15/12/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o a p h a o i d a l A n t w e r p e n
O D E C . 2 0 1 4
a f d e l i n g A n t w e r p e n
G r i f f i c - - - - -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 0 . 2 8 9 . 8 1 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : F U S H I A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : G e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R o z e n l a a n 2 9
2 9 6 0 B r e c h t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g d o e l - V e r l e n i n g b o e k j a a r - w i j z i g i n g d a t u m j a a r v e r g a d e r i n g - k a p i t a a l v e r g h o g i n g d o o r i n c o r p o r a t i e r e s e r v e s - o m z e t t i n g i n b e s I o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d - O n t s l a g - K w i j t i n g - B e n o e m i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s A l v i n W i t t e n s t e W i j n e g e m o p a c h t e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ,
t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d , b l i j k t d a t i s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " F U S H I A " m e t z e t e l t e 2 9 6 0 B r e c h t , R o z e n l a a n 2 9 , o p g e r i c h t b i j o n d e r h a n d s e a k t e v a n t w a a l f o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n , t o t h e t B e l g i s c h , s t a a t s b l a d v a n z e s e n t w i n t i g o k t o b e r n a d i e n , o n d e r n u m m e r 2 0 1 1 1 0 2 6 / 0 1 6 2 2 7 9 , w a a r b i j o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n ' w e r d e n g o e d g e k e u r d :
1 ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n d o o r i n c o r p o r a t i e v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s t e n b e l o p e v a n z e v e n t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( e 1 7 . 3 5 0 , 0 0 ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( £ 1 . 2 5 0 , 0 0 ) v o l l e d i g v o l s t o r t : k a p i t a a l , n a a r a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( £ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) ' v o l l e d i g v o l s t o r t k a p i t a a l , m i t s a a n m a a k v a n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f e n d e r t i g ( 1 . 7 3 5 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d i e z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t v a n a f , : h e t l o p e n d e b o e k j a a r .
2 ) D e i n g e v o l g d e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d e n a a n g e m a a k t e a a n d e l e n t o e g e k e n d . A l d e z e a a n d e l e n z i j n v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
D e z e a a n d e l e n z u l l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n g e v e n a l s
d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t v a n a f h e t
"
l o p e n d e b o e k j a a r .
3 ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t d e v o o r z i t t e r o n t s l a a n v a n h e t
v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g d o o r d e b e h e r e n d e
v e n n o o t / z a a k v o e r d e r ; d e a a n w e z i g e v e n n o t e n e r k e n n e n h e t a f s c h r i f t v a n d i t v e r s l a g t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n g e n o m e n t e h e b b e n .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o o r z i t t e r o n t s l a a n v a n v o o r l e z i n g v a n d i t v e r s l a g .
H e t v e r s l a g w e r d g o e d g e k e u r d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
s '
i I I I I I I I I I I I I I I I I I I
r t 1 9 2 2 2 9 6 7 ~
m o d 1 1 . 1
4 ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n z o a l s a a n g e v e n i n h e t u i t t r e k s e l v a n d e s t a t u t e n .
5 ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t l o p e n d e b o e k j a a r t e v e r l e n g e n t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t h e t b o e k j a a r v o o r t a a n z a l l o p e n v a n é é n j a n u a r i t o t e n m e t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r .
6 ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d a t d e j a a r v e r g a d e r i n g v o o r t a a n z a l g e h o u d e n w o r d e n o p 1 2 m e i o m 9 u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n z a t e r d a g , z o n d a g o f w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t z e g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e v e n s d a t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 6 .
7 ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N i e l a n d t , F r a n k e n & C o B e d r i j f s r e v i s o r e n " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r a n k e n G u y , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 5 2 0 R a n s t - E m b l e m , L i e r s e s t e e n w e g 6 0 , o v e r d e s t a a t v a n a k t i e f e n p a s s i e f .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o o r z i t t e r o n t s l a a n v a n v o o r l e z i n g v a n d i t v e r s l a g .
D i t v e r s l a g w e r d g o e d g e k e u r d .
8 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
9 ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t u i t d e g e g e v e n s v a n h e t l a a t s t a f g e s l o t e n b o e k j a a r b l i j k t d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t o n d e r w o r p e n i s a a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 3 0 e n v o l g e n d e v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e n d a t e r b i j g e v o l g g e e n c o m m i s s a r i s d i e n t a a n g e s t e l d t e w o r d e n .
1 0 ) H e t o n t s l a g v a n d e b e h e r e n d e v e n n o o t / z a a k v o e r d e r , t e w e t e n d e h e e r G a d e y n e S e p p e , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p d e r t i g o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d t a c h t i g , w o n e n d e t e 2 9 6 0 B r e c h t , R o z e n l a a n 2 6 , w e r d a a n v a a r d . D e v e r g a d e r i n g h e e f t h e m k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h e t g e v o e r d e b e l e i d , o n d e r v o o r b e h o u d v a n g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n .
W e r d b e n o e m d t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
- d e h e e r G a d e y n e S e p p e , v o o r n o e m d .
H e t m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d z i j n z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o v e r n i e t a n d e r s b e s l i s t .
D e a l d u s b e n o e m d e z a a k v o e r d e r h e e f t v e r k l a a r d z i j n o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n e n b e v e s t i g d e o p v r a a g v a n d e n o t a r i s n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e m a a t r e g e l d i e z i c h t e g e n d e z e a a n v a a r d i n g v e r z e t .
1 1 ) D e v e r g a d e r i n g k e u r t d e n i e u w e s t a t u t e n g o e d z o d a t h e t
u i t t r e k s e l v a n d e z e l u i d d e n a l s v o l g t :
a ) m a a t s c h a p p e l i j k e n a a m " F U S H I A "
b ) r e c h t s v o r m b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
: a a n s p r a k e l i j k h e i d
c ) m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 6 0 B r e c h t , R o z e n l a a n 2 6
d ) D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d .
e ) D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- Z e t t e n v a n t e k s t e n b e e l d o p f i l m ,
p a p i e r
- G r a f i s c h e a c t i v i t e i t e n
- K l e i n h a n d e l i n c o m p u t e r s e n s t a n d a a r d p r o g r a m m a t u u r - O n t w e r p e n e n p r o g r a m m e r e n v a n c o m p u t e r p r o g r a m m a ' s
- C o m p u t e r c o n s u l . t a n c y - a c t i v i t e i t e n
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) r I e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
.
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
f o t o g r a f i s c h o p n o r m a a l
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 , 1
( v e r k o o p , v e r h u u r , v r u c h t g e b r u i k ,
b e h e e r v a n o n r o e r e n d g o e d , p a t r i m o n i u m a c t i v i t e i t e n ,
s y n d i c u s d i e n s t e n , . . .
- M a n a g e m e n t
V e r k o o p s o f t - & h a r d w a r e
- H R
- C o a c h i n g
- I n t e r n a t i o n a l b u s i n e s s c o n s u l t i n g s e r v i c e s
- I n t e r n a t i o n a l c o a c h i n g e n t r a i n i n g s e r v i c e s
- I n v e s t i n g t o r e a l e s t a t e s , s t o c k s a n d o t h e r v a l u a b l e s i n t e r n a t í o n a l l y
- D e s i g n & d e c o r a t i e
- I n t e r i e u r a d v i e s
- O n l i n e v e r k o o p v a n k l e d i n g
- O n l i n e h a n d e l v a n g o e d e r e n
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . Z i j m a g e v e n e e n s b e l a n g e n h e b b e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g , o f a n d e r s z i n s , i n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g , a n a l o o g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n o f w i e r d o e l v a n a a r d i s d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n . Z i j m a g z i c h v o o r d e z e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n , o f v e n n o o t s c h a p p e n b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t t o e s t a a n o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e m a n d a t e n e n f u n c t i e s i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r n e m e n .
f ) H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e n i s v o l l e d i g g e p l a a t s t .
H e t i s v e r d e e l d i n d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s t i g ( 1 . 8 6 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s t i g s t e ( 1 / 1 . 8 6 0 e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
g ) D e s t a t u t e n b e v a t t e n v o l g e n d e b e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e h e t b e s t u u r :
A r t i k e l 1 3 .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s d i e b e n o e m d w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n h e r k i e s b a a r z i j n .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , s t e l t d e z e d e z a a k v o e r d e r a a n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V e r l e n e n v a n a d v i e s a a n d e g e b r u i k e r s o v e r s o o r t e n c o m p u t e r s ( h a r d w a r e ) e n h u n c o n f i g u r a t i e e n d e t o e p a s s i n g v a n b i j b e h o r e n d e p r o g r a m m a t u u r ( s o f t w a r e )
- O v e r i g e d i e n s t e n o p h e t g e b i e d v a n i n f o r m a t i e t e c h n o l o g i e e n c o m p u t e r .
- G e g e v e n s v e r w e r k i n g , w e b h o s t i n g e n a a n v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n .
- W e b p o r t a l e n - - C o n s u l t i n g
- C o a c h i n g
- H R C o n s u l t i n g
- H R O u t s o u r c i n g
- L e a d e r s h i p S o l u t i o n s - V a s t g o e d a c t i v i t e i t e n
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e t g i s c h
S t a a t s b l a d
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n . A r t i k e l 1 4 .
I e d e r e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t s l u i t i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r .
O o k i n d i e n e r v e r s c h i l l e n d e z a a k v o e r d e r s w o r d e n a a n g e s t e l d , h e b b e n z i j h e t v e r m o g e n o m i e d e r a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n v o o r a l l e h a n d e l i n g e n , z o n d e r e c h t e r a f b r e u k t e d o e n a a n h e t g e e n h i e r b o v e n w e r d g e z e g d e n t e n z i j b i j h u n a a n s t e l l i n g a n d e r s w o r d t b e s l o t e n .
h ) T o e z i c h t :
A r t i k e l 1 6 .
H e t t o e z i c h t o p d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e h e e r s t d o o r a r t i k e l
1 3 0 e n v o l g e n d e v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
i ) J a a r v e r g a d e r i n g : D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , w o r d t i e d e r j a a r b i j e e n g e r o e p e n o p t w a a l f m e i o m n e g e n u u r .
I n d i e n d i e d a g e e n z a t e r d a g , z o n d a g o f w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
D e g e w o n e , d e b i j z o n d e r e o f d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e e n a n d e r e p l a a t s a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g .
; j ) D e s t a t u t e n b e v a t t e n v o l g e n d e b e p a l i n g e n i v m d e w i n s t v e r d e l i n g :
A r t i k e l 2 6 .
H e t b a t i g s l o t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e a f s c h r i j v i n g e n e n p r o v i s i e s z i j n a f g e t r o k k e n m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t . V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n , t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l b e d r a a g t . H e t s a l d o k o m t t o e a a n d e e n i g e v e n n o o t o f w o r d t a l s d i v i d e n d o f a l s w i n s t a a n d e e l o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d , n a a r v e r h o u d i n g v a n i e d e r s a a n t a l a a n d e l e n e n d e d a a r o p
v e r r i c h t e s t o r t i n g e n . N o c h t a n s k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
o f e n i g e v e n n o o t b e s l u i t e n d a t d e w i n s t o f e e n d e e l e r v a n z a l w o r d e n g e r e s e r v e e r d .
k ) H e t b o e k j a a r g a a t i n o p é é n e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r
B i j z o n d e r e v o l m a c h t
B i j b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r w o r d t a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A C C O V A " m e t z e t e l t e 2 9 8 0 Z o e r s e l , R a y m o n d D e l b e k e s t r a a t 3 7 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r d e h e e r H e n r i V a n h a e r e n , w o n e n d e t e 2 9 8 0 Z o e r s e l , R a y m o n d D e l b e k e s t r a a t 3 7 3 e n / o f m e v r o u w P e g g y D e V r i j , w o n e n d e t e 2 2 7 5 L i l l e , V o e t b a l s t r a a t 8 , e n / o f m e v r o u w K a t h l e e n M o s t m a n s , w o n e n d e t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t , V a n d e n B o g a e r t l e i 2 A , e l k b e v o e g d a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o l m a c h t g e g e v e n t e n e i n d e n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p :
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
,
- w i j z i g i n g e n a a n y t e b r e n g e n a a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t ' r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n h i e r t o e a l l e n o d i g e h a n d e l i n g e n t e , v e r r i c h t e n t e g e n o v e r h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
a l l e n o d i g e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n t e g e n o v e r d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e , e n i n d a t v e r b a n d a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b t a d
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L D e g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s
H i e r m e d e s a m e n n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t a k t e
- b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
- c o o r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
26/10/2011
ÿþ M o d 2 . 0
. C 3 l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G v ` e r g e ! e n d ; e r r - l f f 3 ' . , , . , ~ 3 ¬ ; e d i s i s f e
v a n K a o p h a l i d 4 , : c , ç f n e c p
~ 4 0 K 1 . / 0 ' 1 1
G r i f f i e
I N I I I I I I i I I V V I I I I I ~ s ~ @ I I I
i i s z a "
V s b e h s a a r B e l ! S t a a I N
O n d e r n e m i n g s n r S i f O . 2 - 8 5 . C > 1 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F U S H i A
R e c h t s v o r m : G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N a c h t e g a l e n l e i 7 t e 2 9 0 0 S c h o t e n
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g - B e n o e m i n g
H e t b l i j k t u i t e e n o n d e r h a n d s e a k t e d . d . 1 2 o k t o b e r 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d t e B r a s s c h a a t , R e g i s t r a t i e I l , b o e k
6 / 8 9 b l a d 8 2 , v a k 1 7 O n t v a n g e n : 2 5 E u r o .
G e t e k e n d : d e E e r s t A a n w e z e n d i n s p e c t e u r J . R o m b o u t s , d a t e r e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p .
w e r d o p g e r i c h t t u s s e n :
- G a d e y n e S e p p e , N a c h t e g a l e n l e i 7 t e 2 9 0 0 S c h o t e n , a l s b e h e r e n d e v e n n o o t v o o r d e d u u r v a n d e '
v e n n o o t s c h a p ,
- S e i j a P i e t i l ë , L i e r s e b a a n 1 3 1 t e 2 9 7 0 S c h i l d e , a l s s t i l l e v e n n o o t v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
m e t v o l g e n d e s t a t u t e n :
R e c h t s v o r m : g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p .
B e n a m i n g : F u s h i a
Z e t e l : N a c h t e g a l e n l e i 7 t e 2 9 0 0 S c h o t e n
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s h a n d e l s d o e l , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l s o p
c o m m i s s i e , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
Z e t t e n v a n t e k s t e n b e e l d o p f i l m , f o t o g r a f i s c h o p n o r m a a l p a p i e r
G r a f i s c h e a c t i v i t e i t e n
K l e i n h a n d e l i n c o m p u t e r s e n s t a n d a a r d p r o g r a m m a t u u r
O n t w e r p e n e n p r o g r a m m e r e n v a n c o m p u t e r p r o g r a m m a ' s
C o m p u t e r c o n s u l t a n c y - a c t i v i t e i t e n
V e r l e n e n v a n a d v i e s a a n d e g e b r u i k e r s o v e r s o o r t e n c o m p u t e r s ( h a r d w a r e ) e n h u n c o n f i g u r a t i e e n d e
t o e p a s s i n g v a n b i j b e h o r e n d e p r o g r a m m a t u u r ( s o f t w a r e )
O v e r i g e d i e n s t e n o p h e t g e b i e d v a n i n f o r m a t i e t e c h n o l o g i e e n c o m p u t e r
G e g e v e n s v e r w e r k i n g , w e b h o s t i n g e n a a n v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n
W e b p o r t a l e n
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t ¬ 1 2 5 0 , 0 0 e n i s v o l l e d i g v o l s t o r t . H e t k a p i t a a l i s s a m e n g e s t e l d ,
u i t 1 2 5 d e e l b e w i j z e n v a n e l k ¬ 1 0 , 0 0 .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n z a a k v o e r d e r d i e g e e n s t i l l e v e n n o o t m a g z i j n . T o t z a a k v o e r d e r -
b e h e r e n d e v e n n o o t w o r d t v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m d : d e h e e r S e p p e G a d e y n e . H i j v e r k l a a r t :
z i j n o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n . D e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n :
d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e '
h a n d e l i n g e n w a a r v o o r a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . A a n g a a n d e d e b o e k h o u d i n g , f i s c a l e e n '
a d m i n i s t r a t i e v e v e r p l i c h t i n g e n e n p r o c e d u r e s h e b b e n d e z a a k v o e r d e r s d e r u i m s t e b e v o e g d h e d e n . D e
z a a k v o e r d e r s v e r t e g e n w o o r d i g e n a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e r e c h t e .
D e z a a k v o e r d e r k a n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e ;
v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . A a n e e n s t i l l e v e n n o o t
m a g g e e n v o l m a c h t w o r d e n g e g e v e n .
E e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t i e d e r j a a r b i j e e n g e r o e p e n o p 7 o k t o b e r v a n e l k j a a r o m 1 7 . 0 0 u u r o p d e
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n d e z e d a g e e n f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g
v e r s c h o v e n n a a r d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
T e n a l l e t i j d e k a n e e n v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m o v e r e n i g e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n t e
b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n .
D e o p r o e p i n g g e s c h i e d t b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f , t o e g e z o n d e n a a n d e v e n n o t e n t e n m i n s t e a c h t d a g e n v o o r ;
d e v e r g a d e r i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n t r ' r f h e r B e l g i r s c h S t a a t s û l a c t - - 2 6 / i $ f 2 0 1 1 - A u n é x e x i i ü M á n i t ë ü r ` b e l g ë
o f .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j u l i e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n i e d e r j a a r . H e t e e r s t e
b o e k j a a r v a n g t a a n p e r 1 2 o k t o b e r 2 0 1 1 e n e i n d i g t o p 3 0 j u n i 2 0 1 2 . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n
w o r d e n i n o k t o b e r 2 0 1 2 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v r i j , b i n n e n d e p e r k e n v a n d e w e t g e v i n g t e r z a k e , o v e r h e t t e b e s t e m m e n
r e s u l t a a t .
Z i j n e r g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n z i j n d e z a a k v o e r d e r ( s ) d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n
f u n c t i e z i j n , v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r ( s ) .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l i s a l s v o l g t v a s t g e s t e l d :
- G a d e y n e S e p p e : 1 2 4 d e e l b e w i j z e n v a n e l k E 1 0 , 0 0
- S e i j a i a i e t i l â : 1 d e e l b e w i j s v a n E 1 0 , 0 0
G e t e k e n d ,
G a d e y n e S e p p e
z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
"