01/07/2014
ÿþb e l
a . B i S t a
I I I I
I I
m o d 1 1 . 1
[ r i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
P I b : t Z 1 1 C e i b l . 1 . . )
, n 1 . . . . . . . " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " i m e r e . . s m e . m m e . e . o . m w t .
2 0 M I M I 2 2 1 1 4
R E C H T B A N K v a n K O O H A N D E L
A N T W E R P E G l i f i r d . M E C H E L E . 1
. . i
I I
I I
,
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 4 2 . 2 3 8 . 0 3 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : F L O W P I L O T S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C . V . B . A .
Z e t e l : O u d e n h o f 9 B
2 8 8 0 B o r n e m ( M a r i e k e r k e )
O n d e r w e r p a k t e : V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L - K A P I T A A L V E R H O G I N G - O N T S L A G & B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r i a n d a M O Y S O N t e K a p e l l e - o p - d e n - B o s o p 2 1 m e i : 2 0 1 4 d a t w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e c o ö p e r a t i e v e . v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F L O W P I L O T S " , m e t z e t e l t e 2 8 8 0 B o m e n . ( M a r i e k e r k e ) , O u d e n h o f 9 B , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r : 0 8 4 2 . 2 3 8 . 0 3 3 . w a a r b i j w e r d b e s l o t e n :
; - o m d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e v e r p l a a t s e n n a a r 2 0 6 0 A n t w e r p e n , ' F r a n k l i n R o o s e v e i t p l a a t s 1 2 b u s 8 ( P r e s i d e n t B u i l d i n g ) .
A r t i k e l t w e e v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 2 Z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 0 6 0 A n t w e r p e n , F r a n k l i n R o o s e v e l t p l a a t s 1 2 b u s 8 ( P r e s i d e n t B u i l d i n g ) .
D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p e e n a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë b i n n e n h e t N e d e r l a n d s t a l i g t a a l g e b i e d o f h e t t w e e t a l i g g e b i e d B r u s s e l H o o f d s t a d w o r d e n g e v e s t i g d m i t s b e k e n d m a k i n g i n h e t d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . "
- o m h e t v o o r k e u r r e c h t o m i n t e t e k e n e n o p d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g o p t e h e f f e n .
- o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t z e v e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 7 . 2 5 0 , 0 0 E ) d o o r i n b r e n g i n g e l d o m h e t t e b r e n g e n v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) o p z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 2 7 . 2 5 0 , 0 0 E ) , m e t u i t g i f t e v a n z e v e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 7 . 2 5 0 ) n i e u w e a a n d e l e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g e n o t t r e d i n g .
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t i n g e s c h r e v e n a a n d e p r i j s v a n a f g e r o n d t i e n k o m m a . d r i e h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g e u r o ( 1 0 , 3 4 5 E ) p e r a a n d e e l , o n m i d d e l l i j k t e v o l s t o r t e n .
H e t v e r s c h i l t u s s e n d e n e t t o - w a a r d e v a n d e i n b r e n g ( 7 5 . 0 0 0 , 0 0 E ) e n h e t n o m i n a a l b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g ( 7 . 2 5 0 , 0 0 E ) , g r o o t z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 6 7 . 7 5 0 , 0 0 E ) : z a l w o r d e n g e b o e k t o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g u i t g i f t e p r e m i e .
D e v o l l e d i g e u i t g i f t e p r i j s w e r d a l d u s v o l l e d i g v o l s t o r t .
; - o m d e h i e r b o v e n v e r m e i d e u i t g i f t e p r e m i e , g r o o t z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o : ( 6 7 . 7 5 0 , 0 0 E ) t e i n c o r p o r e r e n i n h e t k a p i t a a l z o d a t h e t k a p i t a a l w o r d t v e r h o o g d t o t v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 9 5 . 0 0 0 , 0 0 E ) e n d i t z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n m a a r d o o r v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e : v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a c i t a a l v e r h o o i n q
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v e r v o l g e n s v a s t d a t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e g r a a l w e r d i n g e t e k e n d e n d a t z i j b o v e n d i e n v o l l e d i g w e r d v o l s t o r t d o o r i n b r e n g i n g e l d e n d a t v e r v o l g e n s h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d i n g e v o l g e d e i n c o r p o r a t i e v a n d e u i t g i f t e p r e m i e .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e l o o p t a l d u s t h a n s v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 9 5 . 0 0 0 , 0 E ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 7 , 2 5 0 ) a a n d e l e n .
- o m v i e r c a t e g o r i e ë n a a n d e l e n t e c r e ë r e n , n a m e l i j k A , B , C , e n D - a a n d e l e n . D e o p d e l i n g v a n d e : a a n d e l e n i n v e r s c h i l l e n d e c a t e g o r i e ë n w o r d t i n g e v o e r d t e n e i n d e d e o m s c h r i j v i n g v a n d e r e c h t e n e n . v e r p l i c h t i n g e n v a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e a a n d e e l h o u d e r s t e v e r g e m a k k e l i j k e n . . .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n e t a n
" - " B e l g i s c h S t a a t s b l a d
- o m i n g e v o l g e d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n c r e a t i e v a n v i e r c a t e g o r i e ë n a a n d e l e n a r t i k e l v i j f e n
a r t i k e l z e s v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 5 K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s o n b e p e r k t
H e t v a s t g e d e e l t e e r v a n b e d r a a g t v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 9 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ) .
B o v e n h e t v a s t g e d e e l t e i s h e t k a p i t a a l v e r a n d e r l i j k z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g a l s g e v o l g v a n
t o e t r e d i n g o f u i t b r e i d i n g v a n v e n n o t e n , v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g o f t e r u g n e m i n g v a n a a n d e l e n .
A r t i k e l 6 A a n d e l e n
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
H e t k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 7 . 2 5 0 )
a a n d e l e n m e t f r a c t i e w a a r d e . E l k v a n d e z e a a n d e l e n b e z i t s t e m r e c h t .
D e v o o r m e l d e z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 7 . 2 5 0 ) a a n d e l e n z i j n o n d e r v e r d e e l d i n
a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A , c a t e g o r i e B , c a t e g o r i e C e n c a t e g o r i e D .
A i l e a a n d e l e n d i e e e n a a n d e e l h o u d e r v e r w e r f t d o o r o v e r d r a c h t o f n i e u w e u i t g i f t e z u l l e n
a u t o m a t i s c h :
A - a a n d e l e n w o r d e n , i n d i e n z e w o r d e n v e r w o r v e n d o o r d e h o u d e r v a n A - a a n d e l e n ;
B - a a n d e l e n w o r d e n , i n d i e n z e w o r d e n v e r w o r v e n d o o r d e h o u d e r v a n B - a a n d e l e n ;
- C - a a n d e l e n w o r d e n , i n d i e n z e w o r d e n v e r w o r v e n d o o r d e h o u d e r v a n C - a a n d e l e n ;
- D - a a n d e l e n w o r d e n , i n d i e n z e w o r d e n v e r w o r v e n d o o r d e h o u d e r v a n D - a a n d e l e n " ;
E r m a g d o o r d e v e n n o o t s c h a p g e e n e n k e l s o o r t e f f e c t e n w o r d e n g e c r e ë e r d o n d e r w e l k e b e n a m i n g
o o k , d i e g e e n s t o r t i n g e n i n g e l d o f i n b r e n g e n i n n a t u r e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
E r z a l s t e e d s o p e e n m e t h e t m i n i m u m k a p i t a a l o v e r e e n k o m e n d g e t a l a a n d e l e n m o e t e n i n g e s c h r e v e n
z i j n .
D e v e n n o t e n d i e i n g e b r e k e b l i j v e n d e b e t a l i n g e n t e v e r r i c h t e n b i n n e n d e v a s t g e s t e l d e t e r m i j n e n
' z u l l e n v a n
r e c h t s w e g e e n z o n d e r e n i g e i n g e b r e k e s t e l l i n g g e h o u d e n z i j n a a n d e v e n n o o t s c h a p e e n r e n t e t e
v e r g o e d e n v a n t w a a l f p r o c e n t v a n a f d e d a t u m v a n o p e i s b a a r h e i d , o n v e r m i n d e r d h e t r e c h t v o o r d e
v e n n o o t s c h a p l a n g s g e r e c h t e l i j k e w e g d e i n v o r d e r i n g v a n h e t s c h u l d i g g e b l e v e n s a l d o o f d e o n t b i n d i n g
v a n d e i n s c h r i j v i n g t e v e r v o l g e n o f h e t r e c h t d e v e n n o o t d i e n i e t v o l s t o r t u i t t e s l u i t e n .
H e t s t e m r e c h t t o e k o m e n d e a a n d e a a n d e l e n w a a r o p d e s t o r t i n g e n n i e t w e r d e n v e r r i c h t z a l
g e s c h o r s t w o r d e n z o l a n g d e z e s t o r t i n g e n , b e h o o r l i j k u i t g e s c h r e v e n e n i n v o r d e r b a a r , n i e t z u l l e n g e d a a n
' z i j n . "
- D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g a a n g e b o d e n d o o r " R O C K E T E E R " g e w o n e
c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 4 3 . 6 0 6 . 6 2 4 , a i s b e s t u u r d e r v a n d e
v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d i t o n t s l a g v a s t , a a n v a a r d t h e t e n v e r l e e n t d e b e s t u u r d e r s a l g e h e l e
d é c h a r g e v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m i n a a n s l u i t i n g h i e r o p :
a l t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- " R O B O C L E A N E R S " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t
o n d e r n e m i n g s n u m m e r 8 2 4 . 2 1 2 . 7 6 0 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r K o e n V E R B R U G G E N
v o o r n o e m d ;
- D e h e e r D r i e s L A N G S W E I R D T g e b o r e n t e K o r t r i j k o p t w i n t i g j u n i n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ,
w o n e n d e t e 8 0 0 0 B r u g g e , W a l w e i n s t r a a t 8 ,
1 2 ) , v o o r z o v e r a l s n o d i g , t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- " s u m m i r g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 4 3 , 5 7 2 . 9 7 0 , m e t a l s
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J a n V a n d e P o e l v o o r n o e m d ;
- " B L U E B A N A N A " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r '
0 8 9 4 . 6 4 9 . 7 0 7 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r K o e n P E L L E G R I M S v o o r n o e m d ;
B i j g e v o l g b e s t a a t d e r a a d v a n b e s t u u r t h a n s u i t v i e r ( 4 ) b e s t u u r d e r s .
- o m a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 2 0 - S a m e n s t e l l i n g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e v i e r
b e s t u u r d e r s ;
- 1 b e s t u u r d e r z a l w o r d e n b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n d e h o u d e r v a n A - a a n d e l e n ;
- 1 b e s t u u r d e r z a l w o r d e n b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n d e h o u d e r v a n B - a a n d e l e n ;
- 1 b e s t u u r d e r z a l w o r d e n b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n d e h o u d e r v a n C - a a n d e l e n ;
- 1 b e s t u u r d e r z a l w o r d e n b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n d e h o u d e r v a n D - a a n d e l e n ;
E l k e b e s t u u r d e r w o r d t g e k o z e n v o o r e e n o n b e p a a l d e t e r m i j n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g b i j
h u n b e n o e m i n g ; z e k u n n e n t e n a l l e n t i j d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n , z o n d e r
m o t i v e r i n g o f o p z e g t e r m i j n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t a l s b e s t u u r d e r , b e n o e m t d e z e e e n v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r , o v e r e e n k o m s t i g d e t e r z a k e g e l d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o l a n s , h e t z i j v a n d e p e r s o l o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e l e n m g
m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n e R a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e b e s t u u r d e r s v o r m e n e e n c o l l e g e w a a r o p d e l n a r t i k e l 2 2 t o t e n m e t 2 4 v a n d e s t a t u t e n o p g e n o m e n r e g e l s v a n t o e p a s s i n g z i j n , "
- o m a r t i k e l 2 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 2 5 E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t a l s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e . H i j h a n d e l t d e r h a l v e d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n h a a r l e d e n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s i n a i l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n t w e e o n d e r s c h e i d e n c a t e g o r i e ë n a a n d e l e n , s a m e n h a n d e l e n d . "
V O L M A C H T .
D e b e s t u u r d e r s v e r l e n e n e e n v o l m a c h t a a n a c c o u n t a n c y N . O . E . T . H . , P u u r s e s t e e n w e g 3 9 0 C , 2 8 8 0 B o m e m , m e t m a c h t t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r a i l e a d m i n i s t r a t i e s , a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e 1 3 1 W , a l s o o k t e g e n o v e r d e K r u i s p u n t b a n k o n d e r n e m i n g e n e n h e t d e s b e t r e f f e n d e o n d e m e m i n g s l o k e t , t e n e i n d e a l d a a r a i l e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n , s c h r a p p i n g e n e n a i l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
N o t a r i s M a r i a n d a M O Y S O N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l n b i j l a g e : a f s c h r i f t a k t e v o l m a c h t c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d l e k e n i n g
11/01/2012
ÿþM a d W o r d 1 f . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h a t a z t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d l e f c c E R G E L E G D
2 . 9 - 1 2 - 2 0 1 1
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L t e M E C H E L E N
Y
* 1 2 0 0 9 0 7 3 "
J
; e ? , k N
' v o l . 1 * : F l o w P i l o t s
- : C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e i : 2 8 8 0 B o r n e m ( M a r i e k e r k e ) , O u d e n h o f 9 B .
( v ' ' I I r - ? 1 i j ~ r ` I o c
: O p r i c h t i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s Y v e s V a n N o t e n t e W i l l e b r o e k o p 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d , h o u d e n d e d e o p r i c h t i n g v a n d e c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F l o w P i l o t s " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 8 0 B o r n e m ( M a r i e k e r k e ) , O u d e n h o f 9 B , o n d e r m e e r w a t v o l g t :
1 . O p r i c h t e r s .
1 . D e h e e r P E L L E G R I M S K o e n A l f o n s A u g u s t a , g e b o r e n t e L i e r o p 2 6 j u l i 1 9 7 7 , . . , e c h t g e s c h e i d e n , w o n e n d e t e 2 8 8 0 B o r n e m , V i c t o r D e W i t s t r a a t 3 7 , d i e w e n s t t e o n d e r s c h r i j v e n i n h e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e n b e d r a g e v a n z e s d u i z e n d ( 6 . 0 0 0 ) a a n d e l e n .
2 . D e h e e r V E R M E E R S C H R u b e n S t i j n , g e b o r e n t e L e u v e n o p 2 6 s e p t e m b e r 1 9 8 6 , . . , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 3 0 0 0 L e u v e n , F o n t e i n s t r a a t 7 5 b u s 4 1 , d i e w e n s t t e o n d e r s c h r i j v e n i n h e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e n b e d r a g e v a n z e s d u i z e n d ( 6 . 0 0 0 ) a a n d e l e n .
3 . D e h e e r V A N d E P O E L J a n , g e b o r e n t e T u r n h o u t o p 1 1 m a a r t 1 9 8 1 , . . , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , M a r t e l a r e n l a a n 5 b u s 5 . 0 2 , d i e w e n s t t e o n d e r s c h r i j v e n i n h e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e n b e d r a g e v a n z e s d u i z e n d ( 6 . 0 0 0 ) a a n d e l e n .
4 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A G Y X " , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 5 . 2 5 9 . 9 1 6 e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , M . C o x i e s t r a a t 2 2 , o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g " T H E A N T E N N A G R O U P " i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D i r k L u y t e n t e M e c h e l e n o p 1 5 j a n u a r i 2 0 0 8 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 6 f e b r u a r i v o l g e n d o n d e r n u m m e r 0 8 0 2 0 6 7 1 ,
h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d i n g e v o l g e a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , d e h e e r B L A N Q U A R T K o e n , g e b o r e n t e E i s e n e o p 1 1 f e b r u a r i 1 9 7 1 , n a t i o n a a l n u m m e r 7 1 . 0 2 . 1 1 - 1 0 9 . 9 6 , w o n e n d e t e 1 3 7 0 Z é t r u d - L u m a y , R u e d e l a S o u r c e 1 6 , b e n o e m d i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 3 f e b r u a r i 2 0 1 1 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 9 m a a r t v o l g e n d o n d e r n u m m e r 1 1 0 4 7 6 2 2 , d i e w e n s t t e o n d e r s c h r i j v e n i n h e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e n b e d r a g e v a n t w e e d u i z e n d ( 2 0 0 0 ) a a n d e l e n .
2 . O p r i c h t i n g s d a t u m e n f i n a n c i e e l p l a n .
D e v e n n o o t s c h a p b e g i n t t e w e r k e n v a n a f d e d a t u m v a n n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e
o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
D e b o v e n v e r m e l d e o p r i c h t e r s h e b b e n m i j h e t f i n a n c i e e l p l a n , v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 3 9 1 v a n h e t
W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , o v e r h a n d i g d .
3 . M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n a a n d e l e n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t m e t e e n g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n T W I N T I G D U I Z E N D
E U R O ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w i n t i g d u i z e n d ( 2 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n
n o m i n a l e w a a r d e .
O p d e z e a a n d e l e n w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r :
1 . D e h e e r P E L L E G R I M S K o e n , v o o r n o e m d , m i t s i n b r e n g i n s p e c i ë n v a n e e n b e d r a g v a n z e s d u i z e n d e u r o ( 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) ; v o l l e d i g v o l s t o r t .
2 . D e h e e r V E R M E E R S C H R u b e n S t i j n , v o o r n o e m d , m i t s i n b r e n g i n s p e c i ë n v a n e e n b e d r a g v a n z e s d u i z e n d e u r o ( 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) ; v o l l e d i g v o l s t o r t .
3 . D e h e e r V A N d E P O E L J a n , v o o r n o e m d , m i t s i n b r e n g i n s p e c i ë n v a n e e n b e d r a g v a n z e s d u i z e n d e u r o ( 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) ; v o l l e d i g v o l s t o r t .
4 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A G Y X " v o o r n o e m d , m i t s i n b r e n g i n s p e c i ë n v a n e e n b e d r a g v a n t w e e d u i z e n d e u r o ( 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) ; v o l l e d i g v o l s t o r t .
D e z e a a n d e l e n w a a r o p i n g e l d i s i n g e s c h r e v e n , v o o r e e n b e d r a g v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) v o l s t o r t , w e l k b e d r a g v a n a f d e d a t u m v a n n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e t e r b e s c h i k k i n g s t a a t v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e z e s o m w e r d g e s t o r t o p P e n h i j z n n d e r e r e k e n i n g g e o p e n d o p n a a m
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j K B C B a n k v i a r e k e n i n g n u m m e r 7 3 1 - 0 2 1 2 2 7 7 - 1 6 z o a l s b l i j k t u i t h e t g e t u i g s c h r i f t h i e r t o e a f g e l e v e r d d o o r v o o r n o e m d e b a n k i n s t e l l i n g e n d a t i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r b e w a a r d b l i j f t .
4 . K e n n i s g e v i n g e n d o o r n o t a r i s .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e e f t d e c o m p a r a n t e n v o o r l e z i n g g e d a a n v a n a r t i k e l 3 9 6 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n v e r b a n d m e t d e v e r k r i j g i n g v a n b e l a n g r i j k e v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n b i n n e n t w e e j a a r n a d e o p r i c h t i n g .
D e k o s t e n , u i t g a v e n , v e r g o e d i n g e n o f l a s t e n v a n w e l k e a a r d o o k , e n d i e w e g e n s d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o n t s t a a n z i j n , w o r d e n g e p r o v i s i o n e e r d o p d u i z e n d v e e r t i g e u r o ( 1 . 0 4 0 , 0 0 E U R ) .
D e z e s o m i s v o l l e d i g t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
S T A T U T E N .
T I T E L I : B E N A M I N G - Z E T E L - D O E L - D U U R
A r t i k e l 1 - N a a m
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w a a r v a n d e n a a m l u i d t : " F l o w P i l o t s "
A r t i k e l 2 - Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 8 8 0 B o r n e m ( M a r i e k e r k e ) , O u d e n h o f 9 8 .
D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p e e n a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë b i n n e n h e t N e d e r l a n d s t a a l g e b i e d o f h e t t w e e t a - d i g g e b i e d B r u s s e l H o o f d s t a d w o r d e n g e v e s t i g d m i t s b e k e n d m a k i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
A r t i k e l 3 - D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p :
H e t o n t w e r p e n , b e v e i l i g e n , o n d e r h o u d e n e n t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n e n v e r h u r e n v a n s o f t w a r e t o e p a s s i n g e n e n w e b s i t e s i n d e b r e e d s t m o g e l i j k e b e t e k e n i s v a n h e t w o o r d , e v e n a l s d e a a n k o o p e n v e r k o o p , d e h u u r e n v e r h u u r , d e i n v o e r e n u i t v o e r v a n a l l e m o g e l i j k e h a r d w a r e e n s o f t w a r e i n d i t v e r b a n d ;
H e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e z e n a a n o n d e r n e m i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n , n a t u u r l i j k e - e n r e c h t s p e r s o n e n o p h e t v l a k v a n I T , b e d r i j f s s t r a t e g i e , k w a l i t e i t , p r o d u c t i e , m a r k e t i n g , l o g i s t i e k , o r g a n i s a t i e , p l a n n i n g , a d m i n i s t r a t i e v e , f i n a n c i ë l e o p v o l g i n g , p r o j e c t m a n a g e m e n t , h e t b e g e l e i d e n v a n o u t s o u r c i n g e n d e o n t w i k k e l i n g z o w e l v a n s o f t w a r e a l s h a r d w a r e , a l s o o k h e t v o o r b e r e i d e n e n g e v e n v a n t r a i n i n g e n , s e m i n a r i e s , l e s s e n e n h e t o r g a n i s e r e n v a n e v e n e m e n t e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d . H e t a a n - e n v e r k o p e n v a n a l l e r h a n d e g o e d e r e n e n d e i n s t a l l a t i e e r v a n . D e v e n n o o t s c h a p k a n d e z e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n z o w e l i n e i g e n n a a m a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , z o w e l a l l e e n a l s i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n ;
H e t v e r r i c h t e n v a n a l l e a c t i v i t e i t e n , i n d e r u i m s t e z i n , v a n b u r g e r l i j k e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , a d m i n i s t r a t i e v e o f t e c h n i s c h e a a r d , v o o r h a a r e i g e n r e k e n i n g e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n e n d i e d i r e c t o f i n d i r e c t v e r b a n d h o u d e n m e t i n f o r m a t i e v e r w e r k i n g , o n d e r z o e k s a c t i v i t e i t e n e n h e t u i t v o e r e n v a n d i e n s t e n z o a l s c o n s u l e n t e n , c o n s u l e n t e n - a n a l i s t e n e n e x p e r t s m . b . t . d e p l a n n i n g , d e a n a l y s e e n d e p r o g r a m m e r i n g o p h e t v l a k v a n h e t b e h e e r , d e t e c h n o l o g i e , d e a d m i n i s t r a t i e , d e z a k e n , d e e c o n o m i e , d e f i n a n c i ë n , d e b o e k h o u d i n g , h e t s o c i a l e e n h e t f i s c a l e b e l e i d e n d e h a n d e l ; o p z i c h n e m e n v a n g e d e e l t e l i j k e o f v o l l e d i g e r e a l i s a t i e s b e t r e f f e n d e d e v o o r n o e m d e a c t i v i t e i t e n e n u i t v o e r e n v a n w e r k z a a m h e d e n e n s e r v i c e b u r e a u e v e n a l s s e l e c t e r e n , o p l e i d e n e n t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n p e r s o n e e l ;
H e t v e r v a a r d i g e n , u i t g e v e n , v e r k o p e n , v e r h u r e n e n p r o m o t e n v a n a l l e m o g e l i j k e e l e k t r o n i s c h e e n p a p i e r e n i n f o r m a t i e - d r a g e r s , o n g e a c h t d e a a r d v a n h u n i n h o u d ( z o w e l f i c t i e a l s n o n - f i c t i e ) ;
H a n d e l s a g e n t u u r i n a l z i j n v o r m e n , h e t o p t r e d e n a l s f r a n c h i s e g e v e r e n a i s f r a n c h i s e n e m e r e n i n h e t a l g e m e e n h e t v e r k r i j g e n , o v e r d r a g e n , v e r h u r e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e g e v e n e n n e m e n e n h e t v a l o r i s e r e n v a n a l l e i n t e l l e c t u e l e , i n d u s t r i ë l e e n c o m m e r c i ë l e r e c h t e n ;
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e o c t r o o i e n , f a b r i e k s m e r k e n e n l i c e n t i e s v e r w e r v e n , k o p e n , g e b r u i k e n o f v e r k o p e n e n i n h a a r n a a m a l l e p r o d u c t e n d e p o n e r e n d i e b e s t e m d z i j n v o o r v e r k o o p i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d . D e v e n n o o t s c h a p k a n d i r e c t o f i n d i r e c t e e n b e l a n g n e m e n i n a l l e z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n i d e n t i e k , a n a l o o g o f v e r w a n t d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n o m d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n ;
D e v e n n o o t s c h a p m a g t e v e n s a l l e e l e k t r o n i s c h e n i n f o r m a t i c a m a t e r i e e l , m e t i n b e g r i p v a n b u r e a u s v o o r g e b r u i k v a n v a l u t a h a n d e l a a r s i n h e t a l g e m e e n , c e n t r a l e v e r w e r k i n g s e e n h e d e n , r a n d a p p a r a t u u r e n a l l e a n d e r e i n r i c h t i n g e n i n v o e r e n , u i t v o e r e n , k o p e n , v e r k o p e n , v e r d e l e n , h u r e n e n v e r h u r e n , p r o d u c e r e n , m o n t e r e n e n o n d e r h o u d e n ;
H e t b e v o r d e r e n v a n d e i n r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r i n b r e n g , p a r t i c i p a t i e s o f i n v e s t e r i n g .
H e t b e h e e r v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s , d e e l n e m i n g e n o f b e l a n g e n o p w e l k e w i j z e d a n o o k i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n , d e v e n n o o t s c h a p m a g o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n , l a t e n b o u w e n , o p s c h i k k e n , u i t r u s t e n , o m b o u w e n , v e r k o p e n , h u r e n , v e r h u r e n o f a n d e r s z i n s t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n .
H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m , i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n v o o r d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e r n e m i n g e n .
H e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n i n a n d e r e r e c h t s p e r s o n e n , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r b a n d h o u d e n , d e f u n c t i e v a n v e r e f f e n a a r v a n v e n n o o t s c h a p p e n . Z i j m a g a a n a l l e o n d e r a a n n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d e e l n e m e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g o f b i j k o m e n d d o e l n a s t r e v e n o f d i e n u t t i g z i j n t o t d e g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k e d o e l . Z i j m a g t e v e n s d e a c t i v i t e i t v a n h e t v e r w e r v e n , i n p o r t e f e u i l l e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
h o u d e n e n v e r k o p e n v a n p a r t i c i p a t i e s d o e n , i n g e l i j k w e l k e v e n n o o t s c h a p , a l d a n n i e t m i d d e l s h e t u i t o e f e n e n
v a n e e n b e s t u u r s o p d r a c h t .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , o n r o e r e n d e , r o e r e n d e o f
f i n a n c i ë l e a a r d d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l v e r w a n t o f v e r k n o c h t z i j n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g
e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n . B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e
h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n , d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n
g e d e e l t e v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h d i e n e n t e o n t h o u d e n v a n w e r k z a a m h e d e n d i e o n d e r w o r p e n z i j n a a n
r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p z e l f n i e t a a n d e z e b e p a l i n g e n v o l d o e t .
A r t i k e l 4 - D u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r .
K A P I T A A L - A A N D E L E N - V E R A N T W O O R D E L I J K H E I D
A r t i k e l 5 - K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l i s o n b e p e r k t .
H e t v a s t g e d e e l t e e r v a n b e d r a a g t T W I N T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 )
B o v e n h e t v a s t g e d e e l t e i s h e t k a p i t a a l v e r a n d e r l i j k z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g a l s g e v o l g v a n t o e t r e d i n g o f
u i t t r e d i n g v a n v e n n o t e n , v a n k a p i t a a l s v e r h o g i n g o f t e r u g n e m i n g v a n a a n d e l e n .
A r t i k e l 6 - A a n d e l e n
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
H e t k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w i n t i g d u i z e n d ( 2 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
E r m a g d o o r d e v e n n o o t s c h a p g e e n e n k e l s o o r t e f f e c t e n w o r d e n g e c r e ë e r d o n d e r w e l k e b e n a m i n g o o k , d i e
g e e n s t o r t i n g e n i n g e l d o f i n b r e n g e n i n n a t u r a v e r t e g e n w o o r d i g e n .
E r z a l s t e e d s o p e e n m e t h e t m i n i m u m k a p i t a a l o v e r e e n k o m e n d g e t a l a a n d e l e n m o e t e n i n g e s c h r e v e n z i j n .
D e v e n n o t e n d i e i n g e b r e k e b l i j v e n d e b e t a l i n g e n t e v e r r i c h t e n b i n n e n d e v a s t g e s t e l d e t e r m i j n e n z u l l e n v a n
r e c h t s w e g e e n z o n d e r e n i g e i n g e b r e k e s t e l l i n g g e h o u d e n z i j n a a n d e v e n n o o t s c h a p e e n r e n t e t e v e r g o e d e n v a n
t w a a l f p r o c e n t v a n a f d e d a t u m v a n o p e i s b a a r h e i d , o n v e r m i n d e r d h e t r e c h t v o o r d e v e n n o o t s c h a p l a n g s
g e r e c h t e l i j k e w e g d e i n v o r d e r i n g v a n h e t s c h u l d i g g e b l e v e n s a l d o o f d e o n t b i n d i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g t e
v e r v o l g e n o f h e t r e c h t d e v e n n o o t d i e n i e t v o l s t o r t u i t t e s l u i t e n .
H e t s t e m r e c h t t o e k o m e n d e a a n d e a a n d e l e n w a a r o p d e s t o r t i n g e n n i e t w e r d e n v e r r i c h t z a l g e s c h o r s t
w o r d e n z o l a n g d e z e s t o r t i n g e n , b e h o o r l i j k u i t g e s c h r e v e n e n i n v o r d e r b a a r , n i e t z u l l e n g e d a a n z i j n .
A r t i k e l 7 - A a n s p r a k e l i j k h e i d
D e v e n n o t e n z i j n s l e c h t s v e r b o n d e n t o t b e l o o p v a n h u n i n s c h r i j - ' v i n g .
E r i s o n d e r h e n n o c h h o o f d e l i j k h e i d n o c h o n d e e l b a a r h e i d .
A r t i k e l 8 - O n d e e l b a a r h e i d v a n d e a a n d e l e n
D e a a n d e l e n z i j n o n d e e l b a a r t e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i e h e t r e c h t h e e f t , i n g e v a l v a n
o n v e r d e e l d h e i d , d e a a n d e a a n d e l e n v e r b o n d e n r e c h t e n t e s c h o r s e n t o t é é n v a n d e m e d e - e i g e n a a r s t e h a r e n
o p z i c h t e a l s e i g e n a a r z a l z i j n a a n g e d u i d .
W a n n e e r d e a a n d e l e n m e t v r u c h t g e b r u i k z i j n b e z w a a r d , z u l l e n a l l e r e c h t e n v a n d e z e a a n d e l e n a a n d e
v r u c h t g e b r u i k e r t o e b e h o r e n .
V E N N O T E N - T O E T R E D I N G - U I T T R E D I N G - U I T S L U I T I N G - O V E R L I J D E N
A r t i k e l 9 - T o e t r e d i n g
Z i j n v e n n o t e n :
1 . d e o n d e r t e k e n a a r s v a n d e z e a k t e ;
2 . d e n a t u u r l i j k e e n r e c h t s p e r s o n e n d i e a l s v e n n o t e n t o e g e l a t e n w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e
b e s l i s t m e t e e n m e e r d e r h e i d v a n v i j f e n z e v e n t i g p r o c e n t v a n d e s t e m m e n e n d i e , d o o r o n d e r t e k e n i n g v a n h e t
a a n d e l e n r e g i s t e r , o p m i n s t e n s é é n a a n d e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p h e b b e n i n g e s c h r e v e n .
A r t i k e l 1 0
D e v e n n o t e n h o u d e n o p d e e l u i t t e m a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r :
a .
u i t t r e d i n g ;
b . u i t s l u i t i n g ;
c . o v e r l i j d e n ;
d . o n b e k w a a m v e r k l a r i n g , f a i l l i s s e m e n t o f k e n n e l i j k o n v e r m o g e n .
A r t i k e l 1 1 - U i t t r e d i n g
E e n v e n n o o t m a g s l e c h t s u i t t r e d e n g e d u r e n d e d e z e s e e r s t e m a a n d e n v a n h e t b o e k j a a r . G e d u r e n d e e e n e e r s t e p e r i o d e v a n d r i e j a a r v a n a f d e o p r i c h t i n g z a l e v e n w e l g e e n e n k e l e v e n n o o t k u n n e n u i t t r e d e n .
D e u i t t r e d i n g i s a l l e e n t o e g e l a t e n a l s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d a a r d o o r n i e t w o r d t t e r u g g e b r a c h t o p e e n b e d r a g d a t m i n d e r i s d a n h e t s t a t u t a i r m i n i m u m o f l a l s h e t g e t a l d e r v e n n o t e n n i e t w o r d t h e r l e i d t o t m i n d e r d a n d r i e .
D e v e n n o t e n d i e u i t t r e d e n z i j n g e h o u d e n d e u i t t r e d i n g t e o n d e r t e k e n e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r . D e u i t t r e d i n g g e l d t e e r s t v a n a f d e d a t u m v a n i n s c h r i j v i n g i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r , t e n z i j i n d i e n h e t b e s t u u r s o r g a a n w e i g e r t d e u i t t r e d i n g v a s t t e s t e l l e n . I n h e t l a a t s t e g e v a l k a n e e n v e n n o o t z i j n o p z e g g i n g o v e r m a k e n a a n d e g r i f f i e v a n h e t v r e d e g e r e c h t v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i e d i t d a n o v e r m a a k t a a n d e v e n n o o t s c h a p . I n v o o r k o m e n d g e v a l g e l d t d e u i t t r e d i n g v a n a f d e d a g v o l g e n d o p h e t v e r z e n d e n v a n h e t a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n .
E l k e v e n n o o t b l i j f t e v e n w e l , b e h a l v e w a n n e e r d e w e t e e n k o r t e r e v e r j a r i n g s t e r m i j n v o o r s c h r i j f t , g e d u r e n d e v i j f j a a r n a z i j n u i t - t r e d i n g a a n s p r a k e l i j k v o o r a i l e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n g e g a a n v o o r h e t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e i n d e v a n h e t j a a r w a a r i n z i j n u i t t r e d i n g z i c h / h e e f t v o o r g e d a a n . D e z e a a n s p r a k e l i j k h e i d i s b e p e r k t b i n n e n d e g r e n z e n v a n z i j n a a n g e g a n e v e r b i n t e n i s .
A r t i k e l 1 2 - U i t s l u i t i n g
I e d e r e v e n n o o t k a n o m g e g r o n d e r e d e n u i t g e s l o t e n w o r d e n . V o o r b e e l d e n v a n g e g r o n d e r e d e n e n k u n n e n z i j n : d e v e n n o o t s c h a p c o n c u r r e n t i e a a n d o e n , h a n d e l e n t e g e n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e u i t s l u i t i n g w o r d t u i t g e s p r o k e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e b e s l i s t m e t e e n m e e r d e r h e i d v a n v i j f e n z e v e n t i g p r o c e n t v a n d e s t e m m e n ( m e t u i t s l u i t i n g v a n d e s t e m v a n d e p e r s o o n w a a r o v e r g e s t e m d w o r d t ) . D e v e n n o o t w i e n s u i t s l u i t i n g w o r d t g e v r a a g d , w o r d t v e r z o c h t z i j n o p m e r k i n g e n s c h r i f t e l i j k t e k e n n e n t e g e v e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b i n n e n é é n m a a n d n a d a t e e n a a n g e t e k e n d e b r i e f m e t h e t m e t r e d e n e n o m k l e d e v o o r s t e l t o t u i t s l u i t i n g i s v e r s t u u r d . I n d i e n d e v e n n o o t w i e n s u i t s l u i t i n g w o r d t g e v r a a g d d a a r o m v e r z o e k t i n h e t g e s c h r i f t d a t z i j n o p m e r k i n g e n b e v a t , m o e t h i j g e h o o r d w o r d e n .
E l k b e s l u i t t o t u i t s l u i t i n g w o r d t n i e t r e d e n e n o m k l e e d .
H e t b e s l u i t t o t u i t s l u i t i n g w o r d t v a s t g e s t e l d i n e e n p r o c e s - v e r b a a l d a t w o r d t o p g e m a a k t e n g e t e k e n d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . D a t p r o c e s - v e r b a a l v e r m e l d t d e f e i t e n w a a r o p d e u i t s l u i t i n g i s g e b a s e e r d . D e u i t s l u i t i n g w o r d t o v e r g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n d e a a n d e l e n . E e n e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t v a n h e t b e s l u i t w o r d t b i n n e n d e v i j f t i e n d a g e n b i j e e n t e r p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e f , a a n d e u i t g e s l o t e n v e n n o o t t o e g e z o n d e n .
E l k e v e n n o o t b l i j f e v e n w e l , b e h a l v e w a n n e e r d e w e t e e n k o r t e r e v e r j a r i n g s t e r m i j n v o o r s c h r i j f t , g e d u r e n d e v i j f j a a r n a z i j n u i t t r e d i n g a a n s p r a k e l i j k v o o r a i l e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n g e g a a n v o o r h e t e i n d e v a n h e t j a a r w a a r i n z i j n u i t s l u i t i n g z i c h h e e f t v o o r g e d a a n . D e z e a a n s p r a k e l i j k h e i d i s b e p e r k t b i n n e n d e g r e n z e n v a n z i j n a a n g e g a n e v e r b i n t e n i s .
A r t i k e l 1 3 - S c h e i d i n g s a a n d e e l
D e u i t t r e d e n d e o f u i t g e s l o t e n v e n n o o t h e e f t r e c h t o p d e w a a r d e v a n z i j n a a n d e l e n , z o a l s d e z e w a a r d e b l i j k t u i t d e c i j f e r s v a n d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r v e n n o t e n g o e d g e k e u r d e b a l a n s v o o r h e t l o p e n d b o e k j a a r . H i j h e e f t r e c h t o p e e n e v e n r e d i g d e e l d e r r e s e r v e s , o n d e r a f t r e k , i n v o o r k o m e n d g e v a l , v a n h e t b e d r a g v a n d e b i j z o n d e r e a a n s l a g o f v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w a a r t o e d e t e r u g b e t a l i n g z o u k u n n e n a a n l e i d i n g g e v e n .
D e r e g e l m a t i g g o e d g e k e u r d e b a l a n s b i n d t d e v e n n o o t , z e l f s w a t b e t r e f t d e s c h a t t i n g e n d e r a c t i v a , b e h o u d e n s h e t g e v a l v a n a r g l i s t o f b e d r o g .
D e u i t t r e d e n d e o f u i t g e s l o t e n v e n n o o t k a n g e e n e n k e l a n d e r r e c h t t e g e n o v e r d e v e n n o o t s c h a p l a t e n g e l d e n . D e b e t a l i n g z a l g e s c h i e d e n i n s p e c i ë n , b i n n e n é é n m a a n d v o l g e n d o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e b e s l i s t o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g .
A r t i k e l 1 4 - F a i l l i s s e m e n t , k e n n e l i j k o n v e r m o g e n o f o n b e k w a a m v e r k l a r i n g
I n g e v a l v a n f a i l l i s s e m e n t , k e n n e l i j k o n v e r m o g e n o f o n b e k w a a m v e r k l a r i n g v a n e e n v e n n o o t o n t v a n g e n z i j n s c h u l d e i s e r s o f v e r t e g e n w o o r d i g e r s d e w a a r d e v a n z i j n a a n d e l e n , z o a l s d e z e w a a r d e b e p a a l d i s i n a r t i k e l 1 2 h i e r v o o r .
D e b e t a l i n g g e s c h i e d t v o l g e n s d e m o d a l i t e i t e n i n h e t z e l f d e a r t i - i k e i v o o r z i e n .
D e g e f a i l l e e r d e , d e o n b e k w a a m v e r k l a a r d e o f i n s t a a t v a n k e n n e l i j k o n v e r m o g e n v e r k e r e n d e v e n n o o t b l i j f t v e r b o n d e n v o o r d e v e r b i n t e - , n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d e z e l f d e w i j z e a l s d e u i t t r e d e n d e o f u i t g e s l o t e n v e n n o o t .
A r t i k e l 1 5 - O v e r l i j d e n v a n e e n v e n n o o t
D e a a n d e l e n v a n d e o v e r l e d e n v e n n o o t g a a n n i e t o v e r o p z i j n e r f g e n a m e n o f r e c h t v e r k r i j g e n d e n .
D e e r f g e r e c h t i g d e n h e b b e n r e c h t o p d e w a a r d e v a n z i j n a a n d e l e n z o a l s d e z e w a a r d e b e p a a l d i s i n a r t i k e l 1 3 . D e b e t a l i n g g e s c h i e d t v o l g e n s m o d a l i t e i t e n i n h e t z e l f d e a r t i k e l v o o r z i e n .
O V E R D R A C H T V A N A A N D E L E N
A r t i k e l 1 6 - O v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n
1 6 . 1 . O v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n d i e i n b r e n g e n i n n a t u r a v e r t e g e n w o o r d i g e n
D e a a n d e l e n d i e i n b r e n g e n i n n a t u r a v e r t e g e n w o o r d i g e n k u n n e n s l e c h t s i n d e d o o r a r t i k e l 3 6 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b e p a a l d e v o o r w a a r d e n e n v o r m e n w o r d e n a f g e s t a a n .
1 6 . 2 . O v e r d r a c h t e n o n d e r l e v e n d e n t u s s e n v e n n o t e n .
I n g e v a l e e n v e n n o o t z i j n a a n d e l e n w e n s t o v e r t e d r a g e n , z u l l e n d e z e v r i j m o g e n o v e r g e d r a g e n w o r d e n o n d e r d e v e n n o t e n . I n g e v a l v a n o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n t u s s e n a a n d e e l h o u d e r s z a l d e o v e r d r a c h t s p r i j s v a n d e a a n d e l e n b e p a a l d w o r d e n o p b a s i s v a n d e f o r m u l e o p g e n o m e n i n h e t r e g l e m e n t v a n i n w e n d i g e o r d e .
1 6 . 3 . O v e r d r a c h t e n o n d e r l e v e n d e n a a n d e r d e n
I n d i e n e e n v e n n o o t z i j n a a n d e l e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k w e n s t o v e r t e d r a g e n a a n e e n d e r d e , z a l d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t d e a a n d e l e n d i e h i j w e n s t o v e r t e d r a g e n e e r s t a a n b i e d e n a a n d e a n d e r e v e n n o t e n , m e t m e d e d e l i n g v a n d e n a a m a a n w i e h i j d e a a n d e l e n w e n s t o v e r t e d r a g e n e n d e o v e r d r a c h t s p r i j s .
D e v e n n o t e n b e s c h i k k e n d a n o v e r e e n p e r i o d e v a n é é n m a a n d v a n a f d e k e n n i s g e v i n g o f , i n d i e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 6 e e n d e s k u n d i g e w o r d t a a n g e s t e l d , , e e n p e r i o d e v a n v i j f t i e n d a g e n v a n a f d e k e n n i s g e v i n g d o o r d e d e s k u n d i g e v a n d e v e r k o o p p r i j s o m z e l f d e a a n g e b o d e n a a n d e l e n i n t e k o p e n t e g e n d e p r i j s z o a l s d e z e i n a r t i k e l 1 6 v a n d e z e s t a t u t e n b e p a a l d w o r d t . I n d i e n m e e r d e r e v e n n o t e n d e a a n d e l e n w e n s e n o v e r t e n e m e n , w o r d t i n v o o r k o m e n d g e v a l h u n r e c h t p r o p o r t i o n e e l a a n h u n a a n d e l e n b e z i t t o e g e p a s t .
I n g e v a l d e v e n n o t e n n i e t b i n n e n d e m a a n d b e s l i s s e n o v e r t e g a a n t o t d e o v e r n a m e v a n d e a a n d e l e n t e g e n d e v o o r g e s t e l d e p r i j s , m a g d e v e r k o p e n d e v e n n o o t z i j n a a n d e l e n o v e r d r a g e n a a n d e d o o r h e m a a n g e w e z e n d e r d e , t e g e n e e n p r i j s d i e n i e t l a g e r m a g z i j n d a n d e d o o r h e m v o o r g e s t e l d e p r i j s .
1 6 . 4 . V o l g r e c h t
O n v e r m i n d e r d d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 6 . 3 . , i n g e v a l é é n v a n d e v e n n o t e n z i j n a a n d e l e n a a n e e n d e r d e v e r k o o p t , m o e t h i j a a n d e g e ï n t e r e s s e e r d e k o p e r d e v e r p l i c h t i n g o p l e g g e n o m t e g e n d e z e l f d e v o o r w a a r d e n o o k d e a a n d e l e n v a n d e a n d e r e v e n n o t e n a a n t e k o p e n . D e a n d e r v e n n o t e n z i j n e v e n w e l n i e t v e r p l i c h t h i e r o p i n t e g a a n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 1 7 - P r i j s f o r m u l e
I n p r i n c i p e w o r d t h e t r e c h t v a n v o o r k o o p u i t g e o e f e n d t e g e n d e p r i j s a a n g e b o d e n d o o r d e k a n d i d a a t - o v e r n e m e r , v o o r z o v e r h e t e e n a a n b o d t e g o e d e r t r o u w b e t r e f t , d o c h d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n d e a a n d e l e n v e r w e r v e n t e g e n d e p r i j s z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 1 6 . 2 . E v e n w e l , i n h e t g e v a l m i n s t e n s d e h e l f t v a n d e v o o r - k o o p g e r e c h t i g d e v e n n o t e n d a a r o m v e r z o e k e n b i n n e n d e v i j f t i e n d a g e n n a d e m e l d i n g b e d o e l d i n a r t i k e l 1 6 . 3 . , t w e e d e p a r a g r a a f , z a l d e p r i j s b e p a a l d w o r d e n d o o r e e n d e s k u n d i g e z o n d e r m o g e l i j k h e i d v a n v e r h a a l . l n h e t g e v a l b i n n e n d e z e l f d e p e r i o d e v a n v i j f t i e n d a g e n n a o n t v a n g s t v a n d e m e l d i n g g e e n o v e r e e n s t e m m i n g k a n b e r e i k t w o r d e n o v e r d e a a n s t e l l i n g v a n d e d e s k u n d i g e , z a l d e z e o p v e r z o e k v a n d e m e e s t g e r e d e p a r t i j a a n g e s t e l d w o r d e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , d i e u i t s p r a a k d o e t z o a l s i n k o r t g e d i n g . D e d e s k u n d i g e m o e t d e d o o r h e m b e p a a l d e p r i j s b i n n e n d e d e r t i g d a g e n n a z i j n a a n s t e l l i n g m e d e d e l e n a a n d e v e n n o t e n . D e k o s t e n v e r b o n d e n a a n d e a a n s t e l l i n g v a n d e d e s k u n d i g e z u l l e n v o o r d e h e l f t d o o r d e k a n d i d a a t - o v e r d r a g e r e n v o o r d e h e l f t d o o r d e v e n n o t e n d i e o m d e a a n s t e l l i n g v e r z o c h t h e b b e n w o n d e n g e d r a g e n .
I n d i e n d e p r i j s d i e a l d u s d o o r d e d e s k u n d i g e w o r d t v a s t g e s t e l d m e e r d a n v i j f t i e n t e n h o n d e r d l a g e r i s d a n d e p r i j s d i e d o o r d e k a n d i d a a t - o v e r n e m e r g e b o d e n w e r d , i s d e k a n d i d a a t - o v e r d r a g e r g e - . r e c h t i g d a f t e z i e n v a n d e g e p l a n d e o v e r d r a c h t .
A r t i k e l 1 8
D e v e n n o t e n e n d e r e c h t h e b b e n d e n o f r e c h t v e r k r i j g e n d e n v a n e e n v e n n o o t m o g e n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t v o r d e r e n n o c h d e v e r z e g e l i n g l a t e n v e r r i c h t e n o p d e g o e d e r e n d e r v e n n o o t s c h a p n o c h o m b o e d e l b e s c h r i j v i n g e r v a n v e r z o e k e n . Z i j m o e t e n z i c h n e e r l e g g e n , w a t d e u i t o e f e n i n g v a n h u n r e c h t e n b e t r e f t , b i j d e m a a t s c h a p p e l i j k e b o e k e n e n g e s c h r i f t e n e n b i j d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n .
A r t i k e l 1 9 - T e r u g n e m i n g v a n g e s t o r t e g e l d e n
H e t i s d e v e n n o t e n n i e t t o e g e s t a a n g e s t o r t e g e l d e n t e r u g t e n e m e n z o n d e r t o e s t e m m i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
B E S T U U R E N C O N T R O L E
A r t i k e l 2 0 - S a m e n s t e l l i n g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r , s a m e n g e s t e l d u i t é é n o f m e e r d e r e b e s t u u r d e r s , g e k o z e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r e e n o n b e p a a l d e t e r m i j n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g b i j h u n b e n o e m i n g ; z e k u n n e n t e n a l l e n t i j d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n , z o n d e r m o t i v e r i n g o f o p z e g t e r m i j n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t a l s b e s t u u r d e r , b e - ' n o e m t d e z e e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , o v e r e e n k o m s t i g d e t e r z a k e g e l d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
H e t a a n t a l b e s t u u r d e r s w o r d t b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
- b e n o e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s l e c h t s é é n b e s t u u r d e r , d a n h a n d e l t h i j n a a r e i g e n i n z i c h t ;
- b e n o e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t w e e b e s t u u r d e r s , d a n n e m e n z i j h u n b e s l u i t e n i n g e m e e n o v e r l e g ; i n g e v a l e r é é n v a n h e n o m w e l k e r e d e n o o k z i j n m a n d a a t n i e t m e e r u i t o e f e n t , d i e n t d e o v e r g e b l e v e n b e s t u u r d e r e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n o m d e v a c a t u r e t e v u l l e n ;
- b e n o e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e e r d a n t w e e b e s t u u r d e r s , d a n v o r m t d e z e b e s t u u r s r a a d e e n c o l l e g e e n z i j n d e h i e r n a v o l g e n d e r e g e l s o p g e n o m e n i n a r t i k e l 2 2 t o t 2 4 v a n t o e p a s s i n g .
O n v e r m i n d e r d d e t e r u g b e t a l i n g v a n k o s t e n , k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n d e b e s t u u r d e r s e e n b e z o l d i g i n g e n / o f t a n t i è m e s t o e k e n n e n .
A r t i k e l 2 1 - B e v o e g d h e i d
H e t b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e s t e d o e n w a t n o d i g i s o f n u t t i g k a n z i j n o m h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e r e a l i s e r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e v e r r i c h t i n g e n o f b e s l u i t e n w a a r v o o r k r a c h t e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n b e v o e g d i s .
A r t i k e l 2 2 - Q u o r u m
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n w a n n e e r t e n m i n s t e d e h e l f t v a n d e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
A r t i k e l 2 3 - V e r t e g e n w o o r d i g i n g
E e n b e s t u u r d e r m a g z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a n d e r e b e s t u u r d e r .
A r t i k e l 2 4 - B e s l u i t v o r m i n g
D e b e s l u i t e n w o r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e g e l d i g u i t g e b r a c h t e s t e m m e n , z o n d e r r e k e n i n g t e h o u d e n m e t d e o n t h o u d i n g e n e n d e a f w e z i g e n .
B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s h e t v o o r s t e l v e r w o r p e n .
A r t i k e l 2 5 - E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r e l k e b e s t u u r d e r d i e a l l e e n o p t r e e d t . W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p o p t r e e d t a l s b e s t u u r d e r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , d a n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p e n k e l r e c h t s g e l - + d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e a l l e e n h a n d e l t .
A r t i k e l 2 6 - D a g e l i j k s b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r t o e v e r t r o u w e n a a n é é n o f m e e r d e r e p e r s o n e n , d i e i n d i v i d u e e l , g e z a m e n l i j k o f a l s c o l l e g e o p t r e d e n . D e z e p e r s o n e n v o e r e n d e t i t e l v a n d i r e c t e u r i n d i e n z i j g e e n b e s t u u r d e r z i j n e n d e t i t e l g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r i n d i e n z i j e e n b e s t u u r d e r z i j n .
D e v e r g o e d i n g v a n d e d i r e c t e u r o f d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r w o r d t v a s t g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . A r t i k e l 2 7 - V o l m a c h t e n
E l k o r g a a n d a t o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r g a a n d e a r t i k e l e n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g t k a n b i j m i d d e l v a n e e n b i j z o n d e r e g e s c h r e v e n v o l m a c h t a a n é é n o f m e e r d e r e g e v o l m a c h t i g d e n e e n d e e l v a n z i j n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e v o e g d h e d e n d e l e g e r e n . D e z e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h e n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s v o o r o v e r d r e v e n v o l m a c h t . A r t i k e l 2 8 - C o n t r o l e
E l k e v e n n o o t h e e f t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p n i e t g e h o u d e n i s e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
A r t i k e l 2 9 - B e v o e g d h e i d
D e g e l d i g s a m e n g e s t e l d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e v e n n o t e n . H a a r b e s l i s s i n g e n z i j n b i n d e n d v o o r a l l e n , o o k v o o r d i e g e n e n d i e a f w e z i g z i j n o f e r e e n a n d e r e m e n i n g o p n a h o u d e n .
Z i j h e e f t d e m a c h t e n h a a r t o e g e k e n d d o o r d e w e t e n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n .
Z i j m a g d e s t a t u t e n a a n v u l l e n e n d e t o e p a s s i n g e r v a n r e g e l e n d o o r r e g l e m e n t e n v a n i n w e n d i g e o r d e , w a a r a a n d e v e n n o t e n o n d e r w o r p e n z u l l e n z i j n d o o r h e t t o e t r e d e n t o t d e v e n n o o t s c h a p .
D e z e r e g l e m e n t e n m o g e n n o c h t a n s d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s l e c h t s w o r d e n g e t r o f f e n , g e w i j z i g d o f a f g e s c h a f t m i t s n a l e v i n g v a n d e v o o r w a a r d e n v a n a a n w e z i g h e i d e n m e e r d e r h e i d v o o r z i e n v o o r d e w i j z i g i n g i n d e s t a t u t e n .
A r t i k e l 3 0 - S t e m r e c h t
E l k a a n d e e l h e e f t é é n s t e m .
A r t i k e l 3 1 - Q u o r u m
T e n z i j i n d e g e v a l l e n w a a r d e w e t e e n h o g e r q u o r u m v o o r s c h r i j f t , k u n n e n d e g e w o n e e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n w a n n e e r t e n m i n s t e v i j f t i g p r o c e n t v a n d e s t e m m e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
I s h e t q u o r u m n i e t b e r e i k t , d a n i s e e n n i e u w e b i j e e n r o e p i n g v e r e i s t b i n n e n d e m a a n d . D e z e t w e e d e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t o p g e l d i g e w i j z e o n g e a c h t h e t a a n t a l a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e v e n n o t e n .
A r t i k e l 3 2 - B u r e a u
i e d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f , b i j d i e n s a f w e z i g h e i d , d o o r d e o u d s t e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r . D e v o o r z i t t e r d u i d t e e n s e c r e t a r i s a a n . D e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s v u l l e n h e t b u r e a u a a n .
A r t i k e l 3 3 - B e s l u i t v o r m i n g
T e n z i j i n d e g e v a l l e n w a a r d e w e t o f o n d e r h a v i g e s t a t u t e n e e n b i j z o n d e r e m e e r d e r h e i d v o o r s c h r i j f t w o r d e n d e b e s l u i t e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d g e n o m e n .
E e n s t a t u t e n w i j z i g i n g i s a l l e e n d a n a a n g e n o m e n w a n n e e r z i j v i j f e n z e v e n t i g p r o c e n t v a n d e s t e m m e n h e e f t v e r k r e g e n .
A r t i k e l 3 4 - O p r o e p i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r p e r a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n o f p e r e - m a i l m e t o n t v a n g s t b e w i j s b i j e e n g e r o e p e n . D e u i t n o d i g i n g b e v a t d e d a g o r d e . Z i j m o e t t e n m i n s t e v i j f t i e n v o l l e d a g e n v o o r d e d a t u m d e r v e r g a d e r i n g a a n d e v e n n o t e n w o r d e n t o e g e z o n d e n .
I n d i e n a l l e v e n n o t e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , d i e n t g e e n b e w i j s v a n e e n g e l d i g e o p r o e p i n g v o o r g e l e g d t e w o r d e n .
A r t i k e l 3 5 - G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k o m t b i j e e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n j u n i o m z e v e n t i e n u u r , o m d e j a a r r e k e n i n g v a n v o r i g b o e k j a a r g o e d t e k e u r e n e n o m d e b e s t u u r d e r s e n e v e n t u e e l d e c o m m i s s a r i s d é c h a r g e t e v e r l e n e n . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r g e h o u d e n .
D e v e n n o t e n k u n n e n o o k i n b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n . E e n b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g m o e t w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n w a n n e e r d e v e n n o t e n d i e m i n s t e n s e e n v i j f d e v a n d e g e z a m e n l i j k e a a n d e l e n b e z i t t e n o f e e n c o m m i s s a r i s d i t a a n v r a g e n . D e b i j e e n - ' k o m s t m o e t b i n n e n d e m a a n d n a d e v o r d e r i n g p l a a t s v i n d e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë d i e i n d e o p r o e p i n g s b r i e v e n w o r d t b e - p a a l d .
A r t i k e l 3 6 - N o t u l e n
V a n e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n n o t u l e n o p g e m a a k t d i e o p g e n o m e n w o r d e n i n e e n d a a r t o e b e s t e m d r e g i s t e r .
D e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d e v e n n o t e n d i e h e t v r a g e n .
D e a f s c h r i f t e n e n u i t t r e k s e l s v a n d e z e n o t u l e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r m i n s t e n s a l l e b e s t u u r d e r s .
B A L A N S - W I N S T V E R D E L I N G
A r t i k e l 3 7 - B o e k j a a r - B a l a n s
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
I e d e r j a a r w o r d e n d e b o e k e n a f g e s l o t e n e n w o r d t e e n i n v e n t a r i s e n j a a r r e k e n i n g o p g e m a a k t . D e j a a r r e k e n i n g o m v a t d e b a l a n s , d e r e - , s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g e n v o r m t é é n g e h e e l . T e n m i n s t e e e n m a a n d v o o r d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r h a n d i g t d e r a a d v a n b e s t u u r d e s g e v a l l e n d d e s t u k k e n , m e t h e t j a a r v e r s l a g , a a n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) . D e z e ( n ) m o e t ( e n ) n a z i e n o f h e t j a a r v e r s l a g d e d o o r d e w e t v e r e i s t e i n l i c h t i n g e n b e z i t e n o f h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g i s m e t d e j a a r r e k e n i n g e n b i n n e n d e v i j f t i e n d a g e n e e n o m s t a n d i g s c h r i f t e l i j k v e r s l a g o p s t e l l e n .
A r t i k e l 3 8 - R e s u l t a a t s v e r d e l i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e - , s t u u r o v e r d e b e s t e m m i n g v a n d e w i n s t o f h e t v e r l i e s .
O N T B I N D I N G - L I Q U I D A T I E
A r t i k e l 3 9 - V e r e f f e n a a r s
B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t d e l i q u i d a t i e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r i n f u n c t i e v e r r i c h t , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e - i r i n g b e s l i s t d e l i q u i d a t i e t o e t e v e r t r o u w e n a a n é é n o f m e e r v e n e f f e n a a r s , w a a r v a n z e d e m a c h t e n e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , d e v e r - ' g o e d i n g e n v a s t s t e l t d i t a l l e s c o n f o r m h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 4 0 - W i j z e v a n v e r e f f e n i n g
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n e n l a s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n z a l h e t s a l d o e e r s t a a n g e w e n d w o r d e n o m d e s t o r t i n g e n d i e w e r d e n g e d a a n o p d e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n .
I n d i e n n i e t o p a l l e a a n d e l e n i n g e l i j k e v e r h o u d i n g i s g e s t o r t , z u l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n t u s s e n d e a a n d e l e n , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n v a n s t o r t i n g e n h e t z i j d o o r g e d e e l t e l i j k e t e r u g b e t a l i n g e n .
H e t o v e r s c h o t v a n h e t a c t i e f w o r d t t u s s e n d e a a n d e l e n v e r d e e l d , b i j g e l i j k e d e l e n , v o o r z o v e r z e a l l e n d e z e l f d e n o m i n a l e w a a r d e b e z i t t e n .
A L G E M E N E B E P A L I N G E N
A r t i k e l 4 1 - K e u z e v a n w o o n p l a a t s
I e d e r e i n h e t b u i t e n l a n d w o n e n d e b e s t u u r d e r , c o m m i s s a r i s o f v e r e f f e n a a r m o e t w o o n s t i n B e l g i ë k i e z e n v o o r a l l e s w a t d e u i t v o e - i r i n g v a n d e z e s t a t u t e n b e t r e f t .
I s d e r g e l i j k e w o o n s t k e u z e n i e t b e k e n d , d a n z u l l e n a l l e b e r i c h t e n , k e n n i s g e v i n g e n , a a n m a n i n g e n , d a g v a a r d i n g e n e n b e t e k e n i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g g e s c h i e d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A l l e k e n n i s g e v i n g e n t e r z a k e v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n d e e f f e c t e n - h o u d e r s o p n a a m g e s c h i e d e n o p h e t l a a t s t e a a n d e v e n n o o t s c h a p b e k e n d g e m a a k t a d r e s . I e d e r e a d r e s w i j z i g i n g d i e n t t e w o r d e n b e k e n d g e m a a k t a a n h e t o r g a a n v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n o f b i j s c h r i j v e n m e t o n t v a n g s t m e l d i n g .
A r t i k e l 4 2 - O n g e l d i g e s t a t u t a i r e c l a u s u l e s
D e b e s c h i k k i n g e n v a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n d i e s t r i j d i g z o u d e n z i j n m e t e e n g e b i e d e n d e w e t s b e p a l i n g w o r d e n g e a c h t n i e t g e s c h r e v e n t e z i j n , z o n d e r d a t d e z e o n r e g e l m a t i g h e i d e n i g e w e e r s l a g z a l k u n n e n h e b b e n o p d e a n d e r e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n .
U I T V O E R I N G S B E P A L I N G E N .
1 . E e r s t e b o e k j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r v a n g t a a n b i j d e n e e r l e g g i n g v a n d e s t a t u t e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e M e c h e l e n e n z a l e i n d i g e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
2 . E e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s z a l p l a a t s h e b b e n o p d e i n d e s t a t u t e n v o o r z i e n e d a t u m ,
d i e v o l g t o p d e a f s l u i t i n g v a n h e t e e r s t e b o e k j a a r .
3 . B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s .
D e o p r i c h t e r s , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , s t e l l e n h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s t h a n s v a s t o p d r i e ( 3 ) e n s t e l l e n
m e t u n a n i m i t e i t a a n t o t b e s t u u r d e r s v o o r o n b e p a a l d e t e r m i j n , o p e l k o g e n b l i k h e r r o e p b a a r :
1 ) d e h e e r R u b e n V e r m e e r s c h , w o n e n d e t e 3 0 0 0 L e u v e n , F o n t e i n s t r a a t 7 5 b u s 4 1 , v o o r n o e m d .
2 ) d e h e e r J a n V a n d e P o e l , w o n e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , M a r t e l a r e n l a a n 5 b u s 5 . 0 2 , v o o r n o e m d .
3 ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B L U E B A N A N A " , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 4 . 6 4 9 . 7 0 7 e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 8 0 B o r n e m , V i c t o r D e W i t s t r a a t 3 7 ,
Z i j a a n v a a r d e n e n b e v e s t i g e n d a t z i j n i e t g e t r o f f e n w e r d e n d o o r e n i g e m a a t r e g e l , d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t . D e z e m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r z i j n o n b e z o l d i g d b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e p a l i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e b e s t u u r d e r s z u l l e n h u n t a a k k u n n e n o p n e m e n v a n a f h e t o g e n b l i k v a n d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e .
T o t v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d t b e n o e m d d e h e e r K o e n P e l l e g r i m s , v o o r n o e m d , d i e d e z e o p d r a c h t a a n v a a r d t .
V o o r m e l d v e r t e g e n w o o r d i g i n g s o r g a a n ( - e n ) v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n e e r s t o p t r e d e n v a n a f h e t o g e n b l i k d a t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t .
4 . B e v e s t i g i n g a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e v e n n o o t s c h a p b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n v a n a f e e n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
D e z e o v e r n e m i n g z a l m a a r e f f e c t h e b b e n v a n z o d r a d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n . D e v e r b i n t e n i s s e n , a a n g e g a a n i n d e t u s s e n p e r i o d e , z i j n e v e n e e n s o n d e r w o r p e n a a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e n d i e n e n , v a n z o d r a d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t , t e w o r d e n b e k r a c h t i g d .
5 . V o l m a c h t
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t g e g e v e n a a n A c c o u n t a n t s k a n t o o r N o ë t h R i n g o o t n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p t e
2 8 0 0 M e c h e l e n , D e R e g e n b o o g 1 1 , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n
d i e n o d i g z i j n v o o r h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n a n d e r e o v e r h e i d s i n s t e l l i n g e n e n o n d e r m e e r a l l e f o r m a l i t e i t e n t e
v e r v u l l e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g e n l a t e r e w i j z i g i n g e n i n h e t r e g i s t e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
Y v e s V a n N o t e n
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
a f s c h r i f t a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n t ' e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e