20/05/2014
ÿþM o d W o l e l 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a h e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n
0 8 M E I
a f d e l i n g A n t w e r p e n
I ' I
I I I
G r i f f t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m í n g s a r : 0 4 7 9 . 2 2 6 . 8 1 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F O R E S E E ' S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h u p s t r a a t 2 1 - 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l - O n t s l a g b e s t u u r d e r - B e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r - H e r b e n o e m i n g e n
B i j b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d . d . 0 7 / 0 4 / 2 0 1 4 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
- D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o v e r g e b r a c h t , m e t i n g a n g v a n 0 7 / 0 4 / 2 0 1 4 , v a n S c h u p s t r a a t 2 1 t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n n a a r S c h u p s t r a a t 2 0 , 2 0 v e r d i e p i n g , b u s 2 0 t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n .
- H e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n 0 7 / 0 4 / 2 0 1 4 , v a n d e h e e r V a n L o o v e r e n M a t t i a s , H a l l e - V e l d e n 6 4 t e 2 9 8 0 Z o e r s e l .
- D e b e n o e m i n g a i s b e s t u u r d e r , m e t b e z o l d i g d m a n d a a t , m e t i n g a n g v a n 0 7 1 0 4 ( 2 0 1 4 , v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , v a n d e b v b a C E R V I X M A N A G E M E N T , P e t r u s B o g a e r t s l a a n 1 9 t e 2 9 7 0 S c h i l d e , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w V a n L o o v e r e n E v a , P e t r u s B o g a e r t s l a a n 1 9 t e 2 9 7 0 S c h i l d e .
- D e h e r b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r , m e t o n b e z o l d i g d m a n d a a t , m e t i n g a n g v a n 0 7 / 0 4 / 2 0 1 4 , v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r v a n M e v r o u w P i r a G r e t a , H a l l e - V e l d e n 6 4 t e 2 9 8 0 Z o e r s e l .
- D e h e r b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r , m e t o n b e z o l d i g d m a n d a a t , m e t i n g a n g v a n 0 7 / 0 4 / 2 0 1 4 , v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r v a n 3 D D i a m o n d s n v , S c h u p s t r a a t 2 0 , 2 ° v e r d i e p i n g , b u s 2 0 t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r P i r a G r e t a , H a l l e - V e l d e n 6 4 t e 2 9 8 0 Z o e r s e l .
B i j b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d . d . 0 8 / 0 4 / 2 0 1 4 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
- D e b e n o e m i n g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , v a n d e b v b a C E R V I X M A N A G E M E N T , P e t r u s B o g a e r t s l a a n 1 9 ,
t e 2 9 7 0 S c h i l d e , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w V a n L o o v e r e n E v a , P e t r u s B o g a e r t s l a a n 1 9 t e 2 9 7 0
S c h i l d e .
- D e h e r b e n o e m i n g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , v a n M e v r o u w P i r a G r e t a , H a l l e - V e l d e n 6 4 t e 2 9 8 0 Z o e r s e l .
P I R A G r e t a
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
15/10/2012
ÿþr M o d W a r 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e r i # l 9 g e t e r Y Q f ! d o I t t e i t l x t r à v a n K o o p h o t e l t o A n h e r p e n , o p
0 4 O K T . 2 0 1 2
G r i f f i e
l I I l I U I I I I l I f l l U R I I V
* 1 2 1 6 9 6 0 1 *
V c b e h c
a a r
B e i ç S t a a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 9 2 2 6 8 1 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F O R E S E E ' S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h u p s t r a a t 2 1 - 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 3 0 / 0 6 / 2 0 1 2 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
- d e b e k r a c h t i g i n g v a n h e t o n t s l a g , m e t i n g a n g v a n 3 0 / 0 6 / 2 0 1 2 , v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r C E R V I X M A N A G E M E N T b v b a , P e t r u s B o g a e r t s l a a n 1 9 t e 2 9 7 0 S c h i l d e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w V a n L o o v e r e n E v a .
- d e b e k r a c h t i g i n g v a n :
h e t o n t s l a g a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n 3 D D i a m o n d s n v , m e t i n g a n g v a n 3 0 / 0 6 / 2 0 1 2 , v a n m e v r o u w
V A N L O O V E R E N E v a , P e t r u s B o g a e r t s l a a n 1 9 t e 2 9 7 0 S c h i l d e ,
d e b e n o e m i n g a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n 3 D D i a m o n d s n v , m e t i n g a n g v a n 3 0 / 0 6 / 2 0 1 2 v a n m e v r o u w
P I R A G r e t a , H a l l e - V e l d e n 6 4 t e 2 9 8 0 Z o e r s e l .
- d e b e k r a c h t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g , m e t i n g a n g v a n 3 0 / 0 6 / 2 0 1 2 , v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , m e t o n b e z o l d i g d m a n d a a t , v a n d e h e e r V A N L O O V E R E N M a t n i a s , H a l l e - V e l d e n 6 4 t e 2 9 8 0 Z o e r s e l , a l s b e s t u u r d e r .
P I R A G r e t a "
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 19.07.2012 12320-0013-017
05/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 29.07.2011 11371-0265-018
15/02/2011
ÿþ m e 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 9 . 2 2 6 . 8 1 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F o r e s e e ' s
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 1 8 A n t w e r p e n , S c h u p s t r a a t 2 1
O n d e r w e r p a k t e : F U S I E D O O R O V E R N E M I N G ( o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ) f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n n v " O k é D i a m o n d s " - v a s t s t e l l i n g o n t b i n d i n g n v " O k é D i a m o n d s " - t e v e r l e n e n k w i j t i n g b e s t u u r d e r s n v " O k é D i a m o n d s " - c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n .
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l g e s l o t e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s L e o V L A E Y M A N S t e S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r o p 2 8 / 1 2 / 2 0 1 0 , m e t a l s r e l a a s v a n r e g i s t r a t i e : " G e r e g i s t r e e r d , M e c h e l e n 1 ° k a n t o o r , t i e n b l a d e n , g e e n . v e r z e n d i n g e n , b o e k 9 7 4 , b l a d 3 7 , v a k 0 9 , o p 0 5 J A N 2 0 1 1 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o . D e O n t v a n g e r a . i . : ( g e t e k e n d : ) P i e t e r S t r o o b a n t s ,
b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p ' , " F o r e s e e ' s " , a f g e k o r t " 4 C ' s " , o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 ) f u s i e v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " O k é D i a m o n d s " , m e t z e t e l t e 2 0 1 8 , : A n t w e r p e n , P e l i k a a n s t r a a t 7 8 b u s 6 2 ; b e s p r e k i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l d a t v o l g e n s a r t i k e l 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k , v a n V e n n o o t s c h a p p e n w e r d o p g e s t e l d d o o r d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n ; m o g e l i j k h e i d v o o r d e a a n d e e l h o u d e r s o m k o s t e n l o o s h e t f u s i e v o o r s t e l t e v e r k r i j g e n ;
2 ) b e s l i s s i n g t o t f u s i e v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " O k é D i a m o n d s " , v o l g e n s d e v o o r w a a r d e n d i e i n h e t f u s i e v o o r s t e l w e r d e n v e r m e l d ;
D e z e f u s i e g e b e u r t t e g e n d e v o o r w a a r d e n d i e i n h e t f u s i e v o o r s t e l v a n a c h t n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n w e r d e n u i t e e n g e z e t , m e e r b e p a a l d :
a ) o p b a s i s v a n d e b o e k h o u d k u n d i g e t o e s t a n d p e r d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " O k é D i a m o n d s " ;
b ) w a a r b i j h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " O k é D i a m o n d s " , z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n , a l s g e v o l g v a n o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g e n t e n a l g e m e n e n t i t e l o v e r g a a t o p d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " F o r e s e e ' s " , a f g e k o r t " 4 C ' s " ;
c ) m e t é é n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n a l s d a t u m v a n a f w e l k e d e h a n d e l i n g e n v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " O k é D i a m o n d s " b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " F o r e s e e ' s " , a f g e k o r t " 4 C ' s " , z o d a t v a n a f d i e d a t u m a l l e v e r r i c h t i n g e n t e n v o o r d e l e e n o p r i s i c o ' v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " F o r e s e e ' s " , a f g e k o r t " 4 C ' s " , z i j n g e b e u r d , o n d e r v e r p l i c h t i n g o m a l l e : v e r b i n t e n i s s e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " O k é D i a m o n d s " u i t t e v o e r e n ;
d ) z o n d e r o m w i s s e l i n g v a n a a n d e l e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e v e r r i c h t i n g , v o l g e n s a r t i k e l 7 2 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , v e r m i t s d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " F o r e s e e ' s " , a f g e k o r t " 4 C ' s " , h o u d s t e r i s , v a n a l l e a a n d e l e n v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " O k é D i a m o n d s " ; h e t a a n d e l e n r e g i s t e r v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " O k é D i a m o n d s " w o r d t v e r n i e t i g d ;
e ) z o n d e r w i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " F o r e s e e ' s " , a f g e k o r t " 4 C ' s " ; d e z e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p i s b i j g e v o l g s l e c h t s g e m a c h t i g d o m d e a c t i v i t e i t e n v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p , " O k é D i a m o n d s " u i t t e o e f e n e n , v o o r z o v e r d i e o v e r e e n k o m e n m e t h a a r e i g e n m a a t s c h a p p e l i j k d o e l ;
3 ) o m s c h r i j v i n g v a n d e o v e r g e n o m e n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " O k é D i a m o n d s " ;
4 ) v a s t s t e l l i n g v a n o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " O k é D i a m o n d s " , d i e o p h o u d t t e b e s t a a n v a n a f 2 8 / 1 2 / 2 0 1 0 ;
5 ) d e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " F o r e s e e ' s " , a f g e k o r t " 4 C ' s " , a l l e b e v o e g d h e d e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n ;
6 ) v o l g e n s a r t i k e l 7 2 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " F o r e s e e ' s " , a f g e k o r t " 4 C ' s " , b e s l i s s e n o v e r h e t v e r l e n e n v a n k w i j t i n g a a n d e : b e s t u u r d e r s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " O k é D i a m o n d s " , v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t i n d e p e r i o d e t u s s e n d e r e c e n t s t e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n h e d e n . D e z e b e s l i s s i n g z a l g e n o m e n w o r d e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e g o e d k e u r i n g , d o o r d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e ' , N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " F o r e s e e ' s " , a f g e k o r t " 4 C ' s " , v a n d e e e r s t e j a a r r e k e n i n g n a d e f u s i e ;
7 ) v a s t s t e l l i n g v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 0 2 4 8 4 5 *
V , b e h i
a a i
B e l S t a a
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k b a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 0 3 F E B . 2 0 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
V o l m a c h t w o r d t g e g e v e n a a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " V a n d e P o l &
C o " , m e t z e t e l t e 2 9 8 0 - Z o e r s e l , K a s t e e l d r e e f 5 7 , o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n
t e n e i n d e d e h u i d i g e a a n p a s s i n g e n d o o r t e v o e r e n i n v e r b a n d m e t d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e
O n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , e n d e r g e l i j k e .
- - - V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L - -
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e a k t e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g d d . 2 8 1 1 2 / 2 0 1 0 ;
- o n t l e d e n d u i t t r e k s e l e r v a n ;
- c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n p e r 2 8 1 1 2 / 2 0 1 0 ;
L e o V L A E Y M A N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
30/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 23.07.2010 10341-0186-017
25/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 22.05.2009, NGL 19.06.2009 09265-0230-017
28/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 26.06.2008, NGL 23.07.2008 08452-0235-017
11/04/2008 : ANA073894
31/07/2006 : ANA073894
10/02/2006 : ANA073894
20/07/2005 : ANA073894
06/06/2005 : ANA073894
10/12/2004 : ANA073894
01/10/2004 : ANA073894
09/06/2004 : ANA073894
15/01/2003 : ANA073894