22/07/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
~ ~ ~ ~ ~
U ~ ~ k 8 l e i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 8 . 6 0 9 . 0 7 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G . 0 ' 1 . A .
( v e r k e r f ) ~
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B i j l i a a n - 2 5 4 7 L i n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e K a p i t a a i v e r h o g i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g
K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A C O N F O R M A R T I K E L 5 3 7 W I B - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R o o m ' N a a m e n h o e d a n i g h e i d n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o v e r t e g e n w o o r d i g e n
N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e A n t w e r n e n
1 0 M i 2 0 1 1 1
a f d e r e m e r p e n
B r b l i j k t u i t n o t u l e n o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s D a n i e l B o c k r i j c k t e L i n t o p 3 j u l i 2 0 1 4 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " G . 0 . 1 . A , " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 5 4 7 L i n t , B i j i l a a n 1 ( v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M i c h e l B r a n d h o f t e D i e s t o p 1 a u g u s t u s 1 9 9 6 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 0 a u g u s t u s d a a r n a , o n d e r h e t n u m m e r 9 6 0 8 2 0 - 4 3 5 ) v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n .
G e m t e b e s l i s s i n g V o o r a f g o o n d o b a s l u d e n
D e v o o r z i t t e r l e e s t d e i n d e d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n v o o r e n d e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t s i n d s
m e e r d a n v i j f t i e n d a g e n e e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n , m e t n a m e :
- h e t v e r s l a g t e l d d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C l u k k e r s F .
B a d r i j f s n a W o o r , m e t z e t e l t e 3 0 0 0 L e u v e n . B r u s s e l s e s t r a a t 2 9 2 N 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r é d é r i c O | u k k e r n , b e d d j f s n a v i u u r , d e d a t o 2 5 j u n i 2 0 1 4 . o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d o o r d e z a a k v o e r d e r a a n g e s t e l d .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b o d r i j f ó r e w | o o r , a a n g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r , w o r d e n h i e r n a l e t t e r l i j k w e e r g e g e v e n :
B E S L U I T
O n d e r g e t e k e n d e , C l u k k e r s F n ó d ó d c , b e d r i j f s r e v i s o r , v e r t e g e n w o o r d i g e n d v e n n o o t v a n d e B v b a ^ F . C l u k k e r s B e d r i j f s r e v i s o r m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i n d e B r u s s e l s e s t r a a t 2 9 2 A / 8 t e 3 0 0 0 L e u v e n , x o r k | o o r t , i n
u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 3 1 2 e n 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n o o t o c h a n . h e t v e r e i s t e n a z i c h t t e h e b b e n
u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r 8 e d r i j f o n * v i x o n a n , i n z a k e d e v o o r o p g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r e a d 1 6 9 . 2 0 0 , 0 0 E , t e r g e l e g e n h e i d v a n e e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g b i j d e B v b a ' ' Q . O . | . A . , i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t V V | B e n o n d e r d e u i t d r u k k e l i j k e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e d a t a i l e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p h u n i n t e n t i e o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n o o k d a a d w e r k e l i j k u i t v o e r e n ,
M i j n b e s l u i t v e r k l a i i n g i s a l s v o l g t :
d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e c o n t r o l e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i l f s r e v i s o r e n v o o r i n b r e n g i n n a t u r e e n d i t i n d e v o r m v a n e e n b e p e r k t n a z i c h t ,
d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t h a g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g ,
d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e z e i n b r e n g b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u | d o | Ü k h e i d ,
d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n
w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
d a t d k a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r e 1 6 9 . 2 0 0 , 0 0 E b e d r a a g t w a a r v o o r 6 . 0 2 6 a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n z o d o e n d e d a t d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g r e c h t m a t i g e n b i l l i j k i s .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r l i c h t i n g .
_ _
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
w D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t , 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t o f a a n g e w e n d w o r d e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e G e d a a n t e r g o e d e r t r o u w
L e u v e n , 2 5 j u n i 2 0 1 4
V o o r d e B v b a
F . C l u k k e r s B e d r i j f s r e v i s o r
F r é d é r i c C l u k k e r s
V e r t e g e n w o o r d i g e n d v e n n o o t
B e d r i j f s r e v i s o r
- h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 2 5 j u n i 2 0 1 4 , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D i t v e r s l a g w o r d t , s a m e n m e t h e t v e r s l a g v a n v o o r n o e m d e b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r h a n d i g d a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , t e n e i n d e h e t s a m e n m e t e e n a f s c h r i f t v a n o n d e r h a v i g e a k t e n e e r t e l e g g e n i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e n i n d e v e r s l a g e n z i j n v e r v u l d .
T w e e d e b e s l i s s i n g K a p i t a a l v e r h o g i n g
O p b a s i s v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m - o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n - h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , z i j n d e e e n v e r h o g i n g m e t e e n b e d r a g v a n H O N D E R D N E G E N E N Z E S T I G D U I Z E N D T W E E H O N D E R D E U R O ( ¬ 1 6 9 . 2 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n A C H T T I E N D U I Z E N D V I J F H O N D E R D T W E E Ë N N E G E N T I G E U R O É É N C E N T ( ¬ 1 8 , 5 9 2 , 0 1 ) o p H O N D E R D Z E V E N E N T A C H T I G D U I Z E N D Z E V E N H O N D E R D - T W E E Ë N N E G E N T I G E U R O É É N C E N T ( ¬ 1 8 7 . 7 9 2 , 0 1 ) , d o o r i n b r e n g d o o r d e h e e r P I E C K L u c i e n R i c h a r d S i m o n , w o n e n d e t e 2 5 4 7 L i n t , B i j l l a a n 1 , v a n e e n v a s t s t a a n d e , z e k e r e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g d i e h i j h e e f t l a s t e n s d e z e v e n n o o t s c h a p ( t e g o e d e n i n l o p e n d e r e k e n i n g , z i j n d e u i t g e k e e r d e d i v i d e n d e n d i e v o o r t k o m e n u i t b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d e z e b l i j k e n u i t d e b a l a n s o p d a t u m v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 e n d i e g o e d g e k e u r d z i j n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 5 j u n i 2 0 1 4 ) .
D e z e i n b r e n g w o r d t v e r g o e d d o o r d e c r e a t i e v a n z e s d u i z e n d z e s e n t w i n t i g ( 6 . 0 2 6 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e v o l l e d i g v o l g e s t o r t a a n d e i n b r e n g e r w o r d e n t o e g e k e n d . D e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n i n d e w i n s t e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g .
D e r d e b e s l i s s i n g V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g
D e h e e r P I E C K L u c i e n v o o r m e l d , d i e v e r k l a a r t a l l e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e z i t t e n e n d i e v e r v o l g e n s v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a a r t d e h e e r P I E C K L u c i e n v o o r m e l d , e n i g e v e n n o o t , n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , z i j n d e e e n b e d r a g v a n H O N D E R D N E G E N E N Z E S T I G D U I Z E N D T W E E H O N D E R D E U R O ( ¬ 1 6 9 . 2 0 0 , 0 0 ) i n t e b r e n g e n , w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w o r d t i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t a r t . D i t b e d r a g v a n H O N D E R D N E G E N E N Z E S T I G D U I Z E N D T W E E H O N D E R D E U R O ( ¬ 1 6 9 . 2 0 0 , 0 0 ) s t a a t n a a r z i j n v e r k l a r i n g t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s h i e r n a b e v e s t i g d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v i j f v o o r b i j e b o e k j a r e n .
V i e r d e b e s l i s s i n g V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n H O N D E R D N E G E N - E N Z E S T I G D U 1 Z E N D T W E E H O N D E R D E U R O ( ¬ 1 6 9 . 2 0 0 , 0 0 ) w e r d d o o r g e v o e r d z o a l s g e z e g d e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l z o d o e n d e w e r k e l i j k o p H O N D E R D Z E V E N E N T A C H T I G D U 1 Z E N D Z E V E N H O N D E R D T W E E Ë N N E G E N T I G E U R O É É N C E N T ( ¬ 1 8 7 , 7 9 2 , 0 1 ) w e r d g e b r a c h t .
W a a r n a d e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r t g e z e t m e t t o e v o e g i n g v a n d e z e s d u i z e n d z e s e n t w i n t i g ( 6 . 0 2 6 ) v o l l e d i g v o l g e s t o r t e n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
V i j f d e b e s l i s s i n g - - W i j z i g i n g a r t i k e l 5
T e n e i n d e d i t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t w a t v o o r a f g a a t , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n t e w i j z i g e n e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
A R T I K E L 5 : K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t H O N D E R D Z E V E N E N - T A C H T I G D U I Z E N D
Z E V E N H O N D E R D T W E E Ë N N E G E N T I G E U R O É É N C E N T ( ¬ 1 8 7 , 7 9 2 , 0 1 ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g ( 6 . 7 7 6 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / z e s d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n ,
Z e s d e b e s l i s s i n g C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s D a n i e l V a n B c c k r i j c k a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g M a c h t i g i n g a a n z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
A c h t s t e b e s l i s s i n g - B i j z o n d e r e v o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V C S A c c o u n t a n t s " , m e t z e t e l t e 3 2 0 0 A a r s c h o t ,
r ~ ~
I
A m e r s t r a a t 1 4 7 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 7 9 2 . 0 3 6 R P R L e u v e n , o m m e t m o g e l i j k h e i d v a n
i n d e p l a a t s s t e l l i n g - a l l e n u t t i g e e n n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n v o o r d e a a n d e i n s c h r i j v i n g d e r v e n n o o t s c h a p a a n t e b r e n g e n w i j z i g i n g e n e n e v e n t u e l e l a t e r e d o o r h a l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g b i j d e B T W , O n d e r n e m i n g s l o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d i r e c t e b e l a s t i n g e n e n h e t i n d i e n e n v a n d e a a n g i f t e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s D a n i e l V A N B O C K R I J C K
T e r z e l f d e r t i j d n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t a k t e d d , 3 j u l i 2 0 1 4
- b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d d . 2 5 j u n i 2 0 1 4
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d d , 2 5 j u n i 2 0 1 4
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r - b e h o u d e e n g a a n h e p ' B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e