G.R.S.E.

Divers


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. G.R.S.E.
Dénomination : G.R.S.E.
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 426.709.829

Publication

04/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 20.02.2014, NGL 30.06.2014 14250-0513-016
01/10/2014
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

" I

111111111RF,11II 111111111

Reenhrit"

iff__Te, 2.,van kooPharidel

' -tworpon

22 SEP. 2011.1

afdeling Antwerpen

Ondernemingsnr : 0426.709.829.

Benaming

(voluit) : GENERAL RECYCLING SERVICES EUROPE

(verkort) GRSE

Rechtsvorm Naamloze vennootschap

Zetel: 2900 Schoten, Liebiglaan 1

(volledig adres)

Onderwerp akte WIJZIGING BOEKJAAR - WIJZIGING DATUM ALGEMENE VERGADERING - STATUTENWIJZIGING(EN) - ONTSLAG EN HERBENOEMING RAAD VAN BESTUUR I GEDELEGEERD BESTUURDER I BENOEMING COMMISSARIS.

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Walter Vanhencxthoven te Herentals- op elf september twee duizend veertien dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap GENERAU RECYCLING SERVICES EUROPE afgekort GRSE gevestigd te 2900 Schoten, Liebiglaan 1, opgericht onde': de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid bij akte verleden voor notaris Walter` Coucke met standplaats te Schoten op eenentwintig januari negentienhonderd vijfentachtig, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zeven februari daarna onder het (referte)nummer 850207-72 en" waarvan de statuten voor de laatste maal werden gewijzigd bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering, opgemaakt en afgesloten door ondergetekende notaris Walter Vanhencxthoven met standplaats te Herentals op zevenentwintig december tweeduizend en elf, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch, Staatsblad van drieëntwintig februari daarna onder het refertenummer 12044063 beslist heeft hetgeen volgt ;

EERSTE BESLISSING.

De vergadering beslist het huidig lopend boekjaar (tot eenendertig december tweeduizend veertien) te. wijzigen of in te korten tot dertig september tweeduizend veertien.

Voortaan zal het boekjaar van de vennootschap lopen van één oktober van het ene jaar tot dertig september' van het volgende jaar.

Ingevolge deze beslissing wordt artikel 36 van de statuten volledig gewijzigd als volgt:

Het boekjaar van de vennootschap begint op één oktober van het ene jaar en eindigt op dertig september van het volgende jaar.

Op het einde van eik boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de raad van bestuur een Inventaris en een jaarrekening op. Zij stelt een verslag op, jaarverslag genoemd, voor zover de wet dit vereist

De jaarrekening moet binnen de zes maanden na de afsluitingsdatum van het boekjaar ter goedkeuring worden voorgelegd aan de algemene vergadering en binnen dertig dagen nadat ze is goedgekeurd neergelegd worden bij de Nationale Bank van België.

TWEEDE BESLISSING.

De vergadering beslist om de datum van de jaarlijks te houden algemene vergadering te wijzigen en te'

verplaatsen naar de derde dinsdag van de maand februari om vijftien uur.

Ingevolge deze beslissing wordt de eerste paragraaf van artikel 24 van de statuten gewijzigd als volgt:

Elk jaar wordt er een gewone algemene vergadering gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats in de bijeenroeping aangeduid. Deze vergadering vindt plaats op de derde dinsdag van de maand februari om vijftien uur; indien die dag geen werkdag is, wordt de gewone algemene vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag, steeds om vijftien uur.

DERDE BESLISSING. ONTSLAG EN BENOEMING (GEDELEGEERD) BESTUURDER(S).

- Met eenparigheid van stemmen beslist en bevestigt de algemene vergadering om het (eerder) ontslag te aanvaar-den van de commanditaire vennootschap op aandelen TENUS met zetel te 2460 Kasterlee, Oosthukkel 37 en met onder-nemingsnummer (BTW BE) 0443.251.990., vertegenwoordigd door haar vaste

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

ra: Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

vertegenwoordiger, zijnde de heer Lucas Thoné, voornoemd, als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap, op datum van vijftien mei tweeduizend veer-tien.

De goedkeuring van de eerstkomende jaarrekening zal au-tomatisch décharge inhouden van het door haar gevoerde bestuur als gedelegeerd bestuurder.

- En onmiddellijk beslist en bevestigt de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen om als nieuwe bestuurder(s) te (her)benoemen, te rekenen vanaf vijftien mei tweeduizend veertien tot de algemene vergadering van het jaar tweeduizend zeventien:

* de commanditaire vennootschap op aandelen TEMIS met maatschappelijke zetel te 2460 Kasterlee, Oosthukkel 37 en met ondernemingsnummer (BTW BE) 0443.251.990, vertegenwoordigd door haar haar college van (statutaire) zaakvoerders, zijnde de heer Lucas Thoné en mevrouw Christiane Embrechts, samenwonende te 2460 Kasterlee (Lichtaart), Oosthukkel 37,

die ieder verklaart en bevestigt (vertegenwoordigd zoals voormeld) dat de uitoefening van deze functie haar niet verboden is, inzonderheid krachtens het Koninklijk Be-sluit nummer 22 van vierentwintig oktober negentienhonderd vierendertig en die verklaart het haar toegekende mandaat te aanvaarden.

Vast vertegenwoordiger : de algemene vergadering heeft kennis genomen van de beslissing van de zaakvoerders van voormelde (besturende) vennootschap TEMIS waaruit blijkt dat de heer Lucas THONÉ aangesteld is/werd als vast vertegenwoordiger, belast met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder (in naam en voor rekening van voormelde vennootschap TEMIS) in onderhavige vennootschap GENERAL RECYCLING SERVICES EUROPE.

* de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SOBRAMET met maatschappelijke zetel te 1350 Orp-Jauche (Jadrain-Jandrenouille), rue du Brou 7, thans gevestigd sinds 29 augustus 2014 te 1780 Wemmel, Albert I-straat 48, neergelegd ter publicatie in het Belgisch Staatsblad, en met ondernemingsnummer (BTW BE) 0896.902.085, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, zijnde de heer Benoît BOGAERTS, voornoemde en ondergetekende volmachtdrager,

die verklaart en bevestigt dat de uitoefening van deze functie haar niet verboden is, inzonderheid krachtens het Koninklijk Besluit nummer 22 van vierentwintig oktober negentienhonderd vierendertig en die verklaart het haar toegekende mandaat te aanvaarden,

Vast vertegenwoordiger: de algemene vergadering heeft kennis genomen van de beslissing van de zaakvoerder van voormelde (besturende) vennootschap SOBRAMET waaruit blijkt dat de heer Benoît BOGAERTS aangesteld werd als vast vertegenwoordiger, belast met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder (in naam en voor rekening van voormelde vennootschap SOBRAMET) in onderhavige vennootschap GENERAL RECYCLING SERVICES EUROPE,

VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

Vervolgens is de voltallige raad van bestuur, vertegen-woordigd zoals voormeld, op heden bestaande uit voormel-de vennootschappen TEMIS, THEWECO en SOBRAMET, vast vertegenwoordigd zoals voormeld, evenals uit de heer Jacques WILMET voornoemd, samengekomen in vergadering en werd met eenparigheid van stemmen aangesteld als gedelegeerd bestuurder, te rekenen sinds vijftien mei tweeduizend veertien tot de algemene vergadering van het jaar tweeduizend zeventien:

* voormelde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SOBRAMET, gevestigd te 1350 Orp-Jauche (Ja-drain-Jandrenouille), rue du Brou 7, thans gevestigd sinds 29 augustus 2014 te 1780 Wemmel, Albert 1-straat 48, neergelegd ter publicatie in het Belgisch Staats-blad, en met ondernemingsnummer 0896.902.085 RPR Nijvel, hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger zijnde de heer Benoît BOGAERTS, voornoemd, ondergetekende lasthebber, wonend te 1350 Orp-Jauche, Rue du Brou 7, die verklaart het toegekende mandaat te aanvaarden en in welke hoedanigheid zoals bepaald in artikel 21 van de statuten, zij individueel kan optreden en alle handelingen kan stellen met betrekking tot de realisatie van het doel van de vennootschap, ongeacht wat er de belangrijkheid van is en in welke hoedanigheid optredend zij eveneens namens de vennootschap elke eis, verweer, bezwaar, beroep en annulatie kan instellen met betrekking tot gerechtelijke procedures en in het algemeen de vennootschap bij alle rechtshandelingen en in alle akten met inbegrip van deze voor dewelke een tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, rechtsgeldig kan vertegenwoordigen en verbinden,

VIERDE BESLISSING. BENOEMING VAN EEN COMMISSARIS,

Met eenparigheid van stemmen beslist en bevestigt de al-gemene vergadering om een commissaris van de vennoot-schap te benoemen of aan te stellen overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen,

Tot commissaris van de vennootschap wordt benoemd of aangesteld voor een termijn tot de gewone algemene vergadering van het jaar 2017: de BVBA TKS & Partners, gevestigd te 4700 Eupen, Laschterweg 30.

De algemene vergadering neemt kennis van de aanstelling van de heer Alain KOHNEN als vast vertegenwoordiger van de voornoemde BVBA TKS & Partners voor de uitoefening van het mandaat,

Het ereloon van de commissaris wordt bepaald op vierduizend zevenhonderd vijftig euro (¬ 4.750,00) per jaar, exclusief BTW, en wordt jaarlijks geïndexeerd.

VIJFDE EN LAATSTE BESLISSING. VOLMACHTEN EN MACHTIGING.

1. De algemene vergadering verleent aile machten aan de raad van bestuur voor de uitvoering van de beslissing(en) genomen omtrent voorgaand(e) agendapunt(en) en aan ondergetekende notaris voor het opmaken van een gecoördineerde tekst van statuten en tot heerlegging ervan op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel waarbij ondergetekende notaris gemachtigd wordt om de aandelencategorie A en B te schrappen naar aanleiding van de op te maken gecoördineerde tekst van statuten.

2. Volmacht wordt in het bijzonder gegeven aan de Fiduciaire Mariën Ghilain & Partners CVBA, te 2460 Kasterlee, Geelsebaan 69 A bus 0, evenals aan de bedienden, aangestelden of lasthebbers, met macht om elk afzonderlijk te handelen en met macht van indeplaatsstelling, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen, alle

verrichtingen te doen, alle verklaringen af te leggen en alle documenten neer te leggen en te ondertekenen bij een erkend ondernemingsloket met het oog op een eventuele controle en/of wijziging van de ingeschreven gegevens van onderhavige vennootschap als (handels)onderneming in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en bij alle andere (fiscale en/of sociale en/of administratieve) federale en/of regionale (overheids)diensten waaronder eventueel de diensten van de BTW, tot uitvoering van voormelde statutenwijziging(en),

Voor ontledend uittreksel. Notaris Walter Vanhenoxthoven.

Samen hiermee neergelegd ; expeditie akte wijziging boekjaar, wijziging datum algemene vergadering, statutenwijziging(en), ontslag en herbenoeming raad van bestuur / gedelegeerd bestuurder, benoeming commissaris - volmachten - historiek niet coördinatie der statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

"

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Op de laatste biz. van Luik B vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)nlen) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso _ Naam en handtekening

21/03/2014
ÿþ~

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Mod wort! 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

iw IIl

Ondernemingsnr: 0426 709 829

Benaming

(voluit) : GENERAL RECYCLING SERVICES EUROPE

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Liebiglaan 1 - 2900 SCHOTEN

(volledig adres)

Onderwerp akte : AANDUIDEN VAN EEN BESTUURDER - TOEKENNING FINANCIELE BIJSTAND

Uit een akte opgemaakt door meester Louis JADOUL, Notaris te Namen (Bouge), op 27/01/2014, aan de gang met registratie, spruit voort dat

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris te acteren:

L De huidigevergadering heeft als agenda: de aanduiding van een bestuurder.

U. Bevestiging van de beslissing van de algemene vergadering op het zeven oktober twee duizend dertien, gepubliceerd aan de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van het tien januari twee duizend veertien, om aan te geven dat de garanties van 250.000 EUR. in hypotheek, van 500.000 EUR. in hypothecair mandaat, en van 500.000 EUR. in waarborg van handel zullen twee malen toegetekend zijn, één voor de CBC bank en één voor de BELFIUS bank, met gelijkheid van rij tussen de twee banken.

*14064935*

E'~r~~rï:~i~:r " '" :}~~~ ~ `i ~;~:cl!'d~û1t~{

vaa Koophai, w;.. 4.1 p MRT '101.

Griffie

VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING

De uiteenzetting van de voorzitter wordt door de vergadering na verificatie door de stemopnemers al juist erkend ; de vergadering erkent zich rechtsgeldig samengesteld en bekwaam te beslissen over de punten van de agenda.

BERAADSLAGING

De vergadering vat de agenda aan, en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

Eerste beslissing:

De vergadering beslist Meneer WILMET Jacques Alain Armand, geboren te Namen op 19 juni 1958, gehuwd met Mevrouw Bénédicte LAMBERT, blijvend en gedomicilieerd te 5020 Namen (Malonne), rue du Broctia 28, voornoemd, vanaf vandaag als bestuurder aan te duiden, wat hij uitdrukkelijk aanvaardt. Behalve andersluidende beslissing van de algemene vergadering, zijn mandaat zat gratis zijn.

Tweede beslissing:

De vergadering bevestigt de beslissing van de algemene vergadering van het zeven oktober twee duizend dertien, gepubliceerd aan de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van het tien januari twee duizend veertien, om aan te geven dat de garanties van 250.000 EUR. in hypotheek, van 500.000 EUR. in hypothecair mandaat, en van 500.000 EUR. in waarborg op bodem van handel zullen twee malen toegetekend zijn, één voor de CBC bank en één voor de BELFIUS bank, met gelijkheid van rij tussen de twee banken.

Thibaut de PAUL de BARCHIFONTAINE, Notaris

Tegelijk ermee neergelegd : uitgifte van de akte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

10/01/2014
ÿþ Mod Word 11.1

r c, ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

tl IA

1



!'c-3 ;: _; . © ven is'Q ¬ tedfbank

van Koophandel te Anhverpeni ok

3 1 BEC. 2013

Griffie

Ondernemingsnr : 0426.709.829

Benaming

(voluit) : GENERAL RECYCLING SERVICES EUROPE (verkort) : G.R.S.E.

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Liebiglaan 1, 2900 SCHOTEN

(volledig adres)

' Onderwerp akte : Toekenning financiële bijstand

Voorwerp :Bijzonder verslag der Raad van bestuur (art. 629, Wetboek van Vennootschappen) >VOORAFGAANDE UITEENZETTING

De NV SOHOW, met maatschappelijke zetel gevestigd te 5020 Malonne, Chemin de la Vieille Sambre 64, ingeschreven in de kruispuntbank der ondernemingen onder het nummer 0842.064.819, alhier vertegenwoordigd,overeenkomstig de statututen, door twee bestuurders, met name de heer Jacques WILMET en de heer Pierre WILMET, heeft de vennoten der NV G.R.S.E., met maatschappelijke zetel gevestigd te 2900 Schoten, Liebiglaan 1, ingeschreven in de kruispuntbank der ondernemingen onder het nummer 0426.709.829, met name de heer Frank THONE, woonachtig te 2330 MERKSPLAS, De Hees 1, en de CV TEMIS, met maatschappelijke zetel gevestigd te 2460 Kasterlee, Oosthukkel 37 , aangesproken met het oog op de verkrijging van 83 % der aandèlen van G.R.S.E.

Voor het financiëren van deze verwerving, heeft de NV SOHOW beroep gedaan op een pool van twee bankinstellingen die aanvaarden de noodzakelijke fondsen vrij te geven voor het verwezenlijken der verrichting. Eén der vereisten betreft het bekomen van een financiële bijstand vanwege de NV G.R.S.E. die het voor deze bancaire pool mogelijk zal maken een hypothecaire inschrijving te nemen op het onroerend goed van de vennootschap ter hoogte van ¬ 250.000,00, alsook het verlenen van een pand op het handelsfonds ter hoogte van ¬ 500.000,00. Hypotheek en pand op het handelsfonds zullen samen dienen gesteld te worden ter hoogte van een bedrag in hoofdsom van ¬ 750.000,00, Daarenboven zal een hypothecair mandaat dienen verleend te worden op het gebouw van de NV G.R.S.E. voor een bedrag van ¬ 500.000,00 in hoofdsom.

Met toepassing van artikel 629 van het Wetboek van vennootschappen, komt het aan het bestuursorgaan toe een bijzonder verslag op stellen waarin de redenen voor de verrichting, het belang dat de vennootschap bij het aangaan van een dergelijke verrichting heeft, de voorwaarden waartegen de verrichting wordt aangegaan, de aan de verrichting verbonden risico's voor de Liquiditeit en de solvabiliteit van de vennootschap en de prijs waartegen de derde geacht wordt de aandelen te verkrijgen, worden vermeld.

Anderzijds dient de verrichting te geschieden aan eerlijke marktvoorwaarden, onder andere in het licht der opgeleverde belangen voor de vennootschap en de zekerheden die haar verstrekt worden, en dient de financiële situatie van elke betrokken tegenpartij degelijk bestudeerd te worden.

De bedragen uitgetrokken voor de verrichting dienen voor uitkering vatbaar te zijn overeenkomstig artikel 617 Wetboek van vennootschappen. De vennootschap zal aan de passiefzijde van haar balans een niet voor uitkering beschikbare reserve dienen op te nemen, ten bedrage van de totale financiële bijstand.

De verrichting is onderworpen aan een voorafgaand besluit van de algemene vergadering, genomen met inachtneming van de in artikel 558 Wetboek van vennootschappen bepaalde voorschriften inzake quorum en meerderheid.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

BESCHRIJVING EN VERANTWOORDING DER VERRICHTING

De financiële bijstand wordt verzocht vanwege de bancaire pool tot zekerheidstelling van een kredietaanvraag ter hoogte van ¬ 6.000.000,00 met het oog op de verkrijging van 83 % der aandelen van G.R.S.E. Deze participatieverkrijging in G.R.S.E. maakt voor G,R.S.E, een mooie opportuniteit uit daar deze uit was op een partnership met een franstalige vennootschap voor haar ontwikkeling in Brussel, Wallonië, het Groot-Hertogdom Luxemburg en Frankrijk. Het is tevens een opportuniteit voor de NV SOHOW daar de investering kadert binnen een diversifiëringsprogramma der activiteiten van de groep.

Het behoud van 17 % van het kapitaal in handen van de vroegere aandeelhouders, onderstreept de wil van partijen om samen te werken in een optiek van continuïteit en ontwikkeling, hoofdzakelijk in Brussel en Wallonïe, zonder hierbij Frankrijk en het Groot-Hertogdom Luxemburg te vergeten.

Het eigen vermogen van G.R.S.E. bedroeg op datum der laatste jaarrekeningen dd. 3111212012, zoals goedgekeurd door de gewone algemene vergadering op 01/02/2013, ¬ 2.900.111,00, waarvan ¬ 2.690.473,00 beschikbare reserves. De kasmiddelen der vennootschap bedroegen op die datum ¬ 441.080,00. Het bedrag der zekerheden is derhalve voor uitkering vatbaar overeenkomstig artikel 617 Wetboek van vennootschappen en er bestaat geen noemenswaardig risico terzake de liquiditeiten en de solvabiliteit der vennootschap. De toegekende zekerheden zullen de middelen der vennootschap niet in gevaar brengen daar zij voor haar geen uitbetaling met zich meebrengen.

Een niet voor uitkering beschikbare reserve ten belope van ¬ 1.094.238,39 zal in de boekhouding der vennootschap worden ingetekend.

De Raad van bestuur der NV GRSE

THEWECO BVBA

Alhier vertegenwoordigd door de heer Frank Thoné

Bestuurder

TEMIS CV

Alhier vertegenwoordigd door de heer Luc Thoné

Afgevaardigd Bestuurder

Proces-verbaal der raad van bestuur van de NV G.R.S.E. d.d. 22 september 2013 Zijn aanwezig

" TEMIS Comm.VA, met als vaste vertegenwoordiger de heer THONE Lucas, gedelegeerd bestuurder

" THEWECO BVBA, met als vaste vertegenwoordiger de heer THONE Frank, bestuurder

De dagorde betreft de te nemen beslissing met betrekking tot de verrichting van financiële bijstand, zoals hierna beschreven:

De NV SOHOW, met maatschappelijke zetel gevestigd te 5020 Matonne, Chemin de la Vieille Sambre 64, ingeschreven in de kruispuntbank der ondernemingen onder het nummer 0842.064.819, alhier vertegenwoordigd,overeenkomstig de statuten, door twee bestuurders, met name de heer Jacques WILMET en de heer Pierre WILMET, heeft de vennoten der NV G.R.S.E., met maatschappelijke zetel gevestigd te 2900 Schoten, Liebiglaan 1, ingeschreven in de kruispuntbank der ondernemingen onder het nummer 0426.709.829, met name de heer Frank THONE, woonachtig te 2330 MERKSPLAS, De Hees 1, en de CV TEMIS, met maatschappelijke zetel gevestigd te 2460 Kasterlee, Oosthukkel 37 , aangesproken met het oog op de verkrijging van 83 % der aandelen van G.R.S.E.

Voor het financiëren van deze verwerving, heeft de NV SOHOW beroep gedaan op een pool van twee bankinstellingen die aanvaarden de noodzakelijke fondsen vrij te geven voor het verwezenlijken der verrichting. Eén der vereisten betreft het bekomen van een financiële bijstand vanwege de NV G.R.S.E. die het voor deze bancaire pool mogelijk zal maken een hypothecaire inschrijving te nemen op het onroerend goed van de vennootschap ter hoogte van ¬ 250.000,00, alsook het verlenen van een pand op het handelsfonds ter hoogte van ¬ 500.000,00. Hypotheek en pand op het handelsfonds zullen samen diepen gesteld te worden ter hoogte van een bedrag in hoofdsom van ¬ 750.000,00. Daarenboven zal een hypothecair mandaat dienen verleend te worden op het gebouw van de NV G.R.S.E. voor een bedrag van ¬ 500.000,00 in hoofdsom.

a

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

De bestuurders, de CVA TEMIS, vertegenwoordigd door de Heer Lucas THONE, en de BVBA THEWECO, vertegenwoordigd door de Heer Frank THONE, nemen het woord om mee te delen, ver& aile beraadslaging terzake hogeromscheven verrichting, dat er in hun hoofde en in hoofde der vennootschap tegenstrijdige belangen bestaan naar luidt van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij lichten hierbij volgende redenen toe waarvan zij menen dat de verrichting een tegenstrijdigheid van belangen op het spel zet : de CVA TEMIS is tevens overlatende aandeelhouder der aandelen van de NV G.R.S.E. in het kader van hogervermelde verrichting en de heer Frank THONE, die de BVBA THEWECO vertegenwoordigt, is eveneens overlatende aandeelhouder der aandelen van de NV G.R.S.E. in het kader van hogervermelde verrichting.

De voorzitter nodigt de raad van bestuur uit het bestaan van een tegenstrijdigheid van belangen te bevestigen of te ontkennen, en te beslissen omtrent de noodzaak van het volgen der procedure zoals beschreven in artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen.

Bij bijzondere stemming met eenvoudige meerderheid, bevestigt de raad van bestuur het bestaan van een tegenstrijdigheid van belangen en de noodzaak van het volgen der procedure zoals beschreven in artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen.

De raad van bestuur beraadslaagt omtrent de gevolgen van een gunstige beslissing met betrekking tot de verrichting waarbij de tegenstrijdigheid van belangen op het spel wordt gezet.

Voordeel voor de vennootschap : de voorgestelde financiële bijstand staat een participatie- verkrijging in G.R.S.E. toe en maakt voor G.R.S.E. een mooie opportuniteit uit daar deze uit was op een partnership met een franstalige vennootsdhap voor haar ontwikkeling in Brussel, Wallonië, het Groot-Hertogdom Luxemburg en Frankrijk. Het behoud van 17 % van het kapitaal in handen van de vroegere aandeelhouders, onderstreept de wil van partijen om samen te werken in een optiek van continuïteit en ontwikkeling, hoofdzakelijk in Brussel en Wallonïe, zonder hierbij Frankrijk en het Groot-Hertogdom Luxemburg te vergeten.

Voordeel voor de bestuurders : de financiële bijstand maakt het mogelijk de nodige financiëring te bekomen opdat de NV SOHOW deels hun aandelen overneemt.

Met kennis van zaken, wordt de raad van bestuur uitgenodigd de voorgestelde verrichting goed te keuren dan wel te verwerpen. Na stemming volgt dat de raad van bestuur met éénparigheid van stemmen de verrichting goedkeurt.

De raad van bestuur staat dus gunstig tegenover de verrichting die de tegenstrijdigheid van belangen op het spel zet.

Verantwoording der beslissing

Ofschoon er een tegenstrijdigheid van belangen bestaat naar luidt van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen, beslist de raad van bestuur de voorgestelde verrichting door te voeren. Zij is van oordeel dat deze verrichting geen schade toebrengt aan de vennootschap om hiernavolgende redenen :

Deze participatieverkrijging in G.R.S.E. maakt voor G.R.S.E. een mooie opportuniteit uit daar deze uit was op een partnership met een franstalige vennootschap voor haar ontwikkeling in Brussel, Wallonië, het Groot-Hertogdom Luxemburg en Frankrijk. Het behoud van 17 % van het kapitaal in handen van de vroegere aandeelhouders, onderstreept de wil van partijen om samen te werken in een optiek van continuïteit en ontwikkeling, hoofdzakelijk in Brussel en Wallonïe, zonder hierbij Frankrijk en het Groot-Hertogdom Luxemburg te vergeten.

De commissaris, mocht deze er zijn, zal op de hoogte gesteld worden der tegenstrijdigheid van belangen en der beslissing van de raad van bestuur.

De inhoud van onderhavig proces-verbaal zal overgenomen worden in het verslag van beheer voor te leggen aan de gewone algemene vergadering of, bij gebreke aan verslag, in een stuk dat tezamen met de jaarrekeningen dient neergelegd te worden.

Handtekening der bestuurders

TEMIS CVA

Alhier vtgw door Lucas Thoné

º%, a

. Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/01/2Q14 -,Annexes_du.Moniteur-belg$

>Op 7 oktober 2013 werd de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders gehouden van de Naamloze Vennootschap GENERAL RECYCLING SERVICES EUROPE, afgekort G.R.S.E., met maatschapelijke zetel te 2900 Schoten, Liebiglaan 1, ingeschreven in de KBO onder het nummer : 0426.709.829.

De vergadering wordt geopend om 16.00u, onder het voorzitterschap van TEM1S CVA, alhier

vertegenwoordigd door Lucas Thoné,

Die benoemt in hoedanigheid van secretaris : Frank Thoné.

De vergadering stelt aan tot stemopnemer .. Lucas Thoné.

De heer Voorzitter zet uiteen dat de Buitengewone algemene vergadering tot dagorde heeft :

De beslissing tot toekenning van een financiële bijstand naar luidt van artikel 629 van het Wetboek van vennootschappen aan de NV SOHOW onder de vorm van een hypothecaire inschrijving in eerste rang op het industriegebouw waarin de maatschappelijke zetel is ondergebracht voor een bedrag van ¬ 250.000,00 in hocfdsom, van een pand op het handelsfonds in eerste rang voor een bedrag van ¬ 500.000,00 in hoofdsom, en van een volmacht voor het verlenen van een hypotheek op het industriegebouw dat strekt tot maatschappelijke zetel voor een bedrag van ¬ 500.000,00.

Huidige vergadering werd rechtsgeldig opgeroepen overeenkomstig de wet en artikel 24 der statuten.

De vergadering is samengsteld uit de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders, waarvan de namen, voornamen, woonplaatsen of benamingen en maatschappelijke zetels, wat de vennootschappen betreft, alsook het aantal aandelen waarvan elkeen van hen verklaart houder te zijn, vermeld worden op de aanwezigheidslijst neergelegd op het bureau.

Alle aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd. Overigens zijn ook alle bestuurders der vennootschap alhier aanwezig of vertegenwoordigd, derwijze dat er geen verantwoording dient verstrekt te worden terzake de oproeping en de vergadering bijgevolg bij machte is rechtsgeldig te beraadslagen en te beslissen aangaande de dagorde naar luidt van artikel 558 van het Wetboek van vennootschappen.

Na beraadslaging, neemt de vergadering de volgende beslissingen :

Zij geeft haar toestemming tot de toekenning van een financiële bijstand naar luidt van artikel 629 van het Wetboek van vennootschappen aan de NV SOHOW onder de vorm van een hypothecaire inschrijving in eerste rang op het industriegebouw waarin de maatschappelijke zetel is ondergebracht voor een bedrag van ¬ 250.000,00 in hoofdsom, van een pand op het handelsfonds in eerste rang voor een bedrag van ¬ 500.000,00 in hoofdsom, en van een volmacht voor het verlenen van een hypotheek op het industriegebouw dat strekt tot maatschappelijke zetel voor een bedrag van ¬ 500.000,00.

Onderhavige beslissing wordt aangenomen met éénparigheid van stemmen.

De vergadering verleent aan de raad van bestuur alle volmacht teneinde voorgaande beslissing uit te voeren.

Onderhavige beslissing wordt aangenomen met éénparigheid van stemmen.

Na uitputting der dagorde, wordt de zitting geheven om 17.00u.

Waarvan onderhavig process-verbaal.

Opgemaakt te Schoten, op 7 oktober 2013.

Na voorlezing, wordt getekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die terzake hun wens geuit hebben.

TEM1S CVA CiezÁ~-~~\Ce-`tw.,-,Y.-S-~-

Vertegenwoordigd dr

Luc Thoné

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

11/03/2013 : AN244295
18/02/2013 : AN244295
03/05/2012 : AN244295
23/02/2012 : AN244295
04/05/2011 : AN244295
15/04/2011 : AN244295
07/04/2010 : AN244295
14/08/2009 : AN244295
01/07/2009 : AN244295
26/05/2008 : AN244295
23/08/2007 : AN244295
31/05/2007 : AN244295
29/06/2006 : AN244295
10/08/2005 : AN244295
10/07/2015
ÿþVoorbehouden

aan het

Belgisch

Staatsblal

Mod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Rechtbank van Koophandel

Antvveroen

2 9 JUN1 2015

afdel t terpen

Ondernemingsnr : 0426.709.829

Benaming

(voluit) : G.R.S.E.

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Liebiglaan 1, 2900 SCHOTEN

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en herbenoeming gedelegeerd bestuurder + bestuurder

Uittreksel uit de Notulen van de Gewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders, gehouden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap, d.de 10 maart 2015 blijkt dat

De Algemene Vergadering beslist, op voorste! van de Raad van Bestuur, de CV TEMIS en de heer WILMET Jacques te ontslaan als bestuurders. Verder beslist de Algemene Vergadering de NV SoHoW te benoemen als gedelegeerd bestuurder met als vaste vertegenwoordiger de heer WILMET Jacques, en dit tot aan de Algemene Vergadering van het jaar 2017. De bestuurders aanvaarden hun mandaat.

SoHoW nv

Vertgwd door de heer Jacques WILMET

Gedelegeerd Bestuurder

~,.-..-~.." .-, ,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

150 899

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

23/05/2005 : AN244295
04/03/2005 : AN244295
21/06/2004 : AN244295
30/06/2003 : AN244295
30/05/2000 : AN244295
05/11/1998 : AN244295
28/10/1998 : AN244295
09/10/1998 : AN244295
01/01/1997 : AN244295
01/01/1995 : AN244295
05/07/1994 : AN244295
01/01/1993 : AN244295
01/01/1992 : AN244295
07/02/1985 : AN244295
07/02/1985 : AN244295

Coordonnées
G.R.S.E.

Adresse
Zetel : Liebiglaan 1, 2900 SCHOTEN

Code postal : 2900
Localité : SCHOTEN
Commune : SCHOTEN
Province : Anvers
Région : Région flamande