06/01/2015
ÿþM o d W o r d i t i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : © B e n a m i n g 5 - 0 } _ 6 5 g _ ~ y a
( v o l u i t ) : F y s i o F a c t o r y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V o f
Z e t e l : K a t e r s b e r g 4 0 , 2 4 4 0 G e e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
H e t j a a r t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n , e e n a u g u s t u s
V e r s c h e n e n :
M e n e e r H a n n e s K u r t ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 6 . 0 7 . 0 8 . 1 3 3 . 1 1 ) , w o n e n d e t e K a t e r s b e r g 4 0 , 2 4 4 0 G e e l e n '
m e v r o u w G i l l i s M a r i a , w o n e n d e t e K a t e r s b e r g 5 3 , 2 4 4 0 G e e l ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 4 . 0 7 . 1 9 . 0 7 2 . 5 6 )
B l i j k e n s o n d e r h a n d s e a k t e d . d 0 1 1 0 8 ! 2 0 1 4 o p g e m a a k t t e W e s t e r l o b l i j k t d a t e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
: w o r d t o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g " F y s i o F a c t o r y " , m e t z e t e l t e K a t e r s b e r g 4 0 , 2 4 4 0 G e e l , t u s s e n d e
o n d e r g e t e k e n d e n
. H a n n e s K u r t , w o n e n d e t e K a t e r s b e r g 4 0 , 2 4 4 0 G e e l R R 7 6 . 0 7 . 0 8 . 1 3 3 . 1 1
. G i l l l i s M a r i a , w o n e n d e t e r K a t e r s b e r g 5 3 , 2 4 4 0 G e e l R R 5 4 . 0 7 . 1 9 . 0 7 2 . 5 6
e n w a a r v a n h e t k a p i t a a l d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 , - ¬ ) e u r o b e d r a a g t .
D e v e n n o o t s c h a p s o v e r e e n k o m s t w o r d t a a n g e g a a n o n d e r d e v o l g e n d e v o o r w a a r d e n , w e l k e a l s s t a t u t e n d e r
v e n n o o t s c h a p g e l d e n . D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o p t e r i c h t e n o n d e r d e v o r m v a n
e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a . H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p d a t g e h e e l e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t i s ,
b e d r a a g t 1 . 0 0 0 - E e n h e t i s g e l i j k a a n h e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l .
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l i s v e r d e e l d i n 1 0 0 0 a a n d e l e n m e t e e n w a a r d e v a n 1 , 0 0 ¬ p e r a a n d e e l .
O p d e z e a a n d e l e n w e r d i n g e s c h r e v e n i n g e l d a l s v o l g t :
H a n n e s K u r t , 9 9 9 a a n d e l e n
G i l l i s M a r i a , 1 a a n d e e l
A l l e a a n d e l e n w a a r o p i n g e l d w e r d i n g e s c h r e v e n z i j n v o l g e s t o r t .
D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t d u s v a n a f h e d e n o v e r e e n b e d r a g i n g e l d v a n 1 . 0 0 0 , - ¬ .
A r t i k e l 1 D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p e n h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a . Z i j w o r d t o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m : " F y s i o F a c t o r y "
A r t i k e l 2 D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e K a t e r s b e r g 4 0 , 2 2 6 0 G e e l .
B i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n k a n d e z e t e l v e r p l a a t s t w o r d e n n a a r g e l i j k w e l k e p l a a t s i n
h e t z e l f d e t a a l g e b i e d i n B e l g i ë o f i n h e t t w e e t a l i g g e b i e d B r u s s e l - H o o f d s t a d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i j e n k e l b e s l u i t v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , a g e n t s c h a p p e n e n
b i j h u i z e n v e s t i g e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
A r t i k e l 3 D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- A m b u l a n t e r e v a l i d a t i e a c t i v i t e i t e n
- H e t u i t b a t e n v a n e e n k i n e s i s t e n p r a k t i j k , v e r s t r e k k e n v a n d i e n s t e n i n v e r b a n d m e t f y s i o t h e r a p i e , b e h a n d e l e n v a n m o b i l i t e i t s s t o o r n i s s e n , o r t h o p e d i s c h e m a n u e l e t h e r a p i e ë n , v e r s t r e k k e n v a n m a s s a g e s e n a a n v e r w a n t e
t h e r a p i e ë n e n a l l e m e t h e t k i n e s i s t e n t h e r a p i e b e r o e p a a n v e r w a n t e e n n i e t - o n v e r e n i g b a r e d i s c i p l i n e s .
- H e t u i t b a t e n v a n e e n c e n t r u m v o o r f y s i s c h e f i t h e i d e n c o n d i t i e g y m n a s t i e k , z o a l s t e n t i t e l v a n i n l i c h t i n g e n z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g e e n b e p e r k i n g i n h o u d t : p e r s o o n l i j k e l i c h a a m s o n t w i k k e l i n g , b o d y b u i l d i n g , p o w e r ' ' t r a i n i n g , a e r o b i c , g y m n a s t i e k , s t r e t s c h i n g , r e l a x a t i e o e f e n i n g e n , v e r z o r g e n e n a l l e d a a r m e e v e r w a n t h o u d e n d e i a c t i v i t e i t e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 M 1 1 1 1 , 1 j 1 1 1 1 I I 1
1 1 1 1 1 1 1 .
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 3 D E C . 2 0 1 4
A N T W E R P E N a f d . R N I I O U P
D e G r i m e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- A l l e w e l l n e s s e n e s t h e t i s c h b e h a n d e l i n g e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d ;
- D i e e t a d v i e s e n d i e e t b e h a n d e l i n g .
- H e t v e r l e n e n v a n a d v i e s i n z a k e v o o r m e l d e a c t i v i t e i t e n .
- H e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n a l l e n o d i g e m i d d e l e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e r o e p s a c t i v i t e i t d e a a n k o o p , h e t h u r e n e n / o f l e a s e n v a n a l l e a p p a r a t u u r e n a c c o m m o d a t i e s , g e b o u w e n k o r t o m v a n e e n v o l l e d i g e m a t e r i ë l e i n f r a s t r u c t r u u r , o m d e z e t e r b e s c h i k k i n i g t e s t e l l e n v a n v e n n o t e n , h e t s c h e p p e n v a n m o g e l i j k h e d e n o m d e v e n n o t e n t o e t e l a t e n z i c h v e r d e r t e b e k w a m e n .
- H e t b e h e e r , h e t v e r w e r v e n , d e i n s t a n d h o u d i n g e n v a l o r i s a t i e v a n e e n e i g e n o n r o e r e n d v e r m o g e n , d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , e n o o k a l l e h a n d e l i n g e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n o n r o e r e n d g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , z o a l s h e t o n d e r h o u d , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r f r a a i i n g e n d e v e r h u r i n g v a n d e z e g o e d e r e n , e v e n a l s z i c h b o r g s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
- D e u i t o e f e n i n g v a n d e o s t e o p a t h i e , o s t e o p a t i s c h e b e h a n d e l i n g s t e c h n i e k e n e n a l l e a n d e r e k l a s s i e k e o f a l t e r n a t i e v e g e n e e s w i j z e n .
- O p l e i d i n g e n c o a c h i n g , d i t i n d e m e e s t r u i m e z i n .
- S p o r t l e s s e n e n t r a i n i n g e n , d i t i n d e m e e s t r u i m e z i n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d .
A c t i v i t e i t e n w a a r v o o r d e v e n n o o t s c h a p n i e t z e l f o v e r d e v e r e i s t e a c t i v i t e i t e n a t t e s t e n z o u b e s c h i k k e n , z u l l e n i n o n d e r a a n n e m i n g w o r d e n u i t g e g e v e n .
O m h a a r d o e l t e v e r w e z e l i j k e n k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f z i j d e l i n g s , b e l a n g e n n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d , a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n a a n g a a n e n v e r s t r e k k e n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e r f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p m a g z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d a i l e i n d u s t r i ë l e , h a n d e l s - , r o e r e n d e - , o n r o e r e n d e - e n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d i e n s t i g z i j n o m h a a r a c t i v i t e i t e n u i t t e b r e i d e n . D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d . Z i j m a g h a a r d o e l z o w e l r e c h t s t r e e k s a l s d o o r b e m i d d e l i n g v a n d e r d e n v e r w e z e n l i j k e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g , f u s i e o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e m a n i e r b e l a n g e n v e r w e r v e n i n e l k e o n d e r n e m i n g , v e r e n i g i n g , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p , w a a r v a n h e t d o e l g e l i j k a a r d i g , a n a l o o g , a a n s l u i t e n d o f g e w o o n n u t t i g i s t o t d è v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n d e e l v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . D e v e n n o o t s c h a p m a g d e f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r w a a r n e m e n i n a l l e r e c h t s p e r s o n e n . Z i j m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a l s i n v e s t e r i n g e n v e r w e r v e n , z e l f s a l s d e z e n o c h r e c h t s t r e e k s n o c h o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e v e n n o o t s c h a p m a g z e k e r h e d e n s t e l l e n v o o r a l l e r e c h t s p e r s o n e n w a a r b i j z i j r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e l a n g e n h e e f t .
A r t i k e l 4 D e v e n n o o t s c h a p i s a a n g e g a a n v o o r o n b e p a a l d e d u u r v a n a f 1 a u g u s t u s i 2 0 1 4 : z i j v e r k r i j g t d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v a n a f d e d a g v a n d e n e e r l e g g i n g v a n d e s t a t u t e n .
A r t i k e l 5 H e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l b e d r a a g t 1 . 0 0 0 , - ¬ . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 0 a a n d e l e n m e t e e n w a a r d e v a n 1 , 0 0 e u r o p e r a a n d e e l . H e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t .
N a a s t d e b i j d e o p r i c h t i n g o n d e r s c h r e v e n a a n d e l e n , k u n n e n t i j d e n s h e t b e s t a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p , o p g r o n d v a n e e n m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , a n d e r e a a n d e l e n u i t g e g e v e n w o r d e n . D i e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d a n o o k d e u i t g i f t e p r i j s , h e t b i j d e i n s c h r i j v i n g n o g t e s t o r t e n b e d r a g e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , d e t i j d s t i p p e n w a a r o p d e n o g t e s t o r t e n b e d r a g e n o p e i s b a a r w o r d e n a l s o o k d e o p d i e b e d r a g e n v e r s c h u l d i g d e i n t r e s t . H e t s t e m r e c h t v a n d e a a n d e l e n , w a a r o p d e v e r s o h u l d i g d e o p e i s b a r e s t o r t i n g e n n i e t w e r d e n v e r r i c h t , z a l v a n r e c h t s w e g e g e s c h o r s t w o r d e n t o t d e v e r e i s t e s t o r t i n g e n u i t g e v o e r d z i j n .
A r t i k e l 6 H e t k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n v e r a n d e r l i j k a a n t a l a a n d e l e n m e t e e n w a a r d e v a n 1 , 0 0 ¬ p e r a a n d e e l . D a a r b u i t e n b e s t a a n e r g e e n a n d e r e e f f e c t e n d i e m a a t s c h a p p e l i j k e r e c h t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o f r e c h t g e v e n o p e e n d e e l v a n d e w i n s t . D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
A r t i k e l 7
V e n n o t e n z i j n :
- d e o p r i c h t e r s ;
- d e n a t u u r l i j k e e n r e c h t s p e r s o n e n d i e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n
s t e m m e n a i s v e n n o o t a a n v a a r d w o r d e n , e n d i e m i n s t e n s é é n a a n d e e l o n d e r s c h r e v e n h e b b e n , w a a r d o o r z i j
i m p l i c i e t o o k d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n a l d e d o o r h a a r g e t r o f f e n b e s l i s s i n g e n o n d e r s c h r i j v e n . W o r d t
d e a a n v a a r d i n g g e w e i g e r d , d a n m o e t h e t b e s t u u r d e z e b e s l i s s i n g n i e t v e r a n t w o o r d e n .
A r t i k e l 8 D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r n a t u u r l i j k e p e r s o n e n , a l d a n n i e t b e z o l d i g d , a l d a n n i e t v e n n o t e n e n b e n o e m d i n d e s t a t u t e n . W o r d t t o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r b e n o e m d v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p H a n n e s K u r t .
Z i j n o p d r a c h t k a n s l e c h t s o m g e w i c h t i g e r e d e n e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k w o r d e n h e r r o e p e n .
D e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a á r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e v o e g d i s . D e s t a t u t e n k u n n e n d e b e v o e g d h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r b e p e r k e n , Z o d a n i g e b e p e r k i n g e n k a n a a n d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n , o o k a l i s z e o p e n b a a r g e m a a k t .
A r t i k e l 9 D e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e i n d e j a a r r e k e n i n g w e e r g e g e v e n v e r r i c h t i n g e n , w o r d t o p g e d r a g e n a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n .
Z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r d e l e d e n , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n . D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r . H e t h o o f d s t u k b e t r e f f e n d e d e c o n t r o l e o p d e j a a r r e k e n i n g i s n i e t v a n t o e p a s s i n g o p d e k l e i n e v e n n o o t s c h a p p e n i n d e z i n v a n a r t i k e l 1 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
I n d i e n g e e n c o m m i s s a r i s m o e t w o r d e n b e n o e m d h e e f t i e d e r e v e n n o o t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s . H i j k a n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o f b i j s t a a n d o o r e e n a c c o u n t a n t . D e v e r g o e d i n g v a n d e z e a c c o u n t a n t k o m t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d i e n h i j m e t h a a r t o e s t e m m i n g w e r d b e n o e m d o f i n d i e n d e z e v e r g o e d i n g d o o r h a a r t e n l a s t e m o e t w o r d e n g e n o m e n k r a c h t e n s e e n r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g .
A r t i k e l 1 0 D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s h e t o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r i n d e v e n n o t e n s a m e n k o m e n o m b i n n e n d e p e r k e n g e s t e l d d o o r d e w e t e n d e s t a t u t e n t e b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n t e t r e f f e n t e n a a n z i e n v a n d e w e r k i n g e n d e s t r u c t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p . Z i j v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e v e n n o t e n e n h a a r b e s l u i t e n g e l d e n o o k v o o r d e v e n n o t e n d i e n i e t d e e l n a m e n a a n d e b e s l u i t v o r m i n g o f d i e t e g e n s t e m d e n , m i t s d e d o o r d e w e t e n d e s t a t u t e n o p g e l e g d e v o o r w a a r d e n o m t o t g e l d i g e b e s l u i t e n t e k o m e n , z i j n n a g e l e e f d , D e v e n n o t e n w o r d e n i n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e r o e p e n t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s t o f n o g w a n n e e r d e v e n n o t e n d i e t e n m i n s t e é é n / v i j f d e v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n , h i e r o m v e r z o e k e n . I n d i t l a a t s t e g e v a l d i e n t d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n t e w o r d e n b i n n e n d e m a a n d v o l g e n d o p h e t v e r z o e k . H e t b e s t u u r s o r g a a n e n d e c o m m i s s a r i s s e n , i n d i e n e r z i j n , k u n n e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n . D e o p r o e p i n g e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r m e l d e n d e a g e n d a , d e p l a a t s , d a g e n u u r v a n d e b i j e e n k o m s t . D e a g e n d a m o e t d e t e b e h a n d e l e n o n d e r w e r p e n b e v a t t e n , D e o p r o e p i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d t m i n s t e n s v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f o n d e r t e k e n d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n . l e d e r e v e n n o o t m a g z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n g e m a c h t i g d e d i e g e e n v e n n o o t m o e t z i j n . H e t b e s t u u r m a g d e v o r m v a n d e v o l m a c h t b e p a l e n . D e z a a k v o e r d e r , o f b i j z i j n a f w e z i g h e i d , d e o u d s t e v e n n o o t , z i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r . D e v o o r z i t t e r s t e l t e e n s e c r e t a r i s a a n d i e g e e n v e n n o o t m o e t z i j n . D e v e r g a d e r i n g k i e s t t w e e s t e m o p n e m e r s i n d i e n z i j d i t n u t t i g o f n o d i g a c h t . D e v o o r z i t t e r , d e s e c r e t a r i s e n d e s t e m o p n e m e r s v o r m e n h e t b u r e a u . H e t b u r e a u o n d e r z o e k t d e g e l d i g h e i d v a n d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e v e r g a d e r i n g e n b e p a a l t , a a n d e h a n d v a n d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t , h e t a a n t a l s t e m m e n w a a r m e e i e d e r e v e n n o o t d e e l n e e m t a a n d e s t e m m i n g . O p e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t e e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t b i j g e h o u d e n . D e v e n n o t e n o f h u n v o l m a c h t d r a g e r s m o e t e n d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t o n d e r t e k e n e n o m t o e g a n g t o t d e v e r g a d e r i n g t e k r i j g e n , D e v o o r z i t t e r l e i d t d e v e r g a d e r i n g w a a r b i j e l k o p d e a g e n d a g e p l a a t s t v o o r s t e l n a b e r a a d s l a g i n g t e r s t e m m i n g w o r d t g e b r a c h t H e t b e s t u u r h e e f t h e t r e c h t d e v e r g a d e r i n g , o n g e a c h t d e o n d e r w e r p e n o p g e n o m e n i n d e a g e n d a e n z o n d e r d i t b e s l u i t t e m o e t e n m o t i v e r e n , é é n e n k e l e m a a l v o o r d r i e w e k e n u i t t e s t e l l e n . D o o r d i t u i t s t e l v e r v a l l e n a l l e r e e d s g e n o m e n b e s l u i t e n . O p d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n a l s g e v o l g v a n d e u i t g e s t e l d e v e r g a d e r i n g w o r d t d e z e l f d e a g e n d a v o l l e d i g h e r n o m e n e n a f g e h a n d e l d . M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l u i t e n w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n , k u n n e n d e v e n n o t e n é é n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a i l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n . D a a r t o e z a l d o o r h e t b e s t u u r e e n r o n d s c h r i j v e n p e r b r i e f , f a x o f e - m a i l m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w o r d e n v e r s t u u r d n a a r a i l e v e n n o t e n e n d e c o m m i s s a r i s , m e t d e v r a a g a a n d e v e n n o t e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n b i n n e n d e a a n g e g e v e n t e r m i j n n a o n t v a n g s t v a n h e t r o n d s c h r i j v e n o p c o r r e c t e m a n i e r g e t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . i s b i n n e n d e i n h e t r o n d s c h r i j v e n a a n g e g e v e n t e r m i j n d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e v e n n o t e n , z o w e l m e t b e t r e k k i n g t o t h e t p r i n c i p e v a n d e s c h r i f t e l i j k e p r o c e d u r e z e l f a l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e a g e n d a p u n t e n e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t n i e t o n t v a n g e n , d a n w o r d e n d e v o o r g e s t e l d e b e s l i s s i n g e n g e a c h t n i e t t e z i j n g e n o m e n ; h e b b e n b e p a a l d e v o o r s t e l l e n w e l d o c h a n d e r e n i e t d e u n a n i e m e g o e d k e u r i n g v a n d e v e n n o t e n g e k r e g e n , d a n z i j n e n k e l d e u n a n i e m g o e d g e k e u r d e v o o r s t e l l e n a a n g e n o m e n e n d e a n d e r e v e r w o r p e n . E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
H e t s t e m r e c h t v e r b o n d e n a a n n i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n w a a r v a n d e o p g e v r a a g d e s t o r t i n g e n n i e t g e d a a n z i j n i s g e s c h o r s t . D e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d o o r d e v e n n o t e n d i e e r o m v e r z o e k e n ; a f s c h r i f t e n v o o r d e r d e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e z a a k v o e r d e r ,
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m 1 8 . 0 0 u u r .
V i j f t i e n d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o g e n d e v e n n o t e n t e r z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k e n n i s n e m e n v a n d e v o l g e n d e s t u k k e n : - d e j a a r r e k e n i n g ; - i n v o o r k o m e n d g e v a l , d e g e c o n s o l i d e e r d e j a a r r e k e n i n g ; - d e l i j s t d e r o p e n b a r e f o n d s e n , a a n d e l e n , o b l i g a t i e s e n a n d e r e e f f e c t e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n d i e d e
p o r t e f e u i l l e u i t m a k e n ; - h e t j a a r v e r s l a g e n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s s e n .
I e d e r e v e n n o o t k a n t e g e n o v e r l e g g i n g v a n z i j n a a n d e e l v a n a f v i j f t i e n d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e r z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k o s t e l o o s e e n a f s c h r i f t v a n d e z e s t u k k e n b e k o m e n .
D e j a a r v e r g a d e r i n g h o o r t h e t j a a r v e r s l a g e n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s s e n e n b e h a n d e l t d e j a a r r e k e n i n g . N a g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g o v e r d e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n c o m m i s s a r i s s e n t e v e r l e n e n k w i j t i n g . B e h a l v e i n d e g e v a l l e n w a a r i n d e w e t o f d e s t a t u t e n e e n b i j z o n d e r q u o r u m o f e e n b i j z o n d e r e m e e r d e r h e i d v o o r s c h r i j v e n , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , o n g e a c h t h e t a a n t a l a a n w e z i g e Q f v e r t e g e n w o o r d i g d e v e n n o t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i w . ' V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
x
- - A r t i k e l l 1 1 H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j ~ n u a r j x e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r . O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r m a a k t h e t b e s t u u r e e n i n v e n t a r i s o p a l s m e d e e e n j a a r r e k e n i n g . D e j a a r r e k e n i n g b e s t a a t u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g . D e k l e i n e v e n n o o t s c h a p p e n k u n n e n h u n j a a r r e k e n i n g o p m a k e n v o l g e n s e e n v e r k o r t s c h e m a d a t d o o r d e K o n i n g w o r d t v a s t g e s t e l d . H e t b e s t u u r z o r g t v o o r d e n e e r l e g g i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë b i n n e n d e d e r t i g d a g e n n a d e g o e d k e u r i n g e n t e n l a a t s t e z e v e n m a a n d e n n a d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t b o e k j a a r . I n h e t j a a r v e r s l a g g e e f t h e t b e s t u u r r e k e n s c h a p v a n z i j n b e l e i d . H e t b e v a t t e v e n s o n d e r m e e r e e n c o m m e n t a a r o p d e j a a r r e k e n i n g e n i n f o r m a t i e o m t r e n t b e l a n g r i j k e g e b e u r t e n i s s e n d i e n a h e t e i n d e v a n h e t b o e k j a a r h e b b e n p l a a t s g e v o n d e n . H e t i s n i e t v a n t o e p a s s i n g o p d e k l e i n e v e n n o o t s c h a p p e n . O v e r d e b e s t e m m i n g v a n d e w i n s t w o r d t b e s l i s t d o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g o p v o o r s t e l
" v a n h e t b e s t u u r .
A r t i k e l 1 2 B i j d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s , w i e r m a n d a a t t e a l l e n t i j d e d o o r h a a r k a n h e r r o e p e n w ó r d e n . G a a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n i e t o v e r t o t _ d e z e b e n o e m i n g , d a n i s d e z a a k v o e r d e r , d i e o p d a t o g e n b l i k v a n d e o n t b i n d i n g i n f u n c t i e i s , v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r . B e h o u d e n s a n d e r s b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n d e v e r e f f e n a a r s b e v o e g d o m a l l e v e r e f f e n i n g s v e r r i c h t i n g e n t e s t e l l e n d i e d e w e t o p s o m t .
A r t i k e l 1 3 H e t b e s t u u r s o r g a a n d a t z i j n w o o n p l a a t s i n h e t b u i t e n l a n d h e e f t w o r d e n g e a c h t v o o r d e d u u r v a n h u n m a n d a a t w o o n p l a a t s t e k i e z e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r h e m a l l e d a g v a a r d i n g e n e n , k e n n i s g e v i n g e n k u n n e n w o r d e n g e d a a n b e t r e f f e n d e d e z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n z i j n b e s t u u r . V e r b i n t e n i s s e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g .
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e v e n n o o t s c h a p b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n , o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n v a n a f 1 a u g u s t u s t w e e d u i z e n d v e e r t i e n . D e z e o v e r n a m e z a l m a a r e f f e c t s o r t e r e n v a n z o d r a d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n . D e v e r b i n t e n i s s e n , e v e n t u e e l a a n g e g a a n i n d e t u s s e n p e r i o d e , z i j n e v e n e e n s o n d e r w o r p e n a a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n d i e n e n , e e n m a a l d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r w o r v e n , t e w o r d e n b e k r a c h t i g d .
A r t i k e l 1 4 A l l e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w a a r v a n n i e t o p g e l d i g e w i j z e i s a f g e w e k e n , w o r d e n g e a c h t i n d e s t a t u t e n t e z i j n i n g e s c h r e v e n . H e t e e r s t e b o e k j a a r n e e m t a a n v a n g o p d a t u m : v a n d e n e e r l e g g i n g v a n d e s t a t u t e n e n w o r d t a f g e s l o t e n o p 3 1 / 1 2 / 2 0 1 5 . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n g e h o u d e n i n 2 0 1 6 . D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e v e n n o o t s c h a p b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n . D e z e o v e r n a m e z a l m a a r e f f e c t s o r t e r e n v a n z o d r a d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n . D e v e r b i n t e n i s s e n , e v e n t u e e l a a n g e g a a n i n d e ; t u s s e n p e r i o d e , z i j n e v e n e e n s o n d e r w o r p e n a a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n d i e n e n , " e e n m a a l d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r w o r v e n , t e w o r d e n b e k r a c h t i g d . H a n n e s K u r t , v o o r n o e m d , h i e r a a n w e z i g , h a n d e l e n d i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r ( o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e z e a k t e o p d e G r i f f i e v a n d e b e v o e g d e H a n d e l s r e c h t b a n k e n d e d a a r u i t : v o o r t v l o e i e n d e v e r k r i j g i n g v a n r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v o o r d e b i j d e z e o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p ) , v e r k l a a r t b i j ; d e z e v o l m a c h t t e v e r l e n e n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n I B A b v b a , Z a n d b e r g 5 9 t e 2 2 6 0 W e s t e r l o o m n a m e n s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a a r a a n l e i d i n g v a n h a a r o p r i c h t i n g , d o o r b e m i d d e l i n g v a n e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e , a l l e w e t t e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e l a t e n u i t v o e r e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n ( a a n v r a a g v a n e e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r e n e v e n t u e e l v e s t i g i n g s e e n h e i d s n u m m e r ) . D e l a s t g e v e r v e r k l a a r t b o v e n d i e n d a t h i j v o l d o e n d e w e r d i n g e l i c h t o v e r d e p r i j s v a n ; ' d e d i e n s t v e r l e n i n g , v o o r w e r p v a n v o o r g a a n d e v o l m a c h t .
G e d a a n t e W e s t e r l o , 1 7 / 1 2 / 2 0 1 4
H a n n e s K u r t G i l l i s M a r i a
Z a a k v o e r d e r A a n d e e l h o u d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : P l e t t e : N a a m e n h o e d a n i g h e l d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g