FONTIS

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. FONTIS
Dénomination : FONTIS
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 427.505.724

Publication

01/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 07.06.2014, NGL 24.06.2014 14223-0190-010
16/10/2014
ÿþnnexes du Moniteur belge

16/10/2014

ma 11.1

iLa_e In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ittentpl

..... _ _ _ ........ -^ ..... ....

Ondernerningsnr, 0427.505.724

Benaming (voluit) : Fonds

(verkort) :

Rechtsvorm burgerlijke vennootschap met handelsvorm onder de rechtsvorm van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: Hanepad 23

2960 Brecht

Onderwerp akte :KAPITAALVERHOGINGEN - STATUTENWIJZIGING.

Het blijkt uit een akte verleden voor meester Jan Coppens, notaris met standplaats te Vosselaar op 15 september 2014, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de burgerlijke vennootschap met handelsvorm, onder de rechtsvorm van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Fontis", met maatschappelijke zetel te 2960 Brecht, Hanepad 23, BTW BE BE0427,505.724 RPR Antwerpen, volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING.

De vergadering stelt vast dat In de Kruispuntbank van Ondernemingen de heer Van Gils Joannes nog staat vermeld als gedelegeerd bestuurder van onderhavige vennootschap; naar aanleiding van de omzetting van de naamloze vennootschap in besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid de dato 20 juni 2013, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 31 juli daarna onder nummer 13119882, werd de heer Van Gils benoemd als zaakvoerder en bekwam hij ontslag als bestuurder van onderhavige vennootschap. Naar aanleiding van zijn ontslag als bestuurder dient hij eveneens ontslagen te worden als gedelegeerd bestuurder.

De vergadering bekrachtigt uitdrukkelijk deze beslissing.

TWEEDE BESLISSING.

ln verband met de inbrengen in nature besluit het verslag van de burgerlijke vennootschap met handelsvorm, onder de rechtsvorm van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "De Mol, Meuldermans & Partners", vertegenwoordigd door de heer Meuldermans Kris, bedrijfsrevisor, kantoor houdende te 2850 Boom, Vrijheidstraat 91, als volgt:

De inbreng in nature bij kapitaalverhoging van de BVBA FONTIS bestaat uit 56 aandelen van de NV BRON SERVICES & ESTA TES, 1.572 aandelen van de BVBA AFFINCO en een achtergestelde lening, voor een globale inbrengwaarcle van ¬ 2.106.000,00.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat

a) de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in nature en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoorcielijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in nature;

b) de beschrijving van de inbreng in nature beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidel(kheid;

o) de voor de inbreng ln nature door de partijen weerhouden methoden van waardering

bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van

waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de

inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in nature niet overgewaardeerd is. De vergoeding van de inbreng in nature bestaat uit 67.935 aandelen zonder vermelding van nominale waarde van de 8VBA FONT1S. Deze vergoeding is gebaseerd op de fractiewaarde van de bestaande aandelen. Deze vergoeding houdt geen rekening met de geleden verliezen van de vennootschap, doch is gesteund op een uitdrukkelijk akkoord tussen partijen..

De inbreng in nature kadert in toepassing van artikel 332 en 333 van het Wetboek van

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verse : Naam en handtekening

Reaginki Vin RogOiendial ArawerpQn

06 NT. 2014

adleiliejeAntwerpen

,«

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij Ifeffiétisch Staatsblad - 16/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod11,1

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen

betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Boom, 9 september 2014

BVBA De Mol, Meuldermans & Partners

vertegenwoordigd door

Kris Meuldermans

Bedriffsrevisor

DERDE BESLISSING.

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal een eerste maal te verhogen met EEN

MILJOEN ZESENVIJFTIGDUIZEND EURO (¬ 1.056.000,00) om het te brengen van

TWEEËNZESTIGDUIZEND EURO (¬ 62.000,00) op EEN MILJOEN

HONDERDACHTTIENDUIZEND EURO (¬ 1.118.000,00); deze kapitaalverhoging werd gerealiseerd

door een inbreng in natura en werd volledig volgestort,

VIERDE BESLISSING.

De vergadering beslist het kapitaal een tweede maai te verhogen met EEN MILJOEN

VIJFTIGDUIZEND EURO (E 1.050.000,00) om het te brengen van EEN MILJOEN

, HONDERDACHTTIENDUIZEND EURO (¬ 1118.000,00) op TWEE MILJOEN

HONDERDACHTENZESTIGDUIZEND EURO (E 2.168.000,00); deze kapitaalverhoging werd

eveneens gerealiseerd door een inbreng in natura en werd volledig volgestort.

VIJFDE BESLISSING.

Als gevolg van voormelde beslissingen wordt de eerste alinea van artikel 5 van de statuten

vervangen door volgende tekst

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt TWEE MILJOEN HONDERDACHTENZESTIGDUIZEND

EURO (¬ 2.168.000,00). Het wordt vertegenwoordigd door 69.935 aandelen op naam, zonder

vermelding van waarde, die ieder 1/69935ste van het kapitaal vertegenwoordigen. Ten opzichte van

de vennootschap zijn ze ondeelbaar.

De Notaris

(get.) J. Coppens

Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte, lijst publicatiedata, gecoördineerde statuten, verslag

zaakvoerder en verslag bedrijfsrevisor.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

25/09/2013
ÿþr

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behoud aan he Belgisc

Staatsbl

Mal Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0427.505.724

Benaming

(voluit) : Fontis

(verkort) :

Rechtsvorm :X besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Bronstraat 5, 2018 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwen akte : Verplaatsing maatschappelijke zetel

Uit het verslag van de zaakvoerder d.d.10 september 2013 blijkt hetgeen hierna volgt:

De enige zaakvoerder beslist de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar: Hanepad 23, 2960 Brecht en

dit met ingang vanaf 10 september 2013.

J9 , Van Gils

Zaakvoerder

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank

van Koophandel te Aitwerpen, op

1 G SEP, 203

Griffie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

07/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 30.06.2013, NGL 30.07.2013 13379-0505-011
31/07/2013
ÿþw

[ mod 11.1

F....-.. 4+` '"~`.

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor- Neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, op

behoudeE 22 JULI 1013

aan het Griffie

Belgisch

Staatsblai



Ondernemingsnr : 0427,505,724

Benaming (voluit) :Font-is

(verkort) :

Rechtsvorm : burgerlijke vennootschap met handelsvorm, onder de rechtsvorm van naamloze vennootschap

Zetel : Bronstraat 5

2018 Antwerpen

Onderwerp akte :OMZETTING IN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID - ONTSLAG BESTUURDERS - BENOEMING ZAAKVOERDERS - GOEDKEURING STATUTEN.

Het blijkt uit een akte verleden voor meester Jan Coppens, geassocieerd notaris te Vosselaar op 20 juni 2013, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de burgerlijke vennootschap met handelsvorm, onder de rechtsvorm van naamloze vennootschap "Fontis", met maatschappelijke zetel te 2018 Antwerpen, Bronstraat 5, BTW 6E0427.505.724 RPR Antwerpen, onder meer volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING.

De vergadering bekrachtigt uitdrukkelijk het ontslag van de heer Verdickt, Renatus Maria Jozef, geboren te Antwerpen op 29 juli 1948 (rijksregisternummer 48.07.29-509.66), wonende te 2900 Schoten, Columbuslei 20, ingediend op 31 december 2012, als bestuurder van de vennootschap. Hij bekomt kwijting over zijn mandaat.

TWEEDE BESLISSING.

In verband met de omzetting in burgerlijke vennootschap met handelsvorm, onder de rechtsvorm van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, besluit het verslag van de

bedrijfsrevisor als volgt:

Ondergetekende, BVBA De Mol, Meuldermans & Partners, vertegenwoordigd door Kris Meuldermans, , bedrijfsrevisor, kantoor houdende te 2850 Boom, Vnjheidstraat 91, aangesteld door de Raad van Bestuur van de NV FONTS, heeft met het oog op de omzetting naar een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, conform de bepalingen van artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen, de staat van activa- en passiva, afgesloten per 31 mei 2013, onderzocht. Wij hebben onze controlewerkzaamheden uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele normen. Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 mei 2013 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.

Het netto-passief volgens deze staat van activa en passiva van ¬ 956.628, 77 is ¬ 1.018.628, 77 kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van ¬ 82.000, 00.

Boom, 20 juni 2013

BVBA De Mol, Meuldermans & Partners

vertegenwoordigd door

Kris Meuldermans

" Bedrijfsrevisor

DERDE BESLISSING.

De vergadering beslist de vennootschap om te zetten in burgerlijke vennootschap met handelsvorm,

onder de rechtsvorm van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, zonder wijziging

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

van haar rechtspersoonlijkheid. De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva per 31 mei 2013, opgenomen in het verslag van de bedrijfsrevisor.

De bestanddelen van het actief en passief van de burgerlijke vennootschap met handelsvorm, onder de rechtsvorm van naamloze vennootschap zullen ongewijzigd overgenomen worden in de boeken ' van de burgerlijke vennootschap met handelsvorm, onder de rechtsvorm van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en het kapitaal en de reserves zullen ongewijzigd in de balans van de burgerlijke vennootschap met handelsvorm, onder de rechtsvorm van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid voorkomen.

De activiteit en het maatschappelijk doel van de vennootschap blijven ongewijzigd.

De burgerlijke vennootschap met handelsvorm onder de rechtsvorm van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het ondernemingsnummer waaronder de burgerlijke vennootschap met handelsvorm, onder de rechtsvorm van naamloze vennootschap thans is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

De 2.000 aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen worden toegewezen aan de aandeelhouders in verhouding van hun rechten in de naamloze vennootschap, à rato van één aandeel in de burgerlijke vennootschap met handelsvorm, onder de rechtsvorm van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid tegen één aandeel in de burgerlijke vennootschap met handelsvorm onder de rechtsvorm van naamloze vennootschap.

Alle verrichtingen die sedert 1 juni 2013 werden gedaan door de burgerlijke vennootschap met handelsvorm, onder de rechtsvorm van naamloze vennootschap worden verondersteld te zijn verricht door de burgerlijke vennootschap met handelsvorm, onder de rechtsvorm van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, inzonderheid voor wat betreft het opmaken van de maatschappelijke rekeningen.

VIERDE BESLISSING.

Aan de in functie zijnde bestuurder, namelijk de heer Van Gils, Joannes Antonius Josephus, geboren te Meer op 12 februari 1962 (rijksregisternummer 62.02.12-281.93), wonende te 2960 Brecht, Hanepad 23, wordt ontslag verleend; hij bekomt kwijting over zijn mandaat.

VIJFDE BESLISSING.

Tot niet-statutaire zaakvoerder van de vennootschap werd benoemd voor onbepaalde duur, de heer Van Gils Joannes voormeld, die uitdrukkelijk heeft verklaard het hem toegekende mandaat te aanvaarden.

Behoudens uitdrukkelijk andersluidende beslissing van de algemene vergadering is het mandaat van zaakvoerder onbezoldigd,

ZESDE BESLISSING.

De vergadering stelt de statuten van de burgerlijke vennootschap met handelsvorm, onder de rechtsvorm van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid vast; zij worden samengevat als volgt:

Naam. De vennootschap is een burgerlijke vennootschap met handelsvorm, onder de rechtsvorm van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Zij is een vennootschap waaraan de hoedanigheden van accountant en van belastingconsulent zijn verleend in de zin van artikel 4, 2° van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen.

Zij krijgt de naam: "Fontis". Deze benaming dient steeds onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd te worden door de woorden "burgerlijke vennootschap met handelsvorm, onder de rechtsvorm van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid".

Zetel. De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 2018 Antwerpen, Bronstraat 5.

Duur. De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Doel. De vennootschap heeft tot doel de burgerlijke werkzaamheden van accountant en van belastingconsulent uit te oefenen, zoals omschreven in de artikelen 34 en 38 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen, evenals het uitoefenen van alle hiermee verenigbare activiteiten.

Deze activiteiten worden uitgeoefend door of onder de effectieve leiding van natuurlijke personen die de hoedanigheid hebben om ze in eigen naam uit te oefenen, overeenkomstig de wet van 22 april 1999 met betrekking tot de boekhoudkundige en fiscale beroepen.

Behoren met name tot de activiteiten van de accountant

1° het nazien en corrigeren van alle boekhoudstukken;

2° zowel privé- als gerechtelijke expertise, met betrekking tot de boekhoudkundige organisatie van ondernemingen alsook de analyse met boekhoudtechnische procedés, van de positie en werking van ondernemingen vanuit het oogpunt van hun kredietwaardigheid, rentabiliteit en risico's;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

r 1 1

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

M S

"

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Op de laatste

3° het organiseren van boekhoudkundige en administratieve diensten bij ondernemingen en het verstrekken van advies inzake boekhoudkundige en administratieve organisatie bij ondernemingen;

4° het organiseren en voeren van de boekhouding van derden;

5° het verstrekken van advies in alle belastingaangelegenheden, het bijstaan van

belastingplichtigen bij de nakoming van hun fiscale verplichtingen en het vertegenwoordigen van belastingplichtigen, uitgezonderd het vertegenwoordigen van ondernemingen waarin hij de opdrachten zoals bedoeld in nummer 6° of waarin hij de opdrachten zoals bedoeld in artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen, verricht;

6° het uitvoeren van andere opdrachten dan deze bedoeld in de nummers 1° tot 5° en waarvan de uitvoering hem bij of krachtens de wet is voorbehouden.

Behoren met name tot de activiteiten van de belastingconsulent

1° het verstrekken van advies in alle belastingaangelegenheden;

2° het bijstaan van belastingplichtigen bij de nakoming van hun fiscale verplichtingen;

3° het vertegenwoordigen van belastingplichtigen.

Behoort onder meer tot de verenigbare activiteiten, de juridische dienstverlening in verband met de werkzaamheden van accountant en belastingconsulent, voor zover dit niet geschiedt als hoofdwerkzaamheid of voor zover dit door zijn aard een onderdeel uitmaakt van de uitoefening van de werkzaamheden van accountant en/of belastingconsulent.

De vennootschap mag tevens alle opdrachten uitvoeren die krachtens het Wetboek van vennootschappen en bijzondere wetten toevertrouwd kunnen worden aan de accountant die is ingeschreven op de deellijst van de externe accountants,

Zij mag eveneens, onder de voorwaarden bepaald door de toepasselijke wetgeving, elke verrichting die van aard is de verwezenlijking van haar doel te bevorderen en telkens in overeenstemming is met de plichtenleer die geldt voor het beroep van accountant en! of van belastingconsulent, tot stand brengen, alsook eigenaar zijn van de goederen, roerende of onroerende, waarvan zij het beheer waarneemt of op deze goederen aile rechten uitoefenen of verwerven die nodig zijn om haar taak te vervullen.

Zij mag haar doel zowel in Belgie als in het buitenland verwezenlijken, onder voorbehoud van internationale bepalingen ter zake.

Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks via inbreng, fusie, inschrijving of iedere andere manier, geen deelnemingen bezitten in andere rechtspersonen dan:

" vennootschappen erkend door het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten;

" rechtspersonen die lid zijn van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren of auditkantoren zoals bedoeld in artikel 2 van de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van een Instituut van de Bedrijfsrevisoren en organisatie van het publiek toezicht op het beroep van bedrijfsrevisor;

' " rechtspersonen die lid zijn van het Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten, of rechtspersonen zoals bedoeld in artikel 8, 9 en 10 van het koninklijk besluit van 15 februari 2005 betreffende de uitoefening van het beroep van erkend boekhouder en erkend boekhouderfiscalist in het kader van een rechtspersoon.

Zij mag zonder de voorafgaande en steeds herroepbare toelating van het Instituut geen taak van bestuurder of zaakvoerder uitoefenen in handelsvennootschappen of vennootschappen met handelsvorm, andere dan die in het voorafgaande lid zijn opgesomd, tenzij zij door een rechtbank hiermee wordt belast.

Kapitaal.

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt TWEEE=NZESTIGDUI-ZEND EURO (E 62.000,00).

Winstverdeling - Reserves - Vereffening.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het vast gedeelte van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst,

Na betaling van de schulden en kosten van de vennootschap zal het saldo in de eerste plaats worden aangewend voor de terugbetaling van de stortingen uitgevoerd voor de volstorting van de aandelen.

Als op alle aandelen niet in eenzelfde mate stortingen werden uitgevoerd, zullen de vereffenaars het evenwicht onder de aandelen vanuit het standpunt van de volstorting herstellen hetzij door een opvraging, hetzij door gedeeltelijke terugbetalingen.

De resterende activabestanddelen worden in gelijke mate onder de aandelen verdeeld.

" Boeklaar. Het boekjaar begint op.1_januari en eindigt op.3l.december van ieder jaar,

blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenlerende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

k ~

e

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Algemene vergadering.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste zaterdag van de maand juni om 16.00 uur; indien die dag een wettelijke feestdag is wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag.

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap.

Elke vennoot kan zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet vennoot. De volmachten dienen een handtekening te dragen (desgevallend een digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

i De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de zaakvoerder eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

BESTUUR VAN DE VENNOOTSCHAP

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Indien er twee of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een beraadslagende vergadering.

De zaakvoerder(s) wordt(en) benoemd door de algemene vergadering der vennoten voor tijdsduur door haar vast te stellen.

De functie van statutaire zaakvoerder geldt steeds voor de duur van de vennootschap, behoudens hetgeen hierna vermeld.

De aanstelling tot die functie moet blijken uit de tekst van de statuten. Zijn opdracht kan slechts om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen.

Indien er minstens drie zaakvoerders worden aangesteld, moet de meerderheid van hen de hoedanigheid hebben van accountant en/of belastingconsulent en moet ingeschreven zijn op deellijst van de externe leden van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten.

Indien vennootschappen van accountants en/of belastingconsulenten tot zaakvoerders worden benoemd, worden deze overeenkomstig artikel 61 van het Wetboek van vennootschappen vertegenwoordigd door een natuurlijk persoon die de hoedanigheid heeft waarvoor de vennootschap in aanmerking komt. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Wanneer het college van zaakvoerders slechts uit twee leden bestaat, heeft minstens één van hen de hoedanigheid van accountant of accountant en belastingconsulent; de andere mag:

" een belastingconsulent zijn,

" een natuurlijke persoon of rechtspersoon zijn die in het buitenland een hoedanigheid bezit die als gelijkwaardig wordt erkend met die van accountant en/of belastingconsulent,

" een lid zijn van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren,

" een wettelijke auditor of een auditkantoor zijn zoals bedoeld in artikel 2 van de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van een Instituut van de Bedrijfsrevisoren en organisatie van het publiek toezicht op het beroep van bedrijfsrevisor,

" een lid zijn van het Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten, of een natuurlijke persoon of een rechtspersoon zoals bedoeld in artikel 8, 9 en 10 van het koninklijk besluit van 15 februari 2005 betreffende de uitoefening van het beroep van erkend boekhouder en erkend boekhouderfiscalist in het kader van een rechtspersoon.

Behalve indien de vennootschap slechts één zaakvoerder telt, moet minstens één lid van het college van zaakvoerders de hoedanigheid van accountant hebben en moet minstens één lid van het college van zaakvoerders de hoedanigheid van belastingconsulent hebben.

Wanneer er maar één zaakvoerder is, die (noodzakelijkerwijze) alle handelingen mag verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is, moet deze zaakvoerder de hoedanigheid van accountant en belastingconsulent hebben.

De zaakvoerders kunnen slechts ongevraagd worden ontslagen door een besluit van de algemene vergadering dat met eenparigheid van stemmen moet warden aangenomen, met uitsluiting van de zaakvoerder zelf, indien deze tevens vennoot is.

Elke zaakvoerder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen door enkele kennisgeving aan de vennootschap, onder verplichting zijn ambt te blijven vervullen totdat redelijkerwijze in zijn opvolging kan worden voorzien.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening

mod 11.1

mod 11.1

Uittredende zaakvoerders zijn herkiesbaar,

De algemene vergadering mag het mandaat van zaakvoerder bezoldigen.

Binnen acht dagen na hun benoeming/ontslag moeten de zaakvoerders het door de wet voorgeschreven uittreksel van hun benoeming- of ontslagakte neerleggen op de griffie van de rechtbank van koophandel.

BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING

Behalve indien de vennootschap slechts één zaakvoerder telt, gelden de hiernavolgende regels. Het college van zaakvoerders kiest bij gewone meerderheid onder haar leden die de hoedanigheid hebben van accountant en/of belastingconsulent en die ingeschreven zijn op deellijst van de externe leden van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten, een voorzitter. Het college van zaakvoerders bepaalt tevens bij gewone meerderheid de duur van het mandaat van de voorzitter.

De voorzitter zit het college van zaakvoerders en de algemene vergadering voor. Bij gebrek aan voorzitter, wordt zijn functie voor de betreffende vergadering waargenomen door de oudste aanwezige zaakvoerder in leeftijd, tenzij de voorzitter zelf zijn plaatsvervanger heeft aangeduid onder de overige zaakvoerders.

Het college van zaakvoerders komt bijeen telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens één zaakvoerder hierom verzoekt.

Het college van zaakvoerders komt bijeen op de maatschappelijke zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in de oproepingsbrief vermeld. De oproepingsbrief bevat de agenda en wordt minstens acht dagen vóór het college van zaakvoerders opgestuurd. Over punten die niet op de agenda voorkomen, kan slechts geldig worden beraadslaagd en beslist indien alle zaakvoerders aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn en akkoord zijn over de betreffende agendapunten te beraadslagen.

Iedere zaakvoerder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, tweede lid van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, fax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van het college van zaakvoerders om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een zaakvoerder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, naast zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Behalve in geval van overmacht, kan het college van zaakvoerders slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering warden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee zaakvoerders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Het college van zaakvoerders kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie; dit wordt uitdrukkelijk zo genotuleerd.

Elke beslissing van het college van zaakvoerders wordt genomen met gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde zaakvoerders, en bij onthouding van één of meerdere onder hen, met de meerderheid van de andere zaakvoerders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van het college van zaakvoerders worden genomen bij eenparig schriftelijk besluit van de zaakvoerders.

DIRECTEUR

Behalve indien de vennootschap slechts één zaakvoerder telt, gelden de hiernavolgende regels. Het college van zaakvoerders kan het dagelijks bestuur toevertrouwen aan één of meerdere directeur(s) binnen de beperkingen van hun professionele bevoegdheid en onder voorbehoud van de wettelijke beperkingen betreffende het voeren van de titel en de uitoefening van het beroep van accountant en van belastingconsulent. Meer in het bijzonder mogen de directeurs aan wie het dagelijks bestuur wordt toevertrouwd en die persoonlijk geen lid zijn van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten, geen handelingen stellen of beslissingen nemen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de uitoefening van het beroep van accountant, of met het voeren van de titel van accountant en van belastingconsulent.

Het is het college van zaakvoerders die de bijzondere bevoegdheden en bezoldigingen ten laste van de algemene kosten, die verbonden zijn aan deze functie, bepaalt.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap tegenover derden in en buiten rechte vertegenwoordigd door de directeur(s), afzonderlijk handelend.

BEVOEGDHEDEN VAN HET COLLEGE

Behalve indien de vennootschap slechts één zaakvoerder gelden de hiernavolgende regels,-

Op de laatste blz, van Luik B vernielden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

mod 11.1

Het college van zaakvoerders bezit de meest uitgebreide bestuur- en beschikkingsbevoegdheden die stroken met het doel van de vennootschap en mag alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen die de wet voorbehoudt aan de algemene vergadering en mits naleving van de bijzondere bepalingen betreffende het genieten van de hoedanigheid en het voeren van de titel van accountant en/of belastingconsulent, zoals voorzien door de wet van 22 april 1999 en haar uitvoeringsbesluiten. De zaakvoerder(s) die de hoedanigheid van accountant en/of belastingconsulent niet heeft (hebben), mag (mogen) meer in het bijzonder geen enkele handeling stellen of beslissing nemen die, direct of indirect, een inmenging zou betekenen in de uitoefening van het beroep en de opdrachten van de accountant en/of belastingconsulent, zoals vermeld In artikelen 34 en 38 van de wet van 22 april 1999 met betrekking tot de boekhoudkundige en fiscale beroepen. Deze beperking is niet van toepassing op de zaakvoerder(s) die een hoedanigheid heeft (hebben) die vernield is onder artikel [24, 9de alinea]1 die ze toelaat om deze opdrachten in eigen naam uit te oefenen.

Zonder afbreuk aan het voorgaande, ligt alles wat niet uitdrukkelijk door de statuten of door de wet aan de beslissing van de algemene vergadering wordt voorbehouden, bijgevolg in de bevoegdheid van de het college van zaakvoerders.

VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP

Statutair

De enige zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Wanneer er minstens twee zaakvoerders zijn, wordt de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd door één zaakvoerder, individueel handelend, die van geen volmacht blijk moeten geven, zonder afbreuk aan artikel 26 en afgezien van bijzondere delegaties.

DE NOTARIS

(get,) J. COPPENS

Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte, verslag raad van bestuur, verslag bedrijfsrevisor en lijst publicatiedata.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

n "

10/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 02.06.2012, NGL 02.07.2012 12257-0395-010
30/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 04.06.2011, NGL 28.06.2011 11198-0367-010
14/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 27.06.2009, NGL 13.07.2009 09396-0300-011
30/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 28.06.2008, NGL 28.07.2008 08464-0318-011
03/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 02.06.2007, NGL 29.06.2007 07304-0062-011
25/01/2007 : AN247201
01/08/2006 : AN247201
30/09/2005 : AN247201
29/04/2005 : AN247201
03/12/2004 : AN247201
08/10/2004 : AN247201
21/01/2004 : AN247201
19/11/2003 : AN247201
21/10/2002 : AN247201
16/10/2002 : AN247201
09/11/2001 : AN247201
09/08/2001 : AN247201
05/10/1996 : AN247201
01/01/1993 : AN247201
01/01/1989 : AN247201
01/01/1988 : AN247201
20/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 04.06.2016, NGL 11.06.2016 16176-0182-012

Coordonnées
FONTIS

Adresse
HANEPAD 23 2960 BRECHT

Code postal : 2960
Localité : BRECHT
Commune : BRECHT
Province : Anvers
Région : Région flamande