14/01/2015
ÿþ m o d 1 1 . 1
I r # ~ ~ I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e a R e c h t , .
0
~ Y . . " s ~
a f d e l i n i G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 4 6 . 9 7 3 . 0 1 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G & P R E T A I L B E L G I U M
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K o m e d i e p l a a t s 1 5 1 E
2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r C a t h e r i n e G i l l a r d i n , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 4 , d a t o p d e b i j e e n g e k o m e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k l i j k h e i d G & P R E T A I L B E L G I U M , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , K o m e d i e p l a a t s 1 5 1 B d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G B i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 3 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
( " " )
T W E E D E B E S L I S S I N G R e v i s o r a a l v e r s l a g
( - " )
B E S L U I T E N
D e i n b r e n g i n n a t u r a b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e B . V . B . A . G & P R E T A I L B E L G I U M o m v a t d e i n b r e n g v a n e e n g e d e e l t e v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g t e n n a m e v a n d e a a n d e e l h o u d e r P E U T E R E Y G R O U P S P A v o o r e e n b e d r a g v a n ¬ 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 .
T o t b e s l u i t v a n o n d e r z o e k m e n e n o n d e r g e t e k e n d e B . V . B . A . C D P L e r u s s e & C ° b e d r j f s r e v i s o r e n , g e v e s t i g d t e 1 1 7 0 B r u s s e l , G e m e e n t e l i j k e G o d s h u i s s t r a a t 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P i e r r e L E R U S S E , b e d r i j f s r e v i s o r :
" d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
" d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
" d a t i n h e t s p e c i f i e k e k a d e r v a n d e z e o p e r a t i e d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t f e i t d a t e r g e e n u i t g i f t e v a n a a n d e l e n z a l g e b e u r e n ( z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
" d a t d e a a n d e e l h o u d e r h a n d e l t m e t k e n n i s v a n z a k e n e n d a t d e r e c h t e n e n p l i c h t e n v a n d e t u s s e n k o m e n d e
p a r t i j e n v o l l e d i g v a s t g e l e g d z i j n .
D e i n b r e n g i n n a t u r a z a l g e e n v e r g o e d i n g k r i j g e n i n a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p B . V . B . A . G & P R E T A I L
B E L G I U M .
O n d e r g e t e k e n d e w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t d e z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n
b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
O p g e s t e l d t e B r u s s e l , 2 4 n o v e m b e r 2 0 1 4 .
D d P L e r u s s e & C ° B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P i e r r e L e r u s s e ,
B e d r i j f s r e v i s o r '
D e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t v o o r a f g a a n d a a n d e z e v e r g a d e r i n g e e n k o p i e v a n d i t v e r s l a g t e h e b b e n o n t v a n g e n
e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n . H i j v e r k l a a r t e r g e e n o p m e r k i n g e n o m t r e n t t e f o r m u l e r e n .
H e t v e r s l a g v a n v o o r n o e m d e b e d r i j f s r e v i s o r z a l s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l w o r d e n
n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
D E R D E B E S L I S S I N G V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
( " - - )
V I E R D E B E S L I S S I N G w K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
a
~ V o o r -
ï b e h o u i l e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n d o o r i n b r e n g i n n a t u r a m e t e e n b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p v i j f h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 5 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v e r w e z e n l i j k t d o o r e e n i n b r e n g i n n a t u r a , d o o r h o g e r g e n o e m d e e n i g e v e n n o o t v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t n a m e d e v e n n o o t s c h a p n a a r I t a l i a a n s r e c h t ' P E U T E R E Y G R O U P S P A " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e V i a L o d o v i c o i l M o r o 2 5 / 2 7 , 2 0 1 4 3 M i l a n o ( I t a l i ë ) , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 2 1 0 2 2 2 0 4 6 0 e n m e t B T W - n u m m e r 1 T 0 2 1 0 2 2 2 0 4 6 0 , v a n e e n g e d e e l t e v a n h a a r z e k e r e e n v a s t s t a a n d e s c h u l d v o r d e r i n g o p d e v e n n o o t s c h a p , m e t n a m e t e n b e d r a g e v a n v i e r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
V o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v i n d t p l a a t s z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n d o c h m i d d e l s p r o p o r t i o n e l e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . V I J F D E B E S L I S S I N G i n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a V o l s t o r t i n g v a n d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n .
( " " " )
Z E S D E B E S L I S S I N G V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g ( " " )
Z E V E N D E B E S L I S S I N G W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n , t e n e i n d e d i t a r t i k e l i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h o g e r v e r m e l d e b e s l i s s i n g t o t v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i n n a t u r a , m e t n a m e a l s v o l g t : - A r t i k e l 5 - K a p i t a a l :
V e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 a l s v o l g t :
" H e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p v i j f h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 5 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) . H e t i s v e r d e e l d i n d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k é é n d u i z e n d s t e ( 1 / 1 . 0 0 0 e e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
A C H T S T E B E S L I S S I N G B i j z o n d e r e m a c h t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e v e n s o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t b e v o e g d h e i d o m i n d i v i d u e e l t e h a n d e l e n e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g t e g e v e n a a n : K P M G F i d u c i a i r e , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 3 0 H a r e n , B o u r g e t l a a n 4 0 , o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n a a n z i e n v a n e l k o n d e m e m i n g s l o k e t ( n a a r k e u z e ) , d e K r u l s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n a i l e B e l g i s c h e f i s c a l e e n s o c i a l e a d m i n i s t r a t i e s ( m e t i n b e g r i p v a n d e B T W - a d m i n i s t r a t i e ) m e t h e t o o g o p d e v e r v u l l i n g v a n a i l e f o r m a l i t e i t e n , I n d e m e e s t r u i m e z i n , d i e i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n v e r e i s t z o u d e n z i j n . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e v e n e e n s e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R G E L I J K V O R M I N G U I T T R E K S E L
M e e s t e r C a t h e r i n e G i l l a r d i n , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l
T e r z e l f d e r t i j d n e e r g e l e g d :
- 1 a f s c h r i f t ;
- 1 g e l i j k v o r m i n g u i t t r e k s e l .
- 1 v o l m a c h t
- 1 b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
- 1 v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
- 1 s p e c i a a l v e r s l a g v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r
- 1 C o ö r d i n a t i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
10/07/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I V e e r g e f e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e t # t t h e u k v a n K o o p h a n d e l t e A m m a n , o p
G r i f f i e 7 1 l I 1 N 1 2 0 1 Z
l U l l i i i I 1 U I 1 1 F l I I
" i z i z i a s a *
b e l
a z
B e S t a ,
1 1 F
' O n d e m e m i n g s n r : o a I 4 +
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G & P R E T A I L B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K o m e d i e p l a a t s 1 5 1 E
2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r C a t h e r i n e G i l l a r d i n , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l , o p 2 7 j u n i 2 0 1 2 , b l i j k t d a t i s v e r s c h e n e n : D e v e n n o o t s c h a p n a a r i t a l i a a n s r e c h t G & P N E T S O C I E T A ' P E R A Z I O N I , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e ' A l t o p a s c i o ( L u ) , V i a P r o v i n c i a l e d e l B i a g l o n i , 5 5 C A P 5 5 0 1 1 ( I t a l i ë ) , i n g e s c h r e v e n i n h a n d e l s r e g i s t e r v a n L u c c a ( I t a l i ë ) , o n d e r h e t n u m m e r 0 2 1 0 2 2 2 0 4 6 0 .
W e l k e c o m p a r a n t , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s v e r z o c h t h e e f t i n e e n t . a u t h e n t i e k e a k t e v a s t t e s t e l l e n d a t z i j e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o p r i c h t e n o n d e r d e b e n a m i n g " G & P R e t a i l B e l q i u m " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , K o m e d i e p l a a t s ; 1 5 / B e n w a a r v a n h e t k a p i t a a l h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , v e r d e e l d i n d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n ! d u i z e n d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë e n l n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n ; d e r d e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n :
1 / D e k l e i n - e n g r o o t h a n d e l i n h e t a l g e m e e n , e n m e t n a m e d e i n - e n u i t v o e r , d e a a n - e n v e r k o o p , d e d i s t r i b u t i e e v e n a l s d e p r o d u c t i e v a n a i l e s o o r t e n k l e d i n g s t u k k e n , l i n n e n , s t o f f e n e n g e w e v e n p r o d u c t e n , ; c o s m e t i s c h e p r o d u c t e n , p a r f u m s , s c h o e n e n , t a s s e n , z a k k e n , k o f f e r s , b r i l l e n , h o r l o g e s e n a c c e s s o i r e s i n h e t ; a l g e m e e n ,
1 1 Z e k a n t e v e n s w i n k e l s e n m a g a z i j n e n e n i n h e t a l g e m e e n e l k e c o m m e r c i ë l e r u i m t e u i t b a t e n d i e v o o r n o e m d e ; . p r o d u c t e n v e r h a n d e l e n ,
2 1 D e a d v i e s v e r l e n i n g , h e t v e r s t r e k k e n v a n c o n s u l t i n g d i e n s t e n e n d e b i j s t a n d v a n b e d r i j v e n , o n d e r n e m i n g e n , ; v e r e n i g i n g e n , p e r s o n e n o f g r o e p e r i n g e n m e t o f z o n d e r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , o p f i n a n c i e e l , j u r i d i s c h , f i s c a a l , a d m i n i s t r a t i e f , m a n a g e m e n t , c o ö r d i n a t i e , o r g a n i s a t i e , c o m m e r c i e e l , , i n f o r m a t i c a , t e c h n i s c h , s t r a t e g i s c h e n e c o n o m i s c h v l a k ,
3 / D e a a n k o o p , h e t b e h e e r e n d e e x p l o i t a t i e v a n a l l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n , b r e v e t t e n e n l i c e n t i e s ,
, 4 1 1 - l e t h u r e n , v e r h u r e n e n a a n - e n v e r k o p e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t v e r k a v e l e n , h e t r u i l e n , h e t ; v e r b e t e r e n , h e t r e n o v e r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t v e r h u r e n a l d a n n i e t g e m e u b e l d , h e t o p b o u w e n v a n ! e e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m m e t i n b e g r i p v a n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e ; v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r o f h e t p r o d u c t i e f m a k e n v a n ; o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n ,
5 / D e a a n k o o p , v e r k o o p , c e s s i e e n r u i l v a n a l l e r o e r e n d e w a a r d e n , a a n d e l e n , d e e l b e w i j z e n , o b l i g a t i e s o v e r h e i d s f o n d s e n , o p t i e s e n a l l e a n d e r e r o e r e n d e r e c h t e n ,
6 / H e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s o n d e r w e l k e v o r m d a n o o k , i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n e n v e r e n i g i n g e n , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n , m e t b u r g e r l i j k e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , o n r o e r e n d e , c o m m e r c i ë l e o f a n d e r e ; d o e l e i n d e n ; h e t b e h e e r e n d e v a l o r i s a t i e v a n d e z e p a r t i c i p a t i e s ,
D e v e n n o o t s c h a p z a l e l k e o n d e r n e m i n g k u n n e n s t a r t e n , e l k e v e n n o o t s c h a p k u n n e n o p r i c h t e n , e e n i n b r e n g : v e r r i c h t e n i n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p , f u s e r e n o f m e t a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n s a m e n w e r k e n , : o n d e r s c h r i j v e n , a a n - e n v e r k o p e n v a n a a n d e l e n e n d e e l b e w i j z e n e n a n d e r e m a a t s c h a p p e l i j k e r e c h t e n , . v o o r s c h o t t e n e n l e n i n g e n v e r s c h a f f e n , b o r g s t a a n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n .
Z e z a l o o k b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f v e r e f f e n a a r k u n n e n z i j n I n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l i n h e t a l g e m e e n a l l e g a r a n t i e s k u n n e n v e r s c h a f f e n , a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f : : f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n , r o e r e n d o f o n r o e r e n d , d i e n o d i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f h i e r a a n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s k u n n e n m e e h e l p e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
B e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n , b e n o e m d m e t o f z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r e n e v e n t u e e l m e t h o e d a n i g h e i d v a n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r i n d i t l a a t s t e g e v a l . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e h e n b e n o e m t , b e p a a l t h u n a a n t a l , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t , e n i n g e v a l v a n p l u r a l i t e i t , h u n b e v o e g d h e d e n . I n d i e n e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , o e f e n t h i j a l l e b e v o e g d h e d e n a l l e e n u i t .
A l s e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r o f b e s t u u r d e r i s b e n o e m d , m o e t z i j , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t v a n t w e e a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n t w e e , i n d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e , e e n n a t u u r l i j k e p e r s o o n a a n d u i d e n ( v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ) o m h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B e v o e g d h e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r s .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 5 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , v e r t e g e n w o o r d i g t e l k e z a a k v o e r d e r a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n e n i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n d i e d o o r d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n z i j n .
E l k e z a a k v o e r d e r m a g , v o o r e e n d o o r h e m b e p a a l d e t e r m i j n , b e p a a l d e b e v o e g d h e d e n o p d r a g e n a a n b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
B i j e e n k o m s t .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e d e r d e d o n d e r d a g v a n a u g u s t u s v a n e l k j a a r o m a c h t t i e n u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n . D e v e r g a d e r i n g k o m t s a m e n , t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t o f t e l k e n s v e n n o t e n d i e é é n l v i j f d e v a n h e t k a p i t a a l b e z i t t e n e r o m v r a g e n .
D e g e w o n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l o f o p d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g e n .
V o o r z i t t e r s c h a p - B e r a a d s l a g i n g
l e d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r e e n z a a k v o e r d e r , o f b i j d i e n s o n t s t e n t e n i s , d o o r d e v e n n o o t d i e h e t h o o g s t a a n t a l a a n d e l e n b e z i t .
B e h o u d e n s i n d e g e v a l l e n b i j w e t v o o r z i e n , b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g o p g e l d i g e w i j z e , o n g e a c h t h e t a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e d e e l v a n h e t k a p i t a a l
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
B o e k l a a r .
H e t b o e k j a a r v a n g t a a n o p é é n a p r i l v a n i e d e r j a a r e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g m a a r t v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t .
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t v i j f p r o c e n t ( 5 % ) v o o r a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t , w a n n e e r d i t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
H e t s a l d o w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e , o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , d e b e s t e m m i n g e r v a n b e p a a l t , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n t e r z a k e .
D e u i t b e t a l i n g v a n d i v i d e n d e n g e s c h i e d t o p d e p l a a t s e n o p h e t t i j d s t i p , v a s t g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) . A l g e m e n e V e r g a d e r i n g
D e c o m p a r a n t , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , v e r k l a a r t v e r v o l g e n s i n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e k o m e n e n n e e m t v o l g e n d e b e s l u i t e n
1 , A f s l u i t i n g e e r s t e b o e k l a a r - E e r s t e i a a r v e r g a d e r i n q .
H e t e e r s t e b o e k j a a r z a l a f g e s l o t e n w o r d e n o p e e n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l b i j g e v o l g o p t w e e d u i z e n d d e r t i e n g e h o u d e n w o r d e n .
2 . B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t a a n t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
D e H e e r G I A C O B B E G i o ' R o s a r i o , v o o r n o e m d .
Z i j n o p d r a c h t z a l o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e
v e r g a r d e r i n g .
3 . B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s .
D e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g v e r k l a r e n d a t u i t t e g o e d e r t r o u w v e r r i c h t e s c h a t t i n g e n b l i j k t d a t d e v e n n o o t s c h a p , v o o r h e t e e r s t e b o e k j a a r , z a l v o l d o e n a a n d e c r i t e r i a , o p g e n o m e n i n a r t i k e l 1 4 1 p a r a g r a a f 2 , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D i e n t e n g e v o l g e b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g g e e n c o m m i s s a r i s a a n t e s t e l l e n .
4 . O v e r n a m e v a n v e r b i n t e n i s s e n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g u n a n i e m d a t a l l e
v e r b i n t e n i s s e n , a l s m e d e d e v e r p l i c h t i n g e n d i e e r u i t v o o r t v l o e i e n , e n a l l e a c t i v i t e i t e n g e v o e r d i n n a a m v a n
d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g , v a n a f 1 8 m a a r t 2 0 1 2 o v e r g e n o m e n z i j n d o o r d e h u i d i g o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p .
D e z e o v e r n a m e h e e f t e v e n w e l s l e c h t s g e v o l g v a n a f h e t o g e n b l i k d a t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t .
D e v e n n o o t s c h a p z a l r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r i j g e n v a n a f d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k , v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e s t a t u t e n .
B i j z o n d e r e l a s t g e v i n g
D e z a a k v o e r d e r v e r k l a r e n t o t b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r a a n t e s t e l l e n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K P M G F i d u c i a i r e " , m e t _ i n e e t s g h a p p e j i j k e z e t e l t e _ 1 1 a 0 . 1 : L e t m B o u r g e # l a a n 4 Q , i i e d i e ) _ e i n d e y o r t e g _ e o y y o o r ç l i g d _ ¢ o o r _ h a a r I c a n t o g r t e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j s a g e n t i j t i e t B e l g i s i t i S t a t s b 1 a d - 1 D / Q T / 2 D i 2 - A n n e x e s c d u M o n i t e u r b ë j g c
V o o r b e h o u d e n á a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V o o r -
b e h o u d e n
h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
L o u v a i n - l a - N e u v e , , m e t r e c h t t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e e n a n d e r e i n s t a n t i e s , a l s o o k b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n t e v e r z e k e r e n .
T e d i e n e i n d e m a g d e l a s t h e b b e r , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a i l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a l l e a k t e n e n d o c u m e n t e n o n d e r t e k e n e n , i n d e p l a a t s s t e l l e n , e n a l h e t n o d i g e d o e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d .
V O O R G E L I J K V O R M I N G U I T T R E K S E L
M e e s t e r C a t h e r i n e G i l l a r d i n , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l
T e r z e i f d e r t i j d n e e r g e l e g d :
- 9 a f s c h r i f t ;
- I g e l i j k v o r m i n g u i t t r e k s e l ,
- 9 v o l m a c h t
B i j l a g e n b i r l i é t i l e i g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g