16/10/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 U 1 , 1 1 1 1 1 1 . 1 0 1 1 8
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
O ? O K T . 2 0 1 1 t
a f c t e m e l t w e r p e n
O n x i e r n e r n i n g s n r : 0 4 7 2 . 1 8 4 . 7 1 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G a n d s ! !
v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
; i Z e t e l L o n d o n s t r a a t 6 0 b u s 1 8 5
2 0 0 0 A n t w e r p e n
I ; O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 4 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , g e h o u d e n v o o r n o t a r i s J a n B o e y k e n s t e A n t w e r p e n , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 / V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t v i j f h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g e u r o n e g e n e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 5 7 0 . 1 4 9 , 8 9 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e m i l j o e n n e g e n h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d i v e e r t i g e u r o n e g e n e n z e v e n t i g c e n t ( E 2 . 9 2 7 7 4 0 , 7 9 ) o p d r i e m i l j o e n v i e r h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d i a c h t h o n d e r d n e g e n t i g e u r o a c h t e n z e s t i g c e n t ( E 3 . 4 9 7 . 8 9 0 , 6 8 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d , m i t s u i t g i f t e v a n z e v e n h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g ( 7 9 7 ) a a n d e l e n t e g e n d e u i t g i f t e p r i j s v a n z e v e n h o n d e r d v i j f t i e n e u r o ; z e v e n e n d e r t i g c e n t ( E 7 1 5 , 3 7 ) p e r a a n d e e l , h e i z i j b o v e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , w e l k e n i e u w e a a n d e l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n h e b b e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n z u l l e n d e l e n i n h e t r e s u l t a a t v a n a f h e t l o p e n d e b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s , o p w e l k e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o o r d e g e h e e l h e i d w e r d i n g e s c h r e v e n e n w e l k e i n s c h r i j v i n g e n v o l l e d i g w e r d e n v o l g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j I N G B a n k ; d o o r d e n o t a r i s w e r d b e v e s t i g d b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 8 8 , t w e e d e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d a t d e w e t t e l i j k e v e r e i s t e n a a n g a a n d e d e i n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l , w e r d e n n a g e l e e f d .
; 1 2 / B e s l i s s i n g o m d e n i e u w e z e v e n h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g ( 7 9 7 ) a a n d e l e n g e l i j k t e s c h a k e l e n m e t d e b e s t a a n d e v i e r d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n d e r t i g ( 4 . 1 3 4 ) a a n d e l e n , z o d a t a l l e v i e r d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e e n e n d e r t i g ( 4 . 9 3 1 ) a a n d e l e n e e n z e l f d e f r a c t i e w a a r d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n é é n / v i e r d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e e n e n d e r t i g s t e ( 1 / 4 . 9 3 1 e ) .
3 / A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n d a t v o o r t a a n l u i d t :
H e f m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p d r i e m i l j o e n v i e r h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d ; I n e g e n t i g e u r o a c h t e n z e s t i g c e n t ( ¬ 3 . 4 9 7 . 8 9 0 , 6 6 ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e e n e n d e r t i g ( 4 . 9 3 1 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e ! I w a a r d e , d i e e l k é é n / v i e r d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e e n e n d e r t i g s t e ( 1 / 4 . 9 3 1 e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . " 4 / M a c h t i g i n g v a n :
- d e r a a d v a n b e s t u u r o m v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n ;
- d e n o t a r i s t o t h e t o p s t e l l e n e n n e e r l e g g e n v a n d e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n ;
- d e f i r m a ` A & F D i s t e c ' t e 2 0 6 0 A n t w e r p e n , D u b o i s s t r a a t 4 6 , e n h a a r a a n g e s t e l d e n , o m d e v e n n o o t s c h a p t e ; v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , h e t O n d e m e m i n g s l o k e t e n d e B T W - a d m i n i s t r a t i e .
t ;
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s J a n B o e y k e n s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e a k t e c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
01/08/2013
ÿþN
V
V
* 1 3 1 2 0 6 5 1 *
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p i f n d & t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 2 3 J U L ! 2 0 1 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 2 . 1 8 4 . 7 1 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G a n d s
( v e r k o r t ) :
! !
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L o n d o n s t r a a t 6 0 b u s 1 8 5
2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l w i j z i g i n g
U ï t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 6 j u l i 2 0 1 3 , g e h o u d e n v o o r n o t a r i s ! ; J a n B o e y k e n s t e A n t w e r p e n , I n z i j n k a n t o o r , b l i j k t d a t m e t e e n p a r i g h e i d v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n ;
g e n o m e n ;
F !
1 / N a k e n n i s n e m i n g v a n ( i ) h e t o m s t a n d i g v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w a a r i n d e u i t g i f t e v a n a a n d e l e n ; ; ; 1 o n d e r d e f r a c t i e w a a r d e w o r d t t o e g e l i c h t , c o n f o r m d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 5 8 2 , 2 e l i d v a n h e t W e t b o e k v e n ! a v e n n o o t s c h a p p e n , e n v a n ( i i ) h e t c o n t r o l e v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s i n u i t v o e r i n g v a n z e l f d e a r t i k e l , b e s l i s s i n g ; ; t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g e u r o , ; ; i ( ¬ 1 . 3 2 3 . 4 3 2 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n é é n m i l j o e n z e s h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n a c h t e u r o n e - i ! g e n e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 1 . 6 0 4 . 3 0 8 , 7 9 ) o p t w e e m i l j o e n n e g e n h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d ; ; ! j v e e r t i g e u r o n e g e n e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 2 . 9 2 7 . 7 4 0 , 7 9 ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d , m i t s u i t g i f t e v a n t w e e d u i z e n d ; ; i l t w e e h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g ( 2 . 2 2 8 ) a a n d e l e n o n d e r d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , h e t z i j t e g e n ; d e u i t g i f t e p r i j s v a n v i j f h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 5 9 4 , 0 0 ) p e r a a n d e e l , w e l k e n i e u w e a a n d e l e n d e z e l f d e ; ; r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n h e b b e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n z u l l e n d e l e n i n h e t r e s u l t a a t v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 ; v a s t s t e l l i n g d a t o p d e g e h e e l h e i d v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d a a d w e r k e l i j k w e r d i n g e s c h r e v e n , e n d a t d e i n s c h r i j v i n g e n v o l l e d i g w e r d e n v o l g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j I N G B a n k ; a a n v a a r d i n g d o o r d e ! i n b r e n g e r s v a n d e g e m e l d e v e r g o e d i n g i n a a n d e l e n ; g e l i j k s c h a k e l i n g v a n d e n i e u w e 2 . 2 2 8 a a n d e l e n m e t d e l ; 1 . 9 0 6 b e s t a a n d e a a n d e l e n , z o d a t a l l e v i e r d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n d e r t i g ( 4 . 1 3 4 ) a a n d e l e n e e n z e l f d e f r a c - l i t i e w a a r d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n é é n / v i e r d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n d e r t i g s t e ( 1 / 4 . 1 3 4 e ) ; ; b e v e s t i g i n g d o o r d e n o t a r i s b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 8 8 , t w e e d e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ; ! d a t d e w e t t e l i j k e v e r e i s t e n a a n g a a n d e d e i n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l , w e r d e n n a g e l e e f d ; ; , a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n , d a t v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 . K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p t w e e m i l j o e n n e g e n h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v e e r t i g e u r o n e g e n e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 2 . 9 2 7 . 7 4 0 , 7 9 ) . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n d e r t i g ( 4 . 1 3 4 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e r ; e l k é é n / v i e r d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n d e r t i g s t e ( 1 / 4 . 1 3 4 ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
2 i M a c h t i g i n g v a n :
- d e r a a d v a n b e s t u u r o m v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n ;
- d e n o t a r i s t o t h e t o p s t e l l e n e n n e e r l e g g e n v a n d e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n ;
- d e f i r m a ` A & F D i s t e c ' t e 2 0 6 0 A n t w e r p e n , D u b o i s s t r a a t 4 6 , e n h a a r a a n g e s t e l d e n , o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , h e t O n d e m e m i n g s l o k e t e n d e B T W - a d m i n i s t r a - ; ; : t i e .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l N o t a r i s J a n B o e y k e n s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e a k t e + c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/02/2013
ÿþ M o d W o r d ï 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O
1 ' 4
t d h t b a i l k v r . J A N 2 0 9 3 , . t
, D r y u s º%n d a r
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 2 . 1 8 4 . 7 1 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; G a n d s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : L o n d e n s t r a a t 6 0 b u s 1 8 5 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s - o n t s l a g e n ( h e r ) b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 5 o k t o b e r 2 0 1 2 : D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p
E r i c V a n d e r V e k e n & C ° , B u r g . v e n n . o . v . v , B V B A
D e l l a F a i l l e l a a n 5 7 , 2 0 2 0 A n t w e r p e n ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E r i c V a n d e r V e k e n , b e d r i j f s r e v i s o r .
D e o p d r a c h t l o o p t v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , d i t t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t h e t o n t s l a g v a n b e s t u u r d e r A n n i c k V a n M u l l e m , w o n e n d e t e 2 6 4 0 M o r t s e l , B l o e m e n l e i 3 5 , a a n v a a r d .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t d e h e e r S t é p h a n e V e r b e e c k , w o n e n d e t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n , L e G r e l l e l e i 2 2 , h e r b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , d i t t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t d e N V A . P . E . , g e v e s t i g d t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n , H e i s t r a a t 1 2 9 , m e t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r E r i c V e r b e e c k , b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , d i t t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 , H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t d e N V V e r c a m I n v e s t , g e v e s t i g d t e L o n d e n s t r a a t 6 0 , b u s 1 8 5 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n , m e t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r S t é p h a n e V e r b e e c k , b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r , v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , d i t t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d ,
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r d e h e e r J o r i s V a n G o o l w o n e n d e t e 2 5 6 0 B e v e l , I t e g e m s e s t e e n w e g 2 2 , v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , d i t t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n W o r d t d e B V B A K o n C k w e n t , g e v e s t i g d t e L a n g e D r e e f 1 1 0 , 2 8 2 0 R i j m e n a m , m e t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P e t e r B r e e s c h , v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , d i t t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 , H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
V e r v o l g e n s k o m t d e r a a d v a n b e s t u u r s a m e n e n h e r b e n o e m t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n c i e h e e r S t é p h a n e V e r b e e c k t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , d i t t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
S t é p h a n e V e r b e e c k ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 % 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 05.06.2012, NGL 22.08.2012 12425-0565-017
16/08/2012
ÿþp n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 2 . 1 8 4 . 7 1 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G a n d s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L o n d o n s t r a a t 6 0 b u s 1 8 5
2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : k a p i t a a l v e r h o g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 a u g u s t u s 2 0 1 2 , g e h o u d e n v o o r , ; n o t a r i s J a n B o e y k e n s t e A n t w e r p e n , b l i j k t d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n ; ; g e n o m e n : 1 / N a v o o r l e z i n g v a n ( i ) h e t o m s t a n d i g v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w a a r i n d e u i t g i f t e v a n a a n d e l e n o n d e r ; d e f r a c t i e w a a r d e w o r d t t o e g e l i c h t , c o n f o r m d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 5 8 2 , 2 e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n ; ; v e n n o o t s c h a p p e n , e n v a n ( i i ) h e t c o n t r o l e v e r s l a g v a n d e d a a r t o e a a n g e s t e l d e b e d r i j f s r e v i s o r , E r i c V a n d e r ; V e k e n , b e d r i j f s r e v i s o r , v e r t e g e n w o o r d i g e n d e d e B u r g , B V B A E r i c V a n d e r V e k e n & C o , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e , ; z e t e l t e D e l l a F a i l l e l a a n 5 7 t e 2 0 2 0 A n t w e r p e n , i n u i t v o e r i n g v a n z e l f d e a r t i k e l , b e s l i s s i n g t o t v e r h o g i n g v a n h e t ; , k a p i t a a l m e t z e v e n h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g e u r o n e g e n e n z e v e n t i g c e n t ; , j ( 7 5 4 2 3 2 , 7 9 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d z e s e n z e v e n t i g e u r o ( 8 5 0 . 0 7 6 , 0 0 E U R ) o p ; é é n m i l j o e n z e s h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n a c h t e u r o n e g e n e n z e v e n t i g c e n t ( 1 . 6 0 4 . 3 0 8 , 7 9 E U R ) : j d o o r i n b r e n g i n g e l d , m i t s u i t g i f t e v a n n e g e n h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g ( 9 5 3 ) a a n d e l e n o n d e r d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e . ; j b e s t a a n d e a a n d e l e n , h e t z i j t e g e n d e u i t g i f t e p r i j s v a n z e v e n h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g e u r o d r i e ë n v e e r t i g c e n t ( 7 9 1 , 4 3 E U R ) p e r a a n d e e l , w e l k e n i e u w e a a n d e l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n h e b b e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n z u l l e n d e l e n i n h e t r e s u l t a a t v a n a f h e t l o p e n d e b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s , w e l k e n i e u w e a a n d e l e n a l l e v o l l e d i g w e r d e n v o l g e s t o r t d o o r s t o r t i n g o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j I N G B e l g i ë n v ; d o o r d e n o t a r i s w e r d b e v e s t i g d d a t d e w e t t e l i j k e v e r e i s t e n a a n g a a n d e d e i n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g v a n h e t ; ; k a p i t a a l , w e r d e n n a g e l e e f d . 2 / B e s l i s s i n g t o t g e l i j k s c h a k e l i n g v a n d e o u d e e n d e n i e u w e a a n d e l e n , e n a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 d a t v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t :
s c
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p é é n m i l j o e n z e s h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n a c h t , ; e u r o n e g e n e n z e v e n t i g c e n t ( 1 . 6 0 4 . 3 0 8 , 7 9 E U R ) _
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n z e s ( 1 . 9 0 6 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k , ) é é n / d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n z e s d e ( 1 / 1 , 9 0 6 e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . »
3 / S c h r a p p i n g v a n d e m o g e l i j k h e i d t o t v e r v r o e g d e a f l o s s i n g v a n k a p i t a a l , e n o p h e f f i n g v a n a r t i k e l 7 d e r s t a t u t e n . 4 / B e s l i s s i n g d a t d e v e n n o o t s c h a p d e s c h r i f t e l i j k e v r a g e n d i e d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s a a n d e b e s t u u r d e r s e n i j j e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s m o g e n w o r d e n g e s t e l d , d i e n t t e o n t v a n g e n v i j f w e r k d a g e n v o o r d e a l g e m e n e ; ' v e r g a d e r i n g i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 5 4 0 , l a a t s t e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
5 1 V e r b e t e r i n g d e r s t a t u t e n a l s v o l g t :
" a r t i k e l 2 o m d i t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e t a a l w e t g e v i n g ;
. a r t i k e l 1 7 e n a r t i k e l 1 9 , 5 e a l i n e a , o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e p a l i n g e n v a n ' ,
r e s p e c t i e v e l i j k a r t i k e l 1 5 , a r t i k e l 1 4 1 e n a r t i k e l 5 5 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ;
" a r t i k e l 2 0 o m d i t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t g e g e v e n d a t a l l e a a n d e l e n o p n a a m z i j n .
6 / M a c h t i g i n g v a n :
- d e r a a d v a n b e s t u u r o m v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n ;
- d e n o t a r i s t o t h e t o p s t e l l e n e n n e e r l e g g e n v a n d e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n ;
. . ` A & F D i s t e c ' t e 2 0 6 0 A n t w e r p e n , D u b o i s s t r a a t 4 6 , e n h a a r a a n g e s t e l d e n , o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n -
w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , h e t O n d e m e m i n g s l o k e t e n d e B T W - a d m i n i s t r a t i e . ,
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s J a n B o e y k e n s
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
é
S t
m o d 1 1 . 1
t I ~ j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* i z i a a i a o "
r r e d 1 1 . 1
e L *
V o o r b e h o u d e n
a b n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e a k t e + b i j z o n d e r v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r + c o n t r o l e v e r s l a g + c o i r d i n a t i e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/01/2012
ÿþ~ ^ ~
' Y o d W o r d 1 1 . 1
r t i l i ~ t % " 3 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V
b e h
a a
B e
S t a ;
I I 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I 1 1 1 1 1 1 1 1 _
* 1 7 0 1 6 5 6 " . ~ ~ ; . . . .
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 2 . 1 8 4 . 7 1 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G A N D S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 0 0 A n t w e r p e n , L o n d o n T o w e r , L o n d e n s t r a a t 6 0 b u s 1 8 5 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t t r e k s e l u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D i c k V a n L a e r e , n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 G e r e g i s t r e e r d z e v e n b l a d e n , g e e n r e n v o o i e n , t e A n t w e r p e n , e l f d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e , o p 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , b o e k 2 7 9 , b l a d 1 4 , v a k 1 4 . O n t v a n g e n : 2 5 , 0 0 E U R . D e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r ( g e t ) V a n G e n e g e n M a r i j k e , w a a r u i t b l i j k t d a t d e r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d é é n e n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s e n v i j f t i g e u r o ( t 2 6 1 . 3 5 6 , 0 0 ) , o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e b r e n g e n v i j f h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( E 5 8 8 . 7 2 0 , 0 0 ) O P A C H T H O N D E R D V I J F T I G D U I Z E N D Z E S E N Z E V E N T I G E U R O ( E 8 5 0 . 0 7 6 , 0 0 ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g e n g e l d e n d a t z i j z a l g e p a a r d g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n t w e e h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g ( 2 9 3 ) k a p i t a a l a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g . E r z a l o n m i d d e l l i j k t e g e n p a r i i n g e l d i n g e s c h e v e n w o r d e n o p d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n , t e g e n d e p r i j s v a n A C H T H O N D E R D T W E E E N N E G E N T I G E U R O ( ¬ 8 9 2 , 0 0 ) p e r k a p i t a a l a a n d e e l e n i e d e r k a p i t a a l a a n d e e l z a l o n m i d d e l l i j k v o l g e s t o r t w o r d e n t o t b e l o o p v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) .
T W E E D E B E S L I S S I N G
E n o n m i d d e l l i j k h e b b e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s , e l k i n d i v i d u e e l , v e r k l a a r d t e v e r z a k e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p d e z e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D E R D E B E S L I S S I N G
1 ) V e r v o l g e n s h e e f t d e D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V E R C A M I N V E S T " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , L o n d o n T o w e r , L o n d e n s t r a a t 6 0 b u s 1 8 5 , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e 0 4 4 8 . 1 2 6 . 7 3 6 , R P R A n t w e r p e n , v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p " G A N D S " , e n i n t e s c h r i j v e n o p d e t w e e h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g ( 2 9 3 ) n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p , t e g e n d e p r i j s v a n a c h t h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o ( 8 9 2 , 0 0 ) p e r k a p i t a a l a a n d e e l , e n o n d e r d e h o g e r g e s t e l d e v o o r w a a r d e n .
2 ) D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l g e s t o r t i s t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s b i j g e v o l g i n t o t a a l v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d é é n e n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s e n v i j f t i g e u r o ( E 2 6 1 . 3 5 6 , 0 0 ) .
3 ) D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p z o a l s d i t b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p I N G , d a t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o v e r h a n d i g d i s .
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n T W E E H O N D E R D É É N E N Z E S T I G D U I Z E N D D R I E H O N D E R D Z E S E N V I J F T I G E U R O ( E 2 6 1 . 3 5 6 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s g e b r a c h t w e r d o p A C H T H O N D E R D V I J F T I G D U I Z E N D Z E S E N Z E V E N T I G E U R O ( E 8 5 0 . 0 7 6 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r N E G E N H O N D E R D D R I E Ë N V I J F T I G ( 9 5 3 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V I J F D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g g e l a s t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s m e t d e u i t w e r k i n g e n d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n d e n i e u w e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , a a n g e p a s t a a n d e b i j d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
( g e t . ) D i c k V a n L a e r e , n o t a r i s
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e 1 9 / 1 2 / 2 0 1 1 i n h o u d e n d e c o ö r d i n a t i e v a n s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o e r - b e h o u d e n " a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
30/09/2011
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 2 . 1 8 4 . 7 1 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G A N D S
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 0 0 A n t w e r p e n , L o n d o n T o w e r , L o n d e n s t r a a t 6 0 b u s 1 8 5 ,
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t t r e k s e l u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D i c k V a n L a e r e , n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p 9 s e p t e m b e r 2 0 1 1 G e r e g i s t r e e r d a c h t b l a d e n , g e e n r e n v o o i e n , t e A n t w e r p e n , e l f d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e , o p 1 3 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , b o e k 5 / 2 7 7 , b l a d 4 0 , v a k 1 1 . O n t v a n g e n : 2 5 , 0 0 E U R . D e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r a i . ( g e t ) M . D e B e l d e r .
w a a r u i t b l i j k t d a t d e r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m .
E é n o u d a a n d e e l a a n t o o n d e r z a l g e r u i l d w o r d e n t e g e n é é n n i e u w a a n d e e l o p n a a m .
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m n a a s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g G A N D S , t e v e n s d e n a a m " G A N D S
O N T W I K K E L I N G " o p t e n e m e n a l s h a n d e l s b e n a m i n g .
D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n V I E R H O N D E R D N E G E N E N N E G E N T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D T W I N T I G E U R O ( ¬ 4 9 9 . 5 2 0 , 0 0 ) , o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( E 8 9 . 2 0 0 , 0 0 ) o p V I J F H O N D E R D A C H T E N T A C H T I G D U I Z E N D Z E V E N H O N D E R D T W I N T I G E U R O ( ¬ 5 8 8 . 7 2 0 , 0 0 ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g e n g e l d e n d a t z i j z a l g e p a a r d g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n v i j f h o n d e r d z e s t i g ( 5 6 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g . E r z a l o n m i d d e l l i j k t e g e n p a r i i n g e l d i n g e s c h r e v e n w o r d e n o p d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n , t e g e n d e p r i j s v a n A C H T H O N D E R D T W E E Ë N N E G E N T I G E U R O ( E 8 9 2 , 0 0 ) p e r k a p i t a a l a a n d e e l e n i e d e r k a p i t a a l a a n d e e l z a l o n m i d d e l l i j k v o l g e s t o r t w o r d e n t o t b e l o o p v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) .
V I E R D E B E S L I S S I N G
E n o n m i d d e l l i j k h e b b e n a i l e a a n d e e l h o u d e r s , e l k i n d i v i d u e e l , v e r k l a a r d t e v e r z a k e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p d e z e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V I J F D E B E S L I S S I N G
1 ) V e r v o l g e n s h e e f t d e h e e r V E R B E E C K S t e p h a n e C l é m e n t T h e o p h i l e , g e b o r e n t e W i l r i j k o p 1 f e b r u a r i 1 9 6 9 , w o n e n d t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m ) , L e G r e l l e l e i 2 2 , v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p " G A N D S " , e n i n t e s c h r i j v e n o p d e v i j f h o n d e r d z e s t i g n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p , t e g e n d e p r i j s v a n a c h t h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o ( 8 9 2 , 0 0 ) p e r k a p i t a a l a a n d e e l , e n o n d e r d e h o g e r g e s t e l d e v o o r w a a r d e n .
2 ) D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a i l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l g e s t o r t i s t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s b i j g e v o l g i n t o t a a l v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n V I E R H O N D E R D N E G E N E N N E G E N T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D T W I N T I G E U R O ( ¬ 4 9 9 . 5 2 0 , 0 0 ) .
3 ) D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s d i t b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
. Z E S D E _ B E S L I S S I N G
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n i e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t l l e l e s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . 0
L e à I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 ! m i l i l f ! I I I I 1
V b e h
a a
B e S t a i
n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
. 2 0 S E P . 2 0 1 1
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e V o d - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 1 3 v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e ' k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n V I E R H O N D E R D N E G E N E N N E G E N T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D T W I N T I G E U R O ( ¬ 4 9 9 . 5 2 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s g e b r a c h t w e r d o p V I J F H O N D E R D A C H T E N T A C H T I G D U I Z E N D Z E V E N H O N D E R D T W I N T I G E U R O ( ¬ 5 8 8 . 7 2 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r Z E S H O N D E R D Z E S T I G ( 6 6 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g g e l a s t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s m e t d e u i t w e r k i n g e n d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n d e n i e u w e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , a a n g e p a s t a a n d e b i j d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
( g e t . ) D i c k V a n L a e r e , n o t a r i s
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e 9 / 9 / 2 0 1 1 , c o ö r d i n a t i e v a n s t a t u t e n .
04/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.05.2011, NGL 01.07.2011 11234-0435-016
09/03/2011 : AN346561
02/09/2010 : AN346561
22/06/2010 : AN346561
25/08/2009 : AN346561
07/07/2008 : AN346561
05/07/2007 : AN346561
07/10/2005 : AN346561
14/07/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
, L
1 2 í ~ ~ 1 1 1 ! X Î
5 3 e .
)
B e - L G e
? O i e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 9 J U N I 2 0 1 5
r f f i e
a f d e l i n g A n t w e n
e r p
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 2 . 1 8 4 . 7 1 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) G A N D S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L o n d e n s t r a a t 6 0 b u s 1 8 5 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s , ( h e r ) b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 m e i 2 0 1 5 :
E r w o r d t v o o r g e s t e l d h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s t e v e r l e n g e n a a n d e z e l f d e v o o r w a a r d e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e t r e f f e n d e h e t b o e k j a a r 2 0 1 7 .
- E R I C V A N D E R V E K E N & C ' B V B A m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r E r i c V a n D e r V e k e n D e h e r b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s w o r d t u n a n i e m g o e d g e k e u r d
E r w o r d t v o o r g e s t e l d d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 1 J a a r t o t d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g b e t r e f f e n d e h e t b o e k j a a r 2 0 1 5 .
V E R C A M I N V E S T N V m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r S t é p h a n e V e r b e e c k
A P E N V m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r E r i c E . V e r b e e c k
K O N c K W E N T B V B A m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P e t e r B r e e s c h
- D e h e e r J o r i s V a n G o o t
- D e h e e r S t é p h a n e V e r b e e c k
D e h e r b e n o e m i n g v a n d e z e b e s t u u r d e r s w o r d t u n a n i e m g o e d g e k e u r d
E r w o r d t v o o r g e s t e l d é é n b i j k o m e n d e b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 1 j a a r t o t a a n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e t r e f f e n d e h e t b o e k j a a r 2 0 1 5 .
S O L U T I A B V B A m e t a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w L i e n V a n M e c h e l e n
D e h e r b e n o e m i n g v a n d e z e b e s t u u r d e r w o r d t u n a n i e m g o e d g e k e u r d
V e r v o l g e n s k o m t d e r a a d v a n b e s t u u r s a m e n e n h e r b e n o e m t d e h e e r S t é p h a n e V e r b e e c k t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r d e p e r i o d e v a n 1 j a a r t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e t r e f f e n d e h e t b o e k j a a r 2 0 1 5 , D e h e r b e n o e m i n g v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d w o r d t u n a n i e m g o e d g e k e u r d .
S t é p h a n e V e r b e e c k
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/10/2004 : AN346561
24/09/2004 : AN346561
09/03/2004 : AN346561
24/02/2004 : AN346561
19/02/2004 : AN346561
22/10/2002 : AN346561
05/07/2000 : BLA108147