21/11/2013
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 5 . 4 9 5 . 5 4 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : F R I T U U R J A P A
i i
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : w i j z i g i n g
i T e k s t :
£ ' U i t h e t v e r s l a g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p h e t k a n t o o r v a n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s P h i l i p p e G o o s s e n s t e G r o b b e n d o n k o p 7 n o v e m b e r 2 0 1 3 b l i j k t d a t d e v e n n o o t s c h a p d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
i l 1 . D o e l s u i t b r e i d i n q .
o
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n v a n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f a f g e s l o t e n o p =
' E 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s , d a t d e d o e l s u i t b r e i d i n g v e r a n t w o o r d t ; ;
e n b e s l i s t h e t d o e l a a n t e v u l l e n a l s v o l g t : . ,
. - H e t u i t b a t e n e n i n r i c h t e n v a n é é n o f m e e r d e r e r e s t a u r a n t s , f e e s t z a l e n , s p i j s h u i z e n , s n a c k b a r s , b r o o d j e s z a k e n , v e r b r u i k e r s s a l o n s , t e a r o o m s , c a f é s e n t a v e r n e s e v e n a l s d r a n k g e l e g e n h e d e n ; ; a l l e r h a n d e , m e t a l o f n i e t a l c o h o l h o u d e n d e e n s t e r k e d r a n k e n . K o r t o m a l l e a c t i v i t e i t e n i n d e i ; h o r e c a s e c t o r e n h e t h o r e c a b e d r i j f i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , m e t i n b e g r i p v a n d e v e r k o o p v a n s t a b a k s - e n r o o k w a r e n ; - D e h a n d e l i n e n h e t v e r v a a r d i g e n v a n a l l e r h a n d e v o e d i n g s w a r e n , w a a r o n d e r b r o o d , g e b a k , ; ; p a t i s s e r i e , k o f f i e k o e k e n , c h o c o l a d e , m a r s e p e i n , c o n f i s e r i e e n a l l e m o g e l i j k e a f g e l e i d e p r o d u c t e n ;
- D e v e r k o o p v a n b e l e g d e b r o o d j e s , t r a i t e u r d i e n s t , i j s r o o m e n a f g e l e i d e p r o d u c t e n , i j s t a a r t e n ; i ;
- D e k l e i n h a n d e l i n v l e e s w a r e n , c h a r c u t e r i e , g r o e n t e n e n f r u i t , b e r e i d e g e r e c h t e n , v i s , l s c h a a l d i e r e n , z u i v e l p r o d u c t e n , e i e r e n , k o f f i e , c o n s e r v e n , k r u i d e n , s p e c e r i j e n , k r u i d e n i e r s w a r e n e n i ; z a l l e o v e r i g e v o e d i n g s w a r e n w e l k e e n i g s z i n s v e r b a n d h o u d e n m e t d e z e a c t i v i t e i t .
2 . S p l i t s i n g v a n d e a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t é é n p a r i g d e b e s t a a n d e a a n d e l e n t e v e r v a n g e n d o o r 6 0 0 n i e u w e a a n d e l e n , z o d a t a a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r 2 0 0 n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d i n r u i l v o o r d e b e s t a a n d e 6 2 a a n d e l e n .
3 . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e b e s l i s s i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t é é n p a r i g d e v o l g e n d e w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n t e b r e n g e n : A r t i k e l 4 : w o r d t u i t g e b r e i d m e t v o l g e n d e t e k s t :
- H e t u i t b a t e n e n i n r i c h t e n v a n é é n o f m e e r d e r e r e s t a u r a n t s , f e e s t z a l e n , s p i j s h u i z e n , s n a c k b a r s , i . b r o o d j e s z a k e n , v e r b r u i k e r s s a l o n s , t e a r o o m s , c a f é s e n t a v e r n e s e v e n a l s d r a n k g e l e g e n h e d e n a l l e r h a n d e , m e t a l o f n i e t a l c o h o l h o u d e n d e e n s t e r k e d r a n k e n . K o r t o m a l l e a c t i v i t e i t e n i n d e h o r e c a s e c t o r e n h e t h o r e c a b e d r i j f i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , m e t i n b e g r i p v a n d e v e r k o o p v a n :
t a b a k s - e n r o o k w a r e n ; . _
- D e h a n d e l i n e n h e t v e r v a a r d i g e n v a n a l l e r h a n d e v o e d i n g s w a r e n , w a a r o n d e r b r o o d , g e b a k , ; !
i p a t i s s e r i e , k o f f i e k o e k e n , c h o c o l a d e , m a r s e p e i n , c o n f i s e r i e e n a l l e m o g e l i j k e a f g e l e i d e p r o d u c t e n ; ; ;
- D e v e r k o o p v a n b e l e g d e b r o o d j e s , t r a i t e u r d i e n s t , i j s r o o m e n a f g e l e i d e p r o d u c t e n , i j s t a a r t e n ; I
; ' - D e k l e i n h a n d e l i n v l e e s w a r e n , c h a r c u t e r i e , g r o e n t e n e n f r u i t , b e r e i d e g e r e c h t e n , v i s , ; :
i s c h a a l d i e r e n , z u i v e l p r o d u c t e n , e i e r e n , k o f f i e , c o n s e r v e n , k r u i d e n , s p e c e r i j e n , k r u i d e n i e r s w a r e n e n i , a l l e o v e r i g e v o e d i n g s w a r e n w e l k e e n i g s z i n s v e r b a n d h o u d e n m e t d e z e a c t i v i t e i t .
A r t i k e l 5 : w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
i l
H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o .
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m é n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
i
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 j 1 . 1 1 1 ; 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N E E R G E L E G D
O B - 1 5 - 2 0 1 3
G l " t I P F I E R e H T B A N K v a n
I ~ ~ á + ~ P H A ~ N " " I ~ i I w ~ H ~ I . ~ N
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : E m b l e m s e s t e e n w e g 2 6 A
2 5 6 0 N i j i e n ( K e s s e l )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 6 0 0 o n d e e l b a r e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , m e t
e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 / 6 0 0 5 1 8 v a n h e t k a p i t a a l .
4 . C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g g e l a s t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o v e r t e g a a n t o t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e
s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e v i g e r e n d e w e t g e v i n g .
5 . B e n o e m i n g n i e u w e z a a k v o e r d e r .
T o t n i e u w e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e n o e m d : m e v r o u w
C O R N E L I S D i a n e M a r i a L o u i s , g e b o r e n t e L i e r o p 2 2 a p r i l 1 9 6 3 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 3 . 0 4 . 2 2 -
4 5 4 . 4 3 , w o n e n d e t é 2 5 6 0 N i j l e n ( K e s s e l ) , O . L . V r o u w e s t r a a t 8 , d i e a l h i e r i s t u s s e n g e k o m e n e n
v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l t o t p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
P h i l i p p e G o o s s e n s .
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
I n b i j l a g e : e e n s l u i d e n d e u i t g i f t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
e b e u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
10/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 03.07.2013 13273-0063-015
30/01/2015
ÿþ M o d m p r d 1 1 , 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
R e c h t s v o r m B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : E m b l e m s e s t e e n w e g 2 6 a 2 6 6 0 K e s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p J k t e : O n t s l a g z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 4 n o v e m b e r 2 0 1 4 .
M e v r o u w C O R N E L I S D i a n e w o r d t o n t s l a g e n a l s z a a k v o e r d e r . H e t o n t s l a g g a a t o n m i d d e l l i j k i n e n e r w o r d t v o | | e d | g e d é o h o n g o v e r l e e n d .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l , t e r b e k e n d m a k i n g
( g e Ó
W I J C K M A N S J a n
Z a a k v o e r d e r
° " ~ ' ' E - ' - - - -
"
~
~ ~ - 0 1 - ' ~ M Y ~
~ , ~
E L G I S C H S T A A T S
3 1 N E C 2 0 1 4
[ - - - - - _ - _ ' - ' _ _ ' - - - ' - ' _ ' - _
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 6 4 9 6 6 4 3 B e n a m i n g
( v v m i t ) : F R I T U U R J A P A ( v e r k o r t ) :
f l E C H T B A N I < v a n K O O P H A N D E L N T W E R P 6 0 r i f f t . M E C H E L E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 1 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- - - ' '
- - _ - - - ' - - ' - - _ . - - - - ' _ ' - - ' - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ '
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h u o V u h e W v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z I e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/11/2011
ÿþ
N E E R G E L E G D
1 8 - 1 1 - 2 0 1 1
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L t e M E C H E L E N
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e
M a i 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
1 H 1 1 I I H I I H I 1 1 1 1 I I ~ I q
+ 1 1 1 8 0 3 7 7
1 1 1
b e l '
a e
B e S t a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 5 4 9 5 5 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F R I T U U R J A P A
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : E m b l e m s e s t e e n w e g 2 6 a 2 5 6 0 K e s s e l
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g 3 d e z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 n o v e m b e r 2 0 1 1 .
M e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g w o r d t b e n o e m d a l s d e r d e z a a k v o e r d e r d e H e e r W O U T E R S M i t c h U i t b r e i d i n g s t r a a t 1 3 2 5 4 7 L i n t , e n d i t v o o r o n b e p a a l d e d u u r . H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
O v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n i s d e d e r d e z a a k v o e r d e r o o k b e v o e g d o m a l l e e n a l l e b e s t u u r s h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n e n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l , t e r b e k e n d m a k i n g .
( g e t )
W I J C K M A N S J a n
Z a a k v o e r d e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e L a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r r r e ! d e i i " R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r o o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n i e V L + : e g E n w o o r d i . e n
V e r s o . ' ; a a m e n h m n d t e t < e n i i g
27/04/2011
ÿþm o a 2 . 1
i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 ' 4 - O k - 2 0 1 1
G R I F F I E R E C I - K v a n
K O O P H A N D E L t é ~ H E L E N
V o o r - 1 * 1 1 0 6 6 0 1 5 *
b e h o u d e n 1 1 1 1 1
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e m e m i n g s n r
g 3 5 k c 1 5 5 - 4 7 D
B e n a m i n g : F R I T U U R J A P A
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : E m b l e m s e s t e e n w e g 2 6 A
2 5 6 0 N i j l e n - K e s s e l
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : o p r i c h t i n g
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s C a t h é r i n e G o o s s e n s t e G r o b b e n d o n k o p 1 2 a p r i l 2 0 1 1 .
1 . O p r i c h t e r s .
a . D e h e e r W Y C K M A N S J a n , g e b o r e n t e L i e r o p 1 7 d e c e m b e r 1 9 6 7 , r i j k s r e g i s t e m u m m e r 6 7 . 1 2 . 1 7 - 3 9 3 . 0 6 , w o n e n d e t e 2 5 0 0 L i e r , L e o p o l d p l e i n 2 9 B 2 .
b . D e h e e r V A N A S T E N P a t r i k J a n R o s a , g e b o r e n t e L i e r o p 1 4 j a n u a r i 1 9 7 1 1 r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 1 . 0 1 . 1 4 - 4 1 5 . 8 1 , w o n e n d e t e 2 5 0 0 L i e r , K o m e e t s t r a a t 6 B 3 .
2 . N a a m .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d i s o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m
" F R I T U U R J A P A " .
3 . D u u r .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r t e r e k e n e n v a n a f h e d e n .
4 . Z e t e l .
D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 5 6 0 N i j l e n - K e s s e l , E m b l e m s e s t e e n w e g 2 6 A .
5 . D o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
U i t b a t i n g v a n e e n f r i t u u r , s n a c k b a r , e e t g e l e g e n h e i d m e t b e p e r k t e b e d i e n i n g , e e t g e l e g e n h e i d ; ' m e t v o l l e d i g e b e d i e n i n g . V e r k o o p a a n d e t o o g o f v i a t e l e f o o n , f a x , i n t e r n e t v a n e e t w a r e n , d r a n k e n , i j s e n s n o e p g o e d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e a c t i v i t e i t e n e n a l l e : ° o n r o e r e n d e n r o e r e n d g o e d v e r h a n d e l i n g e n u i t v o e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s : v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d e z e a c t i v i t e i t d i e h a a r z u l l e n t o e l a t e n v o o r d e e l t e h a l e n v o o r h a a r o n t w i k k e l i n g .
D e v e n n o o t s c h a p z a l d e l e i d i n g e n h e t t o e z i c h t , i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r , ; ` v e r e f f e n a a r o f a n d e r s z i n s , k u n n e n u i t o e f e n e n o v e r , e n a d v i e s v e r s c h a f f e n a a n a a n v e r w a n t e : : o n d e r n e m i n g e n o f d o c h t e r o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , f u s i e , o n d e r s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d .
6 . K a p i t a a l e n a a n d e l e n .
H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 8 6 o n d e e l b a r e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , m e t .
e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 1 1 8 6 s t e v a n h e t k a p i t a a l .
7 . W i i z e w a a r o p h e t m a a t s c h a p p e l i j k f o n d s i s g e v o r m d .
D e v e r s c h i j n e r s v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t h e t g e h e l e k a p i t a a l i s g e p l a a t s t e n d a t a l l e . :
a a n d e l e n w e r d e n v o l g e s t o r t d o o r :
- d e h e e r W y c k m a n s , v o o r n o e m d , v o o r d r i e ë n n e g e n t i g a a n d e l e n ; 9 3
- d e h e e r V a n A s t e n , v o o r n o e m d , v o o r d r i e ë n n e g e n t i g a a n d e l e n ; 9 3
T O T A A L : h o n d e r d z e s e n t a c h t i g a a n d e l e n 1 8 6
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 2 . 1
D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t u i t d i e n h o o f d e v a n a f h e d e n o v e r e e n b e d r a g v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o .
8 . B e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g .
V o o r d e d u u r v a n h a a r b e s t a a n z a l d e v e n n o o t s c h a p b e s t u u r d w o r d e n d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t .
I e d e r e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n , w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
H i j v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r e n v e r w e e r d e r .
9 . A l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r
j a a r w e r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n j u n i o m 2 1 . 0 0 u u r .
1 0 . B o e k l a a r .
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g
d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
1 1 . B a t i g s a l d o w i n s t v e r d e l i n g .
H e t b a t i g s l o t v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t . D e z e w i n s t w o r d t j a a r l i j k s a l s v o l g t v e r d e e l d :
- v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e v o o r a f n a m e " i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r d e z e r e s e r v e é é n / t i e n d e h e e f t b e r e i k t v a n h e t k a p i t a a l . Z e w o r d t o p n i e u w v e r p l i c h t i n d i e n o m w e l k e r e d e n o o k d e r e s e r v e i s a a n g e t a s t .
= h e t s a l d o w o r d t a l s d i v i d e n d o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d n a a r v e r h o u d i n g v a n i e d e r s a a n t a l ' , a a n d e l e n e n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n . D e u i t b e t a l i n g v a n d e z e d i v i d e n d e n z a l g e b e u r e n o p p l a a t s e n d a t u m d o o r d e z a a k v o e r d e r s t e b e p a l e n . N o c h t a n s k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n d a t d e w i n s t o f e e n d e e l e r v a n z a l w o r d e n g e r e s e r v e e r d .
1 2 . E e r s t e b o e k j a a r e e r s t e i a a r v e r g a d e r i n q .
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f d e v e r k r i j g i n g v a n r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d t o t 3 1 d e c e m b e r
2 0 1 2 .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 3 .
1 3 . B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
T o t z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n b e n o e m d : d e h e e r W y c k m a n s e n d e h e e r
V a n A s t e n , b e i d e v o o r n o e m d , i e d e r a f z o n d e r l i j k k u n n e n d e h a n d e l e n .
T o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e n o e m d : d e h e e r W y c k m a n s ,
v o o r n o e m d . " -
1 4 . V o l m a c h t .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t g e g e v e n a a n d e h e e r B e n j a m i n A e r t s , z a a k v o e r d e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B e n i l c o , m e t z e t e l t e 2 5 6 0 N i j l e n , R a d i o s t r a a t 4 , m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e m o g e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e l v e r v u l l e n b e t r e f f e n d e d e n e e r l e g g i n g v a n d e s t a t u t e n e n b i j a l l e a d m i n i s t r a t i e v e a u t o r i t e i t e n p u b l i c a t i e s i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n d e k r u i s p u n t b a n k e n v o o r o n d e m e m i n g e n e n d i t v o o r d e o n d e r t e k e n i n g e n n e e r l e g g i n g . D e z e m a c h t e n h e b b e n b e t r e k k i n g o p a l l e m o g e l i j k e w i j z i g i n g e n , i n s c h r i j v i n g e n , d o o r h a l i n g e n e n a n d e r e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t e n K B O D i r e c t e b e l a s t i n g e n B T W s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l t e r p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
C a t h é r i n e G O O S S E N S .
G e a s s o c i e e r d e n o t a r i s .
I n b i j l a g e : e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F ~ s
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g