20/04/2015
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! I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o i W a o 1 1 . 1
N e e r g e s e l d t e r g r i f f i e v r a a p . d e
R E C I I l : B . A i d K V A N 1 : i ; C ) O P H . 1 1 1 T D E L
0 8 A P R . 2 0 1 5
{ { ~ ~ e ' l ' 1 l R N 1 3 O I J T
A N T W E R i ' M t z e i t i ~ ,
D a G r i f f i e r
e i u i i i ~ i i i n ~ i i i ~ i
1 5 5 7 0 6
A
I I I
B i j t a g e r < - t r i j - h e t B e t g ' i s e h - S t a a t s û i u t i _ 2 0 f t r 4 / 2 f l r S = A i 1 u é x ë S t t ü M o w i t é ü ' r ë ë ë ë ë ë ë ë
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 0 5 . 7 3 8 . 5 0 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : F o o d d e s k
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : H e i d e s t r a a t 3 0 - 2 2 6 0 W e s t e r l o
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : W i j z i g i n g s t a t u t e n
B i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c V e r l i n d e n t e W e s t e r l o - T o n g e r l o o p d r i e a p r i l t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , d e w e l k e b i n n e n d e w e t t e l i j k e t e r m i j n w e r d n e e r g e l e g d o p h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e T u r n h o u t 2 - A A , w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p o n d e r F i r m a " F O O D D E S K " , m e t z e t e l t e 2 2 6 0 W e s t e r l o , H e i d e s t r a a t 3 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e T u r n h o u t o n d e r n u m m e r 0 5 0 5 . 7 3 8 . 5 0 1 e n o n d e r w o r p e n a a n d e B . T . W . o n d e r n u m m e r 1 3 E 0 5 0 5 . 7 3 8 . 5 0 1 .
V o l g e n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e , n a a r z i j v e r k l a r e n , e i g e n a a r z i j n v a n v o l g e n d a a n t a l a a n d e l e n , z i j n a a n w e z i g o f g e l d i g . v e r t e g e n w o o r d i g d :
1 . D e h e e r B E N I E S T C a r l , L i e v e n , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p v i j f t i e n j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w P E E T E R S P a s c a l e , w o n e n d e t e 2 2 6 0 W e s t e r l o , H e i d e s t r a a t 3 0 .
E i g e n a a r v a n d r i e h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n 3 5 0
2 . D e h e e r L A M B A E R T S M a r c e l C l e m e n t M a r i a , g e b o r e n t e H e r e n t a l s o p t i e n j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n v i j f t i g , e c h t g e s c h e i d e n , w o n e n d e t e 8 6 2 0 N i e u w p o o r t , V l a a n d e r e n s t r a a t 1 0 / 0 5 0 4 .
E i g e n a a r v a n h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n 1 5 0
S a m e n : v i j f h o n d e r d a a n d e l e n 5 0 0
O f d e g e h e e l h e i d v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t n a b e r a a d s l a g i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
O m z e t t i n g i n e e n B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e V e n n o o t s c h a p o n d e r F i r m a F o o d d e s k o m t e z e t t e n i n e e n '
B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d F o o d d e s k m e t i n g a n g v a n h e d e n .
D e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d F o o d d e s k i s d e v o o r t z e t t i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p
o n d e r F i r m a F o o d d e s k , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d o o r d e o m z e t t i n g g e e n e n k e l e w i j z i g i n g a a n g e b r a c h t w o r d t a a n d e a c t i v a -
e n p a s s i v a p o s t e n v a n d e o m g e z e t t e v e n n o o t s c h a p .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l o n g e w i j z i g d b l i j v e n .
D e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r e e n e n d e r t i g j a n u a r i
t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , w a a r v a n d e s t a a t o p g e n o m e n w e r d i n v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r . A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e
s e d e r t d e z e d a t u m g e d a a n w e r d e n d o o r d e V e n n o o t s c h a p o n d e r F i r m a F o o d d e s k , w o r d e n v e r o n d e r s t e l d v e r r i c h t t e z i j n v o o r
d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d F o o d d e s k ,
A l d e l o p e n d e v e r b i n t e n i s s e n v a n w e l k e a a r d o o k , i n z o n d e r h e i d w a t b e t r e f t h e t o p m a k e n v a n d e j a a r r e k e n i n g , z u l l e n
t e n l a s t e o f t e n b a t e z i j n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d F o o d d e s k .
H e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s b l i j v e n d e z e l f d e , z o o o k a l l e a c t i v a e n p a s s i v a , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e
w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n v e r m e e r d e r i n g e n . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z a l d e b o e k h o u d i n g
e n d e b o e k e n d i e d o o r d e V e n n o o t s c h a p o n d e r F i r m a g e h o u d e n w e r d e n , v o o r t z e t t e n ,
D e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d F o o d d e s k b e h o u d t h e t n u m m e r 0 5 0 5 . 7 3 8 . 5 0 1
w a a r o n d e r d e V e n n o o t s c h a p o n d e r F i r m a F o o d d e s k i n g e s c h r e v e n w a s i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r .
I n g e v o l g e d e z e o m z e t t i n g , i s d e V e n n o o t s c h a p o n d e r F i r m a F o o d d e s k o m g e z e t i n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t
B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d , z o n d e r t o t a n d e r e f o r m a l i t e i t e n t e m o e t e n o v e r g a a n .
T W E E D E B E S L I S S I N G
V e r s l a g e n
D e v o o r z i t t e r g e e f t d e v e r g a d e r i n g k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d a t h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g t o e l i c h t ,
a l s o o k v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r e e n e n d e r t i g
j a n u a r i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n h e t z i j m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n , z o a l s o p g e l e g d d o o r a r t i k e l e n 7 7 6 e n 7 7 7 v a n h e t ,
W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . I e d e r e a a n w e z i g e v e n n o o t e r k e n t k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n b e i d e v e r s l a g e n .
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d t a l s v o l g t ;
` W a a r a a n l e i d i n g v a n d e o m z e t t i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r
f i r m a " F O O D D E S K " i n e e n b u r g e r l i j k e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7
v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , v e r k l a r e n w i j d a t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O O n z e w e r k z a a m h e d e n e r e n k e l o p g e r i c h t z i j n n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 j a n u a r i 2 0 1 5 d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d .
M u i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d .
1 H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f b e d r a a g 4 . 1 4 9 , 3 5 E U R e n i s 1 4 . 4 0 0 , 6 5 E U R k l e i n e r z i n
d a n h e t v e r e i s t e m i n i m u m k a p i t a a l v a n 1 8 . 5 5 0 , 0 0 E U R v o o r e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ,
z o a l s b e p a a l d i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
O H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s 1 8 . 0 5 0 , 0 0 E U R k l e i n e r d a n h e i v e r e i s t e m i n i m u m k a p t a a l .
V o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e o m z e t t i n g i s e r i n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a " F O O D D E S K " e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g i n
s p e c i O n g e p l a n d t e n b e l o p e v a n 1 8 . 5 0 0 , 0 0 E U R w a a r d o o r h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l w o r d t g e b r a c h t o p 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R
V o l g e n s a r t i k e l 7 8 5 , 1 ° v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n z i j n d e l e d e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n h o o f d e l i j k
g e h o u d e n " t o t d e b e t a l i n g v a n h e t e v e n t u e l e v e r s c h i l t u s s e n h e t n e t t o - a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p n a o m z e t t i n g e n h e t b i j d i t
w e t b o e k v o o r g e s c h r e v e n m i n i m u m b e d r a g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 E U R ) ' ; O p s t r a f f e v a n
a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n k a n d e v e r r i c h t i n g b i j g e v o l g s l e c h t s d o o r g a a n m i t s b i j k o m e n d e i n b r e n g e n .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d d o o r o n d e r g e t e k e n d e b e d r i e r e v i s o r e n i s b e s t e m d v o o r d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e
V e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a " F O O D D E S K " e n k a n e n k e l g e b r u i k t w o r d e n v o o r d e
d o e l e i n d e n v a n d e g e p l a n d e o m z e t t i n g d i e h e t v o o r w e r p u i t m a a k t v a n d i t v e r s l a g .
O p g e m a a k t t e r g o e d e r t r o u w ,
H e r e n t , 2 0 f e b r u a r i 2 0 1 5
B B & B B e d r i e r e v i s o r e n
B e r g . V e n n . O . v . v . e . B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r F r a n k B L O E M E N "
B e i d e v e r s l a g e n b l i j v e n h i e r a a n g e h e c h t .
D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t é é n p a r i g d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r a n d e r e n n a a r 2 2 6 0 W e s t e r l o , N i j v e r h e i d s s t r a a t
1 3 .
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t é é n p a r i g h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t a c h t t i e n d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( E
1 8 . 1 0 0 . 0 0 ) . o m h e t t e b r e n g e n v a n v i j f h o n d e r d e u r o ( E 5 0 0 , 0 0 ) o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 6 1 8 . 6 0 0 . 0 0 ) . H e t
g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t n a d e k a p i t a a l v e r h o g i n g a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 1 8 . 6 0 0 . 0 0 ) .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e s c h i e d t d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n e n w o r d t o n d e r s c h r e v e n a l s v o l g t :
- d o o r d e h e e r B e n i g s t C a r l , v o o r n o e m d , v o o r e e n b e d r a g v a n t w a a l f d u i z e n d z e s h o n d e r d z e v e n t i g e u r o ( E 1 2 . 6 7 0 , 0 0 ) ;
- d o o r d e h e e r L a m b a e r t s M a r c e l , v o o r n o e m d , v o o r e e n b e d r a g v a n v i j f d u i z e n d v i e r h o n d e r d d e r t i g e u r o ( 6
5 . 4 3 0 , 0 0 ) ;
D e i n s c h r i j v e r s v e r k l a r e n d a t a l l e a a n d e l e n w a a r o p z i j i n g e s c h r e v e n h e b b e n , v o l s t o r t z i j n t e n b e l o p e v a n
é é n / d e r d e .
D e i n b r e n g i n s p e c i ë n g e b e u r t d o o r s t o r t i n g o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j K B C B a n k , n u m m e r 1 1 E 6 8 7 4 6 0 0 7 9 5
2 6 3 4 , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g .
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r d e r i n g b e s l i s t h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s t e b e p a l e n o p t w e e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r .
W o r d e n b e n o e m d t o t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r :
- D e h e e r B E N I E S T C a r l , L i e v e n , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p v i j f t i e n j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g ,
e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w P E E T E R S P a s c a l e , w o n e n d e t e 2 2 6 0 W e s t e r l o , H e i d e s t r a a t 3 0 . N a t i o n a a l n u m m e r : 7 4 . 0 1 . 1 5 -
1 5 7 . 8 1 , h i e r a a n w e z i g e n d i e a a n v a a r d t .
- D e h e e r L A M B A E R T S M a r c e l C l e m e n t M a r i a , g e b o r e n t e H e r e n t a l s o p t i e n j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d
z e s e n v i j f t i g , e c h t g e s c h e i d e n , w o n e n d e t e 8 6 2 0 N i e u w p o o r t , V l a a n d e r e n s t r a a t 1 0 / 0 5 0 4 . N a t i o n a a l n u m m e r ; 5 6 . 0 1 . 1 0 -
3 5 9 . 3 9 , h i e r a a n w e z i g e n d i e a a n v a a r d t .
H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V I J F D E B E S L I S S I N G
M a c h t i g i n g z a a k v o e r d e r - c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e v e n n o o t s c h a p b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d d e z a a k v o e r d e r t e m a c h t i g e n o m o v e r t e g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e
g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n t o t c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n . D e z e s t a t u t e n l u i d e n o n d e r m e e r a l s v o l g t
S T A T U T E N
A r t i k e l 1 . N a a m .
D e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d b e s t a a t o n d e r d e n a a m F o o d d e s k .
A r t i k e l 2 . Z e t e l .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 2 6 0 W e s t e r l o , N i j v e r h e i d s s t r a a t 1 3 e n k a n b i j e e n v o u d i g e
b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë .
A r t i k e l 3 . D o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n
d e r d e n , o f d o o r d e e l n a m e v a n d e z e n ,
D e o n t w i k k e l i n g e n v e r k o o p , z o w e l i n g r o o t - a l s i n k l e i n h a n d e l , v a n s y s t e m e n v o o r l o g i s t i e k e n i n f o r m a t i c a , i n
i n f o r m a t i c a a p p a r a t u u r , c o m p u t e r s e n a l l e n e v e n p r o d u c t e n i n d e i n f o r m a t i c a - b r a n c h e .
A l l e d i e n s t e n i n d e s e c t o r i n f o r m a t i c a , z o a l s p r o g r a m m a t j e , a n a l y s e , h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n b e v o e g d e
p e r s o n e n a a n d e r d e n v o o r s o f t w a r e o f l t a r d w a r e o p d r a c h t e n .
H e t o r g a n i s e r e n v a n e n h e t m e e w e r k e n a a n , t o t h e t g e v e n v a n o p l e i d i n g e n , e v a l u a t i e s , s e m i n a r i e s , s t u d i e s ,
v o o r n a m e l i j k m a a r n i e t b e p e r k t t o t I T ( I n f o r m a t i c a ) ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t s c h r i j v e n , s a m e n s t e l l e n , d r u k k e n e n u i t g e v e n v a n c u r s u s s e n , b o e k e n , t i j d s c h r i f t e n e n a n d e r e s o o r t e n d r u k w e r k ,
H e l v e r l e n e n v a n f i n a n c i e e l - e c o n o m i s c h e a d v i e z e n , h e t o p t r e d e n a l s c o n s u l t a n t i n d e z e m a t e r i e , v o o r n a m e l i j k m a a r n i e t u i t s l u i t e n d - v o o r b e d r i j v e n ;
I n B e l g i o e n i n h e t b u i t e n l a n d , d e a a n k o o p , v e r k o o p , h e r s t e l l i n g e n i n s t a l l a t i e v a n h a r d - e n s o f t w a r e s a m e n m e t a l l e o n d e r d e l e n e n t o e b e h o r e n , a l s o o k l i e t f u n g e r e n a l s t u s s e n p e r s o o n b i j h e t v e r h a n d e l e n v a n h a r d w a r e , s o f t w a r e e n a a n v e r w a n t e d i e n s t e n ;
H e t c r e ë r e n e n b e h e r e n v a n o n d e r s t e u n e n d e i n f r a s t r u c t u r e n ( z o a l s , m a a r n i e t b e p e r k t t o t , w e b s i t e s o p h e t i n t e r n e ! ) m e t h e t d o e l d e c o n t a c t e n t u s s e n v e r s c h i l l e n d e p a r t i j e n t e b e v o r d e r e n e n t e s t r o o m l i j n e n ;
H e t f u n g e r e n a l s t u s s e n p e r s o o n b i j h e t v e r s t r e k k e n v a n I T - d i e n s t e n i n d e m e e s t r u i m e z i n ;
H e i t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n a u d i t o r e n e n c o n s u l t a n t s o p a l l e d o m e i n e n , m a a r h o o f d z a k e l i j k v o o r I T - o p d r a c h t e n ;
H e t s c h r i j v e n e n u i t g e v e n , d e n k e n , u i t w e r k e n e n m a t e r i a l i s e r e n v a n b o e k e n , m a g a z i n e s , p e r i o d i e k e n , t e k s t e n e n s c e n a r i o ' s , p u b l i c a t i e s v a n j o u r n a l i s t i e k e , p r o m o t i o n e l e , i n f o r m a t i e v e e t s c u l t u r e l e a a r d : z o w e l o p e e n p a p i e r e n d r a g e r a l s e l e k t r o n i s c h ;
H e t o r g a n i s e r e n v a n e n / o f d e e l n e m e n a a n a c t i v i t e i t e n v a n p u b l i c i t a i r e o f c u l t u r e l e a a r d , h e t d e e l n e m e n a a n u i t z e n d i n g e n v o o r d e g e s c h r e v e n e n a u d i o v i s u e l e m e d i a .
H e t v e r v u l l e n v a n m a n d a t e n i n e n h e t v o e r e n v a n d i r e c t i e o v e r v e n n o o t s c h a p p e n , o n g e a c h t h u n a a r d o f d o e l . H e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , h e t v a l o r i s e r e n , h e t v e r k a v e l e n , h e t d o e n b o u w e n , h e t d o e n v e r b o u w e n , h e t v e r h u r e n ,
h e t h u r e n , d e l e a s i n g , l i e t b e h e r e n , h e t i n r i c h t e n e n h e t u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t g e v e n v a n a d v i e s t e r z a k e . H e t o p t r e d e n a l s a g e n t e n e v e n t u e e l i n e e n l a t e r e f a s e a l s m a k e l a a r , v a n z o d r a d e n o d i g e v e s t i g i n g s a t t e s t e n
a a n w e z i g z i j n .
I n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , h e t v e r k r i j g e n , e x p l o i t e r e n o f a f s t a a n v a n a l l e o c t r o o i e n , m e r k e n , l i c e n t i e s e n i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e i n d u s t r i ë l e , h a n d e l s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n v e r w e z e n l i j k e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n u i t b r e i d e n o f b e v o r d e r e n . Z i j m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n z e l f s a l s d e z e : : o c h r e c h t s t r e e k s , n o c h o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d b o u d e : : m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D a a r t o e k e n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f z i j d e l i n g s , b e l a n g e n n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d , a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n t o e s t a a n , k o r t o m z i j m a g a l l e s d o e n w a t v e r b a n d h o u d t m e t b o v e n g e n o e m d d o e l o f k a n b i j d r a g e n t o t d e r e a l i s a t i e e r v a n .
D e z e o p s o m m n i n g i s n i e t b e p e r k e n d n o c h b e p a l e n d e n d i e n t i n d e b r e e d s t e z i n u i t g e l e g d t e w o r d e n .
A r t i k e l 4 . p u u r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t a a n g e g a a n v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
A r t i k e l 5 . K a p i t a a l .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) .
H e t k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f h o n d e r d a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e e n v i j f h o n d e r d s t e ( 1 / 5 0 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
A r t i k e l $ n R e g i s t e r v a n a a n d e l e n
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . Z e v e r m e l d e n e e n v o l g n u m m e r .
A r t i k e l I . . B e s t u u r
Z o l a n g d o v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , w o r d t z i j b e s t u u r d h e t z i j d o o r d e e n i g e v e n n o o t , h e t z i j d o o r e e n o f m e e r p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o o t , b e n o e m d m e t o f z o n d e r b e p e r k i n g i n d e t i j d , h e t z i j i n d e s t a t u t e n h e t z i j d o o r d e e n i g e v e n n o o t h a n d e l e n d a l s a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
T e l t d e v e n n o o t s c h a p m e e r d e r e v e n n o t e n , d a n w o r d t z i j b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o o t , b e n o e m d m e t o f z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r e n d i e , i n d i e n z i j w o r d e n b e n o e m d i n d e s t a t u t e n , d e h o e d a n i g h e i d v a n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r k u n n e n h e b b e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e z a a k v o e r d e r ( s ) b e n o e m t b e p a a l t h u n a a n t a l , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n , i n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , h u n b e v o e g d h e i d .
B i j g e b r e k a a n b e p a l i n g v a n d e d u u r t i j d , w o r d t h u n m a n d a a t g e a c h t v a n o n b e p a a l d e d u u r t e z i j n
D e g e w o n e z a a k v o e r d e r s z i j n h e r r o e p b a a r a d n u t u m b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , z o n d e r d a t h u n h e r r o e p i n g r e c h t g e e f t o p e n i g e v e r g o e d i n g .
W o r d t a a n g e s t e l d a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v o o r e e n o n b e p a a l d e t e r m i j n :
- D e h e e r B E N I E S T C a r l , L i e v e n , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p v i j f t i e n j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w P E E T E R S P a s c a l e , w o n e n d e t e 2 2 6 0 W e s t e r l o , H e i d e s t r a a t 3 0 . N a t i o n a a l n u m m e r : 7 4 . 0 1 . 1 5 1 5 7 . 8 1 , h i e r a a n w e z i g e n d i e a a n v a a r d t .
- D e h e e r L A M B A E R T S M a r c e l C l e m e n t M a r i a , g e b o r e n t e H e r e n t a l s o p t i e n j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n v i j f t i g , e c h t g e s c h e i d e n , w o n e n d e t e 8 6 2 0 N i e u w p o o r t , V l a a n d e r e n s t r a a t 1 0 / 0 5 0 4 . N a t i o n a a l n u m m e r : 5 6 . 0 1 . 1 0 3 5 9 . 3 9 , h i e r a a n w e z i g e n d i e a a n v a a r d t .
A r t i k e l 1 3 B e v o e ' d h e d e n
A i s e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s , i s h e t g e h e e l v a n d e b e v o e g d h e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r s a a n h e m t o e g e k e n d , m e t d e m o g e l i j k h e i d e e n d e e l v a n d e z e b e v o e g d h e d e n t e d e l e g e r e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p d o o r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r w o r d t b e s t u u r d , e n b e h o u d e n s i n r i c h t i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , m a g i e d e r e z a a k v o e r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d , a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h a l v e d e z e d i e d e w e t o f d e s t a t u t e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r . I n d i e n e r t w e e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , z u l l e n d e z a a k v o e r d e r s a l s c o l l e g e m o e t e n o p t r e d e n i n d i e n :
H e t e e n r e c h t s h a n d e l i n g b e t r e f t d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d v o o r e e n b e d r a g v a n m e e r d a n t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 . 5 0 0 , 0 0 )
A
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h o t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e T ù e
L u i k B V e n m t n
H e t e e n r e c h t s h a n d e l i n g b e t r e f t d i e v e r b a n d h o u d t m e t d e a a n - o f v e r k o o p v a n o n r o e r e n d e : g o e d e r e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n / o f d e v e s t i g i n g v a n e e n h y p o t h e e k .
H i j k a n b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e k e n n e n a a n e l k e m a n d a t a r i s ,
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
A r t i k e l 1 6 . Z i t t i n g e n b j i e e n r o e p i n g
I e d e r j a a r w o r d t e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g , d e e e r s t e v a n d e m a a n d j u n i , o m a c h t t i e n u u r . V a l t d e h i e r b o v e n b e p a a l d e d a t u m o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g d a n w o r d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r s c h o v e n n a a r d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g . I n d i e n e r s l e c h t s é é n v e n n o o t i s , d a n z a l h i j o p d e z e d a t u m d e j a a r r e k e n i n g e n v o o r g o e d k e u r i n g o n d e r t e k e n e n .
A r t i k e l 2 0 . B o e k
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
O p d e z e l a a t s t e d a t u m w o r d t d e b o e k h o u d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n e n s t e l ( I e n ) ( t ) d e z a a k v o e r d e r ( s ) e e n i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g o p w a a r v a n z i j ( h i j ) , n a g o e d k e u r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e b e k e n d m a k i n g v e r z o r g t ( v e r z o r g e n ) , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
A r t i k e l 2 1 . B e s t e m m i n g v a n d e w i n t r e s e r v e
V a n d e j a a r l i j k s e n e t t o w i n s t , w o r d t m i n s t e n s v i j f t e n h o n d e r d ( 5 % ) v o o r a f g e n o m e n v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e ; d e z e v o o r a f n a m e h o u d t o p v e r p l i c h t t e z i j n w a n n e e r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t , m a a r h e r l e e f t i n d i e n h e t r e s e r v e f o n d s o m e n i g e r e d e n a a n g e t a s t i s .
D e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o d e r w i n s t e n w o r d t b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , w a a r b i j e l k a a n d e e l r e c h t g e e f t o p e e n g e l i j k d i v i d e n d .
Z E S D E B E S L I S S I N G
E r w o r d t v o l m a c h t m e t m a c h t i g i n g t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g v e r l e e n d a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S B B a c c o u n t a n t s e n b e l a s t i n g c o n s u l e n t e n " , m e t z e t e l t e 2 4 4 0 G e e l , A n t w e r p s e w e g 1 0 , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n m e t d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , h e t o n d e m e m i n g s l o k e t , d e d i v e r s e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , e n d e s o c i a l e a d m i n i s t r a t i e s t e r e g e l e n , a l s o o k t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t o t h e t b e k o m e n o f v o o r l e g g e n v a n a l l e g e t u i g s c h r i f t e n t e v o l b r e n g e n , d i t a l l e s n a a r a a n l e i d i n g v a n o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g , a l s o o k n a a r a a n l e i d i n g v a n w i j z i g i n g e n z i c h t e r z a k e v o o r d o e n d e i n d e t o e k o m s t .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
( g e t . ) n o t a r i s M a r c V e r t i n d e n
G e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : - u i t g i f t e v a n v o o r m e l d e a k t e - v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r - v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g