FREDERIK VAN SONHOVEN

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. FREDERIK VAN SONHOVEN
Dénomination : FREDERIK VAN SONHOVEN
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 835.072.901

Publication

06/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 17.05.2013, NGL 03.06.2013 13147-0024-010
09/11/2012
ÿþM

Mod Word 91.1

Ondernemingsnr : 0835.072.901

Benaming

(voluit) : Frederik Van Sonhoven BVBA

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Drie Engelenstraat 29, 2260 Westerlo

(volledig adres)

Onderwerp akte : Verlenging lopende boekjaar- Wijziging boekjaar - Wijziging jaarvergadering Aanpassing der statuten - Volmacht

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door Meester BART VAN THIELEN, Notaris te Herseit, op zesentwintig september tweeduizend en twaalf, waarvan uitgifte afgeleverd voor registratie enkel om te dienen voor de neerlegging op de Rechtbank van Koophandel, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "FREDERIK VAN SONHOVEN BVBA", de volgende beslissingen hebben genomen

1)De algemene vergadering beslist het lopende boekjaar te verlengen. Het lopende boekjaar welk begonnen is op één oktober tweeduizend en elf zal eindigen op éénendertig december tweeduizend en twaalf.

Het boekjaar zal voortaan beginnen op één januari en zal eindigen op éénendertig december.

2)De algemene vergadering beslist de jaarvergadering voortaan te houden op de derde vrijdag van de maand mei om twintig uur.

3)Vervolgens besluit de vergadering de statuten aan te passen aan de genomen besluiten.

De vergadering besluit meer bepaald tot volgende statutenwijzingen:

- artikel 11 paragraaf 1 wordt vervangen door de volgende tekst:

"De jaarvergadering zal gehouden worden de derde vrijdag van de maand mei om twintig uur, in de zetel van de vennootschap, of in elke andere plaats in het bericht van oproeping vermeld,"

artikel 16 wordt vervangen als volgt:

"Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar."'

4)Codrdinatie van de statuten.

5)Administratieve formaliteiten  volmacht

Volmacht verlenend, aan FIDES N.V., gevestigd te 2300 Turnhout, Steenweg op Mol 62, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen besluiten, door bemiddeling van een erkend ondememingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren voor het actualiseren van de in de "Kruispuntbank van Ondernemingen" geregistreerde identificatiegegevens (wijziging van de inschrij-ving/wijziging van een vestigingseenheid/aanvraag van een vestigings-eenheidsnummer/schrapping van een vestigingseenheidsnummer), alsook bij de diensten van de belasting over de toegevoegde waarde (aangifte tot wijziging van registratie/aangifte van stopzetting van werkzaamheid).

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

Notaris, BART VAN THIELEN

Te Hersait, Herentalsesteenweg 33

Tegelijk hiermee neergelegd

1.Expeditie van het proces-verbaal van verlenging lopende boekjaar- wijziging boekjaar  wijziging jaarvergadering -- aanpassing der statuten - volmacht opgesteld door Meester BART VAN THIELEN, Notaris te Herselt, op 26 september tweeduizend en twaalf, afgeleverd voor registratie enkel om te dienen voor de neerlegging op de Rechtbank van Koophandel.

2.Gecoórdineerde statuten.

Op de laatste blz. van Luik 8 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

etiieBi;

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

*12183065"

V

NEERGELEGD

GRIFFIE REÇHT<3ANK VAN

2 9 QK~; 2012

KOOPHL TURNHOUT

De griffier

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

13/04/2011
ÿþa Mad 2.0

"

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

+11056033

ll

_I

NEERGELEGD

GRIFFIE RECHTBAr<~ K VAN

/ 1 APR, 2011

KOOPH/GRiffiè-.._TURNHOUT

_ ....... ....

....

Ondernemingsnr : .0 MS,- 0 2 q~J

Benaming

(voluit) : FREDERIK VAN SONHOVEN BVBA

Rechtsvorm : B.V.B.A.

Zetel : 2260 Westerlo, Drie Engelenstraat 29

Onderwerp akte : Oprichting - statuten - benoemingen

Uit een akte verleden voor Meester BART VAN THIELEN, Notaris te Herselt op negenentwintig maart tweeduizend en

elf, waarvan een uitgifte werd afgeleverd voor registratie enkel om te dienen voor de neerlegging op de Rechtbank van

Koophandel te Turnhout;

BLIJKT DAT :

- de hierna vermelde persoon een B.V.B.A. heeft opgericht:

De heer VAN SONHOVEN Frederik, ongehuwd, wonende te 2260 Westerlo, Drie Engelenstraat 29.

- de statuten bij uittreksel luiden als volgt:

ARTIKEL EEN : BENAMING :

De vennootschap is opgericht als burgerlijke vennootschap onder de rechtsvoren van een besloten vennoctschap

met beperkte aansprakelijkheid onder de naam "FREDERIK VAN SONHOVEN BVBA".

ARTIKEL DRIE : ZETEL :

De vennootschap is gevestigd te 2260 Westerlo, Drie Engelenstraat 29.

De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in België binnen het Nederlands taalgebied of het tweetalig:

gebied Brussel hoofdstad bij besluit van de zaakvoerder.

Elke verplaatsing van de zetel van de vennootschap dient voorafgaandelijk aan de Provinciale Raad van de Orde

der Geneesheren waartoe de vennoten behoren meegedeeld te worden.

ARTIKEL VIER : DOEL :

De vennootschap heeft tot doel :

De uitoefening van de geneeskunde door de geneesheer-vennoot ; radiologie.

Dit alles in naam en voor rekening van de vennootschap; rekening houdend met de regels van de medische

plichtenleer. Dit wil zeggen dat de geneeskunde uitgeoefend wordt door de geneesheer-vennoot onder zijn

eigen verantwoordelijkheid.

De activiteit omvat impliciet de innning van de honoraria door en voor de vennootschap en de uitkering van

een vergoeding a rato van de geleverde prestaties voor rekening van de vennootschap. Om dit doel te bereiken kunnen volgende middelen aangewend worden :

1. Het ter beschikking stellen van alle nodige middelen aan de geneesheer-vennoot.

2. Het inrichten van de algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder, die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van de voornoemde activiteiten.

3. Het aankopen , het huren, en/of leasen van alle medische apparatuur en begeleidende accomodaties voor voornoemde activiteiten.

4. Het occasioneel verstrekken van onderwijs en het geven van lezingen over voormelde medische onderwerpen, het schrijven en laten publiceren van medische artikels en boeken, het optreden als stagebegeleider.

De vennootschap kan alle roerende en onroerende goederen en rechten verwerven en beheren en rechtshandelingen dienaangaande stellen voor zover dit kadert in voormeld doel en in het beheer als een

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

goede huisvader , en voor zover het burgerlijk karakter van de vennootschap niet in het gedrang komt en zonder dat deze activiteit een regelmatig en commercieel karakter mag krijgen.

De vennootschap zal bevoegd zijn alle handelingen zonder uitzondering te verrichten die rechtstreeks tot dit doet noodzakelijk of nuttig zijn. Zij zal mogen deelnemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde , gelijkaardig of aanverwant doel en dit door inbreng , versmelting of op welke manier ook, maar overeenkomsten die geneesheren niet mogen afsluiten met andere geneesheren of met derden , zullen ook door de vennootschap niet mogen afgesloten worden.

De vennootschap mag met andere geneesheren of derden geen overeenkomsten afsluiten die voor een geneesheer verboden zijn.

In het algemeen mag zij alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor verwezenlijking van haar doel.

ARTIKEL VIJF : KAPITAAL :

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt (achttienduizend zeshonderd euro (¬ 18 600).

Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder nominale waarde, die ieder één/honderdste (1110OOê) van

het kapitaal vertegenwoordigen.

De vennoot of vennoten zijn niet aansprakelijk, noch hoofdelijk verantwoordelijk voor de verbintenissen van de

vennootschap.

In dit verband beperkt hun financiële aansprakelijkheid zich tot de algehele volstorting van de onderschreven

aandelen.

Professioneel blijft de geneesheer-vennoot onbeperkt aansprakelijkheid.

De geneesheer die een patiënt behandelt zal bijgevolg ten opzichte van deze laatste, als geneesheer

persoonlijk verantwoordelijk blijven. De geneesheer dient verzekerd te zijn voor zijn medische fouten. De aansprakelijkheid

van de vennootschap dient eveneens verzekerd te zijn.

Op alle honderd (100) kapitaalaandelen werd door de enige aandeelhouder ingeschreven in geld.

De aandelen zijn volstort ten belope van een bedrag van twaalfduizend vierhonderd euro (¬ 12 400).

ARTIKEL ZES :

De aandelen zijn op naam en kunnen enkel verworven worden door geneesheren ingeschreven op de lijst van de

Orde der Geneesheren conform de deontologische regels inzake professionele artsenvennootschappen. Hun bezit zal blijken

uit de inschrijving in het register der aandelen, dat alle wettelijke aanduidingen bevat, zoals hiema aangegeven.

Naar aanleiding van de inschrijving in het register wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan

overhandigd. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.

Effecten zijn ondeelbaar. Indien er een onverdeeldheid bestaat met betrekking tot een bepaald effect, of indien het

eigendomsrecht ervan opgesplitst is in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend

door de vruchtgebruikers die tegenover de vennootschap als eigenaar zal op treden.

ARTIKEL NEGEN : BESTUUR :

De vennootschap wordt bestuurd door een of meer zaakvoerders, geneesheren-vennoten.

Het mandaat van de zaakvoerder(s) is beperkt tot tien jaar en is hemieuwbaar.

De zaakvoerders moeten de regels van de behoorlijke beroepsuitoefening naleven.

De zaakvoerders zijn bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot

verwezenlijking van het doel van de vennootschap, niet uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de

algemene vergadering bevoegd is.

Indien er verscheidene zaakvoerders zijn kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken

kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

De zaakvoerders kunnen gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks

bepaalde niet-medische handelingen zijn geoorloofd.

Gevolmachtigden verbinden de vennootschap uitsluitend binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de

verantwoordelijkheid van de zaakvoerders in geval van overdreven volmacht

Het mandaat van de zaakvoerder is bezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

De werkverdeling, aile vergoedingen voor het gepres-teerde werk, inclusief de bezoldigingen als zaakvoerder, en

terugbetalingen van kosten en vacaties moeten worden vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst die onderworpen is aan

de bepalingen van de Code van Geneeskundige Plichtenleer.

Iedere wijziging aan de statuten dient de voorafgaandelijke goedkeuring van de Orde der Geneesheren.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

ARTIKEL ELF : ALGEMENE VERGADERING :

De jaarvergadering zal gehouden worden de derde vrijdag van de maand maart om twintig uur, in de zetel van de vennootschap, of in elke andere plaats in het bericht van oproeping vermeld.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstkomende werkdag. Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel veertien van deze statuten, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

ARTIKEL TWAALF:

Elke vennoot heeft het recht een algemene vergadering samen te roepen en haar agenda samen te stellen.

De oproeping voor een algemene vergadering gebeurt overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen. Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de commissarissen en de zaakvoerders een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld. Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos toegezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel veertien van deze statuten, dan zal de zaakvoerder/zaakvoerders/college van zaakvoerders, samen met haar rondschrijven waarvan sprake in voormeld artikel, aan de vennoten en aan de eventuele commissarissen, een afschrift toezenden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

ARTIKEL VEERTIEN : SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING

Met uitzondering van :

- de beslissingen te nemen in kader van de toepassing van artikel 332 Wetboek van Vennootschappen; en

- de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden,

kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de zaakvoerderizaakvoerders/college van zaakvoerders, een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten/aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten/aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld. Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten zowel niet betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestolde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten/de aandeelhouders.

ARTIKEL VIJFTIEN:

Elk aandeel heeft recht op één stem.

Niemand kan echter deelnemen aan de stemming voor meer dan éénvijfde van het aantal stemmen verbonden aan de aandelen in hun geheel of voor meer dan twee/vijfden van het aantal stemmen verbonden aan de aandelen die op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

ARTIKEL ZESTIEN : BOEKJAAR :

Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van het daaropvolgende jaar.

ARTIKEL ZEVENTIEN :

Op het einde van elk boekjaar maken de zaakvoerders een inventaris, alsmede de jaarrekening op. Deze jaarreke-

ning wordt door de zaakvoerders opgesteld overeenkomstig de wettelijke voorschriften.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een zaakvoerder.

De zaakvoerders stellen bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikelen 95 en 96 van het Wetboek van

Vennootschappen. De zaakvoerders zijn evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de

vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid,1° van het Wetboek van vennootschappen.

ARTIKEL NEGENTIEN :

Het batig saldo van de resultatenrekening na aftrek van de maatschappelijke lasten en afschrijvingen vormt de

netto-winst van de vennootschap.

Op deze winst wordt voorafgenomen :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

a) vijf ten honderd voor de wettelijke reserve zoals bepaald door de wet;

" `b) de vergoedingen eventueel toegekend aan de zaakvoer- ders, de commissarissen en de vennoten.

Er wordt geen vergoeding toegekend voor de inbrengen of voor de voorschotten door de vennoten gedaan aan de vennootschap, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist

Over de besteding van het saldo van de netto winst beslist de algemene vergadering soeverein.

Geen uitkering mag gebeuren als op de datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde gedeelte van het kapitaal, vermeerderd niet alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd; verder dient te worden gehandeld conform artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen.

Voor het aanleggen van een conventionele reserve is het eenparig akkoord van alle geneesheren-vennoten vereist ARTIKEL EENENTWINTIG :

Bij ontbinding stelt de algemene vergadering één of meer vereffenaars aan naar keuze, en bepaalt hun macht en hun bezoldiging. Bij gebreke aan aanstelling van vereffenaars, zal de vereffening gebeuren door de op dat ogenblik in functie zijnde zaakvoerder(s).

Bij de ontbinding van de vennootschap dient een beroep gedaan te worden op geneesheren voor de afhandeling van zaken die betrekking hebben op de persoonlijke levenssfeer van de patiënten en/of het beroepsgeheim van de vennoten. ARTIKEL TWEEËNTWINTIG :

Bij vereffening wordt het eindsaldo evenredig verdeeld onder de aandeelhouders.

ARTIKEL VIERENTWINTIG:

Elk ontwerp van statuten, huishoudelijk reglement, of oprichtingsakte van een vennootschap of vereniging, elk

ontwerp van overeenkomst, evenals elk stuk waarnaar daarin verwezen wordt, dient voorafgaandelijk door elke

geneesheer ter goedkeuring voorgelegd te worden aan zijn Provinciale Raad van de Orde der Geneesheren.

BENOEMING VAN EEN NIET-STATUTAIR ZAAKVOERDER,

Tot eerste, niet-statutaire, zaakvoerder voor de duur van tien jaar werd benoemd:

De heer VAN SONHOVEN Frederik, wonende te 2260 Westerlo, Drie Engelenstraat 29.

Nationaal nummer : 79.05.27-121.84

Zijn mandaat neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2021.

BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR.

Het eerste boekjaar neemt een aanvang vanaf de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte ter griffie van de

rechtbank van koophandel en zal worden afgesloten op 30 september 2012.

EERSTE JAARVERGADERING.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar 2013.

ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN " VOLMACHT

Volmacht werd gegeven met mogelijkheid tot indeplaatsstelling aan Fisconsult-Account NV, te 2230 Herselt, Herentalsesteenweg 53, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van haar oprichting, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren in de "Kruispuntbank van Ondernemingen" (aanvraag van een ondernemingsnummer en eventueel vestigingseenheidsnummer), alsook bij de diensten van de belasting over de toegevoegde waarde (aangifte van aanvang van activiteit).

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

Notaris Bart VAN THIELEN, te Herselt, Herentalsesteenweg 33.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

23/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 15.05.2015, NGL 12.06.2015 15181-0383-010
21/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 20.05.2016, NGL 15.06.2016 16184-0116-010

Coordonnées
FREDERIK VAN SONHOVEN

Adresse
DRIE ENGELENSTRAAT 29 2260 WESTERLO

Code postal : 2260
Localité : WESTERLO
Commune : WESTERLO
Province : Anvers
Région : Région flamande