FUTURE VISION MARKETING

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. FUTURE VISION MARKETING
Dénomination : FUTURE VISION MARKETING
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 430.811.048

Publication

27/06/2014
ÿþ Mod 11.1

' l ~ `E "', In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



NEERGELEGD

18 -BS- 2014

{-iivl i i [:.~s" ri" .I'~ ~ `~7rliTi l' Ir.

ANTWFRPEN, atd.

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

i i







Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr :0430.811.048

Benaming (voluit) :FUTURE VISION MARKETING

(verkort):

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel :Oude Keerbergsebaan 2, 2820 Bonheiden (volledig adres)

Onderwerpen) akte :AANVAARDING ONTSLAG STATUTAIRE ZAAKVOERDERS  ONTSLAG GEWONE ZAAKVOERDERS  BENOEMING GEWONE ZAAKVOERDERS  STATUTENWIJZIGING

Uit een proces-verbaal verleden voor Paul Wellens, notaris, met zetel te Mortsel, op 12 juni 2014, blijkt dat werd gehouden een buitengewone algemene vergadering van "FUTURE VISION MARKETING" Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, onderbenaming "CRESTRON EMEA", gevestigd te 2820 Bonheiden, Oude Keerbergsebaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Mechelen onder het nummer BE 0430.811.048, en dat onder meer volgende besluiten werden genomen:

1. AANVAARDING ONTSLAG STATUTAIRE ZAAKVOERDERS

De vergadering neemt kennis van de ontslagbrieven van eenentwintig mei tweeduizend veertien van de volgende

statutaire zaakvoerders:

- de heer vAN MEEUWEN Franciscus Berend Maria;

- mevrouw SLATER Jean Mary.

De vergadering aanvaardt het ontslag van de statutaire zaakvoerders met ingang van eenentwintig mei

tweeduizend veertien.

2. ONTSLAG GEWONE ZAAKVOERDERS

De vergadering beslist met ingang van twaalf juni tweeduizend veertien een einde te stellen aan de mandaten van

de volgende gewone zaakvoerders:

- de heer vAN MEEUWEN Marc Alexander;

- de heer vAN MEEUWEN Robin Anthony.

3. INTERIMKWIJTING VAN HET GEVOERDE BELEID

De vergadering beslist bij afzonderlijke stemming om, voor zover als toegestaan door de wet, kwijting te verlenen aan de ontslagnemende statutaire en gewone zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het lopende boekjaar.

4. BENOEMING NIEUWE GEWONE ZAAKVOERDER

De vergadering beslist als nieuwe zaakvoerder te benoemen: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Technological Innovations Group", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 2820 Bonheiden, Oude Keerbergsebaan 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Mechelen onder nummer 0552.837.246. Voor deze vennootschap zal de heer vAN MEEUWEN Robin, voornoemd, optreden als vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 61, §2 van het Wetboek van vennootschappen.

Zijn mandaat gaat in op twaalfjuni tweeduizend veertien en heeft een onbepaalde duur.

Het mandaat van de zopas benoemde zaakvoerder is bezoldigd. De bezoldiging zal worden vastgesteld op een later tijdstip.

5. AANPASSING VAN DE ARTIKELEN IN DE STATUTEN OMTRENT HET BESTUUR EN DE

VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP

De vergadering beslist de artikelen 10 tot en met 12 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Artikel 10 - BESTUUR

Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer zaakvoerder(s), natuurlijke personen of

rechtspersonen, vennoten of niet.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt aangesteld, benoemt deze onder haar vennoten, zaakvoerders,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Vóo~ behouden aan het Belgisch Staatsblad

Luik B - vervolg

bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon,

Artikel ü  BEVOEGDSEDEN EN VERTEGENWOORDIGING

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, vormen zij het college der zaakvoerders. Dit college kan slechts geldig beraadslagen indien de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

De beslissingen worden genomen met de meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden, en bij onthouding van één of meerdere onder hen met de meerderheid van de andere zaakvoerders. Bij staking van stemmen, wordt het voorstel verworpen. Iedere zaakvoerder mag volmacht geven aan een andere zaakvoerder om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats rechtsgeldig te stemmen op een vergadering van dit college. Indien er meerdere zaakvoerders zin, zal elke zaakvoerder, afzonderlijk handelend, de bevoegdheid hebben om alle akten die nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het doel, te verrichten, met uitzondering van diegene die de wet voorbehoudt aan de algemene vergadering.

Zij kunnen de vennootschap vertegenwoordigen ten aanzien van derden en in rechte, als eiser of als verweerder. De zaakvoerders samen handelend kunnen een deel van hun bevoegdheden ten titel van bijzondere volmacht aan een derde persoon van hun keuze overdragen.

Ingeval er slechts één zaakvoerder is, zal hij de bovengenoemde machten uitoefenen en kan hij dezelfde bevoegdheidsoverdrachten doen."

6. TOEVOEGING VAN EEN ONDERBENAMING

De vergadering beslist aan de naam van de Vennootschap de volgende onderbenaming toe te voegen:

"CRESTRON EMEA".

7. WIJZIGING VAN DE STATUTEN

Teneinde de statuten in overeenstemming met de beslissingen die voorgaan, beslist de algemene vergadering:

- aan het artikel 1 van de statuten het volgende toe te voegen:

"De vennootschap draagt de onderbenaming "CRESTRON EMEA"."

- de artikelen 10 tot en met I2 van de statuten te wijzigen zoals voormeld;

- artikel 14 van de statuten, waaruit de aanstelling als statutaire zaakvoerders blijkt van de heer vAN

MEEUWEN Franciscus Berend Maria en mevrouw SLATER Jean Mary, te schrappen;

- de artikelen van de statuten te hernummeren zodat ze elkaar opvolgen.

8. VOLMACHT VOOR DE COORDINATIE

De vergadering geeft volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen

en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

9. MACHTEN AAN HET BESTUURSORGAAN

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.

10. VOLMACHT FORMALITEITEN

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de naamloze vennootschap "H.D.S.", met zetel te 2000 Antwerpen, Lange Nieuwstraat 44, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

27/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL (get.) notaris Paul Wellens

Tegelijk hiermee neergelegd:

Afschrift van het proces-verbaal

Gecoördineerde statuten



05/03/2014 : ME084299
22/01/2015 : ME084299
05/03/2013 : ME084299
27/06/2012 : ME084299
08/03/2012 : ME084299
13/12/2011 : ME084299
03/08/2011 : ME084299
03/02/2011 : ME084299
05/10/2010 : ME084299
16/06/2009 : ME084299
18/02/2009 : ME084299
24/12/2007 : ME084299
02/01/2007 : ME084299
25/01/2006 : ME084299
29/12/2005 : ME084299
31/12/2004 : ME084299
22/12/2003 : ME084299
17/08/2015 : ME084299
25/03/2003 : ME084299
26/02/2003 : ME084299
25/06/2002 : ME084299
26/09/2001 : ME084299
11/08/2001 : ME084299
01/01/2000 : ME084299
25/09/1998 : ME84299
01/01/1988 : LE69266
22/04/1987 : LE69266

Coordonnées
FUTURE VISION MARKETING

Adresse
OUDE KEERBERGSEBAAN 2 2820 RIJMENAM

Code postal : 2820
Localité : Rijmenam
Commune : BONHEIDEN
Province : Anvers
Région : Région flamande