, handelsmerken en handelsnamen, alsook het verstrekken van juridisch en financieel advies, het thesauriebeheer en andere ondersteunende diensten aan de groep en alle andere zaken die eigen zijn aan of bevorderlijk zijn voor het verder zetten van de handel en activiteiten van de Vennootschap in België.

Opdat het Bijkantoor haar voorgenomen activiteiten zou kunnen uitoefenen, heeft de Vennootschap de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Thermografische bedrijfsafdeling evenals alle andere; passiva nodig voor de uitoefening van haar activiteiten, op permanente basis toegewezen aan het' Bijkantoor of zal deze toewijzen.

Alle bedrijfsfuncties die betrekking hebben op de toewijzing van de intellectuele eigendomsrechten die door; de Vennootschap werden verworven zullen door het Bijkantoor op zich worden genomen. Alle. beslissingen, expertise of hoedanigheden om het risico met betrekking tot de immateriële activa op zich te nemen en te beheren zullen in het Bijkantoor worden genomen. Dit brengt ook met zich mee de" waardering van de toegewezen immateriële activa, de uitvoering van enige follow-up omtrent de: ontwikkelingsactiviteiten, het waarderingsrisico verbonden aan de immateriële activa en de ontwikkeling: van immateriële activa.

De heer Tord Rickard Lindvall, van Zweedse nationaliteit, wonende te Tallvágen 10, 120 48 Enskede Gàrd, Zweden, wordt benoemd als wettelijk vertegenwoordiger van het Bijkantoor.

6. De heer Tord Rickard Lindvall zal, in zijn hoedanigheid van wettelijk vertegenwoordiger van het Bijkantoor, verantwoordelijk zijn voor het dagelijks bestuur van het Bijkantoor met inbegrip van:

i) ondertekenen van de dagelijkse correspondentie;

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd cis rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

I~IIUII~YIIY INIIIII NIII

" iiiezsa~*

b(

E St

... ...._.__._____ ...~..__ ~___.......____

0 8ileJ

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/10/2011- Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/10/2011- Annexes du Moniteur belge

ii) opnemen en ontvangen van de Nationale Bank van België, de Belgische Schatkist, en van enige publieke betaalkantoren, administraties, vennootschappen of personen van enige geldsommen of facturen die zouden kunnen verschuldigd zijn aan het Bijkantoor als en voor hoofdsom, interesten en kosten, voor eender welke reden; goede en geldige ontvangst geven en kwijtschelding van enige geldsommen of facturen ontvangen in naam van het Bijkantoor;

iii) ophalen in naam van het Bijkantoor, bij het postkantoor, douane en expediteurs en/of ontvangen op het adres van het Bijkantoor, van alle brieven, dozen, pakjes, pakketten, al dan niet aangetekend of verzekerd, die al dan niet waardevolle zaken bevatten; ontvangen van alle waarborgen; aanbieden van vrachtbrieven, luchthavenbrieven en alle andere nodige documenten, ondertekenen van alle instrumenten en kwijtingen;

iv) inventarissen opstellen of ontslaan van alle agenten en werknemers van het Bijkantoor, hun emolumenten, commissies, salarissen, bonussen vastleggen alsook alle andere voorwaarden van hun tewerkstelling en van hun afdanking;

v) een aanvraag doen voor alle registraties of wijzigingen bij de Griffie van de Rechtbank van Koophandel, het Ondernemingsloket en de BTW - administratie in België;

vi) solliciteren voor de affiliatie van het Bijkantoor tot enige professionele organisatie;

vii) vertegenwoordigen van het Bijkantoor bij alle publieke en private administratieve organen;

viii) openen en sluiten van alle lopende rekeningen bij de post of bankrekeningen bij financiële instellingen en gelden te storten op of op te nemen van deze rekeningen in naam van het Bijkantoor;

ix) dergelijke bankbevoegdheden bezitten zoals specifiek gecommuniceerd aan de depositarissen van de Vennootschap en van het Bijkantoor;

x) toetreden tot of bekrachtigen van aile overeenkomsten voor de huur van onroerend goed in België en in het bijzonder voor de oprichting van kantoorruimtes, zulke huurovereenkomsten registreren en, in het algemeen, al het nodige te doen met betrekking daartoe;

xi) aangaan van alle normale commerciële activiteiten;

xii) in het algemeen, doen, uitvoeren en ondertekenen van alle zulke aangelegenheden, handelingen, of zaken zoals nodig en geschikt zou zijn om de normale bedrijfsvoering van het Bijkantoor te doen en uit te voeren in het beste belang van het Bijkantoor;

xiii) opstellen van alle documenten en ondertekenen van alle papieren om het mogelijk te maken bovenstaande bevoegdheden uit te oefenen; en

xiv) nemen van alle noodzakelijke maatregelen om de beslissingen en aanbevelingen van de Raad van Bestuur van de Vennootschap te implementeren.

7. De heer Tord Rickard Lindvall werd benoemd om, namens de Vennootschap, alle overeenkomsten en andere documenten te vervolledigen en te ondertekenen en alle andere onderhandelingen te ondernemen die hij vereist of gepast acht met betrekking tot de opening van het Bijkantoor.

8. Als bijzondere mandataris, met recht van substitutie, worden aangesteld: de heer Peter Ackerman en de heer Luc Huyghe van KPMG Belastingconsulenten, met maatschappelijke zetel te 1030 Brussel, Bourgetlaan 40, aan wie de macht verleend wordt om, alleen handelend en met recht van substitutie, al het nodige te doen voor de registratie van de vennootschap als BTW belastingplichtige. KPMG Belastingconsulenten neemt terzake geen enkele beslissing, doch werd slechts gevraagd om louter technische bijstand te verlenen met betrekking tot de voorgaande administratieve formaliteit.

* * *

Ondergetekende, Tord Rickard Lindvalt, handelend ais bestuurder en bijzonder gevolmachtigde van FLIR Commercial Systems AB (de "Vennootschap") een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht onder het recht van Zweden, verklaart hierbij dat:

1. De naam van de Vennootschap is FLIR Commercial Systems AB.

2. De Vennootschap werd opgericht onder het recht van Zweden.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/10/2011- Annexes du Moniteur belge

3. De Vennootschap is ingeschreven in het bevoegde handelsregister in Zweden met registratienummer 556861-7046.

4. De maatschappelijke zetel van de Vennootschap is gelegen te Danderyd, Stockholms Ion, Zweden en haar adres is gelegen te Box 3, 182 11 Danderyd, Zweden.

5. De volgende personen zijn gemachtigd om, twee bestuurders samen handelend, de Vennootschap te vertegenwoordigen:

1° De heer Andrew Carleton Teich, van Amerikaanse nationaliteit, wonende te 3000 SW Mountain Lane, 97068 West Linn, OR, Verenigde Staten van Amerika, handelend als bestuurder;

2° De heer Tord Rickard Lindvall, van Zweedse nationaliteit, wonende te Tallvâgen 10, 120 48 Enskede Gárd, Zweden, handelend als bestuurder; en

3° De heer Thomas Surran, van Amerikaanse nationaliteit, wonende te Charter House, Cawtes Reach, Warsash, Southampton Hampshire, 5031 9EA, Verenigd Koninkrijk, handelend als bestuurder.

6. Hierna volgt een waar en eensluidend afschrift van de Oprichtingsakte en de meest recente

gecoôrdineerde Statuten van de Vennootschap.

STATUTEN

§1

De vennootschap draagt de naam FLIR Commercial Systems AB.

§2

De maatschappelijke zetel van de vennootschap zal gevestigd worden in Danderyd, Stockholms lor.

§3

De vennootschap zal elektronische uitrustingen, hoofdzakelijk in verband met systemen voor het maken van

foto's, vervaardigen en verkopen en iedere handelsbedrijvigheid uitoefenen die dit met zich meebrengt of

daar verband mee houdt.

§4

Het aandelenkapitaal bedraagt ten minste 50.000 SEK en ten hoogste 200.000 SEK. Het aantal aandelen bedraagt ten minste 50.000 en ten hoogste 200.000.

§5

De raad van bestuur bestaat uit een tot vijf bestuurders met ten hoogste twee plaatsvervangende bestuurders. Indien de raad van bestuur uit een of twee bestuurders bestaat, zullen er een of twee plaatsvervangende bestuurders worden benoemd.

§6

De vennootschap heeft geen revisor. Overeenkomstig de Zweedse wet op de vennootschappen mag de algemene vergadering van aandeelhouders evenwel in ieder geval beslissen een revisor te benoemen.

§7

De oproepingen voor de algemene vergadering worden ten vroegste zes en ten laatste twee weken voor de vergadering per e-mail naar de aandeelhouders verstuurd.

§8

Het boekjaar van de vennootschap begint op 1 januari en eindigt op 31 december.

Voor eensluidend uittreksel,

Tord Rickard Lindvall

Wettelijke vertegenwoordiger

Coordonnées
FLIR COMMERCIAL SYSTEMS AB

Adresse
LUXEMBURGSTRAAT 2 2321 MEER

Code postal : 2321
Localité : Meer
Commune : HOOGSTRATEN
Province : Anvers
Région : Région flamande