19/02/2014
ÿþ M o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l i n n ! i A i
t e l e g e l e g d t e r M e v
I e o b Q R d e 1 l e v a r ? d a R e e t
~ r t t t r e r p e l l o p
G r i f f i e 1 0 F a t u i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 3 . 7 6 1 . 2 5 5 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G & P
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 0 0 A n t w e r p e n , O u d e L e e u w e n r u i 7 b u s 1 1
( v o l I e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
H e t b l i j K t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 v o o r M e e s t e r C a r o l i n e D e C o r t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e A n t w e r p e n W i l r i j k , g e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n , é é n r e n v o o i e n , R e g i s t r a t i e A n t w e r p e n V l l , d e 2 3 1 1 2 1 2 0 1 3 , b o e k 1 7 7 , b l a d 7 6 , v a k 1 3 , o n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 ) , d e o n t v a n g e r b i j d e l e g a t i e , J . M a r t e n s , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p G & P , g e v e s t i g d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , O u d e L e e u w e n r u i 7 b u s 1 1 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 , h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d a n o o k t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 2 4 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p d r i e h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 3 4 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n e n z o n d e r d e u i t g i f t e v a n n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n , d o c h m i t s e v e n r e d i g e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 .
D e r d e b e s l i s s i n g
D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p G & P e n d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o o r h e t v o l l e d i g e b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 2 4 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) t e o n d e r s c h r i j v e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n . A l l e v o o r n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n e n d e v e r g a d e r i n g e r k e n t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o o r h e t t o t a l e b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 2 4 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) w e r d v o l g e s t o r t d o o r s t o r t i n g i n s p e c i ë n o p e e r ' b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 5 0 3 6 3 1 2 8 5 7 1 3 1 8 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j I N G B e l g i ë , z o a l s b l i j k t u i t e e n b a n k a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r
v o o r m e l d e b a n k o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 e n d a t w e r d o v e r h a n d i g d a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s . D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v i j f v o o r b i j e b o e k j a r e n . V i j f d e b e s l i s s i n g
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p D R I E H O N D E R D V E E R T I G D U I Z E N D E U R O ( 3 4 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e ; e l k a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g t é é n v i j f h o n d e r d s t e ( l / 5 0 0 3 t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . "
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/04/2013
ÿþ. 1
1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 , 1 1 j 1 1 1 1 1 1 1 i m
m a W o r d v o
I r e a l d t e r g r i f f i e v a n t
R e c h t b a n k v a n K o o p h i i e I t R T A t r p , e n
o p .
0 e G r i f f i e r
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 3 . 7 6 1 . 2 5 5 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
G & P
V o o r -
b e h o u d e
a a n h e t
B e l g i s c t
S t a a t s b l a
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O u d e L e e u w e n r u i 7 - 1 1 t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2
D e R a a d v a n B e s t u u r a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2
V e n n o o t s c h a p v o o r V e r m o g e n s b e h e e r N V , I n d u s t r i e p a r k N o o r d 1 8 t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r H u g o P e e t e r s , w o n e n d e t e 2 0 5 0 A n t w e r p e n ,
R , L o o y m a n s s t r a a t 1 0 b u s 9 .
K w i j t i n g w o r d t g e g e v e n v o o r h e t g e v o e r d e b e l e i d .
G e t e k e n d ,
E d w a r d G o y v a e r t s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t a n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .