12/07/2011
ÿþ M a d 2 . 0
t ; l i ; r l ' I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I 7 9 N u [ i i i ~
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b e F a i B e S t a ,
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F O R T I T U D O
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : 9 4 7 0 D E N D E R L E E U W , D W A R S S T R A A T 4 2
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G - B E N O E M I N G V A N Z A A K V O E R D E R
" 3 3 ) - . . 1 0 9 . / + ^ 6
T e k s t ; E r b l i j k t u i t d e a k t e v e r l e d e n o p d r i e ë n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n e l f d o o r E d g a r d V a n O u d e n h o v e ,
N o t a r i s t e H a a l t e r t , m e t s t a n d p l a a t s t e D e n d e r h o u t e m , o p t r e d e n d a l s z a a k v o e r d e r v a n d e b u r g e r l i j k e
v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N o t a r i s E d g a r d
V a n O u d e n h o v e " , m e t z e t e l t e 9 4 5 0 H a a l t e r t - D e n d e r h o u t e m , I d d e r g e m s e s t e e n w e g 8 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r :
0 8 7 0 . 9 4 6 . 9 6 4 . , d a t e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t a l s v o l g t :
C O M P A R A N T :
D e h e e r A N D E L J a n R o l a n d , n a t i o n a a l n u m m e r 6 3 1 0 1 1 - 6 0 1 - 7 4 i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r B 0 4 - 6 6 6 4 9 7 9 , :
e c h t g e s c h e i d e n e n n i e t h e r h u w d , w o n e n d e t e 9 4 7 0 D e n d e r l e e u w , D w a r s s t r a a t , 4 2 .
N A A M - Z E T E L - D O E L - D U U R
A r t i k e l 1 .
D e v e n n o o t s c h a p b e k l e e d t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
H a a r n a a m l u i d t : ` F O R T I T U D O " .
A r t i k e l 2 .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 4 7 0 D e n d e r l e e u w , D w a r s s t r a a t , 4 2 .
A r t i k e l 3 .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
a ) h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n o p g e b i e d v a n , m e t n a m e d o c h n i e t u i t s l u i t e n d , v e r z e k e r i n g s t e c h n i s c h e e n a n d e r e f i n a n c i ë l e o p l o s s i n g e n , F i n a n c i a l p l a n n i n g , p e n s i o e n c o n s u l t a n c y , m a r k e t i n g & s a l e s e n c h a n g e ;
m a n a g e m e n t . "
"
b ) h e t v e r z o r g e n v a n i n t e r i m - e n p r o j e c t m a n a g e m e n t .
c } h e t v e r z o r g e n v a n o p l e i d i n g e n , t r a i n i n g e n , c u r s u s s e n , c o a c h i n g e n p r e s e n t a t i e s .
d ) h e t o p r i c h t e n v a n , h e t d e e l n e m e n i n , h e t z i c h f i n a n c i e e l i n t e r e s s e r e n b i j e n h e t b e h e e r v o e r e n o v e r '
a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n i n e e n a n d e r e r e c h t s v o r m g e d r e v e n o n d e r n e m i n g e n . "
e ) h e t v e r k r i j g e n , v e r v r e e m d e n , b e h e r e n e n e x p l o i t e r e n v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e z a k e n , a n d e r e ; r e g i s t e r g o e d e r e n , e n d a a r a a n v e r w a n t e v e r m o g e n s r e c h t e n .
f ) h e t t e r l e e n o p n e m e n e n t e r l e e n v e r s t r e k k e n v a n g e l d e n , e e n e n a n d e r a l d a n n i e t o n d e r v e r b a n d v a n e e n h y p o t h e e k - e n / o f p a n d r e c h t , e n h e t s t e l l e n v a n z e k e r h e i d v o o r d e n a k o m i n g v a n d e s c h u l d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n / o f v a n ( e e n ) a n d e r e ( n ) .
g ) h e t b e l e g g e n v a n h a a r m i d d e l e n i n e f f e c t e n z o a l s a a n d e l e n e n a n d e r e b e w i j z e n v a n d e e l g e r e c h t i g h e i d , ; c e r t i f i c a a t r e c h t e n e n o b l i g a t i e s , a l s m e d e i n a n d e r e s c h u l d v o r d e r i n g e n , o n d e r w e l k e n a a m e n i n w e l k e v o r m o o k .
h ) h e t v e r z o r g e n v a n p e n s i o e n v o o r z i e n i n g e n , h e t s l u i t e n v a n e n h e t d o e n v a n u i t k e r i n g e n o p g r o n d v a n '
s t a m r e c h t o v e r e e n k o m s t e n , l i j f r e n t e o v e r e e n k o m s t e n o f s o o r t g e l i j k e o v e r e e n k o m s t e n t e n b e h o e v e v a n '
( g e w e z e n ) d i r e c t i e l e d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ( e n g e l i e e r d e v e n n o o t s c h a p p e n ) , h u n e c h t g e n o t e n ( p a r t n e r s ) e n ;
m i n d e r j a r i g e ( p l e e g ) k i n d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a i l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e o f r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n !
d o e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
Z i j k a n b e s t u u r s o p d r a c h t e n v e r v u l l e n b i j a n d e r e v e n n o o t s c h a p - ' p e n , e n k a n a l s v e r e f f e n a a r a a n g e s t e l d :
w o r d e n .
Z i j k a n o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 4 .
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
K A P I T A A L - A A N D E L E N
A r t i k e l 5 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d v a s t g e s t e l d b i j d e o p r i c h t i n g o p T W I N T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬
2 0 . 0 0 0 ) e n v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e , e l k a a n d e e l
e e n / h o n d e r d s t e ( 1 / 1 0 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d , d i e w e r d e n v o l s t o r t t e n
b e l o p e v a n h e t g e h e e l .
Z A A K V O E R D E R S - T O E Z I C H T
A r t i k e l 1 1 .
H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n é é n o f m e e r
s t a t u t a i r e o f n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s , v e n n o o t o f n i e t , e n i n d a t l a a t s t e g e v a l v o o r e e n d u u r a a n d e w e l k e
d o o r e e n b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e a l l e n t i j d e e e n e i n d e k a n w o r d e n g e s t e l d .
D e v e r g a d e r i n g k a n e v e n e e n s v o o r a f g a a n d e l i j k d e d u u r v a n h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r s v a s t s t e l l e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s z i j v e r p l i c h t é é n o f m e e r n a t u u r l i j k e
p e r s o n e n a a n t e d u i d e n d i e i n d i v i d u e e l d a n w e l g e z a m e n l i j k b e v o e g d z u l l e n z i j n o m h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v o o r a l l e h a n d e l i n g e n d i e d i t b e s t u u r b e t r e f f e n .
A r t i k e l 1 2 .
D e z a a k v o e r d e r k a n b e p a a l d e b i j z o n d e r e m a c h t e n a a n e e n p e r s o o n o p d r a g e n .
A r t i k e l 1 4 .
D e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n o m a l l e d a d e n v a n b e s t u u r e n v a n b e s c h i k k i n g t e
s t e l l e n d i e d e v e n n o o t s c h a p a a n b e l a n g e n .
A r t i k e l 1 6 .
A l l e r e c h t s v o r d e r i n g e n , z o e i s e n d e a l s v e r w e r e n d e , z u l l e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r d e s t a t u t a i r e
z a a k v o e r d e r w o r d e n i n g e s p a n n e n o f v e r v o l g d .
A r t i k e l 1 7 .
A l l e h a n d e l i n g e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n , a l l e m a c h t e n e n v o l m a c h t e n , a l l e a f z e t t i n g e n v a n a g e n t e n ,
b e d i e n - e d e n o f l o o n t r e k k e n d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , w o r d e n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r d e s t a t u t a i r e
z a a k v o e r d e r .
A r t i k e l 1 8 .
D e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n
w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g , w o r d t a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n o p g e d r a g e n .
" A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
A r t i k e l 1 9 .
D e v e n n o t e n k o m e n i n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r a l l e z a k e n d i e d e
v e n n o o t s c h a p a a n b e l a n g e n .
l e d e r j a a r w o r d t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p d e d e r d e d o n d e r d a g
v a n d e m a a n d m e i o m a c h t t i e n u u r .
V a l t d e h i e r b o v e n b e p a a l d e d a t u m o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g , d a n h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e
e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
S t e m r e c h t v e r t e g e n w o o r d i g i n g
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
E l k e v e n n o o t k a n s c h r i f t e l i j k o f p e r t e l e f a x o f p e r e - m a i l v o l m a c h t g e v e n , a a n e e n a l d a n n i e t v e n n o o t , o m
z i c h t e l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
S c h r i f t e l i j k s t e m m e n i s t o e g e l a t e n . I n d i t g e v a l v e r m e l d t d e b r i e f w a a r o p d e s t e m w o r d t u i t g e b r a c h t e l k p u n t
v a n d e a g e n d a e n d e e i g e n h a n d i g g e s c h r e v e n w o o r d e n " a a n v a a r d " o f " v e r w o r p e n " , g e v o l g d d o o r d e
h a n d t e k e n i n g ; h i j w o r d t a a n g e t e k e n d a a n d e v e n n o o t s c h a p g e s t u u r d e n m o e t t e n l a a t s t e d a a g s v o o r d e
v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l t o e k o m e n .
I N V E N T A R I S - B A L A N S - W I N S T V E R D E L I N G
A r t i k e l 2 1 .
H e f b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
A r t i k e l 2 2 .
H e t b a t i g s a l d o v a n d e b a l a n s , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e k o s t e n , m a a t s c h a p p e l i j k e l a s t e n e n
a f s c h r i j v i n g e n , m a a k t d e n e t t o - w i n s t u i t .
E e r s t w o r d t v a n d e z e w i n s t t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , d e
v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s e e n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
h e e f t b e r e i k t , m a a r m o e t o p n i e u w w o r d e n t o e g e p a s t i n d i e n o m g e l i j k w e l k e r e d e n , h e t r e s e r v e f o n d s b e n e d e n
p e i l k o m t .
H e t s a l d o w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e e r d e a a n w e n d i n g v a n b e p a a l t ,
w e l v e r s t a a n z i j n d e d a t i e d e r a a n d e e l r e c h t h e e f t o p e e n g e l i j k d e e l i n d e v e r d e l i n g v a n d e w i n s t e n .
V E R E F F E N I N G
A r t i k e l 2 5 .
N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g , w o r d e n d e n e t t o - a k t i v a e e r s t a a n g e w e n d
o m i n g e l d o f e f f e c t e n h e t v o l g e s t o r t b e d r a g v a n d e a a n d e l e n d a t n i e t w e r d g e d e l g d t e r u g t e b e t a l e n .
H e t b e s c h i k b a a r o v e r s c h o t w o r d t v e r d e e l d o n d e r a l l e v e n n o t e n v o l g e n s h e t a a n t a l v a n h u n a a n d e l e n .
1 . E e r s t e b o e k j a a r e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v a n a f h e d e n ( 2 3 - 6 - 2 0 1 1 )
H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t v a n a f h e d e n ( 2 3 - 6 - 2 0 1 1 ) e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n
t w a a l f .
D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l d u s p l a a t s h e b b e n i n d e m a a n d m e i t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n .
3 . ' B e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r :
W o r d t b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r v o o r d e g a n s e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e h e e r A N D E L J a n
v o o r n o e m d .
- h i e r a a n w e z i g d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n e n d i e b e v e s t i g t d a t g e e n e n k e l e v e r b o d s b e p a l i n g z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
4 . O v e r n a m e v a n v e r b i n t e n i s s e n .
D e c o m p a r a n t v e r k l a a r t d a t d e v e n n o o t s c h a p b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n s e d e r t v i j f t i e n m e i t w e e d u i z e n d e n e l f .
D e z e o v e r n e m i n g z a l m a a r e f f e c t s o r t e r e n v a n z o d r a d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n . D e v e r b i n t e n i s s e n , a a n g e g a a n i n d i e t u s s e n p e r i o d e , z i j n e v e n e e n s o n d e r w o r p e n a a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n d i e n e n , e e n s d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t , t e w o r d e n b e k r a c h t i g d .
5 . A a n v r a a g o n d e r n e m i n g s n u m m e r .
A l l e m a c h t e n w o r d e n v e r l e e n d a a n d e z a a k v o e r d e r t o t h e t v e r v u l l e n v a n a l l e o p r i c h t i n g s f o r m a l i t e i t e n b i j d e
K r u i s p u n t B a n k d e r O n d e r n e m i n g e n e n d i v e r s e f i s c a l e i n s t a n t i e s . ,
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ( g e t e k e n d ) N o t a r i s E d g a r d V A N O U D E N H O V E N e e r g e l e g d t e z e l f d e r t i j d :
- u i t g i f t e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e d d 2 3 . 6 . 2 0 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b ë h o u d e n a a i h e t ' B e l g i s c h S t a a t s b l a d