20/10/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 , 1 1 , 1 . 1 1 . 1 1 , 1 1 , 1 , 1 1 1 1 1 1 1
N e e r g e l e g d t e r g r i f t e v a n d e '
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
0 9 O K T . 2 0 1
A N T W E R P E N a f d e l i n g T U R N H O U T
C e i f & f f i e r
,
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 8 2 5 . 9 5 8 . 5 6 2
( v o l u i t ) : F r e s h & S a u c y F o o d s
( v e r k o r t ) .
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l W e l v a a r t s t r a a t 1 8 , 2 2 0 0 H e r e n t a l s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e ë i n d i g i n g m a n d a a t b e s t u u r d e r - b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 6 s e p t e m b e r 2 0 1 3 b l i j k t d a t :
D e h e e r C h r i s t o p h P a u w e l s b e s l i s t h e e f t o m z i j n m a n d a a t a i s b e s t u u r d e r n e e r t e l e g g e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 . H e t o n t s l a g w o r d t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r a a n v a a r d .
U i t d e o p r i c h t i n g s a k t e d d . 1 2 m e i 2 0 1 0 b l i j k t v e r d e r d a t d e t o e n m a l i g e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t h e e f t o m d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d C u s t o m e r P r o f e s s i o n a l S u p p o r t , t h a n s m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n - B e r c h e m , F r u i t h o f l a a n 9 3 b u s E 1 0 , B T V V B E 0 8 1 1 . 0 2 5 . 1 1 6 , R P R A n t w e r p e n a f d e l i n g A n t w e r p e n , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , d e h e e r C h r i s t o p h P a u w e l s , t h a n s w o n e n d e t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n - B e r c h e m , F r u i t h o f t a a n 9 3 b u s E l 0 , t e b e n o e m e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n h a a r i n d i e h o e d a n i g h e i d t e b e l a s t e n m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
C u s t o m e r P r o f e s s i o n a l S u p p o r t B V B A
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C h r i s t o p h P a u w e l s
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/11/2013
ÿþ~ r
i 5 N O V , 2 0 1 3
1 1 1 t 1 l 1 l 1 1 l 1 1 l 1 l 1 1 1 I l 1 1 1
* 1 3 1 7 7 9 5 2 *
T U R N H O U T
D e r i á i t l f f i e r ,
m o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d o R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 5 . 9 5 8 . 5 6 2 i ,
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : F r e s h & S a u c y F o o d s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W e l v a a r t s t r a a t 1 8
2 2 0 0 H e r e n t a l s
O n d e r w e r p a k t e : V e r b e t e r i n g
U i t e e n v e r b e t e r e n d e a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s N a t h a l i e M e e r t t e A n t w e r p e n o p 1 2 n o v e m b e r s
s " 2 0 1 3 , e e r s t d a a g s t e r e g i s t r e r e n o p h e t v i j f d e r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e A n t w e r p e n , i s g e b l e k e n d a t e r i n h e t p r o c e s - ; v e r b a a l v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r l e d e n v o o r z e l f d e n o t a r i s o p 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 e e n m a t e r i ë l e v e r g i s s i n g w e r d b e g a a n m e t b e t r e k k i n g t o t d e w i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r . H e t b o e k j a a r w e r d v e r l e n g d t o t 3 0 m a a r t i . p . v . 3 1 i m a a r t , D e o v e r g a n g s b e p a l i n g d i e n d e d a n o o k t e b e v a t t e n d a t h e t b o e k j a a r w e r d v e r l e n g d o m p a s t e w o r d e n ; a f g e s l o t e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 . A r t i k e l 2 4 v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e n d e t e w o r d e n g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" A r t i k e l 2 4 : B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r l o o p t v a n é é n a p r i l e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g m a a r t v a n i e d e r j a a r .
E e n i n v e n t a r i s z a l e l k j a a r o p g e m a a k t w o r d e n o p d e r t i g m a a r t , d a t u m w a a r o p d e v e n n o o t s c h a p s b o e k e n z u l l e n ; a f g e s l o t e n w o r d e n e n d e j a a r r e k e n i n g e n z u l l e n w o r d e n o p g e m a a k t . "
; s O N D E R H A V I G U I T T R E K S E L W O R D T U I T G E R E I K T M E T H E T D O E L T E W O R D E N N E E R G E L E G D O P D E G R I F F I E V A N D E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L .
, 1
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s N a t h a l i e M e e r t A n t w e r p e n , 1 4 n o v e m b e r 2 0 1 3
M e e t e r p u b l i c a t i e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e d d . 1 2 / 1 1 / 2 0 1 3
"
, 1
I I
I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 31.08.2013, NGL 30.09.2013 13608-0090-017
19/09/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
N
i 0 - 0 9 - 2 0 1 3
K O O P H A N D E L T U R N T - Z O U T '
D e g r i f f i e r
r í G f i è - " - -
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
u 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I R I I ~ I I 1
* 1 3 1 9 3 0 7 3 *
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e
a n l j i j l ^ R G E L E G D
, ;
i O n d e r w e r p a k t e : N V : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
i i U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r M e e s t e r N a t h a l i e M e e r t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p 3 ;
s e p t e m b e r 2 0 1 3 , e e r s t d a a g s t e r e g i s t r e r e n o p h e t v i j f d e r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e A n t w e r p e n , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e ;
v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E S T E M M I N G : W I J Z I G I N G D A T U M A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v a i j z i g e n v a n d e d e r d e d i n s d a g v a n d e i
i i m a a n d m e i o m n e g e n t i e n u u r n a a r d e l a a t s t e w o e n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m e l f u u r .
T W E E D E S T E M M I N G : A F S C H A F F I N G A A N D E L E N M E T N O M I N A L E W A A R D E E N A A N D E L E N :
i ; C A T E G O I E A e n B
i l D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n z o d a t d e z e v o o r t a a n e e n ;
i i f r a c t i e w a a r d e z u l l e n h e b b e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e v e n e e n s o m d e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A e n B a f t e s c h a f f e n e n a r t i k e l 5 . 1 v a n d e l s t a t u t e n t e s c h r a p p e n .
D E R D E s t e m m i n g : K a p i t a a l v e r h o g i n g .
A e n B ) V e r s l a g e n :
M e t a l g e m e n e s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r t o t v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e R a a d ; ; ; v a n B e s t u u r m e t t o e l i c h t i n g o m t r e n t d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r a , e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e B u r g . C V B A " V G D B e d r i j f s r e v i s o r e n " t e A n t w e r p e n , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a a r t e n L i n d e m a n s , b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r d e ; b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a e n o v e r d e t o e g e p a s t e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g .
l H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g d e d a t o 8 a u g u s t u s 2 0 1 3 v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d t l e t t e r l i j k a l s v o l g t : ;
` B E S L U I T
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n F r e s h & S a u c y F o o d s n v b e s t a a t u i t : '
( i ) e e n a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g a a n g e h o u d e n d o o r m e v r o u w N i c o l e V a n E c h e l p o e l j e g e n s F r e s h & S a u c y i i F o o d s n v t e n b e l o p e v a n 5 7 7 . 0 0 0 E U R ,
( i i ) e e n a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g a a n g e h o u d e n d o o r d e h e e r P a u l P a u w e l s j e g e n s F r e s h & S a u c y F o o d s n v t e n t
b e l o p e v a n 5 0 0 . 0 0 0 E U R , e n ;
i l ( I i : ) e e n g e d e e l t e v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g ( r e k e n i n g - c o u r a n t ) a a n g e h o u d e n d o o r d e h e e r P a u l P a u w e l s !
j e g e n s F r e s h & S a u c y F o o d s n v t e n b e l o p e v a n 2 2 3 . 0 0 0 E U R .
D e i n b r e n g e r s , m e v r o u w N i c o l e V a n E c h e l p o e l e n d e h e e r P a u l P a u w e l s z i j n , n a a r o n s m e d e g e d e e l d ,
i i g e h u w d o n d e r h e t s t e l s e l v a n s c h e i d i n g v a n g o e d e r e n .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , k u n n e n w i j b e s l u i t e n a l s v o l g t :
i i 7 . 1 . D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e
? ; B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a .
1 7 . 2 , D e R a a d v a n b e s t u u r v a n F r e s h & S a u c y F o o d s n v i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e
i n g e b r a c h t e l e n i n g e n e n s c h u l d v o r d e r i n g e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a . Z e h e e f t i n b e i d e g e v a l l e n s l e c h t s é é n m e t h o d e v a n ; w a a r d e r i n g w e e r h o u d e n .
7 . 3 . D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a v o l d o e t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n ; d u i d e l i j k h e i d . 7 . 4 . V e r m i t s d e R a a d v a n B e s t u u r l o u t e r d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n h a n t e e r t o m d e ; t e g e n p r e s t a t i e t e b e p a l e n h e b b e n w i j g e e n n a z i c h t g e d a a n v a n d e j a a r r e k e n i n g o f d e t u s s e n t i j d s e c i j f e r s v a n d e ; ? ; i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p F r e s h & S a u c y F o o d s n v . A l d u s d i e n t h i e r v o o r e e n v o o r b e h o u d t e w o r d e n ; g e f o r m u l e e r d .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 5 . 9 5 8 . 5 6 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : F r e s h & S a u c y F o o d s i :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W e l v a a r t s t r a a t 1 8
2 2 0 0 H e r e n t a l s
m o t i 1 1 . 1
7 . 5 . D e i n g e b r a c h t e l e n i n g e n e n s c h u l d v o r d e r i n g w o r d e n g e w a a r d e e r d a a n n o m i n a l e w a a r d e . H o e w e l d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n s n i e t - g e a u d i t e e r d e c i j f e r s p e r 3 1 - 0 3 - 2 0 1 3 e e n n e g a t i e f e i g e n v e r m o g e n h e e f t e n d e i n b a a r h e i d v a n d e v o r d e r i n g e n d e r h a l v e t w i j f e l a c h t i g i s , l i j k t o n s d e w a a r d e r i n g a a n n o m i n a l e w a a r d e t o c h b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d d a a r z e z o a l s u i t e e n g e z e t d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r k a d e r t i n d e f i n a n c i ë l e h e r s t r u c t u r e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
7 . 6 . T e r v a s t s t e l l i n g v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e t o e t e k e n n e n a a n d e l e n w e r d , v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p , v e r t r o k k e n v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n ( 1 . 0 0 0 E U R p e r a a n d e e l ) . H e t n i e t - g e a u d i t e e r d e e i g e n v e r m o g e n p e r 3 1 - 0 3 - 2 0 1 3 i s n e g a t i e f e n b e d r a a g t a f g e r o n d - 4 0 4 k E U R .
H i e r d o o r o n d e r g a a n d e i n b r e n g e r s o n m i d d e l l i j k e e n v e r w a t e r i n g . G e l e t e v e n w e l o p h e t f e i t d a t d e i n b r e n g k a d e r t i n d e f i n a n c i ë l e h e r s t r u c t u r e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d a t g e l e t o p h e t n e g a t i e f e i g e n v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d e i n b a a r h e i d v a n d e i n g e b r a c h t e v o r d e r i n g e n t w i j f e l a c h t i g i s , l i j k t o n s h e t h a n t e r e n v a n d e f r a c t i e w a a r d e i n d e z e i n b r e n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d . D a a r e n b o v e n h e b b e n d e i n b r e n g e r s s c h r i f t e l i j k b e v e s t i g d h i e r v a n o p d e h o o g t e t e z i j n . W i j b e n a d r u k k e n e v e n w e l d a t w i j o n s n i e t u i t s p r e k e n o v e r d e w e r k e l i j k e w a a r d e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
7 . 7 D e w a a r d e w a a r t o e d e w a a r d e r i n g s m e t h o d e v a n d e i n g e b r a c h t e l e n i n g e n e n s c h u l d v o r d e r i n g l e i d t , k o m t o v e r e e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s , o n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t g e e n h i e r v o o r i s u i t e e n g e z e t .
W i j w i l l e n e r a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n ' f a i m e s s o p i n i o n " i s .
D i t r a p p o r t w e r d o p g e s t e l d l n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n m a g v o o r g e e n a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r d e n .
O p g e s t e l d t e A n t w e r p e n , 8 a u g u s t u s 2 0 1 3 . "
B e i d e v e r s l a g e n z u l l e n s a m e n m e t e e n a f s c h r i f t v a n d e z e a k t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
c 1 K a n i t a a t v e r h o c t i n q :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d d u i z e n d ( 1 . 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e h o n d e r d d u i z e n d ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o o p é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d ( 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o , d o o r c r e a t i e v a n d u i z e n d d r i e h o n d e r d ( 1 . 3 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n , v o o r d e l e n e n p l i c h t e n a l s d e b e s t a a n d e e n w e l k e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g v a n t w e e a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g e n e n e e n g e d e e l t e v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g ( r e k e n i n g - c o u r a n t ) d o o r M e v r o u w N i c o l e V a n E c h e l p o e l e n d e H e e r P a u l P a u w e l s , d i e z i j h e b b e n t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
d ) I n s c h r i i v i n q - i n b r e n g v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n - v e r g o e d i n g :
M e v r o u w V A N E C H E L P O E L N i c o l e , w o n e n d t e 2 2 7 5 G i e r l e , B e e r s e b a a n 8 9 b u s 2 e n d e h e e r P A U W E L S
P a u l , w o n e n d t e 2 2 7 5 G i e r l e , B e e r s e b a a n 8 9 b u s 2 v e r k l a r e n d e l e n i n g e n e n d e s c h u l d v o r d e r i n g d i e z i j h e b b e n
t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n r e s p e c t i e v e l i j k v i j f h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 5 7 7 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e n
z e v e n h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 7 2 3 . 0 0 0 , 0 0 E ) , i n z e l f d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g e n , w a a r v a n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n v o l l e d i g o p d e
h o o g t e t e z i j n , w o r d e n a a n :
1 . v i j f h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g ( 5 7 7 ) n i e u w e v o l l e d i g a f b e t a a l d e a a n d e l e n , a a n M e v r o u w V A N
E C H E L P O E L N i c o l e .
2 , z e v e n h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g ( 7 2 3 ) n i e u w e v o l l e d i g a f b e t a a l d e a a n d e l e n ,
V e r s t r e k t a a n d e h e e r P A U W E L S P a u l .
e ) V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t w e r d :
N a k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n h e t v o o r g a a n d e , s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t d e v o l s t o r t i n g v a n d e
a a n d e l e n g e s c h i e d d e e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z o d o e n d e w e r k e l i j k w e r d v e r w e z e n l i j k t .
V I E R D E s t e m m i n g : W i j z i g i n g e n c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
a . A r t i k e l 1 7 w o r d t a a n g e p a s t o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g :
" A r t i k e l 1 7 : J a a r v e r g a d e r i n g .
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n d e l a a t s t e w o e n s d a g v a n d e m a a n d j u n i v a n i e d e r j a a r t e e l f u u r i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s w e l k e i n d e c p r o e p i n g s b r i e f v e r m e l d s t a a t .
I n d i e n d e z e d a g o p e e n f e e s t d a g v a l t , z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g . .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h o o r t l e z i n g v a n d e v e r s l a g e n v a n b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s s e n , k e u r t d e j a a r r e k e n i n g g o e d , b e n o e m t b e s t u u r d e r s e n e v e n t u e e l c o m m i s s a r i s s e n e n b e r a a d s l a a g t o v e r a l d e p u n t e n o p d e a g e n d a . N a g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g s p r e e k t d e v e r g a d e r i n g z i c h d o o r b i j z o n d e r e s t e m m i n g u i t o v e r d e k w i j t i n g a a n b e s t u u r d e r s e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n . "
b . A r t i k e l 5 w o r d t a a n g e p a s t o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g :
" A r t i k e l 5 : A a n d e l e n
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m e n w o r d e n a a n g e t e k e n d i n e e n r e g i s t e r d e r a a n d e l e n . E l k a a n d e e l k r i j g t é é n
s t e m , D e v e n n o o t s c h a p m o e t i n h a a r z e t e l e e n a a n d e l e n r e g i s t e r b i j h o u d e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 6 3 v a n h e t
W e t b o e k d e r V e n n o o t s c h a p p e n . "
c . A r t i k e l 4 w o r d t i n o v e r e e n s t e m m i n g g e b r a c h t m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g b e t r e f f e n d e d e v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l e n d e o n d e r s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l , d o o r d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l t e v e r v a n g e n d o o r h e t v o l g e n d e :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
g t a a t s b l a d - 1 9 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - " ~ b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
f J
m a d 1 1 . 1
V o o r -
4
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
" A r t i k e l 4
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d ( 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o v e r d e e l d i n d u i z e n d
v i j f h o n d e r d ( 1 . 5 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
H e t k a p i t a a l w e r d v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l g e s t o r t .
D e a a n d e l e n b e z i t t e n a l l e n s t e m r e c h t . "
d . N a d e z e w i j z i g i n g w o r d e n d e s t a t u t e n g e c o ö r d i n e e r d .
V I J F D E s t e m m i n g : B E N O E M I N G V A N B E S T U U R D E R
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d A C I E R T O , g e v e s t i g d t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s , W e l v a a r t s t r a a t 1 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t
r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e T u r n h o u t o n d e r n u m m e r 0 4 5 2 . 1 3 4 . 6 2 5 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r
P a u w e l s P a u l , w o n e n d e t e 2 2 7 5 G i e r l e , G r o t e B e e r s e b a a n 8 9 b u s 2 v o o r e n p e r i o d e v a n z e s j a a r e n d i t t o t d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
O N D E R H A V I G U I T T R E K S E L W O R D T U I T G E R E I K T M E T H E T D O E L T E W O R D E N N E E R G E L E G D O P D E G R I F F I E V A N D E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s N a t h a l i e M e e r t
A n t w e r p e n , 5 s e p t e m b e r 2 0 1 3
B i j l a g e n b i j l i e B é l g i s d S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M e e t e r p u b l i c a t i e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e d d . 0 3 / 0 9 / 2 0 1 3
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
14/01/2013
ÿþ m o d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e i z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
L ~ I Î k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 l ,
V o o r -
b e h o u d e n 1 1 1 1
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1
* i s o o a a e o "
N E E R G E L E G D
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
0 2 J A N . 2 0 1 3
K O O P - Z A N D E L T U R N H O U T
D e G e r f t ï e r ,
O n d e r n e m i n g s n r : 6 E 0 8 2 5 . 9 5 8 . 5 6 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : F r e s h & S a u c y F o o d s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W e l v a a r t s t r a a t 1 8
1 1 2 2 0 0 H e r e n t a l s
O n d e r w e r p a k t e : N V : w i j z i g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s N a t h a l i e M e e r t t e A n t w e r p e n o p 2 8 d e c e m b e r . 2 0 1 2 , e e r s t d a a g s t e r e g i s t r e r e n , i s g e b l e k e n d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n : h e e f t g e n o m e n :
: . E e r s t e b e s l u i t : W I J Z I G I N G B O E K J A A R E N O V E R G A N G S B E P A L I N G E N .
; ; a ) W i i z i g i n a b o e k j a a r :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n e n t e l a t e n l o p e n v a n é é n a p r i l t o t e n m e t d e r t i g i
m a a r t v a n i e d e r j a a r ,
b 3 O v e r o a n o s b e o a l i n q : .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m h e t l o p e n d e b o e k j a a r d a t n o r m a a l a f g e s l o t e n w o r d t o p e e n e n d e r t i g ; d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , t e v e r l e n g e n e n p a s a f t e s l u i t e n o p d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n . T w e e d e b e s l u i t : W I J Z I G I N G D E R S T A T U T E N
i i D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 2 4 t e w i j z i g e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n !
. ; b e s l i s s i n g e n z a l l u i d e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 2 4 : B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r l o o p t v a n é é n a p r i l e n e i n d i g t o p d e r t i g m a a r t v a n i e d e r j a a r . .
E e n i n v e n t a r i s z a l e l k j a a r o p g e m a a k t w o r d e n o p d e r t i g m a a r t , d a t u m w a a r o p d e v e n n o o t s c h a p s b o e k e n ; z u l l e n a f g e s l o t e n w o r d e n e n d e j a a r r e k e n i n g e n z u l l e n w o r d e n o p g e m a a k t , "
l i O N D E R H A V I G U I T T R E K S E L W O R D T U I T G E R E I K T M E T H E T D O E L T E W O R D E N N E E R G E L E G D O P ;
! D E G R I F F I E V A N D E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L ;
1 ;
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L i
F
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s N a t h a l i e M E E R T
;
t e A n t w e r p e n , 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 2
M e e t e r p u b l i c a t i e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e d d , 2 8 / 1 2 / 2 0 1 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 26.06.2012, NGL 24.08.2012 12450-0343-017
21/06/2011
ÿþM a l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E ~ i = ~ u
L u i k B
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
I I N t l l ~ I I I G I O I h I I I I I I I I h I I I N I
* 1 1 0 9 1 9 1 8 *
b e r
a ¢ B e S t a ;
K O O P H A N D S à f i k i é R N H p U T
D e i 7 r i f f i p r
0 8 J U N I 2 0 1 1
O n d e r n e m i n g s n r :
" B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
0 8 2 5 9 5 8 5 6 2
F r e s h & S a u c y F o o d s
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
W e l v a a r t s t r a a t 1 8 , 2 2 0 0 H e r e n t a l s
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g d o e l - s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r n o t a r i s W i l l y S c h o e s e t t e r s t e A n t w e r p e n o p z e v e n j u n i t w e e d u i z e n d e n e l f , e e r s t d a a g s t e r e g i s t r e r e n o p h e t v i j f d e r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e A n t w e r p e n , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
"
E E R S T E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e s c h r e v e n i n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n , u i t t e l b r e i d e n d o o r t o e v o e g i n g v a n d e v o l g e n d e t e k s t :
" - d e i n - e n u i t v o e r , c o n d i t i o n e r i n g , f a b r i c a g e , f r a n c h i s i n g , r u i l - , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l v a n e n i n a l l e s o o r t e n ; l e v e n s - e n v o e d i n g s m i d d e l e n e n d i t o v e r p a k k i n g e n , w a a r o n d e r v l e e s , v l e e s w a r e n , w i l d , v i s , g e v o g e l t e , k r u i d e n , ; c o n s e r v e n , m a y o n a i s e , s a u z e n , m o s t e r d , e v e n a l s d e b e r e i d i n g , h e t z o u t e n , h e t r o k e n , d e o m v o r m i n g , d e o p l e g . , v o o r b e w a r i n g e n a i l e a n d e r e b e h a n d e l i n g e n v a n d e z e w a r e n w a a r v a n d e a a n g e h a a l d e o p s o m m i n g n i e t : l i m i t a t i e f i s . "
T W E E D E B E S L U I T : -
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e t e k s t v a n a r t i k e l - 2 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g '
g e b r a c h t m e t v o r i g b e s l u i t .
O N D E R H A V I G U I T T R E K S E L W O R D T U I T G E R E I K T M E T H E T D O E L T E W O R D E N N E E R G E L E G D O P
D E G R I F F I E V A N D E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
N o t a r i s W i l l y S c h o e s e t t e r s
T e A n t w e r p e n , 7 j u n i 2 0 1 1
M e e t e r p u b l i c a t i e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e d d . 0 7 / 0 6 / 2 0 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .