03/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 26.05.2014, NGL 30.06.2014 14243-0169-040
02/04/2014
ÿþ M W M W 1 1 . 1
~ _ I l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
1 1 1 1 1 1 ! , 1 , 1 1 ) 1 , 1 1 1 , 1 . 1 1 0 1 1 1
9 0 1 9 7 1
R R Ü e e
i ç r R T 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 8 . 4 1 1 . 4 0 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F r a n c o t y p - P o s t a l i a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A t l a s P a r k - W e i v e l d l a a n 4 1 , 1 9 3 0 Z a v e n t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n - B e n o e m i n g e n
U i t h e t v e r s l a g d e r g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 2 4 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , b l i j k t d a t e r k e n n i s w e r d g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n A n d r e a s D r e c h s l e r p e r 3 j u n i 2 0 1 3 . V e r v o l g e n s w e r d m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e h e e r T h o m a s G r e t h e ( S a c h s e n w a l d s t r a s s e 3 9 A , 2 1 5 2 1 A u m ü h l e , D u i t s l a n d ) v o o r g e s t e l d a l s n i e u w e b e s t u u r d e r m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t v a n a f 1 5 j u n i 2 0 1 3 .
H e t b e t r e f f e n o n b e z o l d i g d e m a n d a t e n .
D e b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , h e t z i j t o t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 9 , d i e v e r g a d e r t o v e r h e t b o e k j a a r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 8 .
H a n s W i l h e l m S z y m a n s k i
B e s t u u r d e r
T h o m a s G r e t h e
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p é r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/12/2013 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2012, GGK 24.09.2013, NGL 17.12.2013 13688-0458-038
31/07/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t a n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 8 . 4 1 1 . 4 0 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F r a n c o t y p - P o s t a i i a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A t l a s p a r k , W e i v e l d l a a n 4 1 - 1 9 3 0 Z a v e n t e m ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g v o l m a c h t d r a g e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 7 j u n i 2 0 1 3
N a b e s p r e k i n g b e s l i s t d e R a a d v a n B e s t u u r o m a l l e a a n d e H e e r D a v y S t e v e n s t o e g e k e n d e v o l m a c h t e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g i n t e t r e k k e n .
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e R a a d m e t i n g a n g v a n a f h e d e n t e b e n o e m e n t o t v o l m a c h t d r a g e r :
D e H e e r J o h a n n e s A n d r i e s H o f m a n , m e t a d r e s t e T w e e d e S t a t i o n s s t r a a t 2 8 0 , 2 7 1 8 A C Z o e t e r m e e r ,
N e d e r l a n d
E r w o r d t a a n d e h e e r J o h a n n e s A n d r i e s H o f m a n v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n t o e g e k e n d :
- h e t v e r r i c h t e n v a n b e t a l i n g e n t o t e e n b e d r a g v a n 5 0 . 0 0 0 E U R .
- h e t v e r r i c h t e n v a n b e t a l i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e z o l d i g i n g e n v a n h e t p e r s o n e e l , d e s o c i a l e b i j d r a g e n
e n b e d r i j f s v o o r h e f f i n g t o t e e n b e d r a g v a n 7 0 . 0 0 0 E U R .
- h e t o n t v a n g e n o f a f h a l e n v a n a l l e b r i e v e n , d o c u m e n t e n , p a k j e s , a l d a n n i e t a a n g e t e k e n d o f v e r z e k e r d , e n
a l l e d o c u m e n t e n o n d e r t e k e n e n b i j d e p o s t .
- h e t o n d e r t e k e n e n v a n d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g e n a l l e d o c u m e n t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e d a g e l i j k s e
w e r k i n g v a n d e o n d e r n e m i n g .
- h e t o n t v a n g e n v a n a l l e a a n d e v e n n o o t s c h a p v e r s c h u l d i g d e s o m m e n e n h i e r v a n k w i j t i n g g e v e n .
H a n s j h 1 m S z y m a n s k i B e s t u u r
1 1 9 6 7 5 *
V o b e h a a a n B e l g S t a a t
C I I
G r i f f i e 2 J V 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/08/2012
ÿþ M n d W u s d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e , a a n h e t B e t g i s o t
S t a a t s b i a
B R ~ J S S
0 6
T 2 0 1 2
W
e n
G r i f f i e
1 % 1 1 1 1 1 1 1 5 1
O n d e r n e m i r t g s n r : 0 4 4 8 . 4 1 1 . 4 0 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; F r a n c o t y p - P o s t a l i a
( v e r k o r t ) : "
R e c h t s v o r e n : N V
Z e t e l : V i e r w i n d e n 1 , 1 9 3 0 Z a v e n t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g e n - V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e J a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n o p 3 0 m e i 2 0 1 1
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d e n d e h e e r S z y m a n s k i H a n s W i l h e l m e n d e h e e r D r e c h s l e s A n d r e a s h e r b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , h e t z i j t o t o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 7 , d i e v e r g a d e r t o v e r h e t b o e k j a a r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 .
H e t b e t r e f f e n o n b e z o l d i g d e m a n d a t e n .
D e g e k o z e n b e s t u u r d e r s a a n v a a r d e n h u n m a n d a a t e n v e r k l a r e n d a t e r g e e n m a a t r e g e l b e s t a a n d i e z i c h v e r z e t t e n t e g e n h u n b e n o e m i n g .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e J a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n o p 2 8 m e i 2 0 1 2
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t V R C B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A n d r é G e e r o m s , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r ( b o e k j a a r 3 1 . 1 2 . 2 0 1 2 , 2 0 1 3 e n 2 1 4 ) h e r b e n o e m d , h e t z i j t o t o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 5 . D e m a n d a a t v e r g o e d i n g b e d r a a g t 7 . 3 0 0 ¬ , m e t i n d e x e r i n g v a n a f h e t t w e e d e b o e k j a a r .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n o p 6 j u l i 2 0 1 2 .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d t v e r p l a a t s t v a n V i e r w i n d e n 1 t e 1 9 3 0 Z a v e n t e m n a a r A t l a s P a r k W e i v e l d i a a n 4 1 t e 1 9 3 0 Z a v e n t e m e n d i t m e t i n g a n g v a n 2 0 j u l i 2 0 1 2 .
H a n s W i l h e l m S z y m a n s k i
B e s t u u r d e r
A n d r e a s D r e c h s l e r
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 28.05.2012, NGL 01.06.2012 12141-0599-036
30/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.05.2011, NGL 27.06.2011 11213-0250-038
28/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 31.05.2010, NGL 21.06.2010 10203-0031-036
25/09/2009 : BL562606
11/09/2009 : BL562606
21/08/2009 : BL562606
13/10/2008 : BL562606
22/09/2008 : BL562606
18/07/2008 : BL562606
26/10/2007 : BL562606
17/07/2007 : BL562606
16/02/2007 : BL562606
31/08/2006 : BL562606
23/08/2006 : BL562606
22/03/2006 : BL562606
10/06/2005 : BL562606
29/06/2004 : BL562606
05/05/2004 : BL562606
20/08/2015
ÿþV o o i b e h o u a a n t 1 B e l g i : S t a a t s t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o t l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 8 . 4 1 1 . 4 0 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F R A N C O T Y P - P O S T A L I A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A t l a s P a r k W e i v e l d l a a n 4 1 , 1 9 3 0 Z a v e n t e m , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n u i t b a t i n g s z e t e l
U i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 7 j u l i 2 0 1 5 : " N a b e r a a d s l a g i n g h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
B E S L O T E N d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n d e e x p l o i t a t i e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r Q u e l l i n s t r a a t 4 9 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B e l g i ë , m e t i n g a n g v a n 1 a u g u s t u s 2 0 1 5 .
B E S L O T E N o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n A d r i e n G a l o t , K u r t G r i l l e t , A l e x a n d r a S a n s e n e n a a n i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t k a n t o o r A L T I U S C V B A , H a v e n l a a n 8 6 C , B . 4 1 4 , 1 0 0 0 B r u s s e l . l e d e r v a n v o o r n o e m d e p e r s o n e n i s b e v o e g d o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v e r v u l l e n v a n d e w e t t e l i j k v e r e i s t e n e e r l e g g i n g s - e n p u b l i c a t i e v e r p l i c h t i n g e n i n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l u i t e n a l s o o k v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , M e e r b e p a a l d e n z o n d e r h i e r t o e b e p e r k t t e z i j n , i s e l k v a n d e v o l m a c h t d r a g e r s b e v o e g d o m a l l e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n t e o n d e r t e k e n e n e n t e r g r i f f i e n e e r t e l e g g e n v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n a l l e f o r m u l i e r e n i n t e d i e n e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t o f d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s o o k o m h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t o f d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o p d r a c h t t e g e v e n o m a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a a n p a s s i n g e n a a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e d o e n . "
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
A d r i e n G a l e t ,
L a s t h e b b e r
n ° o r o t e , Q g d l o n t v c i n g o n o p
1 I A U O . 2 0 1 5
t e r g r i f f i e V a r u i R i y e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k V a n k o o p h a r ~ c ~
e i F r u s s e l - -
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B . v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/09/2003 : BL562606
01/08/2003 : BL562606
10/03/2003 : BL562606
14/08/2002 : BL562606
16/12/1999 : BL562606
21/03/1998 : BL562606
29/04/1997 : BL562606
24/12/1996 : BL562606
15/03/1994 : BL562606
31/10/1992 : BL562606
01/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 24.06.2016, NGL 26.08.2016 16489-0298-035