28/11/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 1 1 ] 8 6 9 7 "
b e l a a B e S t a ,
F 8 e r l f e k g d f s r g r i f f i e m a d e R e c h f b a n i ~ e n 1 Y o o p î m r a d e i k m : K r p e u , o p
1 6 N O V . 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 6 3 . 9 3 7 . 3 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E W I N T E R T E L E C O M
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : B l a n c e f l o e r l a a n 1 6 5 b u s 3 2 t e 2 0 5 0 A N T W E R P E N 5
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
U I T T R E K S E L : W I J Z I G I N G N A A M V E R P L A A T S I N G Z E T E L W I J Z I G I N G D O E L A A N P A S S I N G S T A T U T E N .
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n s , m e e s t e r J o o s t V e r c o u t e r e n , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B e v e r e n o p 2 5 o k t o b e r 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d , b l i j k t d a t :
I S B I J E E N G E K O M E N :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E W I N T E R T E L E C O M " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 5 0 A n t w e r p e n , B l a n c e f l o e r l a a n , 1 6 5 b u s 3 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n m e t B . T . W . - n u m m e r B E : 0 4 6 3 . 9 3 7 . 3 4 0 .
O p g e r i c h t i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F r a n k C e l i s t e A n t w e r p e n o p 2 9 j u l i 1 9 9 8 , h o u d e n d e d e s t a t u t e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 5 a u g u s t u s 1 9 9 8 o n d e r n u m m e r 1 9 9 8 0 8 1 5 - 1 2 4 .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n ; g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g : w i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g t e w i j z i g e n i n " F O O D R E L A T E D " .
U i t h o o f d e h i e r v a n w o r d t d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e z i n .
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p , d i e d e r e c h t s v o r m a a n n e e m t v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t a l s n a a m : " F O O D R E L A T E D " .
T w e e d e b e s l i s s i n g : v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r : F r e d e r i k V a n ;
E e d e n p l e i n , 5 t e 2 0 5 0 A n t w e r p e n .
U i t h o o f d e h i e r v a n w o r d t d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 V a n d e s t a t u t e n g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r d e ,
v o l g e n d e z i n :
D e z e t e l i s g e v e s t i g d : F r e d e r i k V a n E e d e n p l e i n , 5 t e 2 0 5 0 A n t w e r p e n .
D e r d e b e s l i s s i n g : u i t b r e i d i n g m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a c t i v i t e i t e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e w i j z i g e n , w e l k e n i e u w e o p p o r t u n i t e i t e n ' b i e d e n o m n i e u w e m a r k t e n t e b e t r e d e n , w a t o p z i c h e e n g u n s t i g e i n v l o e d o p h e t r e s u l t a a t v a n d e v e n n o o t s c h a p ' k a n b e t e k e n e n .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r o p g e m a a k t o p 0 5 s e p t e m b e r 2 0 1 1 m e t : h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n h e t d o e l e n v a n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f a f g e s l o t e n p e r 3 1 j u l i 2 0 1 1 .
V i e r d e b e s l i s s i n g :
D e a a n p a s s i n g v a n h e t d o e l d o o r d e s c h r a p p i n g v a n d e b e s t a a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n e n t e
v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , u i t s l u i t e n d i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n ;
r e k e n i n g :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 . D e e x p l o i t a t i e v a n d e t a i l h a n d e l i n l e v e n s m i d d e l e n e n a a n v e r w a n t e a r t i k e l e n m e t v e r s c h e i d e n e a f d e l i n g e n ' z o a l s o n d e r a n d e r e : t i j d s c h r i f t e n , z u i v e l , v l e e s w a r e n , t a b a c , g r o e n t e n e n f r u i t , d r a n k e n , o n d e r h o u d s p r o d u c t e n , f i j n e v l e e s w a r e n , b l o e m e n e n p l a n t e n , w i j n e n e n l i k e u r e n e n a n d e r e a l c o h o l h o u d e n d e d r a n k e n , d i e p v r i e s a r t i k e l e n , e x p l o i t a t i e v a n k a n s s p e l e n ( o n d e r a n d e r e l o t t o ) , v e r s v l e e s , t r a i t e u r a f d e l i n g , v o o r v e r p a k t e v i s e n o f h e t l o k e t v a n d e p o s t .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d .
2 . H e t b e v o r d e r e n v a n d e i n r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r i n b r e n g , p a r t i c i p a t i e s o f i n v e s t e r i n g .
3 . H e t b e h e e r v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s , d e e l n e m i n g e n o f . b e l a n g e n o p w e l k e w i j z e d a n o o k i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n , d e v e n n o o t s c h a p m a g o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n , l a t e n b o u w e n , o p s c h i k k e n , u i t r u s t e n , o m b o u w e n , v e r k o p e n , h u r e n , v e r h u r e n o f a n d e r s z i n s t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n .
4 . H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m , i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n v o o r d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e m e m i n g e n .
5 . H e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n i n a n d e r e r e c h t s p e r s o n e n , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r b a n d h o u d e n , d e f u n c t i e v a n v e r e f f e n a a r v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j m a g a a n a l l e o n d e r a a n n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d e e l n e m e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g o f b i j k o m e n d d o e l n a s t r e v e n o f d i e n u t t i g z i j n t o t d e g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k e d o e l . Z i j m a g t e v e n s d e a c t i v i t e i t v a n h e t v e r w e r v e n , i n p o r t e f e u i l l e h o u d e n e n v e r k o p e n v a n p a r t i c i p a t i e s d o e n , i n g e l i j k w e l k e v e n n o o t s c h a p , a l d a n n i e t m i d d e l s h e t u i t o e f e n e n v a n e e n b e s t u u r s o p d r a c h t .
6 . D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , o n r o e r e n d e , r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e a a r d d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l v e r w a n t o f v e r k n o c h t z i j n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n , d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a i l e w i j z e n e n m a n i e r e n , d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h d i e n e n t e o n t h o u d e n v a n w e r k z a a m h e d e n d i e o n d e r w o r p e n z i j n a a n r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p z e l f n i e t a a n d e z e b e p a l i n g e n v o l d o e t .
N e e r l e g g i n g
H e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s w o r d t n e e r g e l e g d o p d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n s a m e n
m e t d e u i t g i f t e v a n d e z e a k t e , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
M A C H T I G I N G A A N D E Z A A K V O E R D E R S
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g u i t t e
v o e r e n e n t o t d e c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n n a d e v o o r n o e m d e w i j z i g i n g e n .
V i j f d e b e s l i s s i n g
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w o r d t g e m a c h t i g d o m z o r g t e d r a g e n v o o r d e f o r m a l i t e i t e n v a n o p e n b a a r m a k i n g e n d e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n A c c o u n t a n c y N o e t h - R i n g o o t N V m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l D e R e g e n b o o g 1 1 t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n L a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v a n a l l e w i j z i g i n g e n v i a d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n .
V O O R B E K N O P T E N B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L O P O N G E Z E G E L D P A P I E R V O O R D E
B E K E N D M A K I N G I N H E T B E L G I S C H S T A A T S B L A D .
G e t e k e n d : N o t a r i s J o o s t V E R C O U T E R E N
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e , v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s e n d e t e k s t v a n d e g e c o d r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g