08/07/2011
ÿþ M a n 2 . 0
r . . a r I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 I 1 V ~ I ~ I ~ I f l ~ I N N N m V ~ M I
" i i i o s s s a
V b e h a a B e l S t a z
L E G D
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
2 8 J U N I 2 0 1 1
K O O P H A , ` ~ i ~ T U R N H O U T u r t D e p r i [ f i e r
o e 3 1 . . 3 z O . - l -
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F r e d S c h m i d t B e n e l u x
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H a z e n d r e e f 1 2 , 2 2 6 0 W e s t e r l o
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s V E R L I N D E N M a r c t e W e s t e r l o - T o n g e r l o o p é é n e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n e l f , d e w e l k e b i n n e n d e w e t t e l i j k e t e r m i j n e n t e r r e g i s t r a t i e z a l n e e r g e l e g d w o r d e n , d a t d o o r :
1 ) H e t G e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r n k t e r H a f t u n g u n t e r d e r F i r m a " F R E D S C H M I D T P R O B E N A H M E C O N S U L T I N G " , m e t z e t e l t e 4 0 4 7 7 D ü s s e l d o r f ( D u i t s l a n d ) , A n n a s t r a s s e 1 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t ; r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D ü s s e l d o r f o n d e r S t e u e m u m m e r ( b e l a s t i n g n u m m e r ) 1 0 3 / 5 7 2 7 / 0 9 1 8 , U m s a t z s t e u e r i d e n t n u m m e r ( o n d e r n e m i n g s n u m m e r ) D E 2 1 4 6 3 9 7 3 2 e n H a n d e l s r e g i s t e r e i n t r a g ( i n s c h r i j v i n g : i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r ) H R B 4 0 6 6 I .
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r M a n f r e d N e u h o f , N o t a r i s t e D ü s s e l d o r f , o p v i j f t i e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n é é n .
2 ) D e h e e r M I C H I E L S K a r e l A n i t a M a u r i t s , g e b o r e n t e T o n g e r l o o p t w i n t i g s e p t e m b e r , n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w D A U W E N L i l i a n e M a r i a J o z e f , g e b o r e n t e G e e l o p ~ a c h t e n t w i n t i g f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n v i j f t i g , w o n e n d e t e 2 2 6 0 W e s t e r l o , H a z e n d r e e f 1 2 .
G e h u w d o n d e r h e t w e t t e l i j k s t e l s e l b i j g e b r e k a a n h u w e l i j k s c o n t r a c t t o t o p h e d e n o n g e w i j z i g d , z o a l s ; h i j h e t v e r k l a a r t .
C o m p a r a n t e n w a a r v a n d e i d e n t i t e i t w e r d v a s t g e s t e l d o p b a s i s v a n h u n i d e n t i t e i t s k a a r t e n d i e a a n d e n o t a r i s : t o e s t e m m i n g v e r l e n e n o m h u n r i j k s r e g i s t e m u m m e r t e v e r m e l d e n i n d e z e a k t e .
E e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g i " F r e d S c h m i d t B e n e l u x " , m e t z e t e l t e 2 2 6 0 W e s t e r l o , H a z e n d r e e f 1 2 .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v a s t g e s t e l d o p t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n w o r d e n o n d e r s c h r e v e n a l s v o l g t :
- d o o r G e s e l l s c h a f t m e t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g u n t e r d e r F i r m a " F R E D S C H M I D T
P R O B E N A H M E C O N S U L T I N G " , v o o r m e l d : t a c h t i g ( 8 0 ) a a n d e l e n v o o r e e n b e d r a g v a n z e s t i e n d u i z e n d e u r o ( E 1 6 . 0 0 0 , 0 0 )
D o o r d e h e e r M i c h i e l s K a r e l , v o o r m e l d : t w i n t i g ( 2 0 ) a a n d e l e n v o o r e e n b e d r a g v a n v i e r d u i z e n d e u r o ( E 4 . 0 0 0 , 0 0 )
D e v e r s c h i j n e r s v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t a l l e e n e l k v a n d e a l d u s g e p l a a t s t e a a n d e l e n g e h e e l a f b e t a a l d w e r d e n d o o r s t o r t i n g i n g e l d v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g t e n n a m e v a n d e v e n -
: n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g g e o p e n d b i j d e D e x i a B a n k a g e n t s c h a p W e s t e r l o z o d a t e e n b e d r a g v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , t o t a a l b e d r a g v a n d e z e s t o r t i n g e n t e r v r i j e b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i s .
D e v e r s c h i j n e r s i n d e z e , z i j n d e d e o p r i c h t e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , v e r k l a r e n e r d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p t e z i j n g e w e z e n d a t z i j h o o f d e l i j k , e n n i e t t e g e n s t a a n d e a n d e r s l u i d e n d e b e d i n g , g e h o u d e n z i j n v o o r h e t v e r s c h i l t u s s e n h e t m i n i m u m k a p i t a a l e n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l e n d a t z i j v a n r e c h t s w e g e a l s i n s c h r i j v e r s e r v a n w o r d e n b e s c h o u w d . O n d e r h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l d i e n t t e w o r d e n b e g r e p e n h e t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l w a a r v o o r m e t g e l d i g e i n b r e n g e n i s i n g e s c h r e v e n .
H e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v e r e i s t d e v o l l e d i g e p l a a t s i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l : a l l e - v e n n o t e n v e r b i n d e n z i c h o n v o o r w a a r d e l i j k e n o n h e r r o e p e l i j k t o t s t o r t i n g , o p h e t o g e n b l i k d a t d e v e n n o o t s c h a p d a a r o m v e r z o e k t , v a n d e d o o r h e n t o e g e z e g d e i n b r e n g e n .
I s h e t k a p i t a a l v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n i e t v o l l e d i g g e p l a a t s t , d a n z i j n d e o p r i c h t e r s h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k v o o r h e t n i e t - g e p l a a t s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l : z i j w o r d e n v a n r e c h t s w e g e _ a l s _ i n s c h r i j v e r s e r v a n b e s c h o u w d .
b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i i v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
O p d e l a a t s t e
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O p d e o p r i c h t e r s w o r d t e e n g a r a n t i e v e r p l i c h t i n g g e l e g d . I n d i e n d e i n b r e n g v e r b i n t e n i s v a n é é n v a n d e v e n n o t e n o n g e l d i g b l i j k t t e z i j n , m o e t e n d e o v e r i g e o p r i c h t e r s i n s c h r i j v e n o p h e t k a p i t a a l w a a r v o o r g e e n g e l d i g e i n s c h r i j v i n g b e s t a a t .
M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l :
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 2 2 6 0 W e s t e r l o , H a z e n d r e e f 1 2 .
H i j k a n w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r o m h e t e v e n w e l k e p l a a t s i n h e t t w e e t a l i g g e b i e d B r u s s e l H o o f d s t a d o f i n h e t N e d e r l a n d s e o f F r a n s e t a a l g e b i e d , d o o r e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r , d i e a l l e m a c h t e n k r i j g t t e n e i n d e o p a u t h e n t i e k e w i j z e d e s t a t u t e n w i j z i g i n g d i e e r u i t v o o r t v l o e i t , t e d o e n v a s t s t e l l e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i j e n k e l b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , a g e n t s c h a p p e n , w e r k h u i z e n , s t a p e l p l a a t s e n e n b i j k a n t o r e n v e s t i g e n i n B e l g ï e o f i n h e t b u i t e n l a n d .
M a a t s c h a p p e l i j k d o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g ï e a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f d o o r d e e l n a m e v a n d e z e n :
H e t v e r l e n e n , o p e e n n e u t r a l e , o n a f h a n k e l i j k e e n o b j e c t i e v e w i j z e v o o r e i g e n r e k e n i n g e n / o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n v a n a d v i e z e n e n c o n s u l t i n g v a n t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d o p h e t v l a k v a n b e m o n s t e r i n g , a n a l y s e , b e o o r d e l i n g , b e h a n d e l i n g , a a n k o o p o f v e r k o o p v a n m e t a l e n , e r t s e n , s e c u n d a i r e g r o n d s t o f f e n , r e s i d u e n e n a l h u n a f g e l e i d e n .
H e t v e r l e n e n v a n a l l e d i e n s t p r e s t a t i e s e n h e t u i t v o e r e n v a n s t u d i e s , e x p e r t i s e s , t e c h n i s c h e h a n d e l i n g e n e n r a a d g e v i n g e n o f a n d e r e o p e e n d e r w e l k v l a k m e t a l s d o e l :
- t e n o p z i c h t e v a n d e k l a n t e n : l e v e r e n v a n m e e r w a a r d e n i n f u n c t i e v a n c o r r e c t e e n c o n t i n u e s a e n w e r k i n g s v e r b a n d e n ,
- t e n o p z i c h t v a n d e e i g e n m e d e w e r k e r s : h e t a a n b i e d e n v a n g o e d e w e r k o m s t a n d i g h e d e n , h e t b e v o r d e r e n v a n d e o n t w i k k e l i n g e n d e m a x i m a l e w a a r d e v a n d e t a l e n t e n v a n p e r s o n e n e n h e t a a n m o e d i g e n v a n d e b e t r o k k e n h e i d v a n h e t p e r s o n e e l t . o . v . d e p l a n n i n g e n b e h e e r v a n h e t e i g e n w e r k e n t . o . v . d e t o e p a s s i n g v a n d e z e p r i n c i p e s b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p ,
t e n o p z i c h t e v a n d e e i g e n v e n n o t e n : d e b e s c h e r m i n g v a n h u n i n v e s t e r i n g e n e n h e t g e r i c h t v e r w e z e n l i j k e n v a n d u u r z a m e g e p a s t e r e n d e m e n t e n .
Z i j h e e f t i n h e t a l g e m e e n d e v o l l e r e c h t s b e k w a a m h e i d o m a l l e h a n d e l i n g e n e n v e r r i c h t i n g e n t e v o l t r e k k e n d i e e e n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n d i e a a r d z o u d e n z i j n d a t z i j d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d i t d o e l , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f t e n d e l e v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j k a n b e l a n g e n n e m e n d o o r a s s o c i a t i e , i n b r e n g , f u s i e , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e w i j z e , i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n o f o n d e r n e m i n g e n m e t e e n i d e n t i e k , g e l i j k l o p e n d o f s a m e n h a n g e n d d o e l m e t h e t h a r e , o f d i e v a n a a r d k u n n e n z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e g u n s t i g e n o f e e n b r o n v a n a f z e t t e n t e v o r m e n .
[ n h e t g e v a l d e v e r r i c h t i n g v a n b e p a a l d e h a n d e l i n g e n z o u o n d e r w o r p e n z i j n a a n v o o r a f g a a n d e v o o r w a a r d e n i n z a k e t o e g a n g t o t h e t b e r o e p , z a l d e v e n n o o t s c h a p h a a r o p t r e d e n , w a t b e t r e f t d e v e r r i c h t i n g v a n d e z e h a n d e l i n g e n , a a n d e v e r v u l l i n g v a n d e z e v o o r w a a r d e n o n d e r g e s c h i k t m a k e n .
D u u r : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p e r k t e d u u r a a n v a n g n e m e n d v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e T u r n h o u t .
B e s t u u r e n c o n t r o l e : Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , w o r d t z i j b e s t u u r d h e t z i j d o o r d e e n i g e v e n n o o t , h e t z i j d o o r e e n o f m e e r p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o o t , b e n o e m d m e t o f z o n d e r b e p e r k i n g i n d e t i j d , h e t z i j i n d e s t a t u t e n h e t z i j d o o r d e e n i g e v e n n o o t h a n d e l e n d a l s a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . T e l t d e v e n n o o t s c h a p m e e r d e r e v e n n o t e n , d a n w o r d t z i j b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o o t , b e n o e m d m e t o f z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r e n d i e , i n d i e n z i j w o r d e n b e n o e m d i n d e s t a t u t e n , d e h o e d a n i g h e i d v a n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r k u n n e n h e b b e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e z a a k v o e r d e r ( s ) b e n o e m t b e p a a l t h u n a a n t a l , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n , i n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , h u n b e v o e g d h e i d . B i j g e b r e k a a n b e p a l i n g v a n d e d u u r t i j d , w o r d t h u n m a n d a a t g e a c h t v a n o n b e p a a l d e d u u r t e z i j n
D e g e w o n e z a a k v o e r d e r s z i j n h e r r o e p b a a r a d n u t u m b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , z o n d e r d a t h u n h e r r o e p i n g r e c h t g e e f t o p e n i g e v e r g o e d i n g .
I n d i e n d e z a a k v o e r d e r o v e r l i j d t , o f d o o r o m s t a n d i g h e d e n n i e t i n s t a a t i s z i j n t a a k a l s z a a k v o e r d e r u i t t e v o e r e n , o f i n d i e n h i j a a n z i j n a m b t w e n s t t e v e r z a k e n , z a l h i j v a n r e c h t s w e g e v e r v a n g e n w o r d e n d o o r d e h e e r F r e d S c h m i d t .
A l s e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s , i s h e t g e h e e l v a n d e b e v o e g d h e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r s a a n h e m t o e g e k e n d , m e t d e m o g e l i j k h e i d e e n d e e l v a n d e z e b e v o e g d h e d e n t e d e l e g e r e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p d o o r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r w o r d t b e s t u u r d , e n b e h o u d e n s i n r i c h t i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , m a g i e d e r e z a a k v o e r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d , a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h a l v e d e z e d i e d e w e t o f d e s t a t u t e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r . H i j k a n b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e k e n n e n a a n e l k e m a n d a t a r i s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A a n d e z a a k v o e r d e r w o r d t d e m a c h t v e r l e e n d , i n h e t k a d e r v a n h e t d a g d a g e l i j k s b e s t u u r , d e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t t e v e r b i n d e n :
- D e c o r r e c t e u i t v o e r i n g e n e n o p v o l g i n g e n v a n g e l d i g g e n o m e n b e s l i s s i n g e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ( e n ) i n c l u s i e f d e a a n k o o p o f v e r k o o p v a n g o e d e r e n , h u l p m i d d e l e n e n / o f d i e n s t e n .
- N a m e n s d e v e n n o o t s c h a p v a n p o s t , d o u a n e , s p o o r w e g e n , v e r z e n d k a n t o r e n e n b e d r i j v e n , a l l e b r i e v e n , p a k k e n , k i s t e n , c o l l i e n z e n d i n g e n o f l e v e r i n g e n a l l e r l e i , a a n g e t e k e n d o f n i e t , a l o f n i e t m e t g e t e k e n d e o f o p g e g e v e n w a a r d e , t e g e n b e t a l i n g o f n i e t , i n b e w a r i n g g e n o m e n o f g e g e v e n g o e d e r e n o f v o o r w e r p e n i n o n t v a n g s t n e m e n , c o g n o s s e m e n t e n , v r a c h t b r i e v e n e n a n d e r e v e r v o e r d o c u m e n t e n o v e r l e g g e n o f i n o n t v a n g s t n e m e n , a l l e d o c u m e n t e n e n o n t v a n g s t b e w i j z e n d e s b e t r e f f e n d o n d e r t e k e n e n .
- D e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e p u b l i e k e o f p r i v a t e b e s t u r e n e n i n s t e l l i n g e n z o a l s o n d e r m e e r d e r e g i e v a n t e l e f o o n e n t e l e g r a f i e , v a n p o s t e r i j e n , v a n m a r i t i e m o f l u c h t t r a n s p o r t , d i e n s t e n v a n s t e d e n b o u w , g e m e e n t e l i j k e , p r o v i n c i a l e , g e w e s t e l i j k e o f f e d e r a l e o v e r h e d e n , b e l a s t i n g d i e n s t e n , d i e n s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e s o c i a l e z e k e r h e i d , l e v e r a n c i e r s e n k l a n t e n .
- M e d e w e r k e r s v o l g e n s a l g e m e e n g e l d e n d e w e r k p r i n c i p e s o p l e i d e n , b e g e l e i d e n , i n t r o d u c e r e n b i j k l a n t e n , a a n s t u r e n , o p v o l g e n e n c o n t r o l e r e n .
- I n v e n t a r i s o p m a k e n v a n a l l e g o e d e r e n e n w a a r d e n , o v e r e e n s t e m m e n d m e t d e b o e k h o u d k u n d i g e r e g i s t r a t i e s e n w e e r g a v e n .
- B e h e e r v a n d e v o l l e d i g e a d m i n i s t r a t i e , i n c l u s i e f h e t v e n n o t e n r e g i s t e r e n d e n o t u l e n o p g e m a a k t n a a r a a n l e i d i n g v a n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n v e n n o t e n .
- W e k e l i j k s e m a i l - r a p p o r t e r i n g e n a a n a l l e v e n n o t e n i n z a k e k e n g e g e v e n s v a n o m z e t t e n , r e s u l t a t e n , k o s t e n e n m o g e l i j k e a a n d a c h t s p u n t e n e n / o f s p e c i f i e k e d u i d i n g e n .
- F i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n c o n t a n t o f g i r a a l u i t v o e r e n .
- V o o r h e t a a n k o p e n v a n m a t e r i ë I e g o e d e r e n , d u u r d e r d a n 1 0 0 0 E i n c l u s i e f d e B T W , i s d e t o e s t e m m i n g v a n b e i d e v e n n o t e n v e r e i s t .
D e z e t o e s t e m m i n g w o r d t w e e r g e g e v e n v i a e e n b e s l i s s i n g s b l a d , w a a r i n e e n d u i d e l i j k e b e s c h r i j v i n g e n d e a a n k o o p p r i j s v a n h e t a a n t e k o p e n g o e d , d a t d o o r b e i d e v e n n o t e n o n d e r t e k e n d w e r d . D i t b e s l i s s i n g s b l a d z a l , g e h e c h t a a n d e b e s t e l b o n e n / o f d e f a c t u u r , m e e b o e k h o u d k u n d i g v e r w e r k t e n g e k l a s s e e r d w o r d e n .
i n z a k e p e r s o o n s g e b o n d e n m a t e r i e s i n h e t k a d e r v a n h e t b e d i e n d e n s t a t u u t v a n d e z a a k v o e r d e r ( z o a l s
w i j z i g e n d e w e r k o m s t a n d i g h e d e n , e v a l u a t i e s , w i j z i g i n g e n i n z a k e b e s t a a n d e o v e r e e n k o m s t e n ) z a l e l k e b e s l i s s i n g g e n o m e n e n g e m o t i v e e r d w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d d e r s t e m m e n , w a t d a n z a l b l i j k e n u i t d e n o t u l e n w e l k e d o o r d e r e s p e c t i e v e l i j k e a a n d e e l h o u d e r s g e h a n d t e k e n d w o r d e n e n w a a r i n t e v e n s d e v e n n o o t z a l a a n g e d u i d w o r d e n d i e b e t r e f f e n d e b i n d e n d e o v e r e e n k o m s t ( e n ) v o o r v o l l e d i g g e l d i g z a l o n d e r t e k e n e n .
I n z a k e p e r s o o n s g e b o n d e n m a t e r i e s b e t r e f f e n d e e v e n t u e l e m e d e w e r k e r s ( z o a l s a a n w e r v i n g e n , u i t d i e n s t t r e d i n g e n , w i j z i g e n d e w e r k o m s t a n d i g h e d e n , e v a l u a t i e s , w i j z i g i n g e n i n z a k e b e s t a a n d e o v e r e e n k o m s t e n ) w o r d t e r s t e e d s b e s l i s t i n o n d e r l i n g o v e r l e g t u s s e n d e b e i d e v e n n o t e n .
D e b e s l i s s i n g w o r d t w e e r g e g e v e n v i a e e n b e s l i s s i n g s b l a d , d a t d o o r b e i d e v e n n o t e n o n d e r t e k e n d w e r d . D i t b e s l i s s i n g s b l a d z a l o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i n e e n a f z o n d e r l i j k n u m e r i e k " k l a s s e m e n t p e r s o o n s g e g e v e n s " b e w a a r d w o r d e n .
A l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
l e d e r j a a r w o r d t e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g , d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m v e e r t i e n u u r . V a l t d e h i e r b o v e n b e p a a l d e d a t u m o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g d a n w o r d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r s c h o v e n n a a r d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g . I n d i e n e r s l e c h t s é é n v e n n o o t i s , d a n z a l h i j o p d e z e d a t u m d e j a a r r e k e n i n g e n v o o r g o e d k e u r i n g o n d e r t e k e n e n .
B o e k j a a r : H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m e r v a n i e d e r j a a r .
O p d e z e l a a t s t e d a t u m w o r d t d e b o e k h o u d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n e n s t e l t d e z a a k v o e r d e r s e e n i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g o p w a a r v a n h i j , n a g o e d k e u r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e b e k e n d m a k i n g v e r z o r g t , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t r é s e r v e s
V a n d e j a a r l i j k s e n e t t o w i n s t , w o r d t m i n s t e n s v i j f t e n h o n d e r d ( 5 % ) v o o r a f g e n o m e n v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e ; d e z e v o o r a f n a m e h o u d t o p v e r p l i c h t t e z i j n w a n n e e r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t , m a a r h e r l e e f t i n d i e n h e t r e s e r v e f o n d s o m e n i g e r e d e n a a n g e t a s t i s . D e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o d e r w i n s t e n w o r d t b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , w a a r b i j e l k a a n d e e l r e c h t g e e f t o p e e n g e l i j k d i v i d e n d .
S L O T - E N ( O F ) O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
D e c o m p a r a n t e n n e m e n e e n p a r i g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n d i e s l e c h t s u i t w e r k i n g h e b b e n v a n a f d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n e e n u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e w e t
I . E e r s t e b o e k i a a r e n e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
H e t e e r s t e b o e k j a a r g a a t i n d e d a g v a n d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n e e n u i t t r e k s e l v a n d e z e a k t e e n w o r d t a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2
V o o r b e h o u d e n r a a r s h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t p l a a t s o p d e e e r s t e v i j d a g v a n m a a n d m e i v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
2 . B e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r ( s )
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s t e b e p a l e n o p é é n n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r .
W o r d t t o t z a a k v o e r d e r b e n o e m d :
D e h e e r M I C H I E L S K a r e l , g e b o r e n t e T o n g e r l o ( A n t w e r p e n ) o p t w i n t i g s e p t e m b e r d u i z e n d n e g e n h o n d e r d
d r i e ë n v i j f t i g , B e l g i s c h e m e t w o o n p l a a t s t e 2 2 6 0 W e s t e r l o , H a z e n d r e e f 1 2 , B E L G I E
D i e a a n v a a r d t e n d i e v e r k l a a r t n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g d i e d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e
f u n c t i e z o u b e l e t t e n . .
H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
3 . C o m m i s s a r i s
D a a r d e v e n n o o t s c h a p e r n i e t t o e v e r p l i c h t i s i n g e v o l g e d e w e t t e l i j k e c r i t e r i a , b e s l i s s e n d e c o m p a r a n t e n o p d i t
m o m e n t g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n .
4 . V o l m a c h t e n
A a n U N I Z O W e s t e r l o - H e r e n t a l s V Z W ( O N 0 4 0 5 7 9 1 6 7 9 ) , 2 2 6 0 W e s t e r l o , d e M e r o d e d r e e f 1 0 0 , o f e l k e a n d e r e d o o r h e m a a n g e w e z e n p e r s o o n , i s a a n g e w e z e n a l s l a s t h e b b e r a d h o c v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m a l l e o p s t a r t f o r m a l i t e i t e n e n l a t e r e w i j z i g i n g e n t e v o l b r e n g e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e o p r i c h t e r s , d e v e n n o t e n - b e s t u u r d e r s - z a a k v o e r d e r s e n b e d r i j f s l e i d e r s e n d e o p r i c h t e n d e v e n n o o t s c h a p , h i e r b i j h o r e n o n d e r m e e r , n i e t b e p e r k e n d :
- a l l e s t a r t a d m i n i s t r a t i e , i n c l u s i e f a a n v r a g e n v a n a t t e s t e n e n v e r g u n n i n g e n e n v e r v o l l e d i g e n v a n b i j h o r e n d e d o s s i e r s , s o c i a a l s t a t u u t , s o c i o - e c o n o m i s c h e e n m i l i e u t e c h n i s c h e v e r p l i c h t i n g e n ;
- i n s c h r i j v i n g e n w i j z i g i n g i n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , a c t i v e r i n g v a n d e B T W e n f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e ( i n c l u s i e f r e g i s t r a t i e s e n d o m e i n e n ) ;
- a l l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r p l i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o v e r h e d e n e n w e t t e l i j k e i n s t e l l i n g e n .
D e z e g e g e v e n v o l m a c h t i s e e n v o l m a c h t z o n d e r e n i g e a a n s p r a k e l i j k h e i d s d o o r v e r w i j z i n g e n o n t s l a a t o p r i c h t e r s - v e n n o t e n - b e s t u u r d e r s z a a k v o e r d e r s e n d e o p r i c h t e n d e v e n n o o t s c h a p i n g e e n g e v a l v a n e n i g e a a n s p r a k e l i j k h e d e n e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e d e n .
M e t h e t o o g h i e r o p , h e e f t d e l a s t h e b b e r a d h o c d e b e v o e g d h e i d o m a l l e v e r b i n t e n i s s e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e g a a n , a l l e n u t t i g e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s t e d o e n w a t n u t t i g e n n o o d z a k e l i j k i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h e t m a n d a a t w a a r m e e h i j b e l a s t i s . V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l ,
N o t a r i s M a r c V e r l i n d e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g