23/04/2014
ÿþ" 1 9 0 8 f i 7 0 1 "
I l
V b e h
a a
B e l S t a a
M ° d W o r d 1 1 , 1
N e e r g e l e g a t e r g r a t t e v a n d e R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
t O A P R , 2 0 1 / 1
T _ U D N H O U T t t r i f f i e r ,
. f r k i I n d e b i j i a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 8 . 1 4 2 . 1 6 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G a r a g e A D R I
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 2 7 5 L i l l e , P o e d e r l e e s e w e g 4 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s G r e e t V a n E e p o e l , t e L i l l e , d e d a t o 3 1 m a a r t 2 0 1 4 b l i j k t d a t :
d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " G a r a g e A D R I " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 2 7 5 L i l l e , P o e d e r l e e s e w e g 4 6 , B . T . W . R P R T u r n h o u t B E 0 4 3 8 . 1 4 2 . 1 6 9 .
O p g e r i c h t a i s c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p b i j o n d e r h a n d s e a k t e o p 2 2 a u g u s t u s 1 9 8 9 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 2 s e p t e m b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 1 9 8 9 - 0 9 - 1 2 / 2 0 0 , b e s l o t e n h e e f t m e t é é n p a r i g h e i d v a n d e a a n w e z i g e a a n d e l e n
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e b e l a s t e r e s e r v e s e n o v e r g e d r a g e n w i n s t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 : v i e r h o n d e r d d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i e r e n d e r t i g e u r o ( 4 0 0 . 2 3 4 ¬ ) b e d r a g e n , z o a l s b l i j k t u i t d e v o o r g e l e g d e j a a r r e k e n i n g b o e k j a a r 2 0 1 1 g o e d g e k e u r d d o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 3 1 j u l i 2 0 1 2
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 2 0 W . V e n n . a f g e r o n d d r i e h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o ( 3 9 8 . 3 7 5 E ) b e d r a a g t .
E e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 b e s l i s t h e e f t o v e r t e g a a n t o t u i t k e r i n g v a n e e n k e u z e d i v i d e n d v o o r e e n t o t a a l b r u t o b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) a a n a l s v o l g t :
1 ) d e H e e r A d r i a e n s e n s L u c , v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o , z e g g e 1 0 3 . 2 0 0 , 0 0 E
2 ) M e v r o u w D e S m e t B e n e d i c t e , w o n e n d e t e V o r s e l a a r , B e r k e l h e i d e 3 0 , v o o r e e n b e d r a g v a n z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o , z e g g e 9 6 . 8 0 0 , 0 0 E
D a t a l d a n a l l e v e n n o t e n v e r k l a a r t h e b b e n h e t v o l l e d i g b e d r a g v a n h e t k e u z e d i v i d e n d o n m i d d e l l i j k o v e r e e n k o m s t i g a r t . 5 3 7 , l i d 1 W . I . B . t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n v o o r m e l d . k e u z e d i v i d e n d i n t o e p a s s i n g v a n a r . 5 3 7 W . I . B . , l i d 1 W . I . B
K e n n i s n a m e v e r s l a g e n
D e v e r g a d e r i n g k r i j g t l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 3 1 m a a r t 2 0 1 4 , a l s m e d e v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e d a t o 3 1 m a a r t 2 0 1 4 , m e t n a m e B V B V B A V O S S E N e n C ° - b e d r i j f s r e v i s o r , [ B e d r i j f s r e v i s o r - I B R : B 0 0 8 1 9 ] , g e v e s t i g d L A N G E L E D E 2 8 / A , 9 1 8 5 W A C H T E B E K E , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r F i l i p V O S S E N , b e d r i j f s r e v i s o r , b e i d e n o p g e m a a k t i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e d a t o 3 1 m a a r t 2 0 1 4 , l u i d e n a l s v o l g t :
" D e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d « G A R A G E A D R I » b e s t a a t u i t e e n v o r d e r i n g t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p z o a l s h i e r v o o r b e s c h r e v e n v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R .
B i j d e b e ë i n d i g i n g v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n i s o n d e r g e t e k e n d e v a n o o r d e e l d a t :
C l h e t v o o r n e m e n i s g e u i t o m e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n m i d d e l s d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e i g e z a m e n l i j k e v o r d e r i n g v a n d e v e n n o t e n t e n f a s t e v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e : a a n s p r a k e l i j k h e i d « G A R A G E A D R I » , z o a l s d e z e b i j b e s l u i t d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p 2 6 . d e c e m b e r 2 0 1 3 i s o n t s t a a n , n i e t n a m e w e r d b e s l o t e n t o t d e t o e k e n n i n g v a n e e n ( t u s s e n t i j d s ) d i v i d e n d v a n ; 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W 1 B ' 9 2 , o f 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R n e t t o n e a f t r e k v a n d e r o e r e n d e , v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % ;
o d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a ;
Q'h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i n t e b r e n g e n a c t i v a e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % ;
O n d e r v o o r b e h o u d v a n d e n i e t - a n n u l e r i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 d i e b e s l i s t h e e f t o v e r d e d i v i d e n d u i t k e r i n g d i e a a n d e o o r s p r o n g l i g t v a n d e i n g e b r a c h t e s c h u l d v o r d e r i n g o p g r o n d v a n d e n i e t - n a l e v i n g v a n d e v o r m v e r e i s t e n i n z a k e b i j e e n r o e p i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
O d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n
n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
O d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g ( w a a r d e r i n g a a n n o m i n a l e w a a r d e ) b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e w a a r t o e d e z e m e t h o d e l e i d t , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e , t e v e r h o g e n m e t d e u i t g i f t e p r e m i e , v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
U i t g a a n d e v a n e e n v o o r a f g a a n d e l i j k e v e r h o g i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n v a n 7 5 0 a a n d e l e n t o t 5 6 2 . 5 0 0 a a n d e l e n ( d a t d o o r o m r u i l i n g v a n 1 b e s t a a n d a a n d e e l t e g e n 7 5 0 n i e u w e a a n d e l e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n ) , é n v o o r z o v e r a l l e v e n n o t e n d a a d w e r k e l i j k b e s l u i t e n o m h u n n e t t o - d i v i d e n d r e c h t t e i n c o r p o r e r e n i n k a p i t a a l b e s t a a t d e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a i n d e u i t g i f t e v a n 4 0 9 . 5 0 0 n i e u w e ( v o l l e d i g v o l g e s t o r t e ) a a n d e l e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d « G A R A G E A D R I » , m e t d e z e l f d e k e n m e r k e n a i s d e 5 6 2 . 5 0 0 b e s t a a n d e a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e , d i e g e z a m e n l i j k ( i n c o r p o r a t i e v a n d e v e r o n d e r s t e l d e u i t g i f t e p r e m i e v a n 1 6 5 . 4 4 0 , 0 0 E U R i n b e g r e p e n ) e e n m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V e r v o l g e n s z o u h e t t o t a l e a a n t a l a a n d e l e n v a n 9 7 2 . 0 0 0 s t u k s w e d e r o m w o r d e n v e r l a a g d t o t h e t a a n v a n k e l i j k e a a n t a l a a n d e l e n v a n 7 5 0 s t u k s z o a l s v a n v ó ó r d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g ( d a l d o o r o m r u i l i n g v a n 1 . 2 9 6 a a n d e l e n t e g e n 1 n i e u w a a n d e e l m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n ) .
D o o r d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a z a l h e t k a p i t a a l w o r d e n v e r h o o g d n i e t 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R o m h e t t e b r e n g e n v a n 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R o p 1 9 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R .
M o c h t e v e n w e l e n i g v e n n o o t , o m w e l k e r e d e n d a n o o k , b e s l u i t e n o m n i e t d e e l t e n e m e n a a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g v a n d i e n s n e t t o - d i v i d e n d r e c h t , z a l h e t k a p i t a a l n i e t m e t h e t v o o r g e n o m e n b e d r a g w o r d e n v e r h o o g d .
O n d e r g e t e k e n d e w i l t e r a a n h e r i n n e r e n d a t z i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g , e n d a t o n d e r h a v i g v e r s l a g n i e t k a n w o r d e n b e s c h o u w d a l s e e n " f a i r n e s s o p i n i o n " .
O n d e r g e t e k e n d e v e r k l a a r t d e o p d r a c h t i n e e r e n g e w e t e n t e h e b b e n u i t g e v o e r d .
O n d e r h a v i g v e r s l a g ( i n t o t a a l 1 9 p a g i n a ' s ) w e r d o p g e m a a k t i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n k a n g e e n s z i n s w o r d e n a a n g e w e n d v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n .
O p g e m a a k t t e W a c h t e b e k e , o p 3 1 m a a r t 2 0 1 4 .
B e s l u i t
A l h o e w e l d e v e r g a d e r i n g d e i n t e n t i e h a d h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o ( 1 8 3 9 2 , 0 1 ¬ ) o p h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o e n é é n c e n t ( 1 9 8 3 9 2 , 0 1 ¬ ) d o o r i n b r e n g v a n h e t k e u z e d i v i d e n d , k a n d e v e r g a d e r i n g d o o r d e a f w e z i g h e i d v a n m e v r o u w D e S m e t B e n e d i c t e , v o o r n o e m d , h e t k a p i t a a l e n k e l v e r h o g e n m e t h e t a a n d e e l i n d e i n b r e n g v a n n a t u r a d o o r d e a a n w e z i g e v e n n o o t : d e H e e r A d r i a e n s e n s L u c , v o o r n o e m d e v e r s c h i j n e n .
B i j g e v o l g w o r d t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d m e t t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g e u r o , z e g g e 9 2 . 8 8 0 , 0 0 ¬ o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o e n é é n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ¬ ) o p h o n d e r d e n e i f d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g e u r o e n é é n c e n t , z e g g e 1 1 1 . 4 7 2 , 0 1 ¬
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , i n t e g e n s t e l l i n g t o t h e t g e e n v e r m e l d s t a a t i n h e t v o o r m e l d e v e r s l a g v a n b e d r i j f s r e v i s o r V o s s e n , d a t d e z e v e r h o g i n g g e e n c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n m e t z i c h m e e b r e n g t .
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , i n g e v o l g e v o o r g a a n d e i n b r e n g , e f f e c t i e f v e r h o o g d w e r d t o t h o n d e r d e n e i f d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g e u r o e n é é n c e n t , z e g g e 1 1 1 . 4 7 2 , 0 1 ¬ e n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , v o o r t a a n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k 1 1 7 5 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , V I E R D E B E S L I S S I N G :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g ( e n ) g e n o m e n o m t r e n t v o o r g a a n d ( e ) a g e n d a p u n t ( e n ) , e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v o o r h e t o p m a k e n v a n e e n g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n e n t o t n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a i l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n :
D P C o n s u l t i n g B . V . o v v B . V . B . A . , k a n t o o r h o u d e n d t e 2 4 4 0 G e e f , P a s t o o r C l a e s e n s t r a a t 1 .
V I J F D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r g e e n d i v e r s e n z i j n .
W a a r v a n P r o c e s - v e r b a a l .
G e d a a n e n v e r l e d e n o p d a t u m a l s g e z e g d .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
G e t e k e n d : n o t a r i s G r e e t V a n E e p o e l
B i j l a g e : a f s c h r i f t a k t e v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 3 1 m a a r t 2 0 1 4 .
V o o r t b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g