22/07/2011
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I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e < a k t e , - : 7 ,
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O n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 8 . 6 3 4 . 1 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F O E T S V E R F I J N D E K E U K E N
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : t e 2 4 0 0 M o l , L i n d e p l e i n 6
O n d e r w e r p a k t e : V E R L E N G I N G L O P E N D B O E K J A A R W I J Z I G I N G B E P A L I N G E N B O E K J A A R W I J Z I G I N G D A T U M A L G E M E N E V E R G A D E R I N G C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
U I T D E N O T U L E N o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r L u c M o o r t g a t , n o t a r i s t e G e e l , n e g e n e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d ' e l f
" G e r e g i s t r e e r d t e G e e l , d e 0 1 j u l i 2 0 1 1 t w e e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n - + g e n , R e g . 5 d e e l 5 8 5 f o l i o 9 1 v a k 1 4 , ; o n t v a n g e n 2 5 , 0 0 - E U R , G e t e k e n d d e e e r s t a a n w e z e n d e i n s p e c t e u r a i R . V A N T O N G E L E N " B L I J K T d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F O E T S ' V E R F I J N D E K E U K E N " v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 D V e r l e n g i n g l o p e n d b o e k j a a r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t l o p e n d b o e k j a a r t e v e r l e n g e n o m h e t a f t e s l u i t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
2 0 N i e u w e b e p a l i n g b o e k j a a r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t b o e k j a a r v o o r t a a n t e l a t e n l o p e n v a n 1 j a n u a r i t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r .
3 © W i j z i g i n g d a t u m a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e t o e k o m s t s t e e d s t e , h o u d e n o p d e l a a t s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 8 . 0 0 u u r .
4 0 C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e s t a t u t e n t e c o o r d i n e r e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e ' b r e n g e n e n a a n t e p a s s e n a a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n . Z o d a t a r t i k e l e n 1 1 e n 2 4 v o o r t a a n l e t t e r l i j k l u i d e n a l s v o l g t :
A r t i k e l 1 1 J a a r v e r g a d e r i n g b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m a c h t t i e n ( 1 8 . 0 0 ) u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g z o a l s u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l 1 9 b i s v a n d e z e s t a t u t e n , d a n m o e t h e t r o n d s c h r i j v e n w a a r v a n i n d a t a r t i k e l s p r a k e m i n s t e n s t w i n t i g d a g e n v ó á r d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d e n v e r s t u u r d .
E e n b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n m a g b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n t e l k e n s a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s t .
D e z e v e r g a d e r i n g e n v a n v e n n o t e n m o g e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o f d e c o m m i s s a r i s - ' s e n e n m o e t e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o p a a n v r a a g v a n d e v e n n o t e n d i e é é n v i j f d e v a n h e t . m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e v e r g a d e r i n g e n v a n v e n n o t e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l : v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e f m e e g e d e e l d .
A r t i k e l 2 4 B o e k j a a r j a a r r e k e n i n g j a a r v e r s l a g
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r ,
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r m a a k t h e t b e s t u u r s o r g a a n e e n i n v e n t a r i s , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g . b e s t a a n d e u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g o p . D e z e d o c u m e n t e n w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t o p g e s t e l d e n n e e r g e l e g d b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë .
D e j a a r r e k e n i n g e n w o r d e n m e t h e t o o g o p h u n n e e r l e g g i n g g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r e e n z a a k v o e r d e r .
H e t b e s t u u r s o r g a a n s t e l t b o v e n d i e n j a a r l i j k s e e n v e r s l a g o p o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k
v a n V e n n o o t s c h a p p e n . H e t b e s t u u r s o r g a a n i s e v e n w e l n i e t g e h o u d e n t o t h e t o p s t e l l e n v a n e e n j a a r v e r s l a g
z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p b e a n t w o o r d t a a n d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L :
T E G E L I J K H I E R M E D E N E E R G E L E G D : 1 e x p e - d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l ; v o l m a c h t e n g e c o d r d i n e e r d e , s t a t u t e n . N o t a r i s L u c M o o r t g a t
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e