14/01/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I 1 M 1 I M
U c o r e e l o g d t a r g r i f f a â ~ c r ~ a 3 @ . l ~ i " r á v ~ l v , o c , p t i n e k l t a F e e ; r : e u e o p s
d 2 M I 2 D 1 3
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 9 . 7 6 7 2 0 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F U R M A N I T E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 0 3 0 A n t w e r p e n , Z o m e r w e g 3 0 1 C
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G E N S L U I T I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , a f g e s l o t e n d c o r M e e s t e r P h i l i p p e V e r t i n d e n , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e S i n t - N i k l a a s , o p z e v e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , " G e r e g i s t r e e r d o p h e t k a n t o o r S i n t - N i k l a a s d e 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 , t w e e b l a d g e e n v e r z e n d i n g , b o e k 5 8 6 b l a d 7 6 v a k 1 3 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 ) . D e e . a . i n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) V , V e r t o n g e n , " , d a t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " F U R M A N I T E " w e r d g e h o u d e n , w a a r o p o n d e r a n d e r e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 . N a v o o r l e z i n g v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 2 , w a a r i n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g w o r d t t o e g e l i c h t e n d a t v e r m e l d w e r d i n d e a g e n d a v a n d e v e r g a d e r i n g d i e z i c h o v e r d e o n t b i n d i n g m o e t u i t s p r e k e n , m e t a a n g e h e c h t e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d e d a t o 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 2 e n h e t c o n t r o l e v e r s l a g v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r , z i j n d e A & F B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G e e r t v a n H e m e l r y c k , d e d a t o 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 2 , w e r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a n d e e n i g e v e n n o o t d i e h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g t , e n g e z i e n e r g e e n p a s s i v a m e e r w a r e n e n h e t r e s t e r e n d a c t i e f d o o r d e e n i g e v e n n o o t w e r d t e r u g g e n o m e n b e s l o t e n t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z o n d e r a a n d u i d i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r .
2 . A l s g e v o l g d a a r v a n w e r d v a s t g e s t e l d d a t d e v e r e f f e n i n g i s a f g e s l o t e n e n d a t d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n , d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n d e r v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f j a a r z u l l e n w o r d e n b e w a a r d e o p v o l g e n d a d r e s : 2 0 3 0 A n t w e r p e n , Z o m e r w e g 3 0 / C .
3 . K e n n i s n a m e e n a a n v a a r d i n g v a n h e t o n t s l a g v a n :
1 . D e h e e r O L S E N J o h n A r n e ,
2 . D e h e e r M I L L I R O N J o s e p h E l l s w o r t h
3 . D e h e e r M U F F R o b e r t S c o t t
E n v e r l e n e n v a n a l g e h e l e k w i j t i n g a a n b o v e n g e n o e m d e p e r s o n e n v o o r h u n b e h e e r a l s z a a k v o e r d e r .
4 . V o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v e r k l a a r d v o l m a c h t t e v e r l e n e n , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n d e b u r g e r l i j k e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A & F b e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G e e r t V a n H e m e l r y c k , o m n a m e n s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b i j d e z e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l u i t e n d o o r b e m i d d e l i n g v a n e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e , a l l e i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n o f d o o r h a l i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n t e b e k o m e n , d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e " T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e e n u i t t r e k s e l v a n d e a k t e .
12/12/2012
ÿþr s r
M o d 2 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 . 1 j t 1 1 1 1 , 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1
- . 3 D E C . 2 9 1 2
- S i f f l é ~ - - - - - I
A n n e x e s ' d u - h l u r t i t e û r b e l g e
B i j l a g e n b i j - h e t B e l g i s e h S t a a t s b i a c t - - 1 2 / 1 2 1 2 0 1 2 -
O n d e r n e r n i n g s n r " 0 4 1 9 . 7 6 7 . 2 0 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F u r m a n i t e
R e c h t s v o r m . B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : N o o r d l a a n 2 1 , 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d . d . 2 9 o k t o b e r 2 0 1 2 b l i j k t d a t d e z a a k v o e r d e r b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 2 9 o k t o b e r 2 0 1 2 t e v e r p l a a t s e n
v a n N o o r d l a a n 2 1
9 2 0 0 D e n d e r m o n d e
n a a r Z o m e r w e g 3 0 1 c
2 0 3 0 A n t w e r p e n
D e z a a k v o e r d e r v e r l e e n t v o l m a c h t a a n d e h e e r H e i n D e r a e d t , w o n e n d e t e 9 3 0 0 A a l s t , P . C o e c k e s t r a a t 5 6 o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r a l l e w i j z i g i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n v i a d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n .
J o h n A r n e O l s e n
z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
04/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.06.2012, NGL 31.08.2012 12494-0411-020
10/07/2012
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 9 . 7 6 7 . 2 0 3 B e n a m i n g ( v o l u i t ) F u r m a n i t e
( v e r k o r t ) :
1 1 1 1 1
* i a i a i a e s *
C
b r
~
s t
l A l l l t 1 ~ 1 . - . A N
\ I ~ 4 + ~ , l i i O O P 1 ~ u F f - ~ . N D E L
2 9 j 1 1 2 0 1 2
t ~ ~ ~ ~ . i P _ ~ i ' r , e ~ t ; " ' i ' » n E
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : Z o o m s t r a a t 4 B 9 1 6 0 L o k e r e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l - O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 8 j u n i 2 0 1 2 D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
1 . O m d e m a a t s c h a p p e l i j k z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r N o o r d l a a n 2 1 , 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
2 . D e h e e r P a u l B r o w n , H e a t h e r B a n k , T h o r n t o n i n L o n s d a l e - I n g l e t o n , L A 6 3 P B C A R N F O R T H U K , t e o n t s l a a n p e r 1 j u n i 2 0 1 2 e n d e H e e r J o h n A r n e O l s e n , K U k u t v e i e n 3 t e 3 1 2 1 N o t t e r o y - N o r w a y , t e b e n o e m e n p e r 1 j u n i 2 0 1 2 a l s o n b e z o l d i g d z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e t i j d .
3 . V o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e H e e r H e i n D e r a e d t , P . C o e c k e s t r a a t 5 6 , 9 3 0 0 A a l s t o m d e z e b e s l i s s i n g b e k e n d t e m a k e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n a l l e a a n p a s s i n g e n d o o r t e v o e r e n i n h e t K B O o f b i j a n d e r e o f f i c i ë l e i n s t a n t i e s .
H e i n D e r a e d t
g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/11/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 16.06.2011, NGL 03.11.2011 11600-0234-024
15/07/2011
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E r E C H T i F . N , C
V A N K O O P H A N D E L
- 5 . 0 7 . 2 0 1 1
D E N D E f t 0 N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 9 . 7 6 7 . 2 0 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F U R M A N I T E
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : Z o o m s t r a a t 4 B , 9 1 6 0 L o k e r e n
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g z a a k v o e r d e r - B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
( U i t t r e k s e l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 4 j a n u a r i 2 0 1 1 o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l )
" 1 1 1 0 8 4 ] g *
R e s o l u t i e 1 : O n t s l a g v a n e e n b e s t u u r d e r
D e v e n n o t e n n e m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r H e n k M e i j e r a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 1 .
R e s o l u t i e 2 : B e n o e m i n g v a n e e n z a a k v o e r d e r
D e v e n n o t e n b e s l i s s e n :
d e h e e r P a u l A . B r o w n , w o n e n d e t e T h o n e t l a a n 9 2 , B - 2 0 5 0 , A n t w e r p e n , B e l g i e , t e b e n o e m e n t o t
z a a k v o e r d e r . D e h e e r P a u l A . B r o w n w o r d t b e n o e m d v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r . Z i j n
m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d z i j n .
Z a a k v o e r d e r J o s e p h M i l l i r o n i s g e m a c h t i g d o m a l l e f o r m a l i t e i t e n o m t r e n t d i t o n t s l a g e n d e z e b e n o e m i n g t e o n d e r t e k e n e n .
J o s e p h M i l l i r o n
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
21/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 27.05.2011, NGL 10.06.2011 11172-0222-024
07/02/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 08.05.2009, NGL 01.02.2011 11023-0230-026
04/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.06.2008, NGL 29.08.2008 08689-0316-027
29/11/2007 : AN246727
06/09/2007 : AN246727
18/08/2006 : AN246727
01/08/2006 : AN246727
07/10/2005 : AN246727
29/07/2005 : AN246727
28/07/2005 : AN246727
29/06/2005 : AN246727
20/10/2003 : AN246727
10/05/2003 : AN246727
06/08/2002 : AN246727
27/10/2000 : AN246727
29/09/1999 : AN246727
24/04/1999 : AN246727
23/12/1998 : AN246727
13/12/1997 : AN246727
06/02/1996 : AN246727
22/09/1995 : AN246727
22/09/1995 : AN246727
19/10/1991 : AN246727
01/01/1988 : AN246727