13/01/2014
ÿþ( L C i
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a . " " b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a
m o d 1 1 . 1
H h l u
2 4 - 1 2 - 2 0 1 3
G R I F F I E
R E C H T B A N K t e M ~ N
M O N t T
0 6 :
U R B E L G E
0 1 - 2 0 1 4
B E i . G k S C I S T A A T S B 1 . . A r
G r i f f i e
N E E R G E L E
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O n d e m e m i n g s n r ; 0 4 0 4 , 0 2 0 . 2 4 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G a l v a n i
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B i n n e n w e g 2 5 9
2 5 7 0 D u f f e l
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i i t a a ( s w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r M e e s t e r K a t h l e e n P E E T E R S , n o t a r i s t e H e i s t - o p - d e n - B e r g ( l t e g e m ) , o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t e H e i s t - o p - d e n - B e r g o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 , : b o e k 3 0 0 , b l a d 3 5 , v a k 0 9 , z e s b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g , o n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 ) . G e t e k e n d ; d o o r d e O n t v a n g e r a i , C . J a c o b s , a d v i s e u r a i , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " G A L V A N I " m e t ;
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 7 0 D u f f e l , B i n n e n w e g 2 5 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r i M e c h e l e n o n d e r n u m m e r 0 4 0 4 . 0 2 0 . 2 4 2 , o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t
E e r s t e b e s l u i t - V e r w i j z i n g n a a r v o o r g a a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n n o t u l e n ; v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 , v o o r a f g a a n d a a n d e z e , ; h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n a c h t h o n d e r d ; n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , w a a r o p t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d ; i s , h e t z i j n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 9 . 0 0 0 , 0 0 ) , e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e ; r e s e r v e s .
E r w e r d a l d u s e e n d i v i d e n d t o e g e k e n d a a n d e h e e r V A N T R I G T E d u a r d v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n a c h t h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e z e d i v i d e n d e n w e r d e n b e t a a l b a a r g e s t e l d o p h e d e n , v o o r a f g a a n d a a n d e z e , d o o r b o e k i n g o p i r e k e n i n g - c o u r a n t v a n d e h e e r V A N T R I G T .
T w e e d e b e s l u i t V e r s l a g e n
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n ; v o l g e n d e v e r s l a g e n , h a n d e l e n d o v e r d e h i e r n a b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a e n d i e o p g e s t e l d ; w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
2 . 1 . H e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D e M o l , M e u l d e r m a n s & P a r t n e r s , h i e r ; v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e M e e r K r i s M e u l d e r m a n s , b e d r i j f s r e v i s o r , d e d a t o 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 . D e c o n c l u s i e v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r a l u i d t a l s v o l g t
" D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e B V B A G A L V A N I b e s t a a t u i t e e n s c h u l d v o r d e r i n g v o o r e e n g l o b a a l b e d r a g v a n ¬ 8 0 1 . 0 0 0 , 0 0
D e s c h u l d v o r d e r i n g z a l o n t s t a a n i n h e t k a d e r v a n d e o v e r g a n g s m a a t r e g e l v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 v a n : h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n ( W 1 B 9 2 A a n s l a g j a a r 2 0 1 4 ) , z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 6 v a n ; d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 ( g e p u b l i c e e r d i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 j u l i 2 0 1 3 o n d e r n u m m e r 2 0 1 3 2 0 3 8 7 0 ) .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e n ; v a n d e v o o r a f g a a n d e l i j k e b e s l i s s i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t d e u i t k e r i n g v a n e e n d i v i d e n d ; t e n b e d r a g e v a n ¬ 8 9 0 . 0 0 0 , 0 0 b r u t o e n d e u n a n i e m e g o e d k e u r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t i n b r e n g v a n d e a l d u s o n t s t a n e s c h u l d v o r d e r i n g i n k a p i t a a l , v a n o o r d e e l d a t : a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t i n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e '
m o d 1 1 , 1
b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e ' i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
e ) d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g
b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n
v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e
t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r e n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s . D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 3 2 . 2 9 8 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e v a n d e B V B A G A L V A N I . D e z e v e r g o e d i n g i s g e s t e u n d o p e e n u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d t u s s e n c o m p a r a n t e n e n h o u d t , g e l e t o p h e t b e s l o t e n k a r a k t e r v a n d e v e r r i c h t i n g e n h e t f e i t d a t d e v e n n o o t s c h a p m a a r é é n a a n d e e l h o u d e r h e e f t , g e e n r e k e n i n g m e t d e a a n w e z i g e r e s e r v e s , n o c h m e t e v e n t u e l e l a t e n t e m e e r - e n / o f m i n d e r w a a r d e n .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a l o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g ,
B o o m , 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3
B V B A D e M o l , M e u l d e r m a n s & P a r t n e r s
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
K r i s M e u l d e r m a n s
B e d r i j f s r e v i s o r '
2 . 2 . H e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o p 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D e a a n w e z i g e v e n n o t e n e r k e n n e n e e n a f s c h r i f t v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
D e z e v e r s l a g e n z u l l e n n e e r g e l e g d w o r d e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e M e c h e l e n , s a m e n m e t d e e x p e d i t i e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l .
D e r d e b e s l u i t - K a p i t a a l v e r h o g i n g c o n f o r m a r t i k e l 5 3 7 W 1 B
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t a c h t h o n d e r d e n e e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 0 1 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 , 6 0 0 , 0 0 ) o p a c h t h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 8 1 9 . 6 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n r e k e n i n g - c o u r a n t g e c r e ë e r d d o o r u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , t e n b e d r a g e v a n a c h t h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o n d e r a f t r e k v a n t i e n p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 9 . 0 0 0 , 0 0 ) , h e t z i j a l d u s n e t t o a c h t h o n d e r d e n e e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 0 1 . 0 0 0 , 0 0 ) , e n d i t i n t w e e f a s e s :
3 . 1 . K a p i t a a l v e r h o g i n q
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t a c h t h o n d e r d e n e e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 0 1 , 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p a c h t h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 8 1 9 . 6 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n r e k e n i n g - c o u r a n t g e c r e ë e r d d o o r v o o r m e l d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g g a a t g e p a a r d m e t d e c r e a t i e v a n t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g ( 3 2 . 2 9 8 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a i s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n .
I n b r e n g :
* D e H e e r V A N T R I G T E d u a r d , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t m e t z i j n n e t t o - a a n d e e l i n v o o r m e l d u i t g e k e e r d d i v i d e n d , t e w e t e n a c h t h o n d e r d e n e e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 0 1 . 0 0 0 , 0 0 ) , t e w i l l e n i n t e k e n e n o p v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , d o o r i n b r e n g v a n d e c r e d i t r e k e n i n g - c o u r a n t o p z i j n n a a m i n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p z o a l s b e s c h r e v e n i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n o p h e d e n n o g o p e n s t a a t v o o r t e n m i n s t e h e t z e l f d e b e d r a g ;
D e i n b r e n g e r v e r d u i d e l i j k t n o g m a a l s d a t v o o r m e l d i n g e b o e k t c r e d i t - s a l d o v a n d e d o o r h e m a a n g e h o u d e n r e k e n i n g - c o u r a n t t o t s t a n d i s g e k o m e n t e n g e v o l g e v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d
t o e g e k e n d d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e d e n , v o o r a f g a a n d a a n d e z e .
i n g e v o l g e o n d e r h a v i g e i n b r e n g w o r d t h e t n e t t o - b e d r a g v a n v o o r s c h r e v e n d i v i d e n d e n u i t k e r i n g o n m i d d e l l i j k i n h e t k a p i t a a l o p g e n o m e n .
3 . 2 . V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g i n n a t u r a w o r d e n t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g ( 3 2 . 2 9 8 ) n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d v a n d e z e l f d e a a r d , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n .
A l d e z e t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g ( 3 2 . 2 9 8 ) n i e u w e v o l l e d i g v o l s t o r t t e - a a n d e l e n , w o r d e n t o e g e w e z e n a a n d e h e e r V A N T R I G T E d u a r d , v o o r n o e m d , a l s v e r g o e d i n g v o o r d e d o o r h e m g e d a n e i n b r e n g ,
3 . 3 . V a s t s t e l l i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l w e r k e l i j k w e r d v e r h o o g d t o t a c h t h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 8 1 9 . 6 0 0 , 0 0 ) . V i e r d e b e s l u i t : W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m ' A 1 1 . 1
~ r , " V o o r -
b e h o u d e n
a a n h o t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A R T I K E L 5 : K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E ; 8 9 9 . 6 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d a c h t e n v e e r t i g ( 3 3 . 0 4 8 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e l k v e r t e g e n w o o r d i g e n d é é n / d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d a c h t e n v e e r t i g s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
D e i n t e k e n i n g e n o p a a n d e l e n e n d e o v e r d r a c h t e n v a n a a n d e l e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n . A a n d e v e n n o t e n w o r d t e e n c e r t i f i c a a t o v e r h a n d i g d t o t b e w i j s v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r . A a n d e a a n d e l e n w o r d t e e n v o l g n u m m e r t o e g e k e n d . D e o v e r d r a c h t e n e n o v e r g a n g e n v a n a a n d e l e n g e b e u r e n t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e r d e n e e r s t v a n a f d e d a t u m v a n i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n . "
V i j f d e b e s l u i t : V o l m a c h t v o o r d e c o ö r d i n a t i e
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
Z e s d e b e s l u i t : M a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d w a a r v a n h i e r v o o r s p r a k e .
V 4 4 K 0 N T L E D E N U I T T R E K S E L
G e t e k e n d N o t a r i s K a t h l e e n P e e t e r s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : E x p e d i t i e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
+ v e r s l a g r e v i s o r
+ v e r s l a g z a a k v o e r d e r
+ g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g