12/11/2013
ÿþ M o d W e r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
; t ~ s ,
~
V o o r - b e h o u d e i l l t 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 ) 0 s N 4 : T H E - 1 , : - T R
a a n h e l
B e i g i s c l S t a a t s b h
3 E l . i " ~ E
h i e e r ç e ! e g d t e r g r i f f i e d e r
~ o i ~ R e c h t b a n k l f ~ n r C o o p h s n d e ? t e L e u v e n . d e ~ Z f 4 0 1 - 4 3
A T s E i r A D D E G G l r E f f i é R
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 0 . 9 6 0 . 1 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F R X P o l y m e r s ( E u r o p e )
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e i 1 9 B u s 1 7 , 3 0 0 0 L e u v e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , a a n s t e l l i n g l a s t h e b b e r , b e n o e m i n g b e s t u u r d e r e n b e n o e m i n g d a g e l i j k s b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 4 / 0 1 / 2 0 1 3
1 ) B e n o e m i n g v a n d e h e e r F r a n k N u y t t e n s , g e b o r e n o p 1 4 a p r i l 1 9 6 6 t e W a r e g e m , w o o n a c h t i g t e B - 8 7 9 3 :
S i n t - E l o o i s - V i j v e ( B e l g i ë ) , K r o m m e W a t e r s 1 , t o t G e n e r a l M a n a g e r v a n F R X P o l y m e r s ( E u r o p e ) N V ;
2 ) 0 e G e n e r a l M a n a g e r z a l , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 5 2 5 B e l g i s c h W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n , b e l a s t .
z i j n m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n F R X P o l y m e r s ( E u r o p e ) N V ;
3 ) D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n a a n d e G e n e r a l M a n a g e r t e d e l e g e r e n :
" H e t o n d e r t e k e n e n v a n c o n t r a c t e n o f f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s v o o r e e n m a x i m a a l b e d r a g v a n t i e n d u i z e n d e u r o
( 1 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) p e r t r a n s a c t i e ;
. 4 - l e t o n d e r h a n d e l e n e n n e g o t i ë r e n v a n a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n , i n b e g r e p e n o n t s l a g b r i e v e n ;
" B a n k o v e r s c h r i j v i n g e n v o o r e e n b e d r a g v a n m a x i m a a l t i e n d u i z e n d e u r o ( 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) E u r o p e r t r a n s a c t i e ; 4 ) D e G e n e r a l M a n a g e r z a l i n h e t k a d e r v a n d e z e b e v o e g d h e i d F R X P o l y m e r s ( E u r o p e ) N V g e l d i g k u n n e n ' v e r t e g e n w o o r d i g e n ;
5 ) 0 e a a n s t e l l i n g v a n d e G e n e r a l M a n a g e r z a l i n g a a n o p 1 m e i 2 0 1 3 .
6 ) F R X P o l y m e r s ( E u r o p e ) N V s t e l t a a n a l s l a s t h e b b e r c o n f o r m a r t i k e l 1 9 8 4 e n v o l g e n d e B u r g e r l i j k W e t b o e k , ' B V B A V a n h u y n e g e m A s s o c i a t e s , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 6 8 7 1 3 9 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B a r t A p e r s , , J o e r i V a n h u y n e g e m o f G e r t P a u w e l s , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n , F l o r a l i ë n l a a n 2 b u s 1 , d i e z i j n v o l m a c h t h e e f t a a n v a a r d , o m :
" d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g / v e r b e t e r i n g , s c h r a p p i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n F R X P o l y m e r s ( E u r o p e ) N V i n d e
K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n ;
- o p t e t r e d e n t e g e n o v e r e l k o n d e r n e m i n g s l o k e t ;
" o p t e t r e d e n t e g e n o v e r e l k s o c i a a l s e c r e t a r i a a t ;
" d e o n d e r t e k e n i n g v a n a l l e p u b l i c a t i e s i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ( o . a . f o r m u l i e r I , A f o r m u l i e r 1 , B f o r m u l i e r I , C f o r m u l i e r I l , A f o r m u l i e r I l , B f o r m u l i e r I l , C - . . . )
" d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g / v e r b e t e r i n g , s c h r a p p i n g a l s B T W b e l a s t i n g p l i c h t i g e
. o p t e t r e d e n t e g e n o v e r h e t S o c i a a l V e r z e k e r i n g s f o n d s v o o r z e l f s t a n d i g e n
" a a n g e t e k e n d e z e n d i n g e n t e a a n v a a r d e n n a m e n s d e l a s t g e v e r .
H u i d i g e v o l m a c h t i s g e g e v e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g .
U i t t r e k s e l u i t h e r p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g v a n 2 3 1 0 7 1 2 0 1 3 :
1 . H e t a a n t a l l e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n F R X P o l y m e r s ( E u r o p e ) N V w o r d t v a s t g e s t e l d o p v i e r ( 4 ) . 2 . D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e h e e r C l a u d e S t o u f s , g e b o r e n t e R o s i è r e s ( B e l g i ë ) o p 5 n o v e m b e r 1 9 5 0 , w o o n a c h t i g t e 1 2 0 0 B r u s s e l , S l e g e r s l a a n 1 2 7 t o t b e s t u u r d e r v a n F R X P o l y m e r s ( E u r o p e ) N V ;
3 . H e t m a n d a a t v a n d e h e e r S t o u t s g a a t i n v a n a f h e d e n , 2 3 j u l i 2 0 1 3 ;
4 . H e t m a n d a a t v a n d e h e e r S t o u f s i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
5 . D e h e e r S t o u f s w o r d t b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n 4 j a a r , o m a l d u s t e e i d i g e n n a d e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g d i e g e h o u d e n w o r d t I n 2 0 1 7 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
U i t t r e k s e l u i t h e r p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g v a n 1 2 1 0 9 1 2 0 1 3 ;
1 ) V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r h e t v o l g e n d e a d r e s :
S c h e l d e l a a n 4 2 0 ( H a v e n 5 0 7 )
2 0 4 0 A n t w e r p e n
D e w i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g a a t i n v a n a f h e d e n ,
V a n h u y n e g e m A s s o c i a t e s b v b a
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B a r t A p e r s
L a s t h e b b e r
V o o r - r # : o d e n a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
24/07/2012
ÿþ; 4
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 A l h , 1 1 1 . 7 1 ! W
ç r i d e r r : e s n i n g s n r : 0 8 4 0 . 9 6 0 . 1 0 8
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
2 G 1 2
t e L e u v e n , d e
D E G R I F F I E R , .
G A - r i t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e r
a z
B E S z a
E , e n a r n i n g ( v o l u i t ) : F R X P o l y m e r s ( E u r o p e )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e i 1 9 / 1 7
( v o l l e d i g a d r e s ) 3 0 0 0 L e u v e n
O r s d e r w . s r r a i n ) a ! z t z . : K A P I T A A L V E R H O G I N G - O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v ô 6 r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r E r i k C e l f i s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 2 7 j u n i 2 0 1 2 , b l i j k t h e t v o l g e n d e ;
1 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d m e t v i j f m i l j o e n n e g e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 . 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , m i t s a a n m a a k e n u i t g i f t e v a n n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d ( 5 9 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , v a n h e t z e l f d e t y p e a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u i l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n h e t g e n o t t r e d e n v a n a f 2 7 j u n i 2 0 1 2 e n d e z e a a n d e l e n z u l l e n b i j d e o n d e r s c h r i j v i n g v o o r m i n s t e n s e e n v i e r d e d i e n e n t e w o r d e n v o l g e s t o r t .
D e b e v e s t i g i n g d o o r d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v a n d e d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l s b l e e k u i t h e t a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r K P C .
H e t b e d r a g v a n d e n o g n i e t v o l g e s t o r t e i n b r e n g d o o r d e v e n n o o t s c h a p n a a r h e t r e c h t v a n d e s t a a t D e l a w a r e " F R X P O L Y M E R S I N C " , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n M a s s a c h u s e t t s o n d e r h e t n u m m e r 2 6 - 3 8 6 1 2 5 5 , m e t z e t e l t e 6 1 5 S o u t h D u P o n t H i g h w a y , C i t y o f D o v e r , C o u n t y o f K e n t , S t a t e o f D e l a w a r e , 1 9 9 0 1 ( V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a ) , b e d r a a g t i n t o t a a l d r i e m i l j o e n v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 . 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D i e n t e n g e v o l g e w e r d h e t k a p i t a a l v a s t g e s t e l d o p z e s m i l j o e n e u r o ( ¬ 6 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
A r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 : k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t z e s m i l j o e n e u r o ( ¬ 6 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s t i g d u i z e n d ( 6 0 . 0 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e
w a a r d e . "
2 . D e i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r , t e w e t e n m e v r o u w R O B I N S O N K a r e n H a h n , g e b o r e n t e M a s s a c h u s e t t s ( V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a ) o p 2 2 s e p t e m b e r 1 9 7 1 , w o n e n d e t e 1 7 4 G r a y S t r e e t N A n d o v e r M A 0 1 8 4 5 ( V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a ) , w e r d e e r v o l o n t s l a g e n .
3 . D e v e r g a d e r i n g s t e l d e h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s v a s t o p d r i e ( 3 ) e n t o t d e z e f u n c t i e w e r d b i j k o m e n d b e n o e m d : d e h e e r J O Y C E C h r i s t o p h e r P e t e r , g e b o r e n t e M a s s a c h u s e t t s ( V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a ) o p 3 j u l i 1 9 6 1 , w o n e n d e t e 2 6 6 J o s e p h R o a d , B o x b o r o u g h , M a s s a c h u s e t t s 0 1 7 1 9 1 1 3 1 ( V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a .
Z i j n f u n c t i e z a l e i n d i g e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g i n h e t j a a r 2 0 1 7 .
4 . E r w e r d a a n d e h e e r V A N O S S E L A E R G e e r t G e r m a a n O m e r , m e d e w e r k e r v a n h e t n o t a r i s k a n t o o r C e l i s , C e l f i s & L i e s s e t e A n t w e r p e n , w o n e n d e t e 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , L i n d e n l a a n 1 5 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a i l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e " B . T . W . " , a l s o o k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a i l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
E e n G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n ,
[ i E I c ~ ^ I , t E b ! _ v a n ? + B i l Y i e ! c a , ' F s c t ; Y L ç \ a 3 r r 1 e r h o e d 3 r r l g n e u ` ' v a n c - I r i n t r u m e n t e r e n c s s n o t a r l . v : 1 1 C 9 P t e : ' ) 1 ^ I r 1 i B r 1 '
o L " ' p f 1 c ~ e r C C h : a D i ' r G C + o r i ï r 'r c 1 î 1 1 ~ x1 ~ h v a r , c a r d a n t e , + a " t ~ ; G t 1 t Y . ^ . C i E i l ! Ï : r `
, ~ _ 2 1 . E r r r e .
23/11/2011
ÿþ m o d 2 . 5
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e ? R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e L e u v e n , d e 0 N O V . 2 0 1 1
D E g , / g f i E R ,
I I V
v c a r " '
a a r . . S e i ; , i s c r , S ` a a : z b l a e .
* 1 1 1 7 6 3 5 0 *
. - e r h r : F R X P o l y m e r s ( E u r o p e )
( v o : o i t :
R e c h t s v o r e : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l L e i 1 9 / 1 7
3 0 0 0 L e u v e n
C T i ~ c : ~ g i t ; : O P R I C H T I N G
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v 6 6 r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e L e u v e n .
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v a n o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 3 n o v e m b e r 2 0 1 1 , d a t :
1 . R e c h t s v o r m - n a a m : h a n d e l s v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t a l s n a a m " F R X P O L Y M E R S ( E U R O P E ) " .
2 . Z e t e l : L e u v e n , L e i 1 9 / 1 7 .
3 . O p r i c h t e r s :
1 . D e v e n n o o t s c h a p n a a r h e t r e c h t v a n d e s t a a t D e l a w a r e " F R X P O L Y M E R S I N C " , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n M a s s a c h u s e t t s o n d e r h e t n u m m e r 2 6 - 3 8 6 1 2 5 5 , m e t z e t e l t e 6 1 5 S o u t h D u P o n t H i g h w a y , C i t y o f D o v e r , C o u n t y o f K e n t , S t a t e o f D e l a w a r e , 1 9 9 0 1 ( V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a ) .
2 . D e v e n n o o t s c h a p n a a r Z w i t s e r s r e c h t " F R X P O L Y M E R S G m b H " , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n h e t k a n t o n G r a u b ü n d e n o n d e r h e t n u m m e r C H - 3 5 0 . 4 . 0 0 2 . 7 1 3 - 7 , m e t z e t e l t e V i a Z u p s 2 , 7 0 1 3 D o m a t / E M S ( Z w i t s e r l a n d ) .
4 . K a p i t a a l : 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o .
5 . G e s t o r t e b e d r a g : 6 1 . 5 0 0 , 0 0 e u r o .
6 . N o g n i e t v o l g e s t o r t e i n b r e n g e n : 3 8 . 5 0 0 , 0 0 e u r o .
s u b 1 : 3 8 . 4 6 1 , 5 0 e u r o ;
s u b 2 : 3 8 , 5 0 e u r o .
7 . S a m e n s t e l l i n g : i n g e l d
8 . B o e k i a a r : 0 1 / 0 1 t o t 3 1 / 1 2 . H e t 1 s t e b o e k j a a r e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
9 . V e r d e l i n g v a n d e w i n s t : J a a r l i j k s h o u d t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e e n b e d r a g i n v a n t e n m i n s t e e e n t w i n t i g s t e v a n d e n e t t o - w i n s t v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s e e n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
O m t r e n t h e t o v e r i g e z a l d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g j a a r l i j k s s o e v e r e i n b e s l u i t e n m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
1 0 . V e r d e l i n g v e r e f f e n i n g s a l d o : H e t l i q u i d a t i e s a l d o w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n .
I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p v r a g i n g v a n s t o r t i n g e n .
1 1 . D a g e l i i k s b e s t u u r :
H e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p m a g w o r d e n o p g e d r a g e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m t r e n t h u n b e n o e m i n g , o n t s l a g e n b e v o e g d h e i d .
1 2 . E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g :
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s
v e r w e e r d e r .
O n v e r m i n d e r d d e z e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e ,
h a n d e l e n d b i j m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n , z a l z o w e l v o o r a l l e h a n d e l i n g e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r a l s d e z e d i e e r b u i t e n v a l l e n , d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n v e r b o n d e n z i j n d o o r h e t z i j é é n a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r a l l e e n h e t z i j t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n .
B i n n e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r k a n d e v e n n o o t s c h a p b o v e n d i e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h i e r t o e a a n g e s t e l d e ( n ) , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n z o a l s b e p a a l d b i j h u n a a n s t e l l i n g .
0 : Q'e i G a t s t e b . z . Z v e r T , e : W e r : . N a a m e r h e e d a r . i g h e t d v a n d e i n s t - u m e - . t e r e n d e n P : a r . s . v o - r . o e p e r s a . C l n e n ;
o e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e r . a a r t z ; s r v a r d e - l e r t e v e r t e : e r w o o r c , ' r e r
V e r s e i s à a r n e n h a n d t e e n i n g
m o d 2 . 1
I V o o r b e h o u d e n a a r : h o t B ~ : g l s s h S 4 . a a t s b i w Q
D e o r g a n e n d i e o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r g a a n d e d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n , k u n n e n g e v o l m a c h t i g d e n a a n s t e l l e n .
A l l e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e v o l m a c h t g e v e r i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
1 3 . B e s t u u r d e r s :
1 1 d e h e e r L E B E L M a r c - A n d r é J o s e p h , g e b o r e n t e S u d b u r y ( C a n a d a ) o p 1 6 j u n i 1 9 5 8 , w o n e n d e t e 1 1 6
M a y f a i r D r . B o x b o r o u g h M A 0 1 7 1 9 ( V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a ) , a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r ;
2 / d e h e e r d E V I S S E R R o b e r t J o h a n n e s L o d e w i j k , g e b o r e n t e ' s - G r a v e n h a g e ( N e d e r l a n d ) o p 1 7 a p r i l
1 9 4 5 , w o n e n d e t e 6 2 2 1 K N M a a s t r i c h t ( N e d e r l a n d ) , B e l l e f r o i d l u n e t 5 2 F , v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ;
3 / m e v r o u w R O B I N S O N K a r e n H a h n , g e b o r e n t e M a s s a c h u s e t t s ( V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a ) o p 2 2
s e p t e m b e r 1 9 7 1 , w o n e n d e t e 1 7 4 G r a y S t r e e t N A n d o v e r M A 0 1 8 4 5 ( V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a ) .
A l d e z e f u n c t i e s z u l l e n e i n d i g e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g i n h e t j a a r 2 0 1 7 .
1 4 . C o m m i s s a r i s s e n : g e e n .
1 5 . D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
1 . D e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n , d e h a n d e l s b e m i d d e l i n g i n , d e i n - e n u i t v o e r v a n , d e p r o d u c t i e v a n ,
e v e n a l s d e p r o m o t i e o p e n i g e r l e i w i j z e v a n a l l e p o l y m e r i s c h e m a t e r i a l e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d .
2 . A l l e a c t i v i t e i t e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d m e t b e t r e k k i n g t o t a d v i e s v e r l e n i n g , c o n s u l t a n c y e n m a n a g e m e n t i n h e t a l g e m e e n e n i n h e t b i j z o n d e r i n d e s e c t o r e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e a c t i v i t e i t e n v e r m e l d i n p u n t 1 , o m v a t t e n d e o n d e r m e e r m a a r n i e t u i t s l u i t e n d :
- a d v i e s b u r e a u o p h e t g e b i e d v a n b e d r i j f s v o e r i n g e n b e h e e r w a a r o n d e r o n d e r m e e r m a a r n i e t u i t s l u i t e n d h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s e n p r a k t i s c h e h u l p a a n b e d r i j v e n i n v e r b a n d m e t p u b l i c r e l a t i o n s e n c o m m u n i c a t i e , h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n h u l p a a n h e t b e d r i j f s l e v e n e n d e o v e r h e i d o p g e b i e d v a n o n d e r m e e r p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e e n t o e z i c h t , h e t v e r s c h a f f e n v a n i n f o r m a t i e a a n d e b e d r i j f s l e i d i n g , h e t b e r e k e n e n v a n d e k o s t e n e n b a t e n v a n d e v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n o p h e t g e b i e d v a n p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e e n e f f i c i ë n t i e , h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n o p h e t g e b i e d v a n b e h e e r i n h e t a l g e m e e n ;
- m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n i n h e t a l g e m e e n w a a r o n d e r o n d e r m e e r h e t t u s s e n k o m e n i n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n b e d r i j v e n d o o r o n d e r m e e r h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , d i r e c t e u r o f v e r e f f e n a a r ;
- s t u d i e - , o r g a n i s a t i e e n r a a d g e v e n d b u r e a u i n z a k e f i n a n c i ë l e , h a n d e l s - , b e d r i j f s e c o n o m i s c h e o f s o c i a l e a a n g e l e g e n h e d e n m e t i n b e g r i p v a n a l l e h a n d e l i n g e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t a d v i e s , d o c u m e n t a t i e e n p u b l i c a t i e o v e r j u r i d i s c h e , s o c i a l e , e c o n o m i s c h e e n f i n a n c i ë l e p r o b l e m e n ;
- h e t b e g e l e i d e n v a n b e d r i j v e n o p h e t g e b i e d v a n h a n d e l , n i j v e r h e i d e n a d m i n i s t r a t i e , h e t v e r r i c h t e n v a n s e c r e t a r i a a t s w e r k z a a m h e d e n , h e t d o m i c i l i ë r e n v a n b e d r i j v e n , h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n k a n t o r e n , m a g a z i j n e n e n f a b r i c a g e r u i m t e n , h e t v e r r i c h t e n v a n v o o r b e r e i d e n d e s t u d i e s e n a d v i e z e n o p g e b i e d v a n m a n a g e m e n t , b e d r i j f s v o e r i n g , e c o n o m i s c h e w e t g e v i n g , m a r k e t i n g , e x p o r t e n i m p o r t , h e t d r u k k e n e n u i t g e v e n v a n s t u d i e s , r a p p o r t e n e n h e t v e r l e n e n v a n h u l p a a n b e d r i j v e n i n o p r i c h t i n g o f b i j o v e r n a m e v a n b e s t a a n d e b e d r i j v e n , z e n d e n e n o n t v a n g e n v a n p o s t e n m e e r i n h e t a l g e m e e n a l l e s t e d o e n w a t d e o p r i c h t i n g , d e u i t b a t i n g e n h e t b e h e e r v a n d e b e d r i j v e n v a n n u t k a n z i j n .
3 . H o l d i n g a c t i v i t e i t e n , o m v a t t e n d e o n d e r m e e r :
- h e t d o o r m i d d e l v a n i n s c h r i j v i n g , i n b r e n g , f u s i e , s a m e n w e r k i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s v e r w e r v e n v a n e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g i n a l l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n b e d r i j v i g h e d e n , v e n n o o t s c h a p p e n o f v e r e n i g i n g e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d z o n d e r o n d e r s c h e i d ;
- h e t b e h e r e n , v a l o r i s e r e n , v e r k o p e n , t e g e l d e m a k e n o f a n d e r s z i n s v e r v r e e m d e n v a n d e z e p a r t i c i p a t i e s o f b e l a n g e n ;
- a l l e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n f i n a n c i ë l e o v e r e e n k o m s t e n , b e h o u d e n s d e z e a c t i v i t e i t e n d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n s p a a r - e n d e p o s i t o b a n k e n e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r v e r m o g e n s b e h e e r e n b e l e g g i n g s a d v i e s ;
- h e t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n a a n h e t b e s t u u r , d e d i r e c t i e , d e c o n t r o l e e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n z i j e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g h e e f t e n i n h e t a l g e m e e n a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d h o u d e n m e t d e a c t i v i t e i t e n v a n e e n h o l d i n g .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n , z i j m a g z i c h b o r g s t e l l e n e n a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a i l e d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t .
1 6 . G e w o n e a l c e m e n e v e r g a d e r i n g :
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , h e e f t p l a a t s d e e e n e n d e r t i g s t e ( 3 1 e )
v a n d e m a a n d m e i o m a c h t t i e n u u r ; i n d i e n d e z e d a g e e n z o n d a g o f e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e
j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r .
D e j a a r v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e
b i j e e n r o e p i n g .
D e e e r s t e w o r d t g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 3 .
E r z i j n g e e n v o o r w a a r d e n v o o r t o e l a t i n g t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n n o c h v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n
h e t e v e n t u e l e s t e m r e c h t .
1 7 . V o l m a c h t e n : S u b 3 . 1 e n S u b 3 . 2 w e r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d o o r d e h e e r d E V I S S E R R o b e r t , v o o r n o e m d .
1 8 . D e b e v e s t i g i n g d o o r d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v a n d e d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l s b l e e k u i t h e t a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r K B C .
O p d e l a a t s t e ó l z . v a r v e r t t i e l d e r . : R o c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t : u m e n * e r e n o e d e p a ~ s G ; c i r . R
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e r a a r . - : a r c ' d e , o r r t e v e r i e g e n w c o r a . g e r .
l t e r z o : N a a m e n r a n e t e k e n s n u
r o o d 2 . 1
1 9 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n :
E r w e r d a a n d e h e e r V A N O S S E L A E R G e e r t G e r m a a n O m e r , m e d e w e r k e r v a n h e t n o t a r i s k a n t o o r C e l i s , C e l i s & L i e s s e t e A n t w e r p e n , g e b o r e n t e G e n t o p 2 8 a p r i l 1 9 6 7 , w o n e n d e t e 9 2 5 0 b l a a s m u n s t e r , L i n d e n l a a n 1 5 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e " B . T . W . " , a l s o o k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
V O O R U I T T R E K S E L ( o n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
E e n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
L - 1 r
O p d e l a a t s t e b i z . 'a n L W i k B v e r m e : d e r : r e c t o : N a a m e r h o e d a n l g h e ; d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n c t a r i f l . n e t L , j v a n c e p e r s o ( o ) n r e n ; b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n i t e r . ' a r 1 J e r o e n t e v e r t e g e r v G a r d i g e r
V e r s o : N a a m e n n a n d t e k e n f n o