28/04/2014 : KAPITAALVERHOGING - UITBREIDING DOEL - BEVESTIGING
ONTSLAG BESTUURDER - HERBENOEMING BESTUURDERS
Uittreksel afgeleverd vôôr regîstratie om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders verleden voor Frank;
Liesse, geassocieerd notaris te Antwerpen, op 28 maart 2014, blijkt het volgende:
1. De vergadering bevestigde voor zoveel als nodig het ontslag van de bestuurder de naamloze vennootschap "FLIGHT INCENTIVES", rechtspersonenregister Antwerpen 0445.626.116, met zetel te 2900 Schoten, Zwatuwlei 3, met als vaste vertegenwoordiger de heer DE BRIE Mario Alice Erik, geboren te Schoten op 29 december 1962, wonende te 2900 Schoten, Zwaluwenlei 3, îngevolge vervroegde ontbinding en vereffening in één akte, dewelke werd verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 21 september 2012 bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 5 oktober daama onder nummer 20121005-
165242.
De vergadering stelde vast dat er niet meer dan twee aandeelhouders zijn en stelde vast dat er slechts
twee (2) bestuurders in functie zijn, te weten:
1/ de heer DE BRIE Mario, voomoemd;
2/ mevrouw MÉWISSEN Sophie Pierre Jeanne, geboren te Luik op 10 juni 1963, wonende te 2900
Schoten, Zwaluwenlei 3.
2. Na kennisname van het verslag van de raad van bestuur met staat van activa en passiva per 31 december 2013, werd het doel van de vennootschap gewijzigd zodat artikel 3 der statuten werd gewijzigd en voortaan als volgt luidt:
" Artikel 3: doel
De vennootschap heeft tôt doel:
Optreden als tussenpersoon en/of adviseur inzake financiële, handels- of sociale aangelegenheden. Import en export, groot- en kleinhandel, fabricage, makelaar- en commissîehandel in aile producten, goederen, grondstoffen, materieel en machines bestemd voor handel, nijverheid, particulleren en openbare of! gelijkaardîge înstellingen.
Leveren van commerciële en administratieve diensten aan bedrijven, particulieren en openbare ofi
gelijkaardige instellingen op het gebied van publiciteit, computerverwerking en -programma's, organisatie onderzoek, research, contrôle en ontwikkelîng, zonder dat deze opsomming als beperkend dient aanzien te
worden.
Bemiddelen bij ovemame van bedrijven en vennootschappen, bemïddelen bij fusie en samenwerkingsverbanden, advies verstrekken aan management en bestuurders, begeleiden en waarnemen van management, advies geven voor organisatie en reorganisatie van bedrijven; het oprichten van, deelnemen in, verlenen van diensten aan, zich op enigerlei wijze financieel interesseren bîj en het bestuur voeren over: andere vennootschappen en ondernemingen en al hetgeen met het voorgaande, in de ruimste zin genomen, in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn. ; Uitbatlng, ontwikkelîng, deponering van patenten, octrooien en licenties op aile mogelijke gebieden en
voor aile mogelijke doeleinden.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend en onroerend vermogen; aile verrichtingen met betrekking tôt onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in voile eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruîlen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de!
Laaor.en_.Yej�
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
.Oy�V. Êo
Voor¬
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
•-
O ri
.2 3
BjD 3
mod11.1
goederen, alsmede aile handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van
aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, met uîtzondering van die activiteiten voorbehouden aan vastgoedmakelaars.
De activiteit van agent in bank- en beleggingsdiensten in de zin van de wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenter
De vennootschap mag aan haar bedrijfsleiders en/of werknemers gratis woonst verlenen.
De vennootschap mag aile commerciële, industriëîe, financiële, roerende en onroerende verrichtingen en handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel in verband staan om de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.
Zij mag zich door vereniging, fusie, inschrijving, participatie, financiële tussenkomst of om op het even welke wijze interesseren in aile bestaande of op te richten vennootschappen waarvan het doel hetzelfde of verwant is aan het hare of die van aard zijn haar activiteit te bevorderen.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met Inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor aile leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor aile derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft. Zij mag de functie van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
De activiteiten omvat in het hierboven vermeld doel waartoe een voorafgaande toelating van de bevoegde overheid of een daartoe bevoegd organisme, een attest of getuigschrift vereist is, die
gereglementeerd zijn of aan toelatingsvoorwaarden onderworpen, zal de vennootschap in onderaanneming
laten doen door een rechtspersoon die aan de gestelde voorwaarden voldoet, tenzij de vennootschap, of een persoon in de door de wetgeving en/of toepasselijke reglementering vereiste verhouding verbonden aan de
vennootschap, over de nodige attesten, stukken en/of toelatingen beschikt opdat de vennootschap die activiteiten zelf mag uitoefenen."
3. Het maatschappelijk kapitaa! van de vennootschap werd verhoogd met zevenhonderdachtendertigduizend vijfhonderdzesenzestig euro éénentwintig cent (€ 738.566,21) door inbreng in geld, zonder uitgifte van nieuwe aandelen, waarop door de bestaande aandeelhouders werd îngetekend in verhouding tôt hun huidige respectieve participatîes.
De voorzitter verklaarde en de vergadering bevestigde dat deze kapitaalverhoging gebeurde in toepassing van artikel 537 van het Wetboek van de InkomstenbelasVmgen 1992 (hierna WIB92) zoals ingevoerd door de programmawet van 28 juni 2013 met het oog op de opneming in het kapitaal van het volledige verkregen bedrag afkomstig van de verdeling van de beiaste reserves overeenkomstig voormeld artikel 537 WIB92.
De bevestigîng door de instrumenterende notaris van de deponering van het gestorte kapitaal overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen als bleek uit het attest afgeleverd door
ING bank.
Dientengevolge is het kapitaal van de vennootschap vastgesteld op achthonderdduizend
vijfhonderdnegenendertig euro negenenvîjftig cent (€ 800.539,59).
De vergadering verzocht de instrumenterende notaris te akteren dat de wettelijke voorwaarden met betrekking tôt de plaatsing en de storting van het kapitaal uit hoofde van deze kapitaalverhoging zijn nageleefd. Artikel 5 van de statuten van de vennootschap werd gewijzigd ingevolge het voorgaande en luidt
voortaan als volgt:
" Artikel 5: kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achthonderdduizend
vijfhonderdnegenendertig euro negenenvîjftig cent (€ 800.539,59),
Het is volledig volgestort.
Het is vertegenwoordigd door zevenhonderdvijftig (750) gelijke aandelen zonder vermelding van
nominale waarde."
4. Aile aandeelhouders stelden met unanimiteit het aantal bestuurders vast op twee (2) en
herbenoemden met unanimiteit tôt bestuurder:
1/ de heer DE BRIE Mario, voomoemd;
2/mevrouw MÉW1SSEN Sophie, voomoemd.
Deze functies zullen eindigen na de jaarvergadering in het jaar 2019.
Vergadering van de raad van bestuur
Na de algemene vergadering kwamen de bestuurders samen in vergadering en namen zij eenstemmig
volgende besluiten:
1. Tôt voorzitter van de raad van bestuur werd aangesteld: de heer DE BRIE Mario, voomoemd. 2. Tôt afgevaardigd-bestuurder werd aangesteld: de heer DE BRIE Mario, voomoemd.
3. Er werd aan de aan de heer Frank Olyslager, accountant, kantoor houdende te Lusthofdreef 6 te 2900 Schoten, met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen bij aile belastingadministraties, waaronder de "B.T.W.", alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel alsmede bij één of meer erkende ondememingsloketten teneinde
daar aile verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig
voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap als handelsonderneming
bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, ailes te doen wat nodig of nuttig is voor de
uitvoering van deze opdracht.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend) Frank Liesse - geassocieerd notaris
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrîft akte, gecoôrdineerde statuten, staat van activa en passiva,
verslag raad van bestuur.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso ; Naam en handtekening