25/04/2014
ÿþ M o d M d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a v e n 3 2 8 , G ô t e b o r g w e g 6 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l s u i t d e u n a n i e m e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s t e r v e r v a n g i n g v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 7 m a a r t 2 0 1 4
D e A a n d e e l h o u d e r s n e m e n a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r E d e G u b b i , i n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , f u n c t i e t o t d e w e l k e h i j w e r d b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 m e i 2 0 0 9 e n w a a r v a n e e n u i t t r e k s e l b e k e n d w e r d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 6 j u n i 2 0 0 9 : o n d e r h e t n u m m e r 0 9 0 9 0 3 5 2 , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 7 m a a r t 2 0 1 4 .
D e A a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n d e v o l g e n d e p e r s o n t e b e n o e m e n i n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r . Z i j n m a n d a a t z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 9 :
- d e h e e r H a n s B o e k e n , w o n e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , J a n V a n R i j s w i j c k l a a n 7 1 / 1 9 . Z i j n m a n d a a t i s n i e t v e r g o e d .
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 8 v a n d e s t a t u t e n , w o r d t d e V e n n o o t s c h a p b i j a l l e a k t e e n v o l m a c h t e n d o o r t w e e s a m e n h a n d e l e n d e b e s t u u r d e r s r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d .
D e A a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n o m v o l m a c h t t e g e v e n a a n A n n e T i l l e u x o f i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r N a u t a D u t i l h , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 2 0 , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n t e k u n n e n v e r v u l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n b e g r i p v a n h e t o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t o t w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n » h e t n e e r l e g g e n v a n a i l e s t u k k e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e e n o v e r g a a n t o t d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n v o o r d e b e k e n d m a k i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . D e l a s t h e b b e r k a n d a a r t o e , i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p , a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a i l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n , h e t n o o d z a k e l i j k e d o e n .
A n n e T i l l e u x
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I l i 1 I l l 1 1 1 1 1 1 [ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 4 . 1 1 7 . 7 5 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F L O W S E R V E B E L G I U M
( v e r k o r t )
V c
b e h c a a r E e l t
S t a a l
N e e r e d e e l f e r g r i f f i e v a n d e - P o t f e h n k
v c a g o o r e h m t b h i u c r p o n , "
A i w i r e t , O i e
G r i f f i e 1 4 A P R 2 0 1 4
10/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 21.05.2014, NGL 02.06.2014 14149-0186-046
05/07/2013
ÿþ M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
S l e e r g e f W r e r g r i f f i e v a n d e f i e c h t b O n : v a n K o o p h a n d e l i e A n t w e r p e n , o p
2 b J U N I 2 0 1 3
G r i f f i e
l I I l 1 . 1 1 e
e i
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e
0 4 3 4 . 1 1 7 . 7 5 8
F L O W S E R V E B E L G I U M
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
H a v e n 3 2 8 , G ë t e b o r g w e g 6 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n
O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r e n h e r n i e u w i n g v a n h e t c o m m i s s a r i s m a n d a a t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b e r a a d s l a g i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 9 a p r i l 2 0 1 3 : V a s t s t e l l i n g v a n e e n v a c a n t e b e s t u u r d e r s p o s t e n c o ö p t a t i e v a n e e n b e s t u u r d e r
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t a k t e v a n d e o p p e n s i o e n s t e l l i n g v a n d e h e e r J o h n N a n o s m e t w o o n p l a a t s t e 4 2 2 0 S t . A n d r e w s 8 1 d . , I r v i n g , T e x a s 7 5 0 3 8 ( V e r e n i g d e S t a t e n ) , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 3 0 a p r i l 2 0 1 3 . H i j w e r d ; b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 m e i 2 0 0 9 w a a r v a n e e n , u i t t r e k s e l w e r d b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h e S t a a t s b l a d v a n 2 6 j u n i 2 0 0 9 o n d e r h e t n u m m e r 0 9 0 9 0 3 5 2 .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n o m v o o r l o p i g d e h e e r L u k e A l v e r s o n , m e t w o o n p l a a t s t e 8 1 2 1 B e l m o n t C o u r t , N o r t h R i c h l a n d H i l l s , T e x a s 7 6 1 8 2 ( V e r e n i g d e S t a t e n ) , t e b e n o e m e n o m d e z e o p e n s t a a n d e p l a a t s o p t e v u l l e n e n o m h e t m a n d a a t v a n d e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r t e v o l t o o i e n , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 3 0 a p r i l 2 0 1 3 . H e t m a n d a a t v a n d e h e e r L u k e A l v e r s o n z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 . D i t m a n d a a t i s n i e t b e z o l d i g d .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 8 v a n d e s t a t u t e n , w o r d t d e V e n n o o t s c h a p b i j a l l e a k t e n e n v o l m a c h t e n d o o r t w e e s a m e n h a n d e l e n d e b e s t u u r d e r s r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d .
D e b e n o e m i n g v a n d e h e e r L u k e A l v e r s o n z a l b e v e s t i g d w o r d e n b i j d e v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
U i t t r e k s e l u i t d e u n a n i e m e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s t e r v e r v a n g i n g v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 5 m e i 2 0 1 3 :
O p p e n s i o e n s t e l l i n g v a n e e n b e s t u u r d e r e n b e v e s t i g i n g v a n e e n b e s t u u r d e r s m a n d a a t
D e A a n d e e l h o u d e r s n e m e n a k t e v a n d e o p p e n s i o e n s t e l l i n g v a n d e h e e r J o h n N a n a s m e t w o o n p l a a t s t e 4 2 2 0 S t . A n d r e w s S l d . , I r v i n g , T e x a s 7 5 0 3 8 ( V e r e n i g d e S t a t e n ) , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 3 0 a p r i l 2 0 1 3 . H i j w e r d b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 m e i 2 0 0 9 w a a r v a n e e n u i t t r e k s e l w e r d b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h e S t a a t s b l a d v a n 2 6 j u n i 2 0 0 9 o n d e r h e t n u m m e r 0 9 0 9 0 3 5 2 .
D e A a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r L u k e A l v e r s o n , w o n e n d e t e 8 1 2 1 B e l m o n t C o u r t , , N o r t h R i c h l a n d H i l l s , T e x a s 7 6 1 8 2 ( V e r e n i g d e S t a t e n ) , i n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r t e b e v e s t i g e n , t e r ; v e r v a n g i n g v a n d e h e e r J o h n N a n o s , f u n c t i e t o t d e w e l k e h i j w e r d b e n o e m d d o o r d e o v e r i g e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p 3 0 a p r i l 2 0 1 3 . D e h e e r L u k e A l v e r s o n z a l h e t m a n d a a t v a n d e h e e r J o h n N a n o s b e ë i n d i g e n ; z i j n m a n d a a t z a l o n m i d d e l l i j k e i n d i g e n n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 5 . Z i j n m a n d a a t i s n i e t , v e r g o e d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s h e a d
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 8 v a n d e s t a t u t e n , w o r d t d e V e n n o o t s c h a p b i j a l l e a k t e n e n v o l m a c h t e n d o o r t w e e s a m e n h a n d e l e n d e b e s t u u r d e r s r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d .
D e A a n d e e l h o u d e r s l e g g e n h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s v a s t o p 2 , n a m e l i j k ( i ) d e h e e r E d e G u b b i e n ( i i ) d e h e e r L u k e A l v e r s o n .
H e r n i e u w i n g v a n h e t c o m m i s s a r i s m a n d a a t
D e A a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n h e t c o m m i s s a r i s m a n d a a t t e h e r n i e u w e n v a n d e v e n n o o t s c h a p P r i c a w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e W o l u w e d a l 1 5 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , i n g e s c h r e v e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 4 2 9 . 5 0 1 . 9 4 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P h i l i p M e r c k x , b e d r i j f s r e v i s o r e n , D e b e n o e m i n g i s v o o r d r i e j a a r e n z a l e i n d i g e n n a a f l o o p v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 6 , d i e z a l s a m e n g e r o e p e n w o r d e n o m u i t s p r a a k t e d o e n o v e r d e r e k e n i n g e n v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 5 .
V o l m a c h t
V o l m a c h t i s g e g e v e n a a n M e e s t e r A n n e T i l l e u x , M e e s t e r J u l i e S a l t e u r , e n / o f i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r N a u t a D u t i l h , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 2 0 , i e d e r a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e d o c u m e n t e n , i n s t r u m e n t e n , s t a p p e n , e n f o r m a l i t e i t e n t e s t e l l e n , u i t t e v o e r e n e n t e o n d e r t e k e n e n , e n a i l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e i n s t r u c t i e s t e g e v e n t e n e i n d e d e h i e r b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n , w a a r o n d e r b e g r e p e n h e t o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t o t w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , h e t n e e r l e g g e n v a n a i l e s t u k k e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e e n o v e r g a a n t o t d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n v o o r d e b e k e n d m a k i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , a l s m e d e a l l e n o o d z a k e l i j k e p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n t e v e r w e z e n l i j k e n .
A n n e - M i e u x
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
r
19/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 15.05.2013, NGL 12.06.2013 13178-0122-044
18/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 16.05.2012, NGL 07.06.2012 12169-0044-042
19/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.07.2011, NGL 09.08.2011 11402-0432-042
08/07/2010 : AN157891
24/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 09.06.2010, NGL 17.06.2010 10196-0589-042
11/08/2009 : ANA060205
26/06/2009 : ANA060205
02/07/2008 : ANA060205
27/06/2008 : ANA060205
10/07/2007 : ANA060205
02/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 20.05.2015, NGL 21.05.2015 15130-0135-038
21/06/2007 : ANA060205
02/03/2007 : ANA060205
11/06/2015
ÿþ M a d W o r d 1 1 , 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a t
s o e z s 1 1
' 0 1 . 1 1
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
0 2 J U N I 2 0 1 5
a f d e l i n g A l t w e r p e r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 4 . 1 1 7 . 7 5 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F L O W S E R V E B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a v e n 3 2 8 , G b t e b o r g w e g 6 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r n i e u w i n g v a n e e n b e s t u u r s m a n d a a t
U i t t r e k s e l s u i t d e u n a n i e m e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s t e r v e r v a n g i n g v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 m e i 2 0 1 5 ;
- H e r n i e u w i n g v a n e e n b e s t u u r s m a n d a a t
D e A a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n h e t b e s t u u r s m a n d a a t v a n d e h e e r L u k e A l v e r s o n , g e b o r e n o p 1 1 d e c e m b e r 1 9 7 7 , t e T e x a s , V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a , e n w o n e n d e t e 8 1 2 1 B e l m o n t C o u r t , N o r t h R i c h l a n d H i l l s , T e x a s 7 6 1 8 2 , V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a , v o o r e e n p e r i o d e v a n é é n j a a r t e h e r n i e u w e n . H e t m a n d a a t v a n , d e h e e r L u k e A l v e r s o n z a l o n m i d d e l l i j k e i n d i g e n n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 6 , d i e . z a l s a m e n g e r o e p e n w o r d e n o m u i t s p r a a k t e d o e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
H e t m a n d a a t v a n d e h e e r L u k e A l v e r s o n i s n i e t b e z o l d i g d .
D e A a n d e e l h o u d e r s s t e l l e n v a s t d a t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p o p h e d e n u i t d e v o l g e n d e , b e s t u u r d e r s b e s t a a t :
O d e h e e r H a n s B o e k e n ; e n
O d e h e e r L u k e A l v e r s o n .
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 8 v a n d e s t a t u t e n , w o r d t d e V e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d b i j a l l e a k t e n e n v o l m a c h t e n d o o r t w e e s a m e n h a n d e l e n d e b e s t u u r d e r s .
- V o l m a c h t
D e A a n d e e l h o u d e r s v e r l e n e n v o l m a c h t a a n M e e s t e r A n n e T i l l e u x , M e e s t e r M i c h i e l N u i t t e n , e n / o f i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r N a u t a D u t i l h , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 2 0 , i e d e r a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e d o c u m e n t e n , i n s t r u m e n t e n , s t a p p e n , e n f o r m a l i t e i t e n t e s t e l l e n , u i t t e v o e r e n e n t e o n d e r t e k e n e n , e n a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e i n s t r u c t i e s t e g e v e n t e n e i n d e d e h i e r b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n , w a a r o n d e r b e g r e p e n h e t o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t o t w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , h e t n e e r l e g g e n v a n a l l e s t u k k e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e e n o v e r g a a n t o t d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n v o o r d e b e k e n d m a k i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , a l s m e d e a l l e n o o d z a k e l i j k e p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n t e v e r w e z e n l i j k e n .
A n n e T i l l e u x
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e " r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/02/2006 : ANA060205
03/09/2005 : ANA060205
17/07/2015
ÿþm o d 1 1 . 1
i n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I i :
I ! I I J I I i I I I i 1 ~ ~ w ~ 1 u , o
1 5 1 0 7 6 * E i c i a c : ,
: i 1 r ~ ~ r
0 7 " ` - 1 ~ 2 L . 3
5 7 r 5 , , t r , i
- ( - ' ~ R e G h i b e t l l G v a r t k h e l ~ h a r j d Q l
' ~ = A n t w e r p e n
0 3 M U 2 0 1 5
: d û r , ~ , t . , ~ a f d e l i n g d p l y s p e n
i , O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 4 . 1 1 7 . 7 5 8
I I
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : F L O W S E R V E B E L G I U M
! 1
( v e r k o r t ) :
i l
i l R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G 6 t e b o r g w e g 6 P o r t 3 2 8
2 0 3 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A - W I J Z I G I N G
S T A T U T E N
1 ;
i i E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p 1 j u l i 2 0 1 5 , d o o r m e e s t e r S t i j n R A E S , n o t a r i s t e G e n t , ;
i l n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ; ; " F L O W S E R V E B E L G I U M " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e A n t w e r p e n ( B - 2 0 3 0 A n t w e r p e n ) , G & t e b o r g w e g , 6 , P o r t 3 2 8 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 4 3 4 . 1 1 7 . 7 5 8 R P R A n t w e r p e n , a f d e l i n g A n t w e r p e n , v o l g e n d e ;
i l b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t : ;
1 / h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t d e r t i e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ;
i i ( 1 3 . 2 6 6 , 0 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t v a n v i j f m i l j o e n z e v e n h o n d e r d z e s e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n é é n e u r o ; j i é é n c e n t ( 5 . 7 4 6 . 4 0 1 , 0 1 E U R ) o p n e g e n t i e n m i l j o e n t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n é é n e u r o é é n c e n t ;
( 1 9 . 0 1 2 . 4 0 1 , 0 1 E U R ) t e b r e n g e n , d o o r c r e a t i e v a n v i e r h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d n e g e n z e v e n t i g ( 4 8 0 . 0 7 9 ) ; j i n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n l i v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e . Z i j z u l l e n p r o r a t a t e m p o r i s d e l e n i n d e w i n s t e n v a n h e t l o p e n d e ;
I I b o e k j a a r .
; 1 H e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , z i j n d e d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ;
a a n s p r a k e l i j k h e i d " P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n " b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m , i i g e v e s t i g d t e B - 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e G a r d e n , W o l u w e d a l 1 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r ; ; M E R C K X P h i l i p , b e d r i j f s r e v i s o r , o p 1 j u l i 2 0 1 5 , b e v a t d e h i e r n a l e t t e r l i j k o v e r g e n o m e n c o n c l u s i e s ; " O n d e r g e t e k e n d e P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n , a a n g e s t e l d a l s c o m m i s s a r i s v a n o n d e r v e r n o e m d e v e n n o o t s c h a p ; i m e t a l s w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r P h i l i p M e r c k x , b e d r i j f s r e v i s o r , w e r d d o o r d e b e s t u u r d e r s v a n F l o w s e r v e ;
; , B e l g i u m N V , v e r z o c h t o m v e r s l a g u i t t e b r e n g e n o v e r d e i n b r e n g i n n a t u r a b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g , z o a l s i i o m s c h r e v e n i n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
h D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p F l o w s e r v e B e l g i u m N V b e s t a a t u i t d e ;
; ' l i n b r e n g v a n a a n d e l e n t e n b e d r a g e v a n E U R 1 3 . 2 6 6 . 0 0 0 d i e d e h u i d i g e m e e r d e r h e i d s a a n d e e l h o u d e r h e e f t i n ; ; ; d e v e n n o o t s c h a p S t e r l i n g S n - i l B e l g i u m B V B A . A i s v e r g o e d i n g v o o r z u l k e i n b r e n g i n n a t u r a z a l F i o w s e r v e B . V . ; i l i n t o t a a l 4 8 0 . 0 7 9 n i e u w e a a n d e l e n i n d e V e n n o o t s c h a p v e r w e r v e n .
O p b a s i s v a n h e t g e d a n e n a z i c h t v a n d e v o o r g e n o m e n v e r r i c h t i n g e n z o a l s b e s c h r e v e n i n d i t v e r s l a g , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
" d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n w e r d e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k c r o s t i g d e n o r m v a n h e t I n s t i t u u t d e r ; ; ; B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a , w a a r b i j d e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k z i j n ' ; i l v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e ; v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
i 3 " d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , z i j n d e d e a a n d e l e n t e n b e d r a g e v a n E U R 1 3 . 2 6 6 . 0 0 0 , ;
b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
; ; " d e v o o r d e i n b r e n g d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h ;
; ; v e r a n t w o o r d i s e n d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t ; m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
l i n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n ;
l i b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n .
A n t w e r p e n , 1 j u l i 2 0 1 5
D e c o m m i s s a r i s ;
i i P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A
i l v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
i i ( g e t . ) ;
i l P h i l i p M e r c k x
V o o r -
b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c l
S t a a t s b h
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . i
2 1 a r t i k e l 3 t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t n e g e n t i e n "
m i l j o e n t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n é é n e u r o é é n c e n t ( 1 9 . 0 1 2 . 4 0 1 , 0 1 E U R ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d v i e r e n d e r t i g ( 6 8 8 . 0 3 4 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . " .
3 / a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n e l k e b e s t u u r d e r a f z o n d e r l i j k v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , n a m e l i j k v o o r h e t a a n v u l l e n e n a a n p a s s e n v a n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m , e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o f z i j n v e n n o o t o m d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , c o n f o r m h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e ( 2 ) v o l m a c h t ( - e n ) ,
v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s , v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ) .
U i t g e r e i k t v ô ó r r e g i s t r a t i e ,
S t i j n R A E S ,
N o t a r i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k S v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
< " V o o r -
b e h o u d e n i a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
30/08/2004 : ANA060205
16/07/2004 : ANA060205
26/08/2003 : ANA060205
16/07/2003 : AN332122
26/05/2003 : ANA060205
16/09/2002 : AN332122
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