20/09/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . T
~ 3 " » = ; I n d e b i j l a g e n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
~ ~ ~ ~ J g b i j g ~ ~ ~
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E P E L E G D
1 0 _ Q 9 . 2 0 1 2
G R I F F I E H T B A N K v a n N
K O O P H A ' r e M E C H E L E N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 7 . 6 5 5 . 8 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G A B R O B I N S B E L G I U M i n v e r e f f e n i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e d r i j v e n l a a n 3 , 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K w i j t i n g a a n d e v e r e f f e n a a r - S l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g - V o l m a c h t
U i t t r e k s e l u i t d e u n a n i e m e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s t e r v e r v a n g i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s o n d e r t e k e n d o p 4 s e p t e m b e r 2 0 1 2 :
5 . S l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g e n v o l m a c h t
D e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p s t e i l e n v a s t d a t d e o p e n s t a a n d e z a k e n w e r d e n a f g e h a n d e l d e n b e s l u i t e n d e v e r e f f e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e s l u i t e n . B i j g e v o l g h e e f t d e V e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n t e b e s t a a n , z e l f s v o o r h a a r v e r e f f e n i n g s d o e l e i n d e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p v e r l e n e n u i t d r u k k e l i j k m a c h t i g i n g a a n d e v o o r m a l i g e V e r e f f e n a a r , A D F I B O B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J u l i e n H e r m a n s , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l h e t n o d i g e t e d o e n d a t v e r b a n d h o u d t m e t d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p , z o a l s o n d e r a n d e r e , z o n d e r d a a r t o e b e p e r k t t e z i j n , d e f i s c a l e a a n g i f t e s v a n d e V e n n o o t s c h a p i n t e d i e n e n e n v e r d e r t e b e h a n d e l e n v o o r h e t b o e k j a a r 2 0 1 2 , a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n e n f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o p d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , e n d e b e t r o k k e n i n s t a n t i e s o p d e h o o g t e t e s t e l l e n v a n d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p . I n h e t a l g e m e e n m a g d e v o l m a c h t h o u d e r a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a i l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n , a i l e d o c u m e n t e n o p m a k e n e n o n d e r t e k e n e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n a l s m e d e a l l e s o m m e n t e m o g e n o n t v a n g e n d i e n o g z o u d e n t o e k o m e n e n / o f z u l l e n t o e k o m e n a a n d e V e n n o o t s c h a p .
6 . B e w a r i n g v a n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e V e n n o o t s c h a p e n c o n s i g n a t i e v a n d e g e l d e n e n w a a r d e n
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n d a t , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 1 9 5 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e V e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n b e w a a r d g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n t e n m i n s t e v i j f ( 5 ) j a a r , t e r e k e n e n v a n a f d e b e k e n d m a k i n g v a n d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o p h e t v o l g e n d e a d r e s : G r o e n e n d a a l l a a n 1 3 6 i n 2 1 7 0 M e r k s e m .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n v o o r t s , o p b a s i s v a n h e t V e r s l a g v a n d e V e r e f f e n a a r , d a t a a n g e z i e n a l l e s c h u l d e n v a n d e V e n n o o t s c h a p w e r d e n v e r e f f e n d , e r g e e n n o o d z a a k i s t o t c o n s i g n a t i e v a n b e p a a l d e g e l d e n o f w a a r d e n v a n d e V e n n o o t s c h a p n a a r a a n l e i d i n g v a n d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
I l I 1 l i i i U i t 5 l U I 0 1 ! 1 ~
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0
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
7 . T o e k e n n e n v a n v o l m a c h t e n v o o r h e t v e r v u l l e n v a n d e w e t t e l i j k e - e n a n d e r e v e r p l i c h t i n g e n e n v a n d e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r l e n e n e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n M e e s t e r E l k e J a n s s e n s , M e e s t e r C a r l - P h i l i p d e V i l l e g a s o f e n i g e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r N a u t a D u t i l h B V B A , m e t k a n t o o r g e v e s t i g d t e 1 0 0 0 B r u s s e l , T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 2 0 , e l k m e t d e b e v o e g d h e i d a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l s o o k a a n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , t e n e i n d e a i l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n t e k u n n e n v e r v u l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t o t w i j z i g i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n e n f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o p d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n u i t t r e k s e l s v a n d e o n d e r h a v i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g , h e t o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n a l l e s t u k k e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e , h e t s t e l l e n v a n a l l e h a n d e l i n g e n e n v e r v u l l e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n v o o r d e b e k e n d m a k i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . D e l a s t h e b b e r k a n d a a r t o e a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n , h e t n o o d z a k e l i j k e d o e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p .
C a r l - P h i l i p d e V i l l e g a s
L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
V o p r -
b e h o W d e n
a a n h o t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
25/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.03.2012, NGL 19.07.2012 12320-0379-034
09/05/2012
ÿþ M o d w o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 ) 1 1 1 1 0 1 1 1 1 K I I I I I I I I I
N E E R G E L E G D
2 6 - 0 4 - 2 0 1 2
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K o o p H e i e n t e M E C H E L E N
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 1 7 . 6 5 5 . 8 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G A B R O B I N S B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e d r i j v e n l a a n n u m m e r 3 t e 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R S L A G E N O V E R E E N K O M S T I G A R T I K E L 1 8 1 V A N H E T W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N - V E R V R O E G D E O N T B I N D I N G - B E N O E M I N G V A N D E V E R E F F E N A A R - M A C H T E N V A N D E V E R E F F E N A A R - O N T S L A G E N K W I J T I N G D E R B E S T U U R D E R S
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " G A B R O B I N S B E L G I U M ' , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , B e d r i j v e n l a a n 3 , n i e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 1 7 . 6 5 5 . 8 6 8 , o p g e m a a k t v o o r M e e s t e r G é r a r d I N D E K E U , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s m e t ' s t a n d p l a a t s t e B r u s s e l ( 1 0 5 0 B r u s s e l ) , L o u l z a l a a n , 1 2 6 , b e h o r e n d t o t d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " G é r a r d I N D E K E U D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , o p a c h t e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , g e r e g i s t r e e r d o p h e t T w e e d e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n J e t t e o p e l f a p r i l n a d i e n , b o e k 3 8 b l a d 4 1 v a k 1 8 , o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) , g e ï n d d o o r d e E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r a i . W . A R N A U T , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n h e e f t :
E E R S T E B E S L U I T :
O N T B I N D I N G E N I N V E R E F F E N I N G S T E L L I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n e n i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n t e r e k e n e n v a n a f d e d a g v a n d e o n t b i n d i g s a k t e . V a n a f d e d a g v a n d e o n t b i n d i n g s a k t e z a l d e h o e d a n i g h e i d v a n v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g w o r d e n v e r m e l d o p a l l e s t u k k e n d i e u i t g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
T W E E D E B E S L U I T :
B E N O E M I N G V A N E E N V E R E F F E N A A R , O N D E R O P S C H O R T E N D E V O O R W A A R D E V A N
° G O E D K E U R I N G D O O R D E B E V O E G D E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a l s v e r e f f e n a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n : d e b u r g e r l i j k e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A d f i b o " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e M e r k s e m ( B - 2 1 7 0 M e r k s e m ) , G r o e n e n d a l l a a n 1 3 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J u l i e n H e r m a n s , w o n e n d e t e 2 9 4 0 S t a b r o e k , ' M i s t e l a a r l a a n 6 5 .
D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r z a l t e r b e v e s t i g i n g a a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l w o r d e n v o o r g e l e g d , c o n f o r m a r t i k e l 1 8 4 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
O v e r e e n k o m s t i g d e v o o r n o e m d e b e p a l i n g t r e e d t d e v e r e f f e n a a r p a s i n f u n c t i e n a d a t v o o r m e l d e r e c h t b a n k i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n z i j n b e n o e m i n g . E v e n w e l k a n d e v e r e f f e n a a r r e e d s o n m i d d e l l i j k n a d e z e v e r g a d e r i n g a l l e n o d i g e e n n u t t i g e h a n d e l i n g e n s t e l l e n t e n e i n d e e e n e f f i c i ë n t e v e r e f f e n i n g e n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m o g e l i j k t e m a k e n . H i e r t o e b e h o r e n a l l e h a n d e l i n g e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e s t o p z e t t i n g v a n d e o n d e r n e m i n g .
V o o r z o v e r a l s n o d i g , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g v o o r n o e m d e v e r e f f e n a a r t e m a c h t i g e n v o o r h e t o n d e r t e k e n e n e n i n d i e n e n v a n h e t v e r z o e k s c h r i f t t o t b e v e s t i g i n g v a n v o o r m e l d e b e n o e m i n g .
D E R D E B E S L U I T :
V A S T S T E L L I N G V A N D E M A C H T E N E N D E V E R G O E D I N G E N V A N D E V E R E F F E N A A R
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a a n d e v e r e f f e n a a r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n t e v e r l e n e n , z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . H i j m a g a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n b e p a a l d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i n a r t i k e l 1 8 7 v a n h e t z e l f d e W e t b o e k , z o n d e r d a t h i e r v o o r e e n n i e u w b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n o d i g ' i s i n d e g e v a l l e n w a a r i n d i t w o r d t v o o r g e s c h r e v e n .
H i j m a g d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r o n t s l a a n v a n d e a m b t s h a l v e t e n e m e n i n s c h r i j v i n g ; h i j m a g v e r z a k e n a a n a i l e z a k e l i j k e r e c h t e n , v o o r r e c h t e n , h y p o t h e k e n , r e c h t s v o r d e r i n g e n t o t o n t b i n d i n g , o p h e f f i n g v e r l e n e n m e t o f z o n d e r b e t a l i n g v a n a i l e b e v o o r r e c h t e o f h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g e n , o v e r s c h r i j v i n g e n , b e s l a g e n , e l k v e r z e t o f a n d e r e b e l e m m e r i n g e n .
D e v e r e f f e n a a r w o r d t v r i j g e s t e l d i n v e n t a r i s o p t e m a k e n e n m a g z i c h a a n d e b o e k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p h o u d e n .
H i j m a g , o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e v e r r i c h t i n g e n , e e n g e d e e l t e v a n z i j n m a c h t e n , d i e h i j z a l b e p a l e n , o v e r d r a g e n a a n é é n o f m e e r l a s t h e b b e r s v o o r d e d u u r d i e h i j v a s t s t e l t .
B e h o u d e n s b i j z o n d e r e d e l e g a t i e w o r d e n a i l e a k t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g v e r b i n d e n , z e l f s d e z e w a a r v a n e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r z i j n m e d e w e r k i n g v e r l e e n t , o n d e r t e k e n d d o o r d e v e r e f f e n a a r . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t h e t m a n d a a t v a n v e r e f f e n a a r o n b e z o l d i g d z a l w o r d e n u i t g e o e f e n d .
V o o r -
, , b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
1 S t a a t s b l a d
V I E R D E B E S L U I T :
O N T S L A G E N K W I J T I N G A A N D E B E S T U U R D E R S
D o o r d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p s t e l t d e v e r g a d e r i n g d e b e ë i n d i g i n g v a s t v a n d e o p d r a c h t v a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t i n v o l l e k e n n i s v a n z a k e n e n o p b a s i s v a n v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , a l g e h e l e e n a f z o n d e r l i j k e k w i j t i n g t e v e r l e n e n , z o n d e r v o o r b e h o u d n o c h b e p e r k i n g , a a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n o p d r a c h t t o t o p v o o r m e l d e d a t u m :
- d e h e e r H e n k G r o o t k e r k ;
- d e h e e r P h i l i p p e B è s ; e n
- d e h e e r J e r o e n F r b h l i c h .
V I J F D E B E S L U I T :
B E V O E G D H E I D S D E L E G A T I E
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n d e v e r e f f e n a a r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n . A l l e m a c h t e n w o r d e n b o v e n d i e n v e r l e e n d a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l s o o k a a n a l l e a d v o c a t e n v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r N a u t a D u t i l h , m e t k a n t o r e n t e 1 0 0 0 B r u s s e l , T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 2 0 , e v e n a l s a a n d e B r u s s e l s e K a m e r v a n H a n d e l e n N i j v e r h e i d V Z W e n a a n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t v a n d e B r u s s e l s e K a m e r v a n H a n d e l e n N i j v e r h e i d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 5 0 0 , a l l e n i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a i l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n t e k u n n e n v e r v u l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n b e g r i p v a n h e t o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t o t w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , h e t n e e r l e g g e n v a n a i l e s t u k k e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e e n o v e r g a a n t o t d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n v o o r d e b e k e n d m a k i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . D e L a s t h e b b e r k a n d a a r t o e , i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p , a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n , h e t n o o d z a k e l i j k e d o e n .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
G é r a r d I N D E K E U , N o t a r i s v e n n o o t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g e u i t g i f t e v a n d e a k t e , v o l m a c h t e n , o r d o n n a n t i e v a n d e r e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l v a n M e c h e l e n b e v e s t i g e n d e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
01/03/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 17.01.2012, NGL 28.02.2012 12046-0023-030
03/10/2011
ÿþ M o d 2 . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 I 1 I I I 1 1 1 u I I I 1 1 V I h I I V I V I I I I
* 1 1 1 4 8 7 1 3 *
V +
b e h a a a i B e l d S t a a
r
N E E R G E L E G D
2 1 ' - 0 9 - 2 0 1 1
G R I F F I E " ~ ~ T M M E C H E L E N
A N K v a n
K O O P H A N d E
G R I F F I E I M C H E L E N
K O O P H A N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 7 . 6 5 5 . 8 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G A B R O B I N S B E L G I U M
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e d r i j v e n l a a n 3 , 2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 a u g u s t u s 2 0 1 1 :
1 . D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t b i j u n a n i m i t e i t o m K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A , m e t z e t e l t e P r i n s B o u d e w i j n l a a n 2 4 d t e 2 5 5 0 K o n t i c h , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r L u c V e r r i j s s e n , b e d r i j f s r e v i s o r , t e . b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r d e b o e k j a r e n a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 , 2 0 1 1 e n d 2 0 1 2 ,
2 . D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t v o l m a c h t a a n e l k e e n v a n d e b e s t u u r d e r s , m e t k e u z e v a n ` w o o n p l a a t s v o o r d e z e d o e l e i n d e n o p d e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p , a l s o o k a a n M r . E l k e J a n s s e n s , M r . C h a r l o t t e T o m m e e n / o f e n i g a n d e r e a d v o c a a t v a n a d v o c a t e n k a n t o o r N a u t a D u t i l h , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 2 0 , a a n d e B r u s s e l s e K a m e r v a n H a n d e l e n N i j v e r h e i d V Z W , m e t z e t e l t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 5 0 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w V i v i a n e R e n k e n s , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , ' t e n e i n d e a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n t e k u n n e n v e r v u l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n b e g r i p v a n h e t o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t o t w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , h e t n e e r l e g g e n v a n a l l e s t u k k e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e e n o v e r g a a n t o t d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n v o o r p u b l i c a t i e v a n d e ' b e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . D e l a s t h e b b e r k a n d a a r t o e , i n ' n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n o n d e r t e k e n e n e n i n h e t : a l g e m e e n , h e t n o o d z a k e l i j k e d o e n .
C a r l - P h i l i p d e V i l l e g a s
L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2011, NGL 30.06.2011 11245-0509-037
03/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 01.07.2009 09324-0401-036
03/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.06.2008, NGL 30.06.2008 08322-0148-034
09/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 30.06.2007, NGL 06.07.2007 07355-0046-032
17/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 24.05.2006, NGL 14.07.2006 06460-4215-024
13/06/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 30.05.2005, NGL 10.06.2005 05240-3974-024
11/03/2004 : BL527186
24/10/2003 : BL527186
14/08/2003 : BL527186
04/07/2003 : BL527186
06/08/2002 : BL527186
01/08/2001 : BL527186
10/08/2000 : BL527186
16/03/1993 : BL527186
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