26/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 10.06.2014, NGL 23.06.2014 14205-0249-012
18/02/2014
ÿþ* 1 9 0 9 5 0 2
m o d 1 1 . 1
1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
W
K O O P H A N D E L 4 T T U R N H O U T G r i i b e g r i f f i e r
N E E R G - L l _ E u ü
G R 4 F F I E R E C H T B A N K V A N
0 7 F E B . 2 0 1 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 9 . 3 1 7 . 4 7 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : F R A M A N N E K E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M e r k s p l a s s e s t e e n w e g 1 0 6 b u s 0 0 0 2
2 3 1 0 R i j k e v o r s e l
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g B V B A F R A M A N N E K E
H e t b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r C o r S t o e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e M e r k s p l a s o p 2 9 j a n u a r i ; 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e c o n f o r m a r t i k e l 1 7 3 , I e b i s v a n h e t W e t b o e k R e g i s t r a t i e r e c h t e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d F R A M A N N E K E , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 9 . 3 1 7 . 4 7 0 e n m e t z e t e l t e 2 3 1 0 R i j k e v o r s e l , ' M e r k s p l a s s e s t e e n w e g 1 0 6 b u s 0 0 0 2 , i s b i j e e n g e k o m e n e n d a t z i j m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n ; h e e f t :
1 . h e t v e r s l a g t e b e s p r e k e n o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r , w a a r i n h e t v o o r s t e l t o t u i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l w o r d t t o e g e l i c h t e n d a t v e r m e l d w e r d i n d e a g e n d a v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e , v e r g a d e r i n g . B i j d i t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r w e r d e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , a f g e s l o t e n o p d e r t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , g e v o e g d ,
2 . d e c o n c l u s i e v a n g e z e g d v e r s l a g a a n t e n e m e n e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e
b r e i d e n m e t d e v o l g e n d e t e k s t :
o v e r i g e p o s t e r i j e n e n k o e r i e r s
- o v e r i g e d e t a i l h a n d e l i n n i e t - g e s p e c i a l i s e e r d e w i n k e l s "
3 . A r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e b e s l i s s i n g h i e r v o o r g e n o m e n z o d a t d i t a r t i k e l v a n d e s t a t u t e n ;
t h a n s l u i d t a i s v o l g t :
" A R T I K E L D R I E D o e l
: D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- e x p l o i t a t i e v a n p o m p s t a t i o n s
- k l e i n h a n d e l i n v l o e i b a r e e n g a s v o r m i g e b r a n d s t o f f e n
- d e k l e i n h a n d e l i n b r a n d s t o f f e n ( i n c l u s i e f L P G ) v o o r a u t o ' s e n m o t o r r i j w i e l e n
- d e k l e i n h a n d e l i n s m e e r - e n k o e l m i d d e l e n v o o r a u t o ' s j
- h a n d e l s b e m i d d e l i n g i n p a p i e r w a r e n , k r a n t e n , b o e k e n e n t i j d s c h r i f t e n j
- k l e i n h a n d e l i n b o e k e n , k r a n t e n , t i j d s c h r i f t e n , k a n t o o r b e h o e f t e n e n w e n s k a a r t e n
- k l e i n h a n d e l i n k r a n t e n e n t i j d s c h r i f t e n i n k i o s k e n
- k l e i n h a n d e l i n h o b b y m a t e r i a l e n
- d e r e p a r a t i e v a n d i v e r s e a r t i k e l e n ( s l e u t e l s , s l o t e n , h a k e n , e n z o v o o r t ) , i n c l u s i e f d e e x p r e s r e p a r a t i e s a a n h u i s
- k l e i n h a n d e l i n f o t o p r o d u c t e n
- d e v e r v a a r d i g i n g v a n k a a r s e n '
- d e n i e t g e s p e c i a l i s e e r d e k l e i n h a n d e l i n a l g e m e n e v o e d i n g s m i d d e l e n ( v e r k o o p o p p e r v l a k t e m i n d e r d a n h o n d e r d ,
v i e r k a n t e m e t e r ) , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r s n o e p w a r e n , v e r s n a p e r i n g e n , f r i s d r a n k e n e n b i e r è n
d e t a i l h a n d e l i n t a b a k s p r o d u c t e n
j - g e s p e c i a l i s e e r d e d e t a i l h a n d e l i n s p e l l e n e n s p e e l g o e d
- d e k l e i n h a n d e l l n i m i t a t i e s i e r r a d e n , g a d g e t s , e n z o v o o r t
- d e o r g a n i s a t i e v a n l o t e r i j e n , l o t t o ' s , p r o n o s t i e k e n , w e d d i n g s c h a p p e n , e n z o v o o r t
- d e a c t i v i t e i t e n i n v e r b a n d m e t d e v e r k o o p v a n l o t e r i j b r i e f j e s , h e t a f l e v e r e n e n i n z a m e l e n v a n ;
d e e l n e m i n g s f o r m u l i e r e n , e n z o v o o r t
- o v e r i g e p o s t e r i j e n e n k o e r i e r s
- o v e r i g e d e t a i l h a n d e l i n n i e t - g e s p e c i a l i s e e r d e w i n k e l s
! ; V o o r g a a n d e o p s o m m i n g i s a a n w i j z e n d e n n i e t b e p e r k e n d _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
D i t a l l e s z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e w e r k z a a m h e d e n v e r r i c h t e n w e l k e d i r e c t o f i n d i r e c t b e t r e k k i n g h e b b e n o p h a a r d o e l e n d i e e r d e u i t b r e i d i n g o f u i t b a t i n g v a n z o u d e n k u n n e n b e v o r d e r e n , i n w e l k l a n d o o k .
D e v e n n o o t s c h a p z a l d o o r i n b r e n g , f u s i e , o n d e r s c h r i j v i n g o f o p a l l e a n d e r e w i j z e n b e l a n g e n m o g e n h e b b e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f m a a t s c h a p p i j e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l h e b b e n o f d i e e e n d o e l n a s t r e v e n w e l k d i t v a n d e v e n n o o t s c h a p z o u k u n n e n b e v o r d e r e n .
Z i j m a g z i c h b o r g s t e l l e n v o o r d e r d e n , h e n a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , k r e d i e t e n v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s c h a f f e n .
Z i j m a g d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n . "
V O L M A C H T
B i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , w o r d t v e r l e e n d a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d T U Y M A N S t e 2 3 9 0 M a l l e , H o o g s t r a a t s e b a a n 1 9 2 / 3 , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n , d e d i e n s t e n v a n d e B e l a s t i n g e n o p d e T o e g e v o e g d e W a a r d e e n / o f b i j d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e v e n s n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l ;
- h i s t o r i e k e n c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
01/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 30.06.2013, NGL 25.07.2013 13357-0005-015
30/01/2013
ÿþa
m a d 1 1 . 1
L u ï k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a
n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e
R C C I I T B A N I Ç V A N K U U N H A N D E L
1 6 S A N . 2 0 1 3
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
T U R N H O U T D e G r i f f i e r ,
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 8 7 9 . 3 1 7 . 4 7 0
: B e n a m i n g ( v o l u i t ) : F R A M A N N E K E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M e r k s p l a s s e s t e e n w e g 1 0 4
2 3 1 0 R i j k e v o r s e l
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : s t a t u t e n w i j z i g i n g : z e t e l - d o e l - b e s t u u r
H e t b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r C o r S t o e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e M e r k s p l a s o p 0 9 1 0 1 1 2 0 1 3 , ; ; n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e c o n f o r m a r t i k e l 1 7 3 , l e b i s v a n h e t W e t b o e k R e g i s t r a t i e r e c h t e n d a t d e b u i t e n g e w o n e r ; a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d F R A M A N N E K E , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 9 . 3 1 7 . 4 7 0 e n m e t z e t e l t e 2 3 1 0 R i j k e v o r s e l , : ; M e r k s p l a s s e s t e e n w e g 1 0 4 , i s b i j e e n g e k o m e n e n d a t z i j m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n h e e f t :
1 . d a t z i j e r v a n k e n n i s h e b b e n g e n o m e n d a t i n g e v o l g e e e n a d m i n i s t r a t i e v e b e s l i s s i n g v a n d e g e m e e n t e R i j k e v o r s e l , d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s g e v e s t i g d i s t e 2 3 1 0 R i j k e v o r s e l , i : M e r k s p l a s s e s t e e n w e g 1 0 6 b u s 0 0 0 2 ;
! ! 2 . A . h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r w a a r i n h e t v o o r s t e l t o t u i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l ; ; ; a w o r d t t o e g e l i c h t e n d a t v e r m e l d w e r d i n d e a g e n d a v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , t e b e s p r e k e n ; '
B i j d i t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , a f g e s l o t e n o p d e r t i g n o v e m b e r ,
t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , g e v o e g d .
B , d e c o n c l u s i e v a n g e z e g d v e r s l a g a a n t e n e m e n , t e b e s l u i t e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e ; v e n n o o t s c h a p z a l u i t g e b r e i d w o r d e n m e t d e v o l g e n d e t e k s t :
I . - d e o r g a n i s a t i e v a n l o t e r i j e n , l o t t o ' s , p r o n o s t i e k e n , w e d d i n g s c h a p p e n , e n z o v o o r t ;
. 1 - d e a c t i v i t e i t e n i n v e r b a n d m e t d e v e r k o o p v a n l o t e r i j b r i e f j e s , h e t a f l e v e r e n e n i n z a m e l e n v a n ; d e e l n e m i n g s f o r m u l i e r e n , e n z o v o o r t . "
e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l d r i e v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n . " 3 , d e s t a t u t e n v o l l e d i g t e h e r w e r k e n t e n e i n d e z e a a n t e p a s s e n a a n d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n , a a n d e ; b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n w a a r b i j o n d e r m e e r d e r e g e l s v a n b e s t u u r e n ! v e r t e g e n w o o r d i g i n g w o r d e n h e r v o r m d .
B E S T U U R V E R T E G E N W O O R D I G I N G
: ; D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r ( s ) , v e n n o t e n o f n i e t . Z i j n e r m e e r z a a k v o e r d e r s ; ! d a n o e f e n e n z i j h e t b e s t u u r g e z a m e n l i j k u i t .
D e d u u r v a n h u n o p d r a c h t i s o n b e p e r k t .
; ; D e z a a k v o e r d e r ( s ) z a l ( z u l l e n ) a i l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w e l k e d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d t .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o l g t :
a . d o o r h a a r z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , i n d i e n e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r b e n o e m d i s .
b . d o o r d e z a a k v o e r d e r s a f z o n d e r l i j k , i n d i e n e r m e e r z a a k v o e r d e r s b e n o e m d z i j n .
c . d o o r d e h o u d e r v a n e e n v o l m a c h t d i e b e p e r k t i s i n d e t i j d e n / o f b e p a a l d w a t b e t r e f t h e t v o o r w e r p . O N T B I N D I N G
H e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e g e l i c h t i n e e n v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n d a t ; v e r m e l d w o r d t i n d e a g e n d a v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h o v e r d e o n t b i n d i n g m o e t u i t s p r e k e n . B i j d a t : : v e r s l a g w o r d t e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d , d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n i s : : v a s t g e s t e l d . D e c o m m i s s a r i s o f , b i j z i j n o n t s t e n t e n i s , e e n b e d r i j f s r e v i s o r o f e x t e r n e a c c o u n t a n t b r e n g t v e r s l a g o v e r d e z e s t a a t . D e c o n c l u s i e s v a n z i j n v e r s l a g w o r d e n o v e r g e n o m e n i n d e a k t e .
D e v e n n o o t s c h a p b l i j f t n a h a a r o n t b i n d i n g a l s r e c h t s p e r s o o n v o o r t b e s t a a n v o o r h a a r v e r e f f e n i n g e n t o t d e : : s l u i t i n g e r v a n .
B E N O E M I N G V E R E F F E N A A R S
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p k a n t e a l l e n t i j d e e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n e e n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m e n e n o n t s l a a n .
i ' _ D e : b e n o e m i n g v a n . , d e _ v e r e f f e n a a r m o e t a a n . d e . v o o r z i t t e r _ v a n . d e r e c h t b a n k t e r _ b e v e s t i g i n g , w o r d e n v o o r g e l e g d . _
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 31.07.2012 12371-0050-015
03/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 29.07.2011 11361-0271-012
20/04/2011
ÿþ M o t l 2 . 5
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
e î
V o o r b e h o u d e n
a a n t i e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : B E - 0 8 7 9 . 3 1 7 . 4 7 0
B e n a m i n g
( v o l t t l F R A M A N N E K E
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M e r k s p l a s s e s t e e n w e g 1 0 4 , 2 3 1 0 R i j k e v o r s e l
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g z a a k v o e r d e r
O p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l d d . 3 1 / 0 3 / 2 0 1 1 w e r d e r m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g h e t o n t s l a g a l s . z a a k v o e r d e r t e a a n v a a r d e n v a n d e h e e r L u d o C o c x , w o n e n d e t e R i j k e v o r s e l s e w e g 7 3 , 2 3 4 0 B e e r s e .
E r w o r d t h e m k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r z i j n m a n d a a t .
Z a a k v o e r d e r
H a p e r s A n n
~ . . { 1 1 1 , I - . , . , . . : l . . , .
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4 ~ a ,
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G r i f f u e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n n e e p
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u í é B . v e r m e l d e n " R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o e . M ; e n ; b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 29.07.2010 10371-0498-012
20/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 24.06.2009, NGL 15.07.2009 09425-0279-013
14/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 10.06.2008, NGL 05.07.2008 08388-0361-012
06/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 12.06.2007, NGL 05.07.2007 07346-0273-012
27/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 24.06.2015, NGL 22.07.2015 15327-0099-012
26/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 24.06.2016, NGL 20.07.2016 16336-0228-012