31/05/2013
ÿþ M o a P O F 1 1 . 1
, I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l i t \ l i a n k 1 1 1 1
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 5 m a a r t 2 0 1 3 b l i j k t d a t h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o w e C V B A , m e t z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 b , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V r o l i x M a u r i c e , w o r d t v e r l e n g d v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r . Z o z a l d i t m a n d a a t e i n d i g e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n m a a r t 2 0 1 6 .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d . d . 5 m a a r t 2 0 1 3 h e e f t b e s l i s t t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r d i e e e n e i n d e n e e m t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 :
" D e H e e r D e V r i e s D o e k e , w o n e n d e t e 8 9 1 1 B L L e e u w a r d e n ( N L ) , Z a a i l a n d 2 1 .
" D e H e e r D e V r i e s E e l k o , w o n e n d e t e 8 9 3 9 E G L e e u w a r d e n ( N L ) , B r a k s a m 1 2 1 . V e r v o l g e n s h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r d e h e e r D e V r i e s D o e k e b e n o e m d t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
G e t e k e n d ,
D o e k e D e V r i e s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b 1 Z . v a n L u i F v e r e n T d a n : Ë - e c t o : S a a m e n i o e d á n i g h ë f á V a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i f " V a n k l é p e r s 6 ( 6 ) n ( e n ) .
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. . . . . . . . . . . . . . .
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 1 6 . 1 4 1 . 9 7 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : F R I B E L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l P r i n s B o u d e w i j n i a a n 9 u n i t 1 2 , 2 5 5 0 K o n t i c h , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : U i t t r e k s e l u i t a k t e b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s ; U i t t r e k s e l u i t a k t e b e n o e m i n g
T e k s t : b e s t u u r d e r
R n ç : ~ r " ` I ° P r ~
f " r á i f ~ , ~ y ~ i ` : ` i J ! . { l i ~ ~ ' . ~ r i xi ~ l l l L i S k ~ V n ~ ~ N 3
é ; . ~ ~ 4 ~
L 2 M E I 2 6 1 3
G r i f f i e
02/03/2015
ÿþ m o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
p t
1 5 0 3 1
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n
1 8 F E B . 2 4 1 5
a f d e l i n g A n t w e r p e n G r i f f k
0 4 1 6 . 1 4 1 . 9 7 5
F R I B E L "
" " " " " " "
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
P r i n s B o u d e w i j n l a a n 9 u n i t 1 2
2 5 5 0 K o n t i c h
A A N P A S S I N G S T A T U T E N A A N D E V I G E R E N D E W E T G E V I N G -
V A S T S T E L L I N G N I E U W E T E K S T D E R S T A T U T E N - O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l s t e A n t w e r p e n , a f d e l i n g A n t w e r p e n .
t i l t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , ! i l n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 1 2 f e b r u a r i 2 0 1 5 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 . D e s t a t u t a i r e a a r d v a n d e a a n d e l e n w e r d g e w i j z i g d e n o m g e z e t i n d i e v a n a a n d e l e n o p n a a m e n d e ;
; : a a n d e l e n v o o r t a a n s t e e d s e n e n k e l n o g o p n a a m e n g e d e m a t e r i a l i s e e r d k u n n e n e n z u l l e n l u i d e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t d a t a i l e b e s t a a n d e a a n d e l e n o p n a a m z i j n .
2 . D e r e g e l i n g i n z a k e d a g e l i j k s b e s t u u r w e r d g e w i j z i g d z o d a t a r t i k e l 1 2 v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 2 : d a g e l i i k s b e s t u u r
H e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p m a g w o r d e n o p g e d r a g e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n , a l d a n n i e t : a a n d e e l h o u d e r s , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m t r e n t h u n b e n o e m i n g , i o n t s l a g e n b e v o e g d h e i d .
l e d e r e b e s t u u r d e r d i e w o r d t a a n g e s t e l d t o t a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r m e t a l l e e n i i i v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d , z a l k r a c h t e n s d e z e s t a t u t e n o o k b e v o e g d z i j n o m z e l f s t a n d i g a l l e b e s l u i t e n t e ' n e m e n i n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , "
i l 3 . D e r e g e l i n g i n z a k e h e t d i r e c t i e c o m i t é w e r d g e s c h r a p t .
i i 4 . D e r e g e l i n g i n z a k e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g w e r d g e w i j z i g d z o d a t a r t i k e l 1 3 v o o r t a a n l u i d t a i s v o l g t : " A r t i k e l 1 3 : v e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r ,
O n v e r m i n d e r d d e z e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , h a n d e l e n d ! b i j m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n , z a l z o w e l v o o r a l l e h a n d e l i n g e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r a l s d e z e d i e e r b u i t e n : v a l l e n , d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n v e r b o n d e n z i j n d o o r h e t z i j é é n a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r a l l e e n h e t z i j t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n .
B i n n e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r k a n d e v e n n o o t s c h a p b o v e n d i e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h i e r t o e , ! a a n g e s t e l d e ( n ) , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n z o a l s b e p a a l d b i j h u n a a n s t e l l i n g .
D e o r g a n e n d i e o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r g a a n d e d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n , k u n n e n g e v o l m a c h t i g d e n a a n s t e l l e n .
A l l e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . ! D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d ; d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e v o l m a c h t g e v e r i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t . "
6 . D e r e g e l i n g i n z a k e v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g e n v e r d e l i n g l i q u i d a t i e s a l d o w e r d g e w i j z i g d z o d a t a r t i k e l 2 4 e n 2 5 v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 2 4 ; b e n o e m i n g v e r e f f e n a a r s
D e v e n n o o t s c h a p k a n v e r v r o e g d o n t b o n d e n w o r d e n b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a g e n d e n b e s l u i t e n d z o a l s v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
g i j d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n o o k , r e g e l t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p v o o r s t e l ! v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g ( v o l u i t )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m
Z e t e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e
m o d 1 1 . 1
' * g e t
B e h o u d e n s i n g e v a l v a n o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 , § 5 , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z a l d e v e r e f f e n i n g g e s c h i e d e n d o o r d e z o r g e n v a n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s ; z i j w o r d e n a a n g e s t e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e o o k h u n m a c h t e n z a l b e p a l e n . H u n b e n o e m i n g m o e t t e r b e v e s t i g i n g a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k w o r d e n v o o r g e l e g d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 , § 2 , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j n g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n w o r d e n d e b e s t u u r d e r s t e n a a n z i e n v a n d e r d e n a l s v e r e f f e n a a r s b e s c h o u w d ; z i j z u l l e n e v e n w e l s l e c h t s a l s a c t i e v e v e r e f f e n a a r i n f u n c t i e t r e d e n n a d a t h u n m a n d a a t a l s v e r e f f e n a a r w e r d b e v e s t i g d d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 , § 2 , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
T e n z i j b i j h u n a a n s t e l l i n g a n d e r s w o r d t b e p a a l d , b e s c h i k k e n d e v e r e f f e n a a r s o v e r d e m e e s t e u i t g e b r e i d e m a c h t e n a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n m o g e n z i j a i l e i n a r t i k e l 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b e d o e l d e h a n d e l i n g e n s t e l l e n z o n d e r d e v o o r a f g a a n d e t o e l a t i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e m o e t e n v r a g e n i n d e g e v a l l e n z u l k s v e r e i s t i s .
A l l e a k t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g v e r b i n d e n w o r d e n r e c h t s g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r i e d e r e v e r e f f e n a a r . D e v e r e f f e n a a r s m o g e n l a s t h e b b e r s a a n s t e l l e n e n h e n b i j z o n d e r e e n i n t i j d b e p e r k t e m a c h t e n v o o r b e p a a l d e v e r r i c h t i n g e n t o e k e n n e n .
A l l e s t u k k e n u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g v e r m e l d e n d a t z i j i n v e r e f f e n i n g i s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b l i j f t b e v o e g d o m g e d u r e n d e d e v e r e f f e n i n g d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e n a a m , t e w i j z i g e n . E e n b e s l u i t t o t v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g k a n n i e t w o r d e n u i t g e v o e r d d a n n a h o m o l o g a t i e d o o r d e r e c h t b a n k .
A r t i k e l 2 5 : v e r d e l i n g l i q u i d a t i e s a l d o
H e t l i q u i d a t i e s a l d o w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n .
I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p v r a g i n g v a n s t o r t i n g e n . "
6 . E e n n i e u w e t e k s t d e r s t a t u t e n w e r d v a s t g e s t e l d w e l k e v o o r t a a n a l s e n i g e v i g e r e n d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n z a l g e l d e n .
7 . D e i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s w e r d e n e e r v o l o n t s l a g e n , t e w e t e n :
1 1 d e h e e r D E V R I E S D o e k e , g e b o r e n t e L e e u w a r d e n ( N e d e r l a n d ) o p 2 1 s e p t e m b e r 1 9 3 8 , w o n e n d e t e
8 9 1 1 B L L e e u w a r d e n ( N e d e r l a n d ) , Z a a i l a n d 2 1 ;
2 / d e h e e r D E V R I E S E e l k o , J e r o e n , g e b o r e n t e L e e u w a r d e n ( N e d e r l a n d ) o p 2 8 a u g u s t u s 1 9 6 8 , w o n e n d e t e
8 9 3 9 E G L e e u w a r d e n ( N e d e r l a n d ) , B r a k s a n 1 2 1 ,
D e b e ë i n d i g i n g v a n h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t v a n d e h e e r D E V R I E S D o e k e , v o o r n o e m d , h o u d t t e g e l i j k e n
i m p l i c i e t o o k d e b e ë i n d i g i n g v a n z i j n m a n d a a t a l s g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r i n ,
8 . D e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t d a t e r n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n e n s t e l d e h e t a a n t a l
b e s t u u r d e r s v a s t o p t w e e ( 2 ) .
M e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n w e r d b e s l i s t o m v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n :
1 / d e h e e r J A N K O W S K I A r t u r , g e b o r e n t e S w i e c i e ( P o l e n ) o p 2 0 m a a r t 1 9 7 9 , w o n e n d e t e 8 6 - 1 0 0 S u l n o w o
( P o l e n ) , R u m i a n k o w a 6 ;
2 1 d e h e e r J A N K O W S K I D a w i d R o b e r t , g e b o r e n t e $ w i e c i e ( P o l e n ) o p 1 8 s e p t e m b e r 1 9 8 1 , w o n e n d e t e 6 2 -
0 8 1 C h y b y ( P o l e n , K o k o s o w a 1 1 .
D e z e f u n c t i e s z u l l e n e i n d i g e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g i n h e t j a a r 2 0 2 0 .
9 . E r w e r d a a n d e h e e r J a n N i c o l a i , g e b o r e n t e T i e t j e r k s t e r a d e e l ( N e d e r l a n d ) o p 2 s e p t e m b e r 1 9 5 1 , w o n e n d e t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n ( W i l r i j k ) , B o o m s e s t e e n w e g 2 4 5 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e " B . T . W . " , a l s o o k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e m e m i n g s i o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
R a a d v a n b e s t u u r
N a d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k w a m e n d e b e s t u u r d e r s s a m e n i n v e r g a d e r i n g e n n a m e n e e n s t e m m i g v o l g e n d e b e s l u i t e n :
A . T o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w e r d a a n g e s t e l d : d e h e e r J A N K O W S K I A r t u r , v o o r n o e m d .
B . T o t a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r w e r d a a n g e s t e l d : d e h e e r J A N K O W S K I A r t u r , v o o r n o e m d ,
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
N o t a r i s F r a n k L i e s s e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e