27/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.06.2013, NGL 26.06.2013 13211-0309-014
09/05/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1
( 1 1 ( 1 1
b e f a a B e S t a t
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 6 A P R . 2 0 1 2
T U F O U T
D e { f i e r ,
u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 0 . 0 5 3 . 8 3 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : F R A P O L Y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G e r n e e n t e d i j k 2 0
2 4 8 0 D e s s e l
O n d e r w e r p a k t e : B A V - W I J Z I G I N G B O E K J A A R - D A T U M J A A R V E R G A D E R I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r C h r i s t i a a n E y s k e n s t e W e e l d e ( R a v e l s ) , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , o p 2 1 m a a r t 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d t e T u r n h o u t , 2 e k a n t o o r d e r ; ; r e g i s t r a t i e , o p 2 3 m a a r t 2 0 1 2 , b o e k 6 8 6 , f o l i o 1 0 0 , v a k 0 4 , o n t v a n g e n d e s o m v a n 2 5 e u r o . V o o r d e o n t v a n g e r , J . V a n D e n B r o e c k .
D A T :
H e t b o e k j a a r w e r d g e w i j z i g d z o d a t h e t v o o r t a a n l o o p t v a n é é n j a n u a r i t o t e n m e t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r .
H e t l o p e n d e b o e k j a a r w e r d v e r l e n g d o m t e e i n d i g e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r ; ; t w e e d u i z e n d e n t w a a l f . D e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g w e r d v e r p l a a t s t n a a r d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t i e n u u r .
A r t i k e l 1 6 d e r s t a t u t e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 6 : A l g e m e n e V e r g a d e r i n g - B o e k j a a r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e a a n d e e l h o u d e r s .
H e t b e s t u u r s o r g a a n e n d e c o m m i s s a r i s s e n , i n d i e n e r z i j n , k u n n e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n .
Z i j m o e t e n d i e b i j e e n r o e p e n w a n n e e r v e n n o t e n d i e e e n v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k , ; k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , h e t v r a g e n .
D e o p r o e p i n g t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d t o v e r e e n k o m s t i g d e f o r m a l i t e i t e n ? ; v e r v a t i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o t e n k u n n e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j ÿ a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w a r d e n v e r l e d e n . D e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n e n v a n o b l i g a t i e s m o g e n v a n d i e ; b e s l u i t e n k e n n i s n e m e n .
H e t b e s t u u r s o r g a a n h e e f t h e t r e c h t t i j d e n s d e z i t t i n g e l k e g e w o n e , b i j z o n d e r e o f ; b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n e n k e l e m a a l d r i e w e k e n u i t t e s t e l l e n , t e n z i j : d e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e r o e p e n i s o p v e r z o e k v a n é é n o f m e e r v e n n o t e n d i e t e n m i n s t e ! é é n / v i j f d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e z e v e r d a g i n g d o e t g e e n a f b r e u k a a n . ; d e g e n o m e n b e s l u i t e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e ; ; v e r g a d e r i n g h i e r o m t r e n t .
D e j a a r v e r g a d e r i n g h e e f t p l a a t s d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t i e n u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , o p h e t z e l f d e " u u r .
A l d e j a a r v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b i j e e n r o e p i n g , ; , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
a
m a d 1 1 . 1
r
O p h e t e i n d e v a n i e d e r b o e k j a a r z u l l e n d e z a a k v o e r d e r ( s ) d e i n v e n t a r i s o p m a k e n e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g d e s g e v a l l e n d h e t j a a r v e r s l a g e n d e j a a r r e k e n i n g e n a a n d e , g o e d k e u r i n g d e r v e n n o t e n o n d e r w e r p e n . "
2 ) E r w e r d a a n d e h e e r H E L S E N G u i d o , w o n e n d e t e 2 3 7 0 A r e n d o n k , D e H o r e m a n 5 5 , e n / o f m e v r o u w H e y n s E l s M a r i a J o z e f , w o n e n d e t e 2 4 9 0 B a l e n , T e n d e r l o 3 4 , e n / o f m e v r o u w V l a m i n c k x M a r i a , w o n e n d e t e 2 3 6 0 O u d - T u r n h o u t , N i e u w s t r a a t 2 7 , e n / o f d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A C ' S A C C O U N T A N T S E N B E L A S T I N G C O N S U L E N T E N " , m e t z e t e l t e 2 3 8 0 R a v e l s , G r o t e B a a n 2 0 1 , i e d e r v a n h e n b e v o e g d a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e B . T . W . , a l s o o k t e g e n o v e r d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n e n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , t e n e i n d e a l d a a r a l l e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n , s c h r a p p i n g e n e n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n .
V O O R U I T T R E K S E L
N o t a r i s C h r i s t i a a n E y s k e n s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
"
: V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
26/06/2015
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
\ . - - - -
N e e r g e l v g , O . t e ' g r > ! r r . t u 4 , i . i
R E C F I T B A N . K V A N S ~ 0 0 " M A . C ` ï D E L
1 7 J U N I 1 0 1 5
A N T 1 5 4 7 E R Y E N a t c e t s a t x , g 1 . 1 . . T S i , N H O T J T
o 1 3 M i t y
1 1 1 1
* 1 5 0 9 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 6 E 0 8 2 0 . 0 5 3 . 8 3 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : F R A P O L Y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G e m e e n t e d i j k 2 0 2 4 8 0 D E S S E L
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G I N N A T U R A
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r C h r i s t i a a n E y s k e n s , t e W e e l d e ( R a v e l s ) , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , o p 2 2 m e i 2 0 1 5 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e v i a e R e g i s t r a t i o n o p 2 7 m e i 2 0 1 5 , m a a r w a a r b i j t o t o p h e d e n n o g g e e n r e g i s t r a t i e r e l a a s w e r d o n t v a n g e n , D A T : 1 ) H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r h o o g d w e r d m e t 1 . 2 0 9 . 3 0 0 e u r o o m h e t t e b r e n g e n o p 1 . 2 2 7 . 9 0 0 e u r o d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , m i t s a a n m a a k e n u i t g i f t e v a n 2 . 8 4 2 a a n d e l e n v a n h e t z e l f d e t y p e a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g ; v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V a n d e n K e y b u s - V a n d e r J e u g h t " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E r i k V a n d e r J e u g h t , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d & t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , M o n t e b e l l o s t r a a t 2 7 , d i e n a a n g a a n d e l u i d t a l s v o l g t :
" D e i n b r e n g l n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B V B A F r a p o l y m e t z e t e l t e G e m e e n t e d i j k 2 0 , 2 4 8 0 D e s s e l , R P R A n t w e r p e n a f d e l i n g T u r n h o u t , 0 8 2 0 . 0 5 3 . 8 3 6 , v o o r e e n t o t a l e i n b r e n g w a a r d e v a n 1 . 2 0 9 . 3 0 0 , 0 0 E U R , w o r d t i n g e b r a c h t d o o r d e h e e r F r a n k S c h e p e n s , e n b e s t a a t u i t :
" 1 0 0 a a n d e l e n v a n d e B V B A B a s s T e c h E u r o p e m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 1 . 4 4 8 . 1 6 8 e n m e t z e t e l t e G e m e e n t e d i j k 2 0 , 2 4 8 0 D e s s e l m e t e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 1 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R , v e r g o e d d o o r 2 . 8 4 2 a a n d e l e n
" 9 3 a a n d e l e n v a n d e B V B A Z e n o b a e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 3 7 . 2 5 7 . 7 5 9 , m e t z e t e l t e G e m e e n t e d i j k 2 0 , 2 4 8 0 D e s s e l m e t e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 9 . 3 0 0 , 0 0 E U R , v e r g o e d d o o r 2 2 a a n d e l e n .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 2 . 8 6 4 a a n d e l e n v a n d e B V B A F r a p o l y z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n m e t d e z e l f d e : r e c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n m i j n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , b e n i k v a n o o r d e e l
¢' d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t .
I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r , d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
¢' d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
¢' d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n
w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n m e t d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
I k w i l e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e ~ , d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . E r z i j n g e e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l . }
m o d 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e i k t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o f d e r d e n '
o n o n t b e e r l i j k a c h t .
D i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n u i t v o e r i n g v a n d e m i j t o e v e r t r o u w d e w e t t e l i j k e
o p d r a c h t e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d .
A n t w e r p e n , 1 5 m e i 2 0 1 5
E r i k V a n d e r J e u g h t
B e d r i j f s r e v i s o r ' :
( v o l g t d e h a n d t e k e n i n g )
A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 1 . 2 2 7 . 9 0 0 E u r o .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 3 . 0 5 0 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e
m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 / 3 . 0 5 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l . "
2 ) w e r d b e n o e m d m e t i n g a n g v a n 2 2 / 5 / 2 0 1 5 t o t b i j k o m e n d e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , v o o r o n b e p a a l d e t e r m i j n : m e v r o u w R A D C H E N K O V a l e r i i a , g e b o r e n t e M o e r a v j o v o o p 2 0 s e p t e m b e r 1 9 6 8 , w o n e n d e t e 2 4 8 0 D e s s e l , G e m e e n t e d i j k 2 0 .
3 ) e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A C ' S A C C O U N T A N T S E N B E L A S T I N G C O N S U L E N T E N " m e t z e t e l t e 2 3 8 0 R a v e l s , G r o t e B a a n 2 0 1 , o m a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t e n b i j d e B T W z o w e l v o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o o r e l k e l a t e r e w i j z i g i n g o f a a n p a s s i n g d a a r v a n .
V O O R U I T T R E K S E L
N o t a r i s C h r i s t i a a n E y s k e n s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , v e r s l a g z a a k v o e r d e r e n v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o { o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g