28/05/2014
ÿþL I I 1 L
m o d 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u h I
- _
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 9 M E I 2 0 1 k
A N T W E R f f l e e l i n g T U R N H O U T T i n t l r e f i e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O n d e r n e m i n g s n r : 8 2 4 . 8 8 6 . 7 2 3 - R P R T u r n h o u t
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G a n z e n w e i
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l B l i j k e r s t r a a t 1 0
2 3 6 0 O u d - T u r n h o u t
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A - W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r H a d e w y c h D E B A C K E R E , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e L o m m e l o p 1 5 m e i 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d ,
b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " G A N Z E N W E I " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 3 6 0 O u d - T u r n h o u t , ; ! B l i j k e r s t r a a t 1 0 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g
; a ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n , w a a r v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n e e n a f s c h r i f t t e h e b b e n + o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n , m e t n a m e :
V e r s l a g e n v a n 3 0 j u n i 2 0 1 1 , 3 0 j u n i 2 0 1 2 e n 3 0 j u n i 2 0 1 3 o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 3 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h o u d e n d e v o o r s t e l t o t v o o r t z e t t i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n u i t e e n z e t t i n g v a n d e m a a t r e g e l e n d i e w o r d e n o v e r w o g e n t o t h e r s t e l v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
b ) O p b a s i s v a n v o o r n o e m d e v e r s l a g e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m n i e t o v e r t e g a a n t o t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e a c t i v i t e i t v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t t e z e t t e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g
! D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r 2 3 6 0 O u d - T u r n h o u t , G a n z e n d r e e f 7 .
A r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n l u i d t v o o r t a a n :
" A r t i k e l 2 : Z e t e l
D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 2 3 6 0 O u d - T u r n h o u t , G a n z e n d r e e f 7 .
H e t b e s t u u r s o r g a a n k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r p l a a t s e n i n B e l g i ë , v o o r z o v e r d e z e z e t e l v e r p l a a t s i n g g e e n w i j z i g i n g v e r o o r z a a k t i n z a k e h e t o p d e v e n n o o t s c h a p t o e p a s s e l i j k e t a a l r e g i m e .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , i n B e l g i ë o f I n h e t b u i t e n l a n d b i j k o m e n d e a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s e n b e d r i j f s z e t e l s v e s t i g e n , a l s m e d e k a n t o r e n e n b i j k a n t o r e n o p r i c h t e n . "
D e r d e b e s l i s s i n g - k a p i t a a l v e r h o g i n g i n n a t u r a
; a ) V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n , w a a r v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n e e n a f s c h r i f t t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n , m e t n a m e :
- h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e B V B V B A " B e c k e r s , L o e n d e r s & C " ' " t e 3 5 1 0 K e r m t ( H a s s e l t ) , : D i e s t e r s t e e n w e g 1 4 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w E l s L o e n d e r s , b e d r i f f s r e v i s o r , ; i o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e z a a k v o e r d e r : : ! a a n g e s t e l d .
! D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n m e v r o u w E l s L o e n d e r s , v o o r m e l d , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r , w o r d e n h i e r n a l e t t e r l i j k w e e r g e g e v e n :
" C o n c l u s i e s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
O n d e r g e t e k e n d e , E l s C i D É K i b e K i i i i i i i i i i i i i i i i i i i - h ê n - i f é l e r i d " i n h e - d r - h o e d a n i g h e i d r V a n ' z a a k v o e r d e r v a n d e B V B V B A " B E C K E R S , L O E N D E R S & C ° " , b e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t z e t e l t e 3 5 1 0 K E R M T ( H A S S E L T ) , D i e s t e r s t e e n w e g 1 4 6 , b e n o e m d k r a c h t e n s v e r z o e k s c h r i f t d d . 2 3 j a n u a r i 2 0 1 4 v a n d e B V n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " L ' A U B E R G A D E B E H E E R B . V . " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r t i n u s V E R S T R A L E N , z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A " G A N Z E N W E I " , v e r k l a a r t o p b a s i s v a n h a a r c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r e , v e r r i c h t n a a r a a n l e i d i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e B V B A " G A N Z E N W E I " d o o r i n b r e n g v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g v a n d e h e e r M a r t i n u s V E R S T R A L E N l a s t e n s d e z e v e n n o o t s c h a p , d a t :
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g e n i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
- d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
- d e v o o r d e i n b r e n g e n i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i f f s e c o n o r n i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l ( 1 6 . 5 0 0 ) e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n ( 1 0 , 0 0 E u r o ) , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s . D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g e n i n n a t u r e b e s t a a t u i t z e s t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 6 . 5 0 0 ) a a n d e l e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " G A N Z E N W E I " , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
W i j w e n s e n e r o p t e w i j z e n d a t d e b e r e k e n i n g v a n h e t a a n t a l u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a m e t a k k o o r d v a n a l l e b e t r o k k e n p a r t i j e n s t o e l t o p d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n i n p l a a t s v a n h u n i n t r i n s i e k e w a a r d e w e l k e z e l f s n e g a t i e f i s .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
K e r m t , 2 4 a p r i l 2 0 1 4
V o o r d e B V B A " B E C K E R S , L O E N D E R S & C ° "
B e d r i j f s r e v i s o r e n
E l s L O E N D E R S
Z a a k v o e r d e r "
- h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t g e n o e m d e w e t b o e k . D i t v e r s l a g z a l , s a m e n m e t h e t v e r s l a g v a n v o o r n o e m d e r e v i s o r , h i e r b i j a a n g e h e c h t b l i j v e n , m e t h e t o o g o p n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
b ) K a o i t a a l v e r h o o i n g
i ) O p b a s i s v a n v o o r n o e m d e v e r s l a g e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 1 6 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) t e v e r h o g e n o m h e t v a n l a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 E U R ) o p h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 8 3 . 5 5 0 , 0 0 E U R ) t e b r e n g e n d o o r :
i n b r e n g v a n e e n a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g / r e k e n i n g c o u r a n t d o o r d e h e e r V e r s t r a l e n M a r t i n u s , v o o r m e l d , d i e h i j h e e f t l a s t e n s d e z e v e n n o o t s c h a p , t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 1 6 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) ;
D e z e i n b r e n g w o r d t v e r g o e d d o o r d e g e z a m e n l i j k e c r e a t i e v a n z e s t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 6 . 5 0 0 ) a a n d e l e n v o o r d e h e e r V e r s t r a l e n M a r t i n u s , v o o r n o e m d , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / a c h t t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g s t e ( 1 / 1 8 . 3 5 5 ) v a n h e t k a p i t a a l , d e z e a a n d e l e n w o r d e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t a a n d e i n b r e n g e r t o e g e k e n d .
i i j V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g :
V e r v o l g e n s k o m t t u s s e n : d e h e e r V e r s t r a l e n M a r t i n u s C o r n e l i s C a t h a r i n a H e n d r i k a , g e b o r e n t e E i n d h o v e n ( N e d e r l a n d ) o p 3 0 o k t o b e r 1 9 4 7 , w o n e n d e t e 2 3 6 0 O u d - T u r n h o u t , B l i j k e r s t r a a t 1 0 , d i e , n a v o o r l e z i n g v a n h e t v o o r a f g a a n d e , v e r k l a a r t z i j n a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g / r e k e n i n g / c o u r a n t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 1 6 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) i n d e z e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n , n a d a t h i j h e e f t v e r k l a a r d v o l k o m e n o p d e h o o g t e t e z i j n z o w e l v a n d e s t a t u t e n a l s v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e v o o r s t e l l e n d i e o p d e a g e n d a v a n d e z e v e r g a d e r i n g z i j n i n g e s c h r e v e n . D e h e e r V e r s t r a l e n M a r t i n u s , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t i n h e t b i j z o n d e r o p d e h o o g t e t e z i j n v a n h e t f e i t d a t d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n h o g e r i s d a n d e i n t r i n s i e k e w a a r d e w e l k e z e l f s n e g a t i e f i s e n d a t h i j k e n n i s h e e f t v a n d e g e v o l g e n d a a r v a n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e ' v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 1 6 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) : d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b i a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
h o n d e r d d r i e é r d i C h t i g c l i s i z e r i d - V e l i d n d e r - d - v i j f t i g ' - e u r E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r a c h t t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g ( 1 8 . 3 5 5 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
c ) O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 5 : K a p i t a a l .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 8 3 . 5 5 0 , 0 0 E U R ) .
N e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g ( 1 8 . 3 5 5 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / a c h t t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g s t e ( 1 / 1 8 . 3 5 5 ) v a n h e t k a p i t a a l . "
V i e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h u i d i g e z a a k v o e d e r :
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " L ' A u b e r g a d e B e h e e r " , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 1 7 0 3 6 6 9 6 e n m e t z e t e l t e 5 6 1 5 C G E i n d h o v e n , A a l s t e r w e g 2 8 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 4 . 8 8 5 . 3 2 7 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V e r s t r a l e n M a r t i n u s C o r n e l i s C a t h a r i n a H e n d r i k a , g e b o r e n t e E i n d h o v e n ( N e d e r l a n d ) o p 3 0 o k t o b e r 1 9 4 7 , w o n e n d e t e 2 3 6 0 O u d - T u r n h o u t , B l i j k e r s t r a a t 1 0 ,
e n g e e f t h e m d é c h a r g e v o o r h e t t o t o p 1 5 m e i 2 0 1 4 g e v o e r d b e l e i d .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t a a n a l s n i e u w e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s :
1 ) d e h e e r V e r s t r a l e n M a r t i n u s C o r n e l i s C a t h a r i n a H e n d r i k a , g e b o r e n t e E i n d h o v e n ! ( N e d e r l a n d ) o p 3 0 o k t o b e r 1 9 4 7 , w o n e n d e t e 2 3 6 0 O u d - T u r n h o u t , B l i j k e r s t r a a t 1 0 , d i e a a n v a a r d t ,
2 ) M e v r o u w B a d i S a ï d a , g e b o r e n t e M e c h e l e n o p 2 j a n u a r i 1 9 7 9 , w o n e n d e t e 9 5 0 0 i
G e r a a r d s b e r g e n , W i j n g a a r d s t r a a t 4 7 B 0 0 2 , d i e a a n v a a r d t .
H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g .
V i j f d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n g e e f t
o p d r a c h t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
N o t a r i s H a d e w y c h D e B a c k e r e .
W e r d e n n e e r g e l e g d : 1 ) a f s c h r i f t v a n d e a k t e ; 2 ) u i t t r e k s e l v a n d e a k t e ; 3 ) v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r ; 4 ) v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n 5 ) c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g