21/01/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 0 1 1 7 7 4 *
N ' e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d c t R e r i t b e n k
v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
C g M A I L 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 9 . 8 6 5 . 0 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G . V . - S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : U i t b r e i d i n g s t r a a t , 8 0 2 6 0 0 B e r c h e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U I T T R E K S E L U I T H E T B E S L U I T V A N D E Z A A K V O E R D E R G E N O M E N O P D E Z E T E L V A N D E V E N N O O T S C H A P O P 9 D E C E M B E R 2 0 1 2
D e z a a k v o e r d e r b e s l u i t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n 2 6 0 0 B e r c h e m , U i t b r e i d i n g s t r a a t , 8 0 n a a r 2 0 5 0 A n t w e r p e n , K a t w i l g w e g , 2 e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 2 ,
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
D e h e e r G u i d o V a n d e r h o e v e n
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/06/2011
ÿþ M o d 2 . 1
i V ) ( 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
L ~ I
Á r S e
a 7 J U N n i
G r i f f i e
I I I I I I I I I I I I I I I I I l l I I I I
* 1 1 0 9 0 7 1 2 *
b e l
a ;
8 E S t a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 9 . 8 6 5 . 0 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G . V . - S .
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 8 3 1 M a c h e l e n ( D i e g e m ) , P e g a s u s l a a n 5
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
V o l g e n s e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r B a r t A r n a u t s , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e K e e r b e r g e n o p 0 2 m e i 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d t w e e d b l a d e n e e n v e r z e n d i n g t e H a a c h t o p 0 3 m e i 2 0 1 1 b o e k N 5 / 7 0 b l a d 7 1 v a k 1 7 o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o d e o n t v a n g e r H . M e r t e n s b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d G . V . - S . b e s l o t e n h e e f t :
E e r s t e b e s l u i t V e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l e n w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r 2 6 0 0 B e r c h e m , U i t b r e i d i n g s t r a a t
8 0 .
Z i j b e s l i s t a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n a l s t e h e r v o r m e n :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 6 0 0 B e r c h e m , U i t b r e i d i n g s t r a a t 8 0 .
D e z e m a g w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , b i j b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r , m i t s
i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , b i j b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r , e x - p l o i t a t i e z e t e l s , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , f i l i a l e n ,
a g e n t s c h a p p e n e n d e p o t s i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d o p r i c h t e n . "
T w e e d e b e s l u i t - V e r l e n g i n g v a n h e t b o e k j a a r , w i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g e n w i j z i g i n g v a n a r t i k e l e n 2 1 e n 1 7 v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n z o d a t h e t a a n v a n g t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g
d e c e m b e r .
B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l w o r d t h e t l o p e n d e b o e k j a a r v e r l e n g d t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d ,
i e d e r j a a r z a l w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m 1 8 u 0 0 .
B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l w o r d t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g
v a n d e m a a n d m e t i n 2 0 1 2 , o m 1 8 u 0 0 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n t e h e r v o r m e n a l s v o l g t :
" H e t b o e k j a a r b e g i n t e l k j a a r o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r . "
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n t e h e r v o r m e n a l s v o l g t :
" J a a r l i j k s w o r d t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n d e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e
o p r o e p i n g o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m 1 8 u u r " .
V o l m a c h t
D e z a a k v o e r d e r v e r l e e n t v o l m a c h t a a n d e v e n n o o t s c h a p B U R A E U M A E S , t e 3 1 5 0 H a a c h t , M i e r e b e r g 1 1 , e n
h a a r a a n g e s t e l d e n , e l k m e t m a c h t o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , o m t e z o r g e n v o o r a l l e f o r m a l i t e i t e n b i j d e
K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n . H i j h e r r o e p t d e v o l m a c h t d i e h i j v e r l e e n d h e e f t a a n m e d e w e r k e r s v a n d e
f i r m a D e l o i t t e v o o r h e t v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n .
T e v e n s n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l e n g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
B a r i A r n a u t s , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o j n e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .