24/11/2014
ÿþ m a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 3 N O V , 2 0 1 4
a f d e l i 3 9 1 j e r p e n
V o o r -
b e h o u d e a a n h e l 8 e l g i s c i
S t a a t s l a k
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 5 9 4 1 5 7 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : F R E D E R I C V A N d E R P L A N K E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : E i k e n l a a n 1 1
2 6 2 0 H e m i k s e m
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G : I N V E R E F F E N I N G S T E L L I N G A A N S T E L L I N G V E R E F F E N A A R & M A C H T E N - - O N T S L A G Z A A K V O E R D E R - C O O R D I N A T I E S T A T U T E N
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 6 / 0 9 / 2 0 1 4 , g e h o u d e n v o o r n o t a r i s
P e t e r T i m m e r m a n s t e A n t w e r p e n , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n
1 1 E E R S T E B E S L I S S I N G
p e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r w a a r i n d e z e h e t v o o r s t e l t o t ,
o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e l i c h t , s a m e n m e t e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e
v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
V e r v o l g e n s w o r d t h e t v e r s l a g v o o r g e l e z e n v a n d e h e e r C a r i R o m b a u t , b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r g e m e l d e
s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a .
H e t b e s l u i t v a n h e t r a p p o r t v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , l u i d t a l s v o l g t :
" 9 . B E S L U I T
O n d e r g e t e k e n d e , d e h e e r C a r i R o m b a u t , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d t e 2 6 0 0 B e r c h e m , B e l p a i r e s t r a a t 4 b 1 2 . 1 , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e B u r g . B V B A C . R o m b a u t B e d r i f f s r e v i s o r e n ( R P R 0 4 6 1 . 2 4 0 . 2 4 5 ) , a a n g e s t e l d o p 1 3 s e p t e m b e r 2 0 1 4 d o o r d e z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A F R E D E R I C V A N D E R P L A N K E N , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 2 0 H e m i k s e m , E i k e n l a a n 1 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 5 . 9 4 1 . 5 7 7 , g e k e n d b i j d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , v e r k l a a r t d a t i n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e v a n o n t b i n d i n g v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 1 § 1 W . V e n n . , d e z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A F R E D E R I C V A N D E R P L A N K E N , o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t p e r 3 0 j u n i 2 0 1 4 o p g e s t e l d h e e f t , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 4 5 9 . 3 9 4 , 1 2 E u r o .
D e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t p e r 3 0 j u n i 2 0 1 4 w e r d , g e l e t o p h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g e n d e s t o p z e t t i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n , o p g e s t e l d m e t i n a c h t n a m e v a n a r t i k e l 2 8 § 2 v a n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n 3 0 j a n u a r i 2 0 0 1 t o t u i t v o e r i n g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . H e t b e s t u u r s o r g a a n h e e f t d e a c t i v a g e b o e k t a a n r e a l i s a t i e w a a r d e .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n , b l i j k t d a l d e z e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t r e c h t s t r e e k s v o o r t v l o e i t u i t d e b o e k h o u d i n g .
D e b o e k h o u d i n g g e e f t m e t a n d e r e w o o r d e n d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e e v e n t u e l e k o s t e n t e n g e v o l g e v a n m o g e l i j k e f i s c a l e o f B T W n a v o r d e r i n g e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e v o o r t i j d i g e o n t b i n d i n g . D e t e v e r s t r e k k e n s t u k k e n e n i n f o r m a t i e w e r d e n o n s n i e t t e n m i n s t e é é n m a a n d v o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r h a n d i g d , z o d a t w i j n i e t i n d e m o g e l i j k h e i d w a r e n h e t v e r s l a g o v e r t e m a k e n a a n d e v e n n o o t s c h a p 1 5 d a g e n v ó ô r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e z e l a a t t i j d i g h e i d h e e f t e v e n w e l g e e n w e z e n l i j k e i n v l o e d o p o n z e c o n t r o l e u i t g e o e f e n d
W i j h e b b e n v a s t g e s t e l d d a t d e k o s t e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t d e v o o r t i j d i g e o n t b i n d i n g v a n d e o n d e r n e m i n g n o g n i e t w e r d e n o p g e n o m e n e n d a t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - d e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m a i 1 1 , 1
v e n n o o t s c h a p p e r 3 0 j u n i 2 0 1 4 n i e t d e f i c i t a i r i s . D i t i s e v e n w e l g e e n g a r a n t i e v o o r h e t f e i t
d a t d e v e r e f f e n i n g n i e t d e f i c i t a i r z a l s l u i t e n . D i t I s f u n c t i e v a n d e r e a l i s a t i e s d o o r d e
v e r e f f e n a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D i t v e r s l a g b e v a t 2 1 p a g i n a ' s e n w e r d o p g e m a a k t i n g e v o l g e a r t i k e l 1 8 1 , § 1 W V e n n . e n m a g
n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d .
B e r c h e m , 2 4 s e p t e m b e r 2 0 1 4
( g e t e k e n d )
C . R o m b a u t B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g e r l i j k e B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
D e h e e r C . R O M B A U T
B e d r i j f s r e v i s o r . "
W e t t i o h e i d s v e r k l a r i n a
N a v o o r l e z i n g v a n d e z e v e r s l a g e n b e v e s t i g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , n a o n d e r z o e k , h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p , m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , v o o r a f g a a n d e l i j k h e t b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g , g e h o u d e n i s .
O e n b i n d i n g
N a k e n n i s n a m e v a n d e z e v e r s l a g e n e n v o o r m e l d e v e r k l a r i n g , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n m e t i n g a n g v a n h e d e n ,
2 1 T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l l e n : d e h e e r V A N d E R P L A N K E N F r é d é r i c M a r i e P a u l H e r b e r t J a c q u e s , g e b o r e n t e W i l r i j k o p a c h t a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g , w o n e n d e t e 2 6 2 0 H e m i k s e m , E i k e n l a a n 1 1 , a a n w i e v o l l e d i g e i n d i v i d u e l e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d w o r d t o m a l l e e n h a n d e l e n d n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n i n r e c h t e e n j e g e n s d e r d e n . D e v e r e f f e n a a r b e v e s t i g t n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g b e r o e p s v e r b o d e n v e r k l a a r t d e z e f u n c t i e t e a a n v a a r d e n , o n d e r v o o r b e h o u d v a n b e v e s t i g i n g o f h o m o l o g a t i e v a n z i j n a a n s t e l l i n g d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , c o n f o r m a r t i k e l 1 8 4 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
B i j w e i g e r i n g d o o r d e r e c h t b a n k v a n d e h o m o l o g a t i e v a n v o o r n o e m d e h e e r F r é d é r i c V a n d e r P l a n k e n a l s v e r e f f e n a a r , w o r d t m e v r o u w T R O Q U E T O l i v i a Y v e s , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p é é n e n t w i n t i g a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g , w o n e n d e t e 2 6 2 0 H e m i k s e m , E i k e n l a a n 1 1 a a n g e s t e l d a l s v e r e f f e n a a r s
B i j w e i g e r i n g d o o r d e r e c h t b a n k v a n d e h o m o l o g a t i e v a n v o o r n o e m d e m e v r o u w O l i v i a T R O Q U E T a l s v e r e f f e n a a r , w o r d t m e v r o u w B O S S U Y T M y r i a m L o u i s a , g e b o r e n t e W i l r i j k o p v i j f e n t w i n t i g m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g , w o n e n d e t e 2 6 2 7 S c h e l l e , S t u y v e n b e r g s t r a a t 4 , a a n g e s t e l d a l s v e r e f f e n a a r .
T e d i e n e i n d e w o r d t d e v e r e f f e n a a r g e m a c h t i g d h e t d i e n o v e r e e n k o m s t i g e v e r z o e k s c h r i f t n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n v o o r m e l d e r e c h t b a n k .
H e t m a n d a a t v a n d e v e r e f f e n a a r z a l o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n .
O p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e a a n s t e l l i n g v e r e f f e n a a r s
V o o r n o e m d e v e r e f f e n a a r w o r d t a a n g e s t e l d o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e b e v e s t i g i n g v a n d i e n s m a n d a a t d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n .
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t h i e r b i j d e v e r e f f e n a a r t o t h e t o n d e r t e k e n e n e n v e r v o l g e n s i n d i e n e n v a n h e t v e r z o e k s c h r i f t d i e n s t i g o m d e h o m o l o g a t i e v a n d e r e c h t b a n k t e b e k o m e n v a n z i j n a a n s t e l l i n g a l s v e r e f f e n a a r s .
B e v o e g d h e d e n v e r e f f e n a a r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s d a t d e v e r e f f e n a a r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t h e e f t b i j d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t , m e e r b e p a a l d k a n h i j a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n s t e l l e n z o n d e r e n i g e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e g e v a l l e n d i e d o o r a r t i k e l 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r z i e n w o r d e n ,
D e v e r e f f e n a a r z a l a l l e d e r d e n a l s l a s t h e b b e r s m o g e n a a n s t e l l e n e n h e n d e m a c h t t o e k e n n e n d i e n a a r z i j n o o r d e e l p a s t v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e d o e l e i n d e n .
A l l a a k t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g , z u l l e n g e l d i g o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r , d i e t e g e n o v e r d e r d e n h u n m a c h t e n n i e t z a l m o e t e n v e r a n t w o o r d e n .
D e v e r e f f e n a a r w o r d t e r v a n o n t s l a g e n i n v e n t a r i s o p t e m a k e n , e n m a g z i c h b e r o e p e n o p d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r e f f e n a a r e r k e n t d o o r d e n o t a r i s t e z i j n g e w e z e n o p z i j n v e r p l i c h t i n g t o t v e r s l a g g e v i n g v o o r v l o e i e n d u i t a r t i k e l 1 8 9 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , t e w e t e n d a t h i j i n d e z e s d e e n d e t w a a l f d e m a a n d v a n h e t e e r s t e v e r e f f e n i n g j a a r e e n o m s t a n d i g e s t a a t v a n d e t o e s t a n d v a n d e v e r e f f e n i n g d i e n t o v e r t e m a k e n a a n d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n A n t w e r p e n , w e l k e s t a a t o n d e r m e e r d e o n t v a n g s t e n , d e u i t g a v e n e n d e u i t k e r i n g e n v e r m e l d t , e n a a n g e e f t w a t n o g m o e t w o r d e n v e r e f f e n d ; v a n a f h e t t w e e d e j a a r v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t d i e o m s t a n d i g e s t a a t s l e c h t s o m h e t j a a r a a n d e g r i f f i e o v e r g e z o n d e n e n b i j h e t v e r e f f e n i n g d o s s i e r g e v o e g d ; v o o r a l e e r d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , d i e n t d e v e r e f f e n a a r t e n s l o t t e h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s , v o o r a k k o o r d a a n z e l f d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l o v e r t e m a k e n ,
3 1 D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t t e n s l o t t e d e b e ë i n d i g i n g v a s t v a n h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r , d e h e e r V A N d E R P L A N K E N F r é d é r i c , v o o r n o e m d .
A a n d e z a a k v o e r d e r w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d z o n d e r e n i g v o o r b e h o u d , v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t t o t o p h e d e n .
4 1 V I E R D E B E S L I S S I N G
I n g e v o l g e d e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n i n f u n c t i e v a n d e c o ö r d i n a t i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e n i e u w e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p : a l l e a r t i k e l e n , b e h o u d e n s a r t i k e l 3 w a a r i n h e t d o e l o m s c h r e v e n i s , w o r d e n o p g e h e v e n e n v e r v a n g e n .
5 1 M A C H T I G I N G F O R M A L I T E I T E N
; O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w o r d t g e m a c h t i g d o m d e f o r m a l i t e i t e n v a n o p e n b a a r m a k i n g t e v e r v u l l e n . B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v o o r t s g e g e v e n a a n d e h e e r J e s s e H U Y S M A N S , w o n e n d e t e 2 8 6 0 S i n t ' K a t e l i j n e - W a v e r , J o z e f v a n E s s c h e s t r a a t 3 8 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n v e r b a n d m e t h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n e n d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s , z o w e l d i r e c t e a i s i n d i r e c t e b e l a s t i n g e n , t e v e r v u l l e n , e n d i t z o w e l v o o r d e z e v o o r t v l o e i e n d u i t h u i d i g e a k t e a l s v o o r d e z e v o o r t v l o e i e n d u i t a l l e a n d e r e a k t e n .
m o d 1 1 . 1
V o o r -
b é h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L - N O T A R I S P E T E R T I M M E R M A N S .
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e + a a n g e h e c h t é é n v o l m a c h t
- k o p i e b e s c h i k k i n g h o m o l o g a t i e v e r e f f e n a a r
- l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
- t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
- v e r s l a g z a a k v o e r d e r
- v e r s l a g r e v i s o r
O p d e l a a t s t e b f z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
23/11/2011
ÿþ~
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o b e h o
a a n
B e l l i S t a a t
I I U I l I I I I f l N l l l l l l l l l l i u
* 1 1 1 7 6 1 ] 9 `
~ . : ~ ~ . : s ~ i ~ ~ a n k 7 S I n 3 ~ . ~ ~ ? ~ ~ 1 i ~ , ~ : a ' ï P ~ Â : r i i " 7 e i h g G ' i H e O p
G r i f f i e 1 0 P 0 1 1 . 2 0 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 5 . 9 4 1 . 5 7 7
B e n a m i n g : F R E D E R I C V A N D E R P L A N K E N
( v o l u i t ) : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
R e c h t s v o r m : E i k e n l a a n 1 1 , 2 6 2 0 H e m i k s e m
Z e t e l :
O n d e r w e r p a k t e : W i i z i g i n g d o e l w i i z i g i n g e n a a n p a s s i n g d e r s t a t u t e n
T e k s t :
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s T r i s t a n S e b r e c h t s t e S c h o t e n o p z e v e n e n t w i n t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g
a ) D e v o o r z i t t e r o n t s l a a t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v o o r l e z i n g t e g e v e n v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r i n d a t u m v a n 2 7 o k t o b e r 2 0 1 1 m e t h e t o o g o p d e h i e r n a v e r m e l d e d o e l w i j z i g i n g . A a n d i t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i s e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 g e h e c h t .
H e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n d e b i j g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f z u l l e n t e g e l i j k m e t d e u i t g i f t e v a n d e z e a k t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n b e d o e l d e s t u k k e n .
b ) M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n d o o r d e h u i d i g e t e k s t v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A R T I K E L 3 . D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n e e n d e r d e , z o w e l a l l e e n a l s i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n :
A l l e d a d e n v a n b e h e e r , b i j s t a n d e n m a n a g e m e n t v a n i n d u s t r i ë l e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n , z o w e l d o o r r e c h t s t r e e k s e d e e l n a m e a a n h e t b e s t u u r a l s b i j w i j z e v a n m a n a g e m e n t o v e r e e n k o m s t , z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s .
H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n i n d e m e e s t r u i m e z i n a a n p a r t i c u l i e r e n , b e d r i j v e n , o n d e r n e m i n g e n e n o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s i n v e r b a n d m e t d e o r g a n i s a t i e , m a n a g e m e n t e n o n t w i k k e l i n g v a n h u n b e r o e p s a c t i v i t e i t e n .
H o l d i n g m a a t s c h a p p i j : o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m p a r t i c i p a t i e s t e v e r w e r v e n e n / o f a a n t e h o u d e n i n b e s t a a n d e e n n o g o p t e r i c h t e n m a a t s c h a p p i j e n .
Z i j k a n d e z e p a r t i c i p a t i e s b e h e r e n , t e g e l d e m a k e n e n v a l o r i s e r e n , o n d e r m e e r d o o r d e e l t e n e m e n a a n h e t b e s t u u r e n t o e z i c h t v a n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j p a r t i c i p e e r t e n d o o r z e t e c h n i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e e n f i n a n c i ë l e b i j s t a n d t e v e r l e n e n .
H e t v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n , b e h e r e n , u i t b a t e n , v a l o r i s e r e n , v e r k a v e l e n , h u r e n e n v e r h u r e n ,
B i j r a T e r B é l g i s c h S t a a t s l ~ - I á d 7 2 3 1 1 T 7 2 Û 1 = A n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r - L u i k B - v e r v o l g
' b e h o i u d e n
` á a n
t e l
B e l g i s c h h e t d o e n b o u w e n o f v e r b o u w e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , e v e n a l s w e l k d a n i g e o n r o e r e n d e
S t a a t s b l a d t r a n s a c t i e s e n v e r r i c h t i n g e n i n d e m e e s t r u i m e z i n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z i c h t e n g u n s t e v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , h e n a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , k r e d i e t e n v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e e n a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n e n f i n a n c i ë l e p r o d u c t e n v e r w e r v e n , z e l f s a l s l o u t e r e i n v e s t e r i n g .
D a a r t o e m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n c o m m e r c i ë l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r b a n d h o u d e n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n e n / o f h e l p e n u i t b r e i d e n . H i e r t o e m a g z i j o n d e r i e d e r e v o r m , z e l f s d o o r s a m e n s m e l t i n g o f d o o r h e t v e r l e n e n v a n b o r g s t e l l i n g e n , i n a l l e b e s t a a n d e e n / o f n o g o p t e r i c h t e n i n d u s t r i ë l e e n h a n d e l s o n d e r n e m i n g e n d e e l n e m e n . Z i j k a n o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
D e a c t i v i t e i t e n w e l k e v o o r a f g a a n d e l i j k e e n v e r g u n n i n g e n / o f e r k e n n i n g n o d i g h e b b e n , z u l l e n s l e c h t s u i t g e o e f e n d w o r d e n v o o r z o v e r d i e v e r g u n n i n g e n o f e r k e n n i n g e n b e h a a l d w o r d e n . " T w e e d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n d e s t a t u t e n e e n a r t i k e l 3 0 t o e t e v o e g e n b i j w i j z e v a n o v e r g a n g s b e p a l i n g , a l s v o l g t :
" A r t i k e l 3 0 : O v e r g a n g s b e p a l i n g
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p d e e f f e c t i e v e l e i d e r i s v a n e e n i n s t e l l i n g v o o r c o l l e c t i e v e b e l e g g i n g a l s b e d o e l d i n d e w e t v a n 2 0 j u l i 2 0 0 4 b e t r e f f e n d e b e p a a l d e v o r m e n v a n c o l l e c t i e f b e h e e r v a n b e l e g g i n g s p o r t e f e u i l l e s z a l e l k e b e p a l i n g v a n d e z e s t a t u t e n d i e v o o r z i e t i n ( i ) d e m o g e l i j k h e i d t o t o v e r d r a c h t v a n d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f d e g e v o l g e n v a n d e r g e l i j k e o v e r d r a c h t r e g e l t , o f ( i i ) d e m o g e l i j k h e i d t o t a a n s t e l l i n g v a n m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s o f d e a a n s t e l l i n g v a n e e n z a a k v o e r d e r d i e n i e t d e e n i g e v e n n o o t i s , v o o r n i e t g e s c h r e v e n w o r d e n g e h o u d e n . "
D e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e b e v o e g d h e d e n a a n d e z a a k v o e r d e r m e t h e t o o g o p d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
V i e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s t e b e l a s t e n m e t h e t o p s t e l l e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s o o k d e n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e G r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n d e v e r e i s t e p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
A a n s t e l l i n g b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e - V o l m a c h t
D e v e r s c h i j n e r s s t e l l e n d a a r o p a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n m e v r o u w E v e l i e n D e v l i e g e r , t e 2 9 5 0 k a p e l l e n , W i l g e n s t r a a t 5 e n / o f d e h e e r T i m W y m e e r s c h , t e 9 1 6 0 L o k e r e n , K o v e k e n s t r a a t 1 6 , a a n w i e d e m a c h t w o r d t v e r l e e n d , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , o m a l l e n o d i g e o f n u t t i g e d a d e n v a n u i t v o e r i n g t e s t e l l e n i n g e v o l g e o n d e r h a v i g e s t a t u t a i r e a a n p a s s i n g e n ; h i e r t o e a l l e n o d i g e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n e n i n t e d i e n e n ; e n a l l e d e m a r c h e s t e d o e n b i j h i e r b i j b e t r o k k e n i n s t e l l i n g e n , o n d e r m e e r b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t .
V o o r u i t t r e k s e l , d e n o t a r i s , T r i s t a n S e b r e c h t s
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e h a n d e l s r e c h t b a n k t e A n t w e r p e n , a f s c h r i f t a k t e e n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e f B I i s c h S t a a t s b l a á = 2 3 / 1 1 / 2 0 1 T = À n n e x e s T n - M o n i t e u r b l g e