04/07/2014
ÿþM o d W o r d i l i
' l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - I I l 1 1 1 3 1 . 1 , 1 1 . j q i , ! 1 1
b e h o u d t a a n h e B e i g i s c 1 1 1 1 1
S t a a t s i g
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 7 . 4 0 5 . 0 8 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F U T U R E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e i d e s t r a a t 6 1 t e 2 9 5 0 K a p e l l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O M Z E T T I N G A A N D E L E N - K A P I T A A L V E R H O G I N G -
S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N . -
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d N o t a r i s J a n J A N S S E N S t e S t a b r o e k o p d r i e ë n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' F U T U R E " g e v e s t i g d t e 2 9 5 0 K a p e l l e n H e i d e s t r a a t 6 1 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 7 . 4 0 5 . 0 8 2 , o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n
b e v e s t i g i n g d a t a l d e b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r , h e t z i j t w e e h o n d e r d z e s t i g ( 2 6 0 ) a a n d e l e n , d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s w e r d e n a a n g e b o d e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e r d e n v e r n i e t i g d e n d a t a l d e z e a a n d e l e n w e r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t w e e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , g e r e g i s t r e e r d t e B r a s s c h a a t , R e g i s t r a t i e I I , o p z e v e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , b o e k 6 1 9 4 b l a d 6 v a k 1 1 1 D e o m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m s e d e r t t w e e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f w o r d t b e v e s t i g d e n h e t a r t i k e l z e v e n ( 7 ) v a n d e s t a t u t e n w o r d t d i e n o v e r e e n k o m s t i g g e w i j z i g d .
- d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d i e t e n l a a t s t e o p é é n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d d e r t i e n z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e d r a g e n h o n d e r d e n t w e e d u i z e n d h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g e u r o z e v e n c e n t ( E 1 0 2 , 1 7 8 , 0 7 ) , z o a l s b l i j k t u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g v a n d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
- h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , b e d r a a g t m i n s t e n s v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 5 . 0 0 0 , 0 0 ) b r u t o .
b i j b e s l i s s i n g v a n d e r t i g m e i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n w e r d o v e r g e g a a n t o t d e o n m i d d e l l i j k e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n b e d r a g v a n v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o 9 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
E l k d e r a a n d e e l h o u d e r s a f z o n d e r l i j k v e r k l a a r t d e z e g e l d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n d e I n k o m s t e n b e l a s t i n g o n m i d d e l l i j k t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n t e n h o n d e r d v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
- h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r h o o g d m e t v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 8 5 . 5 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v i e r e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 4 . 5 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , w a a r o p w o r d t i n g e t e k e n d i n s p e c i ë n d o o r s t o r t i n g t e n b e l o p e . v a n v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 8 5 . 5 0 0 , 0 0 ) .
D i t b e d r a g w e r d g e d e p o n e e r d o p d e s p e c i a l e r e k e n i n g n u m m e r B E 0 3 3 6 3 1 3 5 3 0 0 0 8 4 t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p g e o p e n d b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p I N G B e l g i ë " , a g e n t s c h a p " B C D F i n a n c e " t e K a p e l l e n , h e t g e e n d o o r m i j N o t a r i s w o r d t b e v e s t i g d .
- h e t a r t i k e l v i j f ( 5 ) v a n d e s t a t u t e n w o r d t d i e n o v e r e e n k o m s t i g g e w i j z i g d o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t e n .
- w o r d t a l s b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r a a n g e s t e l d d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " G r o e p F i b o v e r , g e v e s t i g d t e 2 9 4 0 S t a b r o e k - H o e v e n e n V V i t v e n s t r a a t 8 4 - 8 6 , a l s o o k h a a r a a n g e s t e l d e n , a a n w i e d e m a c h t w o r d t v e r l e e n d o m i e d e r a f z o n d e r l i j k d e n o d i g e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n b i j d e e r k e n d e O n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e K r u i s p u n t b a n k e n d e B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e , o o k v o o r w a t b e t r e f t a k t e n e n / o f p r o c e s s e n - v e r b a a l v o o r d e z e o p g e m a a k t .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e d e n e d e r g e l e g d : e x p e d i t i e d e r a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g , c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n e n l i j s t ' p u b l i c a t i e d a t a .
N o t a r i s J a n J a n s s e n s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
x e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n
2 5 J U N I 2 0 1 4
a f d e l i n g
C r i f f i c
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/03/2013
ÿþ M o d W e r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - I I I 1 3 1 1 1 1 1 1 I I I
b e h o u d e n
a a n h e t '
B e l g i s c h
S t a a t s b i e r
n e r r ; ~ , . ~ r , , . ~ 1 , - - v t ~ e E r w r ~ d e , R e e l z t b a n k
. ~ ~ ~ ~ ~ ` _
e 4 4 K o o p h a n d e l t e A n t w e w e n , o p
G r i f f i e 1 1 M R T 2 0 1 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 7 4 0 5 0 8 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F u t u r e
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e i d e s t r a a t 6 1 t e 2 9 5 0 K a p e l l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e b e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r v a n m e v r o u w J a c o b s M i r i a m w o n e n d e t e H e i d e s t r a a t 6 1 t e 2 9 5 0 K a p e l l e n e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 0 1 j a n u a r i 2 0 1 3 e n d i t t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e h e r b e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r s v a n d e h e e r D e n i s s e J o s e p h w o n e n d e t e K o r t e S p e l i e r l a a n 2 2 t e 2 9 5 0 K a p e l l e n e n d e h e e r N a g e l s L u d o v i c u s w o n e n d e t e C h r i s t i a a n P a l l e m a n s s t r a a t 9 8 t e 2 9 5 0 K a p e l l e n e n d i t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n e n t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
T e v e n s w o r d t m e v r o u w J a c o b s M i r i a m b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f 0 1 j a n u a r i 2 0 1 3 e n d i t t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 ,
T e v e n s w o r d e n d e h e e r D e n i s s e J o s e p h e n d e h e e r N a g e l s L u d o v i c u s h e r b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r s m e t i n g a n g v a n a f h e d e n e n d i t t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r V a n A e r d e n S t a n n y w o n e n d e t e H e i d e s t r a a t 6 1 t e 2 9 5 0 K a p e l l e n e n d i t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n ,
T e v e n s w o r d t d e h e e r V a n A e r d e n S t a n n y o n t s l a g e n a i s g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
N a g e l s L u d o v i c u s
g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o { o ) n { e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g