05/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 25.08.2014, NGL 29.08.2014 14523-0036-034
24/12/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 20.12.2013, NGL 20.12.2013 13691-0087-031
17/12/2014
ÿþk
M o d P D F 1 1 . 1
i _ 1 4 í ; [ l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p
4 $ b E k . 2 0 1 4
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j . b e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - - ~ 7 1 - 1 2 / 2 A 1 4 - - A n n e x e s - d u - M o n i l e u r - b e i g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 2 1 7 . 5 1 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : F u r m a n i t e G S G
{ v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : Z o m e r w e g 3 0 C - 2 0 3 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : B e n o e m i n g C o m m i s s a r i s
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d 2 5 / 0 8 / 2 0 1 4
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t b e n o e m i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C V E 3 A " V G D B e d r i j f s r e v i s o r e n " a l s c o m m i s s a r i s . V o o r m e l d e r e v i s o r e n v e n n o o t s c h a p d u i d d e d e h e e r J u r g e n L e l i e , k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 2 4 0 Z e l e , S p i n n e r i j s t r a a t 1 2 , a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n v o o r m e l d m a n d a a t ,
D e d u u r v a n h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 7 d i e z i c h z a l d i e n e n u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v o o r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 .
D e j a a r l i j k s e v e r g o e d i n g v a n d e c o m m i s s a r i s v o o r d e a u d i t v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l 9 . 5 0 0 E U R ( u i t g e z o n d e r d B T W , e n u i t g e z o n d e r d i n d e x a t i e ) b e d r a g e n , v o o r e l k v a n d e b o e k j a r e n e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 , 2 0 1 5 e n 2 0 1 6 .
J o h n O L S E N
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k 8 v e r n i e l d e n : R e c t o : N à à n i é n h o e d a n i g h e i d v a n d e i r i s & r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v i n ' d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/01/2013
ÿþO n d e r n e m i n g s a r : 0 8 7 8 . 2 1 7 . 5 1 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F U R M A N I T E G S G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 0 3 0 A n t w e r p e n , Z o m e r w e g 3 0 / C
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , a f g e s l o t e n d o o r M e e s t e r P h i l i p p e V E R L I N D E N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' P h i l i p p e V e r l i n d e n & S v e n H e y v a e r t ' , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , C a s i n o s t r a a t 1 0 , o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 , " G e r e g i s t r e e r d o p h e t k a n t o o r S i n t - N i k l a a s d e 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 , t w e e b l a d g e e n v e r z e n d i n g , b o e k 5 8 8 b l a d 7 6 v a k 1 2 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 ) . D e e . a . i n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) V . V e r t o n g e n " , d a t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " F U R M A N I T E G S G " w e r d g e h o u d e n , w a a r o p o n d e r a n d e r e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . N a k e n n i s n a m e v a n d e v e r e i s t e v e r s l a g e n v a n d e z a a k v o e r d e r e n d e b e d r i j f s r e v i s o r v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t v i e r m i l j o e n h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g e u r o z e v e n e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 4 . 1 9 4 . 4 2 2 , 4 7 ) o m h e t k a p i t a a l o p t e t r e k k e n v a n t w e e m i l j o e n n e g e n h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g e u r o d r i e ë n v i j f t i g c e n t ( ¬ 2 . 9 5 5 . 5 7 7 , 5 3 ) n a a r z e v e n m i l j o e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 . 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g v a n e e n d e e l v a n e e n v a s t s t a a n d e , z e k e r e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g t o e b e h o r e n d a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " F U R M A N I T E H O L D I N G B V ' , e n m i t s h e t c r e ë r e n v a n z e v e n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g ( 7 7 7 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a i s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n , p r o r a t a t e m p o r i s ,
2 . I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n .
3 . V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t i s .
4 . W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n .
5 . V e r l e n e n v a n v o l d o e n d e m a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n o v e r t e g a a n , w a a r o n d e r d e a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e e n u i t t r e k s e l v a n d e a k t e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
S
1 1 1 1 1 2 1 1 0 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r
M o a w o e l n a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/12/2012
ÿþM d 2 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 F I E R E C H t B A ' . K V A N K O O P H A N D : - : L
- 3 D E C . 2 0 1 2
D E N p - g p M O N D E
O n d e r n e m i n g s n r . 0 8 7 8 , 2 1 7 . 5 1 1
B e n a m i n g
r , F u r m a n i t e G S G
R e c h t s - f o r r r i B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l N o o r d l a a n 2 1 , 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d . d . 2 9 o k t o b e r 2 0 1 2 b l i j k t d a t d e z a a k v o e r d e r b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 2 9 o k t o b e r 2 0 1 2 t e v e r p l a a t s e n
v a n N o o r d l a a n 2 1
9 2 0 0 D e n d e r m o n d e
n a a r Z o m e r w e g 3 0 / o
2 0 3 0 A n t w e r p e n
D e z a a k v o e r d e r v e r l e e n t v o l m a c h t a a n d e h e e r H e i n D e r a e d t , w o n e n d e t e 9 3 0 0 A a l s t , P . C o e c k e s t r a a t 5 6 o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r a l l e w i j z i g i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n v i a d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n .
J o h n A r n e O l s e n
z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s _ d u M o n i t e u r b e l g e
J ~
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d , f e n e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o n : t a s I z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n r n o
04/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 31.08.2012 12494-0317-029
09/07/2012
ÿþ1 4
M e o P 4 F 1 1 . t
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - 1 \
b e h o u d e n * 1 2 1 2 0 2 9 5 *
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g ( v o l u i t ) 0 8 7 8 . 2 1 7 . 5 1 1
( v e r k o r l p F u r m a n i t e G S G
R e c h t s v o r m B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l . Z o o m s t r a a t 4 B 9 1 6 0 L o k e r e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l - O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 8 j u n i 2 0 1 2 D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
1 . O m d e m a a t s c h a p p e l i j k z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r N o o r d l a a n 2 1 , 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
2 . D e h e e r P a u l B r o w n , H e a t h e r B a n k , T h o r n t o n i n L o n s d a l e - I n g l e t o n , L A 6 3 P B C A R N F O R T H U K , t e o n t s l a a n p e r 1 j u n i 2 0 1 2 e n d e H e e r J o h n A r n e O l s e n , K i k u t v e i e n 3 t e 3 1 2 1 N o t t e r o y - N o r w a y , t e b e n o e m e n p e r 1 j u n i 2 0 1 2 a l s o n b e z o l d i g d z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e t i j d .
3 . V o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e H e e r H e i n D e r a e d t , P . C o e c k e s t r a a t 5 6 , 9 3 0 0 A a l s t o m d e z e b e s l i s s i n g b e k e n d t e m a k e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n a l l e a a n p a s s i n g e n d o o r t e v o e r e n i n h e t K B O o f b i j a n d e r e o f f i c i ë l e i n s t a n t i e s .
J o h n A r n e O l s e n
z a a k v o e r d e r
~ p d e 4 a a t s 4 e 4 a 4 a . v a n " S a a n \ e n 4 t n c . c t . , t t i t " . } i p , r ; " " . . , , , Y } y { r t i 1 , 3 + ' i , , , , t i t ' n , h e t z i ) v a n d e p e r s z ( o } n ( e n }
b e v o e g d o e r e G l t l . 7 . " . 1 ' , t , . , f 1 I t i , a % i l t l l P , , l V l l i i , i ' , n I v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o A l a a l ' n e n i t a n c l k F , t " n , t , q
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G i " - i i F = ~ V A N K O O P H A N D E L
2 B J U N 2 0 1 2
a E r ~ ~ ~ O N D E ~
08/11/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 16.06.2011, NGL 02.11.2011 11597-0358-029
15/07/2011
ÿþM a i 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b J 1 l l l l
s l * l f h 1
1 1
I I I I
1 1 *
1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 2 1 7 . 5 1 1
B e n a m i n g
( v o l u t ) : F U R M A N I T E G S G
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : Z o o m s t r a a t 4 B , 9 1 6 0 L o k e r e n
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g z a a k v o e r d e r - B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
( U i t t r e k s e l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 4 j a n u a r i 2 0 1 1 o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l )
R e s o l u t i e 1 : O n t s l a g v a n e e n b e s t u u r d e r
D e v e n n o t e n n e m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r H e n k M e i j e r a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 1 .
R e s o l u t i e 2 : B e n o e m i n g v a n e e n z a a k v o e r d e r
D e v e n n o t e n b e s l i s s e n :
d e h e e r P a u l A . B r o w n , w o n e n d e t e T h o n e t l a a n 9 2 , B - 2 0 5 0 , A n t w e r p e n , B e l g i e , t e b e n o e m e n t o t
z a a k v o e r d e r . D e h e e r P a u l A . B r o w n w o r d t b e n o e m d v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r . Z i j n
m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d z i j n .
D e h e e r J o s e p h M i l l i r o n , z a a k v o e r d e r , i s g e m a c h t i g d o m a l l e f o r m a l i t e i t e n o m t r e n t d i t o n t s l a g e n d e z e b e n o e m i n g t e o n d e r t e k e n e n .
J o s e p h M i l l i r o n
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
- - N r \
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l J . h I r P I C C i C t . d r " : ! . . . D r . ! v .
V A N K O O P H A N D E L
- ç . 0 7 . 2 0 1 1
D E N D f f i í i e l O N D E
21/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 27.05.2011, NGL 10.06.2011 11172-0219-024
07/02/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 08.05.2009, NGL 01.02.2011 11023-0146-027
08/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.06.2008, NGL 04.08.2008 08536-0069-032
30/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 11.05.2007, NGL 23.07.2007 07449-0391-031
01/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 06.08.2015, NGL 30.08.2015 15506-0051-037