FNG GROUP, AFGEKORT : FNG

Dénomination : FNG GROUP, AFGEKORT : FNG

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 865.085.788

Publication

30/04/2014

��Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 2820 Bonheiden, Zilverberklaan 2B

(volledig adres)

Onderwerp akte KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN GELD MET OPHEFFING VAN HET VOORKEURRECHT TEN VOORDELE VAN BEPAALDE PERSONEN - WIJZIGING VAN DE STATUTEN - VOLMACHT

tilt het proces-verbaal van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap "FNG GROUP", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 2820 Bonheiden, Zilverberklaan 2B, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0865.085.788 en onderworpen aan de B.T.W. onder nummer BE0865.085.788, opgemaakt voor Meester G�rard INDEKEU, Geassocieerd Notaris met standplaats te Brussel (1050 Brussel), Louizalaan, 126, behorend tot de Burgerlijke Vennootschap onder vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "G�rard INDEKEU -- Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR", op eenentwintig maart tweeduizend veertien, geregistreerd op het Tweede Registratiekantoor van Jette op achtentwintig maart tweeduizend veertien, boek 55 blad 18 vak 10, ontvangen vijftig euro (50 EUR), ge�nd door de Eerstaanwezend Inspecteur ai. W. ARNAUT, blijkt dat de raad van bestuur de volgende beslissingen met ��nparigheid van stemmen genomen heeft:

EERSTE BESLISSING: KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN GELD MET OPHEFFING VAN HET VOORKEURRECHT TEN VOORDELE VAN BEPAALDE PERSONEN ANDERE DAN PERSONEELSLEDEN

Kennisname en onderzoek van de verslagen

De raad van bestuur neemt kennis van het bijzonder verslag van de raad van bestuur van de vennootschap de dato 20 maart 2014, en van het bijzonder verslag van de commissaris, "Figurad Bedrijfsrevisoren" BV BVBA, vast vertegenwoordigd door mevrouw Ann Van Vlaenderen, de dato 20 maart 2014, opgemaakt overeenkomstig artikelen 596 en 598 van het Wetboek van vennootschappen, in het kader van de kapitaalverhoging door inbreng in geld met opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders ten voordele van bepaalde personen, andere dan personeelsleden.

Het besluit van voormeld verslag van de commissaris luidt als volgt:

"Hierbij bevestigen wij op basis van de door ons uitgevoerde werkzaamheden, in overeenstemming met de gebruikelijke controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren en overeenkomstig artikel 596 en 598 van het Wetboek van Vennootschappen, dat naar ons mening:

de in het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur opgenomen financi�le en boekhoudkundige gegevens getrouw en voldoende zijn om de aandeelhouders van de Vennootschap voor te lichten;

- in het kader van de aanstelling als commissaris van de NV FNG Group door ons werd overgegaan tot een volkomen controle van de statutaire en geconsolideerde jaarrekeningen per 31 maart 2013 waarbij een verklaring zonder voorbehoud werd afgeleverd;

de uitgifteprijs van 20 EUR per aandeel hoger is dan de intrinsieke waarde bekomen op basis van het geconsolideerde en statutaire eigen vermogen op datum van 31 maart 2013, aangepast aan de boven omschreven transacties in november 2013, van respectievelijk 7,57 EUR en 5,04 EUR per aandeel.

Gent, 20 maart 2014.

FIGURAD Bedrijfsrevisoren BVBA vertegenwoordigd door

Ann Van Vlaenderen Vennoot"

Besluit tot kapitaalverhoging door inbreng in geld

De raad van bestuur besluit tot kapitaalverhoging onder de machtiging van het toegestaan kapitaal zoals

bepaald in artikel 7 van de statuten, door middel van een inbreng in geld van een totaal bedrag (inclusief

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

E

mal Wort[ 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

SUMO

MONITEU R BELGE

2 3 -04 ELGISCH S

~

NEERGELEGb

- " P..

1 4 -04- 2014

RECH t'BGt`iffiean n;.i0`raz,ts1DEL ANTWFRPFN, sfrj MECHELEN

- 2014

TAATSBLAC

Ondernerriingsnr : Benaming 0865.085.788

(voluit) : (verkort) : FNG GROUP

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

I

r

Vqor

'4~~aa 13et Belgisch Staatsbiad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

uitgiftepremie) ten bedrage van tien miljoen euro (EUR 10.000.000), teneinde het kapitaal te verhogen met een miljoen achthonderd dertigduizend euro (EUR 1.830.000) teneinde het te brengen van achttien miljoen tweehonderd zeventienduizend zeshonderd vierentachtig euro vijfentwintig cent (EUR 18.217.684,25) tot twintig miljoen zevenenveertigduizend zeshonderd vierentachtig euro vijfentwintig cent (EUR 20.047.684,25), door de uitgifte van vijfhonderdduizend (500.000) nieuwe aandelen, met nummers 4.973.152 tot en met 5.473.151, zonder vermelding van nominale waarde, identiek aan de bestaande aandelen, en die dezelfde rechten en verplichtingen bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen over het volledige boekjaar. Op vraag van Kyra I Comm.VA, hierna vermeld, besluit de raad van bestuur dat 450.000 aandelen op naam zullen zijn en slechts 50.000 aandelen gedematerialiseerd, in tegenstelling tot wat werd bepaald in de agenda.

TWEEDE BESLISSING: WIJZIGING VAN ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN

De raad van bestuur besluit artikel 5 van de statuten van de vennootschap te wijzigen teneinde het in overeenstemming te brengen met de hierboven vastgestelde kapitaalverhoging door de tekst van dit artikel integraal te vervangen door de volgende tekst:

"Het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt twintig miljoen zevenenveertigduizend zeshonderd vierentachtig euro vijfentwintig cent (EUR 20.047.684,25). Het is verdeeld in vijf miljoen vierhonderd drie�nzeventigduizend honderd eenenvijftig (5.473.151) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde."

DERDE BESLISSING: VOLMACHT VOOR AANPASSING AANDEELHOUDERSREGISTER - COORD1NATIE VAN DE STATUTEN - FORMALITEITEN

De raad van bestuur geeft volmacht aan elke bestuurder alleen handelend, alsook aan de gedelegeerd bestuurder, de heer Dieter Penninckx, wonende te 2820 Bonheiden, Oude Keerbergsebaan 39, om de uitgifte van de aandelen naar aanleiding van de voormelde kapitaalverhoging in te schrijven in het aandeelhoudersregister van de vennootschap.

De raad van bestuur geeft tevens volmacht aan de ondergetekende notaris (met mogelijkheid van indeplaatsstelling) om over te gaan tot de coordinatie van de statuten en de neerlegging van de aldus geco�rdineerde statuten ter griffie van de Rechtbank van Koophandel.

De raad van bestuur geeft de ondergetekende notaris alsook Meester Virginie Ciers, Meester Karolien Boghe en enige andere advocaat van het advocatenkantoor NautaDutilh BVBA, met kantoor te Terhulpsesteenweg 120, 1000 Brussel (met mogelijkheid van indeplaatsstelling) de bevoegdheid om alle nodige handelingen te stellen met het oog op de uitvoering van bovenstaande beslissingen, waaronder maar niet beperkt tot het overgaan tot het vervullen van alle nodige formaliteiten in uitvoering van de hierboven genomen beslissingen namens de vennootschap bij de Kruispuntbank der Ondernemingen en de Belasting over de Toegevoegde Waarde evenals de neerlegging ter griffie van een uittreksel uit deze akte en de formulieren vereist met het oog op de publicatie van het uittreksel uit deze akte. Te dien einde mag de mandataris, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, het nodige ondernemen.

Voor eensluidend analytisch uittreksel

G�rard INDEKEU, Notaris vennoot

Tegelijk hiermee neergelegd: gelijkvormige uitgifte van de akte, gecoordineerde statuten, bijzonder verslag

van de commissaris "Figurad Bedrijfsrevisoren" BV BVBA

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

26/06/2014

��Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Mcd Word 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad b�kend te maken kopie

r

) {

~ " P +r lwx+ Y Oie l.M~ g..~ �..- ~

i 6 -06. 2014

RECHTBANK Vail K011~riAlY3.iEL ANTWERPEN, -3`r �MECHELEN

na neerlegging ter griffie y

e%

*1912424

Ondernemingsar : 0865.085.788

Benaming

(voluit) : FNG GROUP

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Zilverberklaan nummer 2B te 2820 Bomheiden

(volledig adres)

Onderwerp akte : UITGIFTE WARRANTS - KAPITAALVERHOGING IN HET KADER VAN HET TOEGESTAAN KAPITAAL - VOLMACHT

Uit het proces-verbaal van de raad van bestuur bijeengekomen van de naamloze vennootschap "FNG GROUP", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 2820 Bonheiden, Zilverberklaan 2B, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0865.085.788 en onderworpen aan de B.T.W. onder nummer BE 0865.085.788, opgemaakt voor Meester G�rard INDEKEU, Geassocieerd Notaris met standplaats te Brussel 0050 Brussel), Louizalaan, 126, behorend tot de Burgerlijke Vennootschap onder vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "G�rard INDEKEU Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR", op twintig mei tweeduizend veertien, geregistreerd op het 1ste Registratiekantoor van Brussel 3 op achtentwintig mei nadien, boek 5/2 blad 58 vak 14, ontvangen vijftig euro (50 EUR), ge�nd door de Ontvanger W. ARNAUT, blijkt dat de algemene vergadering de volgende beslissingen met ��nparigheid van stemmen genomen heeft:

BIESLISSING: UITGIFTE VAN VIERHONDERD DUIZEND (400.000) WARRANTS

a)Kennisname van de verslagen

De voorzitter van de vergadering legt de volgende verslagen voor aan de vergadering:

-het bijzonder verslag van de raad van bestuur dat werd opgesteld overeenkomstig artikel 583, 596 en 598 van het Wetboek van vennootschappen m.b.t. de omstandige verantwoording van de voorgenomen uitgifte van vierhonderd duizend (400.000) warrants en de opheffing van het voorkeurrecht ten voordele van ��n of meer bepaalde personen;

-het bijzonder verslag van de commissaris dat werd opgesteld overeenkomstig artikel 596 en 598 van het Wetboek van vennootschappen m.b.t. de opheffing van het voorkeurrecht ten voordele van ��n of meer bepaalde personen.

b)Uitgifte van vierhonderd (400.000) warrants

De raad van bestuur besluit, in het kader van het toegestaan kapitaal overeenkomstig artikel 7 van de statuten van de vennootschap, vierhonderd duizend (400.000) warrants op naam uit te geven (de 'Warrants"), die irt het kader van het warrantplan op discretionaire wijze kunnen worden aangeboden door de raad van bestuur aan een door de raad van bestuur bepaalde perso(o)n(en) zijnde, in hoofdorde, de werknemers van de vennootschap en/of ��n of meerdere van haar dochtervennootschappen, alsook, in ondergeschikte orde, aan elke persoon die professionele diensten verleent, in hoofdberoep of bijberoep, in het rechtstreekse of onrechtstreekse belang van de vennootschap en/of een verbonden vennootschap in de zin van artikel 11 van het Wetboek van vennootschappen, in de hoedanigheid van zelfstandige dienstverlener, raadgever, bestuurder, dagelijks bestuurder of ander, en aan elke persoon die wordt gecontroleerd in de zin van artikel 5 van het Wetboek van vennootschappen door een voormelde persoon, met dien verstande dat afhankelijk van de omstandigheden en het goeddunken van de raad van bestuur de Warrants in ondergeschikte orde kunnen warden toegekend aan begunstigden die geen personeelsleden zijn in de zin van artikel 598 van het Wetboek van vennootschappen.

De uitgiftevoorwaarden van de Warrants zijn diegene die worden beschreven in het plan houdende de uitgifte, de voorwaarden van toekenning en de voorwaarden tot uitoefening van vierhonderd duizend (400.000) warrants, zoals" uiteengezet in het voormelde verslag van de raad van bestuur dat werd opgemaakt overeenkomstig artikel 583, 596 en 598 van het Wetboek van vennootschappen, zoals hieronder vermeld.

De Warrants kennen het recht toe aan de titularis om in te schrijven, tegen de voorwaarden zoals bepaald in het Warrantplan, op ��n nieuw (1) aandeel van de vennootschap.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Do Warrants worden kosteloos toegekend.

"KAN HOUDENDE DE UITGIFTE, DE VOORWAARDEN VAN TOEKENNING EN DE VOORWAARDEN

TOT UITOEFENING VAN 400.000 WARRANTS (hierna het "Plan")

Uitgifte van 400.000 warrants (hierna de 'Warrants") die de houders ervan het recht geven om, overeenkomstig de hierna bepaalde voorwaarden, in te schrijven op de uitgestelde kapitaalverhoging van FNG Group NV (hierna de "Vennootschap") die uit de uitoefening van die Warrants voortvloeit, De modaliteiten, de toekenningsvoorwaarden en uitoefeningsvoorwaarden die van toepassing zijn op die Warrants, luiden als volgt:

I.AANTAL WARRANTS

400.000 warrants.

2.AARD VAN DE WARRANTS - RUILVERHOUDING RECHTEN VERBONDEN AAN WARRANTS

2,1 .Nominatieve vorm

Elke Warrant is op naam en wordt, eens toegekend, ingeschreven in het register van warranthouders

opgesteld door de Vennootschap en bewaard op de maatschappelijke zetel. De Warrants mogen niet worden

omgezet in effecten aan toonder of in enige andere vorm,

2.2.Ruilverhouding

Elke Warrant geeft het recht aan de houder ervan om, overeenkomstig de door dit Plan voorziene voorwaarden, in te schrijven op ��n nieuw aandeel van de Vennootschap, volledig vol te storten zoals hierna bepaald,

2.3.Recht op Warrants

Niemand, of die persoon werkt of niet voor de Vennootschap dan wel voor een verbonden vennootschap van de Vennootschap in de zin van artikel 11 van het Wetboek van vennootschappen, kan enige aanspraak of enig recht doen gelden op de Warrants. Noch huidig Plan, noch enige verrichting die wordt uitgevoerd in dit kader, kan worden ge�nterpreteerd als zijnde enige aanspraak of enig recht op deelname aan dit Plan of aan elk toekomstig plan, of enig recht op een betrekking in de Vennootschap of een verbonden vennootschap in de zin van artikel 11 van het Wetboek van vennootschappen.

2.4.Rechten van de warranthouder

De warranthouder heeft uitsluitend de rechten door het Wetboek van vennootschappen toegekend aan de houders van inschrijvingsrechten. Hij is derhalve geen aandeelhouder, Hij wordt slechts aandeelhouder en zal slechts over de hieraan verbonden rechten en voorrechten beschikken wanneer de aandelen die als gevolg van de door hem gehele of gedeeltelijke uitoefening van zijn warrants, worden uitgegeven door de Vennootschap en waarop zal worden ingeschreven door deze houder,

2.5.Wijziging van de structuur van het kapitaal van de Vennootschap

2.5.1. In afwijking van artikel 501 van het Wetboek van vennootschappen, kan de Vennootschap aile beslissingen nemen die ze noodzakelijk acht in het kader van haar maatschappelijk kapitaal of haar statuten zoals kapitaalverhogingen of -verminderingen, inbreng van reserves in het maatschappelijk kapitaal met uitgifte van kosteloze effecten, uitgifte van winstbewijzen, converteerbare obligaties, obligaties met warrants, andere warrants of opties, uitkering van dividenden in de vorm van effecten of wijziging van de vertegenwoordiging van het kapitaal, evenals ais alle beslissingen die de bepalingen inzake winstverdeling of de liquidatieboni wijzigen, ook al hebben deze beslissingen als gevolg dat de voordelen die aan de warranthouders werden toegekend, verminderd worden, uitgezonderd als deze beslissingen duidelijk als uitsluitend doel zulke vermindering hebben.

2.5.2. In geval van fusie of splitsing van de Vennootschap, zullen alle warrants die nog niet werden uitgeoefend op de datum van de verrichting, evenals de uitoefenprijs van die warrants, worden gewijzigd overeenkomstig de ruilverhouding die wordt toegepast voor de reeds bestaande aandelen van de Vennootschap in het kader van de fusie of splitsing. In geval van deling of hergroepering van de aandelen van de Vennootschap, zal het aantal aandelen dat moet worden ontvangen als gevolg van de uitoefening van de warrants worden aangepast aan de splitsing of hergroepering.

2.5.3. In geval van een kapitaalverhoging van de Vennootschap met inbreng in geld v66r de uiterlijke datum van uitoefening van de Warrants, zullen de warranthouders de mogelijkheid hebben om aan de nieuwe uitgifte deel te nemen, voor zover de oude aandeelhouders dit recht bezitten.

2.6.Onoverdraagbaarheid van de Warrants

2.6.1. De overeenkomstig dit Plan verworven Warrants zijn onoverdraagbaar tussen levenden, tenzij discretionair anders beslist en onder de voorwaarden zoals beslist door de raad van bestuur bij het aanbod dan wel zoals hierna bepaald. Ze kunnen uitsluitend worden overgedragen, in pand gegeven, belast worden met een zakelijk recht of met enige andere zekerheid, of op enige andere manier overgedragen worden, mits voorafgaande, schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming van de raad van bestuur van de Vennootschap en desgevallend onder de voorwaarden bepaald door de raad van bestuur (bv. het behouden van de controle over een vennootschap aan wie de Warrants worden overgedragen).

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

2.6.2.0e Warrants zijn bij overlijden van de warranthouder enkel overdraagbaar aan de kinderen, de overlevende echtgenoot of de overlevende samenwonende partner van de warranthouder, tenzij de raad van bestuur hier uitdrukkelijk van afwijkt.

2.7.Uitgifte van aandelen na uitoefening van Warrants

2.7.1. De Vennootschap zal slechts gehouden zijn om aandelen uit te geven na de uitoefening van de Warrants indien alle voorwaarden bepaald in dit Plan werden nageleefd.

2.7.2. Na het verstrijken van de sub-uitoefenperiode gedurende dewelke de Warrants geldig werden uitgeoefend door hun houder, zullen de aandelen zo snel als redelijkerwijze mogelijk worden uitgegeven, rekening houdend met de administratieve formaliteiten die moeten worden nageleefd. De raad van bestuur of twee bestuurders die hiervoor bevoegd zijn, zullen de kapitaalverhoging die uit de uitoefening van de Warrants voortvloeit, voor een notaris vaststellen, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen.

2.7.3.EIk nieuw aandeel waarop wordt ingeschreven als gevolg van de uitoefening van een Warrant geeft aan haar houder het recht op het volledige dividend van het voorgaande en het lopende boekjaar waarin deze Warrant werd uitgeoefend, voor zover dit dividend wordt toegekend na de inschrijving op de nieuwe aandelen ingevolge de uitoefening van de Warrants en de uitgifte van deze nieuwe aandelen.

2.7.4.1-let deel van de uitoefenprijs van de Warrant gelijk aan de fractiewaarde van ��n aandeel net voorafgaand aan de uitgifte van het aandeel naar aanleiding van de uitoefening van de Warrant, zal ais kapitaal worden geboekt. Het eventuele saldo van de uitoefenprijs van de Warrant zal worden toegewezen aan een onbeschikbare rekening genaamd "Uitgiftepremies", die op gelijkaardige wijze als het kapitaal een zekerheid voor derden uitmaakt en slechts kan worden verminderd of opgeheven door een beslissing van de algemene vergadering conform de quorums betreffende een kapitaalvermindering, behoudens de mogelijkheid tot omzetting in kapitaal.

2,7.5. Na de uitgifte van elk nieuw aandeel waarop wordt ingeschreven ais gevolg van de uitoefening van een Warrant, zal de Vennootschap het nodige doen opdat dit aandeel wordt toegelaten tot notering op de markt waarop de aandelen van de Vennootschap verhandeld worden.

3.PRIJS VAN DE WARRANTS

De warrants zullen kosteloos door de raad van bestuur worden toegekend aan de Begunstigden.

4.BEGUNSTIGDEN EN TOEKENNINGSPROCEDURE

4.1.Categorie�n van begunstigden

Zonder voorbehoud van wat er is voorzien in punt 4.2, mogen de Warrants in hoofdzaak worden toegekend aan de werknemers van de Vennootschap en/of ��n of meerdere van haar dochtervennootschappen, alsook, in ondergeschikte orde, aan elke persoon die professionele diensten verleent, in hoofdberoep of bijberoep, in het rechtstreekse of onrechtstreekse belang van de Vennootschap en/of een verbonden vennootschap in de zin van artikel 11 van het Wetboek van vennootschappen, in de hoedanigheid van zelfstandige dienstverlener, raadgever, bestuurder, dagelijks bestuurder of ander, en aan elke persoon die wordt gecontroleerd in de zin van artikel 5 van het Wetboek van vennootschappen door een voormelde persoon (gezamenlijk de "Begunstigden"), met dien verstande dat afhankelijk van de omstandigheden en het goeddunken van de raad van bestuur de Warrants in ondergeschikte orde kunnen worden toegekend aan Begunstigden die geen personeelsleden zijn in de zin van artikel 598 van het Wetboek van vennootschappen.

4.2.Selectie van de Begunstigden

De precieze aanduiding van de Begunstigden, binnen de categorie�n voorzien in punt 4 1, aan wie Warrants zullen worden aangeboden, zal op discretionaire wijze door de raad van bestuur van de Vennootschap gebeuren in ��n of meerdere keren. Aan elke aangeduide Begunstigde za! een aantal Warrants worden aangeboden zoals vastgesteld door de raad van bestuur.

4.3.Betekening van het aanbod

Elk aanbod zal schriftelijk en gedateerd worden gestuurd aan de Begunstigde. Dit aanbod za! de voorwaarden van het aanbod, de aanvaardingstermijn en de uitoefeningsvoorwaarden en -modaliteiten voor de Warrants bevatten.

4.4.Aanvaarding of weigering door de Begunstigden

De Begunstigden die op het aanbod wensen in te gaan, moeten hun aanvaarding schriftelijk bevestigen aan de raad van bestuur, en dit v��r het verstrijken van een termijn van 60 dagen na de datum van het aanbod of v��r het verstrijken van een kortere termijn bepaald door de raad van bestuur en hernomen in het aanbod. De Begunstigden die het aanbod niet wensen aan te nemen, moeten dit volgens dezelfde procedure bevestigen. Enkel de Begunstigden die het aanbod hebben aangenomen overeenkomstig de hierboven beschreven procedure, zullen op fiscaal vlak aanzien worden als diegenen die het aanbod hebben aanvaard, ook al is de uitoefening van de Warrants onderworpen aan opschortende of ontbindende voorwaarden.

5.UITOEFENPERIODE EN PROCEDURE

5.1.Uitoefenperiode

De Warrants kunnen in ��n keer of meerdere keren worden uitgeoefend. De uitoefenperiode za! worden

bepaald door de raad van bestuur op het ogenblik van het aanbod, met dien verstande dat deze periode moet

r

~ a E" .a sx a T

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

vervallen ten laatste tien (10) jaar volgend op de datum van uitgifte van de Warrants, overeenkomstig artikel 499 van het Wetboek van vennootschappen.

5.2.Sub - uitoefenperiodes

Tijdens de uitoefenperiode kunnen de Warrants alleen warden uitgeoefend tussen (1) vijftien (15) januari en ��n (1) maart of tussen vijftien (15) oktober en ��n (1) december, of (ii) op elke andere datum of periode die wordt vastgelegd door de raad van bestuur, of (iii) op elk moment in geval van verandering van controle van de Vennootschap (d.w.z, in geval van overdracht, in ��n of meerdere verrichtingen, van meer dan vijftig (50) procent van de stemrechtverlenende effecten van de Vennootschap) of na een publiek overnamebod op de effecten van de Vennootschap (hierna "de sub-uitoefenperiodes").

5.3. Uitoefen modaliteiten

De warrants die uitoefenbaar zijn geworden, moeten worden uitgeoefend, mits naleving van de volgende modaliteiten:

(i)Ze moeten worden uitgeoefend door het versturen van een aangetekende bief aan de raad van bestuur. De aangetekende brief moet het aantal uitgeoefende Warrants aanduiden. De Warrants worden beschouwd als uitgeoefend op de ontvangstdatum van deze aangetekende brief;

(ii)In geval dat de Warrants worden uitgeoefend door ��n of meerdere personen die geen Begunstigden zijn, zal een geschikt bewijs van het recht van deze persoon of personen om de Warrants te mogen uitoefenen moeten worden " voorgelegd, ten laatste op de laatste dag van de betreffende sub-uitoefenperiode (zoals bv. de toestemming van de raad van bestuur tot overdracht van de Warrants).

6.VOORWAARDEN VERBONDEN AAN DE UITOEFENBAARHEID VAN DE WARRANTS

Zonder afbreuk te doen aan de andere voorwaarden en mcdaliteiten die volgens dit Plan van toepassing zijn, kan de raad van bestuur bij elk nieuw aanbod van Warrants discretionair nieuwe of aanvullende uitoefeningsvoorwaarden opleggen, waaraan door de warranthouder zal moeten worden voldaan opdat de Warrants kunnen worden uitgeoefend.

7.UITOEFENPRIJS VAN DE WARRANTS

7.1, De uitoefenprijs van elke Warrant zal gelijk zijn aan EUR 20, D'st'ss, in overeenstemming met artikel 598 van het Wetboek van vennootschappen, minimaal de intrinsieke Waarde van ��n aandeel (op geconsolideerde basis) op het moment van uitgifte van de Warrants zoals vastgesteld door de commissaris, zijnde EUR 8,70, De intrinsieke waarde is gelijk aan het eigen vermogen gedeeld door het aantal uitstaande aandelen.

Voor wat betreft de Warrants die zouden worden aangeboden aan de werknemers van de Vennootschap en/of ��n of meerdere van haar dochtervennootschappen, zal de uitoefenprijs van elke Warrant gelijk zijn aan EUR 20, dan wel een hogere uitoefenprijs zoals vastgesteld door de raad van bestuur indien de raad van bestuur meent dat dit geoorloofd is.

Deze uitoefenprijs zal worden opgenomen in de brief met het aanbod die naar de Begunstigden zal worden gestuurd.

7.2.De uitoefenprijs van elke Warrant moet volledig volgestort en geconsigneerd worden binnen een termijn van vijftien dagen te rekenen vanaf de uitoefendatum van elke warrant op een speciale bankrekening geopend door de Vennootschap overeenkomstig artikel 600 van het Wetboek van vennootschappen en waarvan het nummer aan de warranthouder zal worden meegedeeld.

8.VERVAL VAN RECHTEN

8.1.Elke warranthouder die zijn warrants geheel of gedeeltelijk wenst uit te oefenen en die de voorwaarden en uitoefenmodaliteiten bepaald door dit Plan niet nageleefd heeft, wordt geacht de warrants niet te hebben uitgeoefend, Hetzelfde geldt voor de warranthouder die de voorwaarden en de uitoefenmodaliteiten van dit Plan heeft nageleefd, maar die de uitoefenprijs niet heeft betaald volgens de modaliteiten en de termijnen voorzien in dit Plan.

8,2.1n geval van niet volledige uitoefening van de warrants v��r het einde van de uitoefenperiode, zullen de uitoefenbare warrants die niet werden uitgeoefend door hun houder, als nietig en waardeloos worden beschouwd. Dit geldt ook voor de warrants die niet uitoefenbaar zijn geworden overeenkomstig de voorwaarden en modaliteiten van dit Plan.

8.3.De warrants die als nietig en waardeloos worden beschouwd overeenkomstig de voorwaarden en modaliteiten van dit Plan zullen door de raad van bestuur aan andere begunstigden kunnen worden aangeboden, Bij elk nieuw aanbod van deze Warrants kan de raad van bestuur uitoefenvoorwaarden opleggen,

9. VARIA

9.1. Bestuur

9.1.1De raad van bestuur is bevoegd voor het goedkeuren, het bepalen, het vaststellen en/of het interpreteren van alle regels, voorschriften en andere voorwaarden van dit Plan en voor het nemen van alle beslissingen die nodig of wenselijk zijn voor het bestuur, het beheer en de toepassing van dit Plan.

9.1.2.De raad van bestuur mag, via een bijzonder mandaat, zijn bevoegdheden overdragen aan ��n of' meerdere bestuurders of aan het remuneratiecomit�, indien er ��n bestaat,

92. Kosten

De kosten verbonden aan de kapitaalverhoging die uit de uitoefening van de Warrants voortvloeit zijn ten laste van de Vennootschap. De zegelrechten of de andere rechten en gelijkaardige belastingen die zouden kunnen worden geheven ter gelegenheid van de uitoefening van de Warrants en van de aflevering van de aandelen zijn ten laste van de warranthouders.

" ,x" Voor-beho�den aan het Belgisch Staatsblad

9.3.Roerende voorheffing

Overeenkomstig de toepasselijke wetten, kan de Vennootschap of een vennootschap verbonden niet de Vennootschap in de zin van artikel 11 van het Wetboek van vennootschappen, gehouden zijn inkomstbelastingen of andere belastingen in te houden die voortspruiten uit de toekenning of de uitoefening van een Warrant. De Vennootschap mag voor de toekenning of de uitoefening van een warrant, op het ogenblik dat zij geschikt vindt, als voorwaarde stellen dat de warranthouder het bedrag van de belasting dat door de Vennootschap ingehouden of ge�nd moet worden, heeft betaald. De Vennootschap heeft de discretionaire bevoegdheid om de uitgegeven aandelen in te houden bij de uitoefening van de Warrants als zij acht dat dit de juiste methode is om de belastingen in te houden of te innen.

9.4,Toepasselijk recht

Het Plan wordt beheerst door en ge�nterpreteerd volgens het Belgisch recht. Geschillen die ontstaan en niet minnelijk kunnen worden geregeld, zullen worden voorgelegd aan en beslecht worden door de bevoegde rechtbanken te Mechelen."

c)Opheffing van het voorkeurrecht

De raad van bestuur besluit het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders in het kader van de uitgifte van de Warrants, op te heffen ten voordele van, in hoofdorde, de werknemers van de vennootschap en/of ��n of meerdere van haar dochtervennootschappen, alsook, in ondergeschikte orde, aan elke persoon die professionele diensten verleent, in hoofdberoep of bijberoep, in het rechtstreekse of onrechtstreekse belang van de vennootschap en/of een verbonden vennootschap in de zin van artikel 11 van het Wetboek van vennootschappen, in de hoedanigheid van zelfstandige dienstverlener, raadgever, bestuurder, dagelijks bestuurder of ander, en aan elke persoon die wordt gecontroleerd in de zin van artikel 5 van het Wetboek van vennootschappen door een voormelde persoon, die daartoe door de raad van bestuur van de vennootschap op discretionaire wijze als begunstigden zullen worden aangeduid, met dien verstande dat afhankelijk van de omstandigheden en het goeddunken van de raad van bestuur de Warrants in ondergeschikte orde kunnen worden toegekend aan begunstigden die geen personeelsleden zijn in de zin van artikel 598 van het Wetboek van vennootschappen.

d)Kapitaalverhoging onder opschortende voorwaarde

De raad van bestuur besluit hierbij, in het kader van het toegestaan kapitaal overeenkomstig artikel 7 van de statuten van de vennootschap, onder de opschortende voorwaarde van en naarmate van de uitoefening van de Warrants, het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een maximaal bedrag gelijk aan het aantal aandelen die worden uitgegeven naar aanleiding van de uitoefening van de Warrants maal de fractiewaarde van de bestaande aandelen van de vennootschap net voorafgaand aan de uitgifte van de aandelen naar aanleiding van de uitoefening van de Warrants.

Het eventuele saldo van de uitoefenprijs van de Warrants zal worden toegewezen aan een onbeschikbare rekening genaamd "Uitgiftepremies", die op gelijkaardige wijze ais het kapitaal een zekerheid voor derden uitmaakt en slechts kan worden verminderd of opgeheven door een beslissing van de algemene vergadering conform de quorums betreffende een kapitaalvermindering, behoudens de mogelijkheid tot omzetting in kapitaal

De kapitaalverhoging gaat gepaard met de uitgifte van een maximaal aantal aandelen gelijk aan het aantal aandelen waarop de uitoefening van de Warrants recht geeft, die dezelfde rechten en plichten zullen hebben als de bestaande aandelen. De statuten zullen worden aangepast overeenkomstig de kapitaalverhoging en uitgifte van de aandelen.

e) Machtiging

De raad van bestuur besluit hierbij aan ieder van de bestuurders van de vennootschap en de gedelegeerd bestuurder, elk alleen handelend, alle machten te verlenen om de genomen besluiten uit te voeren, alle handelingen uitte voeren die worden toegekend aan de raad van bestuur zoals bepaald in het warrantplan, de effectieve kapitaalverhoging en uitgifte van aandelen na uitoefening van ��n of meerdere Warrants bij authentieke akte te doen vaststellen en de statuten en het aandelenregister van de vennootschap aan te passen naar aanleiding van de kapitaalverhoging en uitgifte van de aandelen.

Voor eensluidend analytisch uittreksel

G�rard INDEKEU, Notaris vennoot

Tegelijk hiermee neergelegd gelijkvormige uitgifte van de akte, uittreksel uit de notulen van de vergadering

van de raad van bestuur gehouden op 12 maart 2014.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

10/10/2014

��;~'-" t~~E~\ 4w.

DIJII!),IIMI 77*

Mot! Word ti.t

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van d

RECHTBANK van KOOPHANDEL ANTWERPEN, afd. MECHELEN

Mo

o

204

Ondememi ns rg : 0865.085.788 eLS/SCjpBen STA

(voluit) : FNG GROUP ATSg1AD

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Zilverberklaan 2B, 2820 Bonheiden

(volledig adres)

Onderwerp akte : Neerlegging van een inbrengvoorstel in toepassing van artikel 760 W. Venn.

A. Uittreksel uit het inbrengvoorstel opgesteld overeenkomstig artikel 760 van het Wetboek van vennootschappen met betrekking tot de inbreng van een bedrijfstak door FNG Group NV in Fred & Ginger Retail Belgium NV (nieuw op te richten vennootschap):

FNG Group NV

Zilverberklaan 2B

2820 Bomheiden

Ondernemingsnummer 0865.085.788

BTW 6E0865.085.788

RPR Mechelen

(inbrengende vennootschap)

INBRENG VOORSTEL

IN TOEPASSING VAN

ARTIKEL 760 WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN

MET INBRENG VAN EEN BEDRIJFSTAK

NAAR

Fred & Ginger Retail Belgium NV

(nieuw op te richten vennootschap).

0.Inbreng van een bedrijfstak in de zin van artikel 759 W. Venn.

Deze verrichting wordt in artikel 679 van het Wetboek van Vennootschappen omschreven als een rechtshandeling waarbij FNG Group NV, zonder ontbinding, een bedrijfstak alsmede de daaraan verbonden activa en passiva overdraagt aan een nieuw op te richten vennootschap Fred & Ginger Retail Belgium NV tegen een vergoeding die uitsluitend bestaat im aandelen van de verkrijgende vennootschap.

De verrichting is onderworpen aan de bepalingen van boek XI, titel III, hoofdstuk 1, van het Wetboek van Vennootschappen.

1.Bedrijfseconomische motivering van de inbrengverrichting

De bedoeling van de inbrengverrichting bestaat erin de exploitatie van de retail-activiteiten van de Belgische Fred & Ginger-winkels en Baker Bridge-winkels van FNG Group NV (inbrengende vennootschap), dewelke een bedrijfstak van FNG Group NV is, zijnde een geheel dat op technisch en organisatorisch gebied een autonome activiteit uitoefent, en op eigen kracht kan werken, af te splitsen - door middel van inbreng - naar een nieuw op te richten vennootschap, met name Fred & Ginger Retail Belgium NV. Bij deze transactie blijft de oude vennootschap "FNG Group NV" bestaan. Door de inbrengverrichting zal er eveneens een nieuwe vennootschap opgericht warden genaamd Fred & Ginger Retail Belgium NV.

op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

De onderscheiden vennootschappen zullen volgende activiteiten uitvoeren, na de voorziene inbreng:

t )FNG Group NV (bestaande inbrengende vennootschap)

De bestaande vennootschap FNG Group NV zal de functie van overkoepelende holding en centrale

dienstverlener / headquarter gaan verrichten (holdingvennootschap met headquarterfuncties).

2)Fred & Ginger Retail Belgium NV (nieuw op te richten verkrijgende vennootschap)

De nieuw op te richten vennootschap Fred & Ginger Retail Belgium NV zal instaan voor de eigenlijke exploitatie van de retail-activiteiten van de Belgische Fred & Ginger-winkels en Baker Bridge-winkels (de "FNG Retailactiviteiten").

Waarom wordt tot de inbrengverrichting beslist?

De voorgestelde verrichting kadert in een operatie die een verzelfstandiging tot doel heeft van de FNG Retailactiviteiten enerzijds en anderzijds te komen tot een groepsstructuur met ��n centrale holding / headquarter (FNG Group NV) en daaronder een aantal werkvennootschappen in Belgi� en in het buitenland.

De holding zal dan de participaties in de werkvennootschappen bezitten en daarnaast een aantal centrale activiteiten voor de hele groep uitoefenen. Hierdoor zal het in de toekomst eenvoudiger zijn om de groep van ondernemingen op een meer uniforme en geco�rdineerde manier vanuit ��n centraal gezag op basis van ��n centrale beleidsvisie te besturen, zodoende de synergie tussen de diverse werkondernemingen en de verdere expansie van de groep te bevorderen.

2.De rechtsvorm, de naam, het doel en de zetel van de inbrengende vennootschap en van de nieuw op te richten vennootschap.

2.a. De NV FNG Group (inbrengende vennootschap)

De NV FNG Group is een naamloze vennootschap met zetel te 2820 Bonheiden, Zilverberklaan 2B, ingeschreven in de KBO onder het nummer 0865.085.788 (RPR Mechelen).

Het maatschappelijk doel van de vennootschap zoals bepaald in artikel 3 van haar statuten wordt hierna letterlijk weergegeven:

"De vennootschap heeft tot doel

'f.Het aanhouden van licenties van productmerken in het algemeen en in het bijzonder van textiel, kleding, schoeiselen, artikelen van leer, bont en bontwaren, kledingaccessoires, handschoenen, dassen en ceinturen, paraplu's en schoeisel, de organisatie van verkoop en marketing van de producten van deze merken en het uitbouwen van agentuur- en importeursnetwerken voor deze merken, zowel in Belgi� als in het buitenland;

2.De invoer, de groot- en kleinhandel en handelsbemiddeling in textiel, kleding, schoeisel en artikelen van teer, bont en bontwaren, in kledingaccessoires, zoals handschoenen, dassen en ceinturen, paraplu's en in schoeisel;

3.Alles wat rechtstreeks of on rechtstreeks betrekking heeft op het oordeelkundig beheer van roerend en onroerend patrimonium, zoals onder meer onroerende goederen verwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten of ombouwen;

4.1-let waarnemen van functies of mandaten van bestuurder, beheerder, directeur, commissaris of vereffenaar in andere vennootschappen, verenigingen of instellingen;

5.Het verstrekken van leningen, voorschotten, kredieten en zekerheden aan of voor derden, zowel aandeelhouders, bestuurders als foutera derden en het intekenen op alle financi�le instrumenten;

6.Het nemen van belangen, hetzij door aankoop, inbreng of elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in Belgi� als in het buitenland, ongeacht hun doel. Zij mag voor eigen rekening optreden als beleggingsvennootschap of holding;

7.1-let verlenen van diensten en adviezen aan personen en bedrijven op vlak van organisatie en in commerci�le aangelegenheden, met betrekking tot management, marketing, bedrijfsbeheer, investeringspolitiek;

Deze opsomming is niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin te warden ge�nterpreteerd. De vennootschap zal aile burgerlijke, industri�le, commerci�le, financi�le, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met voormelde activiteiten en die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk zijn, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland, op alle wijzen die zij het meest geschikt zal achten."

2.b. De nieuw op te richten vennootschap NV Fred & Ginger Retail Belgium (verkrijgende vennootschap)

De nieuw op te richten vennootschap "Fred & Ginger Retail Belgium NV" wordt een naamloze vennootschap met zetel te 2610 Witrijk, Terbekehofdreef 43A. De vennootschap zal hetzelfde maatschappelijk doel hebben als de inbrengende vennootschap, FNG Group NV. Zie punt 2.a, supra.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

2.c. De bestaande vennootschap NV FNG Group, na de inbrengverrichting

De NV ENG Group blijft een naamloze vennootschap. De naam zal niet gewijzigd worden. De plaats van de maatschappelijke zetel van de vennootschap blijft ongewijzigd. Zoals hierboven reeds vermeld, zal de vennootschap na de inbrengverrichting fungeren als holdingvennootschap met headquarter-functies.

3. Datum vanaf dewelke de aandelen uitgereikt door de verkrijgende vennootschap recht geven te delen in de winst, alsmede elke bijzondere regeling betreffende dit recht

De nieuw uitgegeven aandelen nemen deel in het bedrijfsresultaat van Fred & Ginger Retail Belgium NV en zijn dividendgerechtigd vanaf de datum waarop de inbrengverrichting boekhoudkundig in voege treedt ingevolge punt 4 hieronder.

Er werden geen bijzondere regelingen uitgewerkt betreffende dit recht.

4. Datum vanaf dewelke de handelingen van de inbrengende vennootschap vanuit boekhoudkundig standpunt zullen worden geacht te zijn verricht voer rekening van de verkrijgende vennootschap

De activiteiten van FNG Group NV m.b.t. het in te brengen deel van haar vermogen, zullen vanuit boekhoudkundig standpunt geacht worden te zijn verricht voor rekening van Fred & Ginger Retail Belgium NV vanaf 1 april 2014, 0.00h.

5. Bijzondere voordelen voor de leden van de bestuursorganen van de vennootschappen die aan de inbrengoperatie deelnemen

Geen bijzondere voordelen zullen worden toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de vennootschappen die bij de inbrengoperatie betrokken zijn.

6. Nauwkeurige beschrijving en verdeling van de delen van de activa en passiva van het vermogen die zullen overgaan op de verkrijgende vennootschap

6.1. Fred & Ginger Ratait Belgium NV

De delen van de activa en passiva van het vermogen van FNG Group NV die zullen overgaan op Fred & Ginger Retail Belgium NV ingevolge de inbreng van een bedrijfstak van FNG Group NV zijn aile activa en passiva die verband houden met de FNG Retailactiviteiten. Het betreft onder meer volgende activa en passiva:

" de immateri�le vaste activa (software en licentiekosten) en aile andere immateri�le elementen, intellectuele of commerci�le rechten die verband houden met of tot stand zijn gebracht in de overgedragen exploitatie, zoals het cli�nteel, de naam, merken, octrocien, tekeningen, modellen, de know-how, de bedrijfsorganisatie, de handelskennis, het commercieel netwerk, bedrijfsproc�d�s, fabricagegeheimen, etc., daarin inclusief het geregistreerde Benelux beeldmerk Fred & Ginger, met inschrijvingsnummer 0772664, het geregistreerde Benelux beeldmerk Baker Bridge, met inschrijvingsnummer 897988, het geregistreerde Benelux beeldmerk Baker Bridge, met inschrijvingsnummer 897989 en het geregistreerde Benelux woordmerk Baker Bridge, met inschrijvingsnummer 897998.

" alle materi�le vaste activa die verband houdt met de FNG Retaiiactiviteiten, met uitdrukkelijke uitzondering van enige materi�le vaste activa die betrekking heeft op het onroerend goed te Zilverberklaan 2B, 2820 Bonheiden en het bouwproject met betrekking tot het nieuwe hoofdkantoor te Bautersemstraat 68A, 2800 Mechelen.

" de volgende financi�le vaste activa: enige huurwaarborgen die werden verstrekt voor de FNG Retailactiviteiten, inclusief enige overeenkomsten met de financi�le instellingen in verband met deze huurwaarborgen;

" de vorderingen en schulden die betrekking hebben op de FNG Retailactiviteiten;

" De geldbeleggingen en liquide middelen die betrekking hebben op de FNG Retailactiviteiten. Het betreft de kassabedragen van de Fred & Ginger- en Baker Bridge-winkelpunten, de te ontvangen bancontact- en kredietkaartbetalingen met betrekking tot deze filialen, evenals deze bankrekeningnummers:

BE07 3630 5886 2266 ING BE18 3630 5957 9965 ING BE35 3200 1035 6337 ING BE79 3200 1035 5933 ING BE50 7330 1989 3518 KBC

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

BE06 0016 6746 1322 BNP 13E10 0015 2179 4604 BNP BE10 0016 0163 5304 BNP 13E12 0015 2179 3792 BNP 13E16 0016 1720 1174 BNP 13E19 0015 4495 9012 BNP BE19 0016 8639 4712 BNP 13E20 0015 2932 7056 BNP BE23 0015 4045 6491 BNP BE29 0016 7523 5264 BNP BE32 0015 9535 9202 BNP BE35 0357 1446 2837 BNP BE38 0016 6426 5972 BNP BE38 0470 4872 2372 BNP BE40 0015 2932 7763 BNP BE42 0013 9973 4854 BNP

BE46 0014 6233 6836 BNP

BE47 0015 2179 2580 BNP BE50 0015 4138 0318 BNP 8E57 0014 7670 2435 BNP BE61 0016 0861 0917 BNP BE63 0015 9535 9808 BNP BE69 0014 5589 0578 BNP 13E76 0015 1687 6195 BNP BE80 0014 5589 0477 BNP

BE80 0015 9535 7077 BNP

BE81 0015 2177 7224 BNP 13E84 0015 5566 2859 BNP BE84 0016 9228 7359 BNP

BE86 0016 9513 8250 BNP

BE87 0014 5797 7694 BNP

BE88 0017 0329 5041 BNP

BE89 0014 8861 9085 BNP BE94 0016 0861 0614 BNP

BE96 0015 9535 9505 BNP

BE97 0358 2064 9949 BNP

" Alle niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen die betrekking hebben op de FNG Retailactiviteiten:

-Alle contracten en overeenkomsten verbonden aan de FNG Retailactiviteiten, waaronder (niet-limitatief):

" de bestaande handelshuurovereenkomsten en hieruit volgende rechten en verplichtingen met betrekking tot de retailexploitatie van de Belgische Fred & Ginger-winkels en Baker Bridge-winkels;

" de commissie-overeenkomsten met de zelfstandige uitbaters van de Fred & Ginger winkels. -enige bestaande managementovereenkornsten met betrekking tot de FNG Retailactiviteiten. -Het personeelsbestand van de FNG Retailactiviteiten, met al haar rechten en verplichtingen.

De overdracht van de activa en passiva die betrekking hebben op de FNG Retailactiviteiten bevatten niet alleen deze activa en passiva doch ook de vergunningen, erkenningen, cli�nten, boekhouding en andere immateri�le en materi�le activa dewelke verbonden zijn aan de overgedragen activa en passiva. In het algemeen omvat de overdracht alle rechten, vorderingen, gerechtelijke en buitengerechtelijke vorderingen, administratief verhaal, persoonlijke rechten, zakelijke rechten of andere waarborgen die verbonden zijn aan de overgedragen activa en passiva, waarvan FNG Group NV geniet of titularis is om gelijk welke reden, tegenover derden, met inbegrip van de overheid.

Er worden geen onroerende goederen of zakelijke rechten overgedragen behoudens de voormelde handelshuurovereenkomsten. FNG Group NV zal na de inbreng geen personeelsleden meer in dienst hebben daar deze allen behoren tot de FNG Retailactiviteiten en mee worden overgedragen met de inbreng van de bedrijfstak.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Vanaf de inbreng, zullen alle activa en passiva zoals voormeld van rechtswege worden overgedragen aan Fred & Ginger Retail Belgium NV en zal laatstgenoemde de eigenaar worden van alle overgedragen materi�le en immateri�le activa, rechten, overeenkomsten, vorderingen en schulden die worden overgedragen vanaf het ogenblik van de inbreng.

Vanuit een boekhoudkundig oogpunt, zal de inbreng plaatsvinden zoals uiteengezet hieronder, op basis van de goedgekeurde jaarrekening van FNG Group NV over het boekjaar eindigend op 31 maart 2014, daar de activiteiten van FNG Group NV m.b.t. het in te brengen deel van haar vermogen, vanuit boekhoudkundig standpunt geacht zullen worden te zijn verricht voor rekening van Fred & Ginger Retail Belgium NV vanaf 1 april 2014, 0.00h.

ENG GROUP NV & GINGER RETAIL

(per 31 maart 2014) FNG GROUP NV (na inbreng) FRED

BELG1UM NV (na inbreng)

ACTIEF

Oprichtingskosten 601 601

Immateri�le vaste activa 1.717.329 980.668 736.662

Materi�le vaste activa 2.566.968 1.713.256 853.712

Financi�le vaste activa 40.611.685 41.775.371 3.033

Vorderingen op ten hoogste 1 jaar 59.511.599 37.847.929

14.297

Liquide middelen 13.532.779 13.325.333 207.446

Overlopende rekeningen 223.186 206.170 17.016

Totaal actief 118.164.147 95.849.327 1.832.167

PASSIEF FNG GROUP NV (per 31 maart 2014) FNG GROUP NV (na inbreng)

FRED & GINGER RETAIL BELGIUM NV (na inbreng)

Eigen vermogen 40.298.459 40.298.459 1.166.720

-Geplaatst kapitaal 20.034.351 20.034.351 1.166.720

-Uitgiftepremies 13.697.947 13.697.947

-Wettelijke reserves 49.250 49.250

-Onbeschikbare reserves 323.775 323.775

-Beschikbare reserves 6.748.158 6.748.158

-Overgedragen verlies (555.022) (555.022)

Schulden

-Schulden + 1jaar -Schulden -1 jaar

Overlopende rekeningen 1.031.086

Totaal passief 118.164.147 95.849.327 1.832.167

6.2. I=NG Group NV

Alle activa en passiva die in het huidige voorstel niet verbonden zijn aan de ENG Retailexploitatie en bijgevolg niet worden ingebracht in Fred & Ginger Retail Belgium NV blijven behouden in FNG Group NV.

6.3. SAMENSTELLING VERMOGEN

De samenstelling van het vermogen van FNG Group NV per 31 maart 2014 en de 'pro forma' samenstelling van het vermogen van Fred & Ginger Retail Belgium NV per 1 april 2014 zijn samengevat in de balans, die hieronder is weergegeven:

FNG GROUP NV

(per 31 maart 2014) FNG GROUP NV (na inbreng) FRED & GINGER RETAIL

BELG1UM NV

(na inbreng)

ACTIEF

Oprichtingskosten 601 601

Immateri�le vaste activa 1.717.329 980.668 736.662

27.631.094 27.631 A94

49.203.509 26.918.275

635.860

1.001.499 29.586

" + T

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Materi�le vaste activa 2.566.968 1.713.256 853.712

Financi�le vaste activa 40.611.685 41.775.371 3.033

Vorderingen op ten hoogste 1 jaar 59.511.599 37.847.929

14.297

Liquide middelen 13.532.779 13.325.333 207.446

Overlopende rekeningen 223.186 206.170 17.016

Totaal actief 118.164.147 95.849.327 1.832.167

PASSIEF FNG GROUP NV (per 31 maart 2014) FNG GROUP NV (na inbreng)

FRED & GINGER RETAIL BELGIUM NV (na inbreng)

Eigen vermogen 40.298.459 40,298.459 1.166.720

-Geplaatst kapitaal 20.034.351 20.034.351 1.166.720

-Uitgiftepremies 13.697.947 13.697.947

-Wettelijke reserves 49.250 49.250

-Onbeschikbare reserves 323.775 323.775

-Beschikbare reserves 6.748.158 6.748.158

-Overgedragen verlies (555.022) (555.022)

Schulden

-Schulden Baar -Schulden - ljaar

Overlopende rekeningen 1.031.086

Totaal passief 118.164.147 95.849.327 1.832.167

De in te brengen netto boekwaarde is EUR 1.166.720.

6. De kosten

FNG Group NV zal, ais inbrengende vennootschap, de totale kost van de voorgenomen operatie dragen.

7.De inbreng van de bedrijfstak

De streefdatum voor de inbreng die wordt voorzien in onderhavig voorstel en aldus de oprichting van Fred & Ginger Retail Belgium NV is 31 oktober 2014.

8.Fiscafe verklaringen

De ondergetekenden verklaren dat deze inbreng van de bedrijfstak zal beantwoorden aan de vereisten gesteld door de artikelen 117 en 120 van het Registratiewetboek en de artikel 46 van het Wetboek Inkomstenbelastingen 1992, evenals de artikelen 11 en 18 � 3 van het B.T.W.-Wetboek.

9. Neerlegging

Het bovenstaande voorstel tot inbreng van een bedrijfstak wordt door de zorgen van de ondergetekende, als vertegenwoordiger van de raad van bestuur van FNG Group NV neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Mechelen uiterlijk op 18 september 2014.

Opgemaakt in 3 exemplaren.

De raad van bestuur van FNG Group NV verklaart drie exemplaren te ondertekenen door of namens de raad van bestuur van ENG Group NV, waarvan ��n bestemd is om in het vennootschapsdossier te worden neergelegd en de twee anderen om te worden bewaard op de zetel van respectievelijk de inbrengende vennootschap en de op te richten verkrijgende vennootschap Fred & Ginger Retail Belgium NV.

27.631.094 27.631.094

49.203.509 26.918.275

635.860

1.001.499 29.586

Voor FNG Group NV

De heer Dieter Penninckx, gedelegeerd bestuurder

B. Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur van FNG Group NV gehouden op 8 september 2014:

De raad van bestuur besluit daarenboven volmacht te geven aan de heer Dieter Penninckx, gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, en aan Mevrouw Tine De Ryck, bestuurder van de Vennootschap, Meester Virginie Ciers, Meester Karolien Boghe en/of iedere advocaat van het advocatenkantoor NautaDutilh, kantoorhoudende te Terhulpsesteenweg 120, 1000 Brussel, ieder individueel handelend met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, tot het verrichten van alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten met betrekking tot de voormelde beslissingen van de Vennootschap en het voorstel van inbreng van een bedrijfstak, met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het neerleggen van alle stukken (hierin begrepen het voorstel tot inbreng van bedrijfstak) bij de bevoegde griffie en het overgaan tot de nodige formaliteiten voor publicatie van de beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen tot het Belgische Staatsblad. De lasthebber kan daartoe, in naam van de Vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en in het algemeen, het noodzakelijke doen.

Virginie Ciers

Lasthebber

Neergelegd op de griffie: : origineel �nbrengeoorstel, in toepas assing van artikll 760 Wetbokk van Vennootschappen

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor- " behouden aan het Belgisch staatsblad

17/01/2014

��Moa Me lU

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsbiad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

.

- e ~~

(Tv'T)

~a

*19018903`

1111111

MONITEL K BELGE ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~

i 0-01- 2014

34 -12- 2013

ELG1SCH STAATSBLA~R1FFIE FiCCI-~~-a,~Nl'C van

C34PHANd1" wL te MECHELEN

G �>~~

Ondernemingsnr : 0865.085.788

Benaming

(voluit) FNG GROUP

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Zilverberklaan nummer 2B te 2820 Bonheiden

(volledig adres)

Onderwerp akte : UITOEFENING WARRANTS - VASTSTELLING DOOR DE RAAD VAN BESTUUR VAN VERWEZENLIJKING VAN KAPITAALVERHOGING

Uit het proces-verbaal de raad van bestuur van de naamloze vennootschap bijeengekomen van de naamloze vennootschap "FNG GROUP", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 2820 Bonheiden, Zilverberklaan 2B, ingeschreven in het rechtspersonenregister cnder nummer 0865.085.788 en onderworpen aan de B.T.W. onder nummer BE0865.085.788, opgemaakt voor Meester Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR Geassocieerd Notaris met standplaats te Brussel (1050 Brussel), Louizalaan, 126, behorend tot de Burgerlijke Vennootschap onder vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "G�rard INDEKEU Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR", op negentien november tweeduizend dertien, geregistreerd op het Tweede Registratiekantoor van Jette op drie december nadien boek 52 blad 24 vak 08, ontvangen vijftig euro (50 EUR), ge�nd door de Ontvanger Wim ARNAUT, blijkt dat de raad van bestuur de volgende beslissingen met ��nparigheid van stemmen genomen heeft:

EERSTE BESLISSING: VASTSTELLING VAN DE UITOEFENING VAN DE WARRANTS

A. Vaststelling van de uitoefening van de warrants

De raad van bestuur stelt vast dat de personen vermeld cp de voor echt verklaarde lijst opgesteld overeenkomstig artikel 591 van het Wetboek van vennootschappen in totaal vijfhonderd duizend (500.000) warrants, die zij in hun bezit hebben en die werden uitgegeven bij de beslissing van voormelde buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap de dato 25 juli 2012, hebben uitgeoefend.

B. Uitgifte van nieuwe aandelen en vaststelling van de realisatie van de kapitaalverhoging

De raad van bestuur stelt vast dat, ingevolge de uitoefening van de voornoemde warrants in totaal vijfhonderd duizend (500.000) aandelen op naam worden uitgegeven, met nummers 4.473.152 tot en met 4.973.151, zonder nominale waarde, en deze als volgt worden toegewezen in overeenstemming met de lijst van uitgeoefende warrants:

-vijfhonderd duizend (500.000) aandelen op naam met nummers 4.473152 tot en met 4.973.151 aan Ocean7 BVBA, met maatschappelijke zetel te Zilverberklaan 26, 2820 Bonheiden, ingeschreven in het rechtspersonenregister (Mechelen) onder het nummer 0837,912.130.

Het totale aantal aandelen van de vennootschap wordt daarmee van vier miljoen vierhonderd drie�nzeventigduizend honderd eenenvijftig (4.473.151) aandelen op vier miljoen negenhonderd drie�nzeventigduizend honderd eenenvijftig (4.973.151) aandelen gebracht.

Aldus stelt de raad van bestuur de realisatie van een verhoging van het kapitaal van de vennootschap met het bedrag gelijk aan de fractiewaarde van de aandelen van de vennootschap, zijnde (afgerond) drie komma zesenzestig euro (EUR 3,66) maal vijfhonderd duizend (500.000) aandelen, zijnde aldus ��n miljoen achthonderd dertigduizend euro (EUR 1,830.000), vast. Het kapitaal wordt aldus verhoogd van zestien miljoen driehonderd zevenentachtigduizend zeshonderd vierentachtig euro vijfentwintig cent (EUR 16.387.684,25) naar achttien miljoen tweehonderd zeventienduizend zeshonderd vierentachtig euro vijfentwintig cent (EUR 18.217.684,25).

De raad van bestuur besluit het verschil tussen de uitoefenprijs van de-warrants en de fractiewaarde van de aandelen als uitgiftepremie op een onbeschikbare rekening "uitgiftepremie" te boeken die slechts kan worden verminderd of afgeboekt bij besluit van de algemene vergadering genomen op de wijze die vereist is voor de wijziging van de statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Het verschil tussen de uitoefenprijs van de warrants (EUR 7,44) en de fractiewaarde van de aandelen (EUR' 3,66) bedraagt drie euro achtenzeventig cent (EUR 3,78).

Bijgevolg bedraagt de uitgiftepremie voor de vijfhonderd duizend (500.000) aandelen in totaal ��n miljoen achthonderd negentigduizend euro (EUR 1.890.000). De raad van bestuur besluit om die uitgiftepremie ten bedrage van ��n miljoen achthonderd negentigduizend euro (EUR 1.890.000) op een onbeschikbare rekening te boeken die slechts kan worden verminderd of afgeboekt bij besluit van de algemene vergadering genomen op de wijze die vereist is voor de wijziging van de statuten.

De

vergadering stelt vast en verzoekt de ondergetekende Notaris authentiek te acteren:

-dat ten gevolge van de uitoefening van de voormelde warrants, op de voormelde kapitaalverhoging volledig werd ingeschreven;

-dat ieder nieuw aandeel volledig werd vol stort;

-dat het maatschappelijk kapitaal werd verhoogd met ��n miljoen achthonderd dertigduizend euro (EUR 1.830.000) en thans wordt vastgesteld op achttien miljoen tweehonderd zeventienduizend zeshonderd vierentachtig euro vijfentwintig cent (EUR 18.217.684,25), vertegenwoordigd door vier miljoen negenhonderd drie�nzeventigduizend honderd eenenvijftig (4.973.151) aandelen; en

-dat tenslotte ��n miljoen achthonderd negentigduizend euro (EUR 1.890.000) als uitgiftepremie op een onbeschikbare rekening werd geboekt die slechts kan worden verminderd of afgeboekt bij besluit van de algemene vergadering genomen op de wijze die vereist is voor de wijziging van de statuten.

TWEEDE BESLISSING: WIJZIGING VAN ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN

De raad van bestuur besluit artikel 5 van de statuten van de vennootschap te wijzigen teneinde het in overeenstemming te brengen met de hierboven vastgestelde kapitaalverhogingen door de tekst van dit artikel integraal te vervangen door de volgende tekst:

"Het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt achttien miljoen tweehonderd zeventienduizend zeshonderd vierentachtig euro vijfentwintig cent (EUR 18.217.684,25). Het is verdeeld in vier miljoen negenhonderd drie�nzeventigduizend honderd eenenvijftig (4.973.151) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde."

DERDE BESLISSING: VOLMACHT VOOR AANPASSING AANDEELHOUDERSREGISTER - COORDINATIE VAN DE STATUTEN - FORMALITEITEN

De raad van bestuur geeft volmacht aan elke bestuurder alleen handelend, alsook aan de gedelegeerd bestuurder, de heer Dieter Penninckx, om de uitgifte van de aandelen naar aanleiding van de voormelde kapitaalverhoging in te schrijven in het aandeelhoudersregister van de vennootschap.

De raad van bestuur geeft tevens volmacht aan de ondergetekende notaris (met mogelijkheid van indeplaatsstelling) om over te gaan tot de co�rdinatie van de statuten en de neerlegging van de aldus geco�rdineerde statuten ter griffie van de Rechtbank van Koophandel.

De raad van bestuur geeft de ondergetekende notaris alsook Meester Virginie Ciers en enige andere advocaat van het advocatenkantoor NautaDutilh BVBA, met kantoor te Terhulpsesteenweg 120, 1000 Brussel (met mogelijkheid van indeplaatsstelling) de bevoegdheid om, alle nodige handelingen te stellen met het oog op de uitvoering van bovenstaande beslissingen, waaronder maar niet beperkt tot het overgaan tot het vervullen van aile nodige formaliteiten in uitvoering van de hierboven genomen beslissingen namens de vennootschap bij de Kruispuntbank der Ondernemingen en de Belasting over de Toegevcegde Waarde evenals de neerlegging ter griffie van een uittreksel uit deze akte en de formulieren vereist met het oog op de publicatie van het uittreksel uit deze akte. Ten dien einde mag de mandataris, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, het nodige ondernemen.

Voor eensluidend analytisch uittreksel

G�rard INDEKEU, Notaris vennoot

Tegelijk hiermee neergelegd; gelijkvormige uitgifte van de akte, gecoordineerde statuten.

S�jiagen b�j li�n��giscli Staatsblad -17/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

~ Voor-

behouden

aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

14/11/2014

��Rechtsvorm : Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen

Zetel : Zilverberklaan 2 B te 2820 Bonheiden

(volledig adres)

' Onderwerp akte : WIJZIGING WARRANTPLAN - MACHTIGING INKOOP, VERVREEMDING EN INPANDNEMING EIGEN AANDELEN - HERNIEUWING TOEGESTAAN KAPITAAL - STATUTENWIJZIGING - PUBLICATIE

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders gehouden van de naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen "FNG Group', waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 2820 Bonheiden, Zilverberklaan 2 B, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Mechelen onder het nummer 0865.085.788, opgemaakt voor Meester Meester G�rard INDEKEU, Geassocieerd Notaris met standplaats te Brussel (1050 Brussel), Louizalaan, 126, behorend tot de Burgerlijke Vennootschap onder vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "G�rard INDEKEU Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR", op twaalf september tweeduizend veertien,' geregistreerd op het 1ste Registratiekantoor van Brussel 3 op drie�ntwintig september nadien, boek 8 blad 20 vak 4, ontvangen vijftig euro (50 EUR), ge�nd door de Ontvanger W. ARNAUT, blijkt dat de algemene vergadering de volgende beslissingen met ��nparigheid van stemmen genomen heeft:

Kennisname van de volgende documenten:

De algemene vergadering verklaart voorafgaand aan deze vergadering een kopie van de volgen-de

bijzondere verslagen te hebben ontvangen:

-het bijzonder verslag van de raad van bestuur dat werd opgesteld overeenkomstig artikel 583, 596 en 598, van het Wetboek van vennootschappen m.b.t. de omstandige verantwoording van de wijziging van het warrantplarl uitgegeven op 20 mei 2014 door de raad van bestuur en de opheffing van het voorkeurrecht ten voordele van ��n of meer bepaalde personen;

-het bijzonder verslag van de commissaris dat werd opgesteld overeenkomstig artikel 596 en 598 van het: Wetboek van vennootschappen m.b.t. de opheffing van het voorkeurrecht ten voordele van ��n of meer bepaalde personen; en

-het bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen met betrekking tot de hernieuwing van de machtiging aan de raad van bestuur in het kader van het toegestaan kapitaal.

EERSTE BESLUIT: WIJZIGINGEN AAN DE VOORWAARDEN VAN HET WARRANT-PLAN VAN 20 MEI 2014 VAN FNG GROUP NV EN BIJKOMENDE OPHEFFING VAN HET VOORKEURRECHT VAN DE BESTAANDE AANDEELHOUDERS TEN VOOR-DELE VAN ��N OF MEER BEPAALDE PERSONEN

De algemene vergadering besluit het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders in het kader van de 400.000 warrants die werden uitgegeven door de raad van bestuur op datum van 20 mei 2014 in het kader van het toegestaan kapitaal (de "Warrants") bijkomend op te heffen ten voordele van elke persoon die professionele diensten verleent, in hoofdberoep of bijberoep, in het rechtstreekse of onrechtstreekse belang van de vennootschap en/of een verbonden vennootschap in de zin van artikel 11 van het Wetboek van vennootschappen, in de hoedanigheid van zelfstandige dienstverlener, raadgever, bestuurder, dagelijks bestuurder of ander, en aan elke persoon die wordt gecontroleerd in de zin van artikel 5 van het Wetboek van-vennootschappen door een voormelde persoon, die daartoe door de raad van bestuur van de vennootschap op discretionaire wijze als begunstigden zullen worden aangeduid, met dien verstande dat afhankelijk van de omstandigheden en het goeddunken van de raad van bestuur de Warrants allen kunnen worden toegekend aan: begunstigden,die geen personeelsleden zijn in de zin van artikel 598 van het Wetboekvan vennootschappen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

Mors MM 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

ATSB aICH i'BANK van KOOP; ' :DEL mi-rwERpEerufib MECHELEN

MONITEU

US il LG1SCH ST

Ondernemingsar : 0865.085.788

Benaming

(voluit) : FNG Group

(verkort) :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

De uitgiftevoorwaarden van de Warrants zijn diegene die worden beschreven in het plan hou-dende de uitgifte, de voorwaarden van toekenning en de voorwaarden tot uitoefening van vierhonderd duizend (400.000) warrants, zoals uiteengezet in het voormelde verslag van de raad van bestuur tot wijziging van het warrantplan dat werd opgemaakt overeenkomstig artikel 583, 596 en 598 van het Wetboek van vennootschappen.

"PLAN HOUDENDE DE UITGIFTE, DE VOORWAARDEN VAN TOEKENNING EN DE VOORWAARDEN

TOT UITOEFENING VAN 400.000 WARRANTS

(hierna het "Plan")

400.000 warrants (hierna de "Warrants") die de houders ervan het recht geven am, overeen-komstig de hierna bepaalde voorwaarden, in te schrijven op de uitgestelde kapitaalverhoging van FNG Group NV (hierna de "Vennootschap") die uit de uitoefening van die Warrants voortvloeit. De modaliteiten, de toekenningsvoorwaarden en uitoefeningsvoorwaarden die van toepassing zijn op die Warrants, luiden ais volgt:

1.AANTAL WARRANTS

400.000 warrants.

2.AARD VAN DE WARRANTS - RUILVERHOUDING RECHTEN VERBONDEN AAN WARRANTS 2.1.Nominatieve vorm

Elke Warrant is op naam en wordt, eens toegekend, ingeschreven in het register van warrant-houders opgesteld door de Vennootschap en bewaard op de maatschappelijke zetel. De War-rants mogen niet worden omgezet in effecten aan toonder of in enige andere vorm.

2.2.Ruilverhouding

Elke Warrant geeft het recht aan de houder ervan om, overeenkomstig de door dit Plan voor-ziene voorwaarden, ln te schrijven op ��n nieuw aandeel van de Vennootschap, volledig vol te storten zoals hierna bepaald.

2.3.Recht op Warrants

Niemand, of die persoon werkt of niet vaar de Vennootschap dan wel voor een verbonden vennootschap van de Vennootschap in de zin van artikel 11 van het Wetboek van vennootschappen, kan enige aanspraak of enig recht doen gelden op de Warrants. Noch huidig Plan, noch enige verrichting die wordt uitgevoerd in dit kader, kan worden ge�nterpreteerd als zijnde enige aanspraak of enig recht op deelname aan dit Plan of aan elk toekomstig plan, of enig recht op een betrekking in de Vennootschap of een verbonden vennootschap in de zin van artikel 11 van het Wetboek van vennootschappen.

2.4.Rechten van de warranthouder

De warranthouder heeft uitsluitend de rechten door het Wetboek van vennootschappen toege-kend aan de houders van inschrijvingsrechten. Hij is derhalve geen aandeelhouder. Hij wordt slechts aandeelhouder en zal slechts over de hieraan verbonden rechten en voorrechten beschikken wanneer de aandelen die als gevolg van de door hem gehele of gedeeltelijke uitoefening van zijn warrants, worden uitgegeven door de Vennootschap en waarop zal worden ingeschreven door deze houder.

2.5.Wijziging van de structuur van het kapitaal van de Vennootschap

2.5.1. In afwijking van artikel 501 van het Wetboek van vennootschappen, kan de Vennootschap alle beslissingen nemen die ze noodzakelijk acht in het kader van haar maatschappelijk kapitaal of haar statuten zoals kapitaalverhogingen of verminderingen, inbreng van reserves in het maatschappelijk kapitaal met uitgifte van kosteloze effecten, uitgifte van winstbewijzen, converteerbare obligaties, obligaties met warrants, andere warrants of opties, uitkering van dividenden in de vorm van effecten of wijziging van de vertegenwoordiging van het kapitaal, evenals als alle beslissingen die de bepalingen inzake winstverdeling of de liquidatieboni wijzigen, ook al hebben deze beslissingen als gevolg dat de voordelen die aan de warranthouders werden toegekend, verminderd worden, uitgezonderd als deze beslissingen duidelijk als uitsluitend doel zulke vermindering hebben.

2.5.2. In geval van fusie of splitsing van de Vennootschap, zullen alle warrants die nog niet werden uitgeoefend op de datum van de verrichting, evenals de uitoefenprijs van die warrants, warden gewijzigd overeenkomstig de ruilverhouding die wordt toegepast voor de reeds bestaande aandelen van de Vennootschap in het kader van de fusie of splitsing. ln geval van deling of hergroepering van de aandelen van de Vennootschap, zal het aantal aandelen dat moet worden ontvangen als gevolg van de uitoefening van de warrants worden aangepast aan de splitsing of hergroepering.

2.5.3. In geval van een kapitaalverhoging van de Vennootschap met inbreng in geld v��r de uiterlijke datum van uitoefening van de Warrants, zullen de warranthouders de mogelijkheid hebben om aan de nieuwe uitgifte deel te nemen, voor zover de oude aandeelhouders dit recht bezitten.

2.6.Onoverdraagbaarheid van de Warrants

2.6.1. De overeenkomstig dit Plan verworven Warrants zijn onoverdraagbaar tussen leven-den, tenzij discretionair anders beslist en onder de voorwaarden zoals beslist door de raad van bestuur bij het aanbod dan we! zoals hierna bepaald. Ze kunnen uitsluitend worden overgedragen, in pand gegeven, belast worden met een zakelijk recht of met enige andere zekerheid, of op enige andere manier overgedragen worden, mits

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

voorafgaande, schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming van de raad van bestuur van de Vennootschap en desgevallend onder de voorwaarden bepaald door de raad van bestuur (bv. het behouden van de controle over een ven-nootschap aan wie de Warrants worden overgedragen).

2.6.2.De Warrants zijn bij overlijden van de warranthouder enkel overdraagbaar aan de kin-deren, de overlevende echtgenoot of de overlevende samenwonende partner van de warrant-houder, tenzij de raad van bestuur hier uitdrukkelijk van afwijkt.

2.7.Uitgifte van aandelen na uitoefening van Warrants

2.7.1. De Vennootschap zal slechts gehouden zijn om aandelen uit te geven na de uitoefening van de Warrants indien alle voorwaarden bepaald in dit Plan werden nageleefd.

2.7.2. Na het verstrijken van de sub-uitoefenperiode gedurende dewelke de Warrants geldig werden uitgeoefend door hun houder, zullen de aandelen zo snel als redelijkerwijze mogelijk worden uitgegeven, rekening houdend met de administratieve formaliteiten die moeten worden nageleefd. De raad van bestuur of twee bestuurders die hiervoor bevoegd zijn, zullen de kapitaalverhoging die uit de uitoefening van de Warrants voortvloeit, voor een notaris vaststellen, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen.

2.7.3.Elk nieuw aandeel waarop wordt ingeschreven als gevolg van de uitoefening van een Warrant geeft aan haar houder het recht op het volledige dividend van het voorgaande en het lopende boekjaar waarin deze Warrant werd uitgeoefend, voor zover dit dividend wordt toegekend na de inschrijving op de nieuwe aandelen ingevolge de uitoefening van de Warrants en de uitgifte van deze nieuwe aandelen.

2.7.4.Het deel van de uitoefenprijs van de Warrant gelijk aan de fractiewaarde van ��n aandeel net voorafgaand aan de uitgifte van het aandeel naar aanleiding van de uitoefening van de Warrant, zal als kapitaal worden geboekt. Het eventuele saldo van de uitoefenprijs van de Warrant zal worden toegewezen aan een onbeschikbare rekening genaamd "Uitgiftepremies", die op gelijkaardige wijze als het kapitaal een zekerheid voor derden uitmaakt en slechts kan worden verminderd of opgeheven door een beslissing van de algemene vergadering conform de quorums betreffende een kapitaalvermindering, behoudens de mogelijkheid tot omzetting in kapitaal.

2.7.5. Na de uitgifte van elk nieuw aandeel waarop wordt ingeschreven als gevolg van de uitoefening van een Warrant, zal de Vennootschap het nodige doen opdat dit aandeel wordt toegelaten tot notering op de markt waarop de aandelen van de Vennootschap verhandeld worden.

3.PRIJS VAN DE WARRANTS

De Warrants zullen kosteloos door de raad van bestuur worden toegekend aan de Begunstigden.

4.BEGUNSTIGDEN EN TOEKENNINGSPROCEDURE

4.1.Categorie�n van begunstigden

Zonder voorbehoud van wat er is voorzien in punt 4.2, mogen de Warrants worden toegekend aan elke persoon die professionele diensten verleent, in hoofdberoep of bijberoep, in het rechtstreekse of onrechtstreekse belang van de Vennootschap en/of een verbonden vennootschap in de zin van artikel 11 van het Wetboek van vennootschappen, in de hoedanigheid van werknemer, zelfstandige dienstverlener, raadgever, bestuurder, dagelijks bestuurder of ander, en aan elke persoon die wordt gecontroleerd in de zin van artikel 5 van het Wetboek van vennootschappen door een voormelde persoon (gezamenlijk de "Begunstigden"), met dien verstande dat afhankelijk van de omstandigheden en het goeddunken van de raad van bestuur alle Warrants kunnen worden toegekend aan Begunstigden die geen personeelsleden zijn in de zin van artikel 598 van het Wetboek van vennootschappen.

4.2.Selectie van de Begunstigden

De precieze aanduiding van de Begunstigden, binnen de categorie�n voorzien in punt 4.1, aan wie Warrants zullen worden aangeboden, zal op discretionaire wijze door de raad van bestuur van de Vennootschap gebeuren in ��n of meerdere keren. Aan elke aangeduide Begunstigde zal een aantal Warrants worden aangeboden zoals vastgesteld door de raad van bestuur.

4.3.Betekening van het aanbod

Elk aanbod zal schriftelijk en gedateerd worden gestuurd aan de Begunstigde. Dit aanbod zal de voorwaarden van het aanbod, de aanvaardingstermijn en de uitoefeningsvoorwaarden en modaliteiten voor de Warrants bevatten.

4.4.Aanvaarding of weigering door de Begunstigden

De Begunstigden die op het aanbod wensen in te gaan, moeten hun aanvaarding schriftelijk bevestigen aan de raad van bestuur, en dit veer het verstrijken van een termijn van 60 dagen na de datum van het aanbod of v��r het verstrijken van een kortere termijn bepaald door de raad van bestuur en hernomen in het aanbod. De Begunstigden die het aanbod niet wensen aan te nemen, moeten dit volgens dezelfde procedure bevestigen. Enkel de Begunstigden die het aanbod hebben aangenomen overeenkomstig de hierboven beschreven procedure, zullen op fiscaal vlak aanzien worden ais diegenen die het aanbod hebben aanvaard, ook al is de uitoe-fening van de Warrants onderworpen aan opschortende of ontbindende voorwaarden.

5.UITOEFENPERIODE EN PROCEDURE

5.1.Uitoefenperiode

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

De Warrants kunnen in ��n keer of meerdere keren worden uitgeoefend. De uitoefenperiode zal worden bepaald door de raad van bestuur op het ogenblik van het aanbod, met dien verstande dat deze periode moet vervallen ten laatste tien (10) jaar volgend op de datum van uitgifte van de Warrants, overeenkomstig artikel 499 van het Wetboek van vennootschappen, i.e. 20 mei 2014.

5.2.Sub - uitoefenperiodes

Tijdens de uitoefenperiode kunnen de Warrants alleen worden uitgeoefend tussen (i) vijftien (15) januari en ��n (1) maart of tussen vijftien (15) oktober en ��n (1) december, of (ii) op elke andere datum of periode die wordt vastgelegd door de raad van bestuur, of (iii) op elk moment in geval van verandering van controle van de Vennootschap (d.w.z. in geval van overdracht, in ��n of meerdere verrichtingen, van meer dan vijftig (50) procent van de stemrechtverlenende effecten van de Vennootschap) of na een publiek overnamebod op de effecten van de Vennoot-schap (hierna "de sub-uitoefenperiodes").

5.3.Uitoefenmodaliteiten

De warrants die uitoefenbaar zijn geworden, moeten worden uitgeoefend, mits naleving van de volgende modaliteiten:

(i)Ze moeten worden uitgeoefend door het versturen van een aangetekende brief aan de raad van bestuur. !De aangetekende brief moet het aantal uitgeoefende Warrants aanduiden. De Warrants worden beschouwd als uitgeoefend op de ontvangstdatum van deze aangetekende brief;

(ii)In gevat dat de Warrants worden uitgeoefend door ��n of meerdere personen die geen Begunstigden zijn, zal een geschikt bewijs van het recht van deze persoon of personen om de Warrants te mogen uitoefenen moeten worden voorgelegd, ten laatste op de laatste dag van de betreffende sub-uitoefenperiode (zoals bv. de toestemming van de raad van bestuur tot over-dracht van de Warrants).

6.VOORWAARDEN VERBONDEN AAN DE UITOEFENBAARHEID VAN DE WAR-RANTS

Zonder afbreuk te doen aan de andere voorwaarden en modaliteiten die volgens dit Plan van toepassing zijn, kan de raad van bestuur bij elk nieuw aanbod van Warrants discretionair nieuwe of aanvullende uitoefeningsvoorwaarden opleggen, waaraan door de warranthouder zal moeten worden voldaan opdat de Warrants kunnen worden uitgeoefend.

7.UITOEFENPRIJS VAN DE WARRANTS

7.1. De uitoefenprijs van elke Warrant zal gelijk zijn aan EUR 20. Dit is, in overeenstemming met artikel 598 van het Wetboek van vennootschappen, minimaal de intrinsieke waarde van ��n aandeel (op geconsolideerde basis) op het moment van uitgifte van de Warrants dd. 20 mei 2014 zoals vastgesteld door de commissaris, zijnde EUR 8,70 en de intrinsieke waarde van ��n aandeel (op geconsolideerde basis) per 31 maart 2014, zijnde EUR 11,10. De intrinsieke waarde is gelijk aan het eigen vermogen gedeeld door het aantal uitstaande aandelen.

Voor wat betreft de Warrants die zouden worden aangeboden aan de werknemers van de Ven-nootschap en/of ��n of meerdere van haar dochtervennootschappen, zal de uitoefenprijs van elke Warrant gelijk zijn aan EUR 20, dan wel een hogere uitoefenprijs zoals vastgesteld door de raad van bestuur indien de raad van bestuur meent dat dit geoorloofd is.

Deze uitoefenprijs zal worden opgenomen in de brief met het aanbod die naar de Begunstigden zal worden gestuurd.

7.2.De uitoefenprijs van elke Warrant moet volledig volgestort en geconsigneerd worden binnen een termijn van vijftien dagen te rekenen vanaf de uitoefendatum van elke warrant op een speciale bankrekening geopend door de Vennootschap overeenkomstig artikel 600 van het Wetboek van vennootschappen en waarvan het nummer aan de warranthouder zal worden meegedeeld.

8.VERVAL VAN RECHTEN

8.1.Elke warranthouder die zijn warrants geheel of gedeeltelijk wenst uit te oefenen en die de voorwaarden en uitoefenmodaliteiten bepaald door dit Plan niet nageleefd heeft, wordt geacht de warrants niet te hebben uitgeoefend. Hetzelfde geldt voor de warranthouder die de voorwaarden en de uitoefenmodaliteiten van dit Plan heeft nageleefd, maar die de uitoefenprijs niet heeft betaald volgens de modaliteiten en de termijnen voorzien in dit Plan.

8.2.1n geval van niet volledige uitoefening van de warrants v��r het einde van de uitoefen-periode, zullen de uitoefenbare warrants die niet werden uitgeoefend door hun houder, als nietig en waardeloos worden beschouwd. Dit geldt ook voor de warrants die niet uitoefenbaar zijn geworden overeenkomstig de voorwaarden en modaliteiten van dit Plan.

8.3.De warrants die ais nietig en waardeloos worden beschouwd overeenkomstig de voor-waarden en modaliteiten van dit Plan zullen door de raad van bestuur aan andere begunstigden kunnen worden aangeboden. Bij elk nieuw aanbod van deze Warrants kan de raad van bestuur uitoefenvoorwaarden opleggen.

9. VARIA

9.1. Bestuur

9.1.1.De raad van bestuur is bevoegd voor het goedkeuren, het bepalen, het vaststellen en/of het interpreteren van alle regels, voorschriften en andere voorwaarden van dit Plan en voor het nemen van alle beslissingen die nodig of wenselijk zijn voor het bestuur, het beheer en de toepassing van dit Plan.

r

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

9.1.2.De raad van bestuur mag, via een bijzonder mandaat, zijn bevoegdheden overdragen aan ��n of meerdere bestuurders of aan het remuneratiecomit�, indien er ��n bestaat.

9.2. Kosten

De kosten verbonden aan de kapitaalverhoging die uit de uitoefening van de Warrants voort-vloeit zijn ten laste van de Vennootschap. De zegelrechten of de andere rechten en gelijkaardige belastingen die zouden kunnen worden geheven ter gelegenheid van de uitoefening van de Warrants en van de aflevering van de aandelen zijn ten laste van de warranthouders.

9.3.Roerende voorheffing

Overeenkomstig de toepasselijke wetten, kan de Vennootschap of een vennootschap verbonden met de Vennootschap in de zin van artikel 11 van het Wetboek van vennootschappen,, gehouden zijn inkomstenbelastingen of andere belastingen in te houden die voortspruiten uit de toeken-ning of de uitoefening van een Warrant. De Vennootschap mag voor de toekenning of de uitoefening van een warrant, op het ogenblik dat zij geschikt vindt, als voorwaarde stellen dat de warranthouder het bedrag van de belasting dat door de Vennootschap ingehouden of ge�nd moet worden, heeft betaald. De Vennootschap heeft de discretionaire bevoegdheid om de uitgegeven aandelen in te houden hij de uitoefening van de Warrants als zij acht dat dit de juiste methode is om de belastingen in te houden of te innen.

9.4.Toepasselijk recht

Het Plan wordt beheerst door en ge�nterpreteerd volgens het Belgisch recht. Geschillen die ontstaan en niet minnelijk kunnen worden geregeld, zullen worden voorgelegd aan en beslecht worden door de bevoegde rechtbanken te Mechelen."

De algemene vergadering besluit, voor zover als nodig, de uitgifte van de Warrants uitdrukkelijk te bekrachtigen, inclusief de daarmee gepaard gaande kapitaalverhoging onder opschortende voorwaarde van uitoefening van de warrants zoals vermeld in de beslissing van de raad van bestuur van 20 mei 2014.

TWEEDE BESLUIT: MACHTIGING TOT INKOOP, VERVREEMDING EN INPANDNEMING VAN EIGEN AANDELEN OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 620 EN VERDER VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERVANGING VAN ARTIKEL 11 VAN DE STATUTEN

De algemene vergadering besluit om de raad van bestuur te machtigen tot inkoop, vervreemding en inpandneming van eigen aandelen overeenkomstig artikel 620 en verder van het Wetboek van vennootschappen onder de voorwaarden zoals bepaald in de tekst hierna en artikel 11 van de statuten van de vennootschap aldus daartoe te vervangen als volgt:

"De vennootschap mag haar eigen aandelen of winstbewijzen of certificaten die daarop betrek-king hebben, verwerven of hierover beschikken in overeenstemming met de artikelen 620 en volgende van het Wetboek van vennootschappen. De algemene vergadering van 12 september 2014 heeft de raad van bestuur uitdrukkelijk gemachtigd om, overeenkomstig de bepalingen van artikel 620 en volgende van het Wetboek van vennootschappen, haar eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten te verwerven door aankoop of ruil of te vervreemden, zonder dat een voorafgaand besluit van de algemene vergadering is vereist, rechtstreeks of door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap, of door een rechtstreekse dochtervennootschap in de zin van artikel 627 van het Wetboek van vennootschappen, indien de verkrijging of vervreemding noodzakelijk is ter vermijding van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap. Deze machtiging geldt voor een periode van drie jaar vanaf de bekendmaking van deze beslissing in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad en kan worden hernieuwd. De algemene vergadering van 12 september 2014 heeft de raad van bestuur bovendien gemachtigd om het krachtens de artikelen 620 � 1 en 622, � 2 van het Wetboek van vennootschappen maximum toegelaten aantal aandelen door aankoop of ruil te verkrijgen en te vervreemden, rechtstreeks of door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap, of door een rechtstreekse dochtervennootschap in de zin van artikel 627 van het Wetboek van vennootschappen, aan een vergoeding die niet lager mag zijn dan vijfentwintig procent (25%) onder de laagste koers van de laatste twaalf maanden v��r de operatie en die niet hoger mag zijn dan honderd euro (100 EUR). De machtiging geldt voor een periode van vijf jaar van het besluit van de algemene vergadering van 12 september 2014. De raad van bestuur is daarenboven tevens gemachtigd om overeenkomstig artikel 630 �1 van het Wetboek van vennootschappen, over te gaan, rechtstreeks of onrechtstreeks door een dochtervennootschap of door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van die dochterven-nootschap of de vennootschap zoals bepaald in artikel 630 �1 van het Wetboek ven vennootschappen, tot de inpandneming van eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben en dit overeenkomstig de hierboven bepaalde voorwaarden en duur voor inkoop en vervreemding van eigen aandelen. Overeenkomstig artikel 620 �2 van het Wetboek van vennootschappen dient de vennootschap, voor zolang zij genoteerd is of zolang haar effecten zijn toegelaten op een MTF zoals bedoeld in artikel 2, 4� van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financi�le sector en de financi�le diensten, voor zover deze werkt met minstens ��n dagelijkse verhandeling en met een centraal orderboek, de Autoriteit voor Financi�le Diensten en Markten in kennis te stellen van verkrijgingen die zij overweegt met toepassing van artikel 620 �1 van het Wetboek van vennootschappen. De raad van bestuur is tevens gemachtigd om de aandelen van de vennootschap te vervreemden ,overeenkomstig artikel 622, �2, 1� van het Wetboek van vennootschappen, voor zover deze bepaling toepasselijk is gemaakt voor de vennootschappen die tot verhandeling op de markt zijn toegelaten waarop de verinootschap genoteerd staat."

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

DERDE BESLUIT: HERNIEUWING VAN DE MACHTIGING VAN DE RAAD VAN BESTUUR IN HET KADER VAN HET TOEGESTAAN KAPITAAL OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 603 EN VERDER VAN HET WBTBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERVANGING VAN ARTIKEL 7 VAN DE STATUTEN

De algemene vergadering besluit de raad van bestuur te machtigen om het maatschappelijk kapi-taal van de Vennootschap te verhogen met een maximaal bedrag van EUR 20.047.684,25, zijnde het bedrag van het huidige maatschappelijk kapitaal, alsook om warrants en converteerbare obligaties uit te geven, en dit overeenkomstig artikel 603 en 604 van het Wetboek van vennootschappen. Daarenboven besluit de algemene vergadering om de raad van bestuur, in het kader van de voormelde transacties, te machtigen om het voorkeurrecht van de aandeelhouders te beperken of uit te sluiten, ook ten gunste van een of meer bepaalde personen, die geen personeelsleden zijn van de vennootschap of van een van haar dochtervennootschappen, alsook om de machtiging te geven om het maatschappelijk kapitaal te verhogen door middel van incorporatie van reserves. Bovendien besluit de algemene vergadering om de raad van bestuur te machtigen om over te gaan tot een kapitaalverhoging indien er kennis werd gegeven van een openbaar overnamebod op de effecten van de Vennootschap, en dit overeenkomstig artikel 607 van het Wetboek van vennootschappen.

Daartoe besluit de algemene vergadering om artikel 7 van de statuten als volgt te vervangen:

"De raad van bestuur is bevoegd om gedurende een periode van maximum vijf jaar vanaf de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de beslissing van de algemene vergadering van 12 september 2014, het geplaatst kapitaal in ��n of meerdere keren te verhogen met een totaal bedrag van maximum � 20.047.684,25. Deze bevoegdheid van de raad van bestuur kan worden hernieuwd. Deze verhoging mag met name uitgevoerd worden door een inbreng in geld, door inbreng in natura binnen de wettelijke grenzen, of door incorporatie van beschikbare of onbeschikbare reserves, uitgiftepremies, overgedragen winsten en herwaarderingsmeerwaarden, met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen, met of zonder stemrecht, eventueel met een preferent dividend en liquidatievoorrecht of door uitgifte van converteerbare aandelen die onder bepaalde voorwaarden converteren in een kleiner of groter aantal gewone aandelen. De verhoging van het kapitaal in het kader van het toegestaan kapitaal, mag ook worden uitgevoerd door de uitgifte van converteerbare obligaties of warrants, overeenkomstig artikelen 583 en volgende van het Wetboek van vennootschappen. De raad van bestuur Is in het kader van dit artikel bevoegd om in het belang van de vennootschap en mits eerbiediging van de voorwaarden bepaald in de artikelen 595 e.v. van het Wetboek van vennootschappen het voorkeurrecht dat de wet aan de aandeelhouders toekent, op te heffen of te beperken. De raad van bestuur is tevens bevoegd om het voorkeurrecht van de aandeelhouders te beperken of op te heffen ten gunste van ��n of meer bepaalde personen, andere dan leden van het personeel van de vennootschap of van een dochtervennootschap, alsook om een prioriteitsrecht van tien dagen te voorzien ten voordele van de aandeelhouders. De raad van bestuur is door de algemene vergadering tevens gemachtigd om, op grond van een, overeenkomstig de bepalingen van artikel 560 van het Wetboek van vennootschappen genomen beslissing en in de mate toegelaten door het Wetboek van vennootschappen, in het kader van de uitgifte van de effecten binnen het toegestane kapitaal, de respectievelijke rechten te wijzigen van de bestaande soorten van aandelen of effecten die al dan niet het kapitaal vertegenwoordigen. Ter gelegenheid van de verhoging van het geplaatst kapitaal, binnen de grenzen van het toegestane kapitaal, heeft de raad van bestuur de bevoegdheid om een uitgiftepremie te vragen. Indien de raad van bestuur daartoe besluit, dient deze uitgiftepremie op een onbeschikbare reserverekening te worden geboekt die slechts kan worden verminderd of afgeboekt bij een besluit van de algemene vergadering genomen op de wijze die vereist is voor de wijziging van de statuten. De bevoegdheid van de raad van bestuur om het geplaatst kapitaal te verhogen, kan niet worden aangewend (i) indien de kapitaalverhoging voornamelijk tot stand wordt gebracht door een inbreng in natura verricht door een aandeelhouder die over meer dan 10% van de stemrechten beschikt, overeenkomstig hetgeen in artikel 606 van het Wetboek van vennootschappen is bepaald, (ii) voor een uitgifte van aandelen zonder nominale waarde onder de fractiewaarde van de bestaande aan-delen van dezelfde categorie, en (iii) voor de uitgifte van warrants die in hoofdzaak bestemd zijn voor ��n of meer bepaalde personen, andere dan de leden van het personeel van de ven-nootschap of van ��n van haar dochtervennootschappen. De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om de statuten van de vennootschap te wijzigen om deze in overeenstemming te brengen met de kapitaalverhoging die in het kader van haar bevoegdheid werd beslist. De algemene vergadering van 12 september 2014 heeft bovendien, in overeenstemming met artikel 607, tweede lid, 2� van het Wetboek van vennootschappen, uitdrukkelijk de bevoegdheid toegekend aan de raad van bestuur om het geplaatst kapitaal te verhogen in ��n of meerdere keren, vanaf de datum dat de vennootschap de mededeling van de Autoriteit voor Financi�le Diensten en Markten ontvangt dat haar kennis is gegeven van een openbaar overnamebod op de effecten van de Vennootschap, door inbrengen in geld met opheffing of beperking van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders of door inbrengen in natura, en/of door uitgifte van stemrechtverlenende effecten die al dan niet het kapitaal vertegenwoordigen, of uitgifte van effecten die recht geven op inschrijving op of verkrijging van dergelijke effecten, tevens indien deze effecten of rechten niet bij voorkeur worden aangeboden aan de aandeelhouders naar evenredigheid van het kapitaal dat door hun aandelen wordt vertegenwoordigd. In dergelijk geval, dient de verrichting te voldoen aan de voorwaarden bepaald in artikel 607, tweede lid, 2� a) tot en met c) van het Wetboek van vennootschappen. Deze bevoegdheid wordt toegekend voor een periode van drie jaar vanaf 12 september 2014 en kan worden hernieuwd."

VIERDE BESLUIT: VOLMACHT VOOR DE COORDINATIE VAN DE STATUTEN

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

De algemene vergadering besluit volmacht te verlenen aan Notaris lndekeu, met standplaats te Brussel, en aan elk van zijn medewerkers, teneinde de geco�rdineerde tekst van de statuten te ondertekenen en neer te leggen ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

VIJFDE BESLUIT: VOLMACHT VOOR DE PUBLICATIEFORMALITEITEN

De algemene vergadering besluit volmacht te verlenen aan Notaris lndekeu, met standplaats te Brussel, aan elk van zijn medewerkers, alsook aan meester Elke Janssens, meester Virginie Ciers en/of enig andere advocaat van het advocatenkantoor NautaDutilh, met zetel te 1000 Brussel, Terhulpsesteenweg 120, elk , individueel handelend met macht van indeplaatsstelling, en aan het Ondernemingsloket van de Brusselse Kamer van Handel en Nijverheid teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot de beslissingen van de vennootschap, met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het neerleggen van de stukken bij de bevoegde griffie en overgaan tot de nodige formaliteiten voor publicatie van de beslissingen van de vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. De lasthebber Kan in het algemeen daartoe alle nuttige en noodzakelijke handelingen stellen.

Voor eensluidend analytisch uittreksel

G�rard INDEKEU, Notaris vennoot

Tegelijk hiermee neergelegd: gelijkvormige uitgifte van de akte, aanwezigheidslijst, verslag van de raad van bestuur dat werd opgesteld overeenkomstig artikel 583, 596 en 598 van het Wetboek van vennootschappen en van de commissaris dat werd opgesteld overeenkomstig artikel 596 en 598 van het Wetboek van vennootschappen, gecoordinnerde statuten.

~ L ,

Voor-

behouden aan het r3elgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Lu�k B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

24/11/2014

��Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie

MONITEJR BEL ' UR` pp~ l E L C:

1 1- 2014 16 na 2014

BELGISCH 3TAATSBUersANK van KOOPHANDEL

RITFWEF?P%rifig. MECHELEN

*142117 9+

Ondernemingsnr: 0865.085.788 Benaming

(voluit) : FNG GROUP

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Zilverberklaan 28, 2820 Bonheiden

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag van een bestuurder - Benoeming van een bestuurder - Neerlegging in overeenstemming met artikel 556 W. Venn.

Neerlegging van de notulen van de gewone algemene vergadering d.d. 12 september 2014 overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen.

Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van FNG Group NV d.d. 12 september 2014: 1. Kennisname van het ontslag van een bestuurder en benoeming van een bestuurder

De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van de heer Guido De Vos als bestuurder van de: vennootschap met ingang van 29 juli 2014 en besluit om Econopolis Strategy NV, met zetel te Joe Englishstraat, 54, 2140 Antwerpen (Borgerhout), ingeschreven in het rechtspersonenregister (Antwerpen) onder het nummer; 0812.096173, vast vertegenwoordigd door de heer Geert Noels, wonende te 2520 Ranst, Haegenbroekseweg; 11, met rijksregistemummer 67.09.05-365.82, te benoemen als bestuurder van de vennootschap en dit met onmiddellijke ingang voor een termijn van 6 jaar. Het mandaat zal een einde nemen na de gewone algemene vergadering die zal worden gehouden in het jaar 2020. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene', vergadering een andersluidend besluit zou nemen.

De algemene vergadering stelt vast dat het aantal bestuurders momenteel acht bedraagt:

" de heer Emmanuel Bracke,

'mevrouw Anja Maes,

'de heer Dieter Penninckx,

" mevrouw Tine De Ryck,

'de heer Eric Verbaere,

"de heer Gino Van Ossel,

" Econopolis Strategy NV, vast vertegenwoordigd door de heer Geert Noels, en

"de heer Emiel Lathouwers.

Artikel 18 van de statuten bepaalt onder meer: "De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide. macht om alle handelingen te verrichten, die nuttig, dienstig of noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen die door de wet of door de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden zijn."

Artikel 20 van de statuten bepaalt onder meer: "De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur."

2. Volmacht

De algemene vergadering besluit bij afzonderlijke stemming volmacht te verlenen aan meester Elke Janssens, meester Virginie Ciers en/of elke advocaat van het advocatenkantoor NautaDutilh, met zetel te Terhulpsesteenweg 120, 1000 Brussel, ieder individueel handelend met macht van indeplaatsstelling, teneinde

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

.Noor

' behouden

aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

aile noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot de beslissingen van de vennootschap, met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het neerleggen van de stukken bij de bevoegde griffie en overgaan tot de nodige formaliteiten voor de bekendmaking van de beslissingen van de vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. De lasthebber kan daartoe, in naam van de Vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en in het algemeen daartoe aile nuttige en noodzakelijke handelingen stellen.

Virginie Ciers

Lasthebber

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

02/12/2013

�� Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsar : Benaming

(voluit) :

(verkort) :

0865.085.788

FNG GROUP

GELEGD

19-11-2013

GRIFFIE RECHTBANK van KOOPHANDEL teiteHELEN

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Zilverberklaan nummer 2B te 2820 Bonheiden

(volledig adres)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA - KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN GELD MET OPHEFFING VAN HET VOORKEURRECHT TEN VOORDELE VAN BEPAALDE PERSONEN - UITOEFENING WARRANTS - VASTSTELLING DOOR DE RAAD VAN BESTUUR VAN VERWEZENLIJKING VAN KAPITAALVERHOGING

Uit het proces-verbaal van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap"FNG GROUP", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 2820 Bonheiden, Zilverberklaan 2B, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0865.085.788 opgemaakt voor Meester G�rard INDEKEU, Geassocieerd Notaris met standplaats te Brussel (1050 Brussel), Louizalaan, 126, behorend tot de Burgerlijke Vennootschap onder vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "G�rard INDEKEU Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR", op acht november tweeduizend dertien, blijkt dat de raad de volgende beslissingen met ��nparigheid van stemmen genomen heeft

EERSTE BESLISSING: EERSTE KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA

A.Kennisname en onderzoek van de verslagen

De raad van bestuur neemt kennis van het bijzonder verslag van de raad van bestuur van de vennootschap de dato 5 november 2013, en van het bijzonder verslag van de commissaris, "Figurad Bedrijfsrevisoren" BV BVBA, voornoemd, vast vertegenwoordigd door mevrouw Ann Van Vlaenderen, de dato 7 november 2013, opgemaakt overeenkomstig artikel 6041 van het Wetboek van vennootschappen, in het kader van de kapitaalverhoging door inbreng in natura.

Het besluit van voormeld verstag van de commissaris luidt als volgt:

"De hiervoor beschreven rechtshandeling vormt een inbreng in natura bij toepassing van artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen, in het kader van het toegestaan kapitaal. De inbreng bestaat uit een schuldvordering ten bedrage van 1.000.000,00 EUR die de vennootschap 2Deal Ventures BV, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, opgericht naar het recht van Nederland, met zetel te Amstelveen, en ingeschreven in de Kamer van Koophandel te Nederland onder het nummer 34258429, heeft ten opzichte van FNG Group NV, met maatschappelijke zetel te 2820 Bonheiden, Zilverberklaan 2B en met ondernemingsnummer BTW BE 0865.085.788 -- RPR Mechelen.

Bij het be�indigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

o de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat de raad van bestuur van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van het ingebracht bestanddeel en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

o de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

o dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal, de fractiewaarde en de uitgiftepremie van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

Na de geplande kapitaalverhoging door inbreng van een schuldvordering zal het kapitaal 15.307.984,25 EUR bedragen, vertegenwoordigd door 4.178.151 gelijke aandelen zonder nominale waarde.

Als gevolg van de geplande inbreng in natura van een schuldvordering van de vennootschap 2Deal Ventures BV op FNG Group NV ten bedrage van 1.000.000,00 EUR, worden 50.000 nieuwe aandelen zonder

Onderwerp akte :

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

f

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

nominale waarde toegekend aan de vennootschap 2Deal Ventures BV, met een uitgifteprijs van 20,00 EUR per

aandeel. Het verschil tussen de uitgifteprijs van 20,00 EUR per aandeel en de fractiewaarde van 3,66 EUR per

aandeel zal geboekt worden ais uitgiftepremie. Het kapitaal en de uitgiftepremies zullen met respectievelijk

183,000,00 EUR en 817.000,00 EUR toenemen.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende

de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, dat ons verslag geen "faimess

opinion" is.

Wij verklaren onze opdracht in eer en geweten te hebben vervuld.

Gent, 7 november 2013

Figurad Bedrijfsrevisoren BVBA

vertegenwoordigd door

Ann Van Vlaenderen

Vennoot"

B.Besluit tot kapitaalverhoging door inbreng in natura

De raad van bestuur besluit tot een kapitaalverhoging van de vennootschap onder de machtiging van het toegestaan kapitaal zoals bepaald in artikel 7 van de statuten, door middel van een inbreng in natura van de vaststaande schuldvordering die 2Deal Ventures B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, opgericht naar het recht van Nederland, met zetel te Amstelveen, en ingeschreven in de Kamer van Koophandel te Amstelveen onder het nummer 34258429, heeft op de vennootschap ten belope van ��n miljoen euro (EUR 1.000.000), teneinde het kapitaal te verhogen met honderd drie�ntachtig duizend euro (EUR 183.000) teneinde het te brengen van vijftien miljoen honderdvierentwintig duizend negenhonderd vierentachtig euro vijfentwintig cent (EUR 15.124.984,25) op vijftien miljoen driehonderd en zeven duizend negenhonderd vierentachtig euro vijfentwintig cent (EUR 15.307.984,25), door de uitgifte van vijftigduizend (50.000) nieuwe aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, identiek aan de bestaande aandelen, met nummers 4.128,152 tot en met 4.178.151, en die dezelfde rechten en verplichtingen bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen over het volledige boekjaar. Op vraag van 2Deal Ventures B.V. besluit de raad van bestuur dat deze aandelen op naam zullen zijn.

De nieuwe aandelen worden aangeboden voor inschrijving aan de vaste prijs van twintig euro (EUR 20) per aandeel, hetzij de fractiewaarde (afgerond) van de bestaande aandelen, zijnde drie euro zesenzestig cent (EUR 3,66), te verhogen met een uitgiftepremie van zestien euro vierendertig cent (EUR 16,34).

De raad van bestuur beslist het saldo van de totale inschrijvingsprijs ten bedrage van achthonderd zeventienduizend euro (EUR 817,000) als uitgiftepremie op een onbeschikbare rekening te boeken die slechts kan worden verminderd of afgeboekt bij besluit van de algemene vergadering genomen op de wijze die vereist is voor de wijziging van de statuten.

TWEEDE BESLISSING: TWEEDE KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN GELD MET OPHEFFING VAN HET VOORKEURRECHT TEN VOORDELE VAN BEPAALDE PERSONEN ANDERE DAN PERSONEELSLEDEN

A.Kennisname en onderzoek van de verslagen

De raad van bestuur neemt kennis van het bijzonder verslag van de raad van bestuur van de vennootschap de dato 5 november 2013, en van het bijzonder verslag van de commissaris, "Figurad Bedrijfsrevisoren" BV BVBA, voornoemd, vast vertegenwoordigd door mevrouw Ann Van Vlaenderen, de dato 7 november 2013, opgemaakt overeenkomstig artikelen 596 en 598 van het Wetboek van vennootschappen, in het kader van de kapitaalverhoging door inbreng in geld met opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders ten voordele van bepaalde personen, andere dan personeelsleden.

Plet besluit van voormeld verslag van de commissaris luidt als volgt:

"Hierbij bevestigen wij op basis van de door ons uitgevoerde werkzaamheden, in overeenstemming met de gebruikelijke controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren en overeenkomstig artikel 596 en 598 van het Wetboek van Vennootschappen, dat naar ons mening:

-de in het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur opgenomen financi�le en boekhoudkundige gegevens getrouw en voldoende zijn om de aandeelhouders van de Vennootschap voor te lichten;

-in het kader van de aanstelling ais commissaris van de NV FNG Group door ons werd overgegaan tot een

volkomen controle van de statutaire en geconsolideerde jaarrekeningen per 31 maart 2013;

-de uitgifteprijs van 20 EUR per aandeel hoger is dan de intrinsieke waardes bekomen op basis van het

geconsolideerde en statutaire eigen vermogen op datum van 31 maart 2013 van respectievelijk 8,37 EUR en

5,32 EUR per aandeel.

Gent, 13 november 2013.

Figurad Bedrijfsrevisoren BVBA

vertegenwoordigd door

Ann Van Vlaenderen

Vennoot"

B.Besluit tot kapitaalverhoging door inbreng in geld

De raad van bestuur besluit tot kapitaalverhoging onder de machtiging van het toegestaan kapitaal zoals

bepaald in artikel 7 van de statuten, door middel van een inbreng in geld van een totaal bedrag (inclusief

d

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

uitgiftepremie) ten bedrage van twee miljoen vierhonderd duizend euro (EUR 2.400.000), teneinde het kapitaal te verhogen met vierhonderd negenendertigduizend tweehonderd euro (EUR 439.200) teneinde het te brengen van vijftien miljoen driehonderd en zeven duizend negenhonderd vierentachtig euro vijfentwintig cent (EUR 15.307.984,25) tot vijftien miljoen zevenhcnderd zevenenveertigduizend honderd vierentachtig euro vijfentwintig cent (EUR 15.747.184,25), door de uitgifte van honderd twintigduizend (120.000) nieuwe gedematerialiseerde aandelen, met nummers 4.178.152 tot en met 4298.151, zonder vermelding van nominale waarde, identiek aan de bestaande aandelen, en die dezelfde rechten en verplichtingen bieden ais de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen over het volledige boekjaar.

De nieuwe aandelen worden aangeboden voor inschrijving aan de vaste prijs van twintig euro (EUR 20) per aandeel, hetzij de fractiewaarde (afgerond) van de bestaande aandelen, hetzij drie euro zesenzestig cent (EUR 3,66), te verhogen met een uitgiftepremie van zestien euro vierendertig cent (EUR 16,34).

De raad van bestuur beslist het saldo van de totale inschrijvingsprijs ten bedrage van ��n miljoen negenhonderd zestigduizend achthonderd euro (EUR 1.960.800) als uitgiftepremie op een onbeschikbare rekening te boeken die slechts kan worden verminderd of afgeboekt bij besluit van de algemene vergadering genomen op de wijze die vereist is voor de wijziging van de statuten.

DERDE BESLISSING: VASTSTELLING VAN DE UITOEFENING VAN DE WARRANTS

A. Vaststelling van de uitoefening van de warrants

-De raad van bestuur stelt vast dat de personen vermeld op de voor echt verklaarde lijst opgesteld overeenkomstig artikel 591 van het Wetboek van vennootschappen in totaal duizend vijfhonderd (1.500) warrants, die zij in hun bezit hebben en die werden uitgegeven bij de beslissing van voormelde buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap de dato 15 mei 2007, hebben uitgeoefend.

-De raad van bestuur stelt daarenboven vast dat de personen vermeld op de voor echt verklaarde lijst opgesteld overeenkomstig artikel 591 van het Wetboek van vennootschappen in totaal honderd duizend (100.000) warrants, die zij in hun bezit hebben en die werden uitgegeven bij de beslissing van voormelde buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap de dato 22 mei 2008, hebben uitgeoefend,

B, Uitgifte van nieuwe aandelen en vaststelling van de realisatie van de kapitaalverhoging

De raad van bestuur stelt vast dat, ingevolge de uitoefening van de voornoemde warrants in totaal honderd vijfenzeventigduizend (175.000) aandelen op naam worden uitgegeven.

Het totale aantal aandelen van de vennootschap wordt daarmee van vier miljoen tweehonderd achtennegentigduizend honderd eenenvijftig (4.298.151) aandelen op vier miljoen vierhonderd drie�nzeventigduizend honderd eenenvijftig (4.473.151) aandelen gebracht.

Aldus stelt de raad van bestuur de realisatie van een verhoging van het kapitaal van de vennootschap met het bedrag gelijk aan de fractiewaarde van de aandelen van de vennootschap, zijnde (afgerond) drie komma zesenzestig euro (EUR 3,66) maal honderd vijfenzeventigduizend (175.000) aandelen, zijnde aldus zeshonderd veertigduizend vijfhonderd euro (EUR 640.500), vast. Het kapitaal wordt aldus verhoogd van vijftien miljoen zevenhonderd zevenenveertigduizend honderd vierentachtig euro vijfentwintig cent (EUR 15.747.184,25) naar zestien miljoen driehonderd zevenentachtigduizend zeshonderd vierentachtig euro vijfentwintig cent (EUR 16.387.684,25).

De raad van bestuur besluit het verschil tussen de uitoefenprijs van de warrants en de fractiewaarde van de aandelen ais uitgiftepremie op een onbeschikbare rekening "uitgiftepremie" te boeken die slechts kan worden verminderd of afgeboekt bij besluit van de algemene vergadering genomen op de wijze die vereist is voor de wijziging van de statuten.

Ingevolge de voornoemde splitsing van de aandelen bedraagt het verschil tussen de uitoefenprijs van de warrants die werden uitgegeven per 15 mei 2007 (EUR 5,4544) per verkregen aandeel en de fractiewaarde van de aandelen (EUR 3,66), ��n euro negenenzeventig vierenveertig cent (EUR 1,7944). Het verschil tussen de uitoefenprijs van de warrants die werden uitgegeven per 22 mei 2008 (EUR 7,85) en de fractiewaarde van de aandelen (EUR 3,66) bedraagt vier euro negentien cent (EUR 4,19).

Bijgevolg bedraagt de uitgiftepremie voor de honderd vijfenzeventigduizend (175.000) aandelen in totaal vijfhonderd drie�nvijftigduizend vijfhonderd tachtig euro (EUR 553.580). De raad van bestuur besluit om die uitgiftepremie ten bedrage van vijfhonderd drie�nvijftigduizend vijfhonderd tachtig euro (EUR 553.580) op een onbeschikbare rekening te boeken die slechts kan worden verminderd of afgeboekt bij besluit van de algemene vergadering genomen op de wijze die vereist is voor de wijziging van de statuten.

VIERDE BESLISSING:, WIJZIGING VAN ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN

De raad van bestuur besluit artikel 5 van de statuten van de vennootschap te wijzigen teneinde het in overeenstemming te brengen met de hierboven vastgestelde kapitaalverhogingen door de tekst van dit artikel integraal te vervangen door de volgende tekst:

"Het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt zestien miljoen driehonderd zevenentachtigduizend zeshonderd vierentachtig euro vijfentwintig cent (EUR 16.387.684,25). Het is verdeeld in vier miljoen vierhonderd drie�nzeventigduizend honderd eenenvijftig (4.473.151) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde."

ft'e'

Voorbehouden VIJFDE BESLISSING: VOLMACHT VOOR AANPASSING AANDEELHOUDERSREGISTER COORDINATIE VAN DE STATUTEN - FORMALITEITEN

aan het Belgisch Staatsblad De raad van bestuur geeft volmacht aan elke bestuurder alleen handelend, alsook aan de gedelegeerd bestuurder, de heer Dieter Penninckx, om de uitgifte van de aandelen naar aanleiding van de voormelde kapitaalverhogingen in te schrijven in het aandeelhoudersregister van de vennootschap.

De raad van bestuur geeft tevens volmacht aan de ondergetekende notaris (met mogelijkheid van indeplaatsstelling) om over te gaan tot de coordinatie van de statuten en de neerlegging van de aldus geco�rdineerde statuten ter griffie van de Rechtbank van Koophandel.

De raad van bestuur geeft de ondergetekende notaris alsook Meester Virginie Ciers en enige andere advocaat van het advocatenkantoor NautaDutilh BVBA, met kantoor te Terhulpsesteenweg 120, 1000 Brussel (met mogelijkheid van indeplaatsstelling) de bevoegdheid om, alle nodige handelingen te stellen met het oog op de uitvoering van bovenstaande beslissingen, waaronder maar niet beperkt tot het overgaan tot het vervullen van alle nodige formaliteiten in uitvoering van de hierboven genomen beslissingen namens de vennootschap bij de Kruispuntbank der Ondernemingen en de Belasting over de Toegevoegde Waarde evenals de neerlegging ter griffie van een uittreksel uit deze akte en de formulieren vereist met het oog op de publicatie van het uittreksel uit deze akte, Ten dien einde mag de mandataris, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, het nodige ondernemen.

De uitgiften en uittreksels worden afgeleverd v��r registratie der akte enkel met het oog op de neerlegging ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/12/2013 - Annexes du Moniteur belge Voor eensluidend analytisch uittreksel

G�rard INDEKEU, Notaris vennoot

Tegelijk hiermee neergelegd : gelijkvormige uitgifte van de akte, volmachten, geco�rdineerde statuten, bijzondere verslagen van de raad van bestuur en verslagen van de commissaris volgens artikel 602 en artikelen 596 en 598 van het Wetboek van vennootschappen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

05/11/2013 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.03.2013, GGK 13.09.2013, NGL 31.10.2013 13645-0378-045
31/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 13.09.2013, NGL 30.10.2013 13642-0596-052
27/01/2015

��Voor-bohouric aan het Belgisel Staatsble

Riad Word

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

EE RG ELEIG~~

2 4 -12- 2014

RFCi-[ ht van KOOPHA '.,a [_ .

ANT RPEN, afd. MECHELEN

MONTE JR BELGE

2 0 -01- 2015 :LGISCH STAATSBLAD

15 196 3

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondememingsnr : 0865.085.788

Benaming

(voluit) : FNG GROUP

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Zilverberklaan 2B, 2820 Bonheiden

(volledig adres)

Onderwerp akte : Besluiten van de Algemene Vergadering van obligatiehouders: publicatie in overeenstemming met artikel 674 W. Venn.

I. Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van houders van de obligaties van FNG Group NV die werden uitgegeven op datum van 1 juni 2012, met een interestvoet van 7,45% op jaarbasis en vervaldatum 1 juni 2017, gehouden op 20 december 2014:

1.Beslissing tot wijziging van Voorwaarde 1.3.1

De algemene vergadering van Obligatiehouders keurt de wijziging in de derde alinea van Voorwaarde 1.3.1 van "1 juni 2017" naar "1 juni 2021" goed. in dezelfde alinea wordt na de tweede zin de volgende tekst ingevoegd: "Indien de ratio van de Netto Senior Schuld tot EBITDA echter meer is dan 4 tot 1 op twee opeenvolgende Testdata, zal de jaarlijkse bruto interestvoet 8,45% bedragen vanaf de eerstvolgende Interest Betalingsdatum (zoals hierna gedefinieerd) die volgt op die vaststelling. Indien de ratio van de Netto Senior Schuld tot EBITDA echter minder is dan 4 tot 1 op twee opeenvolgende Testdata, zal de jaarlijkse bruto interestvoet opnieuw 7,45% bedragen vanaf de eerstvolgende Interest Betalingsdatum die volgt op die vaststelling. Netto Senior Schuld, EBITDA en Testdata hebben de betekenis zoals uiteengezet in Voorwaarde 1.4 (c).'

2.Beslissing tot wijziging van Voorwaarde 1.1.2

De algemene vergadering van Obligatiehouders besluit de tekst van Voorwaarde 1.1.2 als volgt te wijzigen: "De Obligaties vormen rechtstreekse en niet-gewaarborgde verbintenissen van de Emittent die achtergesteld zijn aan de verbintenissen van de Emittent uit hoofde van de � 64.500.000 Facilities Agreement die op datum van 28 juli 2014 werd aangegaan tussen, onder andere, FNG Group NV, bepaalde van haar Dochtervennootschappen en bepaalde banken (zoals desgevallend gewijzigd of gemoveerd) (de "Facilities Agreement"). Enige vorderingen die de Obligatiehouder heeft op de Emittent onder de Obligaties, zullen achtergesteld zijn aan de rechten van de Finance Parties (zoals gedefinieerd in de Facilities Agreement) onder, de Facilities Agreement.

Voormelde achterstelling houdt in dat, met uitzondering van (i) interest tot een bedrag van 7,45% per jaar,' (ii) terugbetaling van de Obligaties op de Vervaldatum, en (iii) terugbetaling van de Obligaties door een Gebeurtenis van Vervroegde Terugbetaling zoals voorzien in Voorwaarde 1.5.5 (iv), geen enkel bedrag betaalbaar zal zijn onder de Obligaties vooraleer alle bedragen die door de Emittent verschuldigd zijn uit hoofde van de Facilities Agreement onherroepelijk en volledig zijn terugbetaald.

De Obligatiehouders gaan ermee akkoord dat, in geval van een situatie van samenloop met de Finance Parties (zoals gedefinieerd in de Facilities Agreement) tussen schuldeisers van FNG Group NV, inclusief (zonder daartoe gelimiteerd te zijn) faillissement, insolventie, vrijwillige of gerechtelijke vereffening, akkoord met schuldeisers (inclusief gerechtelijke reorganisatie), of gelijkaardige wetten die de rechten van schuldeisers in het algemeen aantasten, de rechten van de Obligatiehouders (inclusief voor de betaling van interest of terugbetaling van de hoofdsom) zullen rang nemen na de rechten van de Finance Parties (zoals gedefinieerd in de Facilities Agreement) en dat, in een dergelijke situatie, de Obligatiehouders verzaken aan hun recht om enige betaling te verkrijgen tot op het ogenblik dat aile door de Emittent verschuldigde bedragen uit hoofde van de Facilities Agreement onherroepelijk en volledig zijn terugbetaald. Deze verbintenis met betrekking tot de achterstelling vormt een verbintenis ten gunste van de Finance Parties (zoals gedefinieerd in de Facilities

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Agreement). De voorwaarden van deze verbintenis zullen niet worden gewijzigd zonder voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van de Agent (zoals gedefinieerd in de Facilities Agreement).

Aldus zullen de Obligaties achtergesteld zijn aan de Facilities Agreement zoals hierboven uiteengezet en bepaald en eventueel andere schulden op basis van Voorwaarde 1.4(a), doch zullen zij onderling altijd een gelijke rang (pari passu) aanhouden. Teneinde enige twijfel te vermijden, de Emittent heeft haar activa bezwaard tot zekerheid van de schulden van de FNG Group (zijnde de Emittent en haar dochtervennootschappen) onder of in verband met de Facilities Agreement."

3.Beslissing tot wijziging van Voorwaarde 1.4.(a)

De algemene vergadering van Obligatiehouders besluit de volgende wijzigingen in alinea (a) van

Voorwaarde 1.4. goed te keuren:

- de subtitel van Voorwaarde 1.4. (a) te vervangen naar "Bijkomende schuld waaraan de Obligaties zijn

achtergesteld";

in de eerste zin wordt "zal de emittent geen" vervangen door "is de emittent gerechtigd om" en "wanneer"

wordt vervangen door "voor zover";

- in diezelfde eerste zin wordt "boven 3,5" vervangen door "niet boven 4,5" en wordt aan het einde van deze

zin de zinsnede ", en de Obligatiehouders aanvaarden dergelijke achterstelling bij voorbaat." toegevoegd; en

- de laatste zin van Voorwaarde 1.4. (a) wordt geschrapt.

4.Beslissing tot aanpassing van Voorwaarde 1.4. (c)

De algemene vergadering van Obligatiehouders besluit in de eerste alinea van Voorwaarde 1.4. (c) van de Obligaties het cijfer "3,5" te vervangen door het cijfer "4,5" en nummer (ii) in deze Voorwaarde 1.4. (c) van de Obligaties te schrappen.

5.Beslissing tot aanpassing van de vierde definitie van Voorwaarde 1.4.(c)

De algemene vergadering van obligatiehouders besluit de vierde definitie van Voorwaarde 1.4.(c) als volgt

te wijzigen:

- na "verminderd met" wordt "de Obligaties en" toegevoegd;

- na "schulden die" wordt "gelijke rang hebben met, ot" toegevoegd; en

- de laatste alinea van 1.4.(c) wordt geschrapt.

6.Beslissing tot wijziging van Voorwaarde 1.5.3

De algemene vergadering van obligatiehouders besluit om in Voorwaarde 1.5.3 "2014" telkens te vervangen door "2019", "2015" telkens door "2020", alle percentages te vervangen door 102% en de laatste twee rijen in Figuur 1 te schrappen.

7.Beslissing tot wijziging van Voorwaarde 1.5.5

De algemene vergadering van Obligatiehouders besluit om Voorwaarde 1.5.5. van de Obligaties aan te passen als volgt:

-Er wordt een romeins cijfer (iv) toegevoegd met volgende tekst: "indien door de ophaling door de Emittent (na de datum van wijziging van onderhavige bepaling) van bijkomende geleende gelden voor een bedrag hoger dan ��nmaa[ de laatst publiek gemaakte en geauditeerde EBITDA, die niet worden aangewend voor de terugbetaling van bestaande schuld (i) waaraan de Obligaties zijn achtergesteld (overeenkomstig Voorwaarde 1.4(a)); (ii) waarvoor geen zekerheden, voorrechten of volmachten tot het nemen van zekerheden of enige gelijkaardige rechten of regelingen die eenzelfde effect cre�ren, werden verstrekt door de Emittent of enige van de Dochtervennootschappen; en (iii) die niet door een financi�le instelling werden verstrekt (samen de "Unsecured Senior Schulden"), de ratio van de bruto Totale Financi�le Schuldenlast tot EBITDA meer is dan 5,5 tot 1 op de tweede daaropvolgende Testdatum, conform hetgeen hierna wordt bepaald. Het bedrag van de voornoemde ophaling zal tot de eerstvolgende Testdatum op een spaarrekening worden gedeponeerd. Indien op de eerste Testdatum volgend op de ophaling blijkt dat:

" de ratio van de Bruto Totale Financi�le Schuldenlast tot EBITDA minder bedraagt dan 5,5 tot 1, zal de Emittent het bedrag van de ophaling vrij kunnen aanwenden en bestaat er geen Gebeurtenis van Vervroegde Terugbetaling;

" de ratio van de Bruto Totale Financi�le Schuldenlast tot EBITDA meer bedraagt dan 5,5 tot 1, zal het

bedrag verder gedeponeerd blijven op een spaarrekening tot de daaropvolgende Testdatum;

Indien op de tweede Testdatum volgend op de ophaling blijkt dat:

" de ratio van de Bruto Totale Financi�le Schuldenlast tot EBITDA minder bedraagt dan 5,5 tot 1, zal de Emittent het bedrag van de ophaling vrij kunnen aanwenden en bestaat er geen Gebeurtenis van Vervroegde Terugbetaling;

" ratio van de Bruto Totale Financi�le Schuldenlast tot EBITDA meer bedraagt dan 5,5 tot 1, heeft iedere houder van een Obligatie het recht om de Emittent te verzoeken die Obligatie terug te betalen aan het Put Terugbetalingsbedrag; de tweede Testdatum kwalificeert dan als Gebeurtenis van Vervroegde Terugbetaling;

Wanneer een acquisitie voor een overnameprijs van m er dan ��nmaal de laatst publiek gemaakte en geauditeerde EBITDA wordt beoogd, heeft de Emittent het recht om ieder van de houders van Obligaties tussen de datum van de ophaling en de tweede Testdatum individueel te verzoeken afstand te doen van het recht tot vervroegde terugbetaling van de Obligatie conform deze bepaling. Bruto Totale Financi�le Schuldenlast, EBITDA en Testdata hebben de betekenis zoals uiteengezet in Voorwaarde 1.4 (c).

-Hierna wordt een nieuwe tweede alinea ingevoegd met de volgende tekst: "Het recht van de Obligatiehouder bedoeld in de vorige alinea, zal voor de Gebeurtenis van Vervroegde Terugbetaling vermeld onder (I) en (iii) hierboven echter vervallen indien (a) enige effecten van de Emittent genoteerd zouden worden op de gereglementeerde markt 'Euronext Brussels' en indien de Netto Senior Schuld tot EBITDA minder bedraagt dan 3 tot 1 of (b) vanaf 1 januari 2017, indien de Netto Senior Schuld tot EBITDA minder bedraagt dan 2,5 tot 1. Netto Senior Schuld en EBITDA hebben de betekenis zoals uiteengezet in Voorwaarde 1.4 (c), en worden berekend op basis van de gegevens op de Testdatum onmiddellijk voorafgaand aan de betreffende Gebeurtenis ven Vervroegde Terugbetaling."

-ln de eerste zin van de alinea die begint met "In het geval zich een dergelijke Gebeurtenis" wordt aan het einde van deze zin de zinsnede "met dien verstande dat in geval van de Gebeurtenis van Vervroegde Terugbetaling vermeld onder (iv) hierboven, de terugbetaling slechts kan gebeuren uit de opgehaalde . Unsecured Senior Schulden." toegevoegd; en

-aan de alinea die begint met "Eenmaal afgeleverd" wordt de volgende tekst toegevoegd: "Indien, in geval van de Gebeurtenis van Vervroegde Terugbetaling vermeld onder (iv) hierboven, de Unsecured Senior Schulden echter ontoereikend zijn om alle Obligaties terug te betalen die het voorwerp uitmaken van de Kennisgevingen van Uitoefeningen, zal de terugbetaling van de Obligaties uit de Unsecured Senior Schulden pro rata gebeuren onder de Obligaties die het voorwerp uitmaken van de Kennisgevingen van Uitoefeningen, en zal het nog verschuldigde nominale bedrag onder de Obligaties, verder Interest blijven opbrengen en terugbetaalbaar zijn op de Vervaldatum. Enige terugbetaling zal eerst worden toegerekend op de aangegroeide doch onbetaalde interest, en daarna op het nominale bedrag van de betreffende Obligatie."

II, Uittreksel uit de volmacht van FNG Group NV d.d. 20 december 2014:

De ondergetekende, de heer Dieter Penninckx, in zijn hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder van FNG Group NV (de "Vennootschap"), met maatschappelijke zetel te Zilverberklaan 2B, 2820 Bonheiden, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0865.085.788 (RPR Antwerpen, afdeling Mechelen), geeft hierbij volmacht aan M. Elke Janssens, M. Virginie Ciers, M. Karolien Boghe eniof iedere andere advocaat van het advocatenkantoor NautaDutilh, kantoorhoudende te 1000 Brussel, Terhuipsesteenweg 120, ieder individueel handelend met macht van indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten betreffende de beslissingen van de algemene vergadering van obligatiehouders van de Vennootschap d.d. 20 december 2014 te vervullen, met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot inschrijving, wijziging, doorhaling van de inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de neerlegging bij de griffie en het publiceren van de beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. De lasthebber kan daartoe, in naam van de Vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en in het algemeen, het , noodzakelijke doen.

Virginie Ciers

Lasthebber

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Noor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

10/08/2012

�� Mod MW 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1

Staatse aan het

behoude

Voor-

NEERGELEGD

01 -08- 2012

qF1IFFIE FECerfeNK vain KOOPHANQE1~te MECHELEN_

_

~.....:., - -- -_--~...

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0865,085.788

Benaming

(voluit) : FNG Group

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap die een openbaar beroep

doet of heeft gedaan op het spaarwezen

Zetel : Zilverberklaan nummer 2 B te 2820 Bonheiden

(volledig adres)

Onderwerp akte : INTREKKING WARRANTPLAN - UITGIFTE WARRANTS - WIJZIGING BOEKJAAR - STATUTENWIJZIGING - VOLMACHT

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap die een openbaar ,beroep -doet of heeft gedaan op het spaarwezen "ENG Group", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 2820 Bonheiden, Zilverberklaan 2 B, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Mechelen onder nummer 0865.085.788, opgemaakt voor Meester G�rard INDEKEU, Geassocieerd Notaris met standplaats te Brussel (1050 Brussel), Louizalaan, 126, behorend tot de Burgerlijke Vennootschap onder vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "G�rard INDEKEU Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR", op vijfentwintig juli tweeduizend en twaalf, blijkt dat de algemene vergadering de volgende beslissingen met ��nparigheid van stemmen genomen heeft:

EERSTE BESLUIT: INTREKKING, EN VOOR ZOVER ALS NODIG, VERNIETIGING VAN 133.334 WARRANTS

Na vaststelling dat de 93.300 warrants die werden uitgegeven bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 30 december 2009 en werden toegekend aan de houders van de obligaties uitgegeven in 2009, op 1 juni 2012 werden ingekocht door de vennootschap en de resterende 40.034 warrants die werden uitgegeven bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 30 december 2009, niet werden toegekend aan enig persoon, beslist de algemene vergadering tot de intrekking en, voor zover als nodig, de vernietiging van de 133.334 warrants die werden uitgegeven bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 30 december 2009.

TWEEDE BESLUIT: UITGIFTE VAN 500.000 WARRANTS

2.1 Kennisname van de verslagen

De voorzitter van de vergadering legt de volgende verslagen voor aan de vergadering:

-het bijzonder verslag van de raad van bestuur dat werd opgesteld overeenkomstig artikel 583, 596 en 598 van het Wetboek van vennootschappen m.b.t. de omstandige verantwoording van de voorgenomen uitgifte van 500.000 warrants en de opheffing van het voorkeurrecht ten voordele van ��n of meer bepaalde personen;

-het bijzonder verslag van de commissaris, dat werd opgesteld overeenkomstig artikel 596 en 598 van het Wetboek van vennootschappen m.b.t, de opheffing van het voorkeurrecht ten voordele van ��n of meer

bepaalde personen. -

De voorzitter wordt vrijgesteld er voorlezing van te geven en de verslagen zullen worden bewaard door de ondergetekende notaris, na voor "ne varietur" te zijn ondertekend.

De algemene vergadering verklaart hier geen opmerkingen op te hebben.

2.2 Uitgifte van 500.000 warrants

De algemene vergadering besluit 500.000 warrants op naam uit te geven (de 'Warrants"), die in het kader van het warrantplan op discretionaire wijze kunnen worden aangeboden door de raad van bestuur aan elke persoon die professionele diensten verleent, in hoofdberoep of bijberoep, in het rechtstreekse of

Op de laatste blz. van Luii� aS vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

onrechtstreekse belang van de vennootschap en/of een verbonden vennootschap in de zin van artikel 11 van het Wetboek van vennootschappen, in de hoedanigheid van werknemer, zelfstandige dienstverlener, raadgever,

" bestuurder, dagelijks bestuurder of ander, en aan elke persoon die wordt gecontroleerd in de zin van artikel 5 van het Wetboek van vennootschappen door een voormelde persoon, met dien verstande dat het gehele aantal van Warrants kan worden toegekend aan begunstigden die geen personeelsleden zijn in de zin van artikel 598 van het Wetboek van vennootschappen.

De uitgiftevoorwaarden van de Warrants zijn diegene die worden beschreven in het plan houdende de uitgifte, de voorwaarden van toekenning en de voorwaarden tot uitoefening van 500.000 warrants, zoals uiteengezet in het voormelde verslag van de raad van bestuur dat werd opgemaakt overeenkomstig artikel 583, 596 en 598 van het Wetboek van vennootschappen, dewelke hieronder worden hernomen.

De Warrants kennen het recht toe aan de titularis om in te schrijven, tegen de voorwaarden zoals bepaald in het warrantplan, op ��n nieuw (1) aandeel van de Vennootschap.

De Warrants worden kosteloos toegekend.

De voorwaarden van het warrantenplan zijn meer dan voldoende uitgelegd in het voornoemde procesverbaal<

2.3 Opheffing van het voorkeurrecht

De algemene vergadering besluit het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders in het kader van de uitgifte van de Warrants, op te heffen ten voordele van elke persoon die professionele diensten verleent, in hoofdberoep of bijberoep, in het rechtstreekse of onrechtstreekse belang van de vennootschap en/of een verbonden vennootschap in de zin van artikel 11 van het Wetboek van vennootschappen, in de hoedanigheid van werknemer, zelfstandige dienstverlener, raadgever, bestuurder, dagelijks bestuurder of ander, en elke persoon die wordt gecontroleerd in de zin van artikel 5 van het Wetboek van vennootschappen door een voormelde persoon, die daartoe door de raad van bestuur van de vennootschap op discretionaire wijze als begunstigden zullen worden aangeduid, met dien verstande dat tot maximum 500.000 warrants kunnen worden toegekend aan begunstigden die geen personeelsleden zijn in de zin van artikel 598 van het Wetboek van vennootschappen.

2.4Kapitaalverhoging onder opschortende voorwaarde

De algemene vergadering besluit hierbij, onder de opschortende voorwaarde van en naarmate van de uitoefening van de Warrants, het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een maximaal bedrag gelijk aan het aantal aandelen die worden uitgegeven naar aanleiding van de uitoefening van de Warrants maal de fractiewaarde van de bestaande aandelen van de vennootschap net voorafgaand aan de uitgifte van de aandelen naar aanleiding van de uitoefening van de Warrants.

Het eventuele saldo van de uitoefenprijs van de Warrants zal worden toegewezen aan een onbeschikbare rekening genaamd "Uitgiftepremies", die op gelijkaardige wijze als het kapitaal een zekerheid voor derden uitmaakt en slechts kan worden verminderd of opgeheven door een beslissing van de algemene vergadering conform de quora vereist voor een kapitaalvermindering, behoudens de mogelijkheid tot omzetting in kapitaal.

De kapitaalverhoging gaat gepaard met de uitgifte van een maximaal aantal aandelen gelijk aan het aantal aandelen waarop de uitoefening van de Warrants recht geeft, die dezelfde rechten en plichten zullen hebben als de bestaande aandelen. De statuten zullen worden aangepast overeenkomstig de kapitaalverhoging en uitgifte van de aandelen.

2.5 Machtiging

De algemene vergadering besluit hierbij aan de raad van bestuur en aan twee bestuurders samen handelend, alle machten te verlenen om de genomen besluiten uit te voeren, alle handelingen uit te voeren die worden toegekend aan de raad van bestuur zoals bepaald in het warrantplan, de effectieve kapitaalverhoging en uitgifte van aandelen na uitoefening van ��n of meerdere Warrants bij authentieke akte te doen vaststellen en de statuten en het aandelenregister van de vennootschap aan te passen naar aanleiding van de kapitaalverhoging en uitgifte van de aandelen.

DERDE BESLUIT. STATUTENWIJZIGING - WIJZIGING VAN HET BOEKJAAR EN VAN DE DATUM VAN

DE JAARVERGADERING

3.1 Wijziging boekjaar

De algemene vergadering neemt kennis van het voorstel van de raad van bestuur om een interne herstructurering van de vennootschap door te voeren waarbij de winkels van de vennootschap zouden worden overgedragen naar een nieuw op te richten venncotschap. In het kader daarvan stelt de raad van bestuur de

algemene vergadering voor om het boekjaar van de vennootschap te wijzigen zodat het loopt van 1 april van' ieder jaar tot en met 31 maart van het daaropvolgende jaar.

De algemene vergadering besluit om artikel 32 van de statuten aan te passen als volgt:

"Het boekjaar vangt aan op 1 april van ieder jaar en eindigt op 31 maart van het daarop volgende jaar,"

De algemene vergadering stelt vast dat het lopende boekjaar aldus eenmalig verlengd wordt tot 31 maart 2013.

3.2.Wijziging van de datum van de jaarvergadering

De algemene vergadering besluit om artikel 24, tweede lid van de statuten van de Vennootschap aan te

passen aan het boekjaar van de vennootschap, als volgt:

"Elk jaar wordt er een algemene vergadering gehouden, op de zetel van de vennootschap of op een andere in de bijeenroeping aangeduide plaats. Deze jaarvergadering wordt gehouden op de tweede vrijdag van de maand september om vijftien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden."

VIERDE BESLUIT; BEVOEGDHEIDSDELEGATIE

De algemene vergadering besluit volmacht te verlenen aan Meester G�rard Indekeu, Notaris te Brussel, om de geco�rdineerde statuten van de vennootschap op te stellen en neer te leggen ter griffie naar aanleiding van de genomen besluiten evenals om een uittreksel uit deze akte neer te leggen ter griffie in het vennootschapsdossier en de nodige formulieren te ondertekenen en neer te leggen ter griffie met het oog op de publicatie van het uittreksel van deze akte in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

De uitgiften en uittreksels worden afgeleverd v��r registratie der akte enkel met het oog op de neerlegging ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel.

Voor eensluidend analytisch uittreksel

G�rard INDEKEU, Notaris vennoot

Tegelijk hiermee neergelegd: gelijkvormige uitgifte van de akte, volmacht, geco�rdineerde statuten.

t

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

13/02/2012 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.07.2011, GGK 13.01.2012, NGL 09.02.2012 12029-0210-037
31/01/2012

��Ondernemingsar : 0865.085.788

Benaming

(voluit) : FNG GROUP

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Zilverberklaan 2B, 2820 Bonheiden

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag van een bestuurder - Benoeming van een bestuurder - Herbenoeming van bestuurders - Herbenoeming van de commissaris

A. Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur van FNG Group NV d.d. 17 juni 2011:

De raad van bestuur besluit unaniem:

- Het ontslag van Pas de Mots, vast vertegenwoordigd door Patrick Desrumaux, als lid van de Raad van

Bestuur van FNG Group NV met ingang van 29 april 2011, te aanvaarden.

- Emiel Lathouwers, wonende te Ahornenlaan 12, 2610 Wilrijk, te benoemen als nieuwe bestuurder bij FNG

Group NV, via co�ptatie. Deze beslissing zal op een volgende Algemene Vergadering bevestigd worden.

B. De ondergetekende, de heer Dieter Penninckx, in zijn hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder van FNG Group NV (de "Vennootschap"), met maatschappelijke zetel te Zilverberklaan 2B, 2820 Bonheiden, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Mechelen onder het nummer 0865.085.788, geeft hierbij volmacht aan M. Virginie Ciers en M. Elke Janssens, advocaten van advocatenkantoor NautaDutilh, kantoorhoudende te 1000 Brussel, Terhulpsesteenweg 120, ieder individueel handelend met macht van indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten betreffende de beslissingen van de raad van bestuur van 17 juni 2011 van de Vennootschap te vervullen, met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot inschrijving, wijziging, doorhaling van de inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de neerlegging bij de griffie en het publiceren van de beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. De lasthebber kan daartoe, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en in het algemeen, het noodzakelijke doen.

B. Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 13 januari 2012:

1. De algemene vergadering bevestigt hierbij met eenparigheid van de stemmen de benoeming van de heer Emiel Lathouwers, wonende te Ahornenlaan 12, 2610 Wilrijk, met rijksregisternummer 45.04.11-355.94 als bestuurder van de Vennootschap.

Dhr. Lathouwers werd geco�pteerd als bestuurder door de raad van bestuur van de Vennootschap op 17 juni 2011 ter vervanging van Pas de Mots BVBA, met maatschappelijke zetel te 9150 Kruibeke, Anne Frankstraat 1, RPR (Dendermonde), vast vertegenwoordigd door de heer Patrick Desrumaux, die ontslag nam als bestuurder per 29 april 2011.

Het mandaat van de heer Lathouwers zal een einde nemen na de gewone algemene vergadering die zal worden gehouden in het jaar 2016. Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering een andersluidend besluit zou nemen.

2. De algemene vergadering besluit bij afzonderlijke stemming en telkens met eenparigheid van de. stemmen om

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

io

Va beha aar Bel! Staa

Mod Word 11.1

Lot 3 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van

-17 -01- 2012

GRIFFIE RECHTBANK van KOOPHANDEL te MECHELEN

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

- de heer Dieter Penninckx, wonende te 2820 Bonheiden, Oude Keerbergsebaan 39, met rijksregisternummer 74.09.16-065.05;

- mevrouw Anja Maes, wonende te 2820 Bonheiden, Oude Keerbergsebaan 39, met rijksregistemummer 75.02.20-014.05;

- de heer Emmanuel Bracke, wonende te 2520 Ranst, Oelegemsesteenweg 11, met rijksregistemummer 74.04.12-215.37;

- mevrouw Tine De Ryck, wonende te 2220 Heist-op-den-Berg, Oude Liersebaan 70D, met rijksregisternummer 81.05.27.-272.72;

- de heer Gino Van Ossel, wonende te 1020 Brussel, Richard Neyberghlaan 160, met rijksregisternummer 63.12.10-145.89; en

- de heer Eric Verbaere, wonende te 9860 Oosterzele (Moorsele), Hoek ter Hulst 31, met rijksregisternummer 57.08.21-425.04,

te herbenoemen als bestuurders van de Vennootschap en dit met onmiddellijke ingang voor een termijn van 6 jaar. Hun mandaat zal een einde nemen na de gewone algemene vergadering die zal worden gehouden in het jaar 2018. Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering een andersluidend besluit zou nemen.

Artikel 18 van de statuten bepaalt onder meer: "De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten, die nuttig, dienstig of noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen die door de wet of door de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden zijn.

Artikel 20 van de statuten bepaalt onder meer: "De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur.

3. De algemene vergadering besluit met eenparigheid van de stemmen om WF&Co Bedrijfsrevisoren BV BVBA, met maatschappelijke zetel te Kortrijksesteenweg 1126, 9051 Sint-Denijs-Westrem, ingeschreven in het rechtspersonenregister (Gent) onder het nummer 0423.109.644, vast vertegenwoordigd door mevrouw Ann Van Vlaenderen, te herbenoemen als commissaris van de Vennootschap voor een periode van drie boekjaren (zijnde de boekjaren die lopen van 1 augustus 2011 tot en met 31 juli 2014). De commissaris zal tevens de controle op de geconsolideerde jaarrekening uitvoeren.

4. De algemene vergadering besluit bij afzonderlijke stemming met eenparigheid van de stemmen volmacht te verlenen aan meester Elke Janssens, meester Virginie Ciers en/of elke advocaat van het advocatenkantoor NautaDutilh, met zetel te Terhulpsesteenweg 120, 1000 Brussel, en aan de Brusselse Kamer van Handel en Nijverheid VZW, met zetel te 1050 Brussel, Louizalaan 500, vertegenwoordigd door mevrouw Jocelyne Hincq, ieder individueel handelend met macht van indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot de beslissingen van de vennootschap, met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het neerleggen van de stukken bij de bevoegde griffie en overgaan tot de nodige formaliteiten voor de bekendmaking van de beslissingen van de vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. De lasthebber kan daartoe, in naam van de Vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en in het algemeen daartoe alle nuttige en noodzakelijke handelingen stellen.

Virginie Ciers

Lasthebber

voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

30/01/2012 : ME. - JAARREKENING 31.07.2011, GGK 13.01.2012, NGL 25.01.2012 12014-0417-047
12/05/2011

�� od7.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor- 1 1011III1IIIIIIIIV

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

111

NEERGELEGD

0 2 -05- 2011

GRIFFIEF TBANK van

KOOPHAF% MECHELEN

Ondememingsnr : 0865.085.788

Benaming

(voluit) : FNG Group

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen

Zetel : Zilverberklaan 2 B, te 2820 Bonheiden

Onderwerp akte : UITOEFENING WARRANTS - VASTSTELLING DOOR DE RAAD VAN BESTUUR VAN VERWEZELIJKING VAN KAPITAALVERHOGING

" " " " "

Verschijnt de raad van bestuur van de naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft: gedaan op het spaarwezen "FNG Group", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 2820 Bonheiden,! Zilverberklaan 2 B, BTW BE 0885.085.788, opgemaakt voor Meester G�rard INDEKEU, Geassocieerd Notaris: met standplaats te Brussel, behorend tot de Burgerlijke Vennootschap onder vorm van een Besloten: Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "G�rard INDEKEU Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR", op achtentwintig april tweeduizend en elf, blijkt dat de algemene vergadering de volgende: beslissingen met ��nparigheid van stemmen genomen heeft:

EERSTE BESLISSING: VASTSTELLING VAN DE UITOEFENING VAN DE WARRANTS

De raad van bestuur stelt vast dat de personen vermeld op de voor echt verklaarde lijst opgesteld! overeenkomstig artikel 591 van het Wetboek van vennootschappen in totaal duizend vijfhonderd (1.500) warrants, die zij in hun bezit hebben en die werden uitgegeven bij de beslissing van voormelde buitengewone: algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap de dato 28 april 2008, hebben uitgeoefend.

TWEEDE BESLISSING: UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN EN VASTSTELLING VAN DE REALISATIE; VAN DE KAPITAALVERHOGING

De raad van bestuur stelt vast dat, ingevolge de uitoefening van de voomoemde warrants: vijfenzeventigduizend (75.000) aandelen worden uitgegeven. Aldus stelt de raad van bestuur de realisatie van! een verhoging van het kapitaal van de vennootschap met het bedrag gelijk aan de fractiewaarde van de aandelen van de vennootschap, zijnde 3,6639 maal vijfenzeventigduizend (75.000) aandelen, zijnde aldus: tweehonderd vierenzeventigduizend zevenhonderd twee�nnegentig euro vijftig eurocent (274.792,50� ), vast.

Het verschil tussen de uitoefenprijs van de warrants en de fractiewaarde van de aandelen wordt als; uitgiftepremie op een onbeschikbare rekening "uitgiftepremie" geboekt. Ingevolge de voornoemde splitsing van; de aandelen bedraagt het verschil tussen de uitoefenprijs van de warrants per verkregen aandeel (5 euro) en de fractiewaarde van de aandelen 1,3361euro. Bijgevolg bedraagt de uitgiftepremie voor de vijfenzeventigduizend (75.000) aandelen in totaal honderdduizend tweehonderd en zeven euro vijftig eurocent (100.207,50 �). De raad van bestuur besluit om de uitgiftepremie ten bedrage van honderdduizend tweehonderd en zeven euro vijftig eurocent (100.207,50 �) in totaal op een onbeschikbare rekening te boeken.

DERDE BESLISSING: WIJZIGING VAN ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN

De raad van bestuur besluit artikel 5 van de statuten van de vennootschap te wijzigen teneinde het in i overeenstemming te brengen met de hierboven vastgestelde kapitaalverhoging door de tekst van dit artikel; integraal te vervangen door de volgende tekst:

"Het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt vijftien miljoen honderd vierentwintig duizend: negenhonderd vierentachtig euro vijfentwintig cent (� 15.124.984,25). Het is verdeeld in vier miljoen honderd:

_,achtentwintig.duizend_honderd_eenenvijftig_(4.128.15.1).aandelen,.zonder_vermelding .van nominale .waarde."

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

er-

�%joo r-'behouden aan het Belgisch Staatsblad ~.-VI~ERD.._ ..............._......._..............---._..........__ ._~.......__......~................ E ....~...................... BESLISSING: COORDINATIE VAN DE STATUTEN - FORMALITEITEN mogelijkheid van

De raad van bestuur geeft volmacht aan de ondergetekende notaris (met

indeplaatsstelling) om over te gaan tot de co�rdinatie van de statuten en de neerlegging van de aldus geco�rdineerde statuten ter griffie van de Rechtbank van Koophandel.

De raad van bestuur geeft de ondergetekende notaris (met mogelijkheid van indeplaatsstelling) de bevoegdheid om, alle nodige handelingen te stellen met het oog op de uitvoering van bovenstaande beslissingen, waaronder maar niet beperkt tot het overgaan tot het vervullen van alle nodige formaliteiten in uitvoering van de hierboven genomen beslissingen namens de vennootschap bij de Kruispuntbank der Ondernemingen en de Belasting over de Toegevoegde Waarde evenals de neerlegging ter griffie van een ` uittreksel uit deze akte en de formulieren vereist met het oog op de publicatie van het uittreksel uit deze akte. Ten dien einde mag de mandataris, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten : en stukken ondertekenen en, in het algemeen, het nodige ondernemen.

"

De uitgiften en uittreksels worden afgeleverd v��r registratie der akte enkel met het oog op de neerlegging ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel.

Voor eensluidend analytisch uittreksel

G�rard INDEKEU, Notaris vennoot

Tegelijk hiermee neergelegd: gelijkvormige uitgifte van de akte, tekst van de gecoordineerde statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

15/02/2011

�� Mod 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Vc III*111Ai03503ui~n~ NEERGELEGD

behc 7'

aar Beh Staal

111 4 3 -02- 2011

GRIFFIE RECHTBANK van KOOPHANDELOrni HELEN

Ondernemingsnr : 0865.085.788

Benaming

(voluit) : FNG Group

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Zilverberklaan 2 B, te 2820 Bonheiden

Onderwerp akte : WIJZIGING VOORWAARDEN BESTAAND WARRANTPLAN - VOLMACHT VOOR PUBLICATIEFORMALITEITEN

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van dei naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen "FNG Group",i waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 2820 Bonheiden, Zilverberklaan 2 B, BTW BE 0865.085.788,: opgemaakt voor Meester G�rard INDEKEU, Geassocieerd Notaris met standplaats te Brussel, behorend tot de; Burgerlijke Vennootschap onder vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid 'G�rard. INDEKEU Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR", op veertien januari tweeduizend en elf, geregistreerd: op het Tweede Registratiekantoor van Jette op achtentwintig januari nadien, boek 26 blad 31 vak 3, ontvangen vijfentwintig euro (25 EUR), ge�nd door de Eerstaanwezend Inspecteur a.i. W. ARNAUT, blijkt dat de algemene; vergadering de volgende beslissingen met ��nparigheid van stemmen genomen heeft:

EERSTE BESLUIT: WIJZIGING AAN DE VOORWAARDEN VAN EEN BESTAAND WARRANTPLAN VAN; "FNG GROUP" NV

"

De algemene vergadering besluit de voorwaarden van de warrants zoals uitgegeven door de algemene; vergadering van aandeelhouders van "FNG Group" NV op vijftien mei tweeduizend en zeven te wijzigen zoals; aangegeven in het verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 583 van het Wetboek van ; vennootschappen.

Aldus wordt de clausule met betrekking tot de overdraagbaarheid van de warrants van het warrantplan uitgegeven op vijftien mei tweeduizend en zeven als volgt aangepast:

"De raad van bestuur kan een uitzondering verlenen met betrekking tot de onoverdraagbaarheid van de warrants. De overdracht van de warrants zal door de raad van bestuur in het register der warranthouders_, worden ingeschreven."

TWEEDE BESLUIT: VOLMACHT VOOR DE PUBLICATIEFORMALITEITEN

De algemene vergadering besluit volmacht te verlenen aan notaris G�rard INDEKEU, met standplaats te! Brussel, aan elk van zijn medewerkers, alsook aan meester Virginie CIERS en/of elke advocaat van het: advocatenkantoor NautaDutilh, met zetel te Terhulpsesteenweg 120, 1000 Brussel, en aan de Brusselse Kamer` van Handel en Nijverheid VZW, met zetel te 1050 Brussel, Louizalaan 500, vertegenwoordigd door mevrouw: Viviane RENKENS, ieder individueel handelend met macht van indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke of' nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot de beslissingen van de vennootschap, met inbegrip! van het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de vennootschap bij; de diensten van de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het neerleggen van de stukken bij de bevoegde griffie; en overgaan tot de nodige formaliteiten voor publicatie van de beslissingen van de vennootschap in de Bijlagen; bij het Belgisch Staatsblad. De lasthebber kan in het algemeen daartoe alle nuttige en noodzakelijke; handelingen stellen.

Voor eensluidend analytisch uittreksel

G�rard INDEKEU, Notaris vennoot

Tegelijk hiermee neergelegd. gelijkvormige uitgifte van de akte, aanwezigheidslijst.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

07/02/2011

�� mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

2 6 -01- 2011

GRIFFIE RECi-jTB9PNevan KCOPHANDEL MEGj-G_EN

J

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

illilJ1,11111I1j111111

Ondememingsnr : 0865.085.788

Benaming: (voluit} FRED & GINGER

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Zilverberklaan 2 B

2820 Bonheiden

Onderwerp akte :Verbeterende akte -bijeenkomst raad van bestuur van de naamloze vennootschap "Fred & Ginger" de dato 22 mei 2008

Uit een proces-verbaal gesloten voor notaris Christophe Blindeman, ;Gent op 1 juni 2010 verzoekt de raad van bestuur ondergetekende notaris ;;een authentieke akte vast te stellen wat volgt:

1; 1. De raad van bestuur is bijeengekomen op 22 mei 2008, zoals blijkt;

;;uit het proces-verbaal opgemaakt door ondergetekende notaris inhoudende de:

;:vaststelling van de conversie van een aantal converteerbare obligaties. ;

2. De raad van bestuur stelt vast dat in het voormelde proces-verbaal de; :;dato 22 mei 2008 een materi�le fout is geslopen, meer bepaald met; :betrekking tot het aantal aandelen dat is.,verkregen door de besloten: ;;vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ALIAS & PARTNERS", met! ;maatschappelijke zetel te 2800 Mechelen, Koningin Astridlaan 178,; :;ondernemingsnummer

ondernemingsnummer 0878.168.021, RPR Mechelen ingevolge de conversie van; :haar converteerbare obligatie.

In tegenstelling tot hetgeen opgenomen is in voormeld proces-verbaal de! ;dato 22 mei 2008 heeft "ALIAS & PARTNERS" ingevolge de conversie van de! ;;door haar aangehouden converteerbare obligatie geen negenhonderd! !twee�nzeventig (972) aandelen verworven maar wel negenhonderd; ;:��nenzeventig (971) aandelen.

Na de voorafgaande uiteenzetting verzoekt de raad van bestuur de! ;ondergetekende notaris akte te nemen van de verbetering van voormelde; ;materi�le vergissing door op de elfde bladzijde, het punt 3, vierde; ;:gedachtestreepje te vervangen door volgende tekst:

"-door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ALIAS & PARTNERS" voornoemd, voor

; verwerft".

r.

Voor analytisch uittreksel,

Christophe Blindeman,

Notaris

Tegelijkertijd hiermee neergelegd:

- Voor gelijkvormig afschrift van het proces-verbaal de dato 1 juni;

;:2010.

"

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2011- Annexes du Moniteur belge

I obligatie, waarvoor zij 971 aandelen;

tel in!

07/02/2011 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.07.2010, GGK 14.01.2011, NGL 04.02.2011 11024-0366-034
02/02/2011 : ME. - JAARREKENING 31.07.2010, GGK 14.01.2011, NGL 31.01.2011 11018-0485-049
09/04/2015

��Mod wordt 1.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

uhlu

~( eD

NEERGELEG

~~.. ..." r.Q`t.*`._

27 MART 20I5

RECHTBAN OP

KOHANDEL

I

ANTWERP affd. MECHELEN

Ondernemingsnr : 0865.085.788

Benaming

(voluit) : ENG GROUP

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Zilverberklaan nummer 2B te 2820 Bonheiden

(volledig adres)

Onderwerp akte : UITOEFENING WARRANTS - VASTSTELLING DOOR DE RAAD VAN BESTUUR VAN VERWEZELIJKING VAN KAPITAALVERHOGING

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen "FNG Group", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 2820 Bonheiden, Zilverberklaan 2 B, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Mechelen) onder het nummer 0865.085.788 opgemaakt voor Meester G�rard INDEKEU, Geassocieerd Notaris met standplaats te Brussel (1050 Brussel), Louizalaan, 126, behorend tot de Burgerlijke Vennootschap onder vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "G�rard INDEKEU Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR", op zeventien februari tweeduizend vijftien, geregistreerd op Registratiekantoor van BRUSSEL 3 op zevenentwintig februari daaropvolgend, boek 0 blad 0 vak 3177, ontvangen vijftig euro (50 EUR), ge�nd door de Ontvanger, blijkt dat de algemene vergadering de volgende beslissingen met ��nparigheid van stemmen genomen heeft:

EERSTE BESLUIT: VASTSTELLING VAN DE UITOEFENING VAN DE WARRANTS

De raad van bestuur stelt vast dat de heer Romain BLOCKX, wonende te Esmoreitlaan 3(22), 2050 Antwerpen, in totaal duizend vijfhonderd (1.500) warrants, die hij in zijn bezit heeft en die werden uitgegeven bij de beslissing van voormelde buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap de dato 15 mei 2007, heeft uitgeoefend.

TWEEDE BESLUIT: UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN EN VASTSTELLING VAN DE REALISATIE VAN DE KAPITAALVERHOGING

De raad van bestuur stelt vast dat, ingevolge de uitoefening van de voornoemde warrants vijfenzeventigduizend (75.000) gedematerialiseerde aandelen worden uitgegeven, met nummers 5.473.152 tot en met 5.548.151, en deze worden toegewezen aan de heer Romain BLOCKX, wonende te Esmoreitlaan 3(22), 2050 Antwerpen, in overeenstemming met de lijst van uitgeoefende warrants.

Het totale aantal aandelen van de vennootschap wordt daarmee van vijf miljoen vierhonderd drie�nzeventigduizend honderd eenenvijftig (5.473.151) aandelen op vijf miljoen vijfhonderd achtenveertigduizend honderd eenenvijftig (5.548.151) aandelen gebracht.

Aldus stelt de raad van bestuur de realisatie van een verhoging van het kapitaal van de vennootschap met het bedrag gelijk aan de fractiewaarde van de aandelen van de vennootschap, zijnde (afgerond) drie komma zesenzestig euro (EUR 3,66) maal vijfenzeventigduizend (75.000) aandelen, zijnde aldus tweehonderd vierenzeventig duizend vijfhonderd euros (EUR 274.500), vast. Het kapitaal wordt aldus verhoogd van twintig miljoen zevenenveertigduizend zeshonderd vierentachtig euro vijfentwintig cent (EUR 20.047.684,25) naar twintig miljoen driehonderd twee�ntwintigduizend honderd vierentachtig euro vijfentwintig cent (EUR 20.322.184,25).

Ingevolge de voornoemde splitsing van de aandelen bedraagt het verschil tussen de uitoefenprijs van de warrants die werden uitgegeven per 15 mei 2007 (EUR 5,4544) per verkregen aandeel en de fractiewaarde van de aandelen (EUR 3,66), ��n euro negenenzeventig vierenveertig cent (EUR 1,7944).

Bijgevolg bedraagt de uitgiftepremie voor de vijfenzeventigduizend (75.000) aandelen in totaal honderd vierendertig duizend vijfhonderd tachtig euro (EUR 134.580). De raad van bestuur besluit om die uitgiftepremie ten bedrage van honderd vierendertig duizend vijfhonderd tachtig euro (EUR 134.580) op een onbeschikbare rekening te boeken die slechts kan worden verminderd of afgeboekt bij besluit van de algemene vergadering genomen op de wijze die vereist is voor de wijziging van de statuten.

De vergadering stelt vast en verzoekt de ondergetekende Notaris authentiek te acteren:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

-dat ten gevolge van de uitoefening van de voormelde warrants, op de voormelde kapitaalverhoging volledig " werd ingeschreven;

"-dat ieder nieuw aandeel volledig werd volstort;

-dat het maatschappelijk kapitaal werd verhoogd met tweehonderd vierenzeventig duizend vijfhonderd (EUR 274.500) en thans wordt vastgesteld op twintig miljoen driehonderd twee�ntwintigduizend honderd vierentachtig euro vijfentwintig cent (EUR 20.322,184,25), vertegenwoordigd door vijf miljoen vijfhonderd achtenveertigduizend honderd eenenvijftig (5.548.151) aandelen; en

-dat tenslotte honderd vierendertigduizend vijfhonderd tachtig euro (EUR 134.580) als uitgiftepremie op een onbeschikbare rekening werd geboekt die slechts kan worden verminderd of afgeboekt bij besluit van de algemene vergadering genomen op de wijze die vereist is voor de wijziging van de statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/04/2015 - Annexes du Moniteur belge DERDE BESLUIT: WIJZIGING VAN ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN

De raad van bestuur besluit artikel 5 van de statuten van de vennootschap te wijzigen teneinde het in overeenstemming te brengen met de hierboven vastgestelde kapitaalverhoging door de tekst van dit artikel integraal te vervangen door de volgende tekst:

"Het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt twintig miljoen driehonderd twee�ntwintigduizend honderd vierentachtig euro vijfentwintig cent (EUR 20.322,184,25). Het is verdeeld in vijf miljoen vijfhonderd achtenveertig duizend honderd eenenvijftig (5,548.151) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde,"

VIERDE BESLUIT: VOLMACHT VOOR AANPASSING AANDEELHOUDERSREGISTER - COORDINATIE VAN DE STATUTEN - FORMALITEITEN

De raad van bestuur geeft de gedelegeerd bestuurder van de vennootschap, de ondergetekende notaris alsook Meester Virginie Ciers en enige andere advocaat van het advocatenkantoor NautaDutilh BVBA, met kantoor te Terhulpsesteenweg 120, 1000 Brussel (met mogelijkheid van indeplaatsstelling) de bevoegdheid om, alle nodige handelingen te stellen met het oog op de uitvoering van bovenstaande beslissingen, waaronder maar niet beperkt tot de uitgifte van de gedematerialiseerde aandelen en de inschrijving van de uitgifte van de aandelen naar aanleiding van de voormelde kapitaalverhoging in het aandeelhoudersregister van de vennootschap, tot het vervullen van alle nodige formaliteiten in uitvoering van de hierboven genomen beslissingen namens de vennootschap bij de Kruispuntbank der Ondernemingen en de Belasting over de Toegevoegde Waarde evenals de neerlegging ter griffie van een uittreksel uit deze akte en de formulieren vereist met het oog op de publicatie van het uittreksel uit deze akte. Ten dien einde mag de mandataris, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, het nodige ondernemen.

De raad van bestuur geeft tevens volmacht aan de ondergetekende notaris (met mogelijkheid van indeplaatsstelling) om over te gaan tot de co�rdinatie van de statuten en de neerlegging van de aldus geco�rdineerde statuten ter griffie van de Rechtbank van Koophandel.

Voor eensluidend analytisch uittreksel

G�rard INDEKEU, Notaris vennoot

Tegelijk hiermee neergelegd: gelijkvormige uitgifte van de akte, bijlagen, geco�rdineerde statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

17/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 15.07.2009 09411-0277-039
28/04/2015

�� Mod Word 11.1

tn de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

IIuiu150ium61557uimu *ii

*

uit

NEERGE_E GO

15 -04- 2015

; ~" ''" � Gr�ff~ �C _',_EN ~.k1ld~F'c,v, Nr

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0865.085.788

Benaming

(voluit) : FNG GROUP

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Zilverberklaan nummer 2B te 2820 Bonheiden

(volledig adres)

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA - KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN GELD MET OPHEFFING VAN HET VOORKEURRECHT TEN VOORDELE VAN BEPAALDE PERSONEN VASTSTELLING DOOR DE RAAD VAN BESTUUR VAN VERWEZENLIJKING VAN KAPITAALVERHOGING

Uit het proces-verbaal van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap bijeengekomen van de naamloze vennootschap "FNG GROUP", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 2820 Bonheiden, Zilverberklaan 2B, ingeschreven in het rechtspersonenregister (Antwerpen) onder nummer 0865.085.788 en onderworpen aan de B.T.W. onder nummer BE0865.085.788, opgemaakt voor Meester G�rard INDEKEU, Geassocieerd Notaris met standplaats te Brussel (1050 Brussel), Louizalaan, 126, behorend tot de Burgerlijke Vennootschap onder vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "G�rard INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR", op eenendertig maart tweeduizend vijftien, blijkt dat de algemene vergadering de volgende beslissingen met ��nparigheid van stemmen genomen heeft:

EERSTE BESLISSING: EERSTE KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA IN HET KADER VAN TOEGESTAAN KAPITAAL

A.Kennisname en onderzoek van de bijzondere verslagen (art. 602 �1 W.Venn.)

De raad van bestuur neemt kennis van het bijzonder verslag van de raad van bestuur van de vennootschap de dato 30 maart 2015 en van het bijzonder verslag van de commissaris de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Figurad Bedrijfsrevisoren", met maatschappelijke zetel te 9051 Sint-Denijs-Westrem, Kortrijksesteenweg 1126, ingeschreven in het rechtspersonenregister (Gent) onder het nummer 0423,109.644, vast vertegenwoordigd door mevrouw Ann Van Vlaenderen, de dato 31 maart 2015, opgemaakt overeenkomstig artikel 602 �1 van het Wetboek van vennootschappen, in het kader van de kapitaalverhoging door inbreng in natura.

Het besluit van voormeld verslag van de commissaris luidt als volgt:

" De hiervoor beschreven rechtshandeling vormt een inbreng in natura bij toepassing van artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen, in het kader van het toegestaan kapitaal. De inbreng bestaat uit een schuldvordering ten bedrage van 7.500.000,00 EUR die de vennootschap FIPH B.V., een besloten vennootschap, opgericht naar het recht van Nederland, met zetel te Amsterdam, en ingeschreven in de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder het nummer 62974416, heeft ten opzichte van FNG GROUP NV, met maatschappelijke zetel te 2820 Bonheiden, Zilverberklaan 2B en met ondememingsnummer BTW BE 0865.085.788 RPR Mechelen.

Bij het be�indigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

'de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat de raad van bestuur van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van het ingebracht bestanddeel en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

" de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

-dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseccnomisch verantwoord zijn (waardering aan nominale waarde) en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal, de fractiewaarde en de _.uitgifteprsmie _van de.legen _da inbreng .uitte_ geven. aanslelen,. zodat deinbreng in_natu ra. nietouergewaar_deerd Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Wij wijzen erop dat de schuldvordering is ontstaan als gevolg van een koop-verkoop overeenkomst van aandelen. We hebben de onderliggende waarde van deze aandelen niet kunnen toetsen aan de hand van een waarderingsverslag opgemaakt door een expert of andere ondersteunende documenten.

Na de geplande kapitaalverhoging door inbreng van een schuldvordering zal het kapitaal 21.420.184,25 EUR bedragen, vertegenwoordigd door 5.848.151 gelijke aandelen zonder nominale waarde.

Als gevolg van de geplande inbreng in natura van een schuldvordering van de vennootschap FIPH B.V. in FNG GROUP NV ten bedrage van 7.500.000,00 EUR, warden 300.000 nieuwe aandelen zonder nominale waarde toegekend aan de vennootschap FIPH B.V met een uitgifteprijs van 25,00 EUR per aandeel.

Het verschil tussen de uitgifteprijs van 25,00 EUR per aandeel en de fractiewaarde van 3,66 EUR per aandeel zal geboekt worden als uitgiftepremie. Het kapitaal en de uitgiftepremies zullen met respectievelijk 1.098,000,00 EUR en 6.402.000,00 EUR toenemen.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, dat ons verslag geen "faimess opinion" is.

Wij verklaren onze opdracht in eer en geweten te hebben vervuld.

Gent, 31 maart 2015

FIGURAD BEDRIJFSREVISOREN BVBA

vertegenwoordigd door

ANN VAN VLAENDEREN

Vennoot"

B.Besluit tot kapitaalverhoging in het kader van toegestaan kapitaal door inbreng in natura

De raad van bestuur besluit tot een kapitaalverhoging van de vennootschap onder de machtiging van het toegestaan kapitaal zoals bepaald in artikel 7 van de statuten, door middel van een inbreng in natura van de opeisbare schuldvordering die de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht "FlPH B.V,", met zetel te Amsterdam, en ingeschreven in de Kamer van Koophandel te Nederland onder het nummer 62974416, heeft op de vennootschap ten belope van zeven miljoen vijfhonderd duizend euro (EUR 7.500.000,00), teneinde het kapitaal te verhogen met ��n miljoen achtennegentig duizend euro (EUR 1.098.000,00) teneinde het te brengen van twintig miljoen driehonderd twee�ntwintigduizend honderd vierentachtig euro vijfentwintig cent (EUR 20.322.184,25) op eenentwintig miljoen vierhonderd twintig duizend honderd vierentachtig euro vijfentwintig cent (EUR 21.420.184,25), door de uitgifte van driehonderd duizend (300.000) nieuwe aandelen op naam, zonder vermelding van nominale waarde, identiek aan de bestaande aandelen, met nummers 5.548.152 tot en met 5.848.151, en die dezelfde rechten en verplichtingen bieden als de bestaande aandelen en die ln de winsten zullen delen over het volledige boekjaar.

De nieuwe aandelen worden aangeboden voor inschrijving aan de vaste prijs van vijfentwintig euro (EUR 25,00) per aandeel, hetzij de fractiewaarde (afgerond) van de bestaande aandelen, zijnde drie euro zesenzestig cent (EUR 3,66), te verhogen met een uitgiftepremie van eenentwintig euro vierendertig cent (EUR 21,34).

De raad van bestuur beslist het saldo van de totale inschrijvingsprijs ten bedrage van zes miljoen vierhonderd en tweeduizend euro (EUR 6.402.000,00) als uitgiftepremie op een onbeschikbare rekening te boeken die slechts kan worden verminderd of afgeboekt bij besluit van de algemene vergadering genomen op de wijze die vereist is voor de wijziging van de statuten.

TWEEDE BESLISSING: TWEEDE KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN GELD

A.Kennisname en onderzoek van de bijzondere verslagen (art. 596 en 598 W.Venn.)

De raad van bestuur neemt kennis van het bijzonder verslag van de raad van bestuur van de vennootschap de dato 30 maart 2015, en van het bijzonder verslag van de commissaris de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Figurad Bedrijfsrevisoren", voormeld, vast vertegenwoordigd door mevrouw Ann Van Vlaenderen, de dato 31 maart 2015, opgemaakt overeenkomstig de artikelen 596 en 598 van het Wetboek van vennootschappen, in het kader van de kapitaalverhoging door inbreng in geld met opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders ten voordele van bepaalde personen, andere dan personeelsleden.

Het besluit van voormeld verslag van de commissaris luidt als volgt:

"Hierbij bevestigen wij op basis van de door ons uitgevoerde werkzaamheden, in overeenstemming met de gebruikelijke controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren en overeenkomstig artikel 596 en 598 van het Wetboek van Vennootschappen, dat naar ons mening:

-de in het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur opgenomen financi�le en boekhoudkundige gegevens getrouw en voldoende zijn om de aandeelhouders van de Vennootschap voor te lichten;

-in het kader van de aanstelling als commissaris van de NV FNG Group door ons werd overgegaan tot een volkomen controle van de statutaire en geconsolideerde jaarrekeningen per 31 maart 2014 waarbij een verklaring zonder voorbehoud werd afgeleverd;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

-de uitgifteprijs van 25,00 EUR per aandeel hoger is dan de intrinsieke waarde bekomen op basis van het geconsolideerde en statutaire eigen vermogen op datum van 31 maart 2014, aangepast aan de geplande kapitaalverhoging door de inbreng in natura (7.500.000,00 EUR waarvan 1.098.000,00 EUR kapitaal) voorafgaand aan deze kapitaalverhoging evenals aan de uitoefening van warrants van 17 februari 2015 (409.080,00 EUR waarvan 274.500,00 EUR kapitaal), van respectievelijk 11,74 EUR en 8,25 EUR per aandeel.

Gent, 31 maart 2015.

FIGURAD Bedrijfsrevisoren BVBA

vertegenwoordigd door

Ann Van Vlaenderen

Vennoot"

B.Besluit tot kapitaalverhoging in het kader van toegestaan kapitaal door inbreng in geld

De raad van bestuur besluit tot kapitaalverhoging onder de machtiging van het toegestaan kapitaal zoals bepaald in artikel 7 van de statuten, door middel van een inbreng in geld van een totaal bedrag (inclusief uitgiftepremie) ten bedrage van vijf miljoen euro (EUR 5.000.000,00), teneinde het kapitaal te verhogen met zevenhonderd twee�ndertigduizend euro (EUR 732.000,00) teneinde het te brengen van eenentwintig miljoen vierhonderd twintig duizend honderd vierentachtig euro vijfentwintig cent (EUR 21.420.184,25) tot twee�ntwintig miljoen honderd twee�nvijftigduizend honderd vierentachtig euro vijfentwintig cent (EUR 22,152,184,25), door de uitgifte van tweehonderdduizend (200.000) nieuwe gedematerialiseerde aandelen, met nummers 5.848.152 tot en met 6.048.151, zonder vermelding van nominale waarde, identiek aan de bestaande aandelen, en die dezelfde rechten en verplichtingen bieden ais de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen over het volledige lopende boekjaar.

De nieuwe aandelen worden aangeboden voor inschrijving aan de vaste prijs van vijfentwintig euro (EUR 25,00) per aandeel, hetzij de fractiewaarde (afgerond) van de bestaande aandelen, zijnde drie euro zesenzestig cent (EUR 3,66), verhoogd met een uitgiftepremie van eenentwintig euro vierendertig cent (EUR 21,34).

De raad van bestuur beslist het saldo van de totale inschrijvingsprijs ten bedrage van vier miljoen tweehonderd achtenzestigduizend euro (EUR 4.268.000,00) als uitgiftepremie op een onbeschikbare rekening te boeken die slechts kan worden verminderd of afgeboekt bij besluit van de algemene vergadering genomen op de wijze die vereist is voor de wijziging van de statuten.

C.Opheffing van het voorkeurrecht ten voordele van bepaalde personen, andere dan personeelsleden

De raad van bestuur besluit overeenkomstig artikelen 596 en 598 van het Wetboek van vennootschappen het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders op te heffen in het voordeel van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Holding Biloba", met maatschappelijke zetel te Kerkstraat 33A, 9971 Kaprijke, ingeschreven in het rechtspersonenregister (Gent) onder het nummer 0808.584.575.

DERDE BESLISSING: STATUTENWIJZIGING

De raad van bestuur besluit artikel 5 van de statuten van de vennootschap te wijzigen teneinde het in overeenstemming te brengen met de hierboven vastgestelde kapitaalverhogingen door de tekst van dit artikel integraal te vervangen door de volgende tekst:

"Het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt twee�ntwintig miljoen honderd twee�nvijftigduizend honderd vierentachtig euro vijfentwintig cent (EUR 22.152.184,25). Het is verdeeld in zes miljoen achtenveertigduizend honderd eenenvijftig (6.048.151) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde."

VIERDE BESLISSING: VOLMACHT

De raad van bestuur geeft volmacht aan elke bestuurder alleen handelend, alsook aan de gedelegeerd bestuurder, de heer Dieter Penninckx, om de uitgifte van de aandelen naar aanleiding van de voormelde kapitaalverhogingen in te schrijven in het aandeelhoudersregister van de vennootschap en het nodige te doen voor de uitgifte van de gedematerialiseerde aandelen en notering op de Vrije Markt.

De raad van bestuur geeft tevens volmacht aan de ondergetekende notaris (met mogelijkheid van indeplaatsstelling) om over te gaan tot de co�rdinatie van de statuten en de neerlegging van de aldus geco�rdineerde statuten ter griffie van de Rechtbank van Koophandel,

De raad van bestuur geeft de ondergetekende notaris alsook Meester Virginie C�ers en enige andere advocaat van het advocatenkantoor NautaDutilh BVBA, met kanttor te Terhulpsesteenweg 120, 1000 Brussel (met mogelijkheid van indeplaatsstelling) de bevoegdheid om, aile nodige handelingen te stellen met het oog op de uitvoering van bovenstaande beslissingen, waaronder maar niet beperkt tot het overgaan tot het vervullen van alle nodige formaliteiten in uitvoering van de hierboven genomen beslissingen namens de vennootschap bij de Kruispuntbank der Ondernemingen en de Belasting over de Toegevoegde Waarde evenals de neerlegging ter griffie van een uittreksel uit deze akte en de formulieren vereist met het oog op de publicatie van het uittreksel uit deze akte. Ten dien einde mag de mandataris, in naam van de vennootschap, aile verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, het nodige ondernemen.

4

De uitgiften en uittreksels worden afgeleverd v��r registratie der akte enkel met het oog op de neerlegging ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel.

Voor eensluidend analytisch uittreksel

G�rard INDEKELJ, Notaris vennoot

Tegelijk hiermee neergelegd: gelijkvormige uitgifte van de akte, volmachten, verslag van de raad van bestuur van de vennootschap de dato 30 maart 2015 en van het bijzonder verslag van de commissaris de BV-BVBA "Figurad Bedrijfsrevisoren" opgemaakt overeenkomstig artikel 602 �1 van het Wetboek van vennootschappen, verslag van de raad van bestuur van de vennootschap de dato 30 maart 2015 en van het bijzonder verslag van de commissaris de BV-BVBA "Figurad Bedrijfsrevisoren" opgemaakt overeenkomstig de artikelen 596 en 598 van het Wetboek van vennootschappen, gecoordineerde statuten.

' " Woar-behouden aan het Belgisch Staatsblad

. "

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

02/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 02.06.2008, NGL 29.08.2008 08651-0274-031
04/09/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 01.06.2007, NGL 31.08.2007 07661-0148-019
18/06/2015

��qe.

5.t

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

hiLrrzr",-tr

..F7GD

09 -06- 2015

rjff ie L.L1.2c1" 4

le, g.

1111111 111 111j111 j1 1

Ondernemingsnr : 0865.085.788

Benaming

(vaut) : FNG GROUP

4 verkort)

Rechtsvorm: NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : ZILVERBERKLAAN 2B 2820 BONHEIDEN

(volledig adres)

Onderwerp akte : ZETELVERPLAATSING

Uit het verslag van de Raad van Bestuur d.d. 15/05/2015, blijkt dat de bestuurders beslissen de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar Bautersemstraat 68A te 2800 Mechelen met ingang vanaf 05/06/2015.

De heer Dieter Pennincla

Gedelegeerd bestuurder

_ " .... _

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

04/09/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 01.06.2006, NGL 31.08.2006 06717-4683-017

Coordonnées
FNG GROUP, AFGEKORT : FNG

Adresse
ZIVERBERKLAAN 2, BUS B 2820 BONHEIDEN

Code postal : 2820
Localité : BONHEIDEN
Commune : BONHEIDEN
Province : Anvers
Région : Région flamande

FNG GROUP, AFGEKORT : FNG

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées FNG GROUP, AFGEKORT : FNG

Coordonnées
FNG GROUP, AFGEKORT : FNG