13/06/2014
ÿþr . M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , . o p 0 3 J U N 2 0 1 4
G r i f f i e
1 1 1 1 1 R 1 1 1 1 1 . 1 1 j E l p l I
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 2 4 . 6 5 1 , 1 5 2
B e n a m i n g :
( v o l u i t ) : E C U B R O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 3 0 A n t w e r p e n , S c h o u w k e n s s t r a a t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : w i j z i g i n g n a a m - z e t e l - d o e l - s t a t u t e n w i j z i g i n g e n - o n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u c M o r t e l m a n s t e A n t w e r p e n - D e u m e o p 2 8 a p r i l 2 0 1 4 , " G e r e g i s t r e e r d o p h e t 1 s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r A n t w e r p e n 2 o p 3 0 a p r i l 2 0 1 4 , b l a d e n 3 g e e n v e r z e n d i n g e n , r e g i s t e r 5 b o e k 8 b l e d 1 5 v a k 1 7 , o n t v a n g e n r e g i s t r a t i e r e c h t e n v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 E U R ) D e o n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) I . M i c h i e l s e n A d v i s e u r ' , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E c u b r o " o n d e r m e e r b e s l o t e n h e e f t w a t v o l g t :
1 ) N a a m s w i j z i g i n g D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n T M A - L I N E H O L D I N G " .
2 ) Z E T E L V E R P L A A T S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n 2 0 3 0 A n t w e r p e n , S c h o u w k e n s s t r a a t 1 n a a r h e t h i e r n a v o l g e n d a d r e s : " 2 0 3 0 A n t w e r p e n , S c h o m h o e v e w e g 1 5 ' %
3 ) D O E L S W I J Z I G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e v o o r g e s t e l d e d o e l s w i j z i g i n g g o e d t e k e u r e n e n b e s l u i t b i j g e v o l g o m d e t e k s t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , v e r v a t i n a r t i k e l d r i e ( 3 ) v a n d e s t a t u t e n , t e v e r v a n g e n d o o r n a v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l . ;
L e i d i n g e n d e c o n t r o l e u i t o e f e n e n i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r , v e r e f f e n a a r o f a n d e r s z i n s , o v e r , e n a d v i e s v e r s c h a f f e n a a n a a n v e r w a n t e o n d e r n e m i n g e n e n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n .
O n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m d e e l n e m e n a a n a l l e s o o r t e n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , z o w e l B e l g i s c h e a l s b u i t e n l a n d s e .
Z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
1 ) D e p a r t i c i p a t i e , o n d e r w e l k e v o r m h e t o o k z i j , i n d e o p r i c h t i n g , o n t w i k k e l i n g , o m v o r m i n g e n c o n t r o l e v a n a l l e o n d e r n e m i n g e n , B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f a n d e r e , d e v e r w e r v i n g v a n e e n d e r w e l k e t i t e l s o f r e c h t e n d o o r m i d d e l v a n p a r t i c i p a t i e , i n b r e n g , o n d e r s c h r i j v i n g , k o o p o f v a s t e l e v e r i n g o f a a n k o o p o p t i e , v e r h a n d e l i n g o f o p a n d e r e w i j z e ,
2 ) H e t v e r r i c h t e n v a n w e r k e n h e t v e r s t r e k k e n v a n d i e n s t e n v a n i n t e l l e c t u e l e a a r d , m e t i n h e t b i j z o n d e r . H e t b i j s t a a n v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n i n h u n b e d r i j f s v o e r i n g ;
- H e t o p v o l g e n , u i t b o u w e n e n u i t w e r k e n v a n h e t c o m m e r c i e e l b e l e i d v a n d e z e o n d e r n e m i n g e n ;
- H e t o p s t e l l e n v a n v o o r s t e l l e n e n a d v i e z e n o p h e t v l a k v a n h u n a a n k o o p - e n v e r k o o p p o l i t i e k , w a a r o n d e r h e t o n d e r h o u d e n v a n r e c h t s t r e e k s e e n o n r e c h t s t r e e k s e c o n t a c t e n m e t d e l e v e r a n c i e r s e n d e a f n e m e r s ;
- H e t o p v o l g e n , u i t b o u w e n e n u i t w e r k e n v a n d e v e r d e r e e x p a n s i e v a n d e b e g e l e i d e o n d e r n e m i n g e n , m e i n b e g r i p v a n i n f o r m a t i e v e r s t r e k k i n g i n z a k e d e m a r k t s i t u a t i e i n B e l g i ë e n d a a r b u i t e n , d e c o n c u r r e n t i e p o s i t i e e n d e m o g e l i j k h e d e n t o t u i t b r e i d i n g v a n h e t m a r k t a a n d e e l ;
- H e t b i j s t a a n v a n o n d e r n e m i n g e n i n h e t p e r s o n e e l s b e l e i d e n d e b e d r i j f s a d m i n i s t r a t i e ;
3 ) H e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n ; h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n , f u n c t i e s e n m a n d a t e n v a n z a a k v o e r d e r e n v e r e f f e n a a r i n B e l g i s c h e e n b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p p e n ;
4 ) D e a a n - e n v e r k o o p , d e h u u r e n d e v e r h u u r , h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n , h e t b e h e e r e n d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o n g e a c h t o f d e z e g o e d e r e n t o e b e h o r e n a a n d e v e n n o o t s c h a p ; d e g o e d e r e n w o r d e n v e r k o c h t , v e r h u u r d o f t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d ;
5 ) H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t z i c h b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , b e h a l v e d e d a d e n d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n e r k e n d e k r e d i e t i n s t e l l i n g e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
7 . 1 D e v e n n o o t s c h a p m a g a i l e h a n d e l s - , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e a c t i v i t e i t e n e n a i l e o n r o e r e n d e n r o e r e n d g o e d v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t h a a r o n t w i k k e l i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D e v e n n o o t s c h a p m a g i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d a i l e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f l n n a t u r a , f u s i e , o n d e r s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e b e s t a a n d e o f t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r w a n t o f a n a l o o g i s m e t h e t h a r e o f v a n a a r d i s h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n .
Z i j m a g z i c h v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p p e n b o r g s t e l l e n o f h u n a v a l v e r l e n e n v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d n o c h b e p a l e n d e n d i e n t i n d e b r e e d s t e z i n u i t g e l e g d t e w o r d e n . "
4 ) O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m m e t i n g a n g v a n a f h e d e n h e t o n t s l a g v a n n a v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e a a n v a a r d e n :
- D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e n a a n s p r a k e l i j k h e i d " C H A R J A " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d t e 2 9 9 0 W u u s t w e z e l , G a g e l w e g 5 0 , R P R A n t w e r p e n , n u m m e r 0 8 9 2 . 1 1 4 . 9 3 8 , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J a n H E N D R I C K X , w o n e n d e t e 2 9 9 0 W u u s t w e z e l , G a g e l w e g 5 0 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 1 . 1 0 . 2 0 - 5 2 9 . 2 8 .
- D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M L S " m e t z e t e l t e 2 9 0 0 S c h o t e n , K o r t e K o p s t r a a t 2 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c , h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n o n d e r n u m m e r 0 8 9 1 . 2 5 0 . 5 4 9 , B T W - B E 0 8 9 1 . 2 5 0 . 5 4 9 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M a r c S t a f f e l e n , w o n e n d e t e 2 9 0 0 S c h o t e n , K o r t e K o p s t r a a t 2 7 .
I n g e v o l g e d e b e ë i n d i g i n g v a n d e b e s t u u r s m a n d a t e n v a n v o o r m o e m d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p p e n m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d C h a r j a " e n " M L S " , n e m e n e v e n e e n s d e m a n d a t e n v a n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s , t e w e t e n d e h e e r J a n H e n d r i c l o c e n d e h e e r M a r c S t o f f e l e n , e e n e i n d e .
V e r v o l g e n s b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g o m t e b e n o e m e n , r e s p e c t i e v e l i j k t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r , a a n v a n g e n d p e r h e d e n e n e i n d i g e n d n a v e r l o o p v a n z e s j a a r t e r e k e n e n v a n a f h e d e n .
- D e h e e r S I V A R A M A K R I S H N A N S u r y a n a r a y a n a n , w o n e n d e t e 4 0 0 0 3 6 M u m b a i ( I n d i a ) . 5 2 S a g a r T a r a n g , 8 1 1 8 3 B u l a b h a i D e s a i R o a d , p a s p o o r t n u m m e r Z - 1 6 0 0 6 4 4 .
- D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' S A L T W A T E R S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 2 7 0 K a l k e n , Z a u w e r s t r a a t 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t o n d e r n u m m e r 0 4 6 7 . 4 6 7 . 0 5 1 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r C N O P S P h i l i p p e J e a n J a c q u e s , g e b o r e n t e G e n t o p 9 j u n i 1 9 6 6 , w o n e n d e t e 9 2 7 0 K a l k e n , Z a u w e r s t r a a t 6 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 6 . 0 6 . 0 9 - 0 3 5 . 5 6 .
- D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M L S " m e t z e t e l t e 2 9 0 0 S c h o t e n , K o r t e K o p s t r a a t 2 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n o n d e r n u m m e r 0 8 9 1 . 2 5 0 . 5 4 9 , B T W - B E 0 8 9 1 . 2 5 0 . 5 4 9 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M a r c S t o f f e l e n , w o n e n d e t e 2 9 0 0 S c h o t e n , K o r t e K o p s t r a a t 2 7 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 2 . 0 7 . 1 3 - 2 0 3 , 7 9 .
V e r g a d e r i n g r a a d v a n b e s t u u r o n t s l a g e n b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s
I n g e v o l g e h e t o n t s l a g v a n v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p " C H A R J A " a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , n e e m t e v e n e e n s h a a r m a n d a a t a i s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e e n e i n d e .
Z i j n a l h i e r s a m e n g e k o m e n i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r s v a n o n d e r h a v i g e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E c u b r o " , t h a n s g e n a a m d " F M A - L I N E H O L D I N G " : v o o r n o e m d e h e e r S u r y a n a r a y a n a n S I V A R A M A K R I S H N A N , v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p M L S e n v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p S A L T W A T E R S , a l l e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v o o r n o e m d e h e e r P h i l i p p e C N O P S i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d e d a t o 2 4 a p r i l 2 0 1 4 .
V o o r n o e m d e b e s t u u r d e r s , v e r t e g e n w o o r d i g d a i s v o o r m e l d , b e v e s t i g e n e n e r k e n n e n b e h o o r l i j k u i t g e n o d i g d t e z i j n e n b e h o o r l i j k k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n d e a g e n d a v a n o n d e r h a v i g e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
V e r v o l g e n s b e s l u i t d e r a a d v a n b e s t u u r m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r m e t i n g a n g v a n a f h e d e n : v o o r n o e m d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M L S " , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M a r c S T O F F E L E N , v o o r n o e m d ,
5 ) H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
D e a a n d e e l h o u d e r s , t e w e t e n : v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p p e n " E c u h o l d " e n " E c u - L i n e " , b e i d e n v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d , v e r k l a r e n b i j m o n d e v a n h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e s l u i t e n o m t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n d r i e j a a r ! o p e n d e v a n 1 m e i 2 0 1 4 t o t 3 0 a p r i l 2 0 1 7 d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E R N S T &