06/11/2013
ÿþr v
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 8 . 8 5 5 . 1 8 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F L I R S Y S T E M S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : L u x e m b u r g s t r a a t 2 M e e r ( B - 2 3 2 1 M e e r )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G V E R E F F E N I N G S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r V i n c e n t V r o n i n k s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e E l s e n e , o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , m e t a l s r e g i s t r a t i e v e r m e l d i n g :
" G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d ( e n ) , z o n d e r r e n v o o i ( e n ) o p h e t a d i e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n E l s e n e o p 1 1 o k t o b e r 2 0 1 3 . B o e k 8 2 , b l a d 1 5 , v a k 0 3 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 ¬ ) . D e E e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r w . n . ( g e t e k e n d ) : M A R C H A L D . " ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F L I R S Y S T E M S " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e M e e r ( B - 2 3 2 1 M e e r ) , L u x e m b u r g s t r a a t 2 , b e s l o t e n h e e f t d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n m e t i n g a n g v a n a f 3 0 s e p t e m b e r c o n f o r m a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v a n h e t a r t i k e l 1 8 4 , § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , ; h e e f t d e v o o r m e l d e v e r g a d e r i n g b e s l o t e n o m g e e n v e r e f f e n a a r a a n t e d u i d e n .
V o o r m e l d e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t d e e n i g e z a a k v o e r d e r k r a c h t e n s a r t i k e l 1 8 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n b e s c h o u w d k a n w o r d e n a l s v e r e f f e n a a r , b i j g e b r e k a a n b e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r .
V o o r m e l d e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r e f f e n e n .
D e v e n n o t e n n e m e n a l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r ,
D e v e n n o t e n h e b b e n v e r k l a a r d e n b e v e s t i g d :
a ) d a t z i j e r z i c h v a n h e b b e n v e r g e w i s t d a t , d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p g e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , n o c h e i g e n d o m s r e c h t e n o p o n r o e r e n d e g o e d e r e n , n o c h z a k e l i j k e r e c h t e n , n o c h e n i g e z a k e l i j k e : z e k e r h e d e n b e z i t , n o c h t i t u l a r i s i s v a n e n i g e h y p o t h e c a i r e s c h u l d v o r d e r i n g e n d a t h a a r v e r m o g e n g e e n a n d e r e e l e m e n t e n b e v a t w a a r o p e n i g d e c r e e t o f o r d o n n a n t i e b e t r e f f e n d e d e b o d e m s a n e r i n g v a n t o e p a s s i n g i s ;
b ) d a t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 i n t u s s e n t i j d n i e t m e e r g e w i j z i g d w e r d . D e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a o p d a t u m v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 d u s t e v e n s d e b o e k h o u d k u n d i g e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d a t u m v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 w e e r g e e f t ;
c ) d a t a i l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p g e r e a l i s e e r d w e r d e n m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e c r e d i t s a l d i o p d e b a n k r e k e n i n g e n v a n F L I R S y s t e m s B V B A , e e n s c h u l d v o r d e r i n g o p d e m e e r d e r h e i d s v e n n o o t v a n d e v e n n o o t s c h a p " F L I R S y s t e m s B . V . " , e n e e n s c h u l d v o r d e r i n g o p d e B T W a d m i n i s t r a t i e , z o a l s ; g e r e f l e c t e e r d i n d e a a n g e h e c h t e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a . O m w i l l e v a n p r a k t i s c h e r e d e n e n z u l l e n d e s c h u l d v o r d e r i n g o p d e B T W a d m i n i s t r a t i e e n d e s c h u l d v o r d e r i n g o p F L I R S y s t e m s B . V . v o l l e d i g ; ° w o r d e n t o e g e w e z e n a a n F L I R S y s t e m s B . V . H e t t o t a l e b e d r a g v a n h e t a c t i e f ( v d ó r t o e w i j z i n g v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g o p d e B T W a d m i n i s t r a t i e e n d e s c h u l d v o r d e r i n g o p F L I R S y s t e m s B . V . ) z a l w o r d e n v e r d e e l d t u s s e n d e v e n n o t e n n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h u n a a n d e l e n b e z i t i n d e v e n n o o t s c h a p o p h e t , o g e n b l i k v a n d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g .
d ) d a t a l l e s c h u l d e n v o l l e d i g a a n g e z u i v e r d w e r d e n ,
O p " d e d a a t s t é b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M a l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a
S U I F 8 1 9 5 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e ) d a t d e v e n n o o t s c h a p o p h e d e n n i e t b e t r o k k e n i s i n e n i g g e s c h i l o f v e r z e t , n o c h e n i g r e c h t s g e d i n g ;
f ) d a t d e k o s t e n , u i t g a v e n , v e r g o e d i n g e n e n l a s t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , d i e v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p k o m e n o f w o r d e n g e b r a c h t w e g e n s h a a r v e r e f f e n i n g , h e t z i j v o o r a f w e r d e n b e t a a l d , h e t z i j b i j p r o v i s i e w e r d e n g e s t o r t ;
g ) d a t d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g a l d u s k a n p l a a t s v i n d e n i n é é n a k t e c o n f o r m 1 8 4 § 5 v a n h e t
W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B i j g e v o l g h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l o t e n e n d e n o t a r i s v e r z o c h t h e t v o l g e n d e t e a k t e r e n :
1 ) d a t a a n a l l e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n i n h e t h i e r b o v e n v e r n i e l d e a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o l d a a n i s ;
2 ) d a t z i j d e v e r e f f e n i n g a f s l u i t e n v a s t s t e l t d a t d e v e n n o o t s c h a p " F L I R S Y S T E M S " d e f i n i t i e f o p h o u d t t e b e s t a a n t e r e k e n e n v a n a f 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , n a a f l o o p v a n d e z e v e r g a d e r i n g ;
3 ) d a t d e v e n n o t e n i n d e r e c h t e n e n p l i c h t e n v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e s t e l d .
D o o r d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v e r g a d e r i n g d e b e ë i n d i g i n g v a s t g e s t e l d v a n d e
o p d r a c h t v a n d e e n i g e z a a k v o e r d e r e n d e c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n i n v o l l e k e n n i s v a n z a k e n , e n o p b a s i s v a n v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a
e n p a s s i v a v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , a l g e h e l e k w i j t i n g t e v e r l e n e n , z o n d e r v o o r b e h o u d n o c h b e p e r k i n g , a a n d e
e n i g e z a a k v o e r d e r e n d e c o m m i s s a r i s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n o p d r a c h t t o t o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n
n e e r g e l e g d e n g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f j a r e n w o r d e n b e w a a r d o p h e t a d r e s v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
" F U R S Y S T E M S T R A D I N G B E L G I u M " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e M e e r ( B - 2 3 2 1 M e e r ) , L u x e m b u r g s t r a a t 2 , m e t
o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 8 3 5 . 7 3 1 . 6 1 0 R P R T u r n h o u t .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
V i n c e n t V r o n i n k s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
G e l l e j l i g e l m e e r l e g g i n g ;
- d e e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l m e t b i j l a g e n :
2 o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n ;
v e r s l a g v a n z a a k v o e r d e r ;
v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s ;
b e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
19/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 17.07.2013 13313-0287-030
24/01/2013
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 8 . 8 5 5 . 1 8 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F L I R S y s t e m s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : L u x e m b u r g s t r a a t , 2 - M e e r ( B - 2 3 2 1 M e e r )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - T E R U G B E T A L I N G A A N V E N N O T E N S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r V i n c e n t V r o n i n k s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e E l s e n e , o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F L I R S y s t e m s " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e M e e r ( B - 2 3 2 1 M e e r ) , L u x e m b u r g s t r a a t 2 , b e s l o t e n h e e f t
1 . m e t u i t w e r k i n g o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , o p h e t e i n d e v a n d e d a g , h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n z e v e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d Z w e e d s e k r o n e n ( S E K 7 9 5 . 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t v a n z e v e n h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d Z w e e d s e k r o n e n ( S E K 7 9 6 . 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) n a a r é é n m i l j o e n Z w e e d s e k r o n e n ( S E K 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l a a n g e r e k e n d w o r d e n o p h e t f i s c a a l w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l . D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l d o o r e l k a a n d e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e z e l f d e m a t e w o r d e n g e d r a g e n e n n a d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l e l k a a n d e e l e e n z e l f d e d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l p l a a t s v i n d e n d o o r t e r u g b e t a l i n g v a n e e n b e d r a g g e l i j k a a n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g a a n d e v e n n o t e n , n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t .
2 , A l s g e v o l g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t é é n m i l j o e n Z w e e d s e k r o n e n ( S E K 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e l f m i l j o e n v i e r h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d ( 1 1 . 4 8 5 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . H e t m o e t v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t z i j n . D e z e a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d v a n 9 t o t 1 9 . 4 8 5 . 0 0 0 . " ,
3 . m e t u i t w e r k i n g o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , o p h e t e i n d e v a n d e d a g , o m t e n g e v o l g e v a n h e t b e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g o v e r e e n k o m s t i g v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , w e l k e o p h e d e n n e g e n e n t w i n t i g m i l j o e n t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d Z w e e d s e K r o n e n e n d r i e ë n v i j f t i g c e n t ( S E K 2 9 . 0 5 2 . 6 1 8 , 5 3 ) b e d r a a g t t e v e r m i n d e r e n t o t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d d u i z e n d ' Z w e e d s e K r o n e n ( S E K 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , z i j n d e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t b e d r a g v a n h e t h u i d i g e m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l , d o o r m i d d e l v a n e e n o v e r d r a c h t v a n e e n b e d r a g v a n a c h t e n t w i n t i g m i l j o e n n e g e n h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t t i e n Z w e e d s e k r o n e n e n d r i e ë n v i j f t i g c e n t ( S E K . 2 8 . 9 5 2 . 5 1 8 , 5 3 ) v a n d e r e k e n i n g ' w e t t e l i j k e r e s e r v e ' n a a r d e r e k e n i n g ' b e s c h i k b a r e r e s e r v e s ' ,
4 . m e t u i t w e r k i n g o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , o p h e t e i n d e v a n d e d a g , o m d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e d i e w e r d g e c r e ë e r d t e n g e v o l g e v a n h e t b e s l u i t t o t v e r m i n d e r i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e o v e r e e n k o m s t i g v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g , u i t t e k e r e n a a n d e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t , e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e m o d a l i t e i t e n d i e v a n t o e p a s s i n g z i j n o p e e n r e ë l e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 3 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L ( o p g e m a a k t v á ô r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n
a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r R e g i s t r a t i e r e c h t e n ) .
V i n c e n t V r o n i n k s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
G e j i j k t i j d i g e n e e r i e g g i n 9 :
- d e e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l m e t b i j l a g e n
- 2 o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n ;
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ;
O p - d s a a a t s t e b l z . v a n L u i m B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
0 1 1
+ 1 3 0 1 9 6 0 3 *
V b e h a a B e l S t a n
M o t W o r d 1 1 . 1
1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/12/2012
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L u x e m b u r g s t r a a t 2 , 2 3 2 1 M e e r , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k b e s l u i t e n v a n d e v e n n o t e n d d 2 2 j u n i 2 0 1 2 .
D e V e n n o t e n b e s l u i t e n d e c o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d K l y n v e l d P e a t : M a r w i c k t o e r d e l e r - B e d r i j f s r e v i s o r e n , b u r g e r l i j k v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m , m e t : m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e I i g a t l a a n 7 , 3 5 0 0 H a s s e l t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H e r w i g C a r m a n s , b e d r i j f s r e v l s o r , t e h e r b e n o e m e n a i s c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r t o t a a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e n n o t e n v e r g a d e d n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e h o u d e n i n 2 0 1 5 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
A n d r e w C a r l e t o n T e i c h
Z a a k v o e r d e r
M e t ! W a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r a t a v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
2 g I i 0 V , 2 0 1 2
K O O P H A N D ~ ~ ~ R N ~ T
- - - - - - - - - D e g r t t t t e r , - - - - - _ -
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 0 8 . 8 5 5 . 1 8 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F L I R S y s t e m s
( v e r k o r t ) :
c i e l a a t s t e b l z . - - - - - . -
O p
v a n p i k B v e r m e l d e n : R e c t o , : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 22.06.2012, NGL 25.06.2012 12205-0323-026
30/04/2012
ÿþ M o a W o r d t t t
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b i u * i z o e a o z v * A I
E s i
N u r g : l e r i l t e r g i n , v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p # l a a J e 1 t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 1 8 A P R . g a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 8 . 8 5 5 . 1 8 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F L I R S y s t e m s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : U i t b r e i d i n g s t r a a t 6 0 - 6 2 , 2 6 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g z e t e l
U i t t r e k s e l u i t d e b e s l u i t e n v a n d e e n i g e z a a k v o e r d e r v a n 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 :
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p z a l m e t i n g a n g v a n 3 1 j a n u a r i 2 0 1 2 w o r d e n v e r p l a a t s t n a a r L u x e m b u r g s t r a a t 2 , 2 3 2 1 M e e r .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
A n d r e w C a r l e t o n T e i c h
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o - N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/11/2011
ÿþ M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I ~ N I ~ I ~ I I ~ V ~ V ~ I I N V I ~ ~ O M I
* i i i ~ a e ~ s
n e e r g e l e g d i e r g r i f f i e v o n d e R e c h t b a n k
V O r ! K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 0 4 N O V , 2 0 1 1
Q n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 8 . 8 5 5 . 1 8 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F L I R S y s t e m s
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D Z e t e l : U i b r e i d i n g s t r a a t 6 0 - 6 2 - 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G T E R U G B E T A L I N G A A N V E N N O T E N S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r V i n c e n t V r o n i n k s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e E l s e n e , o p 3 1 o k t o b e r 2 0 1 1 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F L I R S y s t e m s " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m ) , : U i t b r e i d i n g s t r a a t 6 0 - 6 2 , b e s l o t e n h e e f t :
1 . m e t u i t w e r k i n g o p 2 1 n o v e m b e r 2 0 1 1 , h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 1 7 v a n h e t :
W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n t w e e m i l j a r d Z w e e d s e k r o n e n ( S E K : 2 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t v a n t w e e m i l j a r d z e v e n h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d Z w e e d s e k r o n e n ( S E K 2 . 7 9 6 . 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) n a a r z e v e n h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g m i l j o e n : t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d Z w e e d s e k r o n e n ( S E K 7 9 6 . 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n . a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l a a n g e r e k e n d w o r d e n o p h e t f i s c a a l w e r k e l i j k e g e s t o r t k a p i t a a l . D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l d o o r e l k a a n d e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e z e l f d e m a t e w o r d e n g e d r a g e n e n n a d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l e l k a a n d e e l e e n z e l f d e d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n ; d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l p l a a t s v i n d e n d o o r t e r u g b e t a l i n g v a n e e n b e d r a g g e l i j k a a n h e t b e d r a g v a n d e ' k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g a a n d e v e n n o t e n , n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t .
2 . a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n , m e t u i t w e r k i n g o p 2 1 n o v e m b e r 2 0 1 1 :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t z e v e n h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d
Z w e e d s e k r o n e n ( S E K 7 9 6 . 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e l f m i l j o e n v i e r h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d :
( 1 1 . 4 8 5 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . H e t m o e t v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k
g e p l a a t s t z i j n . D e z e a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d v a n 1 t o t 1 1 . 4 8 5 . 0 0 0 . " .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L ( o p g e m a a k t v ó ó r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n "
a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r R e g i s t r a t i e r e c h t e n ) .
B e n o i t R I C K E R , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
G e l i j k t i j d i g e n e e r l e g g i n g :
d e e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l m e t b i j l a g e n :
2 o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 24.06.2011, NGL 15.09.2011 11544-0300-024
29/03/2011
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r r t e m i n g s n r : 0 8 0 8 . 8 5 5 . 1 8 5
B e n a m i n g
( v o l u i t } : F L I R S y s t e m s
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : U i t b r e i d i n g s t r a a t 6 0 - 6 2
2 6 0 0 A n t w e r p e n
M t è t p e e g t # ' e r g r i t r i e v o n J e R e t i 1 1 1 m n k v a n k e s p l a $ a r d e ! i a e A n t w e r p e n , o p 1 7 N U 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r - t o e k e n n i n g b i j z o n d e r e v o l m a c h t U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
D e v e r g a d e r i n g n e e m a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r N i l s A r n e A l m e r f o r s , w o n e n d e t e 4 H d g v â g e n , 1 4 1 3 1 H u d d i n g e ( Z w e d e n ) a l s n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 a u g u s t u s : 2 0 1 0 . D e v e r g a d e r i n g d a n k t d e o n t s l a g n e m e n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e w i j z e w a a r o p h i j z i j n o p d r a c h t h e e f t u i t g e o e f e n d , e n v o o r d e g e l e v e r d e b i j d r a g e t o t d e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V e r v o l g e n s b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o v e r t e g a a n t o t d e b e n o e m i n g v a n e e n n i e u w e z a a k v o e r d e r e n b e n o e m t t o t d i e f u n c t i e , v o o r o n b e p a a l d e t e r m i j n e n m e t i n g a n g v a n a f 1 a u g u s t u s 2 0 1 0 :
D e h e e r A n d r e w C a r l e t o n T e i c h , w o n e n d e t e 3 0 0 0 5 W M o u n t a i n L a n e , W e s t L i n n , O R 9 7 0 6 8 , V e r e n i g d e : S t a t e n v a n A m e r i k a .
Z i j n m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r z a l o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n .
T e n s l o t t e b e s l u i t d e v e r a d e r i n g e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n d e h e e r T i m B a a r t , a d v o c a a t b i j a d v o c a t e n k a n t o o r L a g a , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 A , t e n e i n d e d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n t e p u b l i c e r e n i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , i n c l u s i e f ' , a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n t e o n d e r t e k e n e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
T i m B a a r t
l a s t h e b b e r / a d v o c a a t
B i j l a g e n - b i j - h e t - B e l g i s c h - S t a a t s b l a d - - 2 9 1 0 3 / 2 0 I I _ A m o r e x e s d u M n n i t ë ü r b e - t g ë
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e í r s t r u m e n t e r e r d e n o t a r i s ; h e t z i j v a n d e p e r s o ç o ) n ( e . n ) b e v n e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 25.06.2010, NGL 20.09.2010 10544-0366-020