GARAGE DE WOLF

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. GARAGE DE WOLF
Dénomination : GARAGE DE WOLF
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 434.229.111

Publication

05/06/2014
ÿþMod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

23 -05- 2014

alIelatemb

RECHTBANK vin KOOPHANDEL

ANTWEI9Pekiffilsi, MECHELEN

Ili*III,11.1,1.111,11)111111111

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0434.229.111

Benaming

(voluit) : GARAGE 'DE WOLF' B.V.B.A.

(verkort) :

Rechtsvorm: BVBA

Zetel: 2870 Puurs, Dendermondsesteenweg 95

(volledig adres)

Onderwerp akte: STATUTENWIJZIGING

Uit het verslagschrift, gesloten door geassocieerd notaris Peter Verhaegen te Puurs op 21 mei 2014,: , blijkt dat er werd gehouden een geldige buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de: BVBA GARAGE '1)E WOLF' B.V.B.A.

Er werden volgende besluiten genomen:

EERSTE BESLUIT:

Naamswijziging

De vergadering besluit eenparig de naam van de vennootschap te wijzigen in "GARAGE DE WOLF,

TWEEDE BESLUIT

Afschaffing nominale waarde

- omzetting kapitaal in euro

Uit de statuten blijkt dat het kapitaal wordt vertegenwoordigd door zevenhonderdvijftig (750) aandelen, elk , met een nominale waarde van duizend frank (1.000 bef), vertegenwoordigend het geheel geplaatste kapitaal,: bepaald bij de oprichting op zevenhonderdvijftigduizend Belgische Frank (750.000 bef),

Uit de jaarrekening blijkt dat het kapitaal thans beloopt op 18.600 E,

De vergadering bevestigt en besluit voor zoveel als nodig dat, bij de invoering van de euro, het kapitaal alsdan bepaald op 760.000 bef of 18.592,01 E, boekhoudkundig werd verhoogd met 7,99E om het kapitaal te, brengen op 18.600 E, en dit door overboeking uit de rubriek "R/C Vennoot" naar de rubriek "Kapitaal", doch dit werd enkel boekhoudkundig uitgevoerd en is nooit bekrachtigd geweest bij enige jaarlijkse, bijzondere of: buitengewone algemene vergadering.

De vergadering bevestigt en besluit op heden eenparig, voor zoveel als nodig, voormelde kapitaaisverhoging met 7,99 E en besluit eenparig op heden de nominale waarde van de aandelen af te schaffen en het kapitaal aldus om te zetten in euro, zodat het geheel geplaatste kapitaal voortaan zal bedragen achttienduizendzeshonderd euro (18.600 E), vertegenwoordigd door zevenhonderdvijftig (750) aandelen; zonder aanduiding van nominale waarde, doch elk met een fractiewaarde van 1/750e van het geheel geplaatste; kapitaal.

DERDE BESLUIT:

Doelswijziging

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag dat opgesteld werd overeenkomstig` artikel 287 van het Wetboek van Vennootschappen en waarvan de aandeelhouders verklaren kennis te hebben kunnen nemen.

In bijlage bij het verslag van de zaakvoerder is een staat van actief en passief van de vennootschap gevoegd, afgesloten per 31 maart 2014.

De zaakvoerder verklaart hierbij dat er sedert laatst gemelde datum tot op heden geen verrichtingen meer gebeurd zijn die van zulke aard zijn dat zij een aanzienlijke invloed uitoefenen op de ontwikkeling van de financiële positie van de onderneming, zowel in positieve als in negatieve zin.

De vergadering besluit één parig het doel integraal te schrappen en te vervangen door navolgende tekst:

"De vennootschap heeft als doel:

-het uitbaten van een garage, service-station, carrosserie, werkplaats voor de herstelling, huur en verhuur, aan- en verkoop van nieuwe en tweedehandsvoertuigen, zowel in het wegvervoer, de luchtvaart en de, scheepvaart;

-huur en verhuur, aankoop en verkoop, invoer en uitvoer van toebehoren en wisselstukken voor ; motorvoertuigen in het wegvervoer, de luchtvaart en de scheepvaart;

-klein- en groothandel, im- en export van onderdelen, brandstoffen en smeermiddelen,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

-werkplaats voor herstellen van motorvoertuigen, koetswerken en dit ln de meest uitgebreide betekenis, en aile werkzaamheden van onderhoud en herstelling van gelijk welke aard, in verband hiermede, met inbegrip van het smeren en wassen van voertuigen;

-het verhuren van motorvoertuigen in het wegvervoer, de luchtvaart en de scheepvaart;

-het uitvoeren van clepannages van allerhande voertuigen;

-het uitbaten van een shop; verkoop rookwaar, snoep, versnaperingen en drank;

-de huur en verhuur, de aan- en verkoop, van aile onroerende goederen alsmede de planning en uitvoering van aile projekten die verband houden met deze onroerende goederen zoals zonder dat deze opsomming beperkend weze: de verkaveling van gronden; de aanleg van infrastructuur in verkavelingen; de afbraak en/of renovatie van gebouwen; de oprichting van gebouwen, gaande van bedrijfsgebouwen over éénsgezinswoningen tot appartementsgebouwen; de vervulling van alle wettelijk vereiste formaliteiten in verband met voren bedoelde activiteiten, dit alles in de ruimste zin van het woord, zowel in binnen- als in buitenland, en zowel in voile eigendom, tijdelijk vruchtgebruik ais blote eigendom.

De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële-, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks voor hun geheel of gedeeltelijk verwant zijn met haar doel of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of te ontwikkelen, dit alles in de ruimste

De vennootschap mag eveneens hetzij bij middel van inbreng, afstand, volledige of gedeeltelijke samensmelting, onderschrijving, financiële tussenkomst onder om het even welke vorm en voor zover de wet zulks zal toelaten, zich interesseren in aile bedrijven of vennootschappen waarvan het doel gelijkaardig is of die van aard zijn de uitbreiding van haar doel te verwezenlijken.

Zij zal onder meer mogen deelnemen in hun bestuur en aile assistentie verlenen op om het even welke wijze, onder andere in technische, commerciële, administratieve en financiële aangelegenheden, hierin begrepen onder de vorm van borgstelling, avalverlening, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire en/of andere waarborgen verstrekken, dit alles voor zover de wet zulks zal toelaten.

Het verlenen van diensten en adviezen in de meest ruime zin van het woord aan bedrijven en ondernemingen van aile aard, onder meer op het vlak van administratie, management, bedrijfsreorganisatie, promotie en informatica,

Het opnemen van aile mogelijke mandaten binnen vennootschappen en ondernemingen als zaakvoerder, bestuurder,...

Het verstrekken van leningen aan derden alsmede het zich borg stellen voor derden.

Dit alles in de ruimste zin van het woord.

De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden in de meest uitgebreide zin."

VIERDE BESLUIT:

Bevestiging (bijzondere) algemene

vergadering dd.30/6/2012 aangaande ontslag

statutaire zaakvoerder

De vergadering bevestigt en besluit éénparig het ontslag van de statutaire zaakvoerder, de Heer Jacobs Alfred, rijksregistemurnmer 54.01,16-305.65, wonende te 2870 Puurs, Provincielaan 1, welk ontslag verleend werd in de (bijzondere) algemene vergadering gehouden op 30 juni 2012, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 18 juii 2012, onder nummer 12127157. Aangezien het een statutaire zaakvoerder betrof, diende het ontslag verleend te worden in een buitengewone algemene vergadering. Onderhavige buitengewone algemene vergadering besluit en bevestigt bij deze het voorheen genomen besluit.

VIJFDE BESLUIT:

Wijziging statuten

De vergadering besluit éénparig de statuten aan te passen aan voorgaande genomen besluiten, aan de euro, aan de huidige situatie en aan de thans geldende wetgeving in het algemeen, door de statuten volledig te vervangen docr navolgende nieuw aan te nemen statuten:

NAAM

De vennootschap bestaat als een besloten ven-mootschap met beperk-ite aansprakelijkheid, welke handelt onder de benaming "GARAGE DE WOLF",

ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2870 Puurs, Dendermonclsesteenweg 95,

DOEL

De vennootschap heeft als doel:

-het uitbaten van een garage, service-station, carrosserie, werkplaats voor de herstelling, huur en verhuur, aan- en verkoop van nieuwe en tweedehandsvoertuigen, zowel in het wegvervoer, de luchtvaart en de scheepvaart;.

-huur en verhuur, aankoop en verkoop, invoer en uitvoer van toebehoren en wisselstukken voor motorvoertuigen in het wegvervoer, de luchtvaart en de scheepvaart;

-klein- en groothandel, im- en export van onderdelen, brandstoffen en smeermiddelen,

-werkplaats voor herstellen van motorvoertuigen, koetswerken en dit in de meest uitgebreide betekenis, en aile werkzaamheden van onderhoud en herstelling van gelijk welke aard, in verband hiermede, met inbegrip van het smeren en wassen van voertuigen;

-het verhuren van motorvoertuigen in het wegvervoer, de luchtvaart en de scheepvaart;

-het uitvoeren van depannages van allerhande voertuigen;

-het uitbaten van een shop; verkoop rookwaar, snoep, versnaperingen en drank;

C

y

)

V

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

-de huur en verhuur, de aan- en verkoop, van alle onroerende goederen alsmede de planning en uitvoering van alle projekten die verband houden met deze onroerende goederen zoals  zonder dat deze opsomming beperkend weze: de verkaveling van gronden; de aanleg van infrastructuur in verkavelingen; de afbraak en/of renovatie van gebouwen; de oprichting van gebouwen, gaande van bedrijfsgebouwen over éénsgezinswoningen tot appartementsgebouwen; de vervulling van alle wettelijk vereiste formaliteiten in verband met voren bedoelde activiteiten, dit alles in de ruimste zin van het woord, zowel in binnen- ais in buitenland, en zowel in volle eigendom, tijdelijk vruchtgebruik als blote eigendom.

De vennootschap mag aile handels-, nijverheids-, financiële-, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks voor hun geheel of gedeeltelijk verwant zijn met haar doel of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of te ontwikkelen, dit alles in de ruimste zin.

De vennootschap mag eveneens hetzij bij middel van inbreng, afstand, volledige of gedeeltelijke samensmelting, onderschrijving, financiële tussenkomst onder om het even welke vorm en voor zover de wet zulks zal toelaten, zich interesseren in aile bedrijven of vennootschappen waarvan het doel gelijkaardig is of die van aard zijn de uitbreiding van haar doel te verwezenlijken.

Zij zal onder meer mogen deelnemen in hun bestuur en alle assistentie verlenen op om het even welke wijze, onder andere in technische, commerciële, administratieve en financiële aangelegenheden, hierin begrepen onder de vorm van borgstelling, avalverlening, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire en/of andere waarborgen verstrekken, dit alles voor zover de wet zulks zal toelaten.

Het verlenen van diensten en adviezen in de meest ruime zin van het woord aan bedrijven en ondernemingen van alle aard, onder meer op het vlak van administratie, management, bedrijfsreorganisatie, promotie en informatica.

Het opnemen van alle mogelijke mandaten binnen vennootschappen en ondernemingen als zaakvoerder, bestuurder,...

Het verstrekken van leningen aan derden alsmede het zich borg stellen voor derden.

Dit alles in de ruimste zin van het woord,

De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden in de meest uitgebreide zin.

DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur,

KAPITAAL

Het geheel geplaatste kapitaal van de ver'noot-tschap bedraagt achttienduizendzeshonderd euro (18.600 ¬ ), vertegen,woordigd door zevenhonderdvijftig (750) aandelen, zonder aanduiding van een nominale waarde, die ieder 1/750ste van het kapitaal vertegenwoordigen,

ZAAKVOERDER

De vennootschap zal beheerd worden door één of meer zaak-'voerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoten,

BEVOEGDHEID ZAAKVOERDER

Iedere zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzon-idering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is,

BENOEMING

De algemene vergadering kan te allen tijde het aantal zaakvoerders vermeerderen of verminderen. De zaak-voerders benoemd door de statuten zijn echter niet afzet-'baar, tenzij voor een grove fout in het beheer, die dan behoorlijk dient vastgesteld te zijn.

DAGELIJKS BESTUUR

Indien er twee zaakvoerders zijn, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet tegengeworpen worden,

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerder mag het dagelijks bestuur van de maat-'schap-'pij overdragen aan een directeur, al of niet vennoot en aan om het even welke volmachtdrager, voor bijzondere wel bepaahde machten. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder elkaar de uitoefening van de bevoegdheid.

De rechtsgedingen als eiser en als ver'weer'der, evenals alle gerechtelijk of administra-ttief verhaal worden vervolgd in naam van de vennootschap, door iedere zaak-tvoerder afzonderlijk.

De handtekening van de zaakvoerder moet in al de akten, waarbij de verantwoordelijkheid van de vennootschap in aanmerking komt, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de vermelding van zijn hoedanigheid als zaak-'voerder.

EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT

ledere zaakvoerder individueel vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADE-RING

De jaarlijkse algemene vergadering, ook jaar-vergadering genoemd, wordt gehouden op de dertigste april om tien uur, ter zetel van de vennootschap of in gelijk welke plaats in de bijeenroeping brieven aange-'duid.

Indien voormelde dag een zondag of een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering gehouden de eerstvohgende werkdag, zelfde uur en zelfde plaats.

STEMRECHT

Ieder aandeel geeft recht op één stem in de algemene vergadering.

Vpor-behouden ' aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

BOEKJAAR

Het boekjaar begint op één januari van ieder jaar om te eindigen op éénendertig december van het zelfde

, jaar.

" ZESDE BESLUIT

Volmacht coördinatie

Machten aan het bestuursorgaan

, De vergadering verleent alle machten aan ondergetekende geassocieerde notaris om de gecodrdineerde tekst van de statu-Iten van de ven-inootschap op te stellen, te onderteke-nen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wet-itelijke bepalingen ter zake.

De vergadering verleent voor zoveel als nodig of bevestigt verleend te hebben aile machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.

ZEVENDE EN LAATSTE BESLUIT:

Verlening bijzondere volmacht

De vergadering verleent bijzondere volmacht voor onbepaalde tijd aan Boekhoudkantoor Framal bvba, Mechelsesteenweg 307, 2860 Sint-Katelijne-Waver, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of verklaringen op de Kruispuntbank voor Ondernemingen, en/of op de griffie, en/of bij alle administratieve en/of juridische autoriteiten. Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor aile beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden,

BEVESTIGING BESLUIT ZAAKVOERDER

De zaakvoerder heeft bij haar besluit van 17 december 2012, waarvan de notulen alhier letterlijk wordt overgenomen, het volgende besloten:

"De vennootschap werd op 10 november 2011 aangesteld als bestuurder in de NV OUDEGEMSE WOLF, ondernemingsnummer 0474.924.470.

Om deze reden moet de vennootschap een vaste vertegenwoordiger aanduiden die wordt belast met de ' uitvoering van dit mandaat In naam en voor rekening van de vennootschap.

" De zaakvoerder beslist haarzelf aan te duiden als vaste vertegenwoordiger, optredend voor de vennootschap, in de NV OUDEGEMSE WOLF,

; Door ondertekening van deze notulen bevestigt Mevrouw Inge Jacobs de functie van de vaste vertegenwoordiger te aanvaarden,"

; Mevrouw Inge Jacobs bevestigt bij deze haar genomen besluit

BVBA VERHAEGEN-EEKHAUT-VERLINDEN, geassocieerde notarissen te Puurs, Molenstraat 6 B, voor wie ondertekent, geassocieerd notaris Jan Eekhaut.

Samen neergelegd met : afschrift verslagschrift buitengewone algemene vergadering, verslag bestuursorgaan met balans, coordinatie statuten.

Op de laatste blz. van Luik B. vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

11/06/2014 : ME064605
21/06/2013 : ME064605
18/07/2012 : ME064605
05/07/2012 : ME064605
17/06/2011 : ME064605
26/07/2010 : ME064605
27/08/2009 : ME064605
07/11/2008 : ME064605
23/06/2015 : ME064605
28/06/2006 : ME064605
23/08/2005 : ME064605
25/08/2004 : ME064605
15/07/2003 : ME064605
11/09/2002 : ME064605
12/06/2001 : ME064605
01/01/1993 : ME64605
01/01/1989 : ME64605
01/06/1988 : ME64605

Coordonnées
GARAGE DE WOLF

Adresse
DENDERMONDSESTEENWEG 95 2870 LIEZELE

Code postal : 2870
Localité : Liezele
Commune : PUURS
Province : Anvers
Région : Région flamande