11/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 08.05.2014, NGL 05.06.2014 14154-0300-035
12/06/2014
ÿþV b e h a a B o l S t a t
I u i 1 1 1 1 u ~ ~ u ~ u u u ~ i ~ u w ~
1 4 1 5 4 *
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
E E R G E L E G D
2 8 M E I 2 0 1 4
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L
A N T W E R P e i g i t i t d . M E C H E L E N
M o d W o t q
O n d e r n e m í n g s n r : 0 4 0 0 . 7 6 9 . 9 5 0
B e n a m i n g
( v o V u i t ) : G a r a g e E d . R o o f t h o o f t
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e n d e r m o n d s e s t e e n w e g 1 1 5 b u s 0 0 0 1 , 2 8 3 0 W i l l e b r o e k ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r n i e u w i n g m a n d a a t c o m m i s s a r i s - r e c t i f i c a t i e h e r n i e u w i n g m a n d a a t v o o r z i t t e r r a a d v a n b e s t u u r
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e z i t t i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 2 3 a p r i l 2 0 1 4
D e r a a d v a n b e s t u u r m e r k t o p d a t z i j o p 1 9 a p r i l 2 0 1 3 p e r v e r g i s s i n g d e h e e r C h r i s t o p h e D e n a y e r , w o n e n d e t e S i o n k l o o s t e r l a a n 5 8 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t h e b b e n h e r b e n o e m d a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n p l a a t s v a n d e h e e r R e n é D e n a y e r , w o n e n d e t e Z i l v e r b e r k e n l e i 3 0 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , B i j g e v o l g w e n s t d e r a a d v a n b e s t u u r o p h e d e n d e h e r n i e u w i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e h e e r R e n é D e n a y e r , v o o r n o e m d , a l s v o o r z i t t e r v a n ` d e r a a d v a n b e s t u u r t e b e k r a c h t i g e n e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 9 a p r i l 2 0 1 3 e n v o o r z o l a n g a l s z i j n m a n d a a t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 8 m e i 2 0 1 4
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r h e r b e n o e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u n a n i e m d e r e v i s o r e n f i r m a D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o v v e C V B A , m e t z e t e l t e B e r k e n l a a n 8 6 , 1 8 3 1 D i e g e m , I B R N r B 0 0 0 2 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i r k C l e y m a n s ( 1 B R A 0 1 4 1 1 ) , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , L a n g e L o z a n a s t r a a t 2 7 0 , a i s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n d r i e l a a r d i e z a l e i n d i g e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
V o o r é é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
C h r i s t o p h e D e n a y e r
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
G o d e l a a t s t e o i z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g n e i d v a n d e + n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e o e r s o f o i n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/12/2014
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O n d e r n e m i n g s a r 0 4 0 0 . 7 6 9 . 9 5 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G a r a g e E d . R o o f t h o o f t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z i t e l : D e n d e r m o n d s e s t e e n w e g 1 5 5 , 2 8 3 0 W i l l e b r o e k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n e x p l o i t a t i e z e t e l
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 8 n o v e m b e r 2 0 1 4 .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l u i t u n a n i e m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n d e e x p l o i t a t i e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 1 8 n o v e m b e r 2 0 1 4 t e v e r p l a a t s e n v a n D e n d e r m o n d s e s t e e n w e g 1 5 5 , 2 8 3 0 W i l l e b r o e k n a a r B i s s c h o p p e n h o f l a a n 5 1 9 , 2 1 0 0 D e u m e .
R e n é D e n a y e r C h r i s t o p h e D e n a y e r
g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
1
l i i
M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i d a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I N
M 4 N f T E J R B E L
2 7 - 1 1 - « N
N E E - R G ~ ` L E " ~ . :
1 _ .
2 0 N O V . 2 0 1 4
P E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L B E L G I S C H S T A A S A 4 1 W E R P E ~ r i f i g " M H
* 1 9 2 1 7 7 3 0 *
12/07/2013
ÿþM o d w o r d r 1 . 1
"
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 0 . 7 6 9 . 9 5 0 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e n d e r m o n d s e s t e e n w e g 1 5 5 b u s 0 0 0 1 , 2 8 3 0 W i l l e b r o e k ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r n i e u w i n g m a n d a a t ( g e d e l e g e e r d ) b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e z i t t i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 1 9 a p r i l 2 0 1 3 .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t d e v o l g e n d e p e r s o n e n t e h e r b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f 2 1 m e i 2 0 1 3 , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h u n h e r b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 1 m e i 2 0 1 3 :
- D e h e e r R e n é D e n a y e r , w o n e n d e t e Z i l v e r b e r k e n l e i 3 0 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t ;
- D e h e e r C h r i s t o p h e D e n a y e r , w o n e n d e t e S i o n k l o o s t e r l a a n 5 8 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t . Z i j n m a n d a a t a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t e v e n e e n s v e r l e n g d v o o r e e n p e r i o d e z o l a n g a l s z i j n m a n d a a t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H u n m a n d a a t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z a l o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d .
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 1 m e i 2 0 1 3 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e v e n e e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , h e t m a n d a a t v a n d e v o l g e n d e
b e s t u u r d e r s t e h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a :
d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 :
- D e h e e r R e n é D e n a y e r , w o n e n d e t e Z i l v e r b e r k e n l e i 3 0 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t ;
- D e h e e r C h r i s t o p h e D e n a y e r , w o n e n d e t e S i o n k l o o s t e r l a a n 5 8 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t .
H u n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r z a l o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n .
D e v o o r n o e m d e p e r s o n e n , a l h i e r t e g e n w o o r d i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v o o r m e l d , v e r k l a r e n h u n m a n d a a t
t e a a n v a a r d e n .
V o o r é é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
C h r i s t o p h e D e n a y e r
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H A N f 7 E L . e E C H E L E N
G a r a g e E d . R o o f t h o o f t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n r u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.05.2013, NGL 24.06.2013 13198-0580-035
11/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 10.05.2012, NGL 07.06.2012 12150-0532-034
01/07/2011
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 0 . 7 6 9 . 9 5 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G a r a g e E d . R o o f t h o o f t
R a c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e n d e r m o n d s e s t e e n w e g 1 5 5 / 0 0 0 1 , 2 8 3 0 W i l l e b r o e k
O n d e r w e r p a k t e : H e r n i e u w i n g m a n d a a t c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d . 8 j u n i 2 0 1 1
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g , e v e n e e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , h e t m a n d a a t v a n D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o v v e C V B A , m e t z e t e l t e 1 9 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 b , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i d i e r B o o n , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 b , a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e b o e k j a r e n , w a a r v a n h e t e e r s t e b o e k j a a r 2 0 1 1 i s .
V o o r é é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
C h r i s t o p h e D e n a y e r
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
M a l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n
2 1 - 0 6 - 2 0 1 1
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L t e M E C H E L E N
I l i l l y 1 1 1 1 1 1 , 1 1 3 1 1 j 1 1 1 1 1 , 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
V o b e h o
a a n
B e k S t a a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s ? e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o : N a - a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n l a n d t e k e n i n g .
22/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 08.06.2011, NGL 21.06.2011 11179-0227-033
14/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 27.05.2009, NGL 09.07.2009 09376-0173-032
12/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 02.06.2008, NGL 09.06.2008 08195-0382-032
19/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 05.06.2007, NGL 12.06.2007 07203-0142-029
10/06/2015
ÿþz e , M a l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o l b e h o i a a n B e l g S t a a t : i I l I I R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
0 I J U N I 2 0 1 5
a f d e l i n g e y n e n
* 1 5 0 6 1 7 6 9 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 0 . 7 6 9 . 9 5 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G a r a g e E d . R o o f t h o o f t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B i s s c h o p p e n h o f l a a n 5 1 9 , 2 1 0 0 D e u r n e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U l t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 9 m e i 2 0 1 5
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m A u t o m o t i v e M a n a g e m e n t & C o n s u l t i n g C o m m . V . , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B e u k e n l a a n 6 5 1 B , 3 1 1 0 R o t s e l a a r e n m e t d e h e e r G u n t h e r S c h r e v e n s , w o n e n d e t e B e u k e n l a a n 6 5 1 6 , 3 1 1 0 R o t s e l a a r a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , t e b e n o e m e n a l s n i e u w e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , i n g a a n d o p h e d e n e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 2 0 .
V o o r é é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
C h r i s t o p h e D e n a y e r
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/06/2006 : ME075823
04/07/2005 : ME075823
24/06/2005 : ME075823
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