30/09/2013
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
4 L u i k B ; I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ ~ ' ~ " ~ ~ ' . ~ ~ ~
1 -
l u t o g g i n
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a f l k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
° 9 S £ P , 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 8 3 4 . 8 5 1 . 8 7 8
i r
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : F L O O R M A R K E T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l " : t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , H o o g b o o m s t e e n w e g 4 4
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G E N S L U I T I N G V A N V E R E F F E N I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c S L E D S E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , ; B r o e d e r m i n s t r a a t 9 , o p n e g e n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , v ó ó r r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t , m e t a l s e n i g d o e l t e ; . w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e ï ; v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F L O O R M A R K E T " , g e v e s t i g d t e l 2 9 5 0 K a p e l l e n , H o o g b o o m s t e e n w e g 4 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 4 . 8 5 1 . 8 7 8 , o n d e r m e e r b e s l i s t h e e f t :
; ; 1 . h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p , ! o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A u d i t a s B e d r i j f s r e v i s o r e n " , g e v e s t i g d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S c h i l d e r s s t r a a t 1 , b u s 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E r i k V a n d e r J e u g h t , b e d r i j f s r e v i s o r , o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , g o e d t e k e u r e n .
2 . v e r v o l g e n s d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n e n i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e o n t b i n d i n g e n s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g i n é é n e n k e l e a k t e t e l a t e n p l a a t s v i n d e n
a a n g e z i e n a a n d e v o o r w a a r d e n w e r d v o l d a a n d i e g e s t e l d z i j n d o o r a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n .
M e t n a m e v e r k l a a r t d e c o m p a r a n t d a t :
- e r g e e n v e r e f f e n a a r w o r d t a a n g e d u i d ;
- e r g e e n p a s s i v a z i j n , z o a l s b l i j k t u i t h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ;
- d e e n i g e v e n n o o t v e r t e g e n w o o r d i g d i s e n i n s t e m t m e t d i t b e s l u i t .
D e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e e n i g e v e n n o o t .
3 . I n g e v o l g e d e t o e b e d e l i n g v a n a l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n d e e n i g e v e n n o o t , k a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o n m i d d e l l i j k w o r d e n a f g e s l o t e n .
D e a c t i v a g a a n o v e r o p d e e n i g e v e n n o o t m e t a l l e d a a r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n e n v o r d e r i n g e n . D e e n i g e v e n n o o t , , t r e e d t d i e n a a n g a a n d e i n a l l e r e c h t e n e n p l i c h t e n v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p .
, ; D e c o m p a r a n t w e r d e r d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p g e w e z e n d a t , m o e s t e n e r t o c h n o g p a s s i v a t e n l a s t e w o r d e n g e l e g d v a n d e v e n n o o t s c h a p , h i j d e z e p a s s i v a t e n l a s t e z a l m o e t e n n e m e n , i n z o v e r r e h i j h i e r t o e ; ' w e t t e l i j k g e h o u d e n i s .
I n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g e n d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g i s e r e e n e i n d e g e k o m e n a a n h e t m a n d a a t v a n d e ' l ; z a a k v o e r d e r .
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t b i j g e v o l g h e t o n t s l a g v a n d e e n i g e i n f u n c t i e z i j n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , n a m e : d e h e e r B I E K E N S D a v i d , v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , H o o g b o o m s t e e n w e g 4 4 . V E R K L A R I N G
D e b o e k e n e n g e s c h r i f t e n v a n d e v e r e f f e n d e v e n n o o t s c h a p b l i j v e n g e d u r e n d e d e w e t t e l i j k v o o r g e s c h r e v e n ' ;
t e r m i j n n e e r g e l e g d e n b e w a a r d o p v o l g e n d a d r e s : t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , H o o g b o o m s t e e n w e g 4 4 . s ;
E r d i e n e n g e e n m a a t r e g e l e n t e w o r d e n g e n o m e n v o o r d e c o n s i g n a t i e v a n g e l d e n e n w a a r d e n d i e a a n e e n ' V s c h u l d e i s e r o f d e e n i g e v e n n o o t t o e k o m e n e n d i e h e n n i e t k o n d e n w o r d e n a f g e g e v e n .
V o l m a c h t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
T e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u I I e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e b t w e n / o f b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , w o r d t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o l m a c h t g e g e v e n a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " G R A N T T H O R N T O N A C C O U N T A N T S E N B E L A S T I N G C O N S U L E N T E N " , g e v e s t i g d t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( d i s t r i c t B e r c h e m ) , P o t v l i e t l a a n 6 .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L :
T e g e l i j k h i e r m e e
n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n
d e a k t e ;
- v o l m a c h t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a à a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
06/04/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1
* 1 1 0 5 1 7 1 1 *
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e r a s d e W e n ? v a n N o o p l a a a i e , l , 4 n t e e i p e N i o p
G r i f f i e 2 5 M A A R T 2 0 1 1
O n d e m e m i n g s n r : b . q , S s t S - S
B e n a m i n g :
( v o l u i t ) : F L O O R M A R K E T
1 R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
1 1 Z e t e l : 2 6 2 7 S c h e l l e , B o o m s e s t e e n w e g 3 6 / B
1
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
T e k s t :
I U i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r o n s , m e e s t e r F r a n k M u l l e r , n o t a r i s t e S t e k e n e , o p v i j f e n t w i n t i g m a a r t 1 t w e e d u i z e n d e n e l f n o g t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t :
1 1 . D e h e e r B I E K E N S D a v i d , g e b o r e n t e B e r g h e m ( N e d e r l a n d ) o p 1 n o v e m b e r 1 9 8 4 , n a t i o n a a l n u m m e r 8 4 . 1 1 . 0 1 3 3 3 - 2 3 , o n g e h u w d e n b e v e s t i g e n d g e e n v e r k l a r i n g v a n w e t t e l i j k e s a m e n w o n i n g t e h e b b e n a f g e l e g d , w o n e n d e t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , H o o g b o o m s t e e n w e g 4 4
j E e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e b b e n o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m " F L O O R M A R K E T " .
1 H e t k a p i t a a l b e d r a a g t N E G E N T I E N D U I Z E N D E U R O ( ¬ 1 9 . 0 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d
n e g e n h o n d e r d ( 1 . 9 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / d u i z e n d
j n e g e n h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
Î A l l e a a n d e l e n z i j n d o o r d e o p r i c h t e r s i n g e s c h r e v e n a p a r i i n s p e c i ë n . D e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d ( 1 . 9 0 0 ) a a n d e l e n w e r d e n a l s v o l g t o n d e r s c h r e v e n :
1 . D e h e e r B I E K E N S D a v i d , w o n e n d e t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , H o o g b o o m s t e e n w e g 9 6 , t i t u l a r i s v a n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d ( 1 9 0 0 ) a a n d e l e n
T o t a a l d u i z e n d n e g e n h o n d e r d ( 1 . 9 0 0 ) a a n d e l e n .
D e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t e l k d e r a a n d e l e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t z i j n .
D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t b i j g e v o l g o v e r e e n b e d r a g v a n N E G E N T I E N D U I Z E N D E U R O ( ¬
1 9 . 0 0 0 , 0 0 ) .
1
j H e t g e h e e l v a n d e i n b r e n g i n s p e c i ë n w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g , g e o p e n d n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g b i j K B C .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e z e d e p o n e r i n g h e e f t p l a a t s g e v o n d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
L .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
J
t - "
L u i k B - v e r v o l g
Z E T E L D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 2 6 2 7 S c h e l l e , B o o m s e s t e e n w e g 3 6 / B .
D e z e t e l k a n v e r p l a a t s t w o r d e n n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) d i e z o r g t ( z o r g e n ) v o o r d e b e k e n d m a k i n g h i e r v a n i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D O E L D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
1 - d e a a n - e n v e r k o o p v a n b i n n e n - e n b u i t e n v l o e r e n i n a l l e m o g e l i j k e m a t e r i a l e n , w a a r o n d e r m a a r
n i e t b e p e r k t t o t P V C , b a m b o e , l a m i n a a t , e . d . m . , a l s o o k v a n a a n v e r w a n t e p r o d u c t e n e n b e n o d i g d h e d e n , w a a r o n d e r m a a r n i e t b e p e r k t t o t l i j m e n , p l a a t s i n g s g e r e e d s c h a p e n o n d e r h o u d s p r o d u c t e n ;
- d e a a n - e n v e r k o o p v a n a l l e s o o r t e n b o u w m a t e r i a l e n , g r o n d s t o f f e n , h u l p s t o f f e n e n m a t e r i a l e n
v o o r h e t o p t r e k k e n , d e b u i t e n a f w e r k i n g e n d e b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g v a n g e b o u w e n , b e s t a a n d e u i t
I g e l i j k w e l k e v o r m , v a n h o u t , s t e e n , b e t o n , m e t a a l , p a p i e r , t e x t i e l , v l o e i b a r e p r o d u c t e n z o a l s v e r f , l i j m
e n k u n s t s t o f ;
- d e a a n - e n v e r k o o p v a n t u i n s c h e r m e n , s c h u t t i n g e n e n t u i n m e u b e l e n i n a l l e m o g e l i j k e m a t e r i a l e n ;
- h e t w a a r n e m e n v a n m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f v e r e f f e n a a r i n v e n n o o t s c h a p p e n ;
- h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s e n a d m i n i s t r a t i e v e b i j s t a n d a a n e n h e t u i t o e f e n e n v a n
m a n a g e m e n t f u n c t i e s i n v e n n o o t s c h a p p e n , a l d a n n i e t m e t e e n g e l i j k a a r d i g m a a t s c h a p p e l i j k d o e l a l s h e t h a r e ;
- h e t m a k e n v a n a l l e s t u d i e s , h e t v e r l e n e n v a n a l l e t e c h n i s c h e , j u r i d i s c h e , s o c i a l e , f i n a n c i ë l e e n a d m i n i s t r a t i e v e b i j s t a n d a a n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n z i j r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e l a n g e n h e e f t ;
- d e o p b o u w , h e t b e h e e r e n h e t v a l o r i s e r e n v a n e e n r o e r e n d e n e e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m . D i t o m v a t o n d e r a n d e r e h e t t e g e l d e m a k e n v a n e n b e l e g g e n i n e f f e c t e n e n a l l e a n d e r e w a a r d e e l e m e n t e n , h e t a a n - e n v e r k o p e n , h e t v e r h a n d e l e n v a n z u l k e e f f e c t e n e n w a a r d e - e l e m e n t e n i n d e m e e s t r u i m e z i n , h e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n a l d a n n i e t b e u r s g e n o t e e r d e b e d r i j v e n , m e t h e t o o g o p h e t r e a l i s e r e n v a n m e e r w a a r d e n , a l s o o k h e t v e r w e r v e n e n b e h e r e n v a n b e l e g g i n g s g o e d e r e n a l l e r h a n d e , i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , i n c l u s i e f v a s t g o e d , d i t a l l e s s t e e d s v o o r e i g e n r e k e n i n g , d a a r t o e m a g z i j a l l e o n r o e r e n d e , r o e r e n d e e n f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , z o a l s o n d e r m e e r a a n k o p e n e n v e r k o p e n v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , o n r o e r e n d e g o e d e r e n u i t r u s t e n , o p s c h i k k e n , d o e n b o u w e n e n d o e n v e r b o u w e n , h u r e n e n v e r h u r e n e n a l l e m o g e l i j k e o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n i n d e m e e s t b r e d e z i n ;
- d e v e n n o o t s c h a p m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g , o p s l o r p i n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f o p e n i g e a n d e r e w i j z e b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , z e l f s i n d i e n h e t I d o e l e r v a n n i e t g e l i j k a a r d i g i s o f g e e n v e r b a n d v a n b i j h o r i g h e i d o f s a m e n h a n g v e r t o o n t m e t h e t h a r e ;
- z i j m a g a l l e d a d e n s t e l l e n e n v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b i j h a a r
d o e l a a n s l u i t e n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g o f u i t b r e i d i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n ;
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
- z i j k a n z i c h t e v e n s b o r g s t e l l e n v o o r d e r d e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e e n a n d e r e z e k e r h e d e n t o e s t a a n z o w e l i n e i g e n n a a m a l s i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n ;
D e v e n n o o t s c h a p k a n d i t a l l e s z o w e l i n h e t b i n n e n - a l s i n h e t b u i t e n l a n d e n d i t z o w e l i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g , a l s i n n a a m e n / o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n ( a l s h a n d e l s t u s s e n p e r s o o n ) o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n . "
D U U R D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d v a n a f h e t v e r k r i j g e n v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d .
B E S T U U R H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r ( s ) , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , v e n n o t e n o f n i e t .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t a a n g e s t e l d , b e n o e m t d e z e o n d e r h a a r v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
D e h e e r B i e k e n s D a v i d , v o o r n o e m d , w o r d t a a n g e s t e l d a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r .
* I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n z i j h e t c o l l e g e d e r z a a k v o e r d e r s . D i t c o l l e g e k a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n i n d i e n d e h e l f t v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n m e t d e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e l e d e n , e n b i j o n t h o u d i n g v a n é é n o f m e e r d e r e o n d e r h e n m e t d e m e e r d e r h e i d v a n d e a n d e r e z a a k v o e r d e r s . B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n , w o r d t h e t v o o r s t e l v e r w o r p e n . I e d e r e z a a k v o e r d e r m a g v o l m a c h t g e v e n a a n e e n a n d e r e z a a k v o e r d e r o m h e m t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n i n z i j n p l a a t s r e c h t s g e l d i g t e s t e m m e n o p e e n v e r g a d e r i n g v a n d i t c o l l e g e .
* I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , z a l e l k e z a a k v o e r d e r , a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , d e b e v o e g d h e i d h e b b e n o m a l l e a k t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l , t e v e r r i c h t e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e g e n e d i e d e w e t v o o r b e h o u d t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
Z i j k u n n e n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n e n i n r e c h t e , a i s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
D e z a a k v o e r d e r s s a m e n h a n d e l e n d k u n n e n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e d e n t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n e e n d e r d e p e r s o o n v a n h u n k e u z e o v e r d r a g e n .
I n g e v a l e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s , z a l h i j d e b o v e n g e n o e m d e m a c h t e n u i t o e f e n e n e n k a n h i j d e z e l f d e b e v o e g d h e i d s o v e r d r a c h t e n d o e n .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e r d e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m v e e r t i e n u u r ( 1 4 u ) .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) m a g ( m o g e n ) d e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s t .
E l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
~ ~ i g t s c i i
S t a a t s b l a d
V o o r -
b e h o u d e n L u i k B - v e r v o l g
a a n h e t
~ Ê l e t i ' $ ` W p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g .
S t a a t s b l a d
I B O E K J A A R H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r .
V E R D E L I N G D e n e t t o - w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t b e p a a l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
I J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o - w i n s t e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
D e o v e r i g e w i n s t k r i j g t d e b e s t e m m i n g d i e d e j a a r v e r g a d e r i n g h a a r z a l g e v e n b e s l i s s e n d b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
O V E R G A N G S B E P A L I N G E N B i j u i t z o n d e r i n g g a a t h e t e e r s t e b o e k j a a r i n o p d e d a t u m d a t d e v e n n o o t s c h a p d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r i j g t , e n e i n d i g t h e t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n t w e e d u i z e n d d e r t i e n , o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n .
S L O T B E P A L I N G E N
- D e v e r s c h i j n e r s h e b b e n b o v e n d i e n b e s l o t e n :
a . h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s v a s t t e s t e l l e n o p é é n .
b . t e b e n o e m e n t o t d e z e f u n c t i e : D e h e e r B I E K E N S D a v i d , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , H o o g b o o m s t e e n w e g 9 6
d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n e n b e v e s t i g t d a t h i j n i e t g e t r o f f e n i s d o o r e e n b e s l u i t d a t z i c h d a a r t e g e n v e r z e t .
c . h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r v a s t t e s t e l l e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
d . h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r n i e t t e v e r g o e d e n , t e n z i j a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
e . g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n .
V o l m a c h t .
D e v e r s c h i j n e r s s t e l l e n d a a r o p a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P K F a c c o u n t a n t s & b e l a s t i n g c o n s u l e n t e n , g e v e s t i g d t e P o t v l i e t l a a n 6 , 2 6 0 0 B e r c h e m , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e , d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L . N o t a r i s F r a n k M u l l e r N e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n o p r i c h t i n g s a k t e .
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e