16/05/2011
ÿþL u i k B
O n d e m e m i n g s n r : B e n a m i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
[ , F l e e r ~ , t n r ~ ~ ~ f f i e ~ r , ~ : , d e R e c h t b a n k P a f i r i ~ i i ~ l l i i i C : i d A n t w e r p e n ,
o p
G r i f f i e 0 M E ! 2 0 1 1
1 I I 1 I I I I I I 1 J I I I I I t i t I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l l l 1 1 1 1
" 1 1 0 ] 3 2 9 0 "
0 8 3 5 . 9 8 3 . 8 1 0
( v o l u i t ) : F R E D E R I K W A G E M A N S B E D R I J F S R E V I S O R
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S c h a n s l a a n 1 6 0 t e 2 1 5 0 B o r s b e e k
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s L u c M o r t e l m a n s t e A n t w e r p e n - D e u r n e o p 2 8 a p r i l 2 0 1 1 , n o g t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F R E D E R I K W A G E M A N S B E D R I J F S R E V I S O R " w e r d o p g e r i c h t , a l s v o l g t :
1 ) V e n n o o t : D e h e e r W A G E M A N S F r e d e r i k F r a n s M a r i a , b e d r i j f s r e v i s o r , w o n e n d e t e 2 1 5 0 B o r s b e e k , S c h a n s l a a n 7 2 , o n g e h u w d .
2 ) R e c h t s v o r m e n n a a m : D e v e n n o o t s c h a p i s e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o n d e r d e n a a m " F R E D E R I K W A G E M A N S B E D R I J F S R E V I S O R " .
3 ) Z e t e l : g e v e s t i g d t e 2 1 5 0 B o r s b e e k , S c h a n s l a a n 1 6 0 .
4 ) D u u r : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
5 ) D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e r o e p v a n b e d r i j f s r e v i s o r i n e i g e n n a a m , e v e n a l s d e g e z a m e n l i j k e u i t o e f e n i n g v a n d i t b e r o e p d o o r h a a r v e n n o t e n e n d e s a m e n w e r k i n g , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , m e t a n d e r e b e d r i j f s r e v i s o r e n , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e u i t v o e r i n g v a n r e v i s o r a l e o p d r a c h t e n b e d o e l d d o o r a r t i k e l v i e r v a n d e w e t v a n 2 2 j u l i 1 9 5 3 e n d e u i t o e f e n i n g v a n a l l e a c t i v i t e i t e n d i e v e r e n i g b a a r z i j n m e t d e h o e d a n i g h e i d v a n b e d r i j f s r e v i s o r . D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n e n a l l e d i e n s t e n l e v e r e n d i e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , z e l f s g e d e e l t e l i j k , i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k a n v e r g e m a k k e l i j k e n , v o o r z o v e r d e z e v e r r i c h t i n g e n n i e t o n v e r e n i g b a a r z i j n m e t d e h o e d a n i g h e i d v a n b e d r i j f s r e v i s o r .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o n d e r m e e r a l l e r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e k a d e r e n i n h e t v o o r z i c h t i g b e h e e r v a n h a a r e i g e n . p a t r i m o n i u m .
Z i j m a g e v e n e e n s , i n h e t k a d e r v a n h a a r d o e l , b e l a n g e n n e m e n i n e n s a m e n w e r k e n m e t a n d e r e ' p r o f e s s i o n e l e v e n n o o t s c h a p p e n v a n t i t u l a r i s s e n v a n v r i j e b e r o e p e n o f m e t i n t e r p r o f e s s i o n e l e v e n n o o t s c h a p p e n v a n t i t u l a r i s s e n v a n v r i j e b e r o e p e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , f u s i e , o n d e r s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n ; o f o n d e r n e m i n g e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r w a n t o f a n a l o o g i s m e t ; h e t h a r e o f v a n a a r d h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n .
6 ) K a p i t a a l : H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 8 6 a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e e n i g e o p r i c h t e r t e k e n t i n o p a l l e a a n d e l e n , o n d e r s c h r i j f t e l k v a n d e z e a a n d e l e n v o l l e d i g d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g i n g e l d e n v o l s t o r t e l k v a n d e z e a a n d e l e n t e n b e l o p e v a n t w e e / d e r d e n , z o d a t h i j n o g e e n b e d r a g v a n 6 . 2 0 0 , 0 0 e u r o d i e n t t e v o l s t o r t e n .
N o t a r i s L u c M o r t e l m a n s t e A n t w e r p e n - D e u r n e b e v e s t i g t d a t h e t g e s t o r t e k a p i t a a l o v e r e e n k o m s t i g d e ; b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e d e p o n e e r d w e r d o p r e k e n i n g n u m m e r B E 3 5 7 3 1 0 1 7 6 1 1 7 3 7 b i j K B C B a n k .
7 ) B e s t u u r : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n , m e t d i e n ; v e r s t a n d e d a t d e m e e r d e r h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s s t e e d s a u d i t k a n t o r e n e n / o f e e n w e t t e l i j k e a u d i t o r s d i e n e n t e z i j n . D e z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v o o r e e n p e r i o d e t e b e p a l e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n i s s t e e d s d o o r h a a r a f z e t b a a r .
D e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t ( o f d e z e s t a t u t e n ) a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . I n d i e n e r v e r s c h e i d e n e z a a k v o e r d e r s z i j n , k u n n e n z i j d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n . Z o d a n i g e v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
D e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
r
V o o r b e h o u d e n a a n h e t , B e l g i s c h S t a a t s b l a d
I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , z u l l e n z i j h e t z i j a l l e e n h e t z i j g e z a m e n l i j k o f a l s c o l l e g e o p t r e d e n , z o a l s b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p e e n b e s t u u r d e r s m a n d a a t v e r v u l t , z a l z e v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , a l d a n n i e t z a a k v o e r d e r , d e w e l k e m e t u i t s l u i t i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) d e v e n n o o t s c h a p z a l v e r t e g e n w o o r d i g e n i n d e u i t o e f e n i n g v a n d i t b e h e e r s m a n d a a t . D e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r i s n i e t p e r s o o n l i j k a a n s p r a k e l i j k v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r z a l b e n o e m d e n o n t s l a g e n w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p z e l f d e w i j z e a l s d e z a a k v o e r d e r .
T e l k e n s w a n n e e r e e n r e v i s o r a l e o p d r a c h t w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n d e v e n n o o t s c h a p i s d e z e e r t o e g e h o u d e n , o n d e r h a a r v e n n o t e n o f d e p e r s o n e n a n d e r s z i n s e r a a n v e r b o n d e n , e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r n a t u u r l i j k e p e r s o o n t e b e n o e m e n d i e d e h o e d a n i g h e i d h e e f t v a n b e d r i j f s r e v i s o r . D e a l d u s b e n o e m d e v e r t e g e n w o o r d i g e r i s b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e r t i j d e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n .
8 ) J a a r v e r g a d e r i n g : I e d e r j a a r w o r d t d e z e g e h o u d e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d n o v e m b e r o m t i e n ( 1 0 . 0 0 ) u u r . I n d i e n d i t e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , d a n h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , o p h e t z e l f d e u u r .
9 ) B o e k j a a r : H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j u l i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
1 0 ) V e r d e l i n g v a n d e w i n s t : N a d e w e t t e l i j k v e r p l i c h t e v o o r a f n a m e v o o r d e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t r e s e r v e f o n d s , w o r d t h e t o v e r s c h o t v a n d e w i n s t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e v e r g a d e r i n g d i e , o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r , d e b e s t e m m i n g e r v a n b e p a a l t . D e u i t b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n h e e f t p l a a t s o p h e t t i j d s t i p e n o p d e p l a a t s v a s t g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r . B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n w o r d e n d e d i v i d e n d e n d i e n i e t w o r d e n o p g e v r a a g d b i n n e n d e 5 j a a r v a n a f h u n e i s b a a r h e i d e i g e n d o m v a n d e v e n n o o t s c h a p .
1 1 ) V e r d e l i n g v a n v e r e f f e n i n g s a l d o : N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , w o r d e n d e n e t t o - a c t i v a o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d , i n v e r h o u d i n g m e t h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d . I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n g e l i j k e v e r h o u d i n g w e r d e n v o l g e s t o r t z u l l e n d e v e r e f f e n a a r s , a l v o r e n s t o t d e v e r d e l i n g o v e r t e g a a n , h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a l l e a a n d e l e n o p v o l l e d i g g e l i j k e v o e t t e p l a a t s e n , h e t z i j d o o r o p v r a g i n g e n v a n b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n t e n l a s t e v a n d e a a n d e l e n d i e o n v o l d o e n d e w e r d e n v o l g e s t o r t , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n i n g e l d o f e f f e c t e n t e n v o o r d e l e v a n d e a a n d e l e n d i e i n e e n g r o t e r g e d e e l t e w e r d e n v o l g e s t o r t . H e t s a l d o w o r d t e v e n r e d i g o n d e r a l l e a a n d e l e n v e r d e e l d .
1 2 ) Z a a k v o e r d e r : W o r d t b e n o e m d t o t n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r : d e h e e r F r e d e r i k W a g e n r a n s , v o o r n o e m d . Z i j n m a n d a a t w o r d t n i e t b e z o l d i g d , t e n z i j a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
1 3 ) O v e r g a n g s b e p a l i n g e n : H e t e e r s t e b o e k j a a r z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n g e h o u d e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f o m t i e n u u r .
1 4 ) G o e d k e u r i n g w o r d t v e r l e e n d a a n a l l e h a n d e l i n g e n , a l s o o k a l l e v e r b i n t e n i s s e n d i e z i j n a a n g e g a a n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
1 5 ) C o m m i s s a r i s : I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p h i e r t o e w e t t e l i j k v e r p l i c h t i s , w o r d t d e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d , v a n u i t h e t o o g p u n t v a n d e w e t o p d e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n e n v a n d e z e s t a t u t e n , v a n d e v e r r i c h t i n g e n , w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g , a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n o p g e d r a g e n . Z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r d e l e d e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n . D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r . I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p w e t t e l i j k n i e t v e r p l i c h t i s e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n , e n b e s l u i t o m e r g e e n t e b e n o e m e n , d a n h e e f t i e d e r e v e n n o o t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s . D e o p r i c h t e r s b e s l u i t e n o m g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n .
1 6 ) M a c h t e n : D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e l k e m a c h t i g i n g a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A c c o u n t a n t s & C o " , t e 2 1 5 0 B o r s b e e k , S c h a n s l a a n 1 6 0 , R P R A n t w e r p e n n u m m e r 0 8 7 2 . 8 0 6 . 2 9 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w M a r i e t t e W o u t e r s e n / o f m e v r o u w L i e s b e t h V a n G o r p e n a a n a l l e d o o r h a a r a a n g e s t e l d e p e r s o n e n , m e t m a c h t o m i e d e r a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v o o r d e z e a k t e e n v o l g e n d e a k t e n , a l d a n n i e t o n d e r h a n d s , o m a l s s p e c i a l e v o l m a c h t h e b b e r n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n i n c l u s i e f o n d e r n e m i n g s l o k e t o m a l d a a r a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v a n d e z e , v r o e g e r e e n l a t e r e w i j z i g i n g e n , i n s c h r i j v i n g e n e n s c h r a p p i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e v e n s o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e B T W a d m i n i s t r a t i e .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
a f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e
L u c M o r t e l m a n s
n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e a k t e d d . 2 8 a p r i l 2 0 1 1
- e e n b a n k a t t e s t
A n n e x e s d û 1 V T ó n i t e u r b e r g e
B i j l a g e n M h e t B é i g i s c h - S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 1 2 1 ) I I
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g