04/11/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 29.10.2013, NGL 29.10.2013 13644-0203-006
17/10/2013
ÿþa l
M o d W o r t l i S . t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I I I a l i i i i i l
* 1 3 1 5 7 8 2 n g
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d o R e t b i ô a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n i w e r p o n n
0 8 O K T . 2 0 1 3
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1
V
b e h a a B e l
S t a f
r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 7 . 8 7 7 . 4 8 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A L P H A I N N O V A T I O N S E R V I C E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 1 0 0 A n t w e r p e n - D e u r n e , D a s c o t t e l e i 9 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R - W I J Z I G I N G E X T E R N E V E R T E G E N W O O R D I G I N G S B E V O E G D H E I D - W I J Z I G I N G V A N D E N A A M - V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L D O E L W I J Z I G I N G - W I J Z I G I N G B O E K J A A R - V E R P L A A T S I N G D A T U M J A A R L I J K S E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - A A N N E M I N G V A N N I E U W E S T A T U T E N I N O V E R E E N S T E M M I N G M E T H E T W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N
H e t b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s F r e d e r i k J o r i s s e n t e A n t w e r p e n o p 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , " g e r e g i s t r e e r d t e A n t w e r p e n , v i j f d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p , 2 6 S E P . 2 0 1 3 . B o e k 2 1 0 b l a d 8 v a k 2 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 E U R ) . D e o n t v a n g e r ( g e t ) D e w n . e a . I n s p e c t e u r R . W E C H U Y S E N "
1 ) B e s l i s s i n g o m v a n a f 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 3 d e h e e r C A R T O N V i n c e n t A n d r é D i a n e , w o n e n d e t e 9 0 3 1 G e n t , B a a r l e d o r p s t r a a t 1 8 , t e o n t s l a g e n a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r .
O v e r d e k w i j t i n g v e r l e n i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t z a l b e s l i s t w o r d e n d o o r d e e e r s t k o m e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h z a l u i t s p r e k e n o v e r h e t b o e k j a a r d a t w o r d t a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
2 ) B e s l i s s i n g o m t o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n , m e t i n g a n g v a n a f 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 3 e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r : d e h e e r H A N S E N W i l l y L o d e w i j k M a r i a , g e b o r e n t e D e u m e o p 2 4 m a a r t 1 9 6 3 , w o n e n d e t e 2 6 2 7 S c h e l l e , R u b e n s s t r a a t 3 9 ,
Z i j n m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d , z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o v e r n i e t a n d e r s b e s l i s t .
D e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t v o o r z o v e e l a l s n o d i g a l l e v e r b i n t e n i s s e n d o o r h e m a a n g e g a a n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
3 ) B e s l i s s i n g d a t v a n a f 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 3 i e d e r e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r d e v e n n o o t s c h a p a l l e e n k a n v e r t e g e n w o o r d i g e n j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
T e v e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d a t i n a f w i j k i n g v a n a r t i k e l 2 5 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e e n n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r n i e t a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p k a n v e r t e g e n w o o r d i g e n j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a i s v e r w e e r d e r , e n i n d i t g e v a l s t e e d s h e t m e d e - o p t r e d e n v a n e e n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v e r e i s t i s .
4 ) B e s l i s s i n g o m d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " F L O O R S O L U T I O N S " , e n a r t i k e l 1 d e r s t a t u t e n h i e r m e e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n .
5 ) V e r v a n g i n g v a n h e t d o e l w a a r v a n d e n i e u w e t e k s t z a l l u i d e n z o a l s h i e r n a v o l g t , n a k e n n i s n e m i n g v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n m e t a a n g e h e c h t e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d :
- H e t p l a a t s e n v a n v l o e r e n w a n d t e g e l s i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d , z o w e l a a n p r i v é g e b o u w e n a l s v o o r o v e r h e i d s - e n / o f n i j v e r h e i d s g e b o u w e n .
- D e c o ö r d i n a t i e v a n o n d e r a a n n e m e r s v a n p l a a t s i n g e n t o t a l e r e n o v a t i e .
- H e t a a n l e g g e n , o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; d e v e n n o o t s c h a p m a g t e v e n s d e b e d r i j v i g h e d e n c o ö r d i n e r e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e g e h e l e e n g e d e e l t e l i j k e u i t v o e r i n g v a n v o l t o o i i n g w e r k e n d o o r o n d e r a a n n e m e r s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 ' 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- H e t a a n l e g g e n , o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t e
b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n .
Z i j m a g a l l e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e , h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - e n f i n a n c i ë l e z a k e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l . D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n , z o w e l i n h e t b i n n e n - a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z a l a c h t e n , D e v e n n o o t s c h a p m a g o p w e l k e w i j z e o o k b e t r o k k e n z i j n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e h e t z e l f d e , e e n s o o r t g e l i j k , e e n g e l i j k a a r d i g o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n o f d i e d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n b e v o r d e r e n , h a a r g r o n d s t o f f e n k u n n e n l e v e r e n , o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j m a g l e n i n g e n v e r s t r e k k e n o f v o o r s c h o t t e n g e v e n o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m o f d u u r e n m e e r a l g e m e e n m a g z i j a i l e f i n a n c i ë l e b i j s t a n d v e r l e n e n m e t i n b e g r i p v a n b o r g s t e l l i n g o f a v a l g e v i n g .
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l . "
6 ) B e s l i s s i n g o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n v a n 2 1 0 0 A n t w e r p e n - D e u r n e , D a s c o t t e l e i 9 8 n a a r 2 0 6 0 A n t w e r p e n , S l a c h t h u i s l a a n 9 b u s 2 .
7 ) B e s l i s s i n g o m h e t l o p e n d e b o e k j a a r d a t e i n d i g t o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 , t e v e r k o r t e n t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , e n s t e l t v a s t d a t d e v o l g e n d e b o e k j a r e n v e r v o l g e n s z u l l e n l o p e n v a n 1 j a n u a r i t o t 3 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r , z o a l s d e z e b e p a l i n g w o r d t o p g e n o m e n i n a r t i k e l e e n e n t w i n t i g v a n d e n i e u w v a s t g e s t e l d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
8 ) B e s l i s s i n g o m d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n n a a r d e t w e e d e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 8 u u r e n b e s l i s s i n g o m d e s t a t u t e n h i e r m e e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n .
9 ) B e s l i s s i n g o m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e w i j z i g d e a r t i k e l n u m m e r s , b e p a l i n g e n e n t e r m i n o l o g i e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ( i n g e v o e r d b i j a r t i k e l 2 v a n d e W e t v a n 7 m e i 1 9 9 9 , g e p u b l i c e e r d i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 6 a u g u s t u s d a a r n a , e n z o a l s l a a t s t g e w i j z i g d b i j W e t v a n 1 9 m a a r t 2 0 1 2 , g e p u b l i c e e r d i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 7 m e i d a a r n a ) .
1 0 ) N o t a r i s F r e d e r i k J o r i s s e n t e A n t w e r p e n w o r d t g e m a c h t i g d o m z o r g t e d r a g e n v o o r d e f o r m a l i t e i t e n v a n o p e n b a a r m a k i n g e n w i j z i g i n g v a n i n s c h r i j v i n g i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
T e v e n s w o r d t b i j z o n d e r v o l m a c h t v e r l e e n d a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A B 2 W " , m e t z e t e l t e 2 2 4 0 M a s s e n h o v e n ( Z a n d h o v e n ) , Z a g e r i j s t r a a t 1 0 b u s 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V a n A c k e r W a l t e r , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e b i j a l l e f i s c a l e b e s t u r e n a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n a l l e s t u k k e n t e o n d e r t e k e n e n , v o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n l a t e r e w i j z i g i n g e n e r v a n , a l s m e d e v o o r l a t e r e w i j z i g i n g e n v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n ,
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N O T A R I S F r e d e r i k J o r i s s e n
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t e n v o l m a c h t .
13/12/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 04.09.2012, NGL 10.12.2012 12661-0534-006
27/07/2011
ÿþm o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e r i ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : " 3 , . . ? g - 9 . - ' l i e f
B e n a m i n g : A L P H A I N O V A - I O ( l M S E R V I C E S
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D a s c o t t e l e i 9 8
2 1 0 0 A n t w e r p e n ( D e u r n e )
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : o p r i c h t i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s g e a s s o c i e e r d n o t a r i s F r a n c i s D E B O U N G N E t e K a l m t h o u t o p 2 7 j u n i 2 0 1 1 .
d a t :
1 / D e h e e r S C H O O N E N A d r i a n u s H e n d r i c u s J o h a n n a , w o n e n d t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , G e o r g e s C a p i a u l e i 2 7 , e c h t g e n o o t v a n
m e v r o u w V a n S a s M e l a n i e C o n s t a n t A l f o n s B e r n a d e t t e .
2 / D e h e e r C A R T O N V i n c e n t A n d r é D i a n e , w o n e n d t e 9 0 3 2 W o n d e l g e m , K w i k s t a a r t l a a n 6 7 .
3 / D e h e e r J O O S E N S K r i s t o f f , w o n e n d t e 2 1 0 0 A n t w e r p e n D e u r n e , D a s c o t t e l e i 9 8 .
4 / D e h e e r Z E R K O W I T Z K r i s z t i a n , w o n e n d t e H o e g a a r d e n , K o r e n s t r a a t 2 5 / C 0 0 0
e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e b b e n o p g e r i c h t , o n d e r d e b e n a m i n g A L P H A
I N N O V A T I O N S E R V I C E S . D e v e r s c h i j n e r s h e b b e n i n g e t e k e n d a l s v o l g t :
1 / D e c o m p a r a n t s u b 1 / h e e f t i n g e t e k e n d o p z e v e n t i g ( 7 0 ) a a n d e l e n e n v e r b i n d t z i c h t o t d e r t i e n d u i z e n d e n t w i n t i g e u r o
( 1 3 . 0 2 0 C ) . H i j b e t a a l d e h i e r o p v i e r d u i z e n d d r i e h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( 4 . 3 4 0 C ) e n m o e t n o g a c h t d u i z e n d z e s h o n d e r d
t a c h t i g e u r o ( 8 . 6 8 0 ¬ ) v a l s t o r t e n .
2 / D e c o m p a r a n t s u b 2 / h e e f t i n g e t e k e n d o p t i e n ( 1 0 ) a a n d e l e n , v e r b i n d t z i c h t o t d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s t i g e u r o ( C
1 . 8 6 0 , 0 0 - ) , b e t a a l d e h i e r o p z e s h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( ¬ 6 2 0 , 0 0 - ) e n m o e t a l d u s n o g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v e e r t i g
e u r o ( ¬ 1 . 2 4 0 , 0 0 - ) v o l s t o r t e n .
3 / D e c o m p a r a n t s u b 3 / h e e f t i n g e t e k e n d o p t i e n ( 1 0 ) a a n d e l e n , v e r b i n d t z i c h t o t d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s t i g e u r o ( C
1 . 8 6 0 , 0 0 - ) , b e t a a l d e h i e r o p z e s h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( C 6 2 0 , 0 0 - ) e n m o e t a l d u s n o g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v e e r t i g
e u r o ( ¬ 1 . 2 4 0 , 0 0 - ) v o l s t o r t e n .
4 / D e c o m p a r a n t s u b 3 / h e e f t i n g e t e k e n d o p t i e n ( 1 0 ) a a n d e l e n , v e r b i n d t z i c h t o t d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s t i g e u r o ( C
1 . 8 6 0 , 0 0 - ) , b e t a a l d e h i e r o p z e s h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( C 6 2 0 , 0 0 - ) e n m o e t a l d u s n o g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v e e r t i g
e u r o ( C 1 . 2 4 0 , 0 0 - ) v o l s t o r t e n .
Z E T E L " D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 1 0 0 A n t w e r p e n D e u r n e , D a s c o t t e l e i 9 8 .
D O E L : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
H e t v e r s t r e k k e n v a n d i e n s t e n i n z a k e :
- / h o s t e s s e n ,
- / c h a u f f e u r d i e n s t e n ,
- / r e c e p t i e & o n t h a a l
- / d i e n s t e n v a n s t e w a r d s ,
- / v e r k o o p e n v e r h u u r v a n h o n d e n
- / v e r h u u r v a n w a g e n s
- / h e t v e r s t r e k k e n v a n o p l e i d i n g e n a l l e r h a n d e w a a r o n d e r d o c h n i e t b e p e r k t , t o t o p l e i d i n g e n i n z a k e b e v e i l i g i n g s t e c h n i e k e n , e e r s t e h u l p b i j o n g e v a l l e n e n z o v o o r t s .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d , a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n k o p e n e n v e r k o p e n , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n a a n g a a n e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
K o r t o m z i j m a g a l l e s d o e n w a t v e r b a n d h o u d t m e t b o v e n g e n o e m d d o e l o f w a t v a n a a r d i s d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n .
D U U R : D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n b e g i n t t e w e r k e n v a n a f 2 7 j u n i 2 0 1 1 .
K A P I T A A L : H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t 1 8 . 6 0 0 E U R . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . H e t k a p i t a a l w e r d v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n d o c h v o l g e s t o r t t o t b e l o o p v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 6 . 2 0 0 ¬ ) .
r k e r g s l e g e t e r r i a
v a n K o o p h a n d e l t e A r r i w e r p ° n , o p
G r i f f i e 1 ! o - S I f L ~ 2 0 1 1
* 1 1 1 1 5 5 3 9 +
V c b e h c a a r B e l ç S t a a l
f
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 2 . 1
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G : D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r
t e 1 8 u u r .
B E S T U U R - B e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
V e r t e e e n w o o r d i g i n a .
I e d e r z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t i n d i v i d u e e l d e v e n n o o t s c h a p e n t r e e d t n a m e n s h a a r o p i n e n b u i t e n r e c h t e .
B e z o l d i a i n a e n d u u r v o n d e o p d r a c h t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t o f e n i n w e l k e m a t e d e f u n c t i e b e z o l d i g d z a l w o r d e n u i t g e o e f e n d . B i j d e b e n o e m i n g
s t e l t z i j v a s t v o o r w e l k e d u u r d e z a a k v o e r d e r a a n g e s t e l d i s . D e z e d u u r k a n z o w e l b e p e r k t z i j n a i s g e l d e n v o o r o n b e p a a l d e
t e r m i j n .
B O E K J A A R : H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 a p r i l e n e i n d i g t o p 3 1 m a a r t v a n e l k j a a r .
W I N S T V E R D E L I N G : H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g v o r m t d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e z e w o r d t n a
a f h o u d i n g t e n b a t e v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , a l s d i v i d e n d o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l
a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n e n v a n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n , t e n w a r e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e w i n s t g e h e e l
o f t e n d e l e t e r e s e r v e r e n o f e r e e n a n d e r e b e s t e m m i n g a a n t e g e v e n .
O V E R G A N G S B E P A L I N G E N :
A a n v a n g e i n d e v a n h e t e e r s t e b o e k i a a r E e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t h e t e e r s t e b o e k j a a r z a l e i n d i g e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 2 . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l d e r h a l v e g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 3 . A l l e v e r r i c h t i n g e n g e s t e l d i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p s i n d s 1 m e i 2 0 1 1 w o r d e n o v e r g e n o m e n e n b e k r a c h t i g d .
B e n o e m i n g v a n d e z a a k v o e r d e r
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t v o o r n o e m d e h e e r V i n c e n t C a r t o n , v o o r n o e m d , a l s z a a k v o e r d e r b e n o e m d . D e o p d r a c h t , d i e n i e t b e z o l d i g d i s b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e l d t v o o r o n b e p a a l d e d u u r , z o n d e r e v e n w e l s t a t u t a i r t e z i j n . K r a c h t e n s a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n i s a a n h e m v o l l e d i g e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d t o e g e k e n d o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n i n e n b u i t e n r e c h t e . N i e t - a a n s t - I l i n _ v a n e e n c o m m i s s a r i s
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t o p z i c h t v a n t e g o e d e r t r o u w o p g e m a a k t e s c h a t t i n g e n d e v e n n o o t s c h a p g e e n c o m m i s s a r i s m o e t b e n o e m e n .
V o l m a c h t
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n b i j d e z e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e e r W a l t e r V a n A c k e r , b e l a s t i n g c o n s u l e n t , w o n e n d t e 2 5 6 0 N i j l e n , E l s e n d o n k s t r a a t 1 3 0 e n z i j n a a n g e s t e l d e n , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t w o r d t v e r l e e n d o m e l k a f z o n d e r l i j k a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , z o w e l n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e a l s t o e k o m s t i g e a k t e n , b i j d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , d e B t w - a d m i n i s t r a t i e , d e b e l a s t i n g d i e n s t e n e n a n d e r e o v e r h e i d s i n s t a n t i e s .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s F r a n c i s D E B O U N G N E t e K a l m t h o u t
M e e t e r p u b l i c a t i e n e e r g e l e g d :
A f s c h r i f t a k t e
- v o l m a c h t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
15/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 09.06.2015, NGL 09.06.2015 15164-0068-009