25/11/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* a r y s l e ; ? C ! t E F g ! f ! ' I C , ' v a n e
v a n f C o o p h a n d e ! A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 1 3 N O V ' 2 0 1 3
I I I M I 0 1 1 1 0 1 1 0
* 1 3 1 7 6 0 3 0 *
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h _
S t a a t s b l a d
f l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 6 . 5 5 9 . 5 7 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G A R A G E D E D A G E R A A D ( i n v e r e f f e n i n g )
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : K R E E F T S T R A A T 1 5 - 2 0 1 8 A N T W E R P E N 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S L U I T I N G V E R E F F E N I N G
P r o c e s V e r b a a l v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e A a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 .
1 . D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r w a a r b i j d e z e z i j n b e h e e r t o e l i c h t e n d e b e s t e d i n g v a n h e t n e t t o a c t i v a .
2 . D e v e r g a d e r i n g k e u r t d e a f r e k e n i n g v a n d e v e r e f f e n a a r e e n p a r i g g o e d e n v e r l e e n t o o k k w i j t i n g a a n d e v e r e f f e n a a r v o o r h e t d o o r h e m g e v o e r d e b e h e e r e n d e b e s t e d i n g v a n h e t n e t t o a c t i v a .
3 , D e v e r e f f e n a a r v e r k l a a r t d a t e r n i e t s m e e r t e v e r e f f e n e n i s e n d a t d e v e r e f f e n i n g a l s g e s l o t e n k a n w o r d e n a a n z i e n . D e v e n n o t e n v e r b i n d e n z i c h e r t o e h e t n e t t o a c t i v a z o a l s o m s c h r e v e n i n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a e n d e o v e r e e n k o m s t v a n 1 3 / 0 9 / 2 0 1 1 o v e r t e n e m e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t . D e v e r b i n t e n i s i s u i t d r u k k e l i j k b e p e r k t t o t d a t g e n e w a t i s b e s c h r e v e n i n d e v o o r m e l d e s t a t e n .
V i e r d e r r e s o l u t i e : D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r m e t i n g a n g v a n a f 5 / 1 1 1 2 2 0 1 3 e n g e e f t z o n d e r u i t z o n d e r i n g n o c h v o o r b e h o u d a l g e m e n e k w i j t i n g a a n d e v e r e f f e n a a r s v o o r z i j n b e h e e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t o p h e d e n . A l s v e r e f f e n a a r w o r d t o n t s l a g e n p e r 5 1 1 1 1 2 0 1 3 :
- R I E T J E N S T h e o A l b e r t J o z e f w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , T r e e m b l o k 3 7
I n g e v o l g e h e t v o o r g a a n d e w o r d t d e v e r e f f e n i n g g e s l o t e n e n i s d e v e n n o o t s c h a p o p g e h o u d e n t e b e s t a a n . D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f j a a r b e w a a r d w o r d e n b i j d e h e e r R I E T J E N S T h e o A l b e r t J o z e f , T r e e m b l o k 3 7 t e 2 9 7 0 S c h i l d e
A a n h e t a c c o u n t a n t s k a n t o o r F i b o w e b v b a t e 2 0 3 0 A n t w e r p e n w o r d t v o l m a c h t g e g e v e n o m v o o r e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B T W e n b i j d e b i j d e K r u i s p u n t B a n k v a n O n d e r n e m i n g e n . M e t h e t o o g h i e r o p h e e f t d e l a s t h e b b e r a d h o c d e b e v o e g d h e i d o m a l l e v e r b i n t e n i s s e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e g a a n , a l l e n u t t i g e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s t e d o e n w a t n u t t i g e n n o o d z a k e l i j k i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h e t m a n d a a t w a a r m e e h i j b e l a s t i s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S t e m m i n g A l l e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n e n b e s l i s s i n g e n w o r d e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n e n v o o r a k k o o r d v e r k l a a r d e n d u s i s d e v e n n o o t s c h a p o p g e h o u d e n t e b e s t a a n v a n a f h e d e n .
G e t e k e n d ,
D e v e r e f f e n a a r
T h e o R i e t j e n s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.12.2012, NGL 29.08.2013 13500-0342-013
28/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 31.12.2011, NGL 23.08.2012 12437-0545-013
30/11/2011
ÿþ M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I l l t i l l t ( 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
e g í l h l e i f [ 2 i ? d e 4 ' e c h f d a ~ r Î o 7 t e a c p h a n d e 1 r a A e f , s s e z C D
G r i f f i e 9 m e 2 0 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 6 . 5 5 9 . 5 7 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G A R A G E D E D A G E R A A D
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d i n v e r e f f e n i n g Z e t e l : 2 0 1 8 A n t w e r p e n , K r e e f t s t r a a t 1 5
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g - b e n o e m i n g v a n v e r e f f e n a a r
U i t h e t v e r s l a g s c h r i f t d e r b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d i n v e r e f f e n i n g " G A R A G E D E D A G E R A A D " , g e v e s t i g d t e 2 0 1 8 . A n t w e r p e n , K r e e f t s t r a a t 1 5 , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s P h i l i p V a n d e n A b b e e l e , t e A n t w e r p e n , o p z e v e n , n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n d o o r d e v e r g a d e r i n g w e r d e n g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
I . a ) D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r e n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v o o r l e z i n g t e g e v e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n 1 3 o k t o b e r 2 0 1 1 i n h o u d e n d e h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g e n w a a r b i j g e v o e g d e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 .
Z i j v e r k l a a r t h e t v e r s l a g g o e d t e k e u r e n .
b ) D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e v o o r z i t t e r e n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v r i j v a n l e z i n g t e g e v e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B V B A D e M o l , M e u l d e r m a n s &