G4S SAFETY SYSTEMS

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. G4S SAFETY SYSTEMS
Dénomination : G4S SAFETY SYSTEMS
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 471.324.285

Publication

24/10/2014
ÿþMod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Rechtbank van koophanriei

Voc

behoi

aan

Belgi

Staats

Antwerpen

15 OKT. 2014

afdeling Antwerpen Griffie

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Ondernemingsnr : 0471.324.285 Benaming

(voluit) :

(verkort) :

G4S SAFETY SYSTEMS

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Recht5vorm Naamloze vennootschap

Zetel: Abtsdreef, 10 - 2940 Stabroek

(volledig adres)

Onderwerp akte Ontslag en benoeming bestuurders

Uittreksel uit het proces-verbaal van de Buitengewone Algemene Vergadering van 31 juli 2014 Na beraadslaging werden volgende beslissingen bij unanimiteit genomen:

1.. De algemene vergadering neemt hierbij kennis van het ontslag als bestuurder en als gedelegeerd bestuurder van de bvba JP Consulting. De algemene vergadering stemt met eenparigheid van stemmen in met het ontslag en dit met ingang van 31 juli 2014,

2. Voorts beslist de algemene vergadering van aandeelhouders bij afzonderlijke stemming en met eenparigheid om voorlopige kwijting te verlenen aan de bvba JP Consulting voor de uitvoering van haar mandaat als bestuurder en gedelegeerd bestuurder voor de periode vanaf 05 oktober 2012 tot en met heden, onder voorbehoud van bekrachtiging op de volgende gewone algemene vergadering.

3. De vergadering besluit de heer Jean-Paul Van Avermaet, gedomicilieerd te Manitobahelling 3-0901 - 8420 De Haan, voor een maximum hemieuwbare termijn van 6 jaar te benoemen als onbezoldigd

bestuurder van de Vennootschap en dit vanaf 01 augustus 2014. Zijn mandaat zal van rechtswege eindigen op de gewone algemene vergadering gehouden tijdens het jaar 2020,

4, De vergadering verleent alle machten aan Hendrik Keersmaekers geboren te Schoten op 15 oktober 1972 en Wim Hernalsteen geboren te Leuven op 17 mei 1983, afzonderlijk handelend, om de nodige formaliteiten te vervullen tot uitvoering van de voorvermelde beslissingen, inzake het ontslag van de bvba JP' Consulting als bestuurder en gedelegeerd bestuurder, alsook de benoeming van de heer Jean-Paul Van Avermast als bestuurder, hierin begrepen de ondertekening en neerlegging van de standaard publicatieformulieren ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

Brussel, 31 juli 2014

Hendrik Keersmaekers

Lastheblper

Op de laatste blz. van Luik vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

11/03/2014 : AN339170
11/03/2014
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ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



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Ondernemingsnr : 0471.324.285

Benaming

(voluit) : (verkort) :

Rechtsvorm : Société anonyme

Zetel : Abtsdreef, 10 - 2940 Stabroek

(volledig adres)

Onderwerp akte : Modification pouvoirs

Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 2 décembre 2013

Après délibération, les résolutions suivantes sont prises à l'unanimité:

Les pouvoirs de signature suivants sont attribués

A) Les engagements financiers et les opérations sur les comptes de la société seront signés par :

Le Finance & Administration Director, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes : un Administrateur, le Managing Director ou un Legal Counsel.

En son absence, la signature du Finance & Administration Director sera remplacée par celle de l'Accounting & Tax Manager.

B) Les documents relatifs aux achats et aux bâtiments, seront signés par;

Le Finance & Administration Director, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes : un Administrateur, le Managing Director ou un Legal Counsel.

En son absence, la signature du Finance & Administration Director pourra être remplacée par celle du Procurement Manager ou du Facility Manager & Senior Buyer. Ces derniers ne scnt habilités qu'à signer les documents se rapportant à leur service.

C) Les documents relatifs à l'informatique (y compris le matériel de télécommunication) seront signés par

Le Director ICT & Business Development, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes : un Administrateur, le Managing Director, le Finance & Administration Director ou un Legal Counsel.

En son absence, la signature du Director ICT & Business Development pourra être remplacée par celle du ECT Infrastructure & Operations Manager, Ce dernier n'est habilité qu'à signer les documents se rapportant à son service.

En l'absence du Managing Director ou du Finance & Administration Director, leur signature pourra être remplacée par celle d'un Legal Counsel.

D) Les documents relatifs à la vente et aux opérations seront signés par :

Le Business Unit Director, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes un Administrateur,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Versa : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

G4S SAFETY SYSTEMS

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

le Managing Director, le Commercial Director, le Sales Manager Regional Accounts, le Sales Manager Key Accounts, le Strategic Accounts Director ou un Legal Counsel,

Pour autant que les documents sont des contrats-type ou ne se rapportent qu'à la négociation des contrats, sans engagements nouveaux, qu'à l'exécution des contrats ou à la confirmation de demandes de services, ils pourront être signés par le Managing Director, le Commercial Director, le Sales Manager Regional Accounts, le Sales Manager Key Accounts, le Strategic Accounts Director ou le Business Unit Director, agissant séparément.

En son absence, la signature du Business Unit Director pourra être remplacée par celle du Managing Director ou d'un Legal Counsel.

E) Les documents relatifs aux assurances, tels que ia conclusion de polices d'assurances autres que celles souscrites au niveau du groupe international ainsi que le règlement des sinistres, seront signés par :

Un Legal Counsel, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes : un Administrateur, le Managing Director ou le Finance & Administration Director.

En son absence, la signature du Legai Counsel sera remplacée par celle du Sourcing Manager.

F) Les documents relatifs à l'engagement, la promotion et la résiliation des contrats du personnel seront signés par

1) Les contrats ouvriers :

Un Administrateur, le Managing Director, [e Human Resources Director ou un Legal Counsel, agissant séparément.

2) Les contrats employés

Le Human Resources Director, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes : un Administrateur, le Managing Director ou un Legal Counsel.

En son absence, la signature du Human Resources Director sera remplacée par celle du Compensation & Benefits Manager.

G) Les documents sociaux, les chèques et virements se rapportant aux rémunérations du personnel, seront signés par :

Le Human Resources Director, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes : un Administrateur, le Managing Director, le Finance & Administration Director ou un Legal Counsel.

En son absence, la signature du Human Resources Director sera remplacée par celle du Compensation & Benefits Manager, du Payroll Manager ou du HR Knowledge Manager.

Le Compensation & Benefits Manager, le HR Knowledge Manager et le Payroll Manager sont toutefois habilités à agir séparément pour les documents sociaux.

H) Les décharges pour les montants réceptionnés et pour les exploits de huissier ainsi que pour les plis et les colis recommandés adressés à la société par l'intermédiaire de huissiers, de la poste, des douanes et accices, des chemins de fer, des compagnies aériennes et autres sociétés de transport, seront signés par :

Un Administrateur, Ie Managing Director, ]'Operations Manager ou un Legal Counsel, agissant séparément, avec pouvoir de substitution.

Ils ont le pouvoir de transmettre ces pouvoirs aux tiers.

I) Pour les actes avec l'Etat, les administrations gouvernementales, provinciales et communales, les administrations fiscales, douanes et accices et tous les autres services publics; la société sera représentée

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

par:

Un Administrateur, le Managing Director, le Finance & Administration Director, le Human Resources Director ou un Legal Counsel, agissant séparément

J) Pour la représentation de la société devant !es tribunaux, en ce compris se constituer partie civile, un Administrateur, le Managing Director, le Finance & Administration Director, le Human Resources Director ou un Legal Counsel sont habilités à agir séparément,

K) Dans le cadre des missions qui lui sont confiées, tous les documents relatifs à la représentation de la société auprès des parquets, des polices fédérale ou locale et de la police judiciaire, en ce compris porter plainte et faire des déclarations au nom de la société, seront signés par :

Un Administrateur, le Managing Director, le Finance & Administration Director, un Legal Counsel ou le Security Officer, agissant séparément.

L) Pour les actes qui répondent à la mission du conseiller en prévention et sécurité, la société est représentée par :

Un Administrateur, le Managing Director, le Human Resources Director, un Legal Counsel ou le Prevention Manager, agissant séparément.

M) Les documents relatifs au Marketing seront signés par :

Le Marketing & Communication Manager et le Managing Director ou un Legal Counsel, agissant conjointement.

N) Les documents relatifs au Business Development seront signés par :

Le Marketing & Communication Manager et le Managing Director ou un Legal Counsel, agissant conjointement et avec possibilité de substitution.

O) Les documents relatifs à la qualité seront signés par :

Le Quality Manager et le Managing Director ou un Legal Counsel, agissant conjointement.

P) Pour les actes et documents relatifs à la Facturation et Credit Control, la société est représentée par :

L'Administration, Billing & Credit Control Manager, un Administrateur, le Managing Director, le Finance & Administration Director ou un Legal Counsel, agissant séparément avec pouvoir de substitution.

Pour autant qu'un document particulier doit être signé par deux personnes, un tel document ne peut être signé par une personne cumulant différentes fonctions.

Pour le bon ordre, le terme de director comme mentionné dans les pouvoirs ci-dessus, ne signifie pas qu'un mandat de gérant a été accordé.

Ces pouvoirs remplacent tous ceux attribués précédemment.

Les personnes suivantes sont, jusqu'à publication du contraire, désignées pour occuper les fonctions suivantes au sein de ia société:

Administrateurs :

SPRL JP Consulting, représentée par M. Jean-Paul Van Avermaet

Monsieur Philippe Evrard, Rue Victor Hugo, 182 - 1410 Waterloo

Monsieur Wilhelmus van de Ven, Calle Casanova 59  Atico la - Barcelona 08037 - Catalunya (Spain)

ManaginODhechor~

SPRL JP Consulting, représentée par Monsieur Jean-Paul Van Avermaet, Vandenbusschestraat, 40 - 1030

Schaarbeek

Finance &Admininhaóon Director :

Monsieur Philippe Evrard, Rue Victor Hugo, 182- 1410 Waterloo

Accounting & Tax Manager:

Monsieur Dominique Decoen, Lod. Van Veltemstraat, 13- 3020 Herent

Procuremmnó Manager :

Monsieur Erik Deleersnijder, Weynesbaan, 66 - 2820 Rijmenam

FacUUy Manager â Senior 8uyor~

Madame CacinoStiemon. Avenue des Qopioo.0-1498ll||y

Director ICT & Business Development

SPRL Djeepeebee, représentée par Monsieur Jean-Pierre Bernaerls, Kerkstraat, 11 - 3540 Herk-De-Stad

|CTiofrootmotureâ Operations Manager

~

Monsieur Stefan Wauters, E. Vanderveldestraat, 23 - 3120 Tr me|o

Human Resources Director:

Monsieur Stéphane Gifles, Rue du Pire, 35 - 1480 Tubize

HRKnow|edge Manager

~

K4||o Christine Schouteden, Bornostoesó.8O3-3012VN|so|æ

Onmpemoadon& Benefits Manager

~

Monsieur Robert Feiten, Rue de ta Procession, 49- 1310 La Huipe

Payroll Manager : '

Mile Heidi Lagneaux, Nijverheidsstraat, 27/1- 1930 Zaventem

LogolCounoel~

Monsieur Hendrik Keemmaahene.Ju|iaanDUIensstnaot,8-2O18Antwerpen

Monsieur Wim Homakstomn.Vnrbindingo|amn48/b10?-3OU1Bexerèæ

Souno|ng Manager :

Madame Katia Vanderstappen, Lombaardstraat 1/2 - 3200 Aarschot

Business Unit Director:

GCGModmco.mprésentéepmr|NmdameN1ortinaDmenen.KodanboaÉmot148'38OOS|có?m|dan

Commercial Director

GPRLQia|baCnnsu|t.reprénenhámporMonsiourBortOoKeyoer,B|akmmers.2O-1?90/#fligam

Sales Manager Regional Accounts:

Madame Ann Knapen, Diesterestraat, 98 - 3294 Molenstede

Saies Manager Key Accounts:

Monsieur Arnaud Detienne, Ingenieur Haesaertslaan, 93- 2610 Wilrijk

Strategic Accounts Director:

Monsieur Christian Verlinden, Rue Pierre Hap Lemaître, 65-1040 Bruxelles

8ncurityUf5cor:

Madame Sandra Van de Steen, Boomsesteenweg, 53 bus 2- 2610 Wifrijk

PmvmnÓ|on Manager :

Monsieur Dan ie! Blum, Boulevard Hector Denis, 50-4000 Uège

Marketing âCommunioa8on Manager :

Monsieur Philippe Docx, Louis Huybrechtsstraat, 18- 2150 Borsbeek /

QuaUty Manager :

Madame Nancy Demeyere, Geraardbergsesteenweg, 264 - 9404 Aspelare

Adminiotraóon.BiUing& Credit Control Manager :

Monsieur Peter Dick, Eekbulk, 10 - 9840A De Pinte

Le Conseil décide de nommer Hendrik Keersmaekers, néó Schoten le15 octobre 1972 et Wim Hemalstmen, né à Louvain le 17 mai 1983 en tant que mandataire spécifique, avec droit de substitution, afin de rempli toutes les formalités concernant la modification des pouvoirs, y compris la signature et le dépôt des formulaires de publication au greffe du tribunal de commerce compétent.

Bruxelles, |e2 décembre 2O13

Hendrik Keersmaekers

Mandataire

'-'-'-_-- _____ '_____ '.............. '..... -- ....  '............... ' _______

-^

Op de laatste blz. van j,,tii vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Versl: Naam en handtekening

. °behouden

e

eq

27/02/2014 : AN339170
14/02/2014 : AN339170
20/11/2014 : AN339170
04/12/2013 : AN339170
31/01/2013 : AN339170
22/01/2013 : AN339170
22/01/2013
ÿþ MOO WORO 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

UMM nui

W8orgele,gd wr., do Rerhihai van goophar,do! 1e Aafwerpaa,

Greffe ;.;



N' d'entreprise : 0471.324.285

Dénomination

(en entier) : ANTWERP SAFETY CENTRE

(en abrégé) ;

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Abtsdreef, 10 - 2940 Stabroek

(adresse complète)

Obiet(s) de Pacte :Modification pouvoirs

Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 30 novembre 2012

Après délibération, les résolutions suivantes sont prises à l'unanimité:

Les pouvoirs de signature suivants sont attribués :

A) Les engagements financiers et les opérations sur les comptes de la société seront signés par

Le Finance & Administration Director, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes : un Administrateur, le Managing Director ou un Legal Counsel.

En son absence, la signature du Finance & Administration Director sera remplacée par celle de l'Accounting & Tax Manager.

B) Les documents relatifs aux achats et aux bâtiments, seront signés par

Le Finance & Administration Director, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes : un Administrateur, le Managing Director ou un Legal Counsel,

En son absence, la signature du Finance & Administration Director pourra être remplacée par celle du Procurement Manager ou du Facility Manager & Senior Buyer. Ces derniers ne sont habilités qu'à signer les documents se rapportant à leur service.

C) Les documents relatifs à l'informatique (y compris le matériel de télécommunication) seront signés par:

Le Director ICT & Business Development, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes : un Administrateur, le Managing Director, le Finance & Administration Director ou un Legal Counsel.

En son absence, la signature du Director ICT & Business Development pourra être remplacée par celle du ICT Infrastructure & Operations Manager. Ce dernier n'est habilité qu'à signer les documents se rapportant à son service.

En l'absence du Managing Director ou du Finance & Administration Director, leur signature pourra être " remplacée par celle d'un Legal Counsel.

D) Les documents relatifs à la vente et aux opérations seront signés par :

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Le Business Unit Director, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes : un Administrateur, le Managing Director, le Commercial Director, le Sales Manager Regional Accounts, le Strategie Accounts Director ou un Legal Counsel.

Pour autant que les documents sont des contrats-type ou ne se rapportent qu'à la négociation des contrats, sans engagements nouveaux, qu'à l'exécution des contrats ou à la confirmation de demandes de services, ils pourront être signés par le Managing Director, le Commercial Director, fe Sales Manager Regional Accounts, le Strategic Accounts Director ou le Business Unit Director, agissant séparément.

En son absence, la signature du Business Unit Director pourra être remplacée par celle du Managing Director ou d'un Legal Counsel.

E) Les documents relatifs aux assurances, tels que la conclusion de polices d'assurances autres que celles souscrites au niveau du groupe international ainsi que le règlement des sinistres, seront signés par

Un Legal Counsel, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes un Administrateur, le Managing Director ou le Finance & Administration Director.

En son absence, la signature du Legal Counsel sera remplacée par celle de l'Assistant Legal Department.

F) Les documents relatifs à l'engagement, la promotion et la résiliation des contrats du personnel seront signés par

1) Les contrats ouvriers :

Un Administrateur, le Managing Director, le Human Resources Director ou un Legal Counsel, agissant séparément.

2) Les contrats employés

Le Human Resources Director, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes : un Administrateur, le Managing Director ou un Legal Counsel.

En son absence, la signature du Human Resources Director sera remplacée par celle du Payroll Manager,

G) Les documents sociaux, les chèques et virements se rapportant aux rémunérations du personnel, seront signés par :

Le Human Resources Director, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes : un Administrateur, le Managing Director, le Finance & Administration Director ou un Legal Counsel.

En son absence, la signature du Human Resources Director sera remplacée par celle du Payroll Manager, du Payroll Coordinator ou du HR Knowledge Manager.

Le Payroll Manager, le HR Knowledge Manager et le Payroll Coordinator sont toutefois habilités à agir séparément pour les documents sociaux.

H) Les décharges pour les montants réceptionnés et pour les exploits de huissier ainsi que pour les plis et les colis recommandés adressés à la société par l'intermédiaire de huissiers, de la poste, des douanes et accices, des chemins de fer, des compagnies aériennes et autres sociétés de transport, seront signés par

Un Administrateur, fe Managing Director, l'Operations Manager ou un Legal Counsel, agissant séparément, avec pouvoir de substitution.

Ils ont le pouvoir de transmettre ces pouvoirs aux tiers.

I) Pour les actes avec l'Etat, les administrations gouvernementales, provinciales et communales, les administrations fiscales, douanes et accices et tous les autres services publics, la société sera représentée par :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Un Administrateur, le Managing Director, le Finance & Administration Director, le Human Resources Director ou un Legal Counsel, agissant séparément.

J) Pour le représentation de la société devant les tribunaux, en ce compris se constituer partie civile, un Administrateur, le Managing Director, le Finance & Administration Director, le Human Resources Director ou un Legal Counsel sont habilités à agir séparément.

K) Dans le cadre des missions qui lui sont confiées, tous les documents relatifs à la représentation de la société auprès des parquets, des polices fédérale ou locale et de la police judiciaire, en ce compris porter plainte et faire des déclarations au nom de la société, seront signés par

Un Administrateur, le Managing Director, le Finance & Administration Director, un Legal Counsel ou le Security Officer, agissant séparément,

L) Pour les actes qui répondent à la mission du conseiller en prévention et sécurité, la société est représentée par:

Un Administrateur, le Managing Director, le Human Resources Director, un Legal Counsel ou le Prevention Manager, agissant séparément.

M) Les documents relatifs au Marketing seront signés par

Le Marketing & Communication Manager et le Managing Director ou un Legal Counsel, agissant conjointement.

N) Les documents relatifs au Business Development seront signés par :

Le Director ICT & Business Development et le Managing Director ou un Legal Counsel, agissant conjointement et avec possibilité de substitution.

O) Les documents relatifs .à la qualité seront signés par :

Le Quality Manager et le Managing Director ou un Legal Counsel, agissant conjointement.

P) Pour les actes et documents relatifs à la Facturation et Credit Contrai, la société est représentée par

L'Administration, Billing & Credit Control Manager, un Administrateur, le Managing Director, le Finance & Administration Director ou un Legal Counsel, agissant séparément avec pouvoir de substitution.

Pour autant qu'un document particulier doit être signé par deux personnes, un tel document ne peut être signé par une personne cumulant différentes fonctions.

Pour le bon ordre, le terme de director comme mentionné dans les pouvoirs ci-dessus, ne signifie pas qu'un mandat de gérant a été accordé.

Ces pouvoirs remplacent tous ceux attribués précédemment.

Les personnes suivantes sont, jusqu'à publication du contraire, désignées pour occuper les fonctions suivantes au sein de la société:

Administrateurs :

SPRL JP Consulting, représentée par M, Jean-Paul Van Avermaet

SPRL Ann Cools, représentée par Mme Ann Cools

Monsieur Wilhelmus van de Ven, Celle Casanova 59  Atico 1a - Barcelona 08037  Catalunya (Spain)

Managing Director :

Volet B - Suite

SPRL JP Consulting, représentée par Monsieur Jean-Paul Van Avermaet, Vandenbusschestraat, 40 -1030

Schaarbeek

Finance & Administration Director :

SPRL Ann Cools, représentée par Madame Ann Cools, Struikheidestraat, 16B - 2812 Muizen

Accounting & Tax Manager :

Monsieur Dominique Decoen, Lod, Van Veltemstraat, 13 - 3020 Herent

Procurement Manager ;

Monsieur Erik Deleersnijder, Weynesbaan, 66 - 2820 Rijmenam

Facility Manager & Senior Buyer :

Madame Carine Stiemon, Avenue des Sapins, 6 -1495 Tilly

Director ICT & Business Development :

SPRL Rhimericc, représentée par Monsieur Jean-Pierre Bemaerts, Kerkstraat, 11 - 3540 Schulen

ICT Infrastructure & Operations Manager :

Monsieur Stefan Wauters, E. Vanderveldestraat, 23 - 3120 Tremelo

Human Resources Director

Monsieur Stéphane Gilles, Rue du Pire, 35 - 1480 Tubize

HR Knowledge Manager :

Mlle Christine Schouteden, Bomestraat, 303 - 3012 Wilsele

Payroll Manager :

Monsieur Robert Feiten, Rue de la Procession, 49 - 1310 La Huipe

Payroll Coordinator :

Mlle Heidi Lagneaux, Nijverheidsstraat, 2711 -1930 Zaventem

Legal Counsel :

Monsieur Hendrik Keersmaekers, Juliaan Dillensstraat, 8 - 2018 Antwerpen

Monsieur Wim Hernalsteen, Tervuursesteenweg, 153 - 3078 Everberg

Assistant Legal Department :

Mlle Virginie Peeters, Bruegheldreef, 21 - 3090 Overijse

Business Unit Director :

SCS Madaco, représentée par Madame Martine Daenen, Kortenbosstraat 148 - 3800 Sint Truiden

Commercial Director :

SPRL Gielba Consult, représentée par Monsieur Bart De Keyser, Baakmeers, 20 - 1790 Affligera

Sales Manager Regional Accounts :

Madame Ann Knapen, Diesterestraat, 98 -- 3294 Molenstede

Strategic Accounts Director :

Monsieur Christian Verlinden, Rue Pierre Hap Lemaitre, 65 -1040 Bruxelles

Security Officer :

Madame Sandra Van de Steen, Boomsesteenweg, 53 bus 2 - 2610 Wilrijk

Preventien Manager :

Monsieur Daniel Blum, Boulevard Hector Denis, 50 - 4000 Liège

Marketing & Communication Manager :

SPRL Corebiz, représentée par Monsieur Alain D'Haese, Driesstraat, 77 - 9506 Idegem

Quality Manager :

Madame Nancy Demeyere, Geraardbergsesteenweg, 264 - 9404 Aspelare

Administration, Billing & Credit Control Manager :

Monsieur Peter Dick, Eekbulk, 10 - 9840A De Pinte

Le Conseil décide de nommer Hendrik Keersmaekers, né à Schoten le 15 octobre 1972 et Wim Hemalsteen, né à Louvain le 17 mai 1983 en tant que mandataire spécifique, avec droit de substitution, afin de remplir toutes les formalités concernant la modification des pouvoirs, y compris la signature et le dépôt des formulaires de publication au greffe du tribunal de commerce compétent.

Bruxelles, le 30 novembre 2012

Hendrik Keersmaekers

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

H " J

t Réserve ci au Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

08/01/2013 : AN339170
10/10/2012 : AN339170
31/08/2011 : AN339170
07/09/2010 : AN339170
05/06/2009 : AN339170
20/08/2008 : AN339170
11/03/2008 : AN339170
21/08/2007 : AN339170
04/06/2015
ÿþ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Muf Word 11.1

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

., .150,0,02"

f(eàlriElevan koophandel Antwerpen

2 20 5

aidelirtC ~~

Ondernemingsnr : 0471.324.285

Benaming

(voluit) : G4S SAFETY SYSTEMS

(verkort) :

Rechtsvorm : Société anonyme

Zetel : Abtsdreef, 10 _ 2940 Stabroek (volledig adres)

Onderwerp akte : Modification pouvoirs 8, désignation administrateur délégué Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 23 février 2015

Après délibération, les résolutions suivantes sont prises à l'unanimité:

Le Conseil nomme Monsieur Jean-Paul Van Avermaet comme administrateur délégué.

Les pouvoirs de signature suivants sont attribués

A) Les engagements financiers et les opérations sur les comptes de la société seront signés par :

Le Finance & Administration Director, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes: un Administrateur, le Managing Director ou un Legal Counsel.

En son absence, la signature du Finance & Administration Director sera remplacée par celle de l'Accounting & Tax Manager,

B) Les documents relatifs aux achats et aux bâtiments, seront signés par

Le Finance & Administration Director, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes : un Administrateur, le Managing Director ou un Legal Counsel.

En son absence, la signature du Finance & Administration Director pourra être remplacée par celle du Facility & Procurement Manager ou du Facility - Warehouse Manager, Ces derniers ne sont habilités qu'à signer les documents se rapportant à leur service.

C) Les documents relatifs à l'informatique (y compris le matériel de télécommunication) seront signés par:

Le Director ICT, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes : un Administrateur, le Managing Director, le Finance & Administration Director ou un Legal Counsel.

En son absence, la signature du Director ICT pourra être remplacée par celle du ICT Infrastructure & Operations Manager. Ce dernier n'est habilité qu'à signer les documents se rapportant à son service.

En l'absence du Managing Director ou du Finance & Administration Director, leur signature pourra être remplacée par celle d'un Legal Counsel.

D) Les documents relatifs à la vente et aux opérations seront signés par :

Le Director Training School & Audit, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes : un

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Administrateur, le Managing Director, le Commercial Director, un Sales Manager, le Strategie Accounts Director ou un Legal Counsel.

Pour autant que les documents sont des contrats-type ou ne se rapportent qu'à la négociation des contrats, sans engagements nouveaux, qu'à l'exécution des contrats ou à la confirmation de demandes de services, ils pourront être signés par le Managing Director, le Commercial Director, un Sales Manager, le Strategic Accounts Director ou le Director Training School & Audit, agissant séparément.

En son absence, la signature du Director Training School & Audit pourra être remplacée par celle du Managing Director ou d'un Legal Counsel.

E) Les documents relatifs aux assurances, tels que la conclusion de polices d'assurances autres que celles souscrites au niveau du groupe international ainsi que le règlement des sinistres, seront signés par

Un Legal Counsel, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes : un Administrateur, le Managing Director ou le Finance & Administration Director.

En son absence, la signature du Legal Counsel sera remplacée par celle du Sourcing Manager.

F) Les documents relatifs à l'engagement, la promotion et la résiliation des contrats du personnel seront signés par

1) Les contrats ouvriers :

Un Administrateur, le Managing Director, le Director Training School & Audit, le Human Resources Director ou un Legal Counsel, agissant séparément.

2) Les contrats employés

Le Human Resources Director, agissant conjointement avec rune des personnes suivantes : un Administrateur, le Managing Director ou un Legal Counsel.

En son absence, la signature du Human Resources Director sera remplacée par celle du Compensation & Benefits Manager.

G) Les documents sociaux, les chèques et virements se rapportant aux rémunérations du personnel, seront signés par :

Le Human Resources Director, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes un Administrateur, le Managing Director, le Finance & Administration Director ou un Legal Counsel.

En son absence, la signature du Human Resources Director sera remplacée par celle du Compensation & Benefits Manager ou du Payroll Manager.

Le Compensation & Benefits Manager et le Payroll Manager sont toutefois habilités à agir séparément pour les documents sociaux.

H) Les décharges pour les montants réceptionnés et pour les exploits de huissier ainsi que pour les plis et les colis recommandés adressés à la société par l'intermédiaire de huissiers, de la poste, des douanes et accices, des chemins de fer, des compagnies aériennes et autres sociétés de transport, seront signés par :

Un Administrateur, le Managing Director, le Director Training School & Audit ou un Legal Counsel, agissant séparément, avec pouvoir de substitution.

Ils ont le pouvoir de transmettre ces pouvoirs aux tiers.

I) Pour les actes avec l'Etat, les administrations gouvernementales, provinciales et communales, les administrations fiscales, douanes et accices et tous les autres services publics, la société sera représentée par;

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Un Administrateur, le Managing Director, le Finance & Administration Director, le Human Resources Director ou un Legal Counsel, agissant séparément.

J) Pour la représentation de !a société devant les tribunaux, en ce compris se constituer partie civile, un Administrateur, le Managing Director, le Finance & Administration Director, le Human Resources Director ou un Legal Counsel sont habilités à agir séparément.

K) Dans le cadre des missions qui lui sont confiées, tous les documents relatifs à la représentation de la société auprès des parquets, des polices fédérale ou locale et de la police judiciaire, en ce compris porter plainte et faire des déclarations au nom de la société, seront signés par

Un Administrateur, le Managing Director, le Finance & Administration Director, un Legal Counsel, le Security & Risk Manager ou le Security Officer, agissant séparément.

L) Pour les actes qui répondent à la mission du conseiller en prévention et sécurité, la société est représentée par :

Un Administrateur, le Managing Director, le Human Resources Director, un Legal Counsel ou le Prevention Manager, agissant séparément.

M) Les documents relatifs au Marketing seront signés par

Le Marketing, Communication & Business Development Manager et le Managing Director ou un Legal Counsel, agissant conjointement.

N) Les documents relatifs au Business Development seront signés par :

Le Marketing, Communication & Business Development Manager et le Managing Director ou un Legal Counsel, agissant conjointement et avec possibilité de substitution.

0) Les documents relatifs à la qualité seront signés par

Le Quality Manager et le Managing Director ou un Legal Counsel, agissant conjointement.

P) Pour les actes et documents relatifs à !a Facturation et Credit Control, la société est représentée par :

L'Administration, Billing & Credit Control Manager, un Administrateur, !e Managing Director, fe Finance & Administration Director ou un Legal Counsel, agissant séparément avec pouvoir de substitution.

Pour autant qu'un document particulier doit être signé par deux personnes, un tel document ne peut être signé par une personne cumulant différentes fonctions.

Pour ie bon ordre, le terme de director comme mentionné dans les pouvoirs ci-dessus, ne signifie pas qu'un mandat d'administrateur á été accordé.

Ces pouvoirs remplacent tous ceux attribués précédemment.

Les personnes suivantes sont, jusqu'à publication du contraire, désignées pour occuper les fonctions suivantes au sein de la société:

Administrateurs :

Monsieur Jean-Paul Van Avermaet, Manitobahelling, 3/901 - 8420 Wenduine

Monsieur Philippe Evrard, Rue Victor Hugo, 182 -1410 Waterloo

Monsieur Graham Levinsohn, Beech House - 60 Woodmansterne Lane - Banstead Village - Surrey - SM7

3HD - England

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Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Managing Director :

Monsieur Jean-Paul Van Avermaet, Manitobahelling, 3/901 - 8420 Wenduine

Finance & Administration Director:

Monsieur Philippe Evrard, Rue Victor Hugo, 182 - 1410 Waterloo

Accounting & Tax Manager

Monsieur Dominique Decoen, Lod, Van Veltemstraat, 13 - 3020 Herent

Facility & Procurement Manager :

Monsieur Peter Joris, Schouwburghofstraat,9 - 3512 Stevoort

Facility - Warehouse Manager :

Madame Carine Stiernon, Avenue des Sapins, 6 -1495 Tilly

Director

Monsieur Filip Driesens, Wilgenhof,1 - 3290 Diest

ICT Infrastructure & Operations Manager :

Monsieur Stefan Wauters, E. Vanderveldestraat, 23 - 3120 Tremelo

Human Resources Director

Monsieur Stéphane Gilles, Rue du Pire, 35 -1480 Tubize

Compensation & Benefits Manager

Monsieur Robert Feiten, Rue de la Procession, 49 -1310 La Hulpe

Payroll Manager :

Mlle Christine Schouteden, Bornestraat, 303 - 3012 Wilsele

Legal Counsel

Monsieur Hendrik Keersmaekers, Juliaan Dillensstraat, 8 - 2018 Antwerpen

Monsieur Wim Hernalsteen, Verbindingslaan 48/b107 - 3001 Heverlee

Sourcing Manager

Madame Katia Vanderstappen, Lombaardstraat 1/2 - 3200 Aarschot

Director Training School & Audit :

Madame Martine Daenen, Piercostraat,15  3401 Walshoutem

Commercial Director :

Monsieur Sart Verbeeck , Acacialaan, 22 - 2630 Aartselaar

Sales Manager :

Madame Ann Knapen, Diesterestraat, 98 - 3294 Molenstede

Monsieur Arnaud Detienne, Ingenieur Haesaertslaan, 93 - 2610 Wilrijk

Monsieur Geert Van Der Siraeten, Groenstraat, 25 -1740 Ternat

Strategie Accounts Director

Monsieur Christian Verlinden, Rue Pierre Hap Lemaître, 65 -1040 Bruxelles

Security & Risk Manager:

Monsieur David Mosselmans, Mollekensstraat, 28A - '1700 Dilbeek

Security Officer :

Madame Sandra Van de Steen, Boomsesteenweg, 53 bus 2 - 2610 Wilrijk

Prevention Manager:

Monsieur Daniel Blum, Boulevard Hector Denis, 50 - 4000 Liège

Marketing, Communication & Business Development Manager

Monsieur Philippe Docx, Louis Huybrechtsstraat, 18 - 2150 Borsbeek

Quality Manager

Madame Nancy Demeyere, Geraardbergsesteenweg, 264 - 9404 Aspelare

Administration, Billing & Credit Control Manager :

Monsieur Peter Dick, Eekbulk, 10 9840 De Pinte

Le Conseil décide de nommer Hendrik Keersmaekers, né à Schoten le 15 octobre 1972 et Wim Hernalsteen, né à Louvain le 17 mai 1983 en tant que mandataire spécifique, avec droit de substitution, afin de remplir toutes les formalités concernant la modification des pouvoirs, y compris la signature et le dépôt des formulaires de publication au greffe du tribunal de commerce compétent.

Bruxelles, le 23 février 2015

Hendrik Keersmaekers

Mandataire

04/06/2015 : AN339170
02/10/2006 : AN339170
20/09/2005 : AN339170
06/10/2004 : AN339170
11/08/2003 : AN339170
16/06/2003 : AN339170
13/11/2002 : AN339170
29/09/2015 : AN339170
13/03/2002 : AN339170
17/01/2001 : AN339170

Coordonnées
G4S SAFETY SYSTEMS

Adresse
ABTSDREEF 10 2940 STABROEK

Code postal : 2940
Localité : STABROEK
Commune : STABROEK
Province : Anvers
Région : Région flamande