25/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.09.2013, NGL 18.09.2013 13585-0361-016
25/06/2012
ÿþM a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. .
L u i k B
v i
b e h i
a a i
B e l S t a a
1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 1 1 8 4 0 *
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L t e M E C H E L E N
1 3 J U N I 2 0 1 2
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 3 2 . 7 9 8 . 5 5 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F r u i t h a n d e l V a n R o m p a e y
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M e c h e l s e s t e e n w e g 1 3 3 , 2 8 6 0 S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p . k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t h e t v e r s l a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 2 6 1 0 5 1 2 0 1 2 , b l i j k t d a t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t m a n d a a t v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s w o r d t v e r l e n g d :
- B e s t u u r d e r : M e v r . M a r i a V a n R o m p a e y , w o n e n d e t e 2 8 6 0 S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r , M e c h e l s e s t e e n w e g 1 3 5 . V o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r ( p e r i o d e 2 6 / 0 5 / 2 0 1 2 - 3 1 / 0 5 / 2 0 1 8 ) o m t e e i n d i g e n o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 8 .
- B e s t u u r d e r : D h r . K a r e l V a n R o m p a e y , w o n e n d e t e 2 8 6 0 S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r , M e c h e l s e s t e e n w e g 1 3 3 . V o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r ( p e r i o d e 2 6 / 0 5 / 2 0 1 2 - 3 1 / 0 5 / 2 0 1 8 ) o m t e e i n d i g e n o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 8 .
- B e s t u u r d e r : D h r , J o h a n n e s V e r h a g e , w o n e n d e t e 2 8 6 0 S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r , M e c h e l s e s t e e n w e g 1 3 5 . V o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r ( p e r i o d e 2 6 / 0 5 / 2 0 1 2 - 3 1 / 0 5 1 2 0 1 8 ) o m t e e i n d i g e n o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 8 .
- A f g e v a a r d i g d - b e s t u u r d e r : M e v r . M a r i a V a n R o m p a e y , w o n e n d e t e 2 8 6 0 S i n t K a t e l i j n e - W a v e r , M e c h e l s e s t e e n w e g 1 3 5 . V o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r ( p e r i o d e 2 6 / 0 5 / 2 0 1 2 - 3 1 / 0 5 / 2 0 1 8 ) o m t e e i n d i g e n o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 8 .
- A f g e v a a r d i g d - b e s t u u r d e r : D h r . K a r e l V a n R o m p a e y , w o n e n d e t e 2 8 6 0 S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r , M e c h e l s e s t e e n w e g 1 3 3 . V o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r ( p e r i o d e 2 6 1 0 5 / 2 0 1 2 - 3 1 / 0 5 / 2 0 1 8 ) o m t e e i n d i g e n o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 8 .
O p g e m a a k t t e S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r o p 2 6 / 0 5 / 2 0 1 2
M e v r . M a r i a V a n R o m p a e y
a f g e v a a r d i g d - b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 26.05.2012, NGL 29.05.2012 12131-0167-014
23/05/2012 : ME063829
24/02/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
L 1 , 4 k ' . B : , l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c l
S t a a t s b h
i
t 1 1 1
1
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N E E R G E - 1 F :
1 2 F E R . ~
~ ~ F F i 2 0
R E C H T B A N K v ~ a t i ' i C ~ O P H A N D E L
~ ~ ~ Y t t s I J ~ I V s . $ t a t y ' a ÿ - u i h t " . t - E N _
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 2 . 7 9 8 . 5 5 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F r u i t h a n d e l V a n R o m p a e y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M e c h e l s e s t e e n w e g 1 3 3 , 2 8 6 0 S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n b e s t u u r d e r s
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 1 9 / 0 1 / 2 0 1 5 , b l i j k t d a t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n
- H e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n M e v r . M a r i a V a n R o m p a e y , w o n e n d e t e 2 8 6 0 S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r , M e c h e l s e s t e e n w e g 1 3 5 , m e t i n g a n g v a n a f 0 1 1 0 4 / 2 0 1 5 .
- H e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n D h r . J o h a n n e s V e r h a g e , w o n e n d e t e 2 8 6 0 S i n t - K a t e l i j n E W a v e r , M e c h e l s e s t e e n w e g 1 3 5 , m e t i n g a n g v a n a f 0 1 / 0 4 / 2 0 1 5 .
- D e b e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r v a n M e v r . R i t a F a b r y , w o n e n d e t e 2 8 6 0 S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r , M e c h e l s e s t e e n w e g 1 3 3 , m e t i n g a n g v a n a f 0 1 / 0 4 / 2 0 1 5 v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , o m t e e i n d i g e n o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 2 1 . H a a r m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
O p g e m a a k t t e S i n t K a t e l i j n e - W a v e r o p 1 9 / 0 1 1 2 0 1 5
D h r . K a r e l V a n R o m p a e y
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/07/2011 : ME063829
08/07/2010 : ME063829
08/07/2009 : ME063829
22/07/2008 : ME063829
11/05/2015
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 2 . 7 9 8 . 5 5 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F r u i t h a n d e l V a n R o m p a e y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 8 6 0 S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r , M e c h e l s e s t e e n w e g 1 3 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : R e c h t z e t t i n g 1 I n k o o p e i g e n a a n d e l e n
I n d e p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 0 1 / 0 1 / 2 0 0 2 m e t b e t r e k k i n g t o t d e o m v o r m i n g v a n h e t k a p i t a a l i n E u r o i s e e n m a t e r i ë l e v e r g i s s i n g g e s l o p e n . D e z e p u b l i c a t i e v e r m e l d t e e n k a p i t a a l v a n 9 . 1 6 0 . 0 0 0 B E F , z i j n d e 2 3 6 . 2 2 5 , 6 8 E u r o . D i t i s n i e t c o n f o r m h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 2 6 / 0 5 / 2 0 0 1 e n d i e n t d u s r e c h t g e z e t t e w o r d e n a l s : 9 . 6 4 1 . 2 3 6 B E F o f 2 3 9 . 0 0 0 , 0 0 E u r o .
H i e r b i j n e e r g e l e g d i n t e g r a l e t e k s t p r o c e s - v e r b a a l .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4
T o e s t e m m i n g t o t i n k o o p v a n e i g e n a a n d e l e n
T o e s t e m m i n g w e r d v e r l e e n d a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t i n k o o p v a n e i g e n a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i t b i j w e g e v a n a a n k o o p o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b i n n e n d e g r e n z e n b e p a a l d b i j a r t i k e l 6 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ,
D e v e r g a d e r i n g k e u r t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e i n k o o p v a n e i g e n a a n d e l e n g o e d t . b . v . 9 3 4 s t u k s v a n d e t o t a l i t e i t .
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n .
O p g e m a a k t t e S i n t K a t e l i j n e - W a v e r o p 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4
D h r . K a r e l V a n R o m p a e y
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B
I I I
1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 3 1 1 0 * 1 1
M a d W O r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l i l t £ ` t : - ` E ? t E :
~ * . . . . + 4 . s q
2 8 - 0 4 - 2 7 5
" _ , , C C _ . J E L
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G r i f f i e
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/06/2008 : ME063829
29/10/2007 : ME063829
31/05/2007 : ME063829
13/07/2006 : ME063829
20/04/2006 : ME063829
12/07/2005 : ME063829
28/09/2004 : ME063829
04/08/2003 : ME063829
13/08/2002 : ME063829
15/06/2002 : ME063829
12/04/2002 : ME063829
20/07/2001 : ME063829
23/05/2001 : ME063829
06/02/2001 : ME063829
13/07/2000 : ME063829
23/09/1999 : ME063829
17/06/1999 : ME063829
01/01/1993 : ME63829
01/01/1989 : MEA3393
06/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 28.05.2016, NGL 31.08.2016 16560-0454-009