17/10/2013
ÿþ M c d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t h a n k v a n K o a p l r a n d e ! t e A n t w e r p e n , o p
8 O K T . 2 0 1 3
G r i f f i e
i I I I U 1 H h I I i w 1
* 1 3 1 5 7 8 0
V r b e h a a i B e l S t a a
1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 2 . 2 3 0 . 7 4 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F R A N S E N A D V O C A T E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V O W C V B A
Z e t e l : 2 0 0 0 A N T W E R P E N , E V E R D I J S T R A A T 4 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G - S L U I T I N G V E R E F F E N I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c V a n N u f f e l t e A n t w e r p e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e , d a t v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E R E S O L U T I E :
H e t o n t s l a g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s w o r d t g e a c t e e r d :
o d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " W I M F R A N S E N " , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 2 . 0 3 1 . 5 9 3 , m e t z e t e l t e 2 6 1 0 W i l r i j k , S o r b e n l a a n 2 4 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r F R A N S E N W i l l e m , v o o r n o e m d , h e t g e e n o o k d e b e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v o o r d i t b e s t u u r s m a n d a a t d o o r d e h e e r F R A N S E N W i l l e m i m p l i c e e r t ;
D d e h e e r V A N M O O R L E G H E M S t é p h a n e J e a n M a r t i n E d m o n d , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 2 0 s e p t e m b e r 1 9 6 4 , w o n e n d e t e 2 1 8 0 A n t w e r p e n , B i s t 8 4 ;
A a n d e b e s t u u r d e r s w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r d e d o o r h e n i n d e l o o p v a n h e t l a a t s t e b o e k l a a r v e r v u l d e o p d r a c h t .
T W E E D E R E S O L U T I E :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l 3 0 v a n d e s t a t u t e n a a n t e v u l l e n m e t v o l g e n d e a l i n e a :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n t e v e n s b e s l u i t e n t o t o n t b i n d i n g e n d a d e l i j k e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m i t s t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 4 , § 5 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D E R D E R E S O L U T I E :
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s o p g e m a a k t o p 2 4 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , d a t h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g t o e l i c h t , o p b a s i s v a n e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p 2 4 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
Z i j n e e m t t e v e n s k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r A l e x D E B R U Y N d d . 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , o v e r d e z e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , e n o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g i n e x t e n s o v a n d e z e v e r s l a g e n . D e v e r g a d e r i n g s l u i t z i c h a a n b i j d e c o n c l u s i e s d i e i n d e v e r s l a g e n v e r v a t z i j n .
D e b e s l u i t e n v a n d i t l a a t s t e v e r s l a g l u i d e n a l s v o l g t :
" D e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e b u r g e r l i j k v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d F r a n s e n A d v o c a t e n m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , E v e r d i j s t r a a t 4 3 , p e r 2 4 s e p t e m b e r 2 0 1 3 o p b a s i s w a a r v a n d e o n t b i n d i n g w o r d t v o o r g e s t e l d , g e e f t n a a r m i j n o o r d e e l , v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p w e e r o p d i e d a t u m .
D e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 2 4 s e p t e m b e r 2 0 1 3 v l o e i t z o n d e r t o e v o e g i n g e n o f w e g l a t i n g e n v o o r t u i t d e b a l a n s v a n d e r e k e n i n g e n e n i s o p g e s t e l d v o l g e n s w a a r d e r i n g s r e g e l s i n d i s c o n t i n u ï t e i t .
H e t b e s t u u r s o r g a a n h e e f t g e t r a c h t d e r e a l i s a t i e w a a r d e v a n d e a c t i v a , a l s o o k d e k o s t e n e n v o o r z i e n i n g e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e v e r e f f e n i n g t e v o o r z i e n . D e z e w a a r d e r i n g s m e t h o d e k o m t e e n b e l a n g r i j k e m a t e v a n o n z e k e r h e i d t o e .
E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e i k t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e v e n n o t e n o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t . "
V I E R D E R E S O L U T I E :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n e n i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n . Z i j s t e l t v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n b e z i t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , o n d e r v o o r w a a r d e d a t d e z e r e s o l u t i e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t g o e d g e k e u r d , d a t d e v e r e f f e n i n g m e t e e n g e s l o t e n w o r d t z o n d e r a a n s t e l l i n g v a n v e r e f f e n a a r i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 0 v a n d e s t a t u t e n e n a r t i k e l 1 8 4 , § 5 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d a a r :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. V o p r - b e h o u c L j n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
- e r g e e n p a s s i v a z i j n l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 8 1 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ;
- e r g e e n v e r e f f e n a a r w o r d t a a n g e d u i d ;
- a l l e v e n n o t e n o p d e z e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n ;
D e v e r e f f e n i n g g e s c h i e d t d o o r a a n e l k e v e n n o o t e e n t e r u g n a m e t o e t e k e n n e n v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t .
D e v e r d e l i n g g e s c h i e d t d o o r t o e d e l i n g a a n d e v e n n o t e n v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f i n o n v e r d e e l d h e i d .
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n m e t i n g a n g v a n h e d e n t e n m i n s t e v i j f ( 5 ) j a a r b e w a a r d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , E v e r d i j s t r a a t 4 3 .
V I J F D E R E S O L U T I E :
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r r e c h t s v o r m v a n e e n B V B A A C C O A C C O U N T A N T S K A N T O O R , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 1 7 7 - 1 7 9 , t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n , R P R 0 4 2 3 . 3 3 8 . 2 8 6 , e n h a a r a a n g e s t e l d e n e n g e v o l m a c h t i g d e n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s - i s t e l l i n g , e n d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n h a n d e l e n , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e s c h r a p p e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n O n d e r n e m i n g s l o k e t a a n t e d u i d e n e n d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l u i t e n t e r k e n n i s t e b r e n g e n v a n w i e h e t b e h o o r t , o n d e r m e e r v a n d e b e l a s t i n g d i e n s t e n e n a n d e r e o v e r h e i d s i n s t e l l i n g e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l :
S a m e n n e e r g e l e g d ; u i t g i f t e ; v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ,
N o t a r i s M a r c V a n N u f f e l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
11/10/2013
ÿþA ' " n i l g r ,
C
O n d e m e m i r i g s n r : B e n a m i n g ( v o l u i t ) : 0 4 7 2 . 2 3 0 . 7 4 1 ,
( v e r k o r t ) : F R A N S E N A D V O C A T E N
R e c h t s v o r m C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : E v e r d i j s t r a a t 4 3 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O r n d e r w e r p ( e n ) a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
T e k s t
T i j d e n s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 4 j u n i 2 0 1 2 w e r d e e n p a r i g b e s l i s t d a t d e b e s t u u r d e r s w o r d e n h e r b e n o e m d t o t 3 1 / 0 3 / 2 0 1 8 , m . n . :
- d e h e e r S t é p h a n e V a n M o o r l e g h e m , r i j k s r e g i s t e r n r . 6 4 . 0 1 . 2 3 - 3 3 6 - 3 4 , w o n e n d e t e 2 1 8 0 E k e r e n , B i s t 8 4 ;
- b v b a W i m F r a n s e n , 0 N 0 4 7 2 . 0 3 1 . 5 9 3 , g e v e s t i g d t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n , S o r b e n l a a n 2 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W i m F r a n s e n , w o n e n d e t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n , S o r b e n l a a n 2 4 .
S t é p h a n e V a n M o o r l e g h e m
B e s t u u r d e r
b v b a W i m F r a n s e n
B e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
d e h e e r W i m F r a n s e n
O p d e l a a t s t e b l z . v ~ n t . ù i k $ v e r m e i d e n : i k t e c t o : W a a m e n l i 6 F a n i g h ë i d v á n d é i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d P D F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - 1 1
b e h o u d e n 3 1 5 9 5 8
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R s c h l b a n i t v a n K o o p h a n d e j A n l w e r p w n l , o p
0 2 O K T 2 0 M
G r i f f i e
A ' " n i l g r ,
C
O n d e m e m i r i g s n r : B e n a m i n g ( v o l u i t ) : 0 4 7 2 . 2 3 0 . 7 4 1 ,
( v e r k o r t ) : F R A N S E N A D V O C A T E N
R e c h t s v o r m C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : E v e r d i j s t r a a t 4 3 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O r n d e r w e r p ( e n ) a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
T e k s t
T i j d e n s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 4 j u n i 2 0 1 2 w e r d e e n p a r i g b e s l i s t d a t d e b e s t u u r d e r s w o r d e n h e r b e n o e m d t o t 3 1 / 0 3 / 2 0 1 8 , m . n . :
- d e h e e r S t é p h a n e V a n M o o r l e g h e m , r i j k s r e g i s t e r n r . 6 4 . 0 1 . 2 3 - 3 3 6 - 3 4 , w o n e n d e t e 2 1 8 0 E k e r e n , B i s t 8 4 ;
- b v b a W i m F r a n s e n , 0 N 0 4 7 2 . 0 3 1 . 5 9 3 , g e v e s t i g d t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n , S o r b e n l a a n 2 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W i m F r a n s e n , w o n e n d e t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n , S o r b e n l a a n 2 4 .
S t é p h a n e V a n M o o r l e g h e m
B e s t u u r d e r
b v b a W i m F r a n s e n
B e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
d e h e e r W i m F r a n s e n
O p d e l a a t s t e b l z . v ~ n t . ù i k $ v e r m e i d e n : i k t e c t o : W a a m e n l i 6 F a n i g h ë i d v á n d é i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d P D F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - 1 1
b e h o u d e n 3 1 5 9 5 8
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R s c h l b a n i t v a n K o o p h a n d e j A n l w e r p w n l , o p
0 2 O K T 2 0 M
G r i f f i e
08/08/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 26.06.2013, NGL 31.07.2013 13391-0366-011
24/08/2012 : ANT002446
26/04/2012 : ANT002446
06/09/2010 : ANT002446
10/04/2009 : ANT002446
25/04/2008 : ANT002446
19/04/2007 : ANT002446
06/07/2006 : ANT002446
26/04/2006 : ANT002446
31/03/2005 : ANT002446
20/04/2004 : ANT002446
23/04/2003 : ANT002446
05/12/2001 : ANT002446
11/07/2000 : ANA064313