12/01/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e f e i t e g e t e - e l : b i t « 1 1 1 % F t g e l t i k v a g i K c o p i t a n C I t : ' á o i t t i ° 4 3 e
D e G r i f f i e r .
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 4 . 7 9 9 . 0 2 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : F O T O - V I D E O - T E L E C O M D A L I
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H o l l e w e g 1 9
2 9 5 0 K a p e l l e n
O n d e r w e r p a k t e : O m z e t t i n g t o o n d e r a a n d e l e n i n n a a m a a n d e l e n - N a a m s w i j z i g i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E r i c D e B i e t e A n t w e r p e n - E k e r e n o p 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 b l i j k t d a t d e "
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
O m z e t t i n g t o o n d e r a a n d e l e n i n n a a m a a n d e l e n - s t a t u t e n w i j z i g i n g
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m d e a a n d e l e n , d i e t h a n s a a n t o o n d e r l u i d e n , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g o m t e .
' z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m , e n o m a r t i k e l z e s v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n .
" D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t v o o r t s b e s l o t e n o m a r t i k e l a c h t t i e n v a n h a a r s t a t u t e n i n z a k e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n , i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 1 8 T o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n
H o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m w o r d e n l o t d e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n m e t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t o p h u n n a a m i s i n g e s c h r e v e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r o p d e d e r d e w e r k d a g v ó ó r d e v e r g a d e r i n g . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e v e n w e l i n d e o p r o e p i n g b e p a l e n d a l h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m e n k e l t o l d e v e r g a d e r i n g w o r d e n t o e g e l a t e n i n d i e n z i j d e v e n n o o t s c h a p u i t e r l i j k d e d e r d e w e r k d a g v ó ó r d e v e r g a d e r i n g s c h r i f t e l j k h e b b e n m e e g e d e e l d d a t z i j a a n d e v e r g a d e r i n g z u l l e n d e e l n e m e n , e n e n k e l m e t h e t i n d e z e k e n n i s g e v i n g v e r m e l d e . a a n t a l a a n d e l e n .
D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n : u i t g e g e v e n , m o g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j w o n e n , d o c h s l e c h t s m e t r a a d g e v e n d e s t e m . "
N a a m s w i j z i g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e w i j z i g e n v a n " F O T O - V I D E O - T E L E C O M D A L ! " i n " F o r I n v e s t " , e n o m a r t i k e l é é n v a n d e s t a t u t e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n t e p a s s e n .
V a s t s t e l l i n g n i e u w e s t a t u t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m d e s t a t u t e n i n h u n g e h e e l o p n i e u w v a s t t e s t e l l e n , d i t i n h e t k a d e n v a n v o o r n o e m d e w i j z i g i n g e n é n m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g e r v a n a a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , i n h e t b i j z o n d e r d e w e t v a n t w e e a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n t w e e . O n d e r m e e r d e v o l g e n d e a r t i k e l e n w e r d e n g e w i j z i g d :
A r t i k e l 2 0 - E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n .
O n v e r m i n d e r d d e z e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , h a n d e l e n d b i j m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g t e g e n o v e r d e r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d , z o w e l v o o r w a t d e h a n d e l i n g e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r b e t r e f t a l s v o o r d e z e d i e d a a r b u i t e n v a l l e n , m e t i n b e g r i p v a n e l k o p t r e d e n i n e n b u i t e n r e c h t e e n a l l e h a n d e l i n g e n w a a r b i j e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r t u s s e n k o m t , h e t z i j d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l l e e n h a n d e l e n d , h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d .
A r t i k e l 4 3 - B e s t e m m i n g v e r e f f e n i n g s s a l d o
H e t e v e n t u e l e b r u t o - v e r e f f e n i n g s s a l d o ( d i t i s h e t s a l d o n a t e r u g b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n j e g e n s d e r d e n ) w o r d t . b i j v o o r r a n g a a n g e w e n d l o t t e r u g b e t a l i n g v a n d e e f f e c t i e f g e s t o r t e i n b r e n g e n , H e t e v e n t u e l e n e t t o v e r e f f e n i n g s s a l d o ( d i t i s h e t s a l d o n a t e r u g b e t a l i n g v a n a l l e e f f e c t i e f g e s t o r t e i n b r e n g e n ) z a l w o r d e n v e r d e e l d t u s s e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d a t d o o r h u n a a n d e l e n w o r d t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
" 1 2 0 1 0 0 4 9
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
v e r t e g e n w o o r d i g d , t e n z i j i n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e z i j n v o l g e s t o r t ; i n d e z e l a a t s t e h y p o t h e s e z a l h e t e v e n t u e l e n e t t o - v e r e f f e n i n g s s a l d o w o r d e n v e r d e e l d i n v e r h o u d i n g t o t d e e f f e c t i e f g e s t o r t e i n b r e n g e n . M a c h t i z i n Q e n e n v o l m a c h t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m d e h i e r n a v e r m e l d e m a c h t i g i n g e n e n v o l m a c h t e n t e v e r l e n e n m e t h e t o o g o p d e u i t v o e r i n g v a n d e i n o n d e r h a v i g e a k t e v a s t g e s t e l d e b e s l i s s i n g e n : d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s w o r d t g e m a c h t i g d o m d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e c o ö r d i n e r e n e n e e n a f s c h r i f t d a a r v a n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
O n t l e d e n d u i t t r e k s e l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s E r i c D e B i e t e A n t w e r p e n E k e r e n o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 1 . B i j l a g e : v o l l e d i g a f s c h r i f t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g