08/08/2014
ÿþI I i e l l , M 1 1 1 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i u g i q a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e a h k d e l a k t q l d t e r g r i f f i e v a n d e
M o d W o n i 1 1 . 1
A N T W E R P a h i y i U R N H O U T
D e G r i f f i e r
% J ' A i . l e ( )
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 8 . 4 6 5 . 0 4 1
B e n a m i n g
( v o i u i o : G A R A G E D I C K E N S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r o e k s t r a a t 9 7 - 2 3 7 0 A r e n d o n k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G & B E N O E M I N G B E S T U U R - W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 2 j u l i 2 0 1 4 b l i j k t d e b e s l i s s i n g t o t o n t s l a g v a n v o l g e n d e , b e s t u u r d e r s :
- D i c k e n s F r a n c i s c u s , B r o e k s t r a a t 9 7 - 2 3 7 0 A r e n d o n k a l s a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r e n a l s b e s t u u r d e r
- T h i j s A i m a , B r o e k s t r a a t 9 7 - 2 3 7 0 A r e n d o n k a l s b e s t u u r d e r
- D i c k e n s J i m m y , H o g e M a u w 9 4 0 - 2 3 7 0 A r e n d o n k a l s b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e z e l f d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 2 j u l i 2 0 1 4 b l i j k t d e b e s l i s s i n g t o t b e n o e m i n g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 :
- D i c k e n s J i m m y , H o g e M a u w 9 4 0 - 2 3 7 0 A r e n d o n k a l s b e s t u u r d e r
- V a n d e P o l S a n d r a , H o g e M a u w 9 4 0 - 2 3 7 0 A r e n d o n k a l s b e s t u u r d e r
D e n i e u w e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m t D i c k e n s J i m m y , v o o r n o e m d , t o t a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r ,
U i t d e n o t u l e n v a n d e z e l f d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 2 j u l i 2 0 1 4 b l i j k t d e w i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l . D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s v a n a f d a t u m v a n b e s l i s s i n g v e r d e r g e v e s t i g d t e 2 3 7 0 A r e n d o n k , H o g e M a u w 9 3 0 * D e z e w i j z i g i n g g e l d t v o o r z o v e r n o d i g e v e n e e n s v o o r d e v e s t i g i n g s e e n h e i d .
V o o r e e n s l u i d e n d o n t l e d e n d u i t t r e k s e l ,
G e t e k e n d ,
D i c k e n s J i m m y
A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u j , J , j j B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/02/2014
ÿþR m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k n n r t t p n i a k i o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a l i t é E E R G E L E G D
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l
,
"
2 7 j A N , 1 D 1 1 t
K O O P H A N D E L . T U R N H O U T
D e g r i f f i e r
G r i f f i e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1 1 I I I
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 3 8 . 4 6 5 . 0 4 1 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G A R A G E D I C K E N S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r o e k s t r a a t 9 7 2 3 7 0 A r e n d o n k
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G O N D E R T O E P A S S I N G V A N A R T I K E L 5 3 7 W I B - H E R F O R M U L E R I N G S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C h r i s t i a a n E y s k e n s t e W e e l d e ( R a v e l s ) , o p ! 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t e T u r n h o u t , k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e , o p 8 j a n . 2 0 1 4 , ; b o e k 7 0 2 f o l i o 3 5 v a k 0 2 . O n t v a n g e n v i j f t i g e u r o . V o o r d e o n t v a n g e r , 3 . V a n D e n ; B r o e c k , D A T :
1 ) D e s t a t u t e n w e r d e n a a n g e p a s t a a n d e o m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m w a a r t o e w e r d b e s l o t e n o p d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , z o a l s h i e r n a b l i j k t .
2 ) H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d m e t 1 5 4 . 0 0 0 , 0 0 e u r o a f k o m s t i g u i t u i t g e k e e r d e d i v i d e n d e n o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , o m h e t t e b r e n g e n o p 2 1 6 . 0 0 0 , 0 0 e u r o , d o o r i n b r e n g i n c o n t a n t e n z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m a a r ] ; i d o o r v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
3 ) d e s t a t u t e n v o l l e d i g g e h e r f o r m u l e e r d w e r d e n o m z e a a n t e p a s s e n a a n d e h u i d i g e
s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t , e n h i e r u i t b l i j k t o n d e r m e e r :
d a t d e v e n n o o t s c h a p e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p i s d i e d e r e c h t s v o r m h e e f t a a n g e n o m e n
v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , m e t a l s n a a m " G A R A G E D I C K E N S " e n z e t e l t e 2 3 7 0
A r e n d o n k , B r o e k s t r a a t 9 7 .
l i D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
D e a a n k o o p e n v e r k o o p v a n n i e u w e e n o c c a s i e p e r s o n e n w a g e n s e n v r a c h t w a g e n s .
A l l e h e r s t e l l i n g e n e n c a r r o s s e r i e w e r k e n a a n p e r s o n e n w a g e n s e n v r a c h t w a g e n s .
D e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n a u t o - o n d e r d e l e n e n t o e b e h o r e n .
D e u i t b a t i n g v a n e e n b e n z i n e s t a t i o n .
D a a r t o e m a g d e v e n n o o t s c h a p , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e
r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n c o m m e r c i ë l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n , d i e ;
r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
v e r b a n d h o u d e n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d i t d o e l k u n n e n b e v o r d e r e n . j
D e v e n n o o t s c h a p z a l d e r h a l v e b e v o e g d z i j n a l l e h a n d e l i n g e n z o n d e r u i t z o n d e r i n g t e , ' v e r r i c h t e n d i e d a a r t o e n o o d z a k e l i j k , n u t t i g o f z e l f s a l l è e n m a a r b e v o r d e r l i j k z i j n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d e e l n e m e n a a n d e b e d r i j v i g h e i d v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n ; m e t h e t z e l f d e g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l e n d i t d o o r i n b r e n g , v e r s m e l t i n g o f h o e ; d a n o o k .
H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l d e r v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 2 1 6 . 0 0 0 , 0 0 E u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 . 2 5 0 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e m e t e e n f r a c t i e w a a r d e ; v a n 1 / 1 . 2 5 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l .
E l k b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r . D e
I l j a a r v e r g a d e r i n g h e e f t p l a a t s d e t w e e d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 2 0 . 0 0 u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n f e e s t d a g i s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r . D e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
0
V o e r -
' b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
, t
j a a r v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e g e m e e n t e w a a r d e z e t e l d e r v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b i j e e n r o e p i n g , o p d e z e t e l d e r v e n n o o t s c h a p . A a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s o f w a r r a n t s o p n a a m , a a n d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m , d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , a a n d e b e s t u u r d e r s e n a a n d e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n d e o p r o e p i n g e n v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g m e e g e d e e l d d o o r m i d d e l v a n e e n m e t d e p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e f t e n z i j d e b e s t e m m e l i n g e n i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e b b e n i n g e s t e m d o m d e o p r o e p i n g v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n .
O m t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n , d o c h e n k e l v o o r z o v e r d e r a a d v a n b e s t u u r d i t u i t d r u k k e l i j k v e r e i s t i n d e o p r o e p i n g , m o e t e n z i j d i e a a n d e g e p l a n d e v e r g a d e r i n g w e n s e n d e e l t e n e m e n , d i t t e n m i n s t e d r i e d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r s c h r i f t e l i j k m e e d e l e n .
D e b e s t u u r d e r s e n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) z i j n v r i j g e s t e l d v a n i e d e r e f o r m a l i t e i t e n m o g e n , o f z i j a a n d e e l h o u d e r z i j n o f n i e t , s t e e d s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b i j w o n e n . A a n d e e l h o u d e r s m o g e n z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n v o l m a c h t d r a g e r , d r a g e r v a n e e n s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t .
N a e v e n t u e l e v o o r a f n a m e v o o r d e w e t t e l i j k r e s e r v e b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g j a a r l i j k s o m t r e n t h e t s a l d o v a n d e n e t t o - w i n s t . D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t d e u i t b e t a l i n g s m o d a l i t e i t e n v a n e v e n t u e l e d i v i d e n d e n o f i n t e r i m - d i v i d e n d e n . A l l e k a p i t a a l a a n d e l e n w o r d e n b i j d e v e r e f f e n i n g g e l i j k b e r e c h t i g d , r e k e n i n g h o u d e n d m e t h u n v o l s t o r t i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n v o o r d e l e i d i n g d e r v e n n o o t s c h a p e n k a n a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r u i t v o e r e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n o m h e t d o e l d e r v e n n o o t s c h a p t e v e r w e z e n l i j k e n . A l h e t g e e n n i e t u i t d r u k k e l i j k d o o r d e w e t v o o r b e h o u d e n i s a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e h o o r t t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s k o l l e g e , h a n d e l e n d b i j m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n , z a l z o w e l v o o r a l l e h a n d e l i n g e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r a l s d e z e d i e e r b u i t e n v a l l e n , w a a r o n d e r b e g r e p e n z i j n z o w e l e l k o p t r e d e n i n e n b u i t e n r e c h t e a l s a l l e h a n d e l i n g e n w a a r b i j e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r t u s s e n k o m t , d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n v e r b o n d e n z i j n d o o r h e t z i j e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l l e e n , h e t z i j t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t
E r w e r d a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V A N T H I E N E N , V E R C A U T E R E N & C O " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 4 6 0 L i c h t a a r t , H e r e n t a l s e s t e e n w e g 2 2 , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e B . T . W . , a l s o o k t e g e n o v e r d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n e n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , t e n e i n d e a l d a a r a l l e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n , s c h r a p p i n g e n e n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n .
V O O R U I T T R E K S E L
N o t a r i s F i l i p S e g e r s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g